Розділ 5 “Криміналістичні засади розслідування фінансового шахрайства” складається із чотирьох підрозділів.

У підрозділі 5.1. “Розслідування злочинів як пошуково-пізнавальна діяльність” виокремлено особливості пошукової та пізнавальної діяльності в розслідуванні, які слід враховувати при розробленні криміналістичних методик. Обґрунтовано авторську позицію стосовно визначення та змісту категорії “етап розслідування” залежно від характеру пошуково-пізнавальних завдань, засобів і методів їх розв'язання. Кожний етап розглянуто з урахуванням характеру типових слідчих ситуацій, обсягу і змісту вихідних даних, умов проведення процесуальних дій та інших заходів. Здійснено кримінально-процесуальний і криміналістичний аналіз змісту обставин, що підлягають доказуванню. Запропоновано типові програми початкового етапу розслідування, що містять взаємозв'язок елементів: спосіб вчинення злочину - обставини, що підлягають доказуванню - заходи щодо їх перевірки.

Встановлено, що майже половина справ, порушених за ознаками фінансового шахрайства, не завершуються обвинувальним вироком. Залишається високим відсоток справ, повернутих для дослідування (у середньому - 14,2 %). Підтверджено, що головною причиною неефективного слідства є помилки слідчого стосовно збирання та оцінки доказів на початковому етапі (55,2 % справ). Слідча помилка виявляється у відхиленні від криміналістичних рекомендацій на тактичному (під час проведення слідчих дій) або стратегічному (планування слідства) рівнях, що спричиняє негативні наслідки для розслідування злочину або створює можливість їх настання (у 82,0 % справ помилки полягали саме в неповноті розслідування і лише у 12,5 % випадків йшлося про прямі порушення кримінально-процесуального законодавства).

Доведено, що на ефективність кримінально-правових заходів впливає також протидія розслідуванню. Нині ця діяльність змінилася якісно та за масштабами під впливом організованої злочинності й корупції. У середньому 80,0 % слідчих і 95,2 % оперативних працівників постійно відчувають таку протидію (78,3 % переконані, що протидія суттєво впливає на результати досудового слідства і судового розгляду).

У підрозділі 5.2. “Ситуаційний підхід і роль тактичних операцій у методиці розслідування фінансового шахрайства” на основі аналізу поглядів В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, Л. Я. Драпкіна, О. Н. Колесніченка, І. М. Лузгіна, М. П. Яблокова та інших вчених систематизовано положення, з урахуванням яких можливе застосування ситуаційного підходу в методиці розслідування фінансового шахрайства.

На підставі вивчення матеріалів практики виокремлено класифікаційні групи типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування фінансового шахрайства: залежно від обсягу початкової інформації на стадії порушення кримінальної справи; з урахуванням чинника інформаційної визначеності; за змістом вихідної інформації про злочинця; за характером джерел інформації.

Зроблено висновок, що в розслідуванні фінансового шахрайства першочергове значення має вирішення тактичних завдань за допомогою комплексу слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Проаналізовано різні терміни, запропоновані для визначення категорії “тактична операція”: методична (М. О. Селіванов), стратегічна (В. О. Образцов), спеціальна (С. Б. Росинський) операція; слідча (В. Я. Колдін), тактична (Р. С. Бєлкін) комбінація; тактичний (О. Я. Баєв), криміналістичний (І. М. Сорокотягін) комплекс; тактичний прийом (О. П. Онучін). У слідчій практиці необхідність тактичних операцій є очевидною, але через застарілість наукової бази і практичних рекомендацій слідчі при їх проведенні ґрунтуються здебільшого на власному досвіді. Тактична операція є комплексом слідчих дій, а також оперативно-розшукових й інших заходів, що пов'язані метою вирішення тактичного завдання розслідування та здійснюються за єдиним планом. Запропоновано підхід щодо класифікації тактичних операцій: за спрямуванням тактичних завдань розслідування (типові й реальні); за метою (пошукові та пізнавальні); за характером структурних елементів (однорідні та різнорідні); залежно від складності (прості та складні); залежно від часового періоду дії (одномоментні й довготривалі); залежно від етапу розслідування (початкові, наступного й завершального етапів); за суб'єктом проведення (слідчі, оперативні, комплексні). Виокремлено особливості проведення тактичних операцій у справах про заволодіння майном громадян, суб'єктів господарювання та держави.

У підрозділі 5.3. “Організація і тактика проведення окремих слідчих дій” підкреслено, що прийоми проведення слідчих дій утворюють найважливішу складову криміналістичної методики. Водночас є очевидною неузгодженість при використанні авторами наукових робіт з проблем розслідування злочинів термінів “організація” і “тактика” стосовно проведення слідчих дій.

Під організацією слідчої дії розуміємо заходи для створення оптимальних умов її проведення відповідно до вимог закону. Організаційний захід у слідчій дії визначають два чинники: процесуальний, що полягає в дотриманні процесуальної форми (участь понятих, запрошення захисника, перекладача тощо); технологічний, що обумовлює ефективне проведення слідчої дії (складання плану, залучення спеціаліста, інструктаж учасників та ін.). Тактичні особливості полягають у способах дій слідчого при збиранні та використанні доказів, спрямованих на усунення перешкод між ним та джерелом інформації або запобігання її перекручуванню та приховуванню (О. Я. Баєв, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін). Саме цей аспект випадає з поля зору вчених, які під “тактичними особливостями”, зазвичай, розуміють процедурні правила, організаційні основи або певну технологію. З огляду на ці положення, проаналізовано організаційні й тактичні особливості проведення слідчих дій, що мають специфіку для методики розслідування фінансового шахрайства, зокрема: обшуку та виїмки, слідчого огляду документів, допиту свідків і підозрюваних (обвинувачених).

У підрозділі 5.4. “Використання спеціальних знань у розслідуванні фінансового шахрайства” виокремлено та проаналізовано форми використання спеціальних знань у справах про фінансове шахрайство, зокрема: участь спеціалістів при проведенні попередньої перевірки інформації про злочин; консультації фахівців при підготовці та проведенні слідчих дій; призначення і проведення документальних ревізій та інших перевірок; призначення судових експертиз. У 91,0 % справ допомога спеціаліста використовувалась у різних формах: фахівці залучалися до проведення слідчих дій (14,2 %); давали поради та консультації (78,8 %); були допитані стосовно обставин, пов'язаних з їх професійною діяльністю (17,3 %). Визначено, що узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду призначення та проведення судово-бухгалтерської, фінансово-економічної почеркознавчої експертиз, техніко-криміналістичної експертизи документів, комп'ютерно-технічних експертиз є необхідною передумовою подальшого удосконалення окремих методик розслідування фінансового шахрайства.

У висновках підкреслено, що обман та зловживання довірою є складовою більшості сучасних способів злочинного заволодіння фінансовими ресурсами громадян, суб'єктів господарювання та держави. Розширене тлумачення поняття “шахрайство” у методологічному плані визначає перспективи проведення наукових досліджень з розробленням методик розслідування злочинів, різних за кримінально-правовою характеристикою (проти власності, у сферах господарської, службової діяльності, використання комп'ютерної техніки), але спільних за криміналістичними ознаками. У роботі проведено комплексне вивчення феномена фінансового шахрайства. На його основі сформульовано наукові положення й рекомендації, зокрема:

1. Фінансові злочини - це суспільно небезпечні діяння, що посягають на економічні відносини, урегульовані нормами фінансового права з приводу формування, розподілу, перерозподілу та використання коштів (фінансових ресурсів) громадян, суб'єктів господарювання та держави. З огляду на формування методик розслідування, фінансові злочини розподілено на суспільно небезпечні посягання: на державні фінанси та порядок здійснення фінансового контролю (ст. 205, 209-2121 КК України); на порядок виготовлення й використання грошей, цінних паперів, знаків поштової оплати та інших документів фінансового характеру (ст. 199, 200, 215-217, 223-224, 2322 КК); на відносини у сфері кредитно-банківської діяльності (ч. 2 ст. 202, ст. 222 КК); валютного регулювання та валютного контролю (ст. 207, 208 КК); забезпечення інтересів юридичних, фізичних осіб та держави, пов'язаних із фінансовою неплатоспроможністю (ст. 218-221 КК); на відносини власності (ст. 190-192 КК).

Фінансове шахрайство - це комплекс криміналістично однорідних корисливих посягань на фінансові ресурси громадян, суб'єктів господарювання та держави, що вчиняються шляхом обману та зловживання довірою. Фінансове шахрайство визначає специфіку сучасної економічної злочинності, оскільки відрізняється від “традиційних” способів шахрайства за низкою ознак, зокрема: в основі фінансового шахрайства - сукупність різних злочинів: спрямованих на заволодіння чужим майном (ст. 190, 191 КК України), що є складовою технологій їх підготовки, вчинення та приховування (ст. 200, 202, 205, 207-209, 218-222, 357, 358, 361-363, 388 КК), пов'язаних з корупційною діяльністю службових осіб (ст. 364, 366-370 КК); фінансове шахрайство вчиняється у сфері обігу фінансових ресурсів громадян, суб'єктів господарювання і держави; фінансове шахрайство вчиняють особи, залучені до фінансово-господарської діяльності, що дає їм можливість використовувати у злочинних цілях інститути ринкової економіки (підприємництво, господарські угоди, банкрутство тощо), а також різні засоби доступу до банківських рахунків, операцій з кредитування, інвестування, страхування, обігу цінних паперів тощо; фінансове шахрайство передбачає алгоритм організованих актів злочинної поведінки (злочинних схем), що визначається швидкою адаптацією до змін у законодавстві та практиці його застосування; збіг підготовки до шахрайства із законною фінансово-господарською діяльністю, а також маскування злочинних дій та їх наслідків під цивільно-правові відносини або комерційний ризик ускладнює виявлення ознак злочинів як потерпілими, так і правоохоронними органами. фінансовий шахрайство криміналістичний афера

Кримінально-олігархічна модель управління тіньовим сегментом ринку, що є частково реалізованою в Україні, становить підґрунтя економічної злочинності загалом і фінансового шахрайства зокрема. Тіньова економіка та корупційні відносини утворюють альтернативну систему виробництва, розподілу, перерозподілу та споживання матеріальних благ і послуг. На цьому тлі відбувається перехід економічної злочинності до більш організованих форм, корпоратизації та часткової легітимізації. Ефективна протидія сучасній організованій економічній злочинності передбачає здатність національної правоохоронної системи та інститутів влади застосовувати якісно нові й адекватні потребам практики засоби захисту відносин у фінансовій сфері. Перспективними є подальші дослідження проблем фінансової безпеки держави у зв'язку з категоріями “економічна безпека” та “національна безпека”.

2. Механізм фінансового шахрайства відображає сукупність дій (операцій) з підготовки, вчинення та приховування злочинів у їх динаміці та зв'язках з умовами навколишнього середовища. В його структурі, поряд з елементами способу вчинення злочинів, виокремлено технології злочинної діяльності: підроблення документів, зокрема з використанням комп'ютерних технологій (90,0 % вивчених справ); створення фіктивних підприємств та конвертаційних центрів (40,8 %); переведення коштів банківськими рахунками за кордон, зокрема в офшорні банки (27,4 %); відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (14,4 %); кримінальне банкрутство (6,6 %).

Характеристика фінансової діяльності як складова обстановки фінансового шахрайства - це інформаційна модель, що відображає особливості функціонування фінансових установ, правові підстави фінансових і господарських операцій, структуру управління, особливості обліку та звітності, документообігу, а також інші чинники, що визначають можливість обрання злочинцями певного способу вчинення злочину. Обіг фінансових ресурсів як предмета фінансового шахрайства відбувається завдяки різним фінансовим операціям, пов'язаним зі складанням і використанням облікових документів, здійсненням банківських розрахунків, наданням фінансових послуг, цивільно-правовими й господарськими угодами, спрямованими на встановлення, зміну чи припинення фінансових правовідносин.

Визначено чотири соціально-психологічні типи осіб, які вчиняють фінансове шахрайство: представники “бізнес-еліти”; професійні шахраї; керівники та службовці суб'єктів господарювання; технічні виконавці. Більшість злочинів учинено у складі злочинних груп (63,6 % вивчених справ). Структура груп, розподіл ролей та функції організаторів залежать від способу вчинення злочину та сфери фінансової діяльності. Майже у 80,0 % ініціатива вчинити злочин виходила від керівників суб'єктів господарювання. Кількість встановлених учасників шахрайської схеми здебільшого не перевищує двох осіб (52,1 %). Ними, як правило, є керівник і головний бухгалтер. Співучасть цих посадовців дає їм змогу використовувати різні способи приховування ознак злочину й підробляти документи бухгалтерського обліку та звітності. За способами утворення групи формувались як добровільні об'єднання (76,4 %) або шляхом примусового втягування (23,8 %). За стійкістю злочинної спрямованості у 64,7 % випадків групи утворювались для вчинення конкретного злочину; у 23,2 % - виявлено ознаки організованої групи; у 12,0 % - злочинної організації.

3. Комплексна криміналістична методика - це система наукових положень і розроблених на їх основі рекомендацій щодо розкриття і розслідування злочинів, об'єднаних у групи на основі криміналістично значимих ознак. Комплексну методику розслідування фінансового шахрайства становлять: загальні положення (основи) та окремі методики. Окремі методики формуються з урахуванням таких засад: в основі їх створення - алгоритми проведення процесуальних дій, оперативно-розшукових заходів, а також їх комплексів, спрямованість і послідовність яких залежать від ситуацій розслідування; їх предмет обумовлений криміналістичною характеристикою злочинів, а зміст визначають пошуково-пізнавальні процеси, що випливають із тактичних завдань. Окремі методики розслідування фінансового шахрайства диференційовано за кількома ознаками: за сферою фінансової діяльності (галузевою ознакою): методики розслідування шахрайства у сфері розподілу та використання бюджетних коштів, кредитно-банківській сфері, сферах страхування, діяльності небанківських кредитно-фінансових установ, обігу цінних паперів та на фондовому ринку, у сфері використання комп'ютерних мереж; за кримінально-правовою ознакою: методики розслідування базових і підпорядкованих злочинів, злочинів, пов'язаних з корупційною діяльністю службових осіб; за іншими ознаками: залежно від різновиду фінансових правовідносин, технологій злочинної діяльності, предмета злочинного посягання, характеристик особи злочинця. Запропонована модель комплексної криміналістичної методики розслідування фінансового шахрайства може бути взята за основу при проведенні подальших досліджень у галузі криміналістики.

4. Виявлення ознак фінансового шахрайства та встановлення осіб, які вчинили злочини, слід розглядати як складову процесу документування, що відбувається під час здійснення контрольно-перевірочної роботи, а також оперативно-розшукових заходів. Основними способами збирання даних, які вказують на ознаки злочинів, є такі: опитування громадян і службових осіб (80,5 % вивчених справ); витребування й аналіз документів (77,3 %); одержання довідок за запитами (64,0 %); проведення спеціальних перевірок (50,3 %); використання конфіденційних джерел (36,3 %); обстеження приміщень, ділянок місцевості (17,8 %); зняття інформації з каналів зв'язку (16,3 %); оперативне спостереження (6,5 %); перевірка фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів (5,3 %). Ефективному виявленню злочинів сприяє поєднання різних за можливостями методів економічного, документального й фактичного аналізу фінансових і господарських операцій.

Метою попередньої перевірки інформації про злочин є встановлення даних, що вказують на ознаки злочину, є необхідними й достатніми для прийняття рішення про порушення кримінальної справи. Прямими доказами наявності умислу на заволодіння чужим майном, вчинене під прикриттям суб'єктів господарювання, є такі: документи, що виконані або підписані службовими особами, зміст яких розкриває їх справжні наміри; показання очевидців (родичів, колег, знайомих) про наміри фігурантів та характер здійснюваної діяльності; протоколи, складені за результатами оперативно-розшукових й оперативно-технічних заходів; результати інвентаризацій, ревізій, інших спеціальних перевірок, що свідчать про становище суб'єктів господарювання на момент взяття на себе певних зобов'язань.

5. Важливе значення для розкриття фінансового шахрайства має міждержавна взаємодія правоохоронних органів, що надає можливість вчасно виявити, зафіксувати та використати у процесі доказування фактичні дані про реєстрацію підприємств, рух коштів, місцезнаходження окремих осіб. Підвищенню ефективності розслідування фінансового шахрайства сприятиме удосконалення міжнародної співпраці у формах: надання правової допомоги у кримінальних справах; передачі компетенції, тобто надання можливості збирання доказів у справі органам інших держав, а також визнання доказів, одержаних за законодавством інших країн; проведення негласних розслідувань працівниками поліції, які діятимуть під прикриттям або за вигаданими прізвищами; створення міжнародних слідчо-оперативних груп.

Основним джерелом інформації про злочини, на підставі яких порушено 40,5 % з вивчених справ, є матеріали ОРД, що містяться в різноманітних документах (їх копіях), які, відповідно до мети та завдань оперативних підрозділів, складені чи отримані працівниками в передбачений законодавством спосіб і зафіксовані на будь-яких матеріальних носіях (паперових, аудіо, фото, відеоплівках, магнітних тощо). Отримані дані найчастіше містять факти створення або використання фіктивних підприємств, укладання удаваних правочинів, підроблення документів, порушення фінансової звітності, спрямування коштів, здобутих злочинним шляхом, а також реальний майновий стан фігурантів.

6. Розслідування злочинів як пошуково-пізнавальний процес характеризується повторюваністю й динамічністю. Повторюваність визначається тотожністю обставин, що підлягають доказуванню у справах певної категорії. На динамічність впливають суперечності між вихідною інформацією про злочин і можливостями доказування, що зумовлено конкретною ситуацією розслідування й характером тактичних завдань. Змістовно початковий етап розслідування фінансового шахрайства включає такі заходи: проведення попередньої перевірки інформації про злочин та оцінку її результатів для обґрунтованого порушення кримінальної справи; відібрання пояснень, витребування (вилучення) документів та інших матеріалів; використання спеціальних знань у формі консультацій, документальних перевірок й експертних досліджень; проведення слідчих дій (їх комплексів, тактичних операцій). Негативні наслідки в розслідуванні пов'язані зі слідчими помилками організаційного характеру, передусім на початковому етапі, а також протидією з боку зацікавлених осіб. Передумовами, що створюють обстановку, в якій зростає ймовірність настання негативних наслідків, є об'єктивні чинники, властиві усій правоохоронній системі в сучасний період.

7. Типова слідча ситуація - це інформаційна модель з найбільш значущими властивостями та ознаками процесу розслідування у справах про злочини певної категорії. На підставі цієї моделі розроблюються криміналістичні засоби, прийоми й методи вирішення конкретних ситуацій розслідування. В окремих методиках типові слідчі ситуації можна використовувати для подальшої диференціації криміналістичних рекомендацій, що, у свою чергу, підвищуватиме їх практичну цінність. Формування переліку типових слідчих ситуацій на початковому, наступному та завершальному етапах розслідування фінансового шахрайства має стати пріоритетним у наукових дослідженнях. Тактична операція як криміналістична категорія є ефективним засобом організації розслідування фінансового шахрайства, оскільки дає змогу поєднати різнохарактерні види діяльності в єдиний комплекс дій щодо виявлення, закріплення, дослідження та використання криміналістично значимої інформації. Специфіка тактичних операцій у розслідуванні фінансового шахрайства визначається таким: їх спрямування залежить від джерел початкової інформації про злочин; початок реалізації тактичних операцій найчастіше збігається з порушенням кримінальної справи; більшість тактичних операцій належать до неоднорідних (їх зміст становлять слідчі дії, оперативно-розшукові, організаційні, спеціальні заходи); пріоритетним є одночасне проведення кількох операцій за різними напрямами.

8. Особливо складним завданням у розслідуванні фінансового шахрайства є проведення обшуку та виїмки, спрямованих на вилучення комп'ютерної техніки та програмних засобів. Це зумовлено як місцем та умовами проведення цих слідчих дій (охоронювані службові приміщення, житло), так і правовим статусом об'єкта пошуку - комп'ютерної інформації, що нерідко належить до комерційної чи банківської таємниці або поштово-телеграфної кореспонденції. Дослідження документів, що мають доказове значення, здійснюється процесуальними засобами (оглядом, експертизою, пред'явленням під час допиту, пред'явленням для впізнання), а також на етапі підготовки до процесуальних дій або після їх проведення, зокрема за участю спеціаліста. Ефективність огляду документів досягається завдяки застосуванню слідчим спеціальних методик: визначення призначення та встановлення походження документа; розшифрування незрозумілих фрагментів, позначень і термінів; з'ясування справжності документа; перевірки достовірності й належності зазначених у ньому відомостей. Тактичні особливості допиту підозрюваних та обвинувачуваних залежать від слідчої ситуації. Найсприятливішою є ситуація, коли інформацію про злочин та причетних до нього осіб отримано оперативно-розшуковим шляхом. Ці слідчі дії здебільшого тривають у конфліктних ситуаціях, коли допитуваний не визнає своєї участі у злочині; не заперечує своєї участі у вчиненні злочину, проте наполягає, що не усвідомлював протиправного характеру своїх дій; перекладає вину на співучасників; відмовляється від спілкування зі слідчим або дає неправдиві (суперечливі) показання.

9. Підвищення ефективності використання спеціальних знань у розслідуванні фінансового шахрайства має відбуватись за напрямами: удосконалення законодавства з метою ширшого використання спеціальних знань на різних стадіях кримінального процесу, а також чіткого визначення статусу спеціаліста; забезпечення участі в розслідуванні спеціалістів-економістів та фахівців у галузі комп'ютерних технологій шляхом включення цих посад до штату оперативних та слідчих підрозділів або запровадження механізму використання їх допомоги на компенсаційних засадах; удосконалення рекомендацій щодо порядку залучення спеціалістів з різних галузей знань та розроблення єдиних підходів до проведення судово-економічних та інших експертних досліджень різними експертними установами незалежно від їх відомчого підпорядкування. Ефективність слідчих та експертних дій пов'язана з їх погодженістю, що передбачає попереднє обговорення завдань, які ставляться експертові, своєчасне використання слідчих засобів для отримання та закріплення доказової інформації, застосування за потреби прийомів дезорієнтації осіб, які є фігурантами у справі, щодо завдань, прийомів і результатів експертиз.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія

Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування : [монографія] / Чернявський С. С. - К. : “Хай-Тек Прес”, 2010. - 624 с.

Рецензії:

Козаченко І. П. Актуальні проблеми розслідування фінансового шахрайства / І. П. Козаченко // Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. - 2010. - № 5. - С. 280-282.

Розовський Б. Г. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування / Б. Г. Розовський // Право України. - 2010. - № 11. - С. 132-133.

Статті в наукових фахових виданнях ВАК України

1. Чернявський С. С. Економічне шахрайство у банківській сфері: криміналістичний аналіз / С. С. Чернявський // Право України. - 2003. - № 7. - С. 78-83.

2. Чернявський С. С. Документально-фінансова ревізія та її використання у досудовому слідстві / С. С. Чернявський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2003. - № 4. - С. 145-154.

3. Чернявський С. С. Економічні злочини як об'єкт спеціального криміналістичного дослідження / С. С. Чернявський // Вісник Національної академії державної податкової служби України. - 2004. - № 1. - С. 236-244.

4. Чернявський С. С. Особливості допиту свідків та підозрюваних (обвинувачених) під час розслідування злочинів у сфері господарської діяльності / С. С. Чернявський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2004. - № 5. - С. 186-195.

5. Чернявський С. С. Місце і роль кримінологічних досліджень у протидії економічній злочинності в Україні / О. М. Джужа, С. С. Чернявський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2005. - № 1. - С. 89-95.

6. Чернявський С. С. Місце судово-бухгалтерської експертизи в методиці розслідування економічних злочинів / С. С. Чернявський // Криміналістичний вісник. - 2005. - № 1. - С. 30-37.

7. Чернявський С. С. Становлення та розвиток інституту банківської неспроможності: історико-правовий аспект / С. С. Чернявський, О. М. Лобач // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2005. - № 5. - С. 282-296.

8. Чернявський С. С. Криміналізація економіки України: сучасний стан, тенденції, напрями протидії / О. М. Джужа, С. С. Чернявський // Право України. - 2005. - № 12. - С. 35-40.

9. Чернявський С. С. Банкрутство банку за законодавством Російської Федерації: порівняльний аналіз / С. С. Чернявський, О. М. Лобач // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2006. - № 3. - С. 83-95.

10. Чернявський С. С. Судові експертизи у справах про злочини в сфері оподаткування, зокрема пов'язані з незаконним відшкодуванням ПДВ / Р. С. Довбаш, С. С. Чернявський // Криміналістичний вісник. - 2007. - № 2. - С. 149-157.

11. Чернявський С. С. Сучасні тенденції криміналізації фінансового сектора економіки України / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - № 1. - С. 99-110.

12. Чернявський С. С. Легалізація (відмивання) доходів у механізмі економічного шахрайства: комплексний аналіз / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - № 3. - С. 113-123.

13. Чернявський С. С. Актуальні проблеми обґрунтованого порушення кримінальної справи про шахрайство з фінансовими ресурсами / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - № 4. - С. 64-77.

14. Чернявський С. С. Розкрадання бюджетних коштів шляхом безпідставного відшкодування ПДВ: криміналістичний аналіз / С. С. Чернявський, Р. С. Довбаш // Проблеми законодавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. - Донецьк. - 2008. - № 3. - С. 223-236.

15. Чернявський С. С. Сучасні наукові підходи до визначення та класифікації фінансових злочинів / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - № 5. - С. 118-127.

16. Чернявський С. С. Наукові основи розробки криміналістичної методики розслідування фінансового шахрайства / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - № 6. - С. 89-100.

17. Чернявський С. С. Криміналістична характеристика типових способів приховування валютних коштів за межами України / С. С. Чернявський // Форум права. - 2008. - № 3. - С. 515-522

18. Чернявський С. С. Характеристика окремих способів вчинення страхового шахрайства / С. С. Чернявський, І. В. Іщук // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - 2009. - Вип. 43. - С. 453-459.

19. Чернявський С. С. Тіньова економіка як підґрунтя організованої економічної злочинності в Україні: аспекти співвідношення / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 1. - С. 113-126.

20. Чернявський С. С. Протидія фінансовому шахрайству в країнах Європи та США: порівняльний аналіз законодавства та досвід правозастосування / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 2. - С. 175-188.

21. Чернявський С. С. Офшорні юрисдикції у механізмі відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 3. - С. 114-125.

22. Чернявський С. С. Наукові підходи до проблеми розкриття злочинів / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 5. - С. 91-101.

23. Чернявський С. С. Кримінальне банкрутство: актуальні проблеми протидії / С. С. Чернявський // Віче. - 2009. - № 12. - С. 29-32.

24. Чернявський С. С. Предмет злочинів у сфері господарської діяльності // Вісник Національного університету державної податкової служби України. - 2009. - № 4. - С. 258-266.

25. Чернявський С. С. Концептуальні засади комплексної методики розслідування фінансового шахрайства / С. С. Чернявський // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. - 2009. - № 4. - С. 177-183.

26. Чернявський С. С. Криміналістична характеристика злочинів: порівняльний аналіз наукових концепцій / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1. - С. 137-146.

27. Чернявський С. С. Проблеми оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування фінансового шахрайства / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - Ч. 2. - № 1. - С. 246-255.

28. Чернявський С. С. Корупція як чинник відтворення організованої економічної злочинності в Україні / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 2. - С. 153-162.

29. Чернявський С. С. Розслідування злочинів як пошуково-пізнавальна діяльність: проблеми теорії й практики / С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3. - С. 124-132.

30. Чернявський С. С. Зв'язок елементів криміналістичної характеристики шахрайств у сфері обігу житла / І. М. Попова, С. С. Чернявський // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 5. - С. 147-156.

Авторські свідоцтва

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 12068. Програмний продукт “Інформаційно-довідкова програма “Робоче місце слідчого” / Кондратьєв Я. Ю., Джужа О. М., Чернявський С. С. та ін. ; Нац. акад. внутр. справ України. - № 11987 ; заявл. 25.11.04 ; зареєстр. 18.01.05.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 29203. Науковий твір “Методика розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість” / Чернявський С. С., Довбаш Р. С. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - № 29358 ; заявл. 16.04.09 ; зареєстр. 16.06.09.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 30881. Науковий твір “Методика розслідування шахрайств у сфері страхування автотранспортних засобів” / Чернявський С. С., Іщук І. В. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - № 31024 ; заявл. 07.09.09 ; зареєстр. 05.11.09.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 31606. Науковий твір “Методика виявлення, розкриття та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України)” / Чернявський С. С., Користін О. Є., Скалозуб Л. П. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - № 31524 ; заявл. 19.10.09 ; зареєстр. 29.12.09.

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33801. Науковий твір “Методика розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла” / Чернявський С. С., Топчій В. В., Татаров О. Ю. та ін. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - № 33981 ; заявл. 21.04.10 ; зареєстр. 21.06.10.

6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33800. Науковий твір “Методика викриття схем мінімізації та незаконного відшкодування податку на додану вартість, пов'язаних з утворенням “податкових ям” / Чернявський С. С., Довбаш Р. С., Василевич В. В. та ін. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - № 33980 ; заявл. 21.04.10 ; зареєстр. 21.06.10.

7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 34257. Науковий твір “Методика протидії протиправному заволодінню суб'єктами господарювання як вияву рейдерства” / Джужа О. М., Чернявський С. С., Василевич В. В. та ін. ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - № 34458 ; заявл. 27.05.10 ; зареєстр. 27.07.10.

Підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, довідкові видання

1. Чернявський С. С. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження) : [навч. посіб.] / С. С. Чернявський / за заг. ред. О. М. Джужі. - К., 2003. - 264 с.

2. Чернявський С. С. Актуальні проблеми розслідування злочинів у кредитно-банківській сфері : [навч. програма спецкурсу] / Чернявський С. С. - К., 2005. - 32 с.

3. Медведенко О. П. Розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним діями з платіжними картками (ст. 200 Кримінального кодексу України) : [метод. рек.] / Медведенко О. П., Чернявський С. С., Юсупов В. В. ; за заг. ред. О. М. Джужі. - К., 2006. - 36 с.

4. Виявлення оперуповноваженими ДСБЕЗ тяжких злочинів, які вчиняються у сфері орендних відносин : [метод. рек.] / [Сивухін В. С., Брисковська О. М., Чернявський С. С. та ін.] ; за ред. С. С. Чернявського. - К., 2006. - 109 с.

5. Організована злочинність в Україні та країнах Європи : [посіб.] / [Джужа О. М., Василевич В. В., Чернявський С. С. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. - К., 2007. - 248 с.

6. Рейдерство: соціально-економічна сутність та кримінально-правова оцінка : [аналітичний огляд] / [Користін О. Є., Чернявський С. С., Баліна С. Н. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. - К., 2007. - 55 с.

7. Криміногенна ситуація в Україні: стен, тенденції, прогноз : [аналіт. огляд] / [Сущенко В. Д., Джужа О. М., Чернявський С. С. та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. - К., 2007. - 79 с.

8. Джужа О. М. Кримінологічне дослідження у протидії економічній злочинності в Україні / О. М. Джужа, С. С. Чернявський // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. ред. Є. М. Моісеєв, Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. - 2007. - Т. ІV. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади поліцейської діяльності. - С. 410-411 (та ще 8 статей загальним обсягом 2 авт. арк.).

9. Чернявський С. С. Протидія злочинам, пов'язаним з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість : [наук.-практ. посіб.] / С. С. Чернявський, Р. С. Довбаш. - К., 2009. - 216 с.

10. Чернявський С. С. Розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла : [наук.-практ. посіб.] / С. С. Чернявський, А. В. Микитчик. - К., 2009. - 255 с.

11. Протидія шахрайству в сфері страхування засобів автотранспорту : [метод. рек.] / [С. С. Чернявський, А. С. Канашук, О. А. Кузьменко та ін.]. - К., 2008. - 52 с.

12. Протидія злочинним захопленням суб'єктів господарювання як виявам рейдерства : [посіб.] / [С. С. Чернявський, О. Є. Користін, Я. В. Монастирський та ін.]. - К., 2009. - 60 с.

13. Виявлення, розкриття та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України) : [наук.-практ. посіб.] / [Ю. М. Дьомін, О. Є. Користін, С. С. Чернявський та ін.]. - К., 2009. - 148 с.

14. Користін О. Є. Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності : [навч. посіб.] / О. Є. Користін, С. С. Чернявський. - К., 2009. - 612 с.

15. Кримінологія : [навч. посіб.] / [Джужа О. М., Василевич В. В., Чернявський С. С. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. - К., 2009. - 312 с. (теми 58-61).

16. Чернявський С. С. Розслідування злочинів // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред. Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. - 2009. - Т. V. Кримінально-процесуальна та криміналістична діяльність поліцейських організацій. - С. 726-727 (та ще 3 статі загальним обсягом 1 авт. арк.).

17. Науковий коментар Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції [В. В. Василевич, О. М. Джужа, С. С. Чернявський та ін.] ; за заг ред. О. М. Джужі та В. Д. Сущенка. - К., 2010. - 156 с.

18. Чернявський С. С. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : [навч. посіб.] / С. С. Чернявський, О. Є. Користін. - К., 2010. - 272 с.

19. Розкриття незаконних заволодінь автотранспортними засобами, що вчиняються з метою їх подальшого оплатного повернення власникам : [метод. рек.] / [Чернявський С. С., Копотун І. М., Канашук А. С. та ін.]. - К., 2010. - 36 с.

20. Розкриття та розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла : [метод. рек.] / [С. С. Чернявський, В. В. Топчій, В. В. Сокуренко та ін.]. - К., 2010. - 84 с.

21. Чернявський С. С. Банкрутство кримінальне / С. С. Чернявський // Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / [відп. ред. В. В. Коваленко, Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко]. - 2010. - Т. VІ. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). - С. 61-62 (та ще 25 статей загальним обсягом 4 авт. арк.).

22. Розкриття та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : [метод. рек.] / [С. С. Чернявський, О. Є. Користін, О. Ю. Татаров та ін.]. - К., 2010. - 140 с.

23. Розкриття та розслідування кіберзлочинів : зб. метод. рек. (Частина 1) / [Ю. Ю. Орлов, О. Є. Користін, С. С. Чернявський та ін.] / за заг. ред. О. М. Джужі. - К. : Нац. акад. внутр. справ, 2010. - 260 с.

Опубліковані статті, тези виступів, у яких додатково

відображено наукові результати дисертації

1. Чернявський С. С. Поєднання науки і практики як напрям удосконалення підготовки працівників оперативних служб міліції / С. С. Чернявський // Актуальні проблеми підготовки кадрів і роботи з персоналом оперативних служб міліції : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27-28 берез. 2003 р.). - К., 2003. - Ч. 1. - С. 100-103.

2. Чернявский С. С. Противодействие организованной экономической преступности / С. С. Чернявский // Совершенствование сотрудничества государств-участников СНГ - основное направление в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными современными вызовами и угрозами : сб. материалов ІV Междунар. науч.-практ. конф. (Киев - Минск - Москва, 7 апр. 2004 г.). - Минск, 2004. - С. 195-197.

3. Чернявський С. С. Актуальні проблеми протидії організованій економічній злочинності в Україні / С. С. Чернявський // Проблеми вдосконалення практики застосування кримінально-правових засобів протидії злочинності органами внутрішніх справ : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 30 верес. 2004 р.). - Л., 2004. - С. 191-195.

4. Чернявський С. С. Поглинання вітчизняних банків: глобальна тенденція ринку чи загроза економічній безпеці України / С. С. Чернявський // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 6 груд. 2005 р.). - К., 2005. - С. 199-202.

5. Чернявський С. С. Деякі особливості криміналізації незаконної діяльності фінансово-промислових груп в Україні / С. С. Чернявський // Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2005 р.) / ред. кол. : В. В. Сташис та ін. - Х., 2006. - С. 64-67.

6. Чернявский С. С. Противодействие экономической преступности в Украине: современные проблемы и пути их решения / С. С. Чернявский // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню белорусской науки (Минск, 27 янв. 2006 г.). - Минск, 2006. - С. 94-95.

7. Чернявський С. С. Особливості криміналізації холдингових корпорацій в Україні / С. С. Чернявський // Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської інтеграції : тези доп. наук.-практ. конф. (Київ, 21-22 квіт. 2006 р.). - К., 2006. - Ч. 2. - С. 88-92.

8. Чернявский С. С. Современные угрозы экономической безопасности Украины: криминалистический анализ : сб. науч. и науч.-метод. тр. Северо-Кавказского филиала Гос. образовательного учреждения высш. проф. образования “Российская академия правосудия” / С. С. Чернявский // Ученые записки. - Краснодар, 2006. - Вып. 3. - Т. 2. - С. 157-162.

9. Чернявський С. С. Актуальні проблеми протидії злочинності у сфері банківської діяльності / С. С. Чернявський // Актуальні питання організації роботи щодо розслідування кримінальних справ про злочини у сфері економічної, фінансово-господарської та службової діяльності : тези доп. наук.-метод. семінару органів прокуратури України (Київ, 17-18 трав. 2006 р.). - К., 2006. - С. 25-32.

10. Чернявський С. С. Злочини у сфері кредитів та фінансів / С. С. Чернявський // Правовий тиждень. Інформаційно-правова газета. - 20 лип. 2006 р. - № 1. - С. 8.

11. Чернявський С. С. Рейдерство в Україні: сучасний стан та проблеми протидії / С. С. Чернявський // Удосконалення діяльності ОВС України з попередження й розкриття злочинів та інших правопорушень : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 2 листоп. 2007 р.). - Запоріжжя, 2007. - С. 48-51.

12. Чернявський С. С. Проблеми застосування інституту судового оскарження рішення слідчого про порушення кримінальної справи / С. С. Чернявський // Кримінальний процес України в контексті європейських стандартів судочинства : тези доп. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2007 р.) - К., 2008. - С. 160-163.

13. Чернявський С. С. Методологічні підходи до формування криміналістичної характеристики економічних злочинів / С. С. Чернявський // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : тези доп. наук.-теорет. конф. (Київ, 26 січ. 2008 р.). - К., 2008. - С. 179-180.

14. Чернявський С. С. Тактичні особливості допиту свідків та підозрюваних (обвинувачених) у справах про економічне шахрайство / С. С. Чернявський // Процесуальні, тактичні та психологічні проблеми, тенденції і перспективи вдосконалення досудового слідства : тези доп. міжнар. наук-практ. конф. (Одеса, 30 трав. 2008 р.). - О., 2008. - С. 151-154.

15. Чернявський С. С. Проблеми термінології у визначенні предмету легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / С. С. Чернявський // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : тези доп. ІV Міжвуз. наук.-практ. конф. з проблем розвитку та функц. держ. мови (Київ, 7 листоп. 2008 р.). - К., 2008 - С. 32-34.

16. Чернявський С. С. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів на початковому етапі розслідування податкових розкрадань (за матеріалами соціологічних досліджень) / С. С. Чернявський // Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару (Ірпінь, 13 листоп. 2008 р.). - Ірпінь, 2009. - С. 472-486.

17. Чернявський С. С. Шляхи удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за порушення антилегалізаційних норм / С. С. Чернявський // Актуальні питання вдосконалення національного законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 груд. 2008 р.). - К., 2009. - С. 91-96.

18. Чернявський С. С. Питання повернення коштів та цінностей, що є речовими доказами у справах про хабарництво / С. С. Чернявський // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності : тези доп. наук.-практ. конф, присв. пам'яті професора А. Я. Дубинського (Київ, 3 квіт. 2009 р.). - К., 2009. - С. 448-450.

19. Чернявський С. С. Проблеми нормативно-правового регулювання профілактики злочинності у фінансовій сфері / С. С. Чернявський // Взаємодія правоохоронних органів з муніципальними організаціями в питаннях профілактики правопорушень та злочинів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ - Кам'янець-Подільський, 22-23 трав. 2009 р.) / відп. ред. О. М. Джужа, М. О. Семенишин, Т. Д. Гуцол. - Київ - Кам'янець-Подільський, 2009. - С. 185-187.

20. Чернявський С. С. Фіктивне підприємництво як технологія шахрайства: криміналістичний аналіз / С. С. Чернявський // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 29-30 трав. 2009 р.). - Луцьк, 2009. - С. 689-691.

21. Чернявський С. С. Можливості доказування на стадії порушення кримінальної справи / С. С. Чернявський // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали наук.-практ. конф. (Одеса, 9 жовт. 2009 р.). - О., 2009. - С. 570-572.

22. Чернявський С. С. Формування комплексної методики розслідування фінансового шахрайства - потреба часу / С. С. Чернявський // Криміналістика у протидії злочинності : тези доп. наук.-практ. конф. (Київ, 16 жовт. 2009 р.). - К., 2009. - С. 236-238.

23. Чернявський С. С. Методика викриття схем мінімізації та незаконного відшкодування ПДВ, пов'язаних з утворенням “податкових ям” / С. С. Чернявський, Р. С. Довбаш // Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарської діяльності : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. семінару (Ірпінь, 10 груд. 2009 р.) - Ірпінь, 2009. - С. 249-257.

24. Чернявський С. С. Актуальні проблеми протидії шахрайствам, вчиненим способом фінансової піраміди / С. С. Чернявський, О. А. Безукладнікова // Навчаємось, щоб бути професіоналами : зб. наук. ст. викладачів, магістрів і курсантів, присвячений Дню міліції України. - К., 2009. - С. 78-80.

25. Чернявський С. С. Поняття слідчої помилки: криміналістичний аспект / С. С. Чернявський // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : тези доп. V міжвуз. наук.-практ. конф. з проблем розвитку та функціонування державної мови (Київ, 6 листоп. 2009 р.). - К., 2009 - С. 46-47.

26. Чернявський С. С. Типології відмивання коштів у структурі криміналістичної характеристики злочинів / С. С. Чернявський // Правове забезпечення протидії та типології відмивання коштів в Україні : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (1 жовт. 2009 р.). - К., 2009. - С. 106-108.

27. Чернявський С. С. Фіктивне підприємництво у механізмі розкрадань бюджетних коштів: проблеми запобігання та протидії / С. С. Чернявський, Р. С. Довбаш // Протидія відмиванню коштів в Україні : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (8 черв. 2009 р.). - К., 2009. - С. 68-71.

28. Чернявський С. С. Слідча помилка як чинник, що негативно впливає на ефективність розслідування / С. С. Чернявський // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ : тези доп. круглого столу (3 берез. 2010 р.). - К., 2010. - С. 150-152.

29. Чернявський С. С. Міжнародний досвід протидії сучасним виявам фінансового шахрайства / С. С. Чернявський, С. М. Князєв // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (24 берез. 2010 р.). - К., 2010. - С. 242-244.

30. Чернявський С. С. Фінансове шахрайство як об'єкт криміналістичного дослідження / С. С. Чернявський // Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы : сб. матеріалів ІІ Междунар. науч.-практ. конф. (16-17 апр. 2010 г.). - Симферополь, 2010. - С. 355.

31. Чернявський С. С. Філософські аспекти формування компетентності правоохоронця / С. С. Чернявський // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права : тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 23 квіт. 2010 р.). - К., 2010. - С. 226-227.

32. Чернявський С. С. Історичні витоки та розвиток законодавства про кримінальну відповідальність за фінансове шахрайство / С. С. Чернявський, С. В. Губар // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 4-5 черв. 2010 р.). - Суми, 2010. - С. 109-115.

33. Чернявський С. С. Визначення статусу потерпілого від злочину у кримінальному праві / О. М. Джужа, С. С. Чернявський // Актуальні проблеми кримінального права (пам'яті професора П. П. Михайленка) : тези доп. міжвуз. наук.-теорет. конф. (Київ, 24 верес. 2010 р.). - К., 2010. - С. 20-23.

АНОТАЦІЯ

Чернявський С. С. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національна академія внутрішніх справ. - Київ, 2010.

У дисертації здійснено комплексне дослідження феномена фінансового шахрайства та проблем розслідування злочинів, пов'язаних з ним. Зроблено висновок про те, що окремі корисливі посягання на фінансові ресурси громадян, суб'єктів господарювання та держави доцільно звести в єдину теоретичну конструкцію, що охоплює низку технологій злочинної діяльності, різних за кримінально-правовою характеристикою, але спільних за криміналістичними ознаками. Визначено поняття фінансового шахрайства та обґрунтовано його класифікацію, що є основою для формування методики розслідування. Розкрито співвідношення фінансового шахрайства з тіньовою економікою, організованою злочинністю та корупцією. Наведено структурний аналіз механізму фінансового шахрайства, в основі якого виокремлено класифікаційні групи способу вчинення злочинів, а також ознаки застосовування окремих технологій злочинної діяльності. Обґрунтовано підходи до формування комплексної криміналістичної методики розслідування фінансового шахрайства, а також напрями формування окремих методик, що має значення для подальшого наукового забезпечення протидії злочинності.