Незаконні азартні ігри: кримінально-правове та кримінологічне дослідження

3. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошей або вартість майна чи матеріальних цінностей, що перевищує тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а особливо великим розміром - такий, що перевищує три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

2) “Стаття 202¹. Незаконні організація або проведення азартних ігор, лотерей чи розіграшів

1. Незаконні організація або проведення азартних ігор, лотерей чи розіграшів (тобто здійснення їх без державної реєстрації або без одержання ліцензії, або з порушенням умов ліцензування, або з порушенням правил їх проведення) незалежно від розміру отриманого доходу, -

караються штрафом від однієї до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією грального обладнання та прибутку від проведення азартних ігор, лотерей чи розіграшів.

2. Ті самі діяння, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або якщо вони були пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією грального обладнання та прибутку від проведення азартних ігор, лотерей чи розіграшів.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або якщо вони були пов'язані з отриманням доходу в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією грального обладнання та прибутку від проведення азартних ігор, лотерей чи розіграшів та з конфіскацією майна.

Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великому - коли його сума у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян”.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Петричко Н. О. Незаконні азартні ігри: кримінально-правовий аспект / Н. О. Петричко, А. В. Савченко // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. - 2003. - № 4. - С. 94-100.

2. Петричко Н. О. Обґрунтування засад криміналізації незаконних азартних ігор та лотерей / Н. О. Петричко // Актуальні пробл. юрид. наук у дослідж. учених : дод. до журн. “Міліція України”. - 2004. - № 35. - С. 12-17.

3. Петричко Н. О. Кримінальна відповідальність за незаконні азартні ігри в законодавстві зарубіжних країн: порівняльний аналіз / Н. О. Петричко // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. - 2004. - № 5. - С. 266-271.

4. Петричко Н. О. Кримінальна відповідальність за незаконні азартні ігри: історичний аспект / Н. О. Петричко // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. - 2004. - № 6. - С. 326-332.

5. Петричко Н. О. Удосконалення кримінального законодавства України щодо протидії незаконним азартним іграм / Н. О. Петричко // Актуальні пробл. юрид. наук у дослідж. учених : дод. до журн. “Міліція України”. - 2009. - № 85. -

С. 12-15.

6. Петричко Н. О. Кримінологічна характеристика азартних ігор / Н. О. Петричко // Актуальні пробл. юрид. наук у дослідж. учених : дод. до журн. “Міліція України”. - 2009. - № 86. - С. 16-20.

7. Петричко Н. Борьба с незаконными азартными играми: уголовно-правовая защита государства / Н. Петричко // Междунар. науч.-практ. правов. журнал “Закон и Жизнь”. - 2004. - № 12. - С. 39-41.

8. Петричко Н. Анализ уголовной ответственности за незаконные азартные игры в законодательстве иностранных государств / Н. Петричко // Междунар. науч.-практ. правов. журнал “Закон и Жизнь”. - 2005. - № 1. - С. 45-47.

9. Петричко Н. Проблеми розслідування злочинів у сфері господарської діяльності на прикладі розслідування злочинів, пов'язаних з організацією незаконних азартних ігор та лотерей / Н. Петричко // Проблеми вдосконал. підгот. слідчих та експертів в умовах реформ. правоохор. системи в Україні (Львів, 10 червня 2005 р.) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. - Л. : Львів. юрид. ін.-т МВС України, 2005. - С. 194-197.

10. Петричко Н. О. Кримінальна відповідальність за організацію фінансових пірамід / Петричко Н. О. // Механізм прав. регулюв. у правоохор. та правозахис. діяльн. в умовах формув. громадян. суспільства (Осінні юрид. читання) : тези доп. та повідом. - Л., 2006. - С. 109-111.

11. Петричко Н. Особливості кримінальної відповідальності за створення фінансових пірамід: порівняльний аналіз / Н. Петричко // Кримін. кодекс України 2001 року: проблеми застос. і перспект. удосконалення” (7-8 квітня 2006 р.) : матер. міжнар. наук.-практ. конф. - Л., 2006. - Ч. 2. - С. 175-177.

12. Петричко Н. Незаконні азартні ігри (історичний аспект). Незаконні азартні ігри в законодавстві зарубіжних країн (порівняльний аналіз) / Н. Петричко // Міжнар. поліц. енциклопедія : у 10 т. / [відп. ред. : Є. М. Моісеєв, Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. - К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. - Т. ІV. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади поліцейської діяльності. - С. 488-492.

13. Петричко Н. Особливості кваліфікації незаконних азартних ігор / Петричко Н. // Проблеми крим.-прав. наук: історія, сучасність, міжнар. досвід (пам'яті проф. П. П. Михайленка) : тези доп. наук.-теорет. конф. - К. : КНУВС, 2009. - С. 100-102.

АНОТАЦІЯ

Петричко Н.О. Незаконні азартні ігри: кримінально-правове та кримінологічне дослідження. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2010.

У дисертації здійснено комплексне та системне дослідження кримінально-правових і кримінологічних питань, пов'язаних з незаконними азартними іграми. Розкрито правову природу, поняття і сутність незаконних азартних ігор, обґрунтовано їх суспільну небезпечність. Вивчено історичний і зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за незаконні азартні ігри. Наведено кримінологічну характеристику злочинів, що пов'язані з незаконними азартними іграми, у зв'язку з чим визначено: їх стан і тенденції; специфіку особи злочинця та жертви цих злочинів; заходи запобігання таким злочинам. Встановлено особливості кваліфікації незаконних азартних ігор за Кримінальним кодексом України. Обґрунтовано передбачити окрему кримінальну відповідальність за незаконні організацію або проведення азартних ігор, лотерей чи розіграшів, а також за створення фінансових пірамід. Зроблено висновки та сформульовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінальної відповідальності та кримінологічних заходів щодо незаконних азартних ігор.

Ключові слова: незаконні азартні ігри, лотереї чи розіграші, фінансові піраміди, кримінально-правове та кримінологічне дослідження, відповідальність, запобігання.

АННОТАЦИЯ

Петричко Н.О. Незаконные азартные игры: уголовно-правовое и криминологическое исследование. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. - Киевский национальный университет внутренних дел, Киев, 2010.

Диссертация является первой в Украине монографической работой, посвященной комплексному и системному исследованию уголовно-правовых и криминологических вопросов, связанных с незаконными азартными играми. В ней, на основе современных тенденций уголовного права и криминологии: раскрыты правовая природа, понятие, сущность и общественная опасность незаконных азартных игр.

Автором исследовано историческое развитие уголовной ответственности за незаконные азартные игры, на основании чего выяснено, что на мировом уровне в основном осуществлялось по принципу “теории волн”, а на национальном - касалось различных общественных отношений (в частности, собственности, общественной нравственности, общественного порядка), в пределах посягательства на которые и были в свое время признаны преступными незаконные азартные игры.

Изучен зарубежный опыт уголовной ответственности за незаконные игры и установлены пределы его использования в национальном уголовном законодательстве Украины, при этом акцентировано особое внимание на австрийском опыте криминализации такого деяния, как “игры по цепочке и строительство финансовых пирамид”.

Установлено, что в современных условиях, когда участие в азартных играх (как и весь игорный бизнес) является запрещенным, их организаторы обычно должны нести уголовную ответственность по ст. 203 “Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности” УК Украины (тогда как рядовые участники - по ст. 181 “Азартные игры, гадание в общественных местах” Кодекса Украины об административных правонарушениях), однако такая ситуация является временной, поскольку Закон Украины “О запрете игорного бизнеса в Украине” от 16.05.09 предусматривает принятие законодательства о праве осуществления игорного бизнеса в специально созданных игровых зонах, что изменит принципы уголовно-правовой квалификации и инициирует реформирование уголовной ответственности в этой сфере.

Определено понятие преступности, связанной с незаконными азартными играми. Осуществлена криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконными азартными играми, в связи, с чем проанализированы их состояние, структура и динамика, что позволило выявить ряд важных криминологических тенденций.

Обоснована объективная зависимость состояния и тенденций преступности, связанной с незаконными азартными играми, от комплекса негативных факторов в государственной и общественной жизни Украины, а также предложена классификация детерминант преступлений в указанной сфере, которые предлагается разделить на три группы: социально-экономические, правовые, организационно-управленческие. Рассмотрена специфика личности преступника и жертв таких преступлений. Сформулированы меры обще-социального, специально-криминологического и виктимологического предупреждения незаконных азартных игр.

Проанализирована судебная и следственная практика уголовной ответственности за действия, связанные с незаконными азартными играми. Доказано, что квалификация преступных деяний по различным статьям УК Украины (в частности, ст.ст. 190, 199, 202, 203, 209, 212, 304), прямо не отражает сущности уголовно-правовых запретов относительно незаконной организации или проведения азартных игр, лотерей или розыгрышей, поэтому, учитывая исторический и зарубежный опыт, потребности отечественной юридической науки и практики, обосновано криминализировать это деяние среди норм о преступлениях в сфере хозяйственной деятельности (ст. 202¹ УК Украины), кроме того обосновано установить отдельную ответственность за создание финансовых пирамид среди норм о преступлениях против собственности (ст. 190¹ УК Украины).

Сделаны выводы и сформулированы предложения, направленные на усовершенствование уголовной ответственности и криминологических мер относительно незаконных азартных игр.

Ключевые слова: незаконные азартные игры, лотереи или розыгрыши, финансовые пирамиды, уголовно-правовое и криминологическое исследование, ответственность, предупреждение.

SUMMARY

Petrychko N.O. Illegal gambling: criminal-legal and criminological research. - Manuscript.

Thesis for the PhD (Law) scientific degree on speciality 12.00.08 - Criminal Law and Criminology; Criminal-Executive Law. - Kyiv National University of Internal Affairs, Kyiv, 2010.

The dissertation presents complex and system research of criminal-legal and criminological issues connected to illegal gambling. The paper discloses legal nature, notion and essence of illegal gambling, it contains grounding of its social danger. Experience of criminal responsibility for illegal gambling is studied in its historical and foreign aspects. Criminological characteristics of crimes connected to illegal gambling is presented, so the following issues are determined in this connection: their state and tendencies; specific features of criminal and victim of the considered crimes; preventive measures. Peculiar features of qualification of illegal gambling are defined according to the Criminal Code of Ukraine. The need to establish separate kind of criminal responsibility for illegal organization or promotion of gambling, lotteries or drawings and creation of financial pyramids is grounded. The conclusions are drawn and propositions are formulated and directed to the improvement of criminal responsibility and criminological measures connected to illegal gambling.

Key words: illegal gambling, lotteries or drawings, financial pyramids, criminal-legal and criminological research, responsibility, prevention.

Размещено на Allbest.ru