Забезпечення охорони банківської таємниці у кримінальному процесі України
Концептуальні положення з проблеми охорони банківської таємниці у кримінальному судочинстві. Встановлення меж розкриття таємниці, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій з вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України та практики.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | автореферат |
| Язык | украинский |
| Дата добавления | 27.08.2015 |
| Размер файла | 50,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Доказано, что при проведении следственных действий, связанных с выемкой и осмотром документов, которые содержат данные, составляющие банковскую тайну, участие специалиста в области хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны является обязательным.
Обыск в банковском учреждении проводится лишь на основании мотивированного постановления судьи. Понятые не привлекаются для участия в проведении следственных действий, связанных с осмотром и выемкой документов, составляющих банковскую и другую защищенную законом тайну.
В работе доказано, что в случаях выемки сообщений электронной почты, в которых содержатся данные, составляющие банковскую тайну, должны быть применены положения порядка наложения ареста на корреспонденцию согласно со ст. 187 УПК Украины. Раскрыт процесс наложения ареста на вклады обвиняемого, который состоит из подготовки и направления запроса в банковские учреждения, в том числе и зарубежных стран, непосредственной блокировки вклада и соответствующего оформления.
На основании изучения практики расследования преступлений, анализа отдельных законодательных актов автор признает несовершенным механизм информирования правоохранительных органов о незаконных или подозрительных операциях должностными лицами отечественных банковских и финансовых учреждений. В работе обоснована необходимость возобновления положения Закона Украины «О банках и банковской деятельности» об обязанности банков информировать специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью о сомнительных и значительных операциях, а также принять Закон «О банковской тайне», в котором должен быть определен конкретный механизм взаимодействия кредитно-финансовых учреждений с органами досудебного расследования.
Диссертант отмечает обязанность суда провести закрытое судебное разбирательство, когда открытое рассмотрение дела противоречит интересам охраны государственной и другой защищенной законом тайны, в том числе банковской. В интересах охраны банковской тайны при закрытом судебном разбирательстве предложено на основании определения суда провозглашать лишь вступительную и резолютивную части приговора.
В работе усовершенствованны положения о недопустимости разглашения данных досудебного следствия за счет отдельной регламентации процессуальных действий с документами, составляющими банковскую тайну, указания о ее неразглашении, соответствующего предупреждением участников процесса, ограничения права на ознакомление с материалами уголовного дела, отстранения понятых от участия в проведении следственных действий, связанных с осмотром и выемкой документов, составляющих банковскую тайну.
Ключевые слова: банковская тайна, конфиденциальная информация, охрана банковской тайны, раскрытие банковской тайны, выемка документов, наложение ареста на банковский вклад, тайна досудебного следствия.
Summary
Shapovalova A.O. Implementation of the bank secrecy protection in criminal procedure of Ukraine. - Manuscript.
Thesis for a scientific degree of a candidate of juridical sciences, speciality 12.00.09 - criminal procedure and criminalistics; court expertize. - Kyiv national university of internal affairs, Kyiv, 2009.
The thesis is a complex scientific research in implementation of the bank secrecy protection in criminal court processing.
This scientific work gives a definition to the bank secrecy, distinguishes between the terms «confidentiality» and "secrecy; bank and commercial secrecy, official and professional secrecy; «violation of the bank secrecy» and «publishing of the bank secrecy». The thesis suggests a definition of the bank secrecy legal entities, that is of designated bank authority and a prospective client. Certain examples from the criminal actions investigation show the mechanism of revealing the information which presents the bank secrecy; the interpretetion of this term is given as well as a set of amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine is suggested. Additional regulations as for closed court hearing and illegal publication of out of court investigation data are suggested, with criminal procedure guaranties of bank secrecy protection provided.
Key words: bank secrecy, confidential information, bank secrecy protection, bank secrecy violation, documents withdrawal, freezing of bank investments, out of court investigation secrecy.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Поняття "банківська таємниця" як одне із основних понять банківського права. Ознаки і загальна характеристика інформації, що є банківською таємницею. Огляд Закону України "Про банки і банківську діяльність" з точки зору збереження банківської таємниці.
реферат [15,9 K], добавлен 26.10.2011Соціальні та правові підстави криміналізації порушення у сфері господарської діяльності. Поняття комерційної або банківської таємниці. Механізм завдання суспільно небезпечної шкоди об'єкту кримінально-правової охорони. Розголошення комерційної таємниці.
курсовая работа [99,0 K], добавлен 07.10.2011Дослідження змісту поняття "професійна таємниця" на основі аналізу норм чинного законодавства. Характеристика особливостей нотаріальної, слідчої, банківської, лікарської та журналістської таємниці. Відповідальність за розголошення таємниці усиновлення.
статья [23,0 K], добавлен 19.09.2017Теоретичні питання щодо процесуального статусу підозрюваного і обвинуваченого як суб’єктів права на захист в кримінальному процесі та аналіз практики їх реалізації у кримінальному судочинстві України. Визначення шляхів удосконалення даної проблеми.
курсовая работа [33,6 K], добавлен 28.03.2011Поняття комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. Види відповідальності за порушення прав власника комерційної таємниці відповідно до законодавства України.
реферат [28,8 K], добавлен 06.12.2013Поняття та правові ознаки державної таємниці. Проблемні аспекти віднесення інформації до державної таємниці. Узагальнене формулювання критерію визначення шкоди національній безпеці внаслідок розголошення секретної інформації, метод аналізу і оцінки шкоди.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 14.07.2013Зміст головних наукових підходів до розуміння порядку імунітету в кримінальному процесі. Особливості класифікації імунітетів. Кримінально-процесуальний аспект імунітету президента України і народного депутата, а також свідка в кримінальному процесі.
курсовая работа [46,5 K], добавлен 01.10.2014Розробка теоретичних засад кримінально-правової охорони порядку одержання доказів у кримінальному провадженні та вироблення пропозицій щодо вдосконалення правозастосовної практики. Аналіз об’єктивних ознак злочинів проти порядку одержання доказів.
диссертация [1,9 M], добавлен 23.03.2019Кримінально-процесуальний закон: територіальна дія, ознаки, форма, завдання. Чинність закону в часі, просторі і щодо осіб. Стадії кримінального процесу. Сучасні проблеми застосування кримінально-процесуального законодавства, основні шляхи їх розв'язання.
реферат [34,0 K], добавлен 29.11.2013Загальна характеристика понять "таємниця" та "імунітет свідків" у кримінальному процесі. Окремі види професійної таємниці у кримінальному процесі: адвокатська таємниця, таємниця нотаріуса, інші види. Досвід зарубіжних країн.
реферат [51,8 K], добавлен 23.07.2007Моральність як об’єкт кримінально-правової охорони у пам’ятках кримінального права України та у кримінальному законодавстві зарубіжних держав. Підходи до розуміння об’єкта складу злочину в кримінально-правовій науці. Злочини, що посягають на моральність.
дипломная работа [195,9 K], добавлен 12.02.2013Правова природа експертизи. Визначення та основні риси експертизи у кримінальному процесі України. Підстави призначення і проведення експертизи. Процесуальний порядок провадження експертизи. Види експертизи у кримінальному судочинстві.
курсовая работа [61,2 K], добавлен 16.03.2007Неправомірне збирання, розкриття, використання комерційної таємниці. Захист інформації в засобах і мережах їх передачі і обробки, організація роботи з нею. Перелік нормативних актів. Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю ТОВ "ХХХ".
контрольная работа [31,0 K], добавлен 04.03.2011Співробітництво України з ЄС у процесі адаптації законодавства. Особливості законодавства ЄС з охорони праці. Місце директив ЄС в закріпленні вимог та стандартів. Досвід європейських країн з забезпечення реалізації законодавства в сфері охорони праці.
реферат [59,6 K], добавлен 10.04.2011Історія становлення організації захисту державної таємниці. Завдання забезпечення безпеки держави зумовлюють необхідність захисту його інформаційних ресурсів від витоку важливої політичної, економічної, науково-технічної і військової інформації.
реферат [15,5 K], добавлен 26.05.2006Правовий статус, поняття та зміст інформації з обмеженим доступом. Охорона державної таємниці в Україні. Поняття та зміст банківської та комерційної таємниці. Правова охорона персональних даних. Захист конфіденційної інформації, що є власністю держави.
курс лекций [159,8 K], добавлен 16.12.2010Нормативні документи органів державної влади і управління. Регулювання безпеки банківської діяльності нормативними актами органів державної влади та управління. Основні галузі банківської таємниці. Нормативна база банків з безпеки їх діяльності.
реферат [16,3 K], добавлен 22.07.2008Аналіз, порівняння законодавства і рівня відповідності юридичних гарантій України й Азербайджану про незалежність і недоторканність суддів в кримінальному процесі. Доцільність активної участі представників народу при здійсненні кримінального судочинства.
автореферат [43,7 K], добавлен 13.04.2009Поняття і класифікація принципів цивільного процесуального права України. Підстави для розгляду справи у закритому судовому засіданні. Інформація, що відноситься до державної таємниці. Практика застосування принципу гласності у цивільному судочинстві.
курсовая работа [50,1 K], добавлен 29.11.2011Обґрунтування та розробка положень, що розкривають зміст і правову сутність інституту апеляційного оскарження судових рішень в кримінальному судочинстві. Дослідження сутності поняття апеляційного перегляду судових рішень в кримінальному судочинстві.
автореферат [52,9 K], добавлен 23.03.2019
