Особенности первоначального этапа расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств по материалам Челябинской области

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств

1.1 Уголовно-правовая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Проводя анализ научных работ по направлению уголовно-правовой специализации можно сделать вывод о том, что для полной характеристики какого-либо вида преступления с точки зрения уголовного-процесса и криминалистики необходимо рассмотреть данный вид еще и со стороны уголовного права. Все из четырех вышеуказанных характеристик взаимосвязаны между собой и, в своей совокупности, дают представление о конкретном виде преступления и его месте в юридической науке. Уголовно-правовая характеристика преступления - это построенная в результате научной деятельности система сведений о признаках элементов состава конкретного вида преступлений. Следуя такой логике, можно сделать вывод, что в основу уголовно-правовой характеристики преступлений входят сведения об элементах состава преступления. В свою очередь криминалистическая и уголовно-правовая характеристика основываются на ранее обозначенных сведеньях. Так, определяются методы оперативно-розыскной деятельности, подследственность, методы собирания, исследования доказательств и многое другое.

Таким образом, наиболее целесообразным представляется начать исследование группы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с уголовно-правовой характеристики. Итак, рассмотрим объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В уголовно-правовой науке наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой под объектом преступления понимаются охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые направлено общественно опасное деяние и которым причиняется вред, либо создается угроза причинения такого вреда.

Отталкиваясь от структуры УК РФ, родовой объект преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, можно определить как совокупность общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность и общественный порядок. Под общественной безопасностью понимается состояние защищенности нормальных условий жизни людей и их деятельности. Под общественным порядком понимается порядок в обществе, основанный на правовых предписаниях. Как следует из названия главы 25 УК РФ, статьи расположенные в ней предусматривают ответственность за посягательства на две группы общественных отношений в сфере: 1) здоровья населения и 2) общественной нравственности.

Далее обратимся к рассмотрению понятия предмет преступления. В целом, под предметом преступления понимаются материальные вещи объективного мира или интеллектуальные ценности, в связи или по поводу которых совершаются преступления. Предмет преступления -- это факультативный признак состава преступления.

Так, обязательным признаком ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотический средств является предмет посягательств. Это, прежде всего, наркотические средства или психотропные вещества, которые находятся в незаконном обороте, либо аналоги этих средств и веществ, оборот которых вообще запрещен. В качестве предмета по данной категории преступлений могут выступать также вещества, инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ и находящиеся под специальным контролем, а также растения и иные прекурсоры, используемые для производства наркотических средств или психотропных веществ.

Объективная сторона выражается в незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке предмета преступления, совершенных как без цели сбыта в крупном размере, так и с таковой. Подробнее каждый из элементов объективной стороны будет рассмотрен в следующем параграфе.

Субъект основных составов деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, общий - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Если деяние совершено в соучастии, то каждый из участников группы по предварительному сговору или организованной группы должен удовлетворять критериям общего субъекта. В случае, если же кто-либо из участников группы является невменяемым, либо младше 16 лет, они не могут признаваться субъектами преступления, и налицо так называемое посредственное причинение вреда.

В российском уголовном праве традиционно под субъективной стороной понимают «внутреннюю» (психологическую) сторону содержания противоправного деяния, содержание которой составляют вина, мотив, цель и эмоции лица, совершающего преступление.

Субъективная сторона составов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, характеризуется тем, что все имеющиеся в них составы, и основные, и квалифицированные, и особо квалифицированные, могут быть совершены только с одной формой вины - прямым умыслом. Это значит, что все признаки состава, например, принадлежность культивируемых растений к тем, что содержат наркотические или психотропные вещества, несовершеннолетие склоняемого к потреблению запрещённых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ), совершение деяния в составе группы лиц по предварительному сговору, должны охватываться умыслом виновного (виновных).

Посредством изучения уголовно-правовой характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств складывается общее представление о составах преступлений данной категории; разъясняется специфика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на которой основывается криминологическая характеристика, а также особенности возбуждения уголовного дела, оперативно-розыскные и следственные действия, производимые при расследовании данной группы преступлений.

1.2 Общие положения криминалистической характеристики преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Криминалистическая характеристика является важным элементом для методики расследования конкретного вида преступления. Этимология слова «характеристика» предполагает под собой подробное описание чего-либо, разложение на элементы, способные дать наиболее четкое представление о явлении. Криминалистическая характеристика предусматривает описание свойств преступления с точки зрения криминалистической методики, техники и тактики. Значение криминалистической характеристики преступлений состоит прежде всего в том, что на первоначальном этапе расследования преступлений, когда в большинстве случаев существует дефицит исходной информации, за счёт устойчивых корреляционных связей между её отдельными элементами она позволяет выдвинуть обоснованные версии относительно неустановленных обстоятельств. Н.П. Яблоков отмечает, что зацепив одно звено в этой системе взаимосвязей, можно вытащить наружу всю цепь. В частности, выявление наличия в расследуемом преступлении какого-либо элемента из взаимосвязанной цепочки с той или иной степенью вероятности может указывать на существование другого, ещё не установленного элемента и определить направление и средства его поиска.

Существует множество научных подходов к понятию криминалистической характеристики. Несмотря на то, что можно выделить несколько основных позиций, отражающих мнения о сущности криминалистической характеристики, все авторы сходятся в том, что криминалистическая характеристика - это всегда система, а не случайная сумма элементов. О том, какие элементы входят в систему криминалистической характеристики, так же нет единого мнения. Представляется, что перечень этих элементов зависит от уровня криминалистической характеристики и специфики преступлений. Основой перечня элементов, входящих в криминалистическую характеристику, является их корреляционная связь и необходимая взаимообусловленность, носящие закономерный характер и выраженные в количественных показателях. Криминалистическая характеристика подвида преступлений будет содержать большее количество структурных элементов, нежели криминалистическая характеристика группы преступлений. Взаимозависимость элементов, выявленная в результате изучения следственной практики, предлагает следователю типичную модель определенного вида преступления. На её основе следователь, используя известные к началу расследования элементы криминалистической характеристики, устанавливает другие, ещё неизвестные. Типизация преступлений, обусловленная криминалистической характеристикой, позволяет следователю наиболее плодотворно организовать процесс расследования уголовного дела, направить усилия на проверку наиболее вероятных версий с наименьшей затратой времени. Однако обращение к криминалистической характеристике не должно исключать творческого подхода к расследованию преступления. Установленные обобщением практики корреляционные связи могут иногда не отражаться в конкретном уголовном деле в силу индивидуальных особенностей потерпевшего, свидетеля, обвиняемого и других обстоятельств дела.

Криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, составляют типичные данные о предмете преступного посягательства, личности преступника, способах совершения и сокрытия преступлений, следах и иных обстоятельствах преступлений и др.

Уголовный кодекс Российской Федерации к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств относит: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228), незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1), нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2), незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3), незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229), контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1), склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230), незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231), организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232), незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233).

Растущий спрос на наркотические средства и психотропные вещества, стимулирующий их незаконное производство и распространение, представляет глобальную проблему современной цивилизации, ибо серьезно угрожает социально-экономической и политической стабильности, национальной безопасности и суверенитету многих государств, здоровью и благополучию миллионов людей, главным образом молодежи. В России, особенно в последнее десятилетие, организованная преступная деятельность в сфере наркобизнеса расширялась угрожающими темпами. Очень высокая доходность наркобизнеса обусловила его практически полную монополизацию организованными преступными сообществами, создавшими теневую «индустрию» производства и распространения наркотиков.

Об этом свидетельствуют аналитические материалы. Анализ развития уровня потребления наркотических средств в Российской Федерации и результатов правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков за 2014 год показывает, что стремительно развивающаяся внешняя наркоэкспансия и высокий уровень наркотизации общества продолжают представлять прямую угрозу национальной безопасности страны. По данным мониторинга в Российской Федерации, количество лиц, регулярно и эпизодически потребляющих наркотики, оценивается в 8 млн. человек (порядка 5,6 % населения), в том числе около 3 млн. - активные наркопотребители (2 % населения).

Борьба с организованными формами наркопреступности неразрывно связана с пресечением поставок наркотических средств и психотропных веществ оптовыми партиями. Так, в 2013 году правоохранительными органами произведено 10 719 изъятий наркотических средств и психотропных веществ в значительных (по классификации УНП ООН) размерах (снижение на 2,4 %) общей массой 24,2 т (снижение на 17,5 %), в том числе органами наркоконтроля - 10 037 изъятий (рост на 2,7 %) массой 21,5 т (снижение на 7,6 %).

Общая масса подконтрольных веществ, изъятых из незаконного оборота за 2013 год, составила 37,5 т (в том числе органами наркоконтроля 64 %, или 24 т), что на 62,8 % меньше показателя за 2012 год. Динамика снижения данного показателя в 2013 году объясняется тем, что в 2012 году органами наркоконтроля было произведено разовое изъятие крупной партии прекурсоров (порядка 59 т), тогда как в 2013 году всеми правоохранительными органами Российской Федерации из незаконного оборота изъято только 248 кг прекурсоров.

При этом следует отметить, что количество изъятых наркотических средств осталось на уровне прошлого года и составило 34,8 т (снижение менее чем на 3 %), в том числе органами наркоконтроля - 21 т 645 кг (снижение на 2,9 %). Наблюдается существенный рост изъятий героина (2,4 т, при росте на 12,5 %, в том числе органами наркоконтроля - 1,7 т, рост на 5,9 %), гашиша (2,1 т, рост на 28 %, органами наркоконтроля - 1,3 т, рост на 39,5 %), кокаина (446 кг, рост в 6,6 раза, органами наркоконтроля - 185,3 кг, рост в 5,7 раза), синтетических наркотиков (2 т, рост в 1,5 раза, органами наркоконтроля - 1,1 т, рост на 21,1 %).

В свою очередь в 2010 году в России было учтено более 621 тыс. наркопотребителей. Реальное их число оценивается специалистами примерно в 2 - 2,5 млн. человек, или почти 2 % населения страны. В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков в отчетном периоде правоохранительными органами, по данным межведомственной статистической отчетности, пресечено 222 564 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из общего количества пресеченных наркопреступлений 38,3 % приходится на долю органов наркоконтроля (85 185).

За 2010 год правоохранительными органами задержано 112 109 лиц, совершивших наркопреступления, из них органами наркоконтроля - 36 691.

Законодатель в целях избежания правовых коллизий дает официальные понятия наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов: наркотический преступление нелегальный виновный

- наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;

- психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;

- прекурсоры наркотических средств и психотропных - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;

- аналоги наркотических средств и психотропных веществ -запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен или ограничен в Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681. Перечень содержит четыре списка. Постановлением Правительства от 27 февраля 2015 года №174 «О внесении изменений в некоторые акты правительства в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств» вышеуказанные списки пополняются новыми наркотическими и психотропными веществами. В перечень наркотических средств включены шесть химических соединений и их производные, кроме того одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства от 1 октября 2012 года №1002. При этом значительный, крупный и особо крупный размеры определены по аналогии с размерами подобных наркотических средств.

Способ совершения преступления -- один из наиболее значимых признаков объективной стороны состава преступления, однако в уголовном законе отсутствует его определение. В доктрине уголовного права можно найти следующие определения способа совершения преступления: «приемы, методы, тактические средства, применяемые для совершения преступления» , «факультативный признак объективной стороны преступления, присущий каждому преступлению независимо от формы деяния и формы вины, представляющий собой образ действий, прием или систему приемов, направленных на достижение результата, совершаемых в определенном порядке» , «та форма, в которой выразились общественно опасные действия, те приемы и методы, которые использовал преступник для совершения преступления».

Многообразие составов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, обуславливает наличие обширного перечня способов совершения преступлений в выше обозначенной сфере. В соответствии с этим способы совершения преступления делятся на: способы приобретения, способы хранения, способы перевозки, способы изготовления, способы переработки, способы сбыта, способы хищения и некоторые другие.

Итак, рассмотрим способы приобретения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Приобретение наркотиков (психотропных веществ) - это их покупка, получение в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, а равно присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, в том числе на земельных участках сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высеивались и не выращивались.

Приобретением считается также присвоение найденных наркотиков и психотропных веществ, сбор неохраняемых остатков посевов наркотикосодержащих растений после их уборки, сбор дикорастущих мака и конопли. Преступление окончено с момента заключения сделки, в результате которой наркотики либо психотропные вещества переходят в незаконное владение виновного, или с момента сбора, находки.

Хранение -- это любые незаконные умышленные действия, связанные с нахождением наркотиков в нелегальном владении виновного (при себе, в жилище, на рабочем месте, в тайнике и т.д.). Продолжительность, а также место хранения на квалификацию деяния не влияют. Преступление окончено с момента начала хранения.

Важно отметить, что законодатель устанавливает правила легального хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров осуществляется юридическими лицами, имеющими лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений с указанием работ и услуг по хранению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Хранение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров осуществляется в изолированных помещениях, специально оборудованных инженерными и техническими средствами охраны, а также в местах временного хранения (за исключением прекурсоров). Помещения подразделяются на 4 категории. В отношении помещений каждой из категорий устанавливаются базовые требования к их оборудованию инженерными и техническими средствами охраны, а также к условиям хранения в них наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Соответственно вариации хранения могут быть многообразны и каждая из них будет считаться преступной в случае отклонения от правил, установленных Постановлением правительства № 1148 от 31.12.09.

Перевозка -- незаконное, т.е. без соответствующего разрешения, перемещение наркотического средства или психотропного вещества из одного пункта в другой любым видом транспорта. Перевозка признается оконченной с момента начала движения транспорта. Равно как и пересылка, под которой понимается незаконная их отправка по почте или багажом. Преступление считается оконченным с момента принятия отправления почтовой или транспортной организацией. Перевозка и пересылка могут осущетсвляться любым видом транспорта, в том числе наземным - автомобили, трамваи, поезда, воздушным - самолеты, вертолеты, водным, подземным. Таким образом, каждая из перевозок наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров будет считаться преступной, только если не сооветствует правилам установленным законом: юридическое лицо, осуществляющее перевозку наркотических средств, обеспечивает их охрану. При этом оно должно иметь лицензию на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности. В случае ее отсутствия охрана наркотических средств осуществляется путем привлечения к перевозке в установленном порядке:

- подразделений вневедомственной охраны полиции;

- ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти или организаций;

- юридического лица, имеющего лицензию на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности.

Юридическое лицо осуществляет перевозку наркотических средств:

- на основании заключенного в установленном порядке с другим юридическим лицом договора перевозки, договора поставки, договора передачи на уничтожение или иного договора, в соответствии с которым у одной из сторон договора возникает обязанность осуществить перевозку наркотических средств (далее - договор);

- без заключения договора в целях обеспечения наркотическими средствами своих структурных подразделений (филиал, представительство или иное обособленное подразделение юридического лица, указанное в его учредительных документах), адрес места нахождения которых отличается от адреса места нахождения юридического лица.

При каждой перевозке наркотических средств руководителем юридического лица, осуществляющего перевозку наркотических средств, издается приказ о назначении лиц, ответственных за их получение, доставку, передачу и сохранность, допущенных в установленном порядке к работе с наркотическими средствами (далее - лица, ответственные за перевозку).

В приказе указываются транспортные средства, используемые для перевозки наркотических средств, а также дата и номер договора, если перевозка осуществляется на его основании.

Для перевозки наркотических средств используются закрытые транспортные средства, которые оборудованы запирающим устройством и имеют места для размещения лиц, ответственных за перевозку, и лиц, осуществляющих охрану.

Для перевозки наркотических средств используются транспортная тара, упаковка и упаковочные материалы, соответствующие установленным стандартам и обеспечивающие в пути следования условия для сохранности наркотических средств.

При перевозке наркотических средств лица, ответственные за перевозку, должны иметь при себе следующие документы:

- товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры, требования или иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и оформленные в установленном порядке документы, в которых указаны наименования и количество перевозимых наркотических средств;

- заверенные печатью юридического лица, осуществляющего перевозку наркотических средств, копии лицензии и предусмотренного пунктом 5 Правил приказа руководителя юридического лица;

- маршрут перевозки наркотических средств;

- акт, предусмотренный пунктом 10 настоящих Правил.

Наркотические средства, упакованные юридическим лицом-отправителем в транспортную тару, упаковку или упаковочный материал с указанием адресов отправителя и получателя наркотических средств, опечатываются (пломбируются).

Номера (описание) печатей (пломб), использованных при опечатывании (пломбировании).

Под изготовлением понимаются любые умышленные действия, совершенные в нарушение законодательства РФ, направленные на получение готовых к потреблению наркотических средств или психотропных веществ из числа включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Кроме того, деяние образует переработка, в том числе рафинирование (очищение от посторонних примесей), наркотиков для повышения их концентрации и наркотического эффекта. Изготовление и переработка являются преступными, если лицо занимается ими без соответствующего на то разрешения. Способы изготовления и переработки могут быть различны, на квалификацию это влияния не оказывает.

Изготовление синтетических и полусинтетических наркотиков осуществляется в подпольных лабораториях, в кустарных условиях.

Сбыт наркотических средств либо психотропных веществ -- это любые способы незаконной, т.е. осуществляемой без специального разрешения, реализации наркотика, психотропного вещества (продажа, обмен, передача взаймы, в качестве уплаты долга, в дар и т.д.). Сбытом признается и инъекция наркотического средства, психотропного вещества его владельцем другому лицу.

Также имеют место быть и способы хищения наркотических средств, к ним прежде всего относят: выписку рецептов на вымышленных больных и лиц, которым не предписано медицинское потребление наркотикосодержащих лекарств; замену наркотиков в ампулах и иных емкостях другими веществами; фиктивное списание наркотиков на научные исследования либо лечение онкологических или других категорий больных; оформление подложных документов на уничтожение наркотикосодержащих медикаментов с истекшими сроками хранения.

Следующим элементом криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является версии совершения преступления. К ним можно отнести:

1) незаконный оборот названных объектов организованной группой;

2) сбыт самим изготовителем;

3) хищение или вымогательство организованной группой в корыстных целях или для удовлетворения своих потребностей;

4) инсценировка кражи с целью сокрытия их присвоения или растраты;

5) организация и содержание притона для наркоманов.

При построении криминалистических версий используются логические приемы, имеющие огромное эвристическое значение.

Информация, на основании которой строятся версии, может быть получена как процессуальным, так и непроцессуальным путем. Информация, полученная процессуальным путем, используется в доказывании совершения преступления в качестве доказательств. Источниками получения информации непроцессуальным путем могут выступать результаты оперативно-розыскной деятельности и другие источники. Н.И. Николайчик, говоря о непроцессуальных источниках информации, к таковым относит следующие: «...слухи, молва, анонимные источники и т.п.». Здесь нужно исходить не из формального признака относительно источника используемых сведений, а из их содержания, из того, насколько в данных конкретных условиях возможно вытекающее из них предположение.

Также для криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, представляет особую важность особенности личности преступника по данной категории преступлений. Наиболее важной в понимании специфики личности преступника является уголовно-правовая характеристика, изучение которой позволяет выделить наиболее существенные признаки лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, степень их социальной деформации. К числу таких признаков можно отнести мотивацию преступных действий, длительность и интенсивность преступной деятельности, специальный рецидив, ролевое участие в преступлении, организованность (устойчивость группы) в совершении преступления, отношение к последствиям совершенного преступления.

Мотивация преступного поведения не всегда напрямую связана с характером совершенного преступления. Привычная схема: корыстное преступление - корыстный мотив или бытовое преступление - бытовые причины, в формировании умысла лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, - не всегда срабатывает.

Исходя из классификации мотивов у преступников, предложенной В.В. Лунеевым, а также используя специальные методики для выявления и анализа мотивов преступного поведения, мониторинг позволяет раскрыть мотивацию преступного поведения и состояние преступника в момент совершения преступления. Проводимые научные исследования позволили выявить у наркопреступников высокий уровень импульсивности, ярко выраженную агрессивность по вопросу лечения от наркомании и низкий уровень правосознания. Основным регулятором правомерного поведения, по мнению самих наркопреступников, являются: отрицание факта заболевания наркоманией; страх наказания и изоляция от общества связывается с проблемностью приобретения и употребления наркотиков. Среди лиц, не употребляющих наркотики, - страх изоляции от общества и безразличие к наступившим последствиям, вызванным их противоправной деятельностью.

Соответственно, помимо личности преступника необходимо рассмотреть и личность потерпевшего по данной категории преступлений. Потерпевшим в связи с традиционно сложившимися в уголовно-правовой науке подходами должен выступать потребитель наркотиков, наркоман, которому по преступной цепочке лиц, участвующих в незаконном обороте, в конце концов, доставляется наркотик. Но потерпевший от преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств совсем не похож на классическую жертву: он заинтересован не в разоблачении преступника, а в его сокрытии, уклоняется от контактов с правоохранительными органами, не негодует на преступника, а скорее благодарен ему, так как для потребителя наркотиков преступник, обеспечивающий его наркотиками, является не нарушителем закона, а единственным каналом получения желаемого.

Существует несколько категорий наркозависимых лиц. Условно их можно разделить на следующие группы: 1) лица из неблагополучных семей, с низким уровнем достатка, употребляющие дешевые виды наркотиков; 2) лица из благополучных, обеспеченных семей, соответственно употребляющие дорогие виды наркотиков и 3) лица из семей со средним уровнем достатка, чаще всего несовершеннолетние.

Основную массу потребителей наркотиков составляют лица в возрасте от 16-35 лет. Для них характерны неблагополучная семейная обстановка, низкий образовательный уровень, отсутствие высокой профессиональной специализации, неудовлетворенность занимаемым положением в формальных коллективах, конфликтность с окружающими, раннее знакомство с алкоголем, вхождение в стихийные группировки несовершеннолетних и молодежи с асоциальным поведением.

Среди них немало судимых, а также лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел. Как правило, это лица с ограниченными интересами, занимающиеся бесцельным времяпрепровождением, не умеющие организовать свой досуг.

Потребление наркотиков имеет место и среди некоторых групп материально обеспеченной молодежи с формально высоким образовательным уровнем, но фактически занятых поиском нездоровых развлечений. Данная группа наркозависимых употребляет дорогие, чаще всего не синтетические виды наркотиков. Имеет большую численность особенно в центральной части России и наиболее крупных городах, в том числе в городах федерального значения. Данное явление объясняется не только более высоким уровнем достатка жителей крупных городов, но и большим распространением и доступностью дорогих наркотиков, чем в провинциальных городах, что в свою очередь не может не зависеть от уровня спроса среди наркозависимых лиц.

Третью группу в целом представляют несовершеннолетние от 14 до 18 лет. Специфику этой категории составляет вид употребляемого наркотика - чаще всего им являются курительные смеси, их аналоги. Это обуславливается их низкой стоимостью, простым способом распространения и активной пропагандой как среди сверстников из менее благополучных семей, так и в сети «Интернет».

Наркотики потребляются в основном в группах. Особенно это касается молодых наркоманов. Лицам, привыкшим к наркотикам, трудно достать наркотики, сложно справиться с неблагоприятной реакцией на введенное наркотическое средство вне группы наркоманов. Поэтому приобщение к наркотикам, так или иначе, приводит в соответствующую среду наркоманов, которая практически утверждает и поддерживает это пристрастие, создает благоприятную атмосферу для продолжения наркотизации и является серьезным источником распространения наркомании.

Наркоманы-одиночки встречаются сравнительно редко. Это в основном лица, пристрастившиеся к наркотикам в результате предварительного терапевтического приема, в связи с теми или иными заболеваниями или имеющие доступ к наркотическим средствам, например, медицинские работники.

Особую роль в криминалистической характеристики выше указанной категории преступлений играет механизм следообразования. Как показывает следственная и судебная практика, механизм следообразования во многом зависит от канала и способа совершения контрабанды наркотиков.

Идеальные следы, остающиеся в сознании людей, имеют большое значение по делам о контрабанде наркотиков, поскольку они, как правило, служат основой формирования доказательственной базы по делам этой категории. Данные следы выявляются и закрепляются путем производства допросов свидетелей.

При совершении контрабанды наркотиков в качестве материальных следов выступают данные, которые отражены в различных таможенных документах, по которым можно судить о совершении преступления. Иные материальные следы можно обнаружить в ходе осмотра места происшествия (например, на месте обнаружения наркотиков, транспортных средств и тайников, использовавшихся контрабандистами), а также непосредственно самих наркотических средств.

Анализ уголовных дел показал, что наиболее типичными из материальных следов, оставляемых контрабандистами, являются микрочастицы. Материальные следы в виде микрочастиц перемещаемых контрабандным путем наркотиков могут быть обнаружены при осмотре личных вещей подозреваемого, его одежды, вещей, предметов и документов, изъятых при производстве осмотра или обыска по месту его жительства или работы. Микрочастицы наркотических средств могут быть обнаружены путем отбора в качестве образцов для сравнительного исследования смывов с рук, следов ногтей пальцев рук подозреваемых и т.д.

Повышенный интерес к микрообъектам по делам о контрабанде наркотиков объясняется прежде всего тем, что на месте преступления часто отсутствуют обычные следы (рук, обуви, инструментов, транспорта и т.д.) либо они приведены в состояние, не пригодное для идентификации. Как отмечает М.Б. Вандер, особенность микрочастиц (микроследов веществ) заключается в практической невозможности их полного уничтожения преступниками.

Следующим элементом криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, являются типичные следственные ситуации. При группировке типичных следственных ситуаций общим основанием выступают особенности решения общих и конкретных задач в методике расследования отдельных видов преступлений, а частным основанием является качество и количество информационных данных относительно субъекта совершения преступления, желания сотрудничать со следствием (благоприятность), характер совершаемых действий по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, наиболее часто встречающимся при расследовании.

Таким образом, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, складываются следующие типичные следственные ситуации:

1. Лицо, совершившее преступление, известно, задержано и активно сотрудничает со следствием.

2. Лицо, совершившее преступление, известно, задержано, не применяет противодействия при расследовании, склонно к сотрудничеству со следствием.

3. Лицо, совершившее преступление, известно, задержано и не желает сотрудничать со следствием, используя при этом все возможные приемы активного противодействия.

4. Лицо, предположительно совершившее преступление, неизвестно, либо информация о нем ограничена, либо оно не задержано. Данная ситуация обычно складывается при расследовании незаконного сбыта либо перевозки наркотических средств.

Таким образом, из определения предмета, способов совершения преступления, механизма следообразования, личности преступника и потерпевшего и типичных следственных ситуаций складывается общая криминалистическая характеристика по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ.

В данной главе криминалистическая характеристика по данной категории преступлений представлена достаточно обширно и универсально, далее рассмотрим ее с позиции регионального аспекта, что представляет наибольший интерес для жителей Челябинской области.

2. Особенности возбуждениия уголовного дела и производства следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств по материалам челябинской области

2.1 Особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в Челябинской области

Особую важность региональный аспект проблемы, поставленной в основу данной работы, имеет не только для субъектов расследования категории преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, но и для обычных граждан, проживающих на территории Челябинской области, с позиции того, что обозначенные преступления, относятся к категории против здоровья населения и общественной нравственности, а значит затрагивают неограниченный круг субъектов и влияют на обстановку в обществе в целом.

Говоря об особенностях криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в первую очередь необходимо обозначить предмет посягательства. Характерные для данного региона виды наркотиков: маковая солома, марихуана, гашиш, героин.

Марихуана представляет собой приготовленную смесь высушенных или невысушенных верхушек с листьями и остатками стебля любых сортов конопли без центрального стебля. Обладает своеобразным пряным запахом, свойственным конопле. Цвет - светло-зеленый, зеленый, редко коричневый.

Гашиш - специально приготовленная смесь отделенной смолы, пыльцы растения конопли или смесь, приготовленная путем обработки верхушек растения конопли с разными наполнителями, независимо от того, какая форма придана смеси. Цвет -- от зеленого до бурого.

Маковая солома - все части растения мак, целые и измельченные, высушенные или невысушенные, за исключением зрелых семян любого сорта мака, собранного любым способом и содержащие алкалойды опия, включенные в Перечень наркотических средств.

Героин (диацетилморфин) - получают путем воздействия на морфин ацетилирующих реагентов. Встречается в виде порошка или гранул белого, бежевого, коричневого или черного цвета.

Далее конкретизируем способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Челябинской области. Как и в общей теории способы совершения преступления наиболее подробно можно рассмотреть посредствам деления на классификацию: способы перевозки, способы хранения, способы сбыта. Пути попадания наркотиков в регион достаточно примитивны. Наркотики доставляют в область железнодорожным и автомобильным транспортом. Также, в апреле 2014 задержание партий наркотиков происходило и на территории ряда аэропортов уральского региона. Так, по материалам уголовного дела в г. Челябинске была изъята крупная партия героина и гашиша - 51 кг. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, в начале апреля этого года трое уроженцев Таджикистана, проживающих в Челябинске, задумали серьезно обогатиться в результате преступной сделки, сбывая наркотические средства, скрывая преступную деятельность по средствам инсценировки продажи сухофруктов.

Отмечалось, что в 2014 году наркополицейские столкнулись с активизацией «казахских» преступных наркогруппировок. Значительно увеличилось число попыток контрабанды марихуаны из соседнего Казахстана. Так в апреле сотрудники челябинской таможни и транспортной полиции задержали двух граждан Казахстана, перевозивших контрабандой больше 160 килограммов марихуаны. Их остановили на трассе и при обыске обнаружили семь мешков с наркотиком. Позднее полиция наведалась на склад дилеров, где оперативники нашли еще 161 килограмм наркотиков. С наркоторговцами в России сотрудничал 23-летний челябинец.

Способы хранения в Челябинской области не обладают спецификой по сравнению с другими регионами и также делятся на хранения с целью сбыта и без таковой.

Среди способов изготовления в Челябинской области в силу климатических условий и многих других факторов наиболее популярным является изготовление синтетических и полусинтетических наркотиков в подпольных лабораториях, в кустарных условиях. При проведении расследования необходимо учитывать условия кустарного производства наркотиков: относительную простоту технологических процессов получения некоторых видов наркотиков (эфедрин, первитин), что позволяет преступникам распространять по нелегальным каналам технологию их производства; доступность исходных компонентов, поскольку многие из них широко применяются как в промышленности, так и в быту; многочисленность объектов, где проводятся работы с химическими веществами и реагентами, пригодными для изготовления наркотиков (школы, вузы, научно-исследовательские учреждения), откуда возможно их хищение; компактность синтетических наркотиков, удобство их транспортировки, возможность быстрого уничтожения в случае задержания преступников; возрастающий спрос на наркотические средства среди на селения конкретного региона (города); конкуренция в сфере сбыта наркотиков, из которых потребители предпочитают наиболее дешевые, быстродействующие и компактные; присутствие в регионе людей, обладающих специальными познаниями и навыками в области химического синтеза и по разным причинам решившихся криминализировать свои профессиональные способности; наличие морских и речных портов, железнодорожных станций, аэропортов, через которые транспортные средства следуют из мест, известных как сырьевые источники наркотиков.

Выявление подпольных лабораторий осуществляется, как правило, по следующим направлениям: по любому из элементов цепочки: потребитель -- сбытчик -- посредник -- организатор -- производитель наркотиков; на основе информации сотрудников правоохранительных органов; через продавцов (владельцев) компонентов и специального оборудования, необходимых для организации работы лаборатории.

Крайне важно наладить централизованный и непрерывный контроль (мониторинг) за рынком сбыта наркотиков. Такой контроль предполагает лабораторный анализ наркотических средств, изымаемых в любом регионе России с последующим накоплением и анализом данных о технологии их изготовления и используемых компонентах.

Признаки функционирования подпольной лаборатории: специфический запах (ацетон, аммиак, хлороформ, бензин и др.), наличие, реагентов, растворителей, оборудования; относительная дешевизна наркотиков в конкретной местности по сравнению с их стоимостью в ближайших районах; работающее вентиляционное оборудование, особенно в холодное время года (холодную погоду); потребление большого количества электроэнергии, воды, газа их пользователями; получение адресатами посылок как объемных, так и стандартных, но в значительном количестве; библиотечные заказы на фармацевтическую и научную информацию, книги, журналы и др. по известной тематике; заказы в больших количествах химических компонентов, оборудования (информацию можно получить от производителей, поставщиков, оптовых торговцев, лиц, занимающихся монтажом и настройкой оборудования в помещениях заказчика), реактивов, растворителей, лабораторного оборудования, агрегатов для изготовления таблеток, ампул.

В качестве иллюстрации можно привести пример из судебной практики. Центральный районный суд г. Челябинска в составе:
председательствующего судьи - В.И. Гавердовской; при секретаре А.Ф. Башлыковой; с участием государственных обвинителей - Т.Б. Соловьевой, С.М. Ивановой, А.Н. Шмелевой; подсудимого Венедиктова Н.И.; защитника адвоката Н.М. Соловьевой; рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: Венедиктова Н.И., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: п.п. «б», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ч.1 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ установил: Венедиктов Н.И. совершил приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное в крупном размере, то есть умышленные действия лица непосредственно направленные на приискание средств совершения преступления, и иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ при следующих обстоятельствах.

Венедиктов Н.И., имея специальные познания в области химии, являясь аспирантом соответствующей кафедры и ее сотрудником в должности инженера, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное изготовление, хранение и последующий незаконный сбыт смеси, содержащей наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) в крупном размере, посредством сети Интернет заказал и приобрел химические реактивы: Метиламин, Бромкетон, соляная кислота, растворители (толуол, ксилолы, сольвент, ацетон, бензол), необходимые для производства смеси, содержащей наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), часть которых хранил в квартире по месту своего временного проживания, а часть в помещении склада химических реактивов, расположенного в отдельном строении на территории. Так, Венедиктов Н.И., с целью незаконного изготовления смеси, содержащей наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) в крупном размере, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах приобрел химические препараты - кристаллическое вещество 2-Бром-1-(4-метилфенил)пропан-1-он, соляную кислоту с концентрацией 27%, жидкость - метиламин, жидкость - мета-ксилол, а также другие неустановленные следствием химические препараты и предметы.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконное изготовление, хранение и последующий незаконный сбыт смеси, содержащей наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) в крупном размере, имея правомерный доступ и возможность свободно распоряжаться служебным помещением, являющимся учебной химической лабораторией кафедры, в вечернее время, в период до 22:46, продолжая действовать умышленно, пришел в указанное помещение, где, используя приготовленные заранее химические реактивы: 2-Бром-1-(4-метилфенил) пропан-1-он, соляную кислоту с концентрацией 27%, метиламин, мета-ксилол, а также другие неустановленные следствием химические препараты, незаконно изготовил и получил смесь, содержащую наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) в крупном размере. Полученную смесь, содержащую наркотическое средство мефедрон (4 метилметкатинон), Венедиктов Н.И. приготовил к последующему незаконному сбыту.

Способы сбыта наркотических средств достаточно разнообразны и совершенствуются с каждым днем, сотрудникам органов по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств приходится все больше сталкиваться со способами, сопряженными с использованием мобильных устройств и компьютерной техники. Так, ФСКН России в ходе разработки одной из устойчивых преступных наркогруппировок действующей на территории России, выявлен новый способ сбыта наркотических средств афганского происхождения осуществляемого при помощи сети интернет, а так же используя платежные терминалы «KIWI» принадлежащие «Альфа-Банку».

Схема распространения наркотиков была построена следующим образом: поставщики наркотиков организуют переправку героина на территорию России, после чего через организованную сеть диспетчеров оповещают доверенных лиц о наличии «товара». Одновременно с этим сообщают телефоны и номера счетов, на которые необходимо перечислять денежные средства. Потребители наркотиков осуществляют перевод на указанный счет, членами группировки оборудуется тайник с наркотиками, место нахождения которого диспетчером посредством СМС, через доверенных лиц сообщается непосредственному потребителю. В стороне от выше указанной схемы не осталась и Челябинская область.