Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Выводы

1. Специфичность объекта посягательства при легализации преступно добытого имущества является основанием криминализации легализации имущества, добытого самим лицом в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ), не нарушая принцип недопущения двойной ответственности за совершение одного преступления, хотя по сути своей действия, направленные на легализацию, являются способом распоряжения преступно добытым имуществом. Аналогичным образом специфичность объекта посягательства при легализации не создает конкуренции между статьями 174 и 175 УК РФ.

2. Общественная опасность преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, повышается по сравнению с иными преступлениями в сфере экономической деятельности в связи с тем, что легализация денежных средств или иного имущества не только позволяет ввести в гражданский оборот имущество, добытое преступным путем, но и завуалировать преступный способ приобретения имущества, создав видимость его законного происхождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, приобрело международный характер. В связи с чем, принят ряд международно-правовых актов, направленных на комплексное международное противодействие отмыванию доходов, приобретенных в результате совершения преступлений. В соответствии с ними, а также, руководствуясь стандартами и требованиями межгосударственных организаций, в нашей стране сформирована правовая основа борьбы с отмыванием преступных доходов. Между тем, проведенный авторами анализ позволил сделать вывод о необходимости продолжения процесса имплементации в российское законодательство международно-признанных норм противодействия отмыванию противоправных доходов.

Сущность общественной опасности легализации преступно приобретенного имущества заключается в создании возможности для введения в гражданский оборот и использования в экономической деятельности финансовых ресурсов криминального происхождения. Именно поэтому назначением уголовно-правовой нормы об ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, выступает недопущение введения в гражданский оборот финансовых ресурсов криминального происхождения. В результате совершения преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, нарушаются общественные отношения, обеспечивающие установленный в законе порядок введения имущества в гражданский оборот, которые и выступают объектом посягательства.

Несмотря на то обстоятельство, что при совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, нарушается либо создается угроза нарушения достаточно широкого круга общественных отношений, тщательное сравнение содержания уголовно-правовых норм, выраженных в данных статьях, приводит к выводу о том, что для рассмотренных преступлений основной непосредственный объект является тождественным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нормативные правовые акты

1.1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS N 141) [рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 08.11.1990)Бюллетень международных договоров. 2003. N 3. С. 14 - 46.

1.2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию"(заключена в г. Страсбурге 27.01.1999) "Бюллетень международных договоров, N 9, 2009, с. 15 - 29

1.3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) "Собрание законодательства РФ", 26.06.2006. N 26. ст. 2780.

1.4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ(ред. от 03.02.2014)//"Собрание законодательства РФ",17.06.1996, N 25, ст. 2954.

1.5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) //"Российская газета", N 238-239, 08.12.1994.

1.6. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 28.12.2013)//"Российская газета", N 220, 20.11.2002.

1.7. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 02.11.2013)//"Российская газета", N 137, 27.07.2002.

1.8. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"

(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 21.12.2013) //"Российская газета", N 49, 13.03.1993.

1.9. О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Федеральный закон от 28.05.2001 N 62-ФЗ //"Российская газета".-N 103.- 31.05.2001.

1.10. О банках и банковской деятельности(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014): Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1(ред. от 30.09.2013)//"Российская газета".-N 27.- 10.02.1996.

1.11. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ(ред. от 28.12.2013)//"Российская газета".-N 127.- 13.07.2002.

1.12. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 23.12.2010)//"Российская газета".-N 271.- 07.12.2004.

2. Специальная литература

2.1. Алиев В.М., Третьяков И.Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем /В.М. Алиев, И.Л. Третьяков// Российский следователь.- 2010.- N 8.-35 с.

2.2. Белай М.Е. Некоторые проблемы противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, в кредитно - банковской сфере./М.Е.Белай//Законность.-2012.-№5.- С. 23-30

2.3. Российское уголовное право: в 2т.Т.2. Особенная часть:учебник/Г.Н. Борзенков и др.;под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И.Рарога.- 3-е изд.,перераб. и доп.-Москва:Проспект, 2013.- 688 с.

2.4. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем/В.Б. Букарев, Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов//Юрист.- 2011.-№3.-С. 31-34

2.5. Военное право в России при Петре Великом: Артикул воинский, с объяснениями преобразований в военном устройстве и в военном хозяйстве по русским и иностранным источникам. Ч. 2: Вып. 2 / Бобровский П.О. - С.-Пб.: Тип. В.С. Балашева, 1886. - 808 c.

2.6. Васильев А. Уголовная ответственность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения. / А. Васильев // Журнал российского права.-2010.-№1.-С. 24-29

2.7. Волженкин Б.В. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за легализацию преступных доходов. / Б.В. Волженикин // Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Сборник науч. статей.- Спб.-2011.-№4.-С. 120-127

2.8. Хрестоматия по истории русского права. Вып. 1 / Владимирский-Буданов М. - С.-Пб., Киев: Изд. Н.Я. Оглоблина, 1889. - 255 c.

2.9. Гасников К.Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / К.Д.Гасников // Журнал российского права.- 2007.- № 10.- С. 17-20

2.10. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов // Журнал российского права.-2010.-№5.-С. 30-34

2.11. Завидов Б.Д., Андреев Н.М. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств / Б.Д. Завидов // Адвокат. - 2012. - № 3. - С. 23-27

2.12. Зимин О. В., Болотский Б. С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных в результате совершения преступления/О.В. Зимин, Б.С. Болотский // Право и экономика.-2010.- №4.-С. 94-98

2.13. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов/А.Ф. Истомин // Журнал российского права-2010.- № 3.- С. 23-26

2.14. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания)./Л.Л. Кругликов, Н.О. Дулатбеков // Законнсть. - 2007. - №8. - С. 77-80

2.15. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. - 6-е изд., пересмотр. и доп. - С.-Пб.: Изд. Н.С. Таганцева, 1889. - 775 c.

2.16. Устинова Т.Д. Новая конструкция ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем/Т.Д. Устинова // Современное право. -2012.- N 12.-С. 33-37

2.17. Яни П.С. Легализация имущества, приобретенного незаконным путем./П.С. Яни// Современные проблемы борьбы с экономической преступностью. Сборник науч. статей.- М.: 2011. -С. 36-42

2.18. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем/П.С. Яни // Право и экономика.- 2010.- № 1. С.34.

Размещено на Allbest.ru

Размещено на Allbest.ru