Работа Федеральной службы по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем
Особенности проведения контрольных действий Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия отмыванию доходов, добытых преступным путем. Анализ всеобщих директив по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе.
| Рубрика | Государство и право |
| Предмет | Финансовое право |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | Ильсия |
| Дата добавления | 08.09.2013 |
| Размер файла | 61,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006Юридическая характеристика объекта и предмета приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Обзор уголовно-правовых признаков преступления. Проблемы квалификации приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа [32,1 K], добавлен 17.03.2016Психологические аспекты криминальных действий и виды группировок. Правовые меры, стратегия и условия борьбы с организованной экономической преступностью. Международно-правовые проблемы противодействия транснациональной беззаконности и отмыванию денег.
дипломная работа [368,2 K], добавлен 14.04.2011Попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств полученных незаконным путем. Криминологическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества. Уголовно-правовая характеристика легализации.
дипломная работа [95,6 K], добавлен 21.10.2008Понятие "теневая экономика". Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в России. Причины возникновения налоговых правонарушений. Классификация основных способов теневизации экономической деятельности.
курсовая работа [70,2 K], добавлен 04.01.2013Легализация денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовые и организационные основы деятельности организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
курсовая работа [45,8 K], добавлен 24.05.2014Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
реферат [25,0 K], добавлен 10.02.2013Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания преступных доходов. Взаимодействие следователя, который занимается расследованием преступления, связанного с незаконным оборотом денежных средств с оперативно-розыскными органами.
дипломная работа [65,4 K], добавлен 17.06.2017Производство дознания и предварительного следствия, оперативно-розыскной деятельности в Управлении федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Курской области. Роль и место учреждения в механизме российского государства.
отчет по практике [37,4 K], добавлен 30.06.2014Анализ нормативно-правовой документации, законодательных актов с целью изучения сущности прокурорского надзора за исполнением законов Федеральной службой безопасности и Службы внешней разведки. Перечень оснований для проведения прокурорской проверки.
контрольная работа [26,0 K], добавлен 24.01.2011Рассмотрение и характеристика правовых основ деятельности миграционной службы. Исследование и анализ проблем управления федеральной миграционной службы по Вологодской области. Ознакомление с основными этапами разработки административного регламета.
дипломная работа [255,8 K], добавлен 17.06.2017Организация деятельности Федеральной службы по тарифам. Анализ административно-правового статуса Федеральной службы по тарифам. Основные полномочия Федеральной службы по тарифам. Общественные отношения в сфере деятельности Федеральной службы по тарифам.
курсовая работа [70,7 K], добавлен 26.02.2012Задачи и полномочия Федеральной миграционной службы России. Услуги, оказываемые Федеральной миграционной службой. Документирование ее деятельности при работе с обращениями граждан. Документационное обеспечение услуг, оказываемых ФМС иностранным гражданам.
курсовая работа [31,8 K], добавлен 24.01.2014
