Механизм сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью в рамках международных организаций

Размещено на http://www.allbest.ru/

Механизм сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью в рамках международных организаций

1. Роль и значение Организации Объединенных Наций в разработке стратегии борьбы с транснациональной организованной преступностью

В современных условиях эффективность международной борьбы с преступностью может быть достигнута посредством сотрудничества как в рамках международных организаций, так и на основе существующих международных соглашений и в унификации национальных законодательств.

Особенно велика в этом роль Организации Объединенных Наций, которая может наиболее успешно координировать такие действия путем разработки и осуществления согласованной и подлинно международной стратегии и политики.

Функция ООН как организатора борьбы с преступностью в мире вытекает из ст. 1 ее Устава, где говорится, что ООН: поддерживает международный мир и безопасность, развивает дружественные отношения между государствами; осуществляет международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального и гуманитарного характера.

На этом основании ООН вырабатывает всеобщие стандарты, принципы, рекомендации по координации международного сотрудничества в борьбе с преступностью, формулирует международные нормы защиты лиц, обвиняемых в совершении преступлений, и лиц, лишенных свободы.

Эти нормы в целом базируются на положениях Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. и Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.

В повышении деятельности ООН в борьбе с транснациональной преступностью существенную роль играют ее структурные подразделения, институты и проводимые специализированные конгрессы.

Большое значение в этой сфере отводится рекомендациям конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями представляют собой международные универсальные форумы, на которых государства и другие участники подводят итоги деятельности и определяют перспективы и новые направления сотрудничества в области международной борьбы с преступностью.

Деятельность конгрессов регламентируется резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и ЭКОСОС, правилами процедуры Конгресса, а также его соответствующими решениями.

Начиная с 1955 г. и в соответствии с резолюцией 415 (V) Генеральной Ассамблеи ООН от 1 декабря 1950 г., было проведено десять конгрессов (через каждые пять лет).

К несомненным заслугам конгрессов следует отнести разработку и принятие решений и рекомендаций, которые хоть и носят рекомендательный характер, но имеют большое значение для укрепления и расширения международного сотрудничества государств в борьбе с транснациональной преступностью, содействуют обмену опытом борьбы с конкретными видами деятельности преступных организаций, способствуют разработке новых международных соглашений и их унификации в этой сфере.

Среди них особое место занимают Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, одобренные ЭКОСОС ООН в 1955 г. и включенные в Пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, на основании которой в 1984 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла одноименную Конвенцию; Миланский план действий по укреплению международного сотрудничества в борьбе с преступностью, Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития нового международного правопорядка, Стандартные минимальные правила ООН отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) в 1985 г.; ряд документов, направленных на унификацию международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью (Типовой договор о выдаче, Типовой договор о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия, Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства; Типовой договор о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей в 1990 г.) и т.д.

Помимо конгрессов, в системе органов ООН существует ряд институтов, специально занимающихся вопросами борьбы с преступностью: Центр по международному предупреждению преступности (Венский центр); Межрегиональный римский научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия; Азиатский и Дальневосточный институт ООН в Токио по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями; Хельсинский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней; Африканский институт ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями; Арабский исследовательский и учебный центр в Эр-Рияде по вопросам безопасности; Австралийский (Канберра) институт криминологии; Канадский (Ванкувер) Международный центр по реформам уголовного законодательства и политике по уголовному правосудию и др.

Деятельность указанных институтов в целом осуществляется посредством проведения научных исследований в области борьбы с международной преступностью, проведения семинаров по повышению квалификации кадров национальных правоохранительных органов, оказании методической, материальной и технической помощи в разработке специальных проектов, обеспечении заинтересованных организаций информацией о преступности и мерах борьбы с ней.

Вопросы борьбы с преступностью, в том числе с ее транснациональными организованными структурами, постоянно находится в повестке дня ООН. В частности, 18 декабря 1991 г. была принята и продолжает разрабатываться специальная Программа ООН по борьбе с преступностью и уголовному правосудию.

Ее главной задачей, как говорится в преамбуле, является оказание помощи в удовлетворении насущных потребностей мирового сообщества в деле предупреждения криминальных проявлений и правосудия. В числе основных целей Программы следует назвать: борьбу с преступностью национального и транснационального характера; объединение усилий государств -- членов ООН в предупреждении транснациональной преступности; более эффективное отправление уголовного правосудия; содействие соблюдению самых высоких стандартов справедливости, гуманности, правосудия и профессионального поведения.

В основу Программы заложены решения Генеральной Ассамблеи ООН, ЭКОСОС и Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, рекомендации конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

Особое место в структуре ООН в области борьбы с транснациональной преступностью занимает Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, созданная в 1992 г. в составе Экономического и Социального Совета ООН. В Комиссию входят представители 40 государств -- членов ООН, избираемые на три года. Непосредственной задачей Комиссии является: разработка проектов руководящих принципов предупреждения преступности и уголовного правосудия; планирование мероприятий ООН по борьбе с преступностью; подготовка Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

Так, например, в рамках Комиссии подготовлена принятая 51-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН Декларация о преступности и общественной безопасности (1996 г.). В ней, в частности, указывалось, что все государства -- члены ООН должны взять на себя торжественное обязательство взаимно сотрудничать в целях предупреждения транснациональной, в том числе организованной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия, контрабанды различных видов запрещенных товаров, торговли людьми, террористических актов, коррупции и отмывания преступных доходов.

Кроме того, в связи с постоянным ростом международного сотрудничества, развитием его всех направлений и форм, Генеральной Ассамблеей ООН было поручено Комиссии рассмотреть вопрос о разработке международной конвенции против транснациональной организованной преступности. Данный мандат основывался на решениях Неапольской политической декларации и Глобального плана действий, принятых Всемирной конференцией по борьбе с транснациональной организованной преступностью в Неаполе в ноябре 1994 г.

Разработка конвенции в течении двух лет велась в активном режиме под руководством заместителя Генерального Секретаря ООН Пино Арлакки. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г. и два дополнительных Протокола к ней, явилась адекватным ответом мирового сообщества на процессы криминальной глобализации.

Основная работа по завершению переговоров и осуществлению Конвенции проводилась на X Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

В принятой в результате деятельности Конгресса Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI в., о которой уже шла речь в предыдущих главах, прямо говорилось о придании первоочередного значения завершению переговоров по Конвенции и протоколам к ней с учетом интересов всех государств, а также особо отмечалось согласие государств -- членов ООН поддерживать усилия «...по оказанию государствам помощи в наращивании потенциала, в том числе в подготовке кадров и получении технической помощи, и в деле разработки законодательства и правил, а также накопления специальных знаний и опыта в целях содействия по осуществлению Конвенции и протоколов к ней» (ст. 5-6).

На политической конференции высокого уровня, проведенной 12 - 15 декабря 2000 г. в г. Палермо, Италия, Конвенцию подписали президенты, вице-президенты и премьер-министры 15 государств, а к настоящему времени она подписана 130 государствами.

Говоря о данной Конвенции, необходимо отметить ее многоплановость и универсальность в регулировании борьбы с таким опаснейшим явлением, как транснациональная организованная преступность. По сути, она впитала в себя предшествующий опыт государств в создании международно-правовых документов в деле объединения усилий по предотвращению и борьбе с организованной преступностью.

В ней нашли отражение такие широко известные международно-правовые акты, как: Миланский план действий, принятый в 1985 г. на VII Конгрессе ООН по предотвращению преступности и обращению с правонарушителями, Типовой договор о выдаче (резолюция 45/116 Генеральной Ассамблеи ООН), Типовой договор о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия (резолюция 45/117 Генеральной Ассамблеи ООН), Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против транснациональной организованной преступности, принятые на Всемирной конференции по организованной транснациональной преступности в 1994 г. и др.

Ценность указанной Конвенции заключается в том, что она четко устанавливает и конкретизирует для каждого государства-участника принятие таких законодательных и иных мер, которые могут потребоваться для признания в качестве уголовно наказуемых ряда деяний, установленных в Конвенции, когда они прямо или косвенно совершаются в составе организованной преступной группы.

Конвенция дает трактовку преступления как транснационального, если оно:

совершено более чем в одном государстве;

совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;

совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;

совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве (ст. 3).

В качестве механизма борьбы с транснациональной преступностью Конвенция предлагает государствам принятие: законодательных и иных мер, направленных на предупреждение фактов отмывания доходов от преступлений (ст. 6, 7); мер против коррупции и ответственности юридических лиц за участие последних в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступность (ст. 8, 9); мер, которые могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации и ареста доходов от преступлений и распоряжения конфискованными доходами от преступлений или имуществом (ст. 12-14).

Особенно широко в Конвенции регламентирован порядок выдачи преступников, если к совершению преступления последним причастна организованная преступная группа и лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого государства-участника, при условии что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего государства-участника, так и запрашиваемого.

Выдача преступников согласно ст. 16 данной Конвенции производится в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством запрашиваемого государства-участника или применимыми к договорам о выдаче, включая в том числе и условия, связанные с требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое государство-участник может отказать в выдаче. Так, государство-участник может отказать в выдаче лица, подозреваемого в совершении преступления, лишь на том основании, что оно является его гражданином, обязано по просьбе запрашивающей стороны передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам, как в случае любого другого преступления опасного характера согласно своему внутреннему законодательству.

Кроме того, п. 14 ст. 16 Конвенции предусматривает обязательные случаи отказа в выдаче преступника -- если есть основания полагать, что:

а) просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений;

б) удовлетворение просьбы о выдаче нанесет ущерб положению лица по любой из этих причин.

К достоинствам Конвенции следует отнести детальную регламентацию различных форм сотрудничества государств с транснациональной преступностью, практически учитывающую весь опыт, используемый в международной практике.

Конвенция определяет различные формы сотрудничества государств с транснациональной организованной преступностью:

1) заключение двусторонних или многосторонних соглашений о передаче лиц, осужденных к лишению свободы за преступления, охватываемые настоящей конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания на их территории (ст. 17);

2) оказание друг другу взаимной правовой помощи в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, являющимися транснациональными по своему характеру, в том числе если потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения преступлений или доказательства находятся в запрашиваемом государстве-участнике, а также если к совершению преступления причастна организованная преступная группа (ст. 18);

3) создание органов по проведению совместных расследований (ст. 19);

4) осуществление каждым государством-участником таких специальных мер расследования, как использование контролируемых поставок, электронного и других форм наблюдения, агентурных операций с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности и в соответствии с основными принципами международного права и своего внутреннего законодательства (ст. 20);

5) взаимная передача производства в целях уголовного преследования и сведений о судимости (ст. 21-22);

6) принятие надлежащих мер по обеспечению эффективной защиты свидетелям и помощи потерпевшим (ст. 24-25);

7) сбор, анализ и обмен информацией о характере организованной преступности (ст. 28);

8) подготовка кадров и техническая помощь правоохранительных органов государств-участников конвенции (ст. 29);

9) принятия мер для поощрения лиц, которые участвуют или участвовали в предоставлении информации об организованных преступных группах, а также оказывали фактическую, конкретную помощь правоохранительным органам в целях лишения организованных преступных групп их доходов или ресурсов от преступлений (ст. 26);

10) тесное сотрудничество между правоохранительными органами для эффективного применения мер борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей конвенцией (ст. 27).

При общей позитивной оценке Конвенции следует отметить некоторое несовершенство ее содержания. В частности, отсутствует четкое понятие транснациональной организованной преступности, не выявлены основные сферы деятельности таких организованных преступных действий, как незаконная торговля оружием, наркотиками, драгоценными и цветными металлами, произведениями искусства и антиквариата, энергоресурсами, изготовление и подделка фальшивых денег и ценных бумаг, торговля людьми и т.д.

Неурегулированность данных вопросов неизбежно порождает различные трактовки транснациональной организованной преступности, что в целом способно вызвать сомнения в необходимости специализации борьбы с ней как на международном, так и национальном уровнях. Например, незаконная торговля наркотическими средствами и оружием по сути является одной из самых основных сфер деятельности транснациональных преступных образований, поскольку более или менее крупные поставки наркотиков и оружия всегда осуществляются исключительно в четко организованном и контролируемом криминальными структурами порядке.

Представляется, что нельзя рассматривать деятельность мирового сообщества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оружия, фальшивомонетничеством и т.д. раздельно друг от друга и без прямой взаимозависимости с деяниями преступных организаций. Недаром в Дополнительном протоколе к указанной Конвенции торговля людьми, особенно женщинами и детьми, рассматривается как одно из самых ярких проявлений транснациональной организованной преступной деятельности.

Кроме того, при детальной регламентации в Конвенции вопросов борьбы с коррупцией остается актуальной проблема противодействия коррупции высших должностных лиц государства.

Чтобы коррупция в условиях частных кризисов перестала быть своеобразным средством в искусстве политического управления, мировому сообществу необходимо разработать особые антикоррупционные принципы и стандарты поведения.

Следует выработать и особые принципы сотрудничества представителей государственной власти в борьбе с коррупцией. При этом крайне важно сохранить тонкую грань, с одной стороны, между соблюдением демократических процедур обеспечения власти, а с другой -- недопущением дисбаланса всей системы власти в конкретно взятых государствах. По мнению автора, давать оценку коррупционности тех или иных высших должностных лиц можно только исходя из принципов невмешательства во внутренние дела и суверенного равенства государств.

Вместе с тем анализ современного механизма сотрудничества государств в борьбе с преступностью позволяет высказать ряд предложений по его совершенствованию.

В соответствии с положениями вышеуказанной Конвенции и внутренним законодательством государства-участники должны стремиться:

а) к разработке и оценке эффективности национальных проектов, выявлению и внедрению оптимальных видов практики и политики, направленных на предупреждение транснациональной организованной преступности;

б) к сокращению существующих или будущих возможностей для организованных преступных групп действовать на законных рынках при использовании доходов от преступлений;

в) к акцентированию внимания на факте существования, причинах и опасном характере транснациональной организованной преступности и создаваемых ею угроз;

г) к учреждению на национальном уровне органа или органов, которые могут оказать помощь другим государствам-участникам в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности и сообщение о них Генеральному Секретарю ООН;

д) к сотрудничеству друг с другом и с соответствующими универсальными и региональными организациями, участию в международных проектах, направленных на борьбу с организованной преступностью.

В реализации этих положений роль Организации Объединенных Наций как лидера и координатора всей уголовной политики и стратегии в борьбе с транснациональной организованной преступностью будет занимать все большее место.

С целью повышения эффективности деятельности ООН в борьбе с транснациональной организованной преступностью предлагаемые меры помимо своей универсальности и общемировой значимости должны носить характер практической применимости, особенно в плане их имплементации в национальные законодательства.

2. Место и роль Интерпола в координации сотрудничества государств в борьбе с транснациональной организованной преступностью

В сотрудничестве государств в области борьбы с транснациональной преступностью, в том числе с ее организованными структурами, самое заметное место занимает Международная организация уголовной полиции -- Интерпол. Свое участие в таком сотрудничестве Интерпол проявляет в специфических формах и реализует только ему доступными средствами, которых нет у других международных организаций.

На наш взгляд, потребность в подобной международной полицейской организации возникла в связи с расширением масштабов преступности, ее быстрой интернационализацией, увеличением ущерба, причиняемого не только непосредственно жертвам, но и интересам стран мирового сообщества, что объясняется низкой эффективностью подавления такой преступности со стороны национальных правоохранительных органов каждого государства.

По справедливому мнению российского юриста К.С. Родионова, «мировое сообщество достигло понимания того, что ни одна страна не может в одиночку, своими силами достаточно результативно противостоять международной уголовной преступности, особенно наиболее опасным ее видам: торговле наркотиками, хищениям и контрабанде произведений искусства, исторических ценностей, фальшивомонетничеству, морскому пиратству, торговле людьми и т.д. Необходимо коллективное слаженное сотрудничество полицейских сил, по возможности, всех стран мира».

Были и другие причины, которые активизировали деятельность руководителей полицейских ведомств государств по установлению международного сотрудничества, например, выход преступных организаций за рамки национальных границ, распространение их криминальной деятельности на региональный, межрегиональный и даже общемировой уровень.

Таким образом, создание Интерпола было официально произведено для облегчения и координации практических шагов ведомств уголовной полиции стран-членов в борьбе с получавшей все большее распространение международной преступностью и для подведения под их организационно оформленную, постоянно действующую правовую базу.

В соответствии со ст. 2 Устава основными целями Интерпола были определены: обеспечение и развитие широкого и взаимного сотрудничества всех органов уголовной полиции в рамках существующего законодательства государств и в духе Всеобщей Декларации прав человека; создание и развитие учреждений, которые могут успешно способствовать предупреждению и борьбе с общеуголовной преступностью.

Подобное взаимодействие стран в рамках Интерпола в настоящее время развивается при неукоснительном соблюдении общих принципов международного права и в первую очередь принципа сотрудничества, суверенного равенства государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения прав человека. Тем самым страны мирового сообщества в борьбе с преступностью выразили понимание неотвратимости ответственности за совершенные деяния.

В соответствии со ст. 5 Устава Интерпол имеет высший пленарный орган -- Генеральную Ассамблею и административный орган с более узкими полномочиями и составом -- Исполнительный комитет, возглавляемый президентом. Постоянно действующим рабочим аппаратом организации является Генеральный Секретариат, во главе которого стоит Генеральный Секретарь.

Вместе с тем в системе Интерпола имеются органы, аналогов которым нет в структуре прочих международных организаций, -- Национальные центральные бюро (НЦБ), которые хоть и действуют в национальных правоохранительных системах стран-участниц, но являются одновременно структурными единицами Интерпола. Так, почти во всех странах СНГ и Балтии эти бюро уже существуют. В Республике Беларусь в 1993 г. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 ноября 1993 г. № 774 при МВД Республики Беларусь создано Национальное бюро Интерпола.

Совместно с Генеральным Секретариатом Интерпола и его рабочими службами все НЦБ составляют слаженный механизм повседневного оперативного сотрудничества полиции всех стран -- членов Интерпола. Именно взаимодействие через контакты НЦБ -- Генеральный Секретариат составляет главное достоинство Интерпола, формирует авторитет его участия в международной борьбе с преступностью, в том числе с ее организованными структурами.

В настоящее время в Генеральном Секретариате действует четыре отдела:

1) общего и административного руководства;

2) полицейский;

3) информационно-справочный и исследовательский;

4) поддержки и технического обеспечения.

Особое место по значимости в структуре Генерального Секретариата занимает полицейский отдел. На него возложена обязанность координировать сотрудничество полицейских органов стран-членов в борьбе с международной преступностью. Отдел состоит из трех подотделов (отделений), известных под номерами «первый», «второй», «третий», а также действующей обособленно группы по борьбе с организованной преступностью ФОПАК (FOPAC).

Более подробно остановимся на анализе деятельности группы ФОПАК. Группа ФОПАК задумана как начальный этап формирования будущей службы по борьбе с организованной преступностью, которая сразу же стала заниматься анализом поступающей из стран -- членов Интерпола информации о конкретных преступлениях для отбора из их массы преступлений с признаками «организованной преступности». Предполагается, что данная служба будет снабжать руководителя «второго» полицейского отдела информацией о состоянии и прогнозируемом уровне организованной преступности и ее структуре с целью определения политики, целей и задач отдела.

На 56-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в 1987 г. была впервые оглашена информация о направлениях деятельности группы ФОПАК: работа по подготовке «Энциклопедии финансовых вкладов» (в ней собирается и анализируется информация об источниках прибылей конкретных преступных групп); проведение деловых встреч и совещаний с другими службами Генерального Секретариата; налаживание контактов с международными организациями, и в частности с Советом по кооперации таможенных служб; участие в разработке учебных курсов для подготовки методического материала для обучения сотрудников правоохранительных органов стран -- членов Интерпола, занимающихся расследованием дел по организованной преступности.

В механизме сотрудничества государств-членов Интерпола немаловажное место занимает специальная система международного обмена информацией по борьбе с организованной преступностью, целью которой является осуществление скоординированной работы по установлению местонахождения лиц, причастных к деятельности конкретных преступных сообществ, выявлению их связей и пресечению преступной деятельности, ликвидации финансовой базы преступных сообществ одновременно в нескольких государствах-членах Интерпола.

Так, для пополнения базы данных о физических лицах, причастных к деятельности преступных сообществ, НЦБ Интерпола предоставляет в Генеральный Секретариат: установочные данные на лицо, сведения о других именах и кличках лица, паспортные данные, словесный портрет, приметы, фотографии, дактилоскопические карты, известные адреса и связи, род занятий, информацию о преступной деятельности, ее видах и регионах совершения, указывает, членом каких преступных сообществ или преступных групп является данное лицо.

Для подготовки указанных сведений правоохранительные органы передают в НЦБ Интерпола сообщение о включении в базу данных Генерального Секретариата лиц, причастных к деятельности преступных сообществ.

Информация о лицах, причастных к деятельности преступных сообществ, используется Генеральным Секретариатом для издания специальных уведомлений.

Одной из важнейших форм сотрудничества государств в рамках Интерпола является проведение конференций и встреч специалистов по вопросам борьбы с организованной преступностью. Во второй половине 1990-х гг. был проведен ряд подобного рода мероприятий, где, помимо детального анализа информации об источниках прибылей конкретных преступных групп, происходило консультирование представителей государств-членов Интерпола о законодательстве по предотвращению и борьбе с преступностью, обновление сведений, приведенных в «Энциклопедии финансовых вкладов», подготовка методического материала для обучения сотрудников полиции, занимающихся раскрытием дел по организованной преступности.

При рассмотрении вопросов деятельности Интерпола необходимо выделить специальный проект, названный «Operation Oscar», разработанный в процессе рабочей встречи в 1996 г. Проект представляет собой комплекс мер взаимодействия, предпринимаемых Швецией, Францией, Швейцарией, Италией, Грецией, Колумбией и Генеральным Секретариатом Интерпола в области предотвращения контрабанды кокаина из Колумбии и Венесуэлы в Европу. Главной целью встречи было обсуждение общих мер, которые надлежит предпринимать для возбуждения уголовных дел в отношении организаторов и руководителей данного вида преступной деятельности.

Немаловажное значение для сотрудничества государств в рамках Интерпола приобрели две встречи так называемых связных (контактных) офицеров в 1995 и 1996 гг.

На первой встрече, прошедшей 12 декабря 1995 г. в Лионе (Франция), были выработаны практические направления для более эффективного обмена информацией по проблемам организованной преступности для уяснения важнейших ее текущих тенденций, а также основных проблем и требований в борьбе с ней посредством укрепления международного сотрудничества полиции государств мирового сообщества. Странам-участницам Интерпола был представлен ряд рекомендаций по выделению специальных связных офицеров по организованной преступности из числа служащих НЦБ или каких-либо оперативных специальных полицейских подразделений.

Во время второй встречи, 10 декабря 1996 г., прошедшей там же, помимо отчетов о состоянии организованной преступности в некоторых странах Европы, Азии и Северной Америки, был представлен ряд проектов, один из которых -- проект «Rockers».

Основными целями и задачами, стоявшими перед его создателями, были: выявления групп (банд) мотоциклистов, регулярно совершающих преступления; обнаружение и задержание их членов, установление командной структуры, способов поведения и видов совершаемых преступлений; сбор информации об этих бандах для дальнейшего анализа и распространения; оказание помощи государствам в обмене информацией в рамках генеральных рабочих программ; составление специального перечня связных офицеров в структуре НЦБ и правоохранительных органов государств-членов.

Кроме проекта «Rockers» большое значение в борьбе с транснациональной организованной преступностью в настоящее время имеют действующие проекты «Eastwind» и «Go-west». Так, например, проект «Go-west», представленный в апреле 1997 г., затрагивает проблемы организованной преступности в Восточной Европе и ее распространения в западноевропейские страны. Основной задачей проекта является сбор и обработка информации, полученной для выявления преступных групп из Восточной Европы, действующих совместно с прочими преступными формированиями из других государств либо самостоятельно.

Согласно программе осуществление проекта занимает четыре этапа.

Первый этап включает централизацию информации в базе данных с учетом установления мест или регионов контактов преступных групп, видов совершенных преступлений, способов перемещения преступников, используя при этом любую информацию и любые технические средства.

Второй этап предполагает проведение сравнительного анализа уже собранной информации с выделением тех организаций преступников, которые в силу своей деятельности, численности и представляемой опасности обращают на себя повышенное внимание со стороны мирового сообщества.

На третьем этапе планируется составление бюллетеней для распространения во все НЦБ и соответствующие правоохранительные органы, ввиду содержащейся в них информации конкретно по каждой преступной организации.

На четвертом этапе предусматривается осуществление централизованного руководства по вопросам организованной преступности в Восточной Европе, т.е. посредством возможностей Генерального Секретариата Интерпола предоставлять в группу ФОПАК любую необходимую информацию по данной проблеме, с дальнейшей ее передачей национальным специальным службам, ведущим непосредственную борьбу с данным видом преступности.

Проект «Eastwind» затрагивает ключевые проблемы, связанные с деятельностью азиатских преступных организаций. В соответствии с ним было собрано и разослано странам-участницам Интерпола два бюллетеня с информацией по японским, китайским и вьетнамским преступным формированиям.

Основное же внимание проекта было сконцентрировано на проблеме незаконной иммиграции в страны Европы из стран Азии, в русле которой произошел рост таких преступлений, как торговля наркотиками, оружием, хищение автотранспорта, рэкет и т.д.

Проект особо подчеркивал необходимость кооперации между странами-членами Интерпола для информационного обеспечения реализации установленных задач. В этой связи были представлены технические возможности системы MRB (Message Research and Response Branch -- Поисковая служба по запросам и ответам) и объяснены принципы ее функционирования.

Особое место в деле борьбы с транснациональной организованной преступностью в рамках Интерпола занимает проект «Maccandra», разрабатываемый с 1997 г. и целиком посвященный вопросам борьбы с итальянской организованной преступностью.

В ходе его разработки собраны и обработаны данные по таким основным преступным организациям Италии, как сицилийская мафия, неаполитанская «Каморра», калабрийская «Ндрангета», а также «Nuova Sacra Corona Unita».

В процессе работы установлены профилирующие направления преступной деятельности этих организаций, их связи между собой и с другими преступными организациями.

С помощью данного проекта правительство Италии избрало три ключевых подхода в решении проблемы организованной преступности.

Во-первых, принятие специальных мер, направленных на лишение криминальных структур их экономической базы, развитие и обновление методов по обнаружению и предотвращению получения ими незаконных доходов.

Во-вторых, широкое использование любой информации для выявления незаконно полученной прибыли, осуществление более тесного и безопасного взаимодействия свидетелей с правосудием, особенно при сборе данных относительно преступных организаций, их деятельности и внутренней структуры.

В-третьих, принятие новых правовых норм, касающихся лишения свободы лиц -- лидеров мафиозных группировок, создание для них особых условий тюремного заключения.

В настоящее время Интерпол осуществляет тесное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций.

В частности, это выразилось в том, что Интерполом при поддержке ООН в рамках Системы автоматизированного поиска (ASF) создана и эффективно действует международная база данных о похищенных автотранспортных средствах, а также принят Международный стандарт идентификационного номера автотранспортного средства (VIN). Кроме того, Интерпол вводит единую систему идентификации огнестрельного оружия гражданского назначения с учетом различий в нормах и стандартах отдельных государств.

Важно отметить, что в целях предотвращения хищений криминальными структурами произведений живописи, скульптуры, предметов, представляющих большую художественную или историческую ценность, на базе Интерпола ведется специальная фотокартотека разыскиваемых предметов. В ней содержится подробное описание похищенного произведения, обстоятельства кражи, modus operandi (способ совершения) хищения. Все данные о кражах произведений искусства введены в память ЭВМ и хранятся в штаб-квартире Интерпола в Лионе.

В Республике Беларусь вопросы деятельности Интерпола и анализа работы НЦБ в научной юридической литературе мало изучены, что является существенным пробелом в национальном законодательстве. Однако определенные шаги в исправлении данного положения уже предприняты. В частности, с 1999 г. НЦБ Интерпола в Республике Беларусь принимает участие в проекте «Миллениум», который разработан Генеральным Секретариатом Интерпола в целях борьбы с восточноевропейской и российской организованной преступностью.

Задачами указанного проекта являются: систематизация информации по участникам и организациям восточноевропейской или российской организованной преступности для ее сопоставления и анализа; выявление членства, иерархии, сфер деятельности, способов и преступного характера этих групп; подготовка информационно-аналитических материалов для доведения их до участников проекта; создание всемирной базы данных по участникам и организаторам восточноевропейской или российской организованной преступности с усиленными мерами безопасности; содействие государствам-членам в осуществлении обмена оперативно-розыскной или следственной информации.

Другой целью проекта для Интерпола является выполнение функций «справочной системы» для всех стран-членов. Страны могут обращаться к Системе автоматизированного поиска (ASF) Интерпола как к «справочной системе» и выяснять, поставлено ли то или иное лицо на учет в качестве объекта проекта «Миллениум». Обращение служит в качестве извещения странам о том, что страны-участницы Проекта располагают информацией по данному лицу либо заинтересованы в получении по нему информации.

Проект предполагает, что все фигуранты восточноевропейской или российской организованной преступности, проходящие по учетам в любой из стран, должны вводиться в ASF с некоторыми установочными данными. Признавая, что ASF доступна для всех стран -- членов Интерпола, каждая из сторон должна определить, какую информацию следует загружать в ASF, и какая часть информации должна подлежать защите и не подлежит автоматическому доведению до каждой запрашивающей страны.

Рассматривая деятельность НЦБ Интерпола в Республике Беларусь, следует отметить, что его основной задачей на сегодняшний день является осуществление связи и обмена информацией, и в первую очередь с правоохранительными органами. Кроме того, НЦБ поддерживает контакты с Министерством обороны Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, Советом безопасности Республики Беларусь и др. Об эффективности работы белорусского НЦБ свидетельствует тот факт, что за все время его функционирования предотвращенный ущерб государству составил около 2 млрд. долларов США. Что касается международного розыска, с его помощью только в 2001 г. было объявлено в розыск 107 человек, из которых местонахождение 16 человек уже установлено.

Особенностью функционирования всех национальных центральных бюро является то, что все предложения, которые они получают из Центрального бюро (Лион, Франция), носят исключительно рекомендательный характер. В случае, если они противоречат национальному законодательству, национальные центральные бюро вправе их не выполнять.

Поскольку Интерпол тесно сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, в основе понимания и повышения эффективности мер борьбы с транснациональной организованной преступностью должны быть положены подходы, используемые в ООН. В частности, исходя из смысла Руководящих принципов для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней, принятых на 8 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990 г., Гавана), и на основании положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Интерполу следует принять следующие меры по укреплению международного сотрудничества на данном направлении, которые непосредственно будут связаны с его деятельностью:

1) срочно разработать новые и эффективные соглашения о сотрудничестве на более широкой основе, исходя из транснационального характера организованной преступности. Важное значение имеет также обмен информацией между соответствующими структурами государств-членов (особенно НЦБ Интерпола), который следует укреплять и развивать;

2) укреплять техническое сотрудничество в его самых разнообразных формах и расширять консультативные услуги с целью обмена опытом и новыми достижениями, а также оказывать опыт странам, нуждающимся в ней. Следует поощрять проведение международных, региональных и субрегиональных конференций с участием работников правоохранительных органов, прокуратуры и судебных органов;

3) разрабатывать и использовать современные технические средства в области паспортного и транспортного контроля и поощрять усилия по поиску и выявлению автомобилей, судов, самолетов и других средств, используемых для совершения транснациональных преступлений, или незаконных международных поставок;

4) создавать или расширять базы данных, содержащие информацию о действиях правоохранительных органов, финансовых документах и о правонарушениях, при должном учете защиты конфиденциальности;

5) уделять первоочередное внимание оказанию взаимной помощи, передаче материалов судебного разбирательства и приведению в исполнение приговоров, включая конфискацию и изъятие незаконного имущества, а также экстрадицию;

6) оказывать содействие проведению сопоставительного анализа и сбора информации в отношении транснациональной организованной преступности, ее причин, связи с внутригосударственной нестабильностью и другими формами преступности, а также в отношении ее предупреждения и борьбы с ней.

В заключение следует еще раз указать на положительную роль Интерпола в международном сотрудничестве в области борьбы с транснациональной преступностью и ее организованными структурами, а также отметить, что роль эта становится все более значительной. По оценкам западных аналитиков (Бассиони М.С., Боссара А., Непота Ж. и др.), в современных условиях механизмы и эффективность сотрудничества качественно лучшие, чем в Интерполе, вообще вряд ли достижимы или пока невозможны.

3. Договорно-правовой механизм сотрудничества государств в рамках СНГ в области борьбы с транснациональной организованной преступностью

Преступность, особенно ее организованные формы, бесспорно, давно вышла за рамки национальных границ, поэтому борьба с ней возможна только путем широкого международного сотрудничества. При этом чем выше уровень интернационализации преступности, тем более активным и всесторонним должно быть взаимодействие государств в борьбе с организованной преступностью. Как показывает практика, довольно успешно это происходит и в рамках региональных международных организаций. Примером тому является сотрудничество стран СНГ по предотвращению и борьбе с организованной преступностью.

Сложность борьбы с данным социально-опасным явлением в рамках СНГ обусловливается рядом причин: с одной стороны, кризисная экономико-политическая обстановка в бывших республиках СССР, наличие серьезных пробелов в уголовном, уголовно-процессуальном законодательстве, отсутствие эффективных методических разработок по расследованию фактов организованной преступности и, с другой стороны, несовершенством механизма межгосударственной координации сотрудничества.

Кроме того, с распадом СССР существовавшее ранее общее правовое пространство, в отличие от криминального, практически сузилось до территории отдельных вновь образовавшихся государств. В связи с этим указанная неурегулированность пока еще носит в целом общий, а не специфически-национальный характер и создает для стран СНГ в ходе борьбы с организованной преступностью одинаковые проблемы.

Как результат вышеназванных причин в настоящее время отмечается серьезный рост преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами во всех бывших республиках СССР. Причем общекриминальное пространство не только не сократилось, но и сохранило свою ранее общую территорию.

Более того, оно даже расширилось за счет смыкания с организованной преступностью стран дальнего зарубежья. При этом многие криминальные сообщества отдельных государств наладили между собой устойчивые связи.

Так, например, с преступными группировками СНГ активно сотрудничает итальянская мафия, американская «Коза Ностра», колумбийские наркокартели.

Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов стран СНГ отмечаются факты совместной деятельности преступных национальных сообществ с государствами «Золотого треугольника» (Бирма, Таиланд, Лаос) и «Золотого полумесяца» (Афганистан, Иран, Пакистан).

Указанные криминальные сообщества нередко проводят совместные акции во многих сферах преступного бизнеса, представляющего международную опасность (например, в сфере нелегального межгосударственного оборота наркотиков, торговли оружием и антиквариатом, радиоактивными и редкоземельными веществами, а также в кредитно-финансовой и коммерческой сферах, как правило, связанных е отмыванием «грязных денег»), в силу чего практически всем государствам причиняется существенный экономический ущерб.

Так, по данным Ассоциации российских банков, с 1995 по 1997 гг. только в кредитно-финансовой сфере РФ было совершено около 12 тыс. преступлений и похищено более трех триллионов рублей. Кроме того, по данным Интерпола, с каждым годом увеличивается поток «грязных денег» из России и других стран СНГ в Швейцарию.

Например, с 1993 по 1996 гг. банковские вклады этих государств, в основном из России, увеличились с 2 до 4,4 млрд. швейцарских франков. Управляемые по доверенности денежные средства увеличились с 400 млн. до 1,2 млрд. франков. Доля авуаров из стран СНГ, размещенных в 125 швейцарских банках, за 1994 г. удвоилась. Такая же тенденция сохранилась и в 1995 г. Что касается темпов прироста авуаров, то из названных государств они составили 58% против 1,7% увеличения общей суммы вкладов традиционных клиентов.

Из приведенных примеров следует, что в бывшем СССР сформировались и уже действуют мощные преступные организации, объединенные жесткой дисциплиной, которые активно используют любые промахи государственной власти для осуществления своих акций и противодействия правоохранительным органам. Поэтому требуются специальные нормативные правовые акты и межгосударственные соглашения не ведомственного, а общего, универсального, характера, для всех стран бывшего СССР с соответствующей корректировкой национальных законодательств и своевременной их реализацией на практике борьбы с организованными межгосударственными преступлениями.

В этом плане образование Содружества Независимых Государств (СНГ) создало в целом благоприятные условия для объединения усилий стран-участников в борьбе с обычной и организованной преступностью. Недаром в ст. 4 Устава СНГ указывается, что к сферам совместной деятельности государств-членов относится, в частности, и борьба с организованной преступностью.

Однако правовое оформление данного механизма происходит крайне медленно, не всегда последовательно и в основном по ведомственному принципу. Недостаточно четко определено, каким формам (договорно-правовым либо институциональным) необходимо отдавать предпочтение в этом процессе. Несмотря на это, процесс сотрудничества в данной области интенсифицируется.

Первые активные шаги по созданию договорной базы были предприняты на межведомственном уровне. Так, еще до распада СССР, МВД РСФСР заключило соглашение о взаимодействии с МВД Белоруссии (1990 г.), Армении и Молдовы (1991 г.).

В дальнейшем представители ранее входивших в состав СССР республик, за исключением стран Балтии, подписали Соглашение об общих вопросах взаимодействия МВД в области борьбы с преступностью.

Затем было принято соглашение по поводу обеспечения органов МВД этих стран материально-техническими средствами и специальной техникой для повышения эффективности обмена информацией и сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

В этих соглашениях определялся круг преступлений и вопросов, по которым должно было осуществляться сотрудничество:

- борьба с обычной и международной, главным образом, организованной преступностью;

- розыск преступников, без вести пропавших лиц, установление личности неопознанных трупов и др., порядок оформления запросов и просьб по уголовным делам, делам оперативного учета и материалам об административных правонарушениях.

Однако в этих соглашениях о возможных конкретных совместных формах борьбы с транснациональной организованной преступностью еще не говорилось. Поэтому после подписания в апреле 1992 г. «Соглашения о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью», заключенного на совещании министров внутренних дел независимых государств в г. Алма-Ата 23-24 апреля 1992 г., было предусмотрено сотрудничество государств по следующим основным направлениям:

- борьба с преступлениями против жизни, здоровья, свободы, достоинства личности и собственности;

- борьба с бандитизмом, терроризмом и международной преступностью;

- борьба с незаконными операциями с оружием, боеприпасами, взрывчатыми, ядовитыми веществами и радиоактивными материалами;

- борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

- борьба с незаконным изготовлением и сбытом поддельных документов, денег и ценных бумаг;

- борьба с преступлениями в сфере экономики;

- борьба с контрабандой, а также преступлениями, объектом которых являются культурные и исторические ценности;

- розыск преступников, лиц, укрывающихся от следствия и суда, отбытия наказания, без вести пропавших и т.д.

Важным этапом в области борьбы с организованной преступностью стало заключение между государствами СНГ Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», что позволило полнее и тщательнее на многостороннем уровне решать вопросы совместной борьбы с преступностью на территории бывшего СССР. Эта Конвенция была подписана в Минске 22 января 1993 г. главами государств -- членов СНГ.

В указанной Конвенции особое внимание уделено порядку и условиям выдачи одним государством СНГ другому лиц, находящихся на территории каждого из подписавших Конвенцию государств, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение. Здесь же рассматриваются случаи, когда экстрадиция не только обязательна, но и когда в ней может быть отказано либо она может быть отсрочена, а также оговорены условия взятия выдаваемого лица под стражу.

Кроме того, в Конвенции определен порядок осуществления уголовного преследования. Отмечается, что каждая Договаривающаяся сторона в соответствии со своим законодательством обязуется произвести уголовное преследование против своих граждан, подозреваемых в совершении преступления на территории запрашивающей стороны (ст. 72).

...