Комплаенс-функция как элемент системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации
Исследование комплаенс-функции как важного элемента системы управления рисками банка. Анализ нормативных документов надзорных органов. Влияние банковских рисков в области ПОД/ФТ/ФРОМУ на достижение главных целей ведения бизнеса кредитной организацией.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Предмет | Финансы |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | Сидоренко Григорий Георгиевич, Бабаёров Рустамбек Алишерович |
| Дата добавления | 08.12.2024 |
| Размер файла | 17,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Сущность рисков кредитной организации, классификация и этапы управления ими. Анализ системы управления рисками кредитной организации в ОАО "Уральский Банк Реконструкции и Развития". Пути их снижения. Оценка его финансово-экономического состояния.
дипломная работа [749,0 K], добавлен 04.09.2014Изучение понятия и основных целей денежно-кредитной системы. Анализ влияния денежно-кредитной системы на экономический рост. Характеристика особенностей и проблем денежно-кредитной системы в Республике Беларусь. Разработка путей её совершенствования.
курсовая работа [440,3 K], добавлен 14.06.2013Понятие, значение и сущность денежно-кредитной системы. Механизм функционирования денежно-кредитной системы. Основные направления современного государственного регулирования денежно-кредитной системы РФ. Основные сферы деятельности центральных банков.
курсовая работа [100,2 K], добавлен 23.03.2016Характеристика и эволюция денежно-кредитной системы США. Анализ федеральной резервной системы и инфраструктуры денежно-кредитной системы. Особенности банковской системы в США: система цепной банковской связи, слияние банков, система банковских холдингов.
контрольная работа [30,7 K], добавлен 27.02.2010Кредитная система государства. Организационная структура Банка России. Специализированные кредитно-финансовые институты, их функции и роль в кредитной системе страны. Сравнительный анализ структуры и функций кредитных систем зарубежных стран и России.
курсовая работа [470,7 K], добавлен 26.01.2014Сущность денежно-кредитной системы. Формирование денежно-кредитной системы и ее звеньев. Основы регулирования современного состояния денежно-кредитной политики Республики Казахстан. Направления развития и проблемы развития денежно-кредитной системы.
курсовая работа [56,8 K], добавлен 22.06.2015Управление активами кредитной организации: сущность, назначение, содержание. Проведение анализа качества управления активами кредитной организации на примере активов ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк". Анализ портфельного управления вложениями.
дипломная работа [176,5 K], добавлен 10.11.2010Сущность кредитной системы, отношений, форм и методов кредитования. Аспекты возникновения и развития денежного оборота, необходимость его организации, обслуживания, управления. Особенности структуры и этапов развития кредитной системы Республики Беларусь.
курсовая работа [165,5 K], добавлен 22.11.2012Сущность и содержание управления. Характеристика основных звеньев финансовой системы. Государственные органы, осуществляющие финансовую деятельность. Особенности Центрального Банка России как кредитной организации. Функции Центрального Банка России.
курсовая работа [62,9 K], добавлен 28.08.2012Модель формирования и внедрения СУОР. Планирование внедрения системы управления операционными рисками. Важнейшие источники информации об операционных рисках. Учет и классификация инцидентов ОР, методы оценки операционного риска. Пути минимизации риска.
реферат [35,3 K], добавлен 17.03.2010Понятие денежно-кредитной системы. Поиск и обоснование путей развития инвестиционных механизмов. Методы регулирования денежно-кредитной системы РФ. Функция ускорения концентрации и централизации капитала, создания кредитных средств обращения и издержек.
курсовая работа [32,3 K], добавлен 16.01.2011Устойчивость национальной валюты как основная цель денежно-кредитной политики Национального Банка РК. Основные тенденции развития современного мирового валютного рынка. Роль международной валютной системы. Характеристика системы банковских векселей.
дипломная работа [608,5 K], добавлен 23.12.2012Цели и принципы кредитной политики. Согласование целей экономической и денежной политики. Политика обязательных резервов, их понятие и функции. Основные инструменты, методы и направления денежно-кредитной политики, оценка ее эффективности и актуальности.
курсовая работа [157,5 K], добавлен 08.01.2014Роль и функции Центрального Банка в реализации денежно-кредитной политики, используемые методы и инструменты. Состояние денежно-кредитной системы России на современном этапе: существующие проблемы реализации и пути их разрешения, дальнейшие перспективы.
курсовая работа [46,7 K], добавлен 10.11.2013Сущность кредитной политики банка, ее элементы и значение. Характеристика деятельности ООО КБ "Ренессанс Капитал", услуги в области потребительского кредитования. Основные направления и методы кредитной политики коммерческого банка, показатели успеха.
контрольная работа [21,0 K], добавлен 06.01.2010Сущность, особенности и методология оценки эффективности кредитных систем. Страновые особенности и тенденции развития кредитных систем. Эффективность кредитной системы республики Казахстан. Этапы формирования казахстанской кредитной системы.
автореферат [32,7 K], добавлен 21.12.2005Развитие денежно-кредитной системы Франции: период биметаллизма, золотого стандарта, системы золотовалютного стандарта, многовалютного рыночного стандарта. Характеристика Банка Франции, его структуры, функций. Инфраструктура денежно-кредитной системы.
контрольная работа [35,9 K], добавлен 27.02.2010Сущность и виды рисков, способы оценки их уровня. Приемы и методы управления финансовым риском. Анализ управления финансовыми рисками на ОАО "Авиалинии Кубани", выявление и обоснование пути совершенствования системы управления рисками на предприятии.
курсовая работа [58,6 K], добавлен 15.08.2011Цели денежно-кредитной политики и механизмы воздействия на них. Роль Центрального банка РФ в проведении денежно-кредитной политики. Инструменты и методы денежно-кредитного регулирования. Развитие экономики и денежно-кредитной сферы Краснодарского края.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 22.02.2015Факторы, определяющие формирование кредитной политики коммерческого банка. Анализ качества кредитного портфеля Башкирского ОСБ 8598/ 0781 г. Нефтекамск, исследование финансовых показателей. Принципы дальнейшего развития операционной модели банка.
курсовая работа [46,3 K], добавлен 06.03.2014