Контроль за перемещением драгоценных металлов и драгоценных камней через таможенную границу Таможенного Союза

Общественная опасность преступления заключается в том, что при его совершении нарушается установленный законодательством порядок оборота драгоценных металлов, драгоценных природных камней и жемчуга.

Непосредственным объектом преступления являются общественные отношения, обеспечивающие законный порядок оборота драгоценных металлов, драгоценных природных камней и жемчуга, то есть общественные отношения в сфере финансов.

Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.

К ювелирным и иным бытовым изделиям из драгоценных металлов и камней, не являющихся предметом рассматриваемых преступлений, относятся ювелирные украшения, предметы сервировки стола, предметы украшения помещений и культа, часы, портсигары, табакерки, чернильные приборы и т.д. Нельзя считать предметом рассматриваемых преступлений также сусальное золото, оружие, ордена и другие награды, выполненные из драгоценных металлов и камней или с их использованием.

Наказуемы все виды сделок: купля-продажа, дарение, мена, залог, заем.

Незаконность сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями может быть определена незаконностью самой добычи или производства этих предметов (т.е. если драгоценные металлы или камни добыты или произведены незаконно, то незаконными являются и последующие сделки с ними). Незаконными будут также сделки, совершенные с нарушением установленного законодательством порядка (правил) (по кругу субъектов, предмету сделки, месту ее совершения, нарушение приоритетного порядка приобретения и др.) с правомерно добытыми или произведенными драгоценными металлами и камнями.

Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации"(постатейный)(2-е издание, исправленное, переработанное и дополненное)(под ред. А.И. Чучаева)

Так же 13.09.2012 года Правительством РФ был утвержден «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов». В котором были утверждены как драгоценные металлы и драгоценные камни, вещества минеральные прочие (только уникальные янтарные образования), так и необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, руды и концентраты драгоценных металлов и сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы.

Контрабанда стратегически важных товаров т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС ценностей в крупном размере -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Контрабанда драгоценных металлов и драгоценных камней, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного положения или контрабанда с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.

Эти же деяния, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Крупным размером стратегически важных товаров, ресурсов и культурных ценностей в настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ(ред. от 12.11.2012)(с изм. и доп., вступающими в силу с 21.11.2012)

В настоящее время ситуация в сфере добычи драгоценных металлов и природных драгоценных камней существенно осложнилась и все более приобретает криминальный характер. Высокая стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга при незначительном пространственном объеме и высокой степени сохранности вызывает интерес преступников. Не менее 40% добываемого золота укрывается от учета, похищается и реализуется многочисленным коммерческим структурам, в том числе за пределами Российской Федерации.

Особое место среди разновидностей хищения драгоценных металлов и драгоценных камней принадлежит мошенничеству.

Речь прежде всего идет о ситуации, когда под видом драгоценных камней с целью завладения чужим имуществом (денежными средствами) одно лицо в незаконной сделке купли-продажи, умышленно продает другому лицу, например, предметы, их искусно имитирующие.

В 1990 - 1995 гг. органы внутренних дел выявили более 25,5 тыс. таких преступлений, при этом изъято 1,2 т золота, 104 кг платины, 18,3 т серебра, 47 кг 590 г драгоценных камней. По данным официальной статистики МВД РФ, преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней, на территории России было выявлено: в 2003 г. - 1856, в 2005 г. - 1696, в 2007 г. - 1529.

Данные преступления характеризуются очень высоким уровнем латентности. Они практически не выявляются по обращениям граждан, сообщениям учреждений, организаций или по материалам прессы, в ходе проведения официальных проверок, в том числе при осуществлении прокурорского надзора. Прежде всего это объясняется спецификой данного вида преступлений и тем, что для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо обнаружить и изъять указанные ценности из сферы незаконного оборота, провести их предварительное химическое, геолого-минералогическое или геммологическое исследование, т.е. идентифицировать их как предмет преступного посягательства.

наиболее распространенный повод возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, - непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания.

Основную роль в конспиративном изучении и проникновении в сферу незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней играют агентурные мероприятия, проводимые в рамках оперативно-розыскной деятельности органов МВД РФ и ФСБ РФ. Опыт показывает, что невозможно обеспечить выявление преступлений в названной сфере без привлечения граждан к конфиденциальному сотрудничеству. О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ О.С. КУЧИН

Заключение

Итак, в данной работе были рассмотрены все поставленные задачи:

Изучены правовые основы таможенного контроля за перемещением драгоценных металлов и камней и особенности их ввоза/вывоза с ТТ ТС, дан анализ нарушениям, возникающим при перемещении. Так же рассмотрена юридическая ответственность, наступающая за нарушения законодательства в сфере перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней, на основании которых можно сделать выводы, что:

К драгоценным металлам драгоценным камням всегда был особый интерес, они привлекают внимание за счет их красоты, прочности, долговечности. В течении долгого времени увеличивается их покупка и продажа, а так же объемы перемещения через Таможенную границу, но наряду с этим увеличивается и их незаконное перемещение, то есть увеличивается преступность в виде контрабанды и мошенничества.

Государственный контроль при перемещении драгоценных металлов и камней осуществляют:

Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Госфонд России).

Государственное учреждение по формированию Государственного
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов РФ (Гохран России).

Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ (Пробирная палата).

Таможенные органы, а именно Специализированные таможенные посты.

Кимберлийский процесс.

Таким образом, контроль за перемещением драгоценных металлов и драгоценных камней это деятельность органов государственной власти, направленная на законное перемещение физическими и юридическими лицами драгоценностей через Таможенную границу Таможенного союза. Контроль помогает снизить незаконный ввоз и вывоз, сохраняя редкие для страны металлы и камни.

Так же в целях контроля проводятся мероприятия по укреплению объектов, на которых осуществляются операции по транспортировке с драгоценными металлами и драгоценными камнями, оснащению их специальными техническими средствами охраны, сигнализации и связи, создаются собственные охранные службы, а при невозможности их создания заключать договоры о предоставлении услуг с организациями, специализирующимися в области деятельности по охране объектов. Для предотвращения краж.

Можно сделать вывод, что процедура перемещения драгоценных металлов и драгоценных камней, еще далеко не совершенна, так как контрабанда этих драгоценностей имеет распространенный характер и перемещение в коммерческих целях без специальных разрешительных документов. Таким образом актуальной проблемой является - теневой оборот драгоценностей, несмотря на хорошо развитую систему контроля.

Размещено на Allbest.ru