Організаційно-правові засади запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, в аграрному секторі економіки
Загальна характеристика запобігання відмиванню доходів, які були одержані протиправним шляхом. Адміністративно-правове забезпечення запобігання легалізації доходів. Практичний рівень організації запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | автореферат |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 29.07.2015 |
| Размер файла | 49,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
8. Актуальні питання фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України/
9. Чижмарь К.І., Гаєвський І.М. // Методичні рекомендації, офіційне видання Міністерства юстиції України. - К., 2010. - 111 с. (автором особисто досліджено конкретні етапи здійснення суб'єктами фінансового моніторингу та проведено історичний аналіз розвитку законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, одержаних протиправним шляхом).
10. Протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму: навч. посіб. / С.Г. Гуржій, С.М. Клюшке, В.М. Кірсанов, О.Ю. Фещенко, Л.М. Підгородецька, В.Ю. Борсуковська, Я.В. Корженівський, Я.О. Песиголовець, А.А. Петрусенко, В.І. Савчук, І.С. Бісярина, М.П. Бударін, І.М. Гаєвський, І.В. Індик, І.М. Ломонос, К.І. Сахаренко, Н.Є. Скулиш // Держ. ком. фін. моніторингу України. - К. : Такі справи, 2008. - 560 с. (автором особисто визначено адміністративно-правові засоби протидії легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом).
ГАЄВСЬКИЙ І.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ПРОТИПРАВНИМ ШЛЯХОМ, В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ. - РУКОПИС
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2011.
Дисертація присвячена комплексному дослідженню організаційно-правових засад запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, в аграрному секторі економіки.
У дисертації досліджені сутність поняття легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, як різновиду економічних правопорушень. Окреслено масштаби і структуру легалізації доходів, одержаних протиправним шляхом, та інших фінансових порушень в системі економічних правопорушень в аграрному секторі. Значна увага приділена відмиванню доходів, одержаних протиправним шляхом, в аграрному секторі економіки у контексті функціонування тіньової економіки. Досліджено нормативно-правове регулювання діяльності органів державної влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних протиправним шляхом, в аграрному секторі економіки. Вивчено адміністративно-правові засоби запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних протиправним шляхом, в аграрному секторі економіки, а також міжнародні правові акти і договори у цій сфері.
Ключові слова: легалізація протиправно отриманих доходів, фінансова операція, аграрний сектор економіки, тіньова економіка, нормативно-правове регулювання, адміністративно-правові засоби, державна політика.
ГАЕВСКИЙ И.Н. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРОТИВОПРАВНЫМ ПУТЕМ, В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ. - РУКОПИСЬ
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - административное право; финансовое право; информационное право. - Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, 2011.
Диссертация посвящена комплексному исследованию организационно-правовых основ предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных противоправным путем, в аграрном секторе экономики.
В диссертации исследованы сущность понятия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в аграрном секторе экономики как разновидности экономических проступков. Предоставлено масштабы и структуру легализации (отмывания) доходов, полученных противоправным путем, и других финансовых правонарушений в системе экономических правонарушений в аграрном секторе экономики. Значительное внимание уделено отмыванию доходов, полученных противоправным путем, в аграрном секторе экономики в контексте функционирования теневой экономики.
Исследовано нормативно-правовое регулирование деятельности органов государственной власти в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных противоправным путем, в аграрном секторе экономики. Дана общая характеристика системы органов государственной власти, которые осуществляют регулирование и надзор за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга. Определена роль норм административного права в организации системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных противоправным путем, в аграрном секторе экономики.
Опираясь на анализ существующей правовой базы, изучены административно-правовые средства предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных противоправным путем, в аграрном секторе экономики. Исследованы особенности применения в Украине международных правовых актов и договоров в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных противоправным путем. Сформулированные рекомендации направлены как на более полную адаптацию к международно-правовым стандартам, так и на повышение эффективности мер, которые реализуются с целью борьбы с отмыванием доходов, полученных противоправным путем.
Ключевые слова: легализация незаконно полученных доходов, финансовая операция, аграрный сектор экономики, теневая экономика, нормативно-правовое регулирование, административно-правовые средства, государственная политика.
GAIEVSKYI I.M. INSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF COMBATING LEGALIZATION OF PROCEEDS GOT IN ILLEGAL WAY IN THE AGRICULTURAL SECTOR. - MANUSCRIPT
Thesis for the degree of legal specialty 12.00.07 - administrative law and procedure, financial law, information law. - National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2011.
General features of the organizational and legal foundations of combating legalization of proceeds got an illegal way in the agricultural sector.
In dissertations investigational essence of concept of legalization (laundering) of profits, got in illegal way, as to the variety of economic offences.
Outlined scales and structure of legalization (laundering) of profits, got in illegal way, and other financial violations, in the system of economic offences in the agricultural sector.
Considerable attention is paid to laundering the proceeds got an illegal way in the agricultural sector in the context of shadow economy. The normative and legal regulation of public authorities in the area of combating legalization (laundering) of proceeds got in illegal way in the agricultural sector. Study of administrative and legal means of combating legalization (laundering) of proceeds got in illegal way in the agricultural sector. Legal administrative facilities of prevention and combating legalization (laundering) of proceeds, got in illegal way are studied, in the agricultural sector of economy, and also international legal acts and agreements in this sphere.
Key words: legalization of proceeds got in illegal way, financial operation, agricultural sector, informal economy, legal regulation, administrative and legal measures, public policy.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основні аспекти міжнародного співтовариства у сфері легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Становлення нормативно-правової бази України у сфері легалізації злочинних доходів. Проблеми організації протидії легалізації злочинних доходів.
реферат [38,6 K], добавлен 22.12.2010Аналіз відповідності вітчизняних кримінально-правових засобів міжнародно-правовим заходам запобігання злочинності у сфері економіки. Проблема протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на початку ХХ століття. Аналіз змін законодавства.
статья [23,3 K], добавлен 11.09.2017Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Характеристика ключових категорій відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму. Вивчення класифікації господарських злочинів у сфері державного управління.
презентация [1,6 M], добавлен 24.09.2013Дослідження методів та схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Виявлення та ідентифікування ризиків легалізації доходів. Трифазова модель. Інтеграція грошової маси. Акумуляція брудних коштів. Предикатний злочин.
презентация [1,6 M], добавлен 30.10.2013Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів. Основні заходи протидії фінансовим злочинам, що загрожують національній безпеці та конституційному ладу держави.
контрольная работа [32,9 K], добавлен 09.07.2012Визначення поняття "легалізації доходів". "Відмивання" грошей в системі злочинів України, вплив злочину на безпеку держави. Криміналізація "відмивання" грошей. Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
реферат [26,5 K], добавлен 27.02.2014Роль правовідносин в адміністративно-правовому механізмі забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції. Сутність та значення гарантії у забезпеченні прав і свобод громадян. Характеристика правового режиму законності.
статья [28,9 K], добавлен 18.08.2017Визначення поняття домашнього насильства та його заборони шляхом аналізу міжнародних стандартів і національного законодавства України. Особливість забезпечення протидії та запобігання примусу в сім’ї. Здійснення захисту порушених прав в судовому порядку.
статья [20,4 K], добавлен 11.09.2017Дослідження проблемних питань протидії тероризму за допомогою адміністративно-правових заходів. Сутність та зміст основних заходів адміністративного запобігання, які використовують органи Служби безпеки України в діяльності з протидії тероризму.
статья [21,3 K], добавлен 10.08.2017Аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання звільнення працівників у випадку порушення законодавчих вимог щодо запобігання корупції та пошук шляхів його імплементації в Україні. Реформування та вдосконалення системи запобігання та протидії корупції.
статья [23,9 K], добавлен 11.09.2017Аналіз результатів діяльності прокуратури як суб'єкта запобігання злочинам, зокрема в органах і установах виконання покарань. Нормативно-правові акти, що регулюють роботу прокуратури у даній сфері суспільних відносин, проблеми їх реалізації на практиці.
статья [20,8 K], добавлен 17.08.2017Передумови виникнення корупції в історичному контексті. Аналіз основних нормативно-правових актів щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади. Зміст економічної корупції. Економічна оцінка антикорупційного ефекту інституційних змін.
курсовая работа [94,2 K], добавлен 03.04.2020Дослідження та аналіз основної проблеми процвітання корупції й адміністративних корупційних правопорушень. Визначення основних напрямів протидії даним правопорушенням. Характеристика діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.
статья [20,9 K], добавлен 27.08.2017Впровадження електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, самоврядування. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, види відповідальності за порушення законодавства щодо декларування доходів.
статья [47,5 K], добавлен 19.09.2017Поняття корупції: основні підходи до розкриття його змісту в зарубіжних країнах, адміністративно-правові засади протидії в Україні. Аналіз досвіду протидії корупції у Німеччині, Америці та Японії, порівняльна характеристика та обґрунтування підходів.
дипломная работа [99,3 K], добавлен 15.06.2014Концептуальні засади реалізації стратегії запобігання злочинам у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України. Створення ефективної системи захисту права на свободу і особисту недоторканність.
статья [23,9 K], добавлен 11.09.2017Аналіз сучасного стану використання в боротьбі зі злочинністю так званих неспеціалізованих суб’єктів запобігання злочинам в Україні. Рівень ефективності їхньої діяльності, науково обґрунтовані заходи щодо підвищення ролі у сфері запобіжної роботи.
статья [25,1 K], добавлен 19.09.2017Аналіз взаємодії злочинця та жертви злочинного посягання, ролі кожного з них при створенні віктимогенної ситуації. Заходи запобігання віктимної поведінки та інформаційні методи впливу, спрямовані на захист населення від негативних криміногенних чинників.
статья [20,4 K], добавлен 14.08.2017Розробка заходів нейтралізації об'єктивних причин і умов, що сприяють проявам організованої злочинності. Вдосконалення правового регулювання діяльності органів державної влади, установ, організацій у сфері запобігання організованій злочинності.
статья [42,9 K], добавлен 11.09.2017Правові засади регулювання відносин, пов’язаних з неплатоспроможністю у сфері господарської діяльності. Проблеми нормативно-правового забезпечення відновлення платоспроможності боржника. Шляхи удосконалення законодавства з запобігання банкрутства.
курсовая работа [37,6 K], добавлен 12.01.2016
