Преступления в кредитно-банковской сфере
Основные понятия и правовая база безопасности банка. Виды правонарушений и преступлений в банковской сфере, основные причины их совершения, меры ответственности согласно законодательству. Хищения с использованием дистанционного банковского обслуживания.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 02.06.2016 |
| Размер файла | 50,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Для создания эффективной системы противодействия организованной преступности в банковской сфере необходимо учитывать следующие исходные требования, выработанные на основе многолетней практики борьбы с преступлениями данного вида правоохранительными органами зарубежных стран:
1) Сотрудничество банков и правоохранительных орагнов
2) Обновление действующих законов и актов
3) Ужесточение мер по наказанию за преступления в финансово - кредитной сфере
4) Усовершенствование системы кодирования и безопасности информации
Список используемой литературы
1. Банковское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юристпуденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. И.Ш. Килясханова, Е.Ф. Жукова, С.Н. Бочарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. - 367с. 1я гл и 2я
2. Теория государства и права: Учебник для высших учебных заведений. / Абдулаев М.И. - М.: Магистр-Пресс, 2011. 1я гл
3. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов / А.И. Абрамова, С.А. Боголюбов, А.В. Мицкевич и др.; под ред. А.С. Пиголкина. - М.: Городец, 2011.
4. Банковское право : учебник для магистров / Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин, Г. Ф. Ручкина. - М. : Издательство Юрайт, 2013. - 534 с. - Серия : Магистр.
5. Бовыкин В. И. [Электронный ресурс] Формирование финансового капитала в России, конец XIX-1908 г. М.. 1987. 1я гл
6. Обстоятельства, способствующие совершению хищений в банковской сфере, связанные с несовершенством законодательства, регламентирующего правовое положение движимого залогового имущества // Российский следователь Иконников Д.Н. 2012. № 11. - 0,5 п.л.
7. Предупреждение преступности экономической направленности в банковской сфере // Теоретические основы предупреждения преступлений экономической направленности: Монография Иконников Д.Н. Ольховская А.В. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 1,1/06 п.л.
8. Характеристика личности банковских преступников // Российский следователь Иконников Д.Н. 2011. № 5. - 0,45 п.л.
9. Банковское право России : учебник для магистров / А. Я. Курбатов. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М. : Издательство Юрайт 2013. -- 575 с. 1я гл
10. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук на правах рукописи Мильчехина Елена Владимировна «УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Екатеринбург 2010. 1я гл
11. Банковское право: [Электронный ресурс] конспект лекций / Шевчук Д.А. - М. Издательство: ЛитРес 2009. 1я гл и 2я
12. Банковское законодательство: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления, специальности «Юриспруденция» [Н.Д. Эриашвили и др]; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 423с. 1я гл и 2я
13. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс» http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
14. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Иконников Дмитрий Николаевич. [Электронный ресурс]: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=4468&more=1. Москва - 2012
15. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.12.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 14.12.2013) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс» http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158613
16. "Налоговый кодекс Российской Федерации" [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс» http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148796
17. "О банках и банковской деятельности": Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.09.2013) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс» http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155170
18. "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)": Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс» http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155171
19. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.11.2013) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс» http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156601
20. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.11.2013) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс» http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158516
21. Банковские технологии и преступность: [Электронный ресурс] http://legalportal.am/download/library/p17580pa36196j1pil19kejv01gsf3.pdf - 2005 г.: монография / Автор: Шмонин А.В. - Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 303 стр. http://www.knigafund.ru/books/149186/read#page282 - платный доступ 2012 1я гл
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Коммерческие банки как необходимый элемент рыночной системы хозяйствования. Основные причины преступности в банковской сфере. Преступления, совершаемые с использованием методов бухгалтерского учета. Незаконные денежные вознаграждения, ответственность.
эссе [25,4 K], добавлен 30.11.2015Криминалистическая характеристика преступлений, особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности. Планирование расследования и рассмотрение типичных версий, тактика следственных действий.
дипломная работа [77,1 K], добавлен 29.01.2012Экономические преступления. Мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности. Уголовно-правовая характеристика преступлений и расследование преступлений по делам о преступлениях, связанных с получением банковского кредита.
реферат [25,1 K], добавлен 23.09.2008Новые способы совершения банковского мошенничества. Надзор за деятельностью коммерческих кредитных организаций. Преступления, совершаемые руководящими работниками банка, служащими и клиентами банка. Организация системы расчетов между организациями.
реферат [21,7 K], добавлен 25.04.2012Сущность и разновидности способов совершения преступления. Виды компьютерных преступлений и определение ответственности за них. Способы и основные инструменты доступа к компьютерной информации, исследование конкретных примеров из отечественной практики.
реферат [16,9 K], добавлен 12.10.2010Уголовно-правовая характеристика мошенничества и способов его совершения. Квалификация мошенничества. Способы совершения мошенничества. Страховое мошенничество. Мошенничество в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности.
дипломная работа [80,5 K], добавлен 10.05.2006Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований: характеристика и нормативно-правовое регулирование данного преступления, определение ответственности согласно законодательству. Общественно опасные преступления в сфере спорта.
курсовая работа [44,9 K], добавлен 29.01.2017Уголовное законодательство об ответственности за мошенничество в сфере кредитных отношений. Формы мошенничества в кредитно-банковской сфере. Квалификация мошенничества. Разграничение мошенничества, лжепредпринимательства и преднамеренного банкротства.
контрольная работа [110,0 K], добавлен 08.12.2008Проблема возникновения преступлений в сфере безопасности производства, а также причины и условия этому способствующие. Анализ существующих методов борьбы с преступлениями в сфере безопасности производства и их эффективность.
курсовая работа [35,3 K], добавлен 01.02.2007Формирование и развитие института уголовной ответственности за преступления в в сфере интеллектуальной собственности. Виды преступлений. Уголовная ответственность за преступления в сфере интеллектуальной собственности в современном законодательстве.
реферат [32,2 K], добавлен 07.08.2008Понятие и криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Виды и судебная практика компьютерных преступлений, основные способы защиты и меры правового, технического, организационного характера с целью их предупреждения.
дипломная работа [82,3 K], добавлен 13.11.2009Определение хищения как родового понятия по отношению к целой группе преступлений против собственности. Необходимость уголовно-правовой защиты имущества в Российской Федерации от преступных посягательств. Преступления в сфере хищения грузов на транспорте.
реферат [16,0 K], добавлен 14.05.2013Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере предпринимательской деятельности, их признаки, причины, способы совершения, проблемы при расследовании. Защита прав граждан при расследовании незаконного предпринимательства.
курсовая работа [48,0 K], добавлен 23.07.2010История законодательства об ответственности за преступления против правосудия. Понятие и виды преступлений против правосудия: в сфере обеспечения независимости судей, защиты их личной безопасности, чести и достоинства, в сфере исполнения приговоров.
курсовая работа [36,0 K], добавлен 08.06.2010Понятие, структура криминологической характеристики преступлений в сфере налогообложения. Условия, способствующие совершению преступлений. Меры предупреждения преступлений в сфере налогообложения. Причины, способствующие совершению налоговых преступлений.
курсовая работа [60,3 K], добавлен 05.08.2015Условия, способствующие совершению преступлений в информационной сфере. Самодетерминация преступности - порождение совершенными преступлениями новых. Недостаточная правовая урегулированность общественных отношений в России и анализ законодательства.
реферат [39,0 K], добавлен 06.04.2009Понятие, основные виды, причины и структура правонарушений. Признаки правонарушений и их классификация. Элементы состава правонарушений, их субъективная и объективная сторона. Мотивы совершения правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.
курсовая работа [61,4 K], добавлен 06.03.2014Общественные отношения в сфере банковской деятельности. Регулирование банковской системы соответствующими органами государства. Метод правового регулирования "Банковского права". Механизм перераспределения денежного капитала между отраслями и регионами.
реферат [18,1 K], добавлен 25.10.2013Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Анализ иных признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика проблемы применения нормы об освобождении от уголовной ответственности за совершение преступлений.
курсовая работа [44,2 K], добавлен 24.07.2013Правовая природа уголовной ответственности преступлений совершенных в соучастии: история возникновения, развития и становления вопроса, основные типы соучастников. Понятие соучастия в преступлении по современному законодательству России: виды и формы.
дипломная работа [104,9 K], добавлен 25.12.2010
