Формирование эффективного механизма взаимодействия органов финансового надзора с кредитными организациями в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Анализ международного опыта взаимодействия органов финансового надзора с кредитными организациями по противодействию легализации преступных доходов. Повышение эффективности функционирования механизма противодействия узаконения отмывания денег в России.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | автореферат |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 05.09.2018 |
| Размер файла | 995,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
К числу общесистемных проблем относятся вопросы повышения прозрачности работы с использованием информации, исходящей из коммерческих банков. Очевидно, что они должны решаться на законодательном уровне - путем дополнения закона соответствующими нормативными актами. Очевидно, что часть этой работы будет носить конфиденциальный характер. В тоже время, кредитные организации должны иметь определенную осведомленность в отношении эффективности реализации «антиотмывочного» закона, что в целом будет способствовать повышению эффективности его применения.
Немаловажное значение в процессе становления системы противодействия легализации преступных доходов, имеет обобщение работы региональных банков по организации деятельности служб внутреннего банковского контроля. Анализ работы кредитных организаций Северного Кавказа и Дальнего Востока по организации систем внутреннего контроля с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, позволил выявить ряд проблем по дальнейшему выполнению требований Закона на уровне региона.
В заключении изложены основные результаты исследования, вытекающие из его логики и структуры.
ПУБЛИКАЦИИ
По теме диссертации опубликованы следующие работы.
Публикации в издании, содержащемся в Перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованном ВАК РФ:
1. Кузнецов В.А. Система внутреннего контроля в кредитных организациях для противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Труд и социальные отношения. - 2007. - № 6 - 0,5 п.л.
2. Кузнецов В.А. Особенности финансового мониторинга в кредитно-банковской сфере // Труд и социальные отношения. - 2008 - № 1 - 0,5 п.л.
Публикации в других изданиях:
3. Кузнецов, В.А. Подходы к оценке масштабов отмывания «грязных денег» в экономике РФ // Материалы Международной научной конференции на тему "Структурные преобразования в экономике: переход на инновационный путь развития". - М., Издательство МГУ "ТЕИС", 2007.- 0,3 п.л.
4. Кузнецов В.А. Становление системы финансового надзора в России. // Материалы Международной научной конференции на тему «Проблемы трансформации современной российской экономики: теория и практика организации и обеспечения управления». Сборник 7-го международного научно - практического семинара - М.: ИНИОН РАН, 2008. - 0,7 п.л.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Типологии и схемы отмывания доходов. Анализ опыта стран по организации противодействия финансированию терроризма. Порядок осуществления контроля за банковскими операциями со стороны регулирующих органов. Внутренний контроль в кредитных организациях.
дипломная работа [514,0 K], добавлен 26.06.2017Причины возникновения финансового контроля над незаконными операциями. Рассмотрение содержания операций по легализации денег. Международный опыт противодействия нарушениям в сфере экономики. Оценка места и значения Комитета финансового мониторинга.
дипломная работа [455,6 K], добавлен 05.10.2012Теоретические аспекты финансового контроля, его виды и формы в условиях рыночной экономики. Роль финансового контроля как элемента финансового механизма. Характеристика органов государственного контроля Российской Федерации, проблемы их взаимодействия.
курсовая работа [3,9 M], добавлен 09.04.2011Понятие и классификация доходов бюджета РФ, их структура, функции и значение. Общая характеристика доходов федерального и местных бюджетов субъектов федерации. Аспекты формирования и зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты разных уровней.
реферат [610,4 K], добавлен 09.05.2012Теоретико-правовые основы формирования и использования финансовых ресурсов муниципальных образований. Проблемы эффективного использования финансовых средств Тербунского сельсовета в Липецкой области. Мобилизация доходов и расходов местных бюджетов.
дипломная работа [248,1 K], добавлен 27.01.2012Понятие и сущность финансовых услуг, их роль в современной экономике, государственное регулирование. Общая характеристика органов надзора на рынках финансовых услуг в Российской Федерации. Полномочия Федеральной антимонопольной службы в сфере надзора.
дипломная работа [77,8 K], добавлен 02.11.2011Специфика взаимоотношений организации с кредитными организациями. Действенность применения заемного капитала, эффект финансового рычага. Экономическое обоснование привлечения кредита на предприятии. Советы по оптимизации структуры заемного капитала.
дипломная работа [514,3 K], добавлен 21.04.2011Принципы, цель, понятия, функции и сущность финансового механизма. Экономическая характеристика предприятия, анализ собственного капитала, финансовой устойчивости, платежеспособности, динамики и структуры оборотных активов, рентабельности деятельности.
курсовая работа [58,9 K], добавлен 27.04.2012Теоретические основы бюджетного планирования: принципы и задачи. Формирование и исполнение бюджетов РФ; проблемы эффективности бюджетного механизма, пути их решения. Анализ исполнения бюджета г. Пензы за 2007: оценка качества финансового планирования.
курсовая работа [29,5 K], добавлен 09.11.2011История возникновения денег, их сущность, функции, этапы развития. Денежная масса и ее измерение. Эмиссионная деятельность банков на территории РФ. Приоритеты денежно-кредитной политики до и после кризиса. Выпуск акций, облигаций кредитными организациями.
курсовая работа [67,4 K], добавлен 27.05.2014Понятие финансового контроля, его значение и задачи. Основные виды и формы финансового контроля. Задачи и функции органов государственного финансового контроля. Роль Главного контрольного управления Администрации Президента Российской Федерации.
реферат [30,8 K], добавлен 14.05.2012Нечеткость законодательно закрепленных дефиниций и наличие правовых пробелов. Защита добросовестного налогоплательщика и средства противодействия злоупотреблению правом в сфере налогообложения. Нормативное регулирование и контроль.
реферат [14,2 K], добавлен 19.09.2006Изучение порядка организации и функционирования финансового механизма предприятия, анализ его финансового состояния. Экономические отношения, складывающиеся у ООО "Евротранс" в процессе организации и функционирования в системе финансового менеджмента.
курсовая работа [53,0 K], добавлен 30.04.2009Динамика доходов консолидированного бюджета России. Анализ темпов роста доходной части консолидированного бюджета РФ. Повышение эффективности механизма перераспределения внутреннего валового продукта посредством формирования федерального бюджета.
курсовая работа [336,8 K], добавлен 13.12.2012Формирование базы для разработки финансового плана и порядок его составления. Исследование и анализ доходов и поступлений средств, расходов и отчислений. Источники финансирования по каждой статье расходов и распределение их по направлениям доходов.
курсовая работа [110,3 K], добавлен 29.09.2013Финансы предприятия, их функции и роль в хозяйственной деятельности предприятия. Анализ функционирования финансового механизма предприятия на примере ООО "Губановское". Основные элементы и модели финансового механизма, пути его совершенствования.
курсовая работа [447,5 K], добавлен 24.04.2014Общее понятие, экономическая сущность и классификация денежных доходов организации. Методики финансового анализа и планирования доходов предприятия. Резервы роста и пути оптимизации денежных доходов организаций в современных условиях хозяйствования.
курсовая работа [45,1 K], добавлен 16.04.2014Сущность и виды доходов бюджетов. Основные направления бюджетной политики в сфере доходов. Анализ основных показателей Федерального бюджета. Анализ доходов и расходов местного бюджета. Распределение доходов между бюджетами бюджетной системы России.
курсовая работа [833,4 K], добавлен 21.02.2012Налоговая проверка как вид налогового контроля. Роль и полномочия правоохранительных органов в сфере налогового контроля. Особенности взаимодействия налоговых и правоохранительных органов. Анализ деятельности Управления ФНС РФ по Республике Дагестан.
дипломная работа [99,6 K], добавлен 29.03.2014Система органов государственного контроля и надзора в России, исследование системы контроля и надзора в отношении мясоперерабатывающих предприятий Иркутска. Совершенствование Службы ветеринарии, процедуры сертификации и экспертизы на рынке мяса.
дипломная работа [709,1 K], добавлен 30.06.2010
