Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

• Введение
• 1. Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств
• 2. Тактика производства отдельных следственных действий
• 3. Особенности методики расследования
• Заключение
• Список использованных источников


Введение

Актуальность исследования. Результаты различных исследований проблемы борьбы с преступлениями о незаконном обороте наркотиков показывают, что на сегодняшний день в России происходит негативный процесс изменений в качественном состоянии преступной среды, усиление ее организованности и криминального профессионализма. Темпы роста данного вида преступности приобрели масштабы, непосредственно угрожающие устоям общества и здоровью нации. Так, если в 2005 г. в России было зарегистрировано 175,2 тыс. преступлений указанной направленности, из которых 5178 - совершено организованными группами, то в 2015 г. этот показатель достиг 215,2 тыс. преступлений, из них 5200 - совершены организованными группами. При этом более трети преступлений остаются нераскрытыми Состояние преступности. Официальный сайт МВД РФ: http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports.

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков обладают повышенной латентностью, достигающей, по оценкам различных исследователей, от 50 до 80%.

Незаконный оборот наркотиков не только ставит под угрозу нравственное, физическое и психическое здоровье людей, но и является серьезным дестабилизирующим фактором в политике и экономике России. Он организационно оформился практически на всей территории страны в виде организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), занимающихся производством, хранением, транспортировкой и реализацией наркотиков. Это потребовало адекватных мер реагирования со стороны государства. Федеральным законом от 08.12.2003 №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» была значительно усилена уголовная ответственность за счет, во-первых, введения в уголовный закон специальной нормы о сбыте наркотиков - ст. 228.1 УК РФ и, во-вторых, увеличения уголовно-правовых санкций за сбыт наркотиков.

При этом, как свидетельствуют результаты опроса сотрудников органов внутренних дел, если десять лет назад противодействие криминальных структур на этапе предварительного расследования по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ встречалось на уровне отдельных случаев, то в настоящее время преодолевать противодействие приходится практически по каждому уголовному делу.

В силу указанных особенностей и обстоятельств, в правоприменительной практике возникают существенные трудности при выявлении указанной категории преступлений, документированию и доказывании преступных действий всех лиц, к ним причастных, их привлечении к уголовной ответственности и назначении им справедливого наказания. криминалистический незаконный наркотический

Отдельные аспекты проблематики борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ рассматривались в научных трудах ряда ученых: П.Н. Бирюкова (Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: правовые и криминалистические аспекты), А.Ф. Волынского (Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков), Р.А. Гогова (Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами), К.Ш. Курманова (Наркомания: уголовно-правовые и криминологические проблемы), А.Н. Курындина (Личность лица, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств), Р.Г. Ушанова (Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков) и др. Вместе с тем некоторые проблемы остались не решенными.

Объект исследования - общественные отношения в сфере раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Предмет исследования - методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков.

Цель работы - комплексный анализ особенности и проблем раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Задачи исследования:

- дать характеристику преступлений связанных с незаконным сбытом наркотиков;

- исследовать методику раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков.

Методы исследования: анализа, синтеза, комплексный, логико-юридический метод и др.

Структура данной работы включает введение, три главы, заключение и список использованных источников.



1. Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств

Отражая и систематизируя элементы криминальной деятельности преступника, криминалистическая характеристика преступления, по-прежнему, является стержнем любой методики расследования. Именно она представляет собой криминалистически значимую информационную базу для познания события преступления и обусловливает элементы второго гносеологического блока криминалистической характеристики расследования (В.К. Гавло Гавло В.К. О разработке криминалистической методики расследования деятельности преступных организаций, осуществляющих незаконный оборот наркотиков // Избранные труды. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. - С. 630-635.).

Структурными элементами криминалистической характеристики являются данные об обстановке, механизме и способах, целях и мотивах совершения преступлений; предмете преступного посягательства; специфике свойств личности субъекта преступления; механизме следообразования; типичных последствиях преступлений.

В делах о незаконном обороте наркотических средств криминалистическая характеристика состоит из таких элементов:

а)предмет преступного посягательства (наркотики).

Предметом указанной категории преступлений являются наркотические средства и психотропные вещества, и их аналоги.

В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ под наркотическими средствами следует понимать вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской ФедерацииМорозов А.А. Проблемы квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков по предмету преступлений // Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и нелегального оборота наркотиков: материалы XV международной научно-практической конференции (5-6 апреля 2012 г.): в 3 ч.. Ч. 2. - Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2012. - С. 55..

Психотропные вещества определены в вышеназванном Федеральном законе как вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - это запрещенные для оборота в России вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Для определения вида средств или веществ (наркотическое, психотропное, сильнодействующее или ядовитое), их названий и происхождения, способа изготовления или переработки, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства, требуются специальные знания, а поэтому суд должен располагать заключением экспертов или специалистов. Согласно ст. 35 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» проведение экспертиз с использованием наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, их идентификация разрешается юридическим лицам при наличии лицензии на указанный вид деятельности.

Предмет преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов должен отвечать двум критериям - медицинскому и правовому. Медицинский критерий означает, что наркотическими средствами признаются только те вещества, которые обладают способностью воздействовать на центральную нервную систему и приводят к состоянию особого наркотического состояния и наркотической зависимости. Психотропные вещества - различного происхождения вещества, оказывающие влияние на психические функции, эмоциональное состояние и поведение человека. Правовой критерий означает, что перечень этих предметов должен содержаться в специальных нормативных актахМинибаева P.M. Проблемы назначения исследований предметов и привлечения специалистов в стадии возбуждения уголовного дела по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков // Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и нелегального оборота наркотиков: материалы XV международной научно-практической конференции (5-6 апреля 2012 г.): в 3 ч.. Ч. 2. - Красноярск: СибЮИ ФСКН России,2012. - С. 244.;

б)способ подготовки совершения и сокрытия изготовления, хранения, сбыта наркотических средств;

Центральное место в криминалистической характеристике занимают способы совершения и сокрытия преступлений. Событие преступления не может считаться достаточно выясненным, если не установлен способ его совершения.

В способе совершения преступления содержится большой объем криминалистической информации, позволяющей быстрее и правильнее ориентироваться в происшедшем событии, круге лиц, среди которых следует искать преступника, наметить оптимальные пути раскрытия преступления. Поэтому одним из принципов методики расследования считается требование идти в ходе следствия «от способа совершения преступления к методам его раскрытия».

Способ преступления осуществляется через механизм его совершения. Под термином «механизм» понимается система, которая определяет порядок какого-либо вида действий. Незаконное изготовление, хранение, сбыт наркотических средств осуществляется через совершение преступниками определенной системы действий, направленных к достижению преступной цели (к преступному результату). Таким образом, преступления вышеуказанной категории уголовных дел начинаются с момента совершения преступниками действий, направленных на осуществление преступного результата и заканчиваются его реализацией или пресечением преступной деятельности. Из вышеуказанного можно сделать вывод, что механизм преступления -- это его характеристика с точки зрения физического развития и связи отдельных элементов во времени, включающая в себя действия и роль каждого из преступников при совершении преступленияАгафонов В.В., Чистова Л.Ю. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием Интернета и электронных средств связи // Вестник Московского университета МВД России. - 2011. - № 3. - С. 116..

Криминалистическое значение способа преступления заключается в том, что по нему можно установить типичные следы (то есть следы, принадлежащие тому лицу, которое применяет определенный способ) и места, где они могут быть обнаружены, а от них перейти к установлению преступника. Поэтому места, где необходимо осуществлять поиск материальных следов, можно прогнозировать, а поиск таких мест осуществлять осмысленно и целенаправленно. Изучение поведения лиц, имеющих отношение к наркотикам, правил обращения с наркотиками помогает выдвигать версии о способах совершения конкретных преступлений;

в)особенности материальных и идеальных следов и мест их вероятного нахождения.

Материальные следы преступления - изменения в элементах вещной обстановки, возникающие в результате механического, химического, биологического, термического и иного воздействия. Идеальные следы преступления - отображение криминалистически значимой информации в сознании людей, хранящееся в памяти человека;

г)обстановка при приготовлении, совершении и после совершения преступлений.

Каждый из способов совершения преступлений в сфере оборота наркотиков имеет определенную специфику. Важное место в его структуре занимает система взаимосвязанных действий преступника, состоящая из трех традиционных подсистем:

1) действия по подготовке;

2) по непосредственному совершению;

3) по сокрытию преступления.

Подавляющее большинство (73%) исследуемых преступлений совершалось с предварительной подготовкой. Действия по подготовке преступления включали в себя выбор места и способа совершения преступления (38%); подбор средств для изготовления наркотиков (15%); подбор места для хранения наркотиков (71%); выбор объекта для их сбыта (4%); разработку плана совершения преступления (76%); подбор соучастников и распределение ролей (67%)Щербакова Н.П. Способы совершения контрабанды наркотиков и психотропных веществ // Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминологии и уголовно-исполнительного права: теория и практика: материалы Международной научно-практической конференции, 10-11 апреля 2012 года. - Тамбов: Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. - С. 308..

Действия по непосредственному совершению преступлений, дифференцируются на несколько разноплановых способов, образующих самостоятельные составы преступлений: незаконное приобретение (в т.ч. путем хищения, краж), изготовление, хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркосредств. Некоторые действия (например, незаконное приобретение и изготовление) могут быть как самостоятельными, так и связанными воедино подсистемами.

Так, например, К. признан виновным в том, что в квартире незаконно кустарным способом произвёл наркотическое средство - смесь, содержащую дезоморфин в крупном размере. Также К. пытался незаконно сбыть указанное наркотическое средство 31 января 2006 года и 7 февраля 2006 года Ш., участвовавшей в обоих случаях в проведении оперативно-розыскного мероприятия - проверочной закупки. Судом первой инстанции действия К., в результате которых он произвёл наркотическое средство, квалифицированы как незаконное производство наркотических средств в крупном размере по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, а действия, направленные на сбыт наркотика Ш., в обоих случаях по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 22 июня 2011 года уголовное дело по надзорной жалобе осуждённого, исключила осуждение К. по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ по следующим основаниям. Умышленные действия К., в результате которых он путём синтеза лекарственных препаратов получал наркотическое средство - смесь, содержащую дезоморфин, не были направлены на серийное получение таких средств или веществ, а носили эпизодический характер и выражались в получении им готовых к использованию и потреблению наркотических средств.

Далее К. пытался сбыть изготовленные наркотические средства Ш.

В связи с этим действия К. следует рассматривать как изготовление наркотических средств, а поскольку затем изготовленные наркотические средства явились предметом покушений на сбыт, то эти действия полностью охватываются квалификацией совершённых К. покушений на незаконный сбыт наркотических средств по эпизодам от 31 января и 7 февраля 2006 года и не требуют самостоятельной правовой оценки Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 63-Д11-2..

Анализ способов приобретения наркосредств показывает, что их можно разделить на следующие три группы:

1) хищения наркосредств на перерабатывающих предприятиях, в медицинских учреждениях (больницах, аптеках, поликлиниках, базах) путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением работниками, имеющими доступ к наркотикам, а также путем краж из этих организаций.

2) незаконное приобретение наркосредств в аптеках, медицинских учреждениях по похищенным или поддельным рецептам;

3) скупка наркотиков у сбытчиков, в т.ч. у контрабандистов.

Типичные способы совершения и сокрытия хищений наркосредств в определенной мере зависит от специфики учреждения, в котором совершается преступление, от должностного положения расхитителя, вида наркотика и других обстоятельств;

д)особенности личности изготовителя, хранителя и сбытчика наркотических средств;

Важнейшим элементом криминалистической характеристики контрабанды наркотиков является личность преступника. Указывая на личность преступника как важнейший элемент криминалистической характеристики преступлений, В.К. Гавло отмечает, что ее следует изучать как следообразующий объект, источник информации о совершенном преступлении и как средство его раскрытия. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) есть целенаправленная деятельность следователя по установлению определенной совокупности данных, характеризующих подозреваемого (обвиняемого) и имеющих значение для правильного применения норм уголовного закона, точного соблюдения предписаний уголовно-процессуального законодательства.

Уголовно-правовая характеристика личности лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, которая свидетельствует о том, что: такие лица совершают в основном преступления, квалифицирующиеся по ст. 228 УК РФ; предметом преступного посягательства данных лиц является наркотическое средство - героин; преступления совершаются ими преимущественно на улице; в генезисе их преступной деятельности имеет место специальный рецидив; чаше всего наркопреступники совершают преступления в одиночку, однако, изучение причинного комплекса показывает, что их поведение детерминировано либо вхождением в какую-либо криминогенную (преступную) группу, либо ближайшим социальным окружением.

Процент рецидива среди наркопреступников выше, чем среди среднестатистических преступников, так как включение лица в процесс наркотизации - употребление наркотиков, а также действия с ними в целях получения прибыли - способствует еще большей деградации личности, потере лицом положительных социальных связей.

Социально-типологическая характеристика личности лица, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, которая свидетельствует о том, что: это субъект мужского пола в возрасте 31-35 лет, имеющий среднее образование, без постоянного источника дохода, состоящий в семейных или фактических брачных отношениях, по национальности русский, являющийся местным городским жителем, лицом, употребляющим наркотикиКурындина А.Н. Личность лица, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук /А. Н. Курындина. - Тюмень, 2009. - С. 11..

В результате исследования выявлено, что по делам о преступлениях, совершенных наркоманами, потерпевшими в 50,1% случаев были близкие родственники и соседи наркомана; в 14,9% случаев - наркоманы, с которыми субъект поддерживал отношения; в 15% случаев - жертвами выступали сбытчики наркотических средств; в 14,9% - неизвестные ранее лица; в 0,1% случаев - работники полицииЛуценко Е.П. Особенности личности преступника-наркомана и личности жертвы преступления - М., 2012. - С. 56..

Хорошо известно, что лица, злоупотребляющие наркотическими средствами, обладают повышенной виктимностью и нередко сами пополняют ряды жертв преступлений, в том числе насильственных: хулиганств, грабежей, разбоев, телесных повреждений различной степени тяжести.

е)мотивы и цели изготовления, хранения и сбыта наркотиков;

Мотивы и цели совершения анализируемых криминальных деяний для квалификации значения, как правило, не имеют. Они учитываются лишь при назначении наказания. Однако некоторые из составов рассматриваемой группы включают цель как конструктивный признак их субъективной стороны. Квалифицирующее значение имеет, например, цель сбыта в составах, предусмотренных ч. 2-4 ст. 228 УК.

ж)обстоятельства, способствующие совершению преступлений.

Для того чтобы принять меры к предупреждению преступления, недостаточно установить обстоятельства, способствовавшие его совершению, требуется выявить, продолжают ли существовать данные обстоятельства и могут ли они быть причиной или условием для других преступлений. Исследуются, в частности: а) взгляды и привычки обвиняемого, послужившие базой для возникновения мотива и умысла, в том числе привычка к употреблению алкоголя, наркотиков, связь с преступной средой, ведение паразитического образа жизни и т. д. ; б) условия воспитания и формирования сознания, обстановка в семье, влияние производственного коллектива; в) характер связей и знакомств, ближайшее бытовое окружение, круг лиц, имевших влияние на правонарушителя.

2. Тактика производства отдельных следственных действий

Первоначальный этап расследования обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

Если поступило сообщение о краже (грабеже) наркотиков из аптеки или медицинского учреждения, необходим безотлагательный выезд на место происшествия. Его должна осуществить постоянно действующая следственно-оперативная группа, специализирующаяся на раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Нередки случаи, когда первыми туда прибывают оперативники. До приезда следователя они должны, не производя никаких изменений в обстановке, обеспечить охрану места происшествия.

По поручению следователя оперативные сотрудники: проводят опрос граждан, могущих сообщить что-либо криминалистически полезное, принимают меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике и направлении его движения, организуют его преследование с помощью служебно-розыскной собаки; осуществляют поквартирный или подворовый обход, прочесывание территории за границами места происшествия, поиск сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организуют поиск виновного в притонах и т.п.Бурцева Е.В., Рак И.П., Селезнев А.В. Криминалистика. Ч. 1. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника. Учебник. - Тамбов, 2009. - С. 145.

Так, подсудимый, совершил незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере при следующих обстоятельствах. В конце мая 2013 года с целью незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотических средств марихуаны и гашиша без цели сбыта в крупном размере для личного потребления на поле, расположенном в районе с. Огнево - Заимка Черепановского района Новосибирской области, умышленно руками нарвал верхушечные части дикорастущего наркотикосодержащего растения конопли, которые поместил в принесенные для этих целей полимерные пакеты. Таким образом, незаконно приобрёл без цели сбыта наркотическое средство - марихуану в крупном размере, массой в высушенном состоянии не менее 1127,50 грамм. Данное наркотическое средство в период до 04.06.2013 года принес в сарай, расположенный возле дома № 5 по улице Пролетарская с. Огнево - Заимка Черепановского района Новосибирской области, где стал незаконно хранить в том же размере без цели сбыта.

Продолжая свой преступный умысел, в срок до 04.06.2013 года из части имеющегося у него наркотического средства - марихуаны массой не менее 1127,50 грамм, в сарае, расположенном возле дома № 5 по улице Пролетарская с. Огнево - Заимка Черепановского района Новосибирской области, путем измельчения и просеивания через ткань в металлический таз, получил и таким образом, незаконно приобрел без цели сбыта наркотическое средство - гашиш в крупном размере, массой не менее 78,23 грамма.

Незаконно приобретенное наркотическое средство в крупном размере - гашиш, массой не менее 78,23 грамма и оставшееся наркотическое средство в крупном размере - марихуану, массой не менее 1049,27 грамма, незаконно хранил без цели сбыта в сарае, расположенном возле дома № 5 по улице Пролетарская с. Огнево - Заимка Черепановского района Новосибирской области, до 22 часов 00 минут 04.06.2013 года, то есть до момента их изъятия сотрудниками органов наркоконтроля.

4 июня 2013 года в 22 часа 00 минут в ходе проведения обследования вышеуказанного сарая сотрудниками наркоконтроля, данные наркотические средства гашиш массой 78,23 грамма и марихуана массой в высушенном состоянии 1049,27 грамма были обнаружены и изъяты Материалы уголовного дела № 1 - 305-2013..

По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативники анализируют полученные сведения о преступлении и его возможных участниках, изъятые вещественные доказательства и следы, окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. Необходимо учитывать также способ совершения преступления, наименование, расфасовку и другие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.

Нельзя медлить с проведением следственных действий и оперативно-розыскных мер межрегионального (международного) характера по розыску преступников-гастролеров и организованных групп, занимающихся криминальным наркобизнесом, активно используя информационные возможности Интерпола и Европола, государств СНГ, учеты ФСКН России.

Для установления всех виновных рекомендуется составлять схемы связей и эпизодов преступной деятельности, что позволяет выявить организаторов и основных участников преступного сообщества наркодельцов. Взаимодействие здесь предполагает планирование совместных выездов в другие регионы для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мер. Ограничение работы по раскрытию преступной деятельности наркоформирования границами одного района (региона) препятствует установлению и изобличению всех лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков. В этом и состоит одна из главных особенностей расследования дел данной категории, без учета которой невозможно полное изобличение наркодельцов, пресечение их преступной деятельностиБурцева Е.В., Рак И.П., Селезнев А.В. Криминалистика. Ч. 1. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника. Учебник. - Тамбов, 2009. - С. 149..

При розыске виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев рук, обуви, действия химических ловушек; знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, применение орудий взлома; количество и вид похищенного наркотика; признаки инсценировки и др.

В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей составляются композиционные портреты, фотороботы подозреваемых, используются фотоальбомы и фототеки наркоманов и лиц, состоящих на специальном учете в связи с совершением аналогичных преступлений. Оперативники проверяют таких лиц на причастность к расследуемому преступлению, выявляют возможных свидетелей.

Практика борьбы с криминальным наркобизнесом свидетельствует, что при раскрытии краж (грабежей) наркопрепаратов наиболее эффективны:

1) допросы работников объекта, откуда они похищены;

2) проверка конкретных подозреваемых, а также ранее судимых за операции с наркотиками, наркоманов, токсикоманов и мест их встреч;

3) мероприятия в жилом микрорайоне, прилегающем к месту происшествия: опросы граждан, выявление квартир, где собираются или проживают лица, занимающиеся незаконным приобретением, хранением, сбытом или потреблением наркотиков;

4) организация засад в местах хранения наркотиков;

5) использование оперативно-розыскных и криминалистических учетов органов внутренних дел и ФСКН;

6) проведение опросов и осмотров лиц (из числа подучетного элемента), доставляемых в дежурные части и медицинские вытрезвители;

7) осмотры конкретных подозреваемых;

7) проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;

8) осуществление проверок по фактам доставления в больницы и медучреждения лиц с признаками наркотического опьянения или отравления;

9) направление подробных ориентировок в другие подразделения ФСКН и ОВД;

10) анализ архивных уголовных дел и отказных материаловАмелин А.В. Проблемы проведения оперативно-розыскных мероприятий на стадии доследственной проверки и дальнейшего использования результатов ОРД при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: сборник материалов региональной научно-практической конференции, 16 марта 2011 г. - Курск: РОСИ, 2011. - С. 9..

Далее проанализируем особенности допроса подозреваемых (обвиняемых) в совершении незаконного сбыта наркотиков.

К моменту допроса подозреваемого обычно складываются такие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия выявили его криминальные связи и преступную деятельность;

2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом мало что известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить данные, полученные оперативным путем, в аспекте возможности их использования при допросе. Оперативная информация может указывать на степень активности участия подозреваемого в преступном наркобизнесе, роль в нем, место хранения наркосредств и ценностей, добытых преступным путем. Поэтому для изобличения подозреваемого нужно составить детальный план допроса, а также схему выявленных криминальных связей.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответственности, почти всегда дает ложные показания о приобретении наркотиков, о себе и своих криминальных связях. Поэтому перед допросом оперативники должны собрать подробные сведения о личности задержанного. Это позволит следователю точнее наметить круг выясняемых вопросов, подготовить уличающие доказательстваМаксутов И.Х. Осмотр места происшествия. - СПб: Юридическая литература, 2009. - С. 64..

В зависимости от содержания показаний могут сложиться такие ситуации:

1) подозреваемый подтверждает свою причастность к незаконному обороту наркотиков. Тогда необходимо устранить все неточности в полученных показаниях, выяснить его связи с организаторами наркооборота;

2) причастность к преступному наркобизнесу отрицается. Тогда нужно использовать все собранные доказательства, чтобы побудить подозреваемого к даче правдивых показаний, применяя для этого соответствующие тактические приемы;

3) подозреваемый отказывается давать показания. Задача следователя состоит в том, чтобы убедить его в ошибочности занятой позиции, используя тактические приемы и имеющиеся фактические данные. В первых двух ситуациях следует прибегнуть к детализации показаний, используя имеющиеся в них противоречия.

Если по одному делу предстоит допросить нескольких подозреваемых, важно определить оптимальную очередность их допросов. Она зависит от наличия у следователя убедительных доказательств, объема сведений, которыми располагают подозреваемые, характера их взаимоотношений. Неравное положение членов наркоформирования, особенно при распределении доходов, порождает между ними острые противоречия, что необходимо учитывать при допросах. С одной стороны, подозреваемый не дает правдивых показаний, боясь мести со стороны соучастника, с другой - опасается, что, запираясь, он может усугубить собственную участь. Поэтому первыми рекомендуется допрашивать тех лиц, которые предположительно намерены рассказать правду о ключевых обстоятельствах расследуемых эпизодов криминального наркобизнесаЕпифанов А.Ю. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и нелегального оборота наркотиков: материалы XV международной научно-практической конференции (5-6 апреля 2012 г.): в 3 ч.. Ч. 3. - Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2012. - С. 102..

У подозреваемых-перевозчиков нужно выяснить: откуда и куда они следуют; где, когда и кому должны доставить наркотики; где они изготавливались (количество, виды); какая сумма заплачена за всю партию; источники и каналы получения сырья и готовой продукции; какие приспособления и прекурсоры применялись для производства; кто еще участвовал в изготовлении, перевозке, сбыте; кто возглавляет преступную группу; имена и приметы сообщников; места хранения наркотиков, тайники, пароли, способы связи с сообщниками и т.д.

Субъекты, на которых ссылается допрашиваемый, обязательно проверяются, оперативно-розыскными сотрудниками прежде всего негласным путем. При допросе подозреваемого важно учитывать свойства его личности, психические качества, преступную специализацию. Эти сведения могут быть получены из показаний родственников, знакомых, сослуживцев, свидетелей, соучастников, из материалов архивных уголовных и оперативных дел, характеристик, сведений о судимостях, задержаниях, приводах, лечении от наркомании, а также в ходе оперативно-розыскных мер.

При допросе подозреваемого рекомендуется применение аудио- или видеозаписи, в особенности когда приходится пользоваться услугами переводчика, что по делам данной категории - очень распространенное явление. В этом случае следователь может полностью сосредоточиться на ведении допроса, более эффективно применять соответствующие тактические приемы, а в случае необходимости перепроверить правильность сделанного перевода.

Рассмотрим экспертизы по делам о незаконном сбыте наркотиков.

В практике борьбы с преступным наркобизнесом часто возникают ситуации, когда обнаруживаются вещества, предположительно являющиеся наркотиками. Быстро сориентироваться в обстановке позволит набор «Наркотест», дающий возможность в любых условиях определить вид наркотиков посредством цветных капельных реакций. Для однозначного определения вида наркотика его необходимо направить на экспертное исследование.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств позволяет установить относимость изъятого вещества к наркотикам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д. Поскольку опий и гашиш в разных географических регионах имеют существенные различия и примеси, зависящие от особенностей климата, почвы и агрохимических условий выращивания, для точного измерения концентраций примесей используется нейтронно-активационный анализ, позволяющий установить «паспортные данные» наркосырья и страну (регион)-производителя.

Агротехническая экспертиза назначается для решения вопросов: имеют ли выявленные посевы наркосырья дикорастущий или культурный характер; какова величина урожая, ожидаемого с данного участка, и др.

Фармакологическая экспертиза помогает определить: является ли вещество лекарственным и каким именно; нет ли на данном предмете следов лекарственных средств; разрешен ли данный лекарственный препарат к применению без назначения врача и т.д.

Комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза позволяет решить следующие вопросы:

а) имеются ли у подозреваемого признаки недавнего потребления наркотика и если да, то какие?

б) находится ли гражданин в состоянии наркотического опьянения?

в) имеются ли у задержанного признаки наркомании и какие конкретно?

г) нуждается ли данный субъект в специальном лечении?

д) не находилось ли данное лицо в момент совершения преступления в состоянии невменяемости?

е) какова давность возникновения стойкой наркологической зависимости? - и др.

Комплексный характер исследования предполагает анализ роли оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В целях успешного выявления, расследования и раскрытия преступлений о незаконном обороте прекурсоров, т.е. веществ, которые часто используются в изготовлении, производстве и переработке наркотиков, необходимо привлекать сведущих лиц из различных областей знания для решения следующих основных задач.

1. Установление предмета преступления

При обнаружении приобретения, хранения и перемещения подозрительных химических веществ вне прямой связи с наркотиками, их недостачи на объектах, подлежащих контролю, или захвате нарколаборатории (притона) оперативным сотрудникам и следователям (дознавателям) необходимо установить, являются ли вещества прекурсорами, а также проверить версию о том, что они могут быть не только средством преступления о незаконном производстве (изготовлении) наркотиков (ст. ст. 228 и 228.1 УК РФ), но и самостоятельным предметом других преступлений (ст. ст. 228.2, 228.3, 228.4 и 229.1 УК РФ).

Специальные портативные технические средства экспресс-исследований многих наркотиков и прекурсоров еще находятся в стадии разработки и повсеместно не применяются. В этой связи обычно привлекаются специалисты-химики, при участии которых, как правило, вещества изымаются (либо производится отбор их проб и образцов) и направляются на физико-химическую экспертизу (исследование). Перед экспертом (специалистом) ставятся следующие вопросы: является ли вещество прекурсором, если да, то каким? Какова концентрация и масса прекурсора?

В экспертизах (исследованиях) применяются методы общей химии и хроматографического анализа, используются пламенно-ионизационные и масс-селективные детекторы, а также имеющиеся в распоряжении эксперта (специалиста) аналитические образцы прекурсоров.

В отличие от наркотиков, концентрация веществ имеет ключевое значение для признания их прекурсорами, квалификации деяния и привлечения лиц к уголовной ответственности. Концентрация устанавливается по массовой доле веществ и должна быть равна либо превышать процентные показатели, указанные в специальном перечне См.: «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 // СПС «КонсультантПлюс».. Вторым отличительным от наркотиков признаком является то, что прекурсоры относятся к разным категориям веществ: 1) запрещенные к обороту (список I); 2) в отношении которых применяются особые (таблица I списка IV) и 3) общие (таблица II списка IV) меры контроля; 4) в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля (таблица III списка IV). Прекурсоры из таблиц II и III списка IV являются т.н. "плавающим" предметом преступления Карпов Я.С. О методике расследования незаконного оборота прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - 2014. - № 4. - С. 94 - 97..

Поэтому, если на экспертизу (исследование) представляются многокомпонентные смеси с содержанием веществ из разных таблиц (списков) и с разной концентрацией, в составе смеси необходимо выделить и исследовать каждое вещество в отдельности. Затем по концентрации веществ определить, является ли смесь прекурсором, а по наименьшему номеру таблицы и списка - его категорию.

Смеси, которые содержат несколько веществ, перечисленных в таблице III списка IV, признаются прекурсорами, если их суммарная концентрация равна или превышает концентрацию, установленную для одного из веществ, величина которой в таблице имеет наибольшее значение. Например, ацетон и толуол концентрацией 45% и 30% соответственно в разделенном состоянии прекурсорами не являются. Но их смесь превысит суммарную концентрацию, предусмотренную в перечне для толуола (70%) и поэтому будет прекурсором.

Между тем анализ материалов уголовных дел, расследованных после июня 2010 г., показали высокую степень неопределенности по вопросу о концентрации прекурсоров. При назначении физико-химических экспертиз (исследований) данный вопрос не ставят перед экспертом (специалистом) 54% респондентов. Из них 37% считают, что его решение является частью методики экспертизы (исследования) и должно быть отражено в соответствующем заключении. В то же время эксперты (специалисты) в своих заключениях не всегда указывают, какова концентрация прекурсоров в представленных на экспертизу (исследование) веществах, как обосновывается вывод о том, что они являются прекурсорами. В результате при оценке таких заключений в 38% случаев назначались повторные экспертизы (исследования), что непосредственным образом повлияло на увеличение сроков расследования. В иных случаях заключения эксперта (специалиста) признавались допустимыми доказательствами и направлялись в суд (62%). Сейчас этот завышенный, на наш взгляд, показатель можно объяснить новой, только формирующейся правоприменительной практикой и незначительным количеством уголовных дел, в которых прекурсоры являются предметом преступления, а не одним из вещественных доказательств незаконного производства (изготовления) наркотиков. Однако со временем данная ситуация должна кардинально измениться Карпов Я.С. Применение специальных познаний при выявлении и расследовании незаконного оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ // Эксперт-криминалист. - 2015. - № 3. - С. 13 - 15..

Кроме того, на практике нередки случаи, когда в силу естественных причин вещества, изначально являвшиеся прекурсорами, утрачивают необходимую для признания их таковыми концентрацию и фактически оказываются за пределами правового регулирования, перестают быть предметом преступления. Также концентрация прекурсора может быть снижена намеренно Потаскуев В.Л., Румянцев А.А. Об использовании наборов химических реактивов для изготовления психоактивных веществ // Антинаркотическая безопасность. - 2014. - № 1. - С. 105. путем элементарных манипуляций, в том числе когда вещество уже находится в распоряжении правоохранительных органов либо ответственных лиц, которым оно передано на хранение.

В этой связи полагаем, что установление концентрации прекурсора должно быть нормативно закреплено в методике проведения физико-химических экспертиз (исследований). До этого следователям и оперативным сотрудникам при назначении экспертизы (исследования) необходимо ставить соответствующий вопрос перед экспертом (специалистом).

Масса прекурсоров, равно как и наркотиков, подлежит обязательному установлению экспертом (специалистом), потому что является необходимым условием для последующего решения правоприменителями вопроса об их размере См.: «Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1020 // СПС «КонсультантПлюс». и тяжести преступления. Исключение составляют преступления, предусмотренные ст. 228.2 УК РФ, событие которых связано с утратой прекурсоров независимо от количества (массы) утраченных веществ.

При этом если порядок определения размера наркотиков, находящихся в смеси с другими наркотиками либо нейтральными веществами, строго регламентирован См. пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. № 8. С. 3 - 11; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 2. С. 6 - 12). и подробно описан в специальной литературе, методика определения размера прекурсоров в подобных случаях слабо разработана, что может вызвать неоднозначное толкование заключений экспертов (специалистов). Практика идет по пути определения размера любых прекурсоров по весу всей смеси. Вместе с тем дифференциация в правилах определения размера наркотиков, находящихся в смеси, по расположению их конкретных наименований в списках I, II и III объективно свидетельствует о необходимости нормативного закрепления соответствующего порядка и в отношении прекурсоров.

2. Установление объемов и способов вывода прекурсоров из законных каналов оборота в незаконные

Проверки объектов легального оборота прекурсоров сотрудниками наркоконтроля и иных уполномоченных органов наряду с нарушениями установленных законом правил выявляют утрату прекурсоров, которая обычно характеризуется фактическим нахождением прекурсоров во владении ответственных субъектов в меньшем количестве, нежели их должно быть согласно данным бухгалтерской и иной специальной отчетности. Также известны случаи полной утраты прекурсоров, т.е. их фактическое отсутствие во владении ответственных субъектов. Подчеркнем, что утраченные вследствие нарушений правил оборота прекурсоры независимо от их категории - это всегда предмет преступления, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ.

Информация о реальном количестве утраченных прекурсоров и обстоятельствах их утраты, лицах, прямо или косвенно причастных к совершению таких преступлений, имеет особую криминалистическую ценность для правильной оценки оперативной обстановки, планирования оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление трафика прекурсоров, в том числе обслуживающего нарколаборатории (притоны).

Однако установить данные факты без применения специальных познаний практически невозможно.

Заводы и другие крупные предприятия обычно хранят прекурсоры в промышленных емкостях (агрегатные комплексы, специальные ванны, цистерны, контейнеры и др.), используют их в сложных технологических процессах. В организациях меньших оборотов в ходу иная тара - бочки, канистры, баллоны, бутыли и пр. Несмотря на установленную законом обязанность должностных лиц таких предприятий вести строгий учет "движения" прекурсоров в специальных документах и обеспечивать контроль за их оборотом, указанные условия создают благоприятные возможности для вывода прекурсоров в незаконный оборот и маскировки незаконной деятельности.

Подготовка и реализация соответствующих схем требуют применения специальных знаний и навыков, позволяющих обеспечить: а) доступ к прекурсорам в различных условиях и местах их хранения; б) расчет реальных потребностей предприятий в конкретных прекурсорах, а также их использованных либо реализованных количеств; в) измерение количества прекурсоров в конкретной емкости, таре; г) ведение бухгалтерской и иной специальной отчетности; д) фальсификацию измерений (расчетов) и подделку документов.

Выявление и раскрытие незаконных схем в этой сфере требуют назначения множества специальных исследований: технических экспертиз документов, экономических, компьютерно-технических, метрологических, дактилоскопических, почерковедческих, трасологических экспертиз. Вопросы эксперту (специалисту) являются типичными для перечисленных экспертиз (исследований) и должны формулироваться исходя из конкретных обстоятельств. В то же время следует отметить, что наше исследование показало крайне низкий уровень привлечения специалистов (экспертов) из указанных областей знания для решения рассматриваемой задачи.

3. Установление источников происхождения прекурсоров в незаконном обороте

Заключение эксперта (специалиста) о том, что вещество является прекурсором из списка I и таблицы I списка IV, позволяет ставить вопрос о возбуждении уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 228.3 или 228.4 УК РФ. Зачастую расследование таких дел является неполным, поскольку завершается вменением незаконного оборота прекурсоров только "крайнему звену" в большой цепи событий движения прекурсоров во времени, в пространстве и по кругу лиц, каждое из которых может составлять новое преступление, в том числе предусмотренное ст. ст. 228.2 и 229.1 УК РФ. Если же это вещества из таблиц II и III списка IV, они могут быть предметом только одного преступления - об утрате прекурсоров вследствие нарушений правил их оборота, и, чтобы возбудить уголовное дело, эти прекурсоры необходимо "связать" с конкретным источником утечки из легального оборота. Кроме того, практике известны факты подпольного изготовления (производства) прекурсоров.

В этой связи важно уяснить, откуда и каким образом прекурсоры появились в месте обнаружения; кто, как долго и в каких условиях их хранил и использовал, когда законный оборот прекурсоров стал незаконным. Первичная информация обычно не позволяет сразу ответить на эти вопросы.

Следы прекурсоров могут содержаться на таре (упаковке), лабораторно-техническом оборудовании, частях транспортных средств, в том числе оборудованных под тайники, элементах настенного и полового покрытия, полочных конструкциях складских и иных помещений, одежде, документах, других материальных объектах. При должной организации их поиска с учетом оперативной обстановки обнаруженные и изъятые в различных местах объекты могут быть направлены на физико-химическую экспертизу (исследование) для разрешения вопросов: содержатся ли на поверхностях (внутренних полостях) объектов прекурсоры, в том числе в виде следов наслоений; если да, то какие именно прекурсоры? Количественное определение следов наслоений контролируемых веществ не всегда возможно, но качественные характеристики их состава устанавливаются и в дальнейшем могут использоваться при расследовании Журавлева О.С. Вопросы исследования следов наслоений наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. - 2013. - № 3. - С. 23 - 24..

Для установления единого источника происхождения выявленных таким образом прекурсоров и прекурсоров, уже имеющихся в распоряжении следователя (дознавателя) или оперативных сотрудников, перед экспертом (специалистом) могут быть поставлены следующие дополнительные вопросы:

- могли ли данные прекурсоры ранее составлять общую массу?

- каким способом (заводским или кустарным) они изготовлены?

- российский или иностранный завод является изготовителем?

- могли ли они быть изготовлены на конкретном заводе, если да, то на каком?

...