Профилактика групповой преступности

Цели организованных преступных структур всегда сосредоточены на получение незаконных доходов и сверхдоходов. Достаточно напомнить в этой связи, что хищения в особо крупных размерах государственного, муниципального (в том числе при приватизации), общественного, смешанного, частного имущества, совершаемые организованными преступными группами и сообществами, причиняют не менее половины ущерба от хищений в целом. Цель извлечения максимального преступного дохода определяет и направленность изменений интенсивности организованной преступной деятельности как незамедлительную реакцию на изменения экономической, социальной и политической конъюнктуры. Выделим в этой связи некоторые сферы экономики и иной социальной деятельности, которые характеризуются резким усилением внимания к ним со стороны организованных преступных структур: безналичные денежные расчеты при помощи компьютерной техники; формирование и эксплуатация различных банков информации, содержащих семейную, коммерческую, служебную, государственную тайну; вывоз и захоронение отходов промышленной и военной деятельности, представляющих опасность для здоровья людей; игорный бизнес; шоу-бизнес и т. д. Именно высокие и высочайшие размеры прибыли объясняют внимание организованных преступных структур к крупномасштабному криминальному бизнесу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, антиквариата, автомобилей, органов и тканей человека и т. д.

Цель извлечения максимальной прибыли пронизывает и последующие операции с денежными средствами, добытыми в результате организованной преступной деятельности. Речь идет об их размещении таким образом, чтобы они давали наибольший доход. И если в прошлые годы схема реализации полученных преступных доходов для экономических и общеуголовных преступных структур различалась (участники первых в основном инвестировали доходы в теневую экономику, а участники вторых тратили их на примитивно понимаемую «красивую жизнь»), то с 1990-х годов ситуация существенно изменилась. А именно: участники экономических преступных структур стремятся к «отмыванию» преступных доходов и вложению средств, для получения легальной прибыли; участники общеуголовных структур все чаще действуют по этой же схеме, объединяясь или взаимодействуя с преступными структурами первого типа.

Однако получение прибыли и сверхприбыли криминальным способом нельзя считать единственной возможной целью и мотивом организованной преступной деятельности. Ее целью может быть также и обогащение и одновременное получение лидерами организованных преступных групп властных полномочий в государственных, хозяйственных и иных органах, и сегодняшняя предвыборная кампания по выборам в Государственную Думу доказывает этот факт. Действия отдельных преступных сообществ бывают так же нацелены и на обострение межнациональной обстановки, создание конфликтных ситуаций в отдельных многонациональных районах страны, с целью создания благоприятных условий для процветания не легального и криминального бизнеса и извлечения выгоды.

Способы совершения преступлений участниками организованных преступных структур характеризуются профессионализмом. Это обстоятельство фиксирует близость понятий организованной и профессиональной преступности. Вместе с тем понятие организованной преступности шире, так как включает и ряд других необходимых элементов понятия, относящихся к системности, масштабности, целенаправленности преступной деятельности и т. д.

Преступления, совершаемые участниками организованных структур, отличаются тщательностью «технической» подготовки (собирание информации, обеспечение техническими средствами и оружием); планированием и распределением ролей, целевым созданием благоприятных условий; организацией сотрудничества лиц и групп, реализующих различные, но взаимосвязанные функции; решительностью и жестокостью действий. В последние годы все заметнее их усилия, связанные с созданием условий для легального использования средств, приобретенных преступным путем.

Для организованных преступных структур характерно выделение специализированной функции обеспечения безопасности участников от привлечения к ответственности. Наряду с особым вниманием к конспирации, распространение получало также выделение в этих структурах участников с контрразведывательными и охранными функциями; разработка сценариев поведения рядовых участников, берущих на себя ответственность за хранение и ношение оружия, его применение и т. п. с тем, чтобы выгородить руководителей преступных групп (сообществ); разработка сценариев поведения этих руководителей (активных участников) на случай задержания или вызова в правоохранительные органы.

Широко применяются и такие способы обеспечения безопасности, как получение информации от коррумпированных лиц из органов власти, в том числе правоохранительных органов, а также получение прикрытия от этих лиц, использующих свое официальное положение (по некоторым экспертным оценкам на эти цели может расходоваться до половины преступной прибыли). Распространены и такие способы, как договоренность на постоянной основе о получении квалифицированной юридической помощи; использование фальсифицированных документов о заболеваниях. Как правило, организованные преступные группы (сообщества) имеют своего рода страховые фонды, составляемые из отчислений от средств, получаемых преступным путем (так называемые «общаки»). Из них осуществляется в значительных размерах помощь арестованным и осужденным участникам организованной преступной деятельности и их семьям; подкуп свидетелей, потерпевших, должностных лиц, оплата юридических услуг. Наличие таких фондов, хранимых обычно лицами, не участвующими в конкретных преступлениях и не находящимися в поле зрения правоохранительных органов, -- один из существенных факторов, стимулирующих нужное руководителям организованных преступных групп (сообществ) поведение их участников в процессе производства по уголовным делам (наряду с угрозами жизни и здоровью лиц, идущих на сотрудничество с правоохранительными органами).

Используя описанные выше существенные признаки организованной преступности, мы можем определить ее как вид преступности, системно связанную совокупность преступлений, совершаемых участниками устойчивых, иерархизированных, планомерно действующих преступных структур (групп, сообществ, ассоциаций), деятельность которых прямо или опосредованно взаимоподкрепляется и согласуется, будучи направлена на извлечение максимальной прибыли из преступного бизнеса на определенной территории или в определенной сфере, взятой под контроль. Криминология: Учебник / под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. - М.: Издательство БЕК, 1998 С. 347

Особая общественная опасность организованной преступности делает борьбу с ней одним из самых приоритетных направлений правоохранительной деятельности. Это объясняется не только причиняемым огромным материальным ущербом обществу, не только потерей значительным числом граждан жизни, здоровья и имущества в результате действий участников организованных преступных структур, но и более широким кругом факторов. К числу которых относятся, в частности, формирование и распространение среди населения ценностных ориентаций на аморализм и вседозволенность, нравственное развращение десятков и сотен тысяч членов общества, в том числе несовершеннолетних, молодежи, лиц, утративших социальную перспективу, которые втягиваются (нередко даже не подозревая о масштабе действий преступников) в те или иные формы пособничества или извлечение выгод из результатов организованной преступной деятельности. Организованная преступность самим фактом своего существования способствует эскалации жестокости и насилия, подрыву авторитета государства и его органов в глазах населения в связи с якобы бессилием в борьбе с нею. Нельзя недооценивать и такие факторы, усиливающие общественную опасность организованной преступности, как поддержание в некоторых случаях действий националистических и экстремистских организаций, внедрение в легальные управленческие и предпринимательские структуры для использования их в преступных целях; целенаправленные усилия по расширению масштабов коррупции в государственном аппарате; создание параллельных структур власти по кланово-этническому (родовому, племенному) принципу.

В некоторых работах по криминологии говорится о том, что феномен организованной преступности возник в стране лишь в 1980-х годах. Это, однако, не так. Архивные данные свидетельствуют, что преступные группы и сообщества, имевшие большинство признаков, характерных для организованной преступности, действовали в дореволюционной России, в советский период (особенно в годы нэпа, военные и первые послевоенные годы). Соответственно происходило и формирование различных группировок так называемых воров в законе -- носителей ценностных ориентаций и субкультуры этой преступности, руководящего ядра многих организованных групп и сообществ. Вместе с тем 80-е 90-е годы, бесспорно, характеризуются качественным расширением масштабе» преступной деятельности организованных структур; усложнением иерархии; интенсификацией взаимодействия и распределения сфер влияния; формированием смешанных преступных структур дельцов и общеуголовных преступников; выраженной ориентацией на вложение средств, полученных преступным путем, в легальную экономическую деятельность; возрастанием амбиций организованных преступников, их давления на органы власти (в том числе на правоохранительные органы) и проникновения в них; выходом некоторых преступных объединений на транснациональный уровень. Криминология: Учебник / ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. - М.: Издательство БЕК,.

Организованная преступность угрожает экологии, так как участвует в контрабанде ядерных и химических отходов для их захоронения на территории России.

Она подрывает экономику, так как происходит незаконное изъятие из государственного оборота материальных фондов, и в результате укрепление позиций криминальной части теневой экономики.

Совершенно очевидна угроза нормальному функционированию кредитно-банковской системы. Большая часть коммерческих банков в той или иной мере попадает под влияние организованной преступности, которая уже осуществляет так называемый коммерческий террор, что в условиях реформирования хозяйственного механизма в сторону рынка особенно опасно. Действие организованной преступности в экономике, дает возможность проникновения ее в сферу политики. Неоднократно отмечались попытки протаскивания лидерами организованной преступности своих людей в парламент, финансирование некоторых партий и движений для создания своего лобби.

Наконец, организованная преступность может посягать как непосредственно, так и опосредованно на конституционный строй.

Данный вывод был обозначен в аналитической справке Центра политических исследований при администрации Президента.

Опасность организованной преступности заключается еще в том, что она стимулирует, активизирует уголовные элементы, объединяя и контролируя их, заставляя с большей энергией вести преступную деятельность. А это означает рост корыстной преступности.

В целом перспективу развития организованной преступности можно оценить как неблагоприятную для нашего общества на ближайшую перспективу.

По некоторым оценкам прежде всего, ожидается дальнейшая интеграция преступных объединений, использование для отмывания денег коммерческих банков, совместных предприятий, дальнейшая криминализация экономики, которая будет усугубляться.

Нестабильность политической и экономической ситуации предполагает дальнейшее проникновение организованной преступности в сферу государственной экономики и политики.

Необходимо отметить и крайне опасную тенденцию - наращивание транснациональных связей, чему в значительной мере будут способствовать объективные предпосылки: открытость границ, расширение экономических отношений между государствами, слабое правовое регулирование этих процессов.

Организованная преступность России и стран СНГ уже значительный период времени имеет свои филиалы в целом ряде стран Европы, США и других.

Преступники контрабандным путем вывозят антиквариат, лекарственное и стратегическое сырье, обратно тем же путем идет компьютерная и множительная техника, оружие, валюта.

Международная наркомафия постановила избрать для отмывания грязных денег страны СНГ и особенно Россию.

Следующая тенденция связана с вовлечением в преступную деятельность неформальных группировок молодежи отрицательной направленности.

Кроме того, отмечается укрепление связей лидеров организованной преступности с экстремистскими элементами, выступающими против существующих национальных отношений. Об этом свидетельствуют ситуации в ряде регионов России.

Что касается перспективы противоправного бизнеса, то можно сделать предположение о том, что в дальнейшем получат свое дальнейшее развитие: торговля наркотиками и оружием; спекуляции недвижимостью - землей, зданиями и т. д.; рэкет банковской системы и производственных предприятий; контрабанда радиоактивного сырья и компонентов; заказные убийства; организация бизнеса в сфере трансплантации человеческих органов; детская проституция и ее контроль; предоставление услуг по отмыванию денег, «защиты» от налоговых служб и т.д. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Э. Эминова. - М.: Юристъ, 1997 С. 264 - 265

Опираясь на статистику, а также на оперативную и журналистскую информацию, можно сказать, что опасность организованной преступности в России усилилась повсеместно. Ныне преступные сообщества действуют во всех субъектах федерации. Примерно половина из них имеют общеуголовную направленность. Продолжается процесс их консолидации и расширения сфер влияния. В ее криминальные отношения в настоящее время вовлечены более половины всех предпринимателей и коммерческих структур. Организованной преступностью обложено большинство частных предприятий и коммерческих банков. Размер дани, как правило составляет 10-20% от оборота, а нередко превышает половину балансовой прибыли предприятия. Экономические структуры, скрывающие свои доходы от налогообложения и допускающие другие противоправные действия, особо подконтрольны ей.

Продолжается сращивание группировок, действующих в сфере теневой экономики, с преступными структурами традиционной уголовной направленности, тон в которых задают несколько тысяч авторитетов преступного мира и так называемых "воров в законе". На территории бывшего СССР их насчитывалось до 710 человек. Именно они формируют криминальную идеологию в среде преступных сообществ. Ядро будущих особенно общеуголовных группировок зачастую зарождается в местах лишения свободы, где производится вербовка новых членов, подбор исполнителей для готовящихся преступных акций. Вербовка боевиков облегчается тем, что после освобождения их из мест лишения свободы, они оказываются неприкаянными и кроме организованной преступности никому не нужными.

Процесс становления организованной преступности достиг такого качественного и количественного уровня, при котором группировки вынуждены отстаивать свои интересы перед конкурентами. Ожесточенная борьба между преступными кланами, вооруженные столкновения и физическое уничтожения соперников, приводит к появлению мощных криминальных синдикатов. Действующие в стране группировки объединились в ассоциации и фактически поделили страну на сферы влияния. Упрощенно-примитивные преступления типа рэкета в их деятельности уступили место навязанной охране, крупномасштабным преступным операциям и акциям, глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.

Выраженный организованный межрегиональный и транснациональный характер носит преступность в области добычи и переработки драгоценных металлов и камней, металлургии, угольной промышленности, наркобизнесе и т.д.. Ныне российская наркомафия успешно может конкурировать с международными картелями поставщиков наркотических веществ не только внутри страны, но и за рубежом. В связи с фактическим отсутствием у нас уголовной ответственности за отмывание "грязных" денег, процесс легализации преступно нажитых средств имеет не только внутренние источники, но и зарубежные, в том числе и от наркобизнеса, "своего" и "чужого".

Особенностью организованной преступности в России является ее коррумпированность, охватившая практически все государственные структуры. Ежегодно значительная часть установленных взяточников, уличается в тесных связях с организованными преступниками. Большой интерес проявляют организованные преступники к коррумпированию правоохранительных органов. Ежегодно растет число уголовных дел по обвинению работников милиции в сотрудничестве с преступными группировками.

В общественное сознание уже внедрилась идея, о том, что организованная преступность выполняет позитивную функцию в российском обществе, так как она является механизмом регуляции взаимоотношений в преступном мире.

Краткая криминологическая характеристика организованной преступности в России при всей неполноте собранных данных приводит нас к такому выводу: организованная преступность интенсивно растет, умело маскируется в слабо охраняемые законом общественные отношения, видоизменяется, активно приспосабливается к неустоявшимся социально-экономическим и политическим условиям, захватывает наиболее прибыльные сферы криминальной деятельности, проникая в легальный бизнес, во властные структуры и политику, распространяет свою деятельность на различные регионы России, другие страны СНГ, Балтии, Восточной и Западной Европы, Северной и Южной Америки, объединяется с иными транснациональными преступными организациями. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции. // Государство и право, 1996, № 4 С. 105

4. Обстоятельства, способствующие организованной преступности

Социальная база организованной преступности и спектр её возможностей в командной экономике социалистического общества в СССР были одни, в переходной экономике России и иных постсоветских государствах - другие, в странах старого капитализма - третьи. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции. // Государство и право, 1996, № 4. 101

По мнению некоторых ученных, организованная преступность в СССР наиболее полно начала развиваться во времена «Хрущевской оттепели». Либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. «Старая» профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых капиталистических странах.

Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами.

Во-вторых, произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других - с представителями государственного аппарата.

В-третьих, организованные группы преступников проникли в экономику и даже в политику, что характерно именно для организованной преступности.

Именно в “хрущевский”, а затем в “брежневский” периоды формируются структуры теневой экономики, сращенные с коррумпированными чиновниками, которые становились покровителями преступных действий и группами уголовников, которые составили основу современной организованной преступности. «Производство» денег было отделено от покровителей целой системой посредников, но свои доли в том или ином виде получали все регулярно. Если, к примеру, группа расхитителей попадала в поле зрения оперативных аппаратов органов внутренних дел, то тут же следовали звонки из разных инстанций с просьбами «разобраться объективно». Это вело к прекращению дел или сужению рамок расследований до выходов на «верха». Даже попав под суд, расхититель был уверен в дальнейшем покровительстве. Поскольку существовала профессиональная преступность, то началось вторичное перераспределение преступно нажитых средств. Традиционная уголовная среда в этих условиях переориентировалась, стала обворовывать и грабить тех, кто обогащается. Преступные группы стали делить территории и сферы влияния, усиливали криминальный прессинг на дельцов теневой экономики. Со временем обозначилась тенденция сращивания дельцов с главарями преступных сообществ уголовников. Дельцы обязывались выплачивать 10-15% от суммы противоправного дохода, а уголовники гарантировали им безопасность. В дальнейшем появилась и другая форма сращивания: уголовники стали охранять дельцов, помогать им в сбыте продукции и расправе над конкурентами. К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры. Именно они хлынули в образовавшийся при сломе административных структур вакуум, активно ломая эти структуры и обогащаясь в условиях хаоса. Таким образом, в руки преступников попал огромный стартовый капитал, который был использован в дальнейшем для создания крупных фондов, банков, хозяйственных обществ, которые служили для легализации преступно нажитых денег. К началу 90-х годов все большее распространение преступные формирования бандитской и рэкетирской направленности. Данные преступные организации отличались высоким уровнем уголовного профессионализма, строгой иерархической структурой, распределением ролей.

В отличие от организованной преступности ряда западных стран, которая развивалась на запрещенных видах услуг - проституции, азартных играх, сбыте наркотиков, наша нынешняя организованная преступность сформировалась в сфере экономики.

Преступные организации, представляющие функционально-иерархическую систему, стали являть собой криминальный симбиоз из дельцов теневой экономики с профессиональными преступниками и продажными чиновниками государственного аппарата. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Э. Эминова. - М.: Юристъ, 1997 С. 268

Очевидна связь тенденций организованной преступности в стране с обострением общественных противоречий, кризисными явлениями в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере и деятельности правоохранительных органов. Иными словами, речь идет о том же круге процессов и явлений, который детерминирует неблагоприятные тенденции преступности в целом. Точно так же в принципе одинаков круг процессов и явлений, в том числе социально-психологического уровня (формирующих мотивацию поведения), который детерминирует само существование и воспроизводство как преступности в целом, так и организованных форм. Причины и условия организованной преступности не своеобразная надстройка над общественными отношениями, которую можно изолировать и отсечь в кратчайшие сроки, а определенный аспект самой этой системы либо побочные, но достаточно устойчивые последствия ее функционирования.

Нельзя согласиться с определением причин организованной преступности как системы общественных отношений, альтернативных социалистическим и базирующихся на капиталистическом способе производства и распределения, на рыночных экономических отношениях. Действительно, в большинстве развитых зарубежных стран с рыночным типом экономики действует организованная преступность, масштабы и уровень консолидации которой превосходят те, которые присущи организованной преступности в России. Но тождественности детерминант не существует, так как в нашей стране организованная преступность в экономической сфере развивалась и до перехода к рыночной экономике с использованием возможностей, которые предоставляла ей бюрократически зацентрализованная система управления народным хозяйством, а не вопреки ей (хронический дефицит, скрытая инфляция, искусственность цен, необеспеченность планов ресурсами, сокрытие значительной части ресурсов приписками, ключевое положение распорядителей фондов и т. д.). В свою очередь, организованная преступность общеуголовного типа функционировала благодаря предоставляющимся пенитенциарной системой возможностям сохранения и передачи опыта и традиций преступной среды; эта преступность паразитировала па организованных преступных структурах дельцов.

В последние десятилетия, круг и характер детерминант организованной преступности в России качественно изменился, хотя в силу инерционности процесса воспроизводства этой преступности (как и преступности в целом) ранее действовавший механизм продолжает оказывать достаточно существенное «остаточное» влияние. «Падение однопартийных режимов... в бывшем Советском Союзе открыло широкие возможности как для внутренней, так и для «импортной» организованной преступности. Она быстро воспользовалась переходным периодом между демонтажем существовавших прежде структур и их заменой эффективными структурами, отражающими новые политические, социальные и экономические реалии». Но речь идет не столько о криминогенном влиянии явлений и процессов, связанных с нормальной рыночной экономикой (в ее механизме действует ряд эффективных ограничителей для организованной преступности, и об этом свидетельствует ситуация в ведущих странах Запада), сколько об особенностях ситуации именно переходного периода. Это -- отсутствие культуры бизнеса, преимущественное развитие посреднической, а не производственной сферы, поддержание произвольно высоких цен, а не их конкурентное снижение, неурегулированность банковского дела, операций с ценными бумагами, валютных сделок, операций с недвижимым имуществом, в том числе защиты в их ходе интересов личности, общества и государства. Эти факторы, взаимоподкрепляя друг друга, создают широкие возможности для организованной преступности и поддерживающей ее атмосферы коррупции. Характерно в этой связи, что организованные преступные структуры особо интенсивно действуют в наименее защищенных государством сферах владения, пользования, распоряжения собственностью.

Специфические детерминанты организованной преступности связаны с:

- резким имущественным расслоением в среде населения страны, выделением лиц с очень высокими доходами и возможностями приобретения особо ценного и престижного имущества. Механизм связи этого явления с организованной преступностью имеет по крайней мере три аспекта:

а) создание десятков и сотен тысяч «адресов» для корыстных и корыстно-насильственных преступлений, совершаемых организованными группами;

б) установление взаимовыгодных криминальных связей для охраны от конкурентов или их устранения, для использования одних криминальных структур для защиты от других, для совместной деятельности по извлечению максимальной прибыли из легальных и нелегальных экономических операций, для отмывания и вложения средств, полученных преступным путем, и т. д.;

в) расширение нелегального рынка для удовлетворения социально негативных потребностей (бизнес на азартных играх, проституции, наркомании, тотализаторе и т. д.).

Представляется, что в процессе перехода к социально ориентированной рыночной экономике утрата общественной необходимости в теневой экономике в той части, в какой она восполняла реальные нужды населения в товарах и услугах, обусловит переключение значительной части совместной криминальной активности дельцов и общеуголовных преступников на участие в легальных хозяйственных структурах и бизнесе на криминальных услугах.

Однако тенденции сворачивания теневой экономики и ограничения тем самым поля деятельности организованной преступности интенсивно противодействует фискальная необходимость для государства с его хроническим бюджетным дефицитом изъять максимально возможную часть прибыли производителей товаров и услуг по принципу «все и немедленно». Будучи вынужденными, эти усилия тем не менее, толкают даже законопослушных предпринимателей на уход в «тень», чтобы избежать чрезмерного, с их точки зрения, налогообложения путем взаиморасчетов наличными деньгами («черный нал»).

Неблагоприятные тенденции организованной преступности интенсивно коррелируют с такими процессами в обществе, как безработица и утрата гарантии трудоустройства выпускников образовательных учреждений. По оценкам зарубежных экспертов, увеличению контингента неустроенных на 1%, соответствует росту преступников на 5%. Причем этот показатель для организованной преступности выше примерно в 1,5 раза, так как из «резервной армии преступников», организованные структуры осуществляют целенаправленную вербовку нужных им специалистов, а также лиц с нужными интеллектуальными и волевыми качествами -- предприимчивых, решительных, контактных или озлобленных и т. д. Резерв для расширения численности участников организованной преступности расширяется за счет бывших спортсменов и демобилизованных военнослужащих, ушедших на пенсию или уволенных работников правоохранительных органов, остро ощущающих утрату социальною статуса. За участие в организованной преступной деятельности им выплачивается вознаграждение, многократно превышающее то, которое они ранее получали по должности.

Определенные возможности для вербовки новых соучастников лидеры организованных преступных структур имеют и в том контингенте бывших участников боевых действий в зоне локальных конфликтов и т. д., которые в силу психологической и социальной дезадаптации не смогли войти в обычную жизнь.

Благоприятные условия для существования и воспроизводства организованной преступности создают деформации нравственной позиции населения и отношения общественного мнения к этой преступности. Широкое распространение злоупотреблений в экономической и бытовой деятельности населения (хищений в небольшом размере и злоупотреблений, уклонения от уплаты налогов, обмана потребителей, бытового хулиганства и т. д.), привыкание к ним как допустимым для себя и простительным для других создают ситуацию, маскирующую организованную преступную деятельность, которая, если не знать ее масштабов, зачастую предстает именно как совокупность не связанных между собой, малозначительных деяний. Общественное мнение дезориентировано публикациями о всесилии организованных преступных структур и поэтому, выражая в вербальной и обезличенной форме недовольство положением дел, вместе с тем не побуждает граждан к реальному противостоянию вымогательству или иным посягательствам, возможно, исходящим от организованных преступников. К сожалению, злоупотребление публицистами терминами «мафия», «рэкет» и т. п. при характеристике именно мелкомасштабной групповой преступности, как и увлечение поверхностными журналистскими расследованиями, сопровождающимися стандартными утверждениями о бессилии власти в борьбе с организованной преступностью, существенно способствуют этой дезориентации населения. Еще одна социально неверная тенденция в публикациях относительно преступности вообще и организованной преступности в частности состоит в нарушении оптимального соотношения между резкой и во многих случаях справедливой критикой конкретных недостатков правоохранительной деятельности и показом ее положительных сторон. В результате, по данным Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия, каждый второй потерпевший от тяжких преступлений сомневается в эффективности обращения в правоохранительные органы; до достаточно низкой отметки упал и общий показатель доверия населения органам милиции, прокуратуры, судам. Криминогенное влияние этих факторов на создание ситуаций, благоприятных для действий организованных преступников, очевидно.

В криминологических работах последних лет обоснованно отмечается, что наряду и во взаимодействии с детерминантами организованной преступности, связанными с объективными процессами и явлениями в экономике, социальной сфере, политике, идеологии и психологии общества, существенное место занимают детерминанты, обусловленные самопроизводством этой преступности. Выделяются факторы:

а) целенаправленная пропаганда антисоциальных ценностных ориентации, включая стремление к обогащению любой ценой, культ насилия, жестокости, стереотипы «сильною человека», свободного от обязательств перед обществом;

б) непосредственное распространение преступных обычаев;

в) поддержание автономного существования и функционирования преступной среды, которая «социализирует» в себе маргинальные элементы общества;

г) неизбежность включения лиц, втягиваемых на любую роль в организованных преступных структурах, в коллективную преступную деятельность;

д) неизбежность развертывания серий преступлений, «обслуживающих» преступную деятельность (например, деяний, связанных с обеспечением безопасности ее участников).

В частности, организованные преступные структуры целенаправленно создают условия для своего воспроизводства путем распространения в среде населения азартных игр, наркотиков, проституции и т. д. (прямое вовлечение, пропаганда через средства массовой информации, притоносодержательство), что увеличивает численность фонового контингента, поддерживающего организованную преступность и готового оказывать ей услуги. Используется, и политическая, в том числе национально-экстремистская фразеология; создаются молодежные территориальные группировки и банды, служащие начальным этапом приобщения к организованной преступности. Выборочное изучение молодежных группировок негативной направленности, существующих в ряде крупных городов России, показало, что около половины взрослых, входящих в руководящее ядро этих группировок, как правило, в возрасте 18 -- 24 лет, одновременно входили во «взрослые» организованные преступные структуры и выполняли их задания, используя силу и средства своих группировок.

Характеризуя непосредственную детерминацию организованной преступности, надо указать, наконец, на возможности, предоставляемые ей в результате распада действовавшей на территории бывшего Союза ССР единой системы правоохранительных, пограничных, таможенных, контрольных органов при сохранении возможностей свободного перемещения людей и грузов на этой территории и установлении свободного въезда и выезда в государства дальнего зарубежья.

Неблагоприятным тенденциям организованной преступности способствуют и пробелы законодательства в отношении понятия организованной преступной деятельности как обстоятельства, особо отягчающего ответственность и позволяющего отделить участников организованных преступных структур от других осужденных; понятия специального пособничества в целом, а не только в связи с конкретными деяниями. Не урегулированы в должной степени процедуры доказывания и обеспечения безопасности его участников по делам об организованной преступной деятельности.

В частности, существенно затрудняет привлечение к ответственности лидеров преступных групп и сообществ отсутствие в УК содержательного описания этих видов преступных структур. Слабо сформирована практика применения ст. 209 -- 210 УК, предусматривающих ответственность за само создание банды или преступного сообщества;

«Сходки» организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп пресекаются правоохранительными органами без предъявления обвинения их участникам по ст. 210 УК. Во многом это связано с отсутствием у оперативных работников достаточных знаний и умений для использования косвенных улик, а также доказательственной информации, полученной с помощью технических средств. Не полностью решены вопросы законодательного регулирования и ресурсного обеспечения содержания осужденных участников организованной преступности в условиях, которые минимизировали бы возможности руководства соучастниками, оставшимися па свободе, и негативного влияния на других осужденных.

Не эффективна уголовно-правовая борьба с коррупционными преступлениями, создающими благоприятные возможности для деятельности организованных преступных структур.

Среди упомянутых в общей форме детерминант организованной преступности, необходимо так же указать, и на последствия ненадлежащего ресурсного обеспечения борьбы с организованной преступностью. Речь идет не только о транспорте, специальном оборудовании и т. д., но и о материальном положении участников этой борьбы. Известен афоризм: «Дешевая юстиция дорого обходится обществу». С особой силой он звучит в сфере борьбы с организованной преступностью. Низкая оплата труда работников контрольно-ревизионных органов, милиции и следователей, создают, в сочетании с интенсивными усилиями организованной преступности по втягиванию правоохранителей в свою сферу, многие криминогенные ситуации за счет «соблазнов», которым повседневно подвергаются соответствующие должностные лица. Криминология: Учебник / под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. - М.: Издательство БЕК, 1998 С. 368

5. Предупреждение организованной преступности

Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и реализацию комплекса специальных общеорганизационных, предупредительных и правоохранительных мер. Среди них важное место призваны занимать уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, фискально-финансовые, оперативно-розыскные и некоторые другие меры, которые должны быть основаны на общем анализе криминальной ситуации, ее прогнозе. Должны приниматься специальные меры т.к. основной объект борьбы - это сами организованные преступные формирования, а не отдельные преступления, их сложная и разветвленная преступная деятельность. Для достижения данной цели необходимо уделять особое внимание следующим вопросам:

- выработать четкую концептуальную и понятийную характеристику организованной преступности и борьбы с ней в современный период;

- достаточную правовую базу; специализацию кадров, ведущих борьбу с этой преступностью и их подготовку;

- достаточное ресурсное обеспечение; современную информационную базу;

- комплексное программирование; знание реального состояния и тенденций организованной преступности, обоснованные прогнозные оценки.

- применение уголовных наказаний за участие в преступной организации;

- введение запрета на отмывание доходов от преступной деятельности;

Концептуальные основы предупреждения организованной преступности (преступлений) предполагают выделение приоритетов борьбы с ней, исходя из структуры и тенденций организованной преступности, опасности последствий отдельных ее видов. В законодательстве о борьбе с организованной преступностью и в практике этой борьбы необходим учет ее специфики, связанной с широкомасштабной коллективной преступной деятельностью и опорой на огромные средства, добытые преступным путем. В этой связи значимо закрепление в УК ответственности за сам сговор о занятии организованной преступной деятельностью (ст. 209 -- 210 УК), хотя, как отмечалось, необходимо быстрее формировать практику применения этих норм. Столь же значимы законодательные и управленческие меры по противодействию отмыванию преступно нажитых средств, но расширению возможности выявления незаконных доходов и изъятию приобретенного на них имущества.

Общесоциальной основой предупреждения организованной преступности и максимального ограничения возможностей для ее функционирования и воспроизводства является преодоление кризисных явлений в стране: в экономике, политике, в общественной идеологии и психологии, социальной сфере, правоохранительной деятельности.

На достижение этих же целей направлены меры правительства по ликвидации льгот и других условии, способствующих коррупции и произволу в отношении хозяйствующих субъектов; но переходу к распределению государственных заказов исключительно через открытый конкурс с публикацией предъявляемых требований; переходу на международные стандарты бухгалтерского учета. Предусматривается преодоление дезорганизации управления пакетами акций, принадлежащих государству, «чистка» комитетов по управлению имуществом от коррумпированных чиновников. При этом предполагаются проверки правильности установления выкупной цены приватизированных объектов, а также выполнения новыми хозяевами приватизированных предприятий взятых на себя инвестиционных обязательств.

На предупреждение организованной преступности (преступлении) прямо «работают» нормы УК 1996 г. об ответственности за корыстные и корыстно-насильственные преступления, совершенные организованной группой, за вымогательство, за незаконное предпринимательство, незаконную банковскую деятельность, лжепредпринимательство, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, ограничение конкуренции и т. д. Возможности использования для совершения организованных преступлений банков финансовой и экономической информации существенно ограничены введением уголовной ответственности за компьютерные преступления. Для профилактики организованных преступлений используется и возбуждение уголовных дел о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления; против правосудия; против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Соответствующие нормы УК являются нормами двойной превенции по отношению к преступной деятельности организованных групп и сообществ.

В борьбе с организованной преступностью эффективную роль может сыграть закон об освобождении от ответственности тех, кто был втянут в незаконную деятельность под угрозой насилия, а также добровольно заявил о своих связях с преступным сообществом, либо активно способствовал его разоблачению.

Есть и еще одна проблема, которая требует своего разрешения в условиях высокой коррумпированности общества - это установление поощрительных правовых мер воздействия на тех, кто получает взятки или выступает посредником в них, при добровольном заявлении о совершенном преступлении. Пока это касается лишь взяткодателей. Введение нормы об исключении уголовной ответственности либо ее смягчении при добровольном заявлении виновных о получении взятки и активном участии в ее раскрытии существенно бы нарушило коррумпированные связи, создало бы позитивные стимулы к чистосердечному раскаянию.

С учетом высокой технической оснащенности преступников необходим и уголовный закон, предусматривающий ответственность за умышленные прослушивания переговоров или перехват информации органов дознания, следователя, прокуроров, судей, защитников и экспертов в целях воспрепятствования правосудию.

Совершенно очевидно, что изощренная преступная деятельность, которую нередко консультируют профессиональные юристы, не может быть успешно доказана традиционными методами. Однако значительная часть достоверной информации, получаемой с помощью технических и оперативно-розыскных средств, сегодня не используется в доказывании преступных действий. Игнорируется самый беспристрастный источник доказательств - технические средства.

В качестве контраргумента выдвигается недостаточность гарантий, возможность фальсификации материалов оперативными работниками и следователями. Но разве нельзя фальсифицировать протоколы допросов, подговорить лицо к лжесвидетельству, что, кстати, сделать гораздо легче. Между тем любая фальсификация устанавливается с помощью специальной экспертизы, а лица, допустившие ее, несут уголовную ответственность. Такого рода аргументы в конечном итоге оказываются на руку только тем, кто противопоставляет себя закону. Если речь идет о дополнительных гарантиях, то их следует разработать и утвердить, но не исключать самой проблемы по надуманным аргументам.

В последние годы становится массовым явлением уклонение свидетелей и потерпевших от явки на предварительное следствие и в суды для дачи показаний. Часто это связано не с отсутствием гражданской позиции, а с воздействием на них преступников. Поэтому был принят закон о защите участников процесса, но он не обеспечен материально, а потому бездействует. Это лишний раз говорит о том, что закон без механизма его реализации - закон голый.

Значительно осложняет предупреждение проявлений организованной преступности несовершенство или отсутствие целого ряда законов, регулирующих внешнеэкономическую, финансовую и банковскую деятельность, не установлены меры специальной ответственности за ее нарушение. В целом же необходим общероссийский закон «О борьбе с организованной преступностью», который включил бы в себя целый ряд правовых норм, регламентирующих на только ответственность, но и действия правоохранительных органов. Важную роль должны сыграть такие законы, как «О борьбе с коррупцией», «О борьбе с терроризмом» и некоторые другие. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Э. Эминова. - М.: Юристъ, 1997 С. 270 - 271

Перспективными представляются профилактические мероприятия, связанные:

-- с восстановлением с помощью служб социального обслуживания населения жизненной перспективы лиц, потерявших ее в результате безработицы, демобилизации, ухода в отставку и т. л.; предоставление специалистам, в отношении которых особо значим риск их вербовки организованными преступными структурами, альтернативы в профессиональной деятельности и ее оплате; предоставление такой альтернативы лицам, выращивающим наркотики для извлечения дохода (включая выплаты, компенсирующие потери этого дохода);

-- с введением деклараций для государственных (муниципальных) служащих и их близких родственников о доходах и имуществе; декларирования источников средств на приобретение ценного имущества; обязанности банков сообщать правоохранительным органам о принятии или перемещении крупных вкладов, подозрительных по происхождению;

-- с введением эффективного порядка конфискации преступных и иных заведомо незаконных доходов и приобретенного па эти доходы имущества.

Борьбе с вербовкой пополнения для организованной преступности будет способствовать восстановление деятельности правоохранительных органов по профилактике формирования и функционирования молодежных группировок с антиобщественной направленностью, вовлечения несовершеннолетних в преступления, притоносодержательства; реализация и расширение сохранившихся в трудовом законодательстве и законодательстве об образовании норм о трудоустройстве выпускников образовательных учреждений, а также детей-сирот или оставшихся без попечения родителей; восстановление системы социального контроля и помощи в отношении ряда категорий лиц, освобожденных из мест лишения свободы и закрытых воспитательных учреждений; контроль за своевременностью регистрации приезжих и оформления сдачи квартир временным жильцам.

В числе этих мер: всероссийские оперативно-профилактические и целевые операции по выявлению и пресечению «воровских» сходок, деятельности «воров в законе», лидеров и активных участников этнических преступных группировок; проверки соблюдения законности деятельности частных охранно-сыскных предприятий и служб безопасности частных структур; проверки соблюдения банками порядка кредитования негосударственных структур; подготовка правовых актов о мерах обеспечения безопасности лиц, оказывающих негласную помощь в борьбе с организованной преступностью; выборочные проверки предприятий по добыче и переработке нефти, газа, цветных и редких металлов и т.д., отгружающих продукцию за рубеж, и разработка на основе материалов проверок мероприятий, препятствующих криминальной деятельности организованных преступных групп и коррумпированных должностных лиц в этих отраслях; мероприятия, препятствующие проникновению организованной преступности в органы государственной власти, в том числе правоохранительные органы; проведение Всероссийской научно-практической конференции по проблемам совершенствования борьбы с организованной преступностью. Нетрудно заметить, что все перечисленные меры подчинены сквозной идее сузить возможности для организованной преступной деятельности путем уменьшения уязвимости от нее легальной экономики и деятельности органов государственной власти.

Выделенные приоритеты сочетаются со всем комплексом повседневной профилактической деятельности правоохранительных органов. Надо упомянуть возможности, которые предоставляет надзорная деятельность прокуратуры; правомочия судов по вынесению частных определений о конфискации средств и имущества, приобретенных преступным путем. Значительные возможности открывает формируемая практика по предъявлению органами прокуратуры судебных исков о взыскании в пользу потерпевших похищенных организованными преступниками денег и имущества, не дожидаясь приговора по уголовному делу.

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает достаточные возможности органов МВД, ФСБ, налоговой полиции, в положениях о которых специально выделена задача борьбы с организованной преступностью, для проведения оперативных мероприятий по предупреждению организованных преступных проявлений (оперативное внедрение, оперативный эксперимент и т. д.). Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации (п. 8 ст. 8) // Российская газета. 1996. 31 июля.

На профилактику организованных преступлений работают и правомочия органов милиции, налоговой полиции, ФСБ, других органов борьбы с преступностью по контролю за оружием и его оборотом, по контролю за предметами и веществами, изъятыми из гражданского оборота. Несомненную профилактическую направленность имеют и правомочия о проверках данных о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность (вход в помещение, осмотр помещений, хранилищ, документов, проведение инвентаризаций и ревизий, изъятие и исследование образцов, изъятие предметов и веществ, хранение которых требует специального разрешения, опечатывание кассы, хранилища и т. д.).

Своеобразной формой профилактики и ограничения возможностей функционирования и воспроизводства организованной преступности является развивающаяся с использованием зарубежного опыта практика органов расследования по:

-- стимулированию позитивного посткриминального поведения рядовых участников организованных преступных структур («обмен» помощи в раскрытии организованной преступной деятельности и изобличении ее руководителей, на освобождение от уголовной ответственности или существенное ее смягчение);

-- созданию ситуаций по захвату с поличным участников организованных преступлений;

-- привлечению руководителей и активных участников организованных преступных структур при затруднительности доказывания совершения ими тяжких преступлений и реальности угрозы их привлечения к уголовной ответственности за менее тяжкие преступления, которые могут быть доказаны.

В борьбе с преступной деятельностью организованных криминальных структур расширяется сотрудничество правоохранительных органов и заинтересованных коммерческих организаций. Прежде всего в сфере кредитно-финансовой деятельности, наиболее уязвимой для посягательств со стороны организованных преступников.