Правовые основы борьбы пограничных органов Федеральной службы безопасности России с организованной преступностью в пограничной сфере

Верховный Суд РФ в п.3 Постановления отметил, что "сплоченность может также характеризоваться особой структурой сообщества (например, руководитель, совет руководителей, исполнители отдельных заданий), наличием руководящего состава, распределением функций между его участниками. О сплоченности сообщества свидетельствует планирование преступной деятельности на длительный период, подкуп и другие коррупционные действия, направленные на нейтрализацию представителей правоохранительных и иных государственных органов".

В том же пункте есть важное указание относительно возможного структурного построения преступного сообщества: "Для данной формы организованной преступности характерно сочетание в различной совокупности таких признаков, как наличие организационно-управленческих структур, общей материально-финансовой базы, образованной в том числе из взносов от преступной и иной деятельности, иерархии, дисциплины, установленных ими правил взаимоотношения и поведения участников преступного сообщества и т.д.". Другими словами, возможны различные варианты совокупностей указанных и других признаков.

Пленум также разъяснил, что преступное сообщество будет и в тех случаях, когда оно создается для совершения не только нескольких, но и одного тяжкого или особо тяжкого преступления. Применительно к терроризму можно говорить о цели совершения одного террористического преступления, относящегося к тяжким или особо тяжким.

В п.4 Постановления разъяснено, когда можно считать преступное сообщество созданным: "Уголовная ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации)... наступает с момента фактического образования указанного преступного сообщества, то есть создания условий, свидетельствующих о готовности преступного сообщества (преступной организации) реализовать свои преступные намерения независимо от того, совершили участники такого сообщества планировавшиеся преступления или нет. О готовности сообщества (организации) к совершению преступлений может свидетельствовать, например, приобретение и распространение между участниками сообщества орудий и средств совершения преступлений, договоренность о разделе сфер и территорий преступной деятельности и др.". Таким образом, есть надежная правовая основа реагирования на преступные сообщества уже на ранних этапах террористической деятельности - приготовлении их участников к совершению террористических преступлений и т.п.

Существенны разъяснения относительно соотношения квалификации деяний по ст.ст.210 и 209 УК РФ. "Если участники структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), наряду с участием в таком сообществе создали устойчивую вооруженную группу (банду) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководили такой группой (бандой), содеянное ими подлежит квалификации при наличии реальной совокупности совершенных преступлений по статьям 209 и 210 УК РФ, а также по соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации за совершенное конкретное преступление. В тех случаях, когда руководитель (организатор) и участники структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), заранее объединились для совершения вооруженных нападений на граждан или организации и, действуя в этих целях, вооружились и, являясь участниками созданной устойчивой вооруженной группы (банды), действовали не в связи с планами преступного сообщества (преступной организации), содеянное ими надлежит квалифицировать по части 1 или части 2 статьи 209 УК РФ, а также по соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации за совершенное конкретное преступление. В подобных случаях дополнительной квалификации таких действий указанных лиц по статье 210 УК РФ не требуется".

Исключительную опасность представляет в настоящее время значительно набирающая силу интеграция терроризма и организованной преступности как на международном, так и на внутригосударственном уровне. Организованные преступные группы, организации, сообщества национального и транснационального характера прибегают к практике терроризма либо услугам террористических формирований для устрашения и оказания воздействия на представителей власти и срыва их политических мероприятий, для поддержки угодных им политических сил, протаскивания в органы власти собственных представителей или, наоборот, устранения определенных политических сил из властных структур для оказания воздействия на общественное мнение, на поведение избирателей посредством организации кампаний запугивания сторонников нежелательных общественных деятелей и политических организаций, а также дестабилизации ситуации в том или ином регионе и создания обстановки, благоприятствующей совершению преступлений и уклонению от ответственности за них.

В последние годы активно происходит сращивание криминального терроризма с политическим, национальным и религиозным. Как правило, руководители всех современных террористических группировок помимо национальных, религиозных, территориальных, политических имеют своей целью получение материальных выгод или обеспечение доступа к власти для получения возможности перераспределения материальных и государственных ценностей. Исследователи всего мира отмечают практику широкого участия террористических организаций в различных видах незаконного бизнеса и сотрудничества с преступными сообществами.

Преступные организации, активно исповедующие методы криминального терроризма, уже в силу самой своей природы подрывают гражданское общество, прибегая к терроризму, обостряют напряженность во внутренней политике и угрожают нормальному функционированию государственного управления и правопорядка. Их деятельность особенно эффективна, если правительство уже ослаблено или является нестабильным, причем преступные организации еще более расшатывают обстановку.

Наихудшим является положение, при котором правительственные чиновники и преступная организация вступают в сговор. Роль правительства здесь практически сводится к укрывательству преступной организации.

Организованные преступные сообщества представляют собой серьезную угрозу существованию финансовых и коммерческих учреждений на национальном и международном уровнях.

Очень важно осознать и следующую криминологически важную историческую причину. Так, снижение идеологического противостояния в мире оставило идеологические террористические организации без соответствующей поддержки и средств существования. Профессиональные террористы стали искать других покровителей. И нашли их в транснациональной организованной преступности.

Таким образом, в условиях снижения поддержки терроризма некоторыми странами, террористические организации вынуждены сами заниматься прибыльным бизнесом (торговлей наркотиками, оружием, взрывчатыми и сильнодействующими веществами, "живым товаром"), и их сотрудничество с хорошо организованными и законспирированными преступными сообществами, коррупционно связанными с властями, выгодно террористическим формированиям. В ходе решения этих задач террористические организации сотрудничают со структурами организованной преступности как на временной, так и на относительно длительной основе.

В целом за последние годы все большее число террористических и экстремистских группировок различной ориентации (ультраправые, ультралевые, националистические, сепаратистские и др.) прибегают для финансирования своей деятельности к участию в наркобизнесе. Формы этого участия могут быть различными: выращивание наркосодержащих растений, производство и (или) контрабанда наркотиков, охрана плантаций с наркотическими культурами, выполнение поручений наркодельцов по устранению конкурентов или лиц, заподозренных в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Еще одно из противоправных направлений, которое получило широкое распространение среди бандитских формирований организованной преступности и соответственно криминального терроризма, - это торговля "живым товаром".

Для России проблема торговли людьми с каждым днем приобретает все более острый характер, особенно на Дальнем Востоке.

Эксперты ООН отмечают, что еще одним из факторов, способствующих слиянию терроризма и организованной преступности, являются технологические интересы. Хищение ядерных материалов и возможность их использования с целью крупномасштабного вымогательства и шантажа наводит на мысль о том, что грань между такими преступлениями, как вымогательство и политический терроризм, все больше и больше стирается. Возможен вариант, когда транснациональные преступные организации похищают ядерные материалы и продают их террористическим организациям. По другому варианту, похитители плутония сами воспользуются им для шантажа правительства.

Современные террористические объединения, используя в своей деятельности криминальное начало, повышают опасность терроризма, усиливают его потенциал по применению насилия для решения политических задач. Слияние терроризма и организованной преступности ведет к значительному расширению финансовых, материальных и оперативных возможностей терроризма, тем самым нанося колоссальный урон жизненно важным интересам личности, общества, государства и мирового сообщества в целом.

Подытоживая сказанное, следует отметить, что проблемам борьбы с организованной преступностью посвящено значительное количество работ, однако до настоящего времени не определена сущность отличий преступных организаций, преступных сообществ, преступных группировок, организованных преступных групп между собой.

Как свидетельствуют результаты исследования, среди форм организованной преступной деятельности можно выделить следующие:

организованная преступная группа, относящаяся к системе организованных межгрупповых криминальных отношений;

преступная организация. Структура и принципы деятельности любой организованной преступной группы, преступной организации или преступного сообщества подчиняются общим социологическим законам, регулирующим существование любой социальной организации. Поэтому методы и формы управления по отношению к социальным организациям вполне применимы и для воздействия на организации преступного характера и, как следствие, на организованную преступность в целом;

преступное сообщество, которое создается для обеспечения взаимодействия организованных групп, банд, преступных организаций, обмена информацией, объединения усилий в нейтрализации и использовании правоохранительной системы, иных государственных структур и институтов гражданского общества, в оказании помощи нуждающимся функционерам преступных организаций.



Глава 2. Совершенствование правового регулирования борьбы пограничных органов ФСБ России с организованной преступностью в пограничной сфере

2.1 Основные правовые проблемы борьбы с организованной преступностью

Организованную преступность сегодня называют одной из глобальных проблем современности, решение которой требует усилий всего человечества, слаженных действий в рамках отдельных государств, координируемых мировым сообществом.

Коренные перемены в мировой экономике и политике в конце XX века детерминировали появление новых коммуникационных технологий, кардинальное усложнение методов и общий размах финансовых операций, увеличение миграционных процессов, что, в свою очередь, фундаментально трансформировало пути развития как законного, так и преступного бизнеса Третьяков В.И. Организованная преступность в России: понятие, признаки//Российский следователь. 2008. №7. .

Российская организованная преступность не стала исключением. Характерно, что западные исследователи придают повышенное значение роли именно российской организованной преступности в данном контексте. Используя подконтрольные банки, российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г.Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), отмывают ежемесячно 1 млрд. долл. через Кипр и 1 млрд. долл. через Израиль. Через швейцарские банки, по их признанию, с 1991 года отмыто 40 млрд. долл. Jeffrey Robinson. The Merger. The Conglomeration of International Organized Crime. The Overlook Press. Woodstock & New York, 2000. Получило резонанс дело Гарри Григоряна - российского гражданина, проживающего в США, который помог отмыть более 130 млн. долл. для московского "Интеллект-банка". В августе 2005 года в США Григорян приговорен к 51 месяцу лишения свободы и уплате 17,4 млн. долларов в качестве компенсации Российскому государству. Весьма эмоциональную, но верную по существу оценку дает Ф.Бигацци: "Высокий культурный уровень, прекрасная научная и военная подготовка, полное отсутствие сентиментальности, знание иностранных языков - именно эти характерные черты превращают новых "воров в законе" в опасных, предприимчивых, агрессивных, жаждущих власти преступников. Этим и объясняется быстрота, с которой организованная преступность из бывшего СССР сумела закрепиться во всем мире. Достаточно бросить беглый взгляд на круг интересов и на регионы, куда проникли щупальца российского спрута, чтобы понять, как далеко продвинулась глобализация преступности. От Китая до Европы, от Америки до Австралии, от Африки до Ближнего Востока русский язык стал доминирующим языком преступности" Бигацци Ф. Свидетельства глобализации преступности//Panorama. 2004. 15 апреля.. В 2008 году Совет по борьбе с организованной преступностью, возглавляемый заместителем генерального прокурора США Марком Р.Филипом, рекомендовал для принятия Стратегию правоохранительной борьбы с международной организованной преступностью Официальный сайт Федерального бюро расследований США: http://www.fbi.gov.. Обращаясь к фактам криминальной активности международных организованных преступных групп, авторы документа чаще всего упоминают российские ОПГ и их представителей. Например, в контексте угроз со стороны организованной преступности для энергетических и иных стратегически важных секторов экономики назван С.Могилевич, при этом подчеркнуто, что, по имеющимся в спецслужбах США сведениям, Могилевич и его преступное сообщество оказывает влияние на значительные сегменты газовой отрасли в некоторых странах бывшего СССР.

Сетевой и экономизированный характер деятельности транснациональных организованных преступных групп заставил все государства и международные структуры обратиться к разработке таких моделей противодействия, которые отражали бы качественные изменения современной криминальной действительности. Так, в США создан Центр стратегических и международных исследований, к числу разработок которого относится проект "Организованная преступность в мировом масштабе" (Global Organized Crime (GOC) Project). Проект GOC лидирует в оценке масштаба, степени проникновения и влияния новых транснациональных угроз (информационная война и информационная безопасность, контртерроризм, "черный" рынок ядерных материалов, наркотики, российская организованная преступность, азиатская организованная преступность) CSIS (Centre of Strategic and International Studies)//www.csis.org.. В России успешно работают центры исследований организованной преступности в Иркутске и Владивостоке, выполняющие в том числе и аналитико-прогностические функции, содействующие разработке как уголовной политики в сфере борьбы с организованной преступностью, так и конкретных региональных и федеральных программ. Более прикладные задачи поставлены перед проектом Интерпола "Миллениум", ориентированным на противодействие восточноевропейской и российской организованной преступности. Задачами указанного проекта являются: систематизация информации по участникам и организациям восточноевропейской и российской организованной преступности для ее сопоставления и анализа, выявление членства, иерархии, сфер деятельности, способов совершения преступлений и преступного характера этих групп, подготовка информационно-аналитических материалов для доведения их до участников проекта; создание всемирной базы данных по участникам и организаторам восточноевропейской и российской организованной преступности с усиленными мерами безопасности по сохранности такой информации от несанкционированного нецелевого использования; содействие государствам-членам в осуществлении обмена оперативно-розыскной и следственной информацией. Столь же прикладные задачи решают и субрегиональные структуры, в том числе Бюро по координации борьбы с организованной преступностью государств - участников СНГ, Европол и др Кубов Р.Х. Глобализация как детерминанта качественных изменений организованной преступности//Российский следователь. 2009. № 1. .

Вместе с тем силовой потенциал государств и даже их объединенных усилий по борьбе с глобализованной организованной преступностью практически всеми специалистами оценивается как недостаточный. Экономизация организованной преступности в условиях глобализации предполагает решение проблем социального, политического и экономического климата, которые и являются генераторами качественных изменений рассматриваемого объекта.

Таким образом, проблема транснациональной организованной преступности (ТОП) длительное время находится в центре внимания мирового сообщества. Об опасности данного явления много говорилось и на XI Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Бангкок, апрель 2005 г.). По мнению его участников, процессы глобализации и интеграции создали новые возможности для преступных организаций, которые используют их для расширения своей деятельности. Им стало легче использовать легальную экономику для сокрытия своих операций, быстрого перевода и отмывания доходов. Используя новые информационные технологии, они имеют возможность поддерживать связь и координировать свои действия, невзирая на государственные границы.

Для Российской Федерации первостепенную значимость представляют транснациональные проявления преступности на ее собственной территории.

Активная интеграция России в мировое сообщество сопровождается значительным притоком иммигрантов. По данным ФМС России, ежегодно в нашу страну въезжает более 20 млн. иностранных граждан Миграцию пора выводить из «тени»//Парламентская газета. 2006. 16 марта.. Однако слабый пограничный и иммиграционный контроль, а также коррумпированность контролирующих органов привели к появлению большого количества нелегальных мигрантов. По разным оценкам, на территории РФ находится от 5 до 10 млн. иностранцев с неопределенным правовым статусом. Их пребывание с каждым годом оказывает все более ощутимое воздействие на криминальную обстановку. Так, например, за период с 1997 по 2005 год число регистрируемых преступлений, совершаемых иностранцами, возросло на 83,2% (с 27,9 до 51,2 тыс.) Кобец П.Н. Предупреждение преступности иностранных граждан и лиц без гражданства на территории ЦФО РФ. - М.: 2005. - С.7. . Наибольшую криминальную активность при этом проявляют граждане стран СНГ, на долю которых приходится более 90% преступлений Сухаренко А.Н. Противодействие транснациональной организованной преступности в России: состояние и проблемы//Международное публичное и частное право. 2007. № 2. .

Несмотря на невысокий удельный вес в общем числе расследованных преступлений (3%), преступность иностранцев приобретает все более опасный характер. Так, более 40% совершаемых ими преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Тенденцию к росту имеют преступления экономической направленности, а также связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Большая часть таких преступлений совершается ими в составе группы Там же. .

Одновременно с этим наблюдается рост активности организованных преступных групп из числа граждан стран дальнего зарубежья. Такие ОПГ весьма разнообразны по своей структуре, форме и криминальной специализации. Они проявляют исключительную жизнестойкость и постоянно совершенствуют методы своей деятельности. Отличительной особенностью этих групп является их большая сплоченность, поскольку корыстные интересы дополняются еще и национальной общностью.

В деятельности иностранных ОПГ можно выделить определенные приоритетные направления, обусловленные как спецификой региона, так и сложившимися традициями. Так, арабские преступные группировки (ЦФО и СЗФО) занимаются контрабандой промышленных товаров, незаконным предпринимательством и миграцией; афганские (ЦФО и СЗФО) - контрабандой и сбытом наркотиков; китайские и вьетнамские (ЦФО, СЗФО, СФО и ДФО) - незаконной миграцией, контрабандой сырья и промышленных товаров, незаконным предпринимательством, вымогательством и похищением соотечественников-бизнесменов; нигерийские (ЦФО) - контрабандой и сбытом наркотиков.

Другой негативной тенденцией является консолидация российских организованных преступных формирований (ОПФ) с аналогичными зарубежными организациями, формирующая на территории РФ самостоятельный сегмент транснациональной организованной преступности. По данным МВД России, за период с 1991 по 2002 год число ОПФ с международными связями увеличилось в три раза (с 75 до 220). При этом заметно расширилась и география их связей: с 29 до 58 стран Ванюшкин С. Транснациональные связи российских преступных групп//Интерпол в России. 2000. № 6. - С.17. .

Объективно оценивая результаты деятельности правоохранительных органов по борьбе с транснациональной организованной преступностью в целом, приходится признать, что они остаются все еще неадекватными складывающейся криминальной ситуации. Так, за период с 2003 по 2005 год число зарегистрированных преступлений, совершенных ОПФ со связями в странах СНГ, сократилось почти в 1,5 раза, а в дальнем зарубежье - в 30 раз. При этом количество выявленных лиц, совершивших преступления в составе таких ОПФ, уменьшилось в 1,7 и 4,7 раза соответственно Форма 1-ОП ГИАЦ МВД России за 2003-2005 гг..

Как видится, в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов на данном направлении представляется необходимым:

укрепить систему обеспечения безопасности госграниц;

усилить миграционный контроль за въездом, пребыванием и выездом иностранных граждан, а также заключить соглашения о реадмиссии;

привести российское законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) и Конвенцией ООН против коррупции (2003 г.);

постоянно совершенствовать и расширять правовую базу международного сотрудничества, в первую очередь по вопросам выдачи преступников, конфискации и возврата преступных доходов;

регулярно проводить рабочие встречи с зарубежными коллегами в целях обмена информацией о лидерах и участниках ОПФ, а также их связях;

эффективнее использовать оперативные возможности зарубежных коллег, каналы НЦБ Интерпола и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений (БКБОП) на территории государств - участников СНГ для выявления и пресечения деятельности ОПФ;

регулярно проводить совместные комплексные операции и оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и раскрытию наиболее опасных преступлений;

постоянно повышать уровень профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов.

Перечисленные меры составляют лишь незначительную часть в широком диапазоне мер, осуществление которых позволит позитивно повлиять на ситуацию в сфере борьбы с организованной преступностью, в том числе и транснациональной.



2.2 Зарубежный и международный опыт борьбы правоохранительных органов с организованной преступностью в пограничной сфере

Общеизвестно, что любой вид человеческой деятельности, предполагающий достижение конкретного результата, должен обладать четким определением объекта, на который направлена эта деятельность. В полной мере это относится и к понятию "организованная преступность", которое вместе с тем по-разному трактуется в специальной юридической литературе.

Связано это с тем, что разработка понятия, сущности и определения организованной преступности является сложной и многогранной проблемой. Не случайно поэтому в документе Секретариата ООН, подготовленном в период проведения VIII Конгресса ООН, по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 год) отмечено, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности, обусловленные различными факторами, в том числе этническими, экономическими и другими Основы борьбы с организованной преступностью/Под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. - М.: 1996. - С.8..

Комитет экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной преступности (РС-СО) Европейского комитета по проблемам преступности (СДРС), созданный по решению Комитета министров Совета Европы 01.04.1997, также принял решение не стремиться к выработке точного определения организованной преступности Вопросник Комитета экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной преступности Совета Европы от 14.08.1997..

Мнение, представленное в документах Секретариата VIII Конгресса ООН относительно нецелесообразности точного определения социального феномена, каким является организованная преступность и различие в его существующих определениях не снимают необходимости поиска адекватного понимания и отражения в политике государства основного содержания и существа этого явления.

Следует отметить, что во взглядах на организованную преступность отсутствует единство не только у российских, но и у зарубежных юристов.

Правоохранительным органам сложно отличить проявления организованной преступности от других преступлений и собрать точные количественные и качественные характеристики субъектов организованной преступной деятельности.

Большинство зарубежных и российских ученых-правоведов, определяя организованную преступность, указывают на отличительные признаки (критерии), касающиеся организованных преступных групп. Основным их предназначением является идентификация преступных групп, которые могут быть квалифицированы как организованные.

В названном выше документе Комитета экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной преступности Совета Европы названы два вида критериев для идентификации организованных преступных групп: обязательные и дополнительные.

К обязательным отнесены следующие критерии:

сотрудничество трех и более лиц;

в течение длительного или неограниченного периода времени;

подозреваемых в совершении тяжких уголовных преступлений или имеющих судимости за совершение тяжких преступлений;

в целях получения прибыли и/или обладания властью.

К дополнительным критериям относятся:

наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы;

поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме;

применение насилия или иных средств запугивания;

оказание влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления, правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью коррупции или других средств;

использование коммерческих или иных предпринимательских структур;

отмывание денег;

деятельность на международном уровне.

Зачастую при этом называются и основные виды организованной преступной деятельности.

Таким образом, согласно названного документа, организованные преступные группы могут быть идентифицированы по следующим обязательным критериям: количественный состав, длительность преступной деятельности и категория преступлений, цель преступной деятельности (получение прибыли и/или обладание властью).

Дополнительные критерии могут быть разделены на три группы, относящиеся к внутриструктурной деятельности преступной группы (пункты 1, 2, 3), видам и уровню преступной деятельности (пункты 5, 6, 7). Особо следует выделить четвертый пункт - оказание влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления, правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью коррупции или других средств, который перекликается с целью деятельности.

Американский криминолог Кондуэлл называет восемь признаков:

организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией;

централизация власти в руках одного или нескольких членов;

создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства;

специализация преступного сообщества по видам преступлений;

экспансионистские и монополистические тенденции;

создание системы по организации покровительства;

установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил поведения;

тщательное планирование преступных действий Устинов В.С. и др. Криминология и профилактика преступлений. - Горький: 1989. - С.22-23..

Отмеченные признаки относятся: а) к цели деятельности; б) к внутриструктурной деятельности преступной группы.

В законе США о контроле за организованной преступностью на основе введенного ряда терминов формулируется понятие запрещенной деятельности, которая представляет описание основных форм организованной преступной деятельности, признаваемых наиболее опасными для США. Закон направлен против запрещенной деятельности.

В Швейцарии организованной преступной группой считается объединение или группа лиц, которые объединились на длительное или неопределенное время, чтобы полностью или частично с помощью незаконных средств получить доходы, другие эквиваленты денег или экономическую выгоду для себя или других, скрывающие свою противоправную деятельность от уголовного преследования и которые для достижения своих целей:

совершают или планируют совершить акты насилия или другие уголовные деяния, сопровождающиеся запугиванием;

оказывают влияние на политику, экономику, в частности на политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих;

формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным объединениям.

Данные идентифицирующие критерии можно сгруппировать следующим образом: длительность преступной деятельности, цель, средства достижения цели (совершение актов насилия или других уголовных деяний, сопровождающихся запугиванием; оказание влияния на политику, экономику, политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих), структурное построение.

Министерством юстиции совместно с полицией ФРГ разработано определение организованной преступности, позволяющее дифференцировать общую и организованную преступность, которое не утверждено законодательно, но принято для руководства всеми органами полиции при решении вопроса об идентификации организованной преступности.

В соответствии с этим определением, организованная преступность - планомерное совершение преступлений, представляющих значительную опасность для общества, более чем двумя лицами, сотрудничество которых основано на разделении труда и рассчитано на длительный или неопределенный период времени, с использованием профессиональных и сходных по роду своей деятельности структур, с применением актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику, средства массовой информации, общественное управление, юстицию и экономику, целью которых является получение прибыли и захват власти Воробьев И.А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии: Монография. - М.: ВНИИ МВД России, 1996. - С.6; Водько Н.П., Ахременко И.В. Борьба с организованной преступностью в сфере экономических отношений в ФРГ. - М.: 1998. - С.18..

Таким образом, в соответствии с немецкой трактовкой, критериями организованной преступности являются планомерность, количественный состав, опасность для общества (значительная), внутриструктурная деятельность, цель (получение прибыли и захват власти), средства достижения цели (применение актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику, средства массовой информации, общественное управление, юстицию и экономику).

Следует также отметить, что в органах полиции имеется каталог признаков для определения организованной преступности. К ним относятся преступления:

по заказу, отличающиеся тщательным планированием, имеющие предварительное финансирование из скрытых источников в больших размерах, совершенные исполнителями высокой квалификации, а также с применением мер, повышающих безопасность при совершении преступления и противодействия полиции;

при отмывании денег - большое количество счетов, большие наличные суммы;

совершенные ОПГ с иерархией в структуре;

помощь членам ОПГ, забота об обвиняемых;

образование фирм с подставными лицами;

контроль характерных отраслей бизнеса;

повышенная цена продукции легальных компаний вследствие дополнительных расходов за покровительство.

Отсутствие в ФРГ законодательно утвержденного определения делает основной формой борьбы с организованной преступностью реакцию полиции на проявления преступной деятельности (имеющей характерные признаки, список которых может дополняться и уточняться).

Итальянское определение организованной преступности включает понятие преступной организации, которой является не только банда или группа лиц, сообща совершающих преступления. Сущность организации определяется наличием в данной группе следующих признаков:

сбор и передача информации;

нейтрализация действий правоохранительных институтов;

использование основных социально-экономических служб;

существование внутренней структуры;

определение внешней "законности" действий Минна Р. Закон против мафии. - М.: 1989. - С.260..

Таким образом, в число традиционных объектов преступной среды (банды, группы лиц, сообща совершающих преступления) включается класс новых объектов - преступных организаций, имеющих собственные отличительные признаки. Причем, давая определение преступной организации, итальянский законодатель стремится по возможности подробно описать и дифференцировать их различные виды Законодательство по борьбе с организованной преступностью в зарубежных странах: Обзорная информация. Вып.3. - М.: 1989.. В то же время эти критерии в основном относятся к внутриструктурной деятельности преступной организации.

Незаконный оборот наркотиков является одним из основных источников доходов большинства преступных организаций. Эта деятельность как своеобразная индустрия с отдельными стадиями производства и распределения лучше всего поддается осмыслению. Общий стоимостный объем операций в наркобизнесе достигает 500 млрд. долл. США United Nations, Departament of Public Information // Drug trafficking and the world economy. Jan. 1990.. Целевая группа по финансовым мероприятиям, созданная главами государств Группы семи крупнейших развитых стран и Комиссией Европейских сообществ, пришла к выводу, что из денежных средств, поступающих от продажи героина, кокаина и каннабиса в США и страны Европы, почти 85 млрд. долл. США отмывается или используется в качестве инвестиций Financial Action Task Force on Money Laundering: Report. Paris, 7 Febr. 1990..

Денежные средства, получаемые от наркотиков, нередко поступают в организации, занимающиеся другими видами незаконного оборота. Это стало мощным стимулом для развития многопрофильных преступных организаций и привело к массовым операциям по отмыванию денег. Связи наркобизнеса наиболее четко прослеживаются с незаконной торговлей оружием. Деньги от наркотиков и других видов незаконной торговли являются одним из основных источников подкупа крупных государственных служащих с целью обеспечения безопасных условий преступной деятельности.

Грань между незаконными и законными поставками оружия не всегда определяется точно. Ее установление чаще всего связано не с самим товаром, а с его конечными потребителями и их целями. Потребителями могут выступать какое-либо агрессивное государство, изолированное международным сообществом, этническая сепаратистская или террористическая группа, пытающиеся обойти эмбарго на поставки оружия.

Незаконные поставки оружия и боеприпасов оказывали существенное влияние на местные и региональные конфликты (Абхазия, Чечня, Хорватия, Босния и Герцеговина и др.), а также на возможности террористических групп, добивающихся своих целей и угрожающих миру. Организованная преступность, участвуя в незаконной торговле оружием и подрывной деятельности, вносит свою лепту в политические беспорядки и перевороты в различных странах мира. Поставщики оружия могут специально подстрекать и организовывать беспорядки в целях отвлечения правоохранительных органов от своей преступной деятельности. Незаконные поставки оружия стимулируют рост общеуголовной преступности с применением оружия и насилия.

Незаконный оборот химических и ядерных материалов является следующей крупной проблемой, связанной с существованием организованной преступности. Возможность того, что ядерные и химические материалы могут быть переданы террористическим группам или государствам-париям, которые могут применить его или шантажировать им мировое сообщество, является реальностью наших дней. Согласно обнародованным показаниям начальника федерального управления немецкой уголовной полиции в Сенате США, в Германии в 1990 году было зафиксировано четыре случая задержания с радиоактивными материалами. В 1992 году их было 59, а в 1993 году - 241 случай. Кроме того, за 1995 году в мире было 169 случаев задержания ядерных контрабандистов, почти на 40% больше, чем в 1994 году. Как правило, контрабанда ядерных материалов начинается в одной из стран, образованных на территории бывшего СССР, перевалочными базами являются Словакия, Чехия, Германия, Литва, а местом назначения - чаще всего Ближний Восток Российская газета. 1996. 5 сент..

Особую тревогу вызывает внутренний и международный терроризм, ставший частью современной жизни. Разновидностей терроризма много. Особо распространены "коммерческий" и "идеологический". Первый организуется в корыстных целях для создания благоприятных условий своей преступной деятельности, если это не удается достичь методами подкупа, шантажа и угроз. К нему прибегает общеуголовная и экономическая организованная преступность.

Одним из серьезных преступлений является торговля людьми, женщинами, детьми, человеческими органами. Элементарной формой такой деятельности является вывоз нелегальных мигрантов из бедных стран в более богатые.

Ежегодно вывозится, по некоторым оценкам, до 1 млн. человек. Эмигранты из Китая составляют около 20% от общего потока, который захлестнул Индию, Ирак, Иран, Пакистан, Афганистан, Румынию, Шри-Ланку, Бангладеш, Судан и другие страны. В связи с "прозрачными" границами и неразвитым законодательством в сфере миграции Россия стала одной из стран, куда направляются потоки нелегальных эмигрантов Капинус О.С. Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы ответственности: Сборник статей. - М.: Издательский дом «Буквовед», 2008. .

Нелегальная эмиграция сочетается с сексуальной эксплуатацией женщин и детей. Проституция давно стала одним из основных элементов деятельности преступных организаций не только на национальном, но и на международном уровне. Особую активность в этом проявляют китайские триады и японская якудза, которые содержат женщин в положении рабынь в заведениях секс-туризма на Филиппинах, в Южной Корее и Таиланде. В ходе такой торговли с женщинами обращаются как с живым товаром, где не только женщины, но и дети рассматриваются как источники удовольствия и "запасных частей" для развитого мира. Этот вид преступности стал широко распространяться в России, на Украине и в Белоруссии, откуда русские, украинские и белорусские женщины вывозятся в Западную Европу и США.

Новый вид организованной преступной деятельности - похищение детей и торговля ими с целью использования их органов. По данным справочных документов ООН, в Аргентине известны случаи серьезного злоупотребления процедурой трансплантации, когда у пациентов на основании сфабрикованных сканограмм мозга удаляли роговицу глаз. Отмечены случаи экспорта человеческих органов с использованием подложных документов из Аргентины, Бразилии, Гондураса, Мексики и Перу покупателям из Германии, Италии и Швейцарии.

Еще один прибыльный вид преступной деятельности криминальных организаций - кража и контрабанда автомобилей. Они похищаются из промышленно развитых стран и поставляются в развивающиеся страны и страны, находящиеся на так называемом переходном этапе. К последней группе относят Россию. В нее действительно ввозится много автомобилей, похищенных в Западной Европе. Но и в самой стране в настоящее время совершается в среднем 350 краж автомашин ежедневно, или около 130 тыс. в год, значительная часть которых продается в страны Закавказья, Казахстан и Среднюю Азию Капинус О.С. Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы ответственности: Сборник статей. - М.: Издательский дом «Буквовед», 2008..

Рассмотренные виды преступной деятельности не исчерпывают всего их перечня. За пределами анализа остались преступления, связанные с произведениями искусства и культурного наследия, которые широко распространены в России (за последние 10 лет число зарегистрированных хищений культурных ценностей возросло в 80 раз), а также кража интеллектуальной собственности, пиратство, компьютерные преступления, подделка денег, ценных бумаг и другие виды. А если говорить о рассмотренных преступлениях, то нельзя не увидеть того, что фактические сведения о них отрывочны и несопоставимы.

Процессы интеграции в современном мире представляют много возможностей для их использования организованной преступностью. Мировое сообщество, национальные полицейские формирования, напротив, имеют весьма ограниченный набор мер для борьбы с ней. Следует отметить основные из тех позитивных мировых достижений, которые умело эксплуатируются организованной преступностью.

1. Улучшение межгосударственных и международных отношений, расширение экономических и социальных связей, повышение "прозрачности" границ, упрощение международных поездок, развитие международной торговли, появление новых рынков сбыта, увеличение международных перевозок не только облегчают жизнь людей в международном сообществе, но и создают комплекс возможностей для активной деятельности транснациональной организованной преступности.

2. Развитие международных финансовых сетей, позволяющих быстрый перевод денег электронным путем в нужное место и нужным людям, с одной стороны, серьезно затрудняет процесс регулирования и контроля денежных потоков государством, а с другой - облегчает сокрытие денег, полученных преступным путем, и их отмывание в тех странах, где это возможно.

3. Усиливающийся процесс миграции населения в мире и образование в различных странах этнических диаспор успешно используются организованными преступниками из других стран для создания национальных группировок, которые отличаются большей сплоченностью и защищенностью от правоохранительных органов. Национальная солидарность, а иногда и родственные связи, языковой и культурный барьеры надежно защищают такие группировки от проникновения в них посторонних лиц, в том числе и агентов спецслужб.

4. Существенные расхождения в уголовном законодательстве и правосудии различных стран умело используются преступными сообществами для более безопасного совершения тех или иных операций: отмывание денег в странах, где нет ответственности за эти действия, уход от налогов в так называемых налоговых убежищах и в странах с низким налоговым бременем, занятие поставками незаконных товаров и услуг в регионы со слабым правовым регулированием данной коммерческой деятельности, выбор места пребывания базовой организации на территориях с неразвитым уголовным законодательством в отношении организованной преступности и т.д.

5. Окончание "холодной войны", ликвидация железного занавеса и разрушение тотального контроля за людьми в постсоциалистических странах открыли возможности не только для честного, но и для преступного предпринимательства. Эти страны широко используются в качестве транзитных территорий и новых рынков сбыта незаконных товаров и услуг, а также как источники поставок различных контрабандных товаров, особенно химических и радиоактивных веществ.

6. Образование многонациональных мегаполисов, являющихся центрами деловой активности и узловыми элементами мировой экономической системы и выполняющих важную роль в перемещении денежных средств и законных товаров, умело используется в качестве перевалочных баз для запрещенных товаров и финансовых расчетов организованных преступников, проследить деятельность которых на фоне огромных товарных и денежных потоков практически невозможно.

7. Демократические преобразования, происходящие во многих странах и часто связанные с разрушением прежних систем контроля и медленным становлением адекватного демократического регулирования, с суверенизацией и автономизацией регионов, политической и экономической нестабильностью, как правило, коррелируют со значительным ослаблением борьбы с преступностью и уж тем более с транснациональной, что также учитывается и используется организованными преступниками.

8. Расширение международных контактов, торговли, коммуникаций, телерадиоинформации, приобщающих людей к культуре других народов, способствует распространению чужих, в том числе и криминальных, стандартов жизни, порочных потребностей, разрушению самобытных многовековых национальных традиций, а затем и созданию новых рынков сбыта незаконных товаров и услуг (наркотики, оружие, азартные игры, секс-бизнес и т.д.), входящих в сферу деятельности преступных организаций.

9. Неимоверно быстрый рост новых потребительских товаров и услуг, распространение психологии общества потребления и философии жизни одним днем, коммерциализация жизни и "окорыствование" общественных отношений способствуют в странах с низким уровнем жизни распространению продажности государственных служащих, что является одним из условий выживания организованной преступности, особенно там, где от чиновников зависит очень многое.

Осознание реальных масштабов и общественной опасности, создаваемой организованной преступностью, остается актуальной задачей не только национальных государственных органов, но и всего международного полицейского сообщества Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции//Государство и право. 1996. № 4..

Как бы трудно оно ни проходило, однозначность решения этого вопроса очевидна.

Суть его можно свести к трем важнейшим установлениям: к адекватной криминализации организационной деятельности, к перекрытию каналов легализации преступно нажитых средств, к законообусловленному подрыву экономического могущества организованной преступности.



2.3 Меры по совершенствованию правового регулирования борьбы с организованной преступностью в пограничной сфере

Одним из основных направлений борьбы с преступностью является ее предупреждение.

Предупреждение организованной преступности предполагает реализацию сложного комплекса общесоциальных и специально-криминологических мер.

Общесоциальные меры, будучи направленными на социально-экономическое развитие общества и тем самым на предупреждение преступности в целом, в то же время являются средством преодоления ее организованной части. К их числу в первую очередь относится преодоление кризисных явлений в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере, в правоохранительной деятельности. Реализация этой задачи как на федеральном, так и на уровне отдельных регионов, на межведомственной и ведомственной основе, осуществляемая с расчетом на длительную перспективу, позволит стабилизировать общественный организм и обеспечит реальную базу для противодействия организованной преступности.

Особый характер организованной преступности, ее проникновение в разнообразные сферы общества обусловливают сложное переплетение как общесоциальных (социально-экономических, политических, правовых), так и специально-криминологических мер предупреждения.

Специально-криминологические меры предполагают осуществление правоохранительными органами непосредственной работы, направленной на устранение, ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, влияющих на рост организованной преступности. Однако победить эту преступность с помощью указанных мер в ближайшее время - задача нереальная. Ее решение зависит в большей степени не от реализации преимущественно репрессивных, "силовых" мер, а от успешного проведения общесоциальных мер, создания цивилизованного правового государства и гражданского общества, здоровой рыночной экономики.

Специально-криминологическое предупреждение правоохранительными органами организованной преступности, как элемент борьбы с нею, в большей степени осуществляется посредством реализации мер общей профилактики и непосредственного предотвращения и пресечения в процессе оперативно-розыскной деятельности преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями. Индивидуальная профилактика в отношении их участников, учитывая особенности личности, осуществляется весьма ограниченно. Речь в данном случае может идти об индивидуальной профилактике лиц, поведение и окружение которых свидетельствуют о потенциальной возможности их включения в организованные преступные структуры, а также о склонении случайных участников таких структур к добровольному отказу от преступной деятельности и к оказанию помощи в ее пресечении.

В основном же предупреждение организованной преступности правоохранительными органами достигается в результате работы по ликвидации преступных формирований, привлечению их участников к уголовной ответственности. При этом осуществляются следующие предупредительные меры:

выявление и постановка на оперативный учет организованных преступных формирований и их участников;

создание условий, затрудняющих или исключающих совершение ими преступлений;

предотвращение замышляемых преступлений;

пресечение подготавливаемых и совершаемых организованными формированиями преступлений;

целенаправленное воздействие на лидеров организованных групп с целью нейтрализации их влияния на других участников и разобщения преступного формирования;

реализация целевых комплексных программ борьбы с организованной преступностью специально создаваемыми и действующими на долгосрочной основе группами сотрудников правоохранительных и контролирующих ведомств на федеральном и региональном уровнях.

Наряду с непосредственной борьбой правоохранительных органов с организованными преступными структурами, криминологическое значение имеют контроль за оборотом оружия и наркотиков, проверки фактов нарушения законодательства о хозяйственной, предпринимательской, финансовой, торговой деятельности, общий надзор прокуратуры.

...