Структура состава преступления

2. Лицо ошибочно считает свои действия правомерными, не осознавая их общественной опасности. Такая ошибка устраняет умысел, а если деяние признается преступным только при умышленном его совершении, то исключается и уголовная ответственность.

Если объективная сторона преступления характеризуется в законе с помощью таких признаков, как способ, место, обстановка или время совершения деяния, то ошибка относительно этих признаков означает разновидность ошибки в характере совершаемого деяния.

При этом квалификация преступления определяется содержанием и направленностью умысла виновного.

Ошибка относительно общественно опасных последствий может касаться либо качественной, либо количественной характеристики этого объективного признака.

Ошибка относительно качества, т.е. характера общественно опасных последствий, может состоять в предвидении таких последствий, которые в действительности не наступили, либо в непредвидении таких последствий, когда они фактически наступили. Такая ошибка исключает ответственность за умышленное применение фактически наступивших последствий, но может влечь ответственность за их причинение по неосторожности, если таковая предусмотрена законом.

Ошибка относительно тяжести общественно опасных последствий означает заблуждение в их количественной характеристике. При этом фактически причиненные последствия могут оказаться либо более , либо менее тяжкими по сравнению с предполагаемыми.

Если ошибка в количественной характеристике последствий не выходит за рамки, установленных законодателем, то она не влияет ни на форму вины, ни на квалификацию преступления.

В тех случаях, когда уголовная ответственность зависит от тяжести последствий, лицо, допускающее ошибку относительно этого признака, должно нести ответственность в соответствии направленностью умысла.

Наступление более тяжкого последствия, чем субъект имел в виду, исключает ответственность за его умышленное причинение. В случаях, когда причинение более тяжкого последствия охватывалось неосторожной виной, лицо наряду с ответственностью за умышленное причинение намеченного последствия подлежит ответственности и за неосторожное причинение более тяжкого последствия, если таковая предусмотрена законом.

При этом возможны два варианта квалификации:

1. Деяние квалифицируется по одной уголовно-правовой норме, если она устанавливая ответственность за умышленное причинение одних последствий, предусматривает неосторожное причинение более тяжких последствий как квалифицирующий признак.

2. Если же подобной нормы нет в УК, (превышение должностных полномочий, повлекшее смерть потерпевшего),

Деяние должно квалифицироваться по статьям УК об умышленном причинении намеченного последствия (или покушения) и о неосторожном причинении фактически наступившего более тяжкого последствия.

Ошибки в развитии причинной связи означает неправильное понимание виновным причинно-следственной зависимости между его деянием и наступлением общественно опасных последствий.

Когда вследствие преступных действий наступает тот преступный результат, который охватывался намерением виновного, то ошибка в причинной связи не влияет на форму вины. Однако если последствие, охватываемое умыслом, фактически наступает, но является результатом не тех действий, которыми виновный намеревался их причинить, а других его действий, ошибка в развитии причинной связи влечет изменение квалификации деяния.

Ошибка в обстоятельствах, отягчающих и смягчающих наказание, заключается в неверном представлении виновного об отсутствии таких обстоятельств, когда они имеются, либо об их наличии, когда фактически они отсутствуют. В этих случаях ответственность определяется содержанием и направленностью умысла. Если виновный считает свое деяние совершенным без отягчающих или смягчающих обстоятельств, то ответственность должна наступить за основной состав данного преступления.

И наоборот, если виновный был убежден в наличии отягчающего обстоятельства, которое не самом деле отсутствовало, деяние должно квалифицироваться как покушение на преступление, совершенное при отягчающих обстоятельствах.

19. ПОНЯТИЕ ОКОНЧЕННОГО И НЕОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Гл.6 УКРФ. Понятие оконченного преступления впервые дается непосредственно в тексте УК РФ. Согласно этому определению, преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного кодексом (ч. 1 ст. 29).

Неоконченное преступление - это деяние, которое было прервано до стадии наступления общественно опасных последствий. Преступление может быть не доведено до конца по воле лица, начавшего совершение преступления. В этом случае следует говорить о добровольном отказе. Вместе с тем, преступление может быть прервано по не зависящим от лица обстоятельствам. Тогда имеют место приготовление к преступлению или покушение на совершение преступления. Попутно отметим, что в ст. 29 УК РФ говорится лишь о двух видах неоконченного преступления: приготовлении и покушении.

Стадии:

1. Приготовление к преступлению

2. Покушение на преступление

3. Оконченное преступление

20. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

Соучастие в преступлении - умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Выдел яют 4 формы соучастия:

1. Соучастие с выполнением различных ролей

2. Соисполнительство или простое соучастие

Соисполнительство или простое соучастие - это форма соучастия, при которой все совместно действующие лица непосредственно выполняют объективную сторону преступления.

3. Организованная группа

Организованная группа как третья форма соучастия предусмотрена ч.3 ст. 35 УК РФ. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Закон определяет четыре признака организованной группы:

Группа состоит из нескольких лиц

Лица заранее объединились в группу

Группа имеет устойчивый характер. Целью группы является совершение одного или нескольких преступлений.

4. Преступное сообщество (преступная организация).

Преступное сообщество имеет более сложную внутреннюю структуру.

Обязательно имеются:

1. Организаторы

2. Руководители

3. Коррумпированные лица государственного аппарата, органов местного самоуправления, работников правоохранительных органов

4. Роли рядовых участников строго и более детально распределены

5. Выделяются исполнители преступлений

6. Наводчики

7. Собственная служба безопасности

8. Боевики

9. Служба информации (разведка)

10. Служба материального обеспечения деятельности преступной организации.



21. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности

Соучастие в преступлении - умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

В соответствии с ч.1 ст.33УК соучастниками преступления признаются: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник.

Основанием для разграничения является функциональная роль соучастников, характер выполняемых ими действий, а также степень их участия в совершении преступления. В основе разграничения соучастников на виды лежат объективные признаки.

Характер участи лица в совершении преступления определяется его функциональной ролью, которую оно выполняет, а степень участия лица в совершении преступления зависит от реального вклада в совместно совершаемое преступление.

Исполнитель - лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (ч.2 ст. 33 УК).

Исполнитель физически выполняет действия, характеризующие объективную сторону преступления.

Объективная сторона преступления может быть выполнена полностью или частично, совместно с другими лицами. При этом их роли в техническом отношении могут быть различными.

С объективной стороны действия исполнителей, несмотря на техническое распределение ролей (в рамках соисполнительства) характеризуются тем, что они, полностью или частично, непосредственно выполняют объективную сторону преступления или посредством действий других лиц.

Субъективная сторона действий исполнителя характеризуется прямым умыслом.

Организатором признается лицо, организовавшее совершение

Преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими (ч.3 ст. 33 УК).

Организатор преступления является наиболее опасной фигурой среди других участников. Организация преступления - очень объемное понятие и может выражаться в четырех формах преступного поведения.

Первая форма преступной деятельности организатора заключается в том, что он всегда является инициатором совершения преступления, ему принадлежит идея конкретного преступления. Для реализации этой идеи он подыскивает соучастников и объект посягательства, разрабатывает план совершения преступления, готовит соучастников, обучая их специальным навыкам и приемам, распределяет роли…

Вторая форма организации преступления заключается в руководстве всей преступной деятельностью соучастников.

Особенно опасной фигурой организатор становится при реализации третьей формы деятельности, когда он создает организованную группу или преступное сообщество. Преступные организации создаются для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Руководство преступными объединениями и совершаемыми ими преступлениями, как четвертая форма деятельности, означает действия лица, которое не было организатором.

С объективной стороны действия организатора заключаются в объединении других соучастников в процессе подготовки и совершения преступления. Его деятельность отличается от действий других соучастников тем, что он не участвует в выполнении преступления, он объединяет, направляет, и контролирует преступные действия других соучастников.

С объективной стороны действия организатора характеризуются прямым умыслом. Он осознает преступность своих действий, действий других соучастников (осознает, какие конкретно преступления они совершают, предвидит преступные последствия от своей деятельности и действий других лиц) и желает их наступления. Организатор может не знать рядовых членов преступных объединений, но обязательно должен знать о совершаемых ими преступлениях.

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговоров, подкупа, угрозы или другим способом.

Склонение - это внушение о желательности, полезности чего-то. Склонить лицо к совершению преступления - значит породить у этого лица умысел на совершение преступления.

Уговор - просьба или совет совершить преступление в обоюдных интересах.

Подкуп - предоставление или обещание выгоды имущественного характера, денежного вознаграждения, раздела похищенного имущества.

Угроза - это высказывание намерения применить насилие в отношении подстрекаемого или его близких: поджечь дом, разгласить какие-либо сведения, огласка которых для подстрекаемого нежелательна (шантаж), либо причинить лицу другие страдания или иной ущерб, если он не совершит требуемого преступления.

К другим способам можно отнести разжигание неизменных чувств: ненависти, зависти, мести, ревности; используется также лесть, учитывая индивидуальные особенности психологии подстрекаемого.

Подстрекательство, осуществляемое любыми способами и в любых формах, всегда совершается в отношении конкретного лица и по поводу определенно-конкретного преступления. Призывы совершать преступления, обращенные к неопределенному кругу лиц, вообще не образуют признаков соучастия, но в некоторых случаях могут составлять признаки самостоятельных преступления (ч.3 ст212, ст. 280, ст. 354)

Объективная сторона подстрекательства заключается в активных действиях подстрекателя, в процессе которых ему удается склонить другое лицо к совершению преступления. Если преступление будет совершено или начнется подготовка к нему, то нужно установить причинную связь между этими деяниями и действиями подстрекателя.

Субъективная сторона подстрекательства характеризуется прямым умыслом.

Пособником признается лицо, которое содействовало совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, заранее обещало скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, заранее обещало приобрести или сбыть такие предметы (ч.5 ст.33 УК).

С объективной стороны деятельность пособника выражается в содействии совершению преступления.

Три формы совершения преступления пособником:

1. Содействие преступлению советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения

Преступления либо устранения препятствий

2. Заранее обещанное укрывательство преступника, средств или орудий совершения преступления, следов преступления, либо предметов, добытых преступным путем

3. Заранее обещанное приобретение или сбыт таких предметов.

Все три формы преступной деятельности пособника осуществляются до совершения преступления: на стадии приготовления или осуществления самой преступной акции.

По объему действий пособничество может быть существенным, когда действия пособника (или его бездействие) оказывают серьезное содействие совершению преступления, влияют на наступление преступного результата.

Субъективная сторона пособничества характеризуется прямым умыслом. Пособник осознает, что своими действиями (бездействием) содействует совершению преступления, предвидит в общих чертах дальнейшее развитие причинной связи между его поведением и совершением исполнителем или организатором преступления и желает оказать это содействие.

Ответственность соучастников определяется характером и степью фактического участия каждого из них ч.1 ст.34 УК.

Первая форма соучастия - соучастие выполнением различных ролей предполагает уголовную ответственность каждого соучастника в зависимости от той роли, которую он выполнял.

Если соучастник осуществлял объективную сторону преступления, т.е. был исполнителем (частично или полностью), то его действия квалифицируются по норме Особенной части УК, предусматривающей ответственность за данное преступление. Ссылка на ч.2 ст. 33 УК не требуется.

Исполнитель, соисполнитель отвечает по норме Особенной части УК (ч.2 ст. 34 УК). Таким же образом отвечают посредственные соисполнители и исполнители (ч.2 ст. 34 УК).

Когда соучастники не принимают непосредственного участия в выполнении объективной стороны преступления, а только помогают ему или создают условия другим способом для совершения преступления , выступая в роли организатора, подстрекателя или пособника (ч.3 ст. 34 УК), то их действия квалифицируются по ст. Особенной части УК и соответствующей части ст.33 УК. Объективная сторона их преступной деятельности слагается из признаков, указанных в нормах Общей и Особенной части УК РФ.

Если исполнитель не довел до конца задуманное совместно с другими соучастниками преступление по причинам, не зависящим от него, он привлекается к ответственности за покушение или приготовление (если преступление было тяжким или особо тяжким). Другие соучастники тоже будут отвечать соответственно за приготовление или покушение на преступление (ч.5 ст. 34 УК).

Например, была запланировано незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств более 1 гр , однако исполнителю преступления не удалось осуществить его до конца, поскольку он был задержан должностным лицом таможенного органа. Действия исполнителя будут квалифицироваться по ч.3 ст. 30 УК и ч.1 ст.226.1.

Организатор этого преступления, не принимавший непосредственного участия в приготовлении к покушению, должен отвечать по ч.3 ст.33, ч.3 ст.30 и ч.1 ст. 226.1.

В том случае, если организатор преступления одновременно руководил совершением преступления во время его исполнения и был задержан вместе с исполнителем на месте преступления, то он является соисполнителем преступления. Оба преступника будут привлечены к уголовной ответственности за покушение на контрабанду группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 30 и ч.1 ст. 226.1). Тот факт, что один из соисполнителей был одновременно организатором преступления, будет учтен судом при назначении наказания со ссылкой на п.г ч.1 ст.63 УК).

Если подстрекателю не удалось склонить другое лицо к совершению преступления, то его действия должны квалифицироваться как приготовление к контрабанде, в форме приискания соучастников преступления. (ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 226.1).

При совершении преступления специальным субъектом, признаки которого указаны в норме Особенной части УК, все остальные участники преступления, не обладающие специальными признаками субъекта, могут быть привлечены к уголовной ответственности только в качестве организатора, подстрекателя или пособника даже в том случае, если кто-либо из них был фактическим соисполнителем преступления (ч.4 ст.34 УК).

Вторая форма соучастия - соисполнительство предполагает самый простой способ решения проблемы уголовной ответственности соучастников.

Действия соисполителей квалифицируются только по статье Особенной части УК, без ссылки на ст.33 или 35 (ч.2 ст. 34).

Правовая оценка соисполнительства разных видов (группа лиц без предварительного сговора и группа лиц с предварительным сговором) различна. Соисполнительство как групповое совершение преступления без предварительного сговора предусмотрено в качестве отягчающих обстоятельств в нормах Особенной части УК (п.ж ч.2 ст. 105) В таможенных преступлениях такой совершение преступления группой лиц без предварительного сговора существует в одном составе( п.б ч.2 ст. 200.1) . В том случае, когда в нормах Особенной части УК признаки группового преступления отсутствуют, то действия исполнителей нужно квалифицировать по ч.1 статьи Особенной части УК, а при назначении наказания суд, сославшись на п. в ч.1 ст.63, учтет данное обстоятельство в качестве отягчающего.

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору также выделяется в качестве квалифицирующих признаков в нормах Особенной части УК. Перечень таких норм более широкий по сравнению с первым видом соисполнительства. (например, п.б ч.2 ст. 173.1, п.а ч. 3 ст. 174, п.2 ст. 189, ст. п.б ч.2 ст. 193.1, п.б ч.2 ст. 193 УК, п.а ч.2 ст. 229.1).

Уголовная ответственность соучастников при третьей и четвертой формах соучастия: участников организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) также установлена в нормах Особенной части УК.

Организованная группа как квалифицирующее обстоятельство указана в значительном количестве норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в области таможенного дела (п.а ч.2 ст. 174, п.б ч.2 ст. 193, п.б .3 ст. 193.1, ч.4 ст. 194, ч.3 ст. 226.1, п.а ч.4 ст.229.1).

В случаях, когда совершение преступления организованной группой не предусмотрено в нормах Особенной части УК, то уголовная ответственность для участников группы наступает по правилам, предусмотренным для первой формы соучастия. Сам факт создания такой группы может рассматриваться как приготовление к совершению преступления, для которого она создана (ч.6 ст.35 УК).

Ответственность за организацию и участие в преступном сообществе (преступной организации) установлена как самостоятельные преступления в (ст. 208, 210, 279).

Часть 5 ст. 35 УК определяет пределы уголовной ответственности организатора и руководителей организованных групп или преступных организаций, а также рядовых участников этих преступных объединений.

Организаторы и руководители подлежат уголовной ответственности за факт создания указанных преступлений. В ст. 208, 209, 210, 239, 279 данный вид преступной деятельности признается самостоятельным преступлением независимо от того, были ли совершены преступления, которые являлись целью данного преступного объединения. Действия организаторов и руководителей квалифицируются по этим статьям без ссылки на ст. 35 УК.

Кроме этого, они подлежат ответственности за все совершенные преступления другими участниками преступной группы или преступного сообщества, если они охватываются их умыслом. Поэтому действия организаторов и руководителей будут квалифицироваться в этих случаях по совокупности преступлений.

Рядовые участники несут уголовную ответственность за участие в организованной группе или преступном сообществе независимо от его конкретной роли, за исключением тех лиц, которые участвовали непосредственно в совершении преступлений. Действия таких участников также квалифицируются по совокупности преступлений по статье, предусматривающей ответственность за участие в организованной группе или преступном сообществе и по статьям Особенной части УК, предусматривающим ответственность за те преступления, в совершении которых участник был признан виновным.



22. Понятие, виды и общая характеристика таможенных преступлений ( 12 составов)

Незаконное образование юридического лица (ст. 173.1 УК РФ);

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 173.1]

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц -- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, -- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Объект преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ

Родовой объект - общественные отношения в сфере экономики (разд. VIII УК РФ)

Видовой объект - общественные отношения в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ)

Непосредственный объект - установленный действующим законодательством порядок образования юридического лица

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ

Формальный состав:

Деяние в виде образования юридического лица через подставных лиц в форме одного из альтернативных действий

Создание юридического лица через подставных лиц

Реорганизация (т.е. преобразование, выделение, объединение, присоединение) юридического лица через подставных лиц

Подставные лица - лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Сложный состав - 1) введение в заблуждение подставных лиц + 2) незаконное образование юридического лица через указанных лиц

Момент признания преступления оконченным - государственная регистрация вновь создаваемого или реорганизованного юридического лица (т.е. внесение сведений об организации юридического лица в ЕГРЮЛ)

Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ

— Субъект преступления - общий:

? Физическое лицо

? Вменяемое

? Достигшее 16-летнего возраста

— Субъективная сторона - вина в виде прямого умысла:

? Интеллектуальный компонент - осознание факта и противоправного характера незаконной организации юридического лица через подставных лиц

? Волевой компонент - желание совершения образования юридического лица через подставных лиц

Квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ

П. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - «лицом с использованием своего служебного положения» - должностное лицо (примечание 1 к ст. 285 УК РФ) либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации (примечание 1 к ст. 201 УК РФ)

П. «б» ч. 2 ст. 173 УК РФ - «группой лиц по предварительному сговору» - т.е. в преступлении участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ)

23. незаконное использование документов для образования юридического лица (ст. 173.2 УК РФ)

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 173.2]

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, --наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, --наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Объект преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ

Родовой объект - общественные отношения в сфере экономики (разд. VIII УК РФ)

Видовой объект - общественные отношения в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ)

Непосредственный объект - установленный действующим законодательством порядок образования юридического лица

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ

Формальный состав:

Альтернативное деяние в форме одного из действий:

А) предоставление документа, удостоверяющего личность, или Б) выдача доверенности (ч. 1 ст. 173 .2УК РФ)

А) приобретение документа, удостоверяющего личность, или Б) использование персональных данных, полученных незаконным путем (ч. 2 ст. 173 .2УК РФ) приобретением документа, удостоверяющего личность, - его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием (примечание к ст. 173.2 УК РФ)

Момент признания преступления оконченным - совершение любого из указанных действий, независимо от достижения цели и наступления общественно опасных последствий

Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ

Субъект преступления - общий:

Физическое лицо

Вменяемое

Достигшее 16-летнего возраста

Субъективная сторона

Вина в виде прямого умысла:

Интеллектуальный компонент - осознание факта и противоправного характера деяния

Волевой компонент - желание совершения деяния

Цель для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице

24. легализация(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174)

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 174]

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

Объект преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ

Родовой объект - общественные отношения в сфере экономики (разд. VIII УК РФ)

Видовой объект - общественные отношения в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ)

Непосредственный объект - отношения законности в сфере получения доходов от предпринимательской и иной экономической деятельности

Предметы преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ(количественные признаки)

Простой размер (ч. 1 ст. 174 УК РФ) - до 1 500 00 рублей

Крупный размер (ч. 2 ст. 174 УК РФ) - свыше 1 500 000 рублей

Особо крупный размер (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ) - свыше 6 000 000 рублей

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ

Формальный состав:

Совершение одного из альтернативных деяний в виде действий:

совершение финансовых операций

совершение иных сделок (т.е. действий, направленных на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей)

Момент признания преступления оконченным - с момента совершения деяния, независимо от наступления каких-либо общественно опасных последствий

Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного
ст. 174 УК РФ

Субъект преступления - специальный (!):

Физическое лицо

Вменяемое

Достигшее 16-летнего возраста

Не являющееся лицом, добывшим предметы преступления преступным путем

Субъективная сторона

Вина в виде прямого умысла:

Интеллектуальный компонент - 1) осознание преступного происхождения денежных средств или иного имущества + 2) осознание факта и противоправного характера совершаемых финансовых операций или сделок

Волевой компонент - желание совершения таких действий

Цель - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом

Вопрос о соотношении данного деяния с соучастием в преступлении и прикосновенностью к преступлению, в результате совершения которого были добыты денежные средства или иное имущество

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ

Ч. 2 ст. 174 УК РФ - «в крупном размере»

П. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ - «группой лиц по предварительному сговору»

П. «б» ч. 3 ст. 174 УК РФ - «лицом с использованием своего служебного положения»

П. «а» ч. 4 ст. 174 УК РФ - «организованной группой»

П. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ - «в особо крупном размере»

25. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления Статья 174.1

[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 174.1]

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового

Объект преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ

Родовой объект - общественные отношения в сфере экономики (разд. VIII УК РФ)

Видовой объект - общественные отношения в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ)

Непосредственный объект - отношения законности в сфере получения доходов от предпринимательской и иной экономической деятельности

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ

Формальный состав:

Совершение одного из альтернативных деяний в виде действий:

совершение финансовых операций

совершение иных сделок (т.е. действий, направленных на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей)

Момент признания преступления оконченным - с момента совершения деяния, независимо от наступления каких-либо общественно опасных последствий

Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного
ст. 174.1 УК РФ

Субъект преступления - специальный (!):

Физическое лицо

Вменяемое

Достигшее 16-летнего возраста

Являющееся лицом, добывшим предметы преступления в результате совершения преступления

Субъективная сторона

Вина в виде прямого умысла:

Интеллектуальный компонент - 1) осознание преступного происхождения денежных средств или иного имущества + 2) осознание факта и противоправного характера совершаемых финансовых операций или сделок

Волевой компонент - желание совершения таких действий

Цель - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом

Вопрос о квалификации данного деяния по совокупности с преступлением, в результате совершения которого были добыты денежные средства или иное имущество

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ

Ч. 2 ст. 174.1 УК РФ - «в крупном размере»

П. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ - «группой лиц по предварительному сговору»

П. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ - «лицом с использованием своего служебного положения»

П. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - «организованной группой»

П. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - «в особо крупном размере»

(?) Вопрос о соотношении преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, совершенных группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, включающей, как лицо, добывшее предметы посягательства преступным путем, так и лицо, не участвовавшее в совершении таких преступлений

Незаконный эксаорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научо-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ)

Непосредственным объектом состава преступления, предусмотренного ст. 189 УКРФ, следует считать общественные отношения, регулирующие порядок экспорта сырья, материалов, оборудования, и др. либо передачи таких материальных объектов иностранной организации или ее представителю, либо выполнение работ или оказание услуг иностранной организации или ее представителю, если перечисленные предметы или действия, раздельно или в совокупности могут быть незаконно использованы иностранной организацией или ее представителем при создании вооружения и военной техники, в том числе оружия массового поражения и средств его доставки.

Предметом состава преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, являются: сырье; материалы; оборудование; технологии; научно-техническая информация; работы или услуг незаконно переданные или незаконно выполненные в интересах иностранной организации или ее представителя.

Название конкретных предметов, незаконный экспорт которых влечет за собой уголовную ответственность по ст. 189 УК РФ, включаются в специальные списки товаров и технологий двойного назначения, экспорт которых контролируется. Такие списки утверждаются Указами Президента РФ.

Объективная сторона исследуемого состава преступления заключается в незаконном экспорте или передаче иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, и т.д., а также в незаконном выполнении работ либо в незаконном оказании услуг иностранной организации или ее представителю в обход специального экспортного контроля, которые за рубежом могут быть использованы при создании оружия массового поражения и военной техники, в том числе оружия массового поражения и средств его доставки .

Общественная опасность состоит в том, что иностранный получатель не имеет не каких обязательств перед российским экспортером и может бесконтрольно использовать предметы экспорта, результаты выполненных для него работ или услуг по своему усмотрению, в том числе и при незаконном создании обычного вооружения и военной техники, а также оружия массового поражения и средств его доставки.

Прежде чем приступить к исследованию действий входящих в объективную сторону состава преступления предусмотренного ст. 189 УК РФ, необходимо отметить, что об этом преступлении речь может идти только в том случае, когда за законным экспортом, предметов состава преступления ст. 189 УК РФ, установлен государственный экспортный контроль.

Экспорт становится незаконным, когда он совершается в обход экспортного контроля, т.е. с нарушением вышеуказанных требований.

Далее следует обратить внимание на два основных момента относящихся к объективной стороне: 1) о месте совершения преступления. Незаконные передача товаров двойного назначения, выполнение работ или оказание услуг иностранной организации или ее представителю только тогда подпадают под признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, когда эти действия совершены на территории иностранного государства. Эти же действия, совершенные в отношении сырья, материалов, оборудования и др., являются приготовлением к незаконному экспорту названных предметов.

2) о моменте окончания преступления. Наступление каких-либо последствий для оконченного состава преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, не требуется, т.е. состав преступления формальный.

В рассматриваемом случае речь идет не об общем субъекте преступления, т.е. о гражданине РФ, лице без гражданства, иностранце, вменяемом и достигшем ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, а о специальном субъекте, который наряду с вышеперечисленным, обладает специфическим свойством - правом заниматься внешнеэкономической деятельностью, но осуществляет экспорт или передачу товаров и других предметов, либо оказывает услуги или выполняет работы двойного назначения с нарушением установленного российским законодательством порядка, чем создает возможность иностранному получателю бесконтрольно использовать все это при создании вооружения, военной техники, оружия массового поражения, и средств его доставки.

В случаях, когда субъект преступления таким правом не обладает, но его действия выразились в незаконном вывозе (экспорте) товаров двойного назначения за границу для иностранной организации, ответственность должна наступать по ч. 2-4 ст. 188 УК РФ за контрабанду, которая никаких оговорок на этот счет не содержит .

Субъективная сторона состава преступления предусмотренного ст. 189 УК РФ характеризуется наличием у виновного только прямого умысла.

Прямой умысел виновного должен охватывать его сознанием не только факт незаконного вывоза за пределы РФ предметов, перечисленных в ст. 189 УКРФ, но и что эти предметы за границей могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения и иной военной техники.

Квалификация преступления только по ст. 189 УК РФ может иметь место лишь тогда, когда по уголовному делу будет доказано, что действия по незаконному экспорту товаров двойного назначения и т.д. не являются государственной изменой.

Мотивы преступления предусмотренного ст. 189 УК РФ, могут быть весьма разнообразными. И хотя для квалификации данного преступления мотивы значения не имеют, они тем не менее должны учитываться судом при оценке общественной опасности субъекта преступного деяния и назначении ему наказания.

2.6. Квалифицированные виды состава преступления

Стать 189 УК РФ в редакции ФЗ РФ от 08.12.2003 года № 162-ФЗ наряду с основным составом преступления предусматривает три квалифицированных вида этого состава.

К таким видам относятся деяния указанные в ч. 1 ст. 189 УК РФ, если они были совершены при наличии хотя бы одного из нижеперечисленных квалифицирующих признаков:

1) группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 189 УК РФ); 2)организованной группой (ч. 3 ст. 189 УК РФ);

3) либо в отношении товаров двойного назначения, работ или услуг, которые заведомо для надлежащего субъекта могут быть использованы за границей при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль (ч.3 ст. 189 УК РФ).



27. Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей (ст. 190 УК РФ)

Непосредственным объектом исследуемого состава преступления следует считать охраняемые уголовным законом общественные отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, регулирующие установленный порядок возвращения культурных ценностей на территорию РФ, ранее вывезенных за границу и подлежащих обязательному возвращению в установленный срок в соответствии с действующим российским законодательством и международными соглашениями.

Предметом данного преступления признаются непосредственно культурные ценности, являющиеся предметами художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. Список культурных ценностей такого характера перечислен в ст. 7 Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Объективная сторона рассматриваемого преступления проявляется в невозвращении в установленный срок на территорию РФ ранее вывезенных предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран, в отношении которых имеется обязательство их возвращения, т.е. представляет собой деяние в форме действия.

Порядок временного вывоза культурных ценностей определяется в законе «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Под временным вывозом культурных ценностей понимается перемещение любыми лицами в любых целях через таможенную границу РФ культурных ценностей, находящихся на территории РФ, с обязательством их обратного ввоза в оговоренный срок .

Невозвращению на территорию РФ указанных предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран, всегда предшествует их законный вывоз за пределы территории РФ с обязательством возврата в установленный срок. В связи с этим для правильной квалификации содеянного необходимо выяснить, был ли вывоз законным, т.е. были ли соблюдены специальные правила временного вывоза культурных ценностей за границу.

Так, в соответствии со ст. 16 закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей», культурные ценности, заявленные к вывозу, подлежат обязательной экспертизе.

Если результаты экспертизы дают основание для внесения заявленного к вывозу предмета в силу его особого исторического, художественного, научного или иного культурного значения в государственные охранные списки или реестры, материалы экспертизы передаются в соответствующие государственные органы независимо от согласия лица, ходатайствующего о вывозе этого предмета. После внесения в охранные списки и реестры на эти предметы распространяются установленный законом запрет на постоянный вывоз из РФ и специальный порядок временного вывоза.

Отказ лица, ходатайствующего о вывозе культурных ценностей, представить на экспертизу заявленные к вывозу предметы рассматривается, как отказ заявителя от их вывоза.

Временный вывоз культурных ценностей осуществляется музеями, архивами, библиотеками, другими юридическими и физическими лицами только в целях, определенных законодательством. В числе таковых называются организации выставок, осуществление реставрационных работ и научных исследований, в связи с театральной, концертной и иной артистической деятельностью, а также в иных необходимых случаях.

Ходатайство о временном вывозе культурных ценностей подается собственником культурных ценностей или уполномоченным им лицом.

На лиц, обладающих дипломатическими привилегиями и иммунитетом, распространяется общий для всех порядок вывоза и ввоза культурных ценностей в соответствии с действующим законодательством.

Состав анализируемого преступления относится к числу преступлений с формальным составом. Преступление считается оконченным с того момента, как прошел установленный срок возвращения на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.

Место совершения преступления, как признак объективной стороны состава преступления обычно определяется в самой норме. В данном случае такого определения нет и на первый взгляд, место совершения преступления не имеет значения для уголовно-правовой квалификации содеянного. В действительности не все так просто.

Когда лицо, совершившее преступление, находится вне пределов РФ и, находясь там, не возвращает в установленный срок на территорию РФ культурные ценности народов РФ и зарубежных стран, которые были вывезены за пределы России с условием их обязательного возврата в установленный срок. В этом случае преступление, совершенное вне пределов территории РФ гражданином РФ или постоянно проживающим на территории РФ лицом без гражданства деяние, содержащее в себе признаки преступления предусмотренного ст. 190 УК РФ, может и не быть уголовно наказуемым (ч. 1 ст. 12 УК РФ «Действия уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ»). Это происходит в том случае, если в стране с территории которой без уважительных причин не были возвращены в РФ культурные ценности не существует аналогичного ст. 190 УК РФ закона.

28. Субъект и субъективная сторона состава преступления предусмотренного ст. 190 УК РФ

Преступление, предусмотренное ст. 190 УК, может быть совершено только с прямым умыслом, т.е. когда лицо, во-первых, осознает, что не возвращает в установленный срок на территорию РФ предметы художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран, которые были вывезены за пределы России с условием их обязательного возврата в установленный срок, и во-вторых, может реально вернуть эти предметы на территорию РФ, однако не желает делать этого.

В то же время в юридической литературе иногда указывается, что рассматриваемое преступление может быть совершено и неосторожно , что не соответствует диспозиции ст. 190 УК РФ.

В юридической литературе нет единого мнения по поводу субъекта преступления, предусмотренного ст. 190 УК. Ряд авторов (А.А. Гравина, В.Е. Мельникова) считают, что состав этого преступления имеет специальный субъект .

...