Особенности первоначального этапа расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств по материалам Челябинской области

Интересно и целесообразно в данной работе выделить отдельные местности в Челябинской области, где наиболее распространены наркопреступления. Места сбыта наркотических средств в городе Миассе зафиксированы в основном в Центральной (Автозавод) и Южной части города (Старый Город), в посёлках Чёрное и Первомайское. Наиболее спокойна в этом плане Северная часть города (Машгородок). Наиболее неблагополучными районами г. Копейска по наличию мест постоянной дислокации точек сбыта являются: Центральная часть города, посёлки Горняк и Вахрушево. Наиболее популярным местом сбыта наркотических средств в г. Магнитогорске является левобережная часть города (Орджоникидзевский район). В Челябинске таковыми районами признаются: Ленинский и Тракторозаводский район.

Далее важно рассмотреть особенности личности преступника, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств в Челябинской области. В отличии от центральной части России провинциальный наркопрестуник как правило не обладает высоким уровнем достатка. В цепь поставщиков наркотиков на территорию округа, как правило, включены выходцы из северокавказского и среднеазиатского регионов, осевшие на территории округа, особенно в приграничных районах. Они принимают наркокурьеров, организуют сбыт поступающих наркотических средств.

Доставку наркотиков осуществляют и индивидуальные сбытчики. Они самостоятельно совершают челночные рейды в государства Средней Азии, зачастую под видом закупа или реализации различных товаров.

По имеющимся у Главного управления ФСКН России по УрФО данным, практически все реализаторы наркотиков связаны с криминальными структурами, которые рассматривают незаконный оборот наркотических средств, как один из важных источников дохода. Наркогруппировки стремятся поставить под контроль всю цепочку наркобизнеса: выращивание-производство-контрабанда-сбыт наркотиков - «отмывание» наркоденег.

Распространяют наркотики, как правило, этнические общины, которые живут по обеим сторонам российско-казахстанской границы, и имеют не только национальные, но и клановые семейные связи. Ввоз наркотиков в большинстве случаев осуществляется их представителями под видом предпринимательской деятельности.

Кроме того, важно обозначить особые признаки преступника-рецидивиста. Личность рецидивиста, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, характеризуется следующими признаками: это лицо мужского пола в возрасте от 25 до 29 лет, негативно относящееся к трудовой деятельности, не состоящее в браке, с неполным средним, средним общим или начальным профессиональным образованием, употребляющее наркотические средства, но не стремящееся излечить наркозависимость, с деформированным досугом вследствие нахождения в девиантной микросреде, судимое за преступления против собственности или наркопреступления, рано начавшее свою преступную карьеру (в возрасте 18-24 лет), считающее свое наказание несправедливым и слишком суровым.

В заключение данной главы можно сделать вывод о том, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, в Челябинской области имеют ряд особенностей, отличающих их от аналогичных преступлений не только в других странах, но и в других субъектах Российской Федерации. Все особенности определяются по средствам разделения криминалистической характеристики на части: способ совершения преступления, механизм следообразования, особенности личности преступника и особенности предмета преступления. Таким образом, удалось выявить виды наркотиков, присущих к распространению на территории Челябинской области, совокупность приемов и способов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, определена их относительная примитивность, а также особенности личности преступника, совершающего деяния в выше обозначенной сфере.

2.2 Следственные действия на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Основное содержание предварительного расследования составляют следственные действия. Однако термин «следственные действия» используется в тексте закона и в юридической литературе в нескольких значениях. В широком смысле под ними иногда понимают «процессуальные действия, совершаемые уполномоченными органами и должностными лицами в ходе предварительного расследования». Однако в узком смысле к следственным действиям относятся только те, которые непосредственно направлены на собирание и проверку доказательств. Поэтому процессуальные действия считаются следственными не потому, что они осуществляются следователем, а потому, что они направлены на выявление следов.

Следственные действия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, также имеют четкую процессуальную форму и направленны на выявление следов преступлений в выше обозначенной сфере. Говоря о видах следственных действий можно перечислить следующие: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, производство экспертизы. Некоторые из них используются наиболее часто, такие как производство экспертизы, обыск, допрос, а некоторые реже, к ним можно отнести: выемку, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.

Уголовные дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими их выявление и расследование, как: а) отсутствие важнейшего первоисточника информации - потерпевшего; б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков; в) строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие криминальной контрразведки; г) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления различных наркотиков; д) необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

В основной массе уголовных дел данной категории складываются сложные следственные ситуации. Лишь в единичных случаях возможны ситуации, когда с самого начала факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны, например, после задержания граждан, перевозящих наркотики, при досмотре в аэропорту, в пограничных пунктах и др. Здесь имеются данные о приобретении, хранении и перевозке наркотиков, а иногда и о виновном лице. Однако и такие ситуации нередко осложняются тем, что вскоре выявляются новые преступные эпизоды и новые лица, причастные к ним.

Таким образом, в связи с разнообразием следственных ситуаций возникает необходимость в конкретизации возможных моделей следственных действий по делам связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

Допрос подозреваемых, обвиняемых и свидетелей как следственное действие в сфере расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, обладает спецификой на ряду с другими прежде всего потому, что по данной категории дел подозреваемыми, обвиняемыми и свидетелями чаще всего являются лица, страдающие наркотической зависимостью.

При допросе в качестве подозреваемого необходимо выяснить первоначально психическое состояние лица, когда оно употребляло последний раз наркотические средства, длительность употребления лицом наркотических средств, выяснить место приобретения наркотических средств. Проведение допроса уже не сможет свести всю работу следователя к нулю, если в последующем лицо заявит, что находилось под воздействием наркотиков, поскольку в протоколе освидетельствования будет указано, в каком состоянии находилось осматриваемое лицо: трезвом, наркотическом опьянении или остаточном опьянении (абстинентный синдром). В том случае, если лицо находилось в состоянии абстинентного синдрома, ему оказали медицинскую помощь, то решать вопрос о его последующем допросе можно только при наличии заключения компетентного врача о возможности проведения с лицом следственных действий. Следователь сможет опровергнуть данное заявление результатами осмотра живого лица и в дальнейшем не вызовет никаких сомнений в законности проведенных следственных действий: допрос в этой ситуации не будет рассматриваться как способ воздействия на допрашиваемого. Находясь в состоянии абстиненции, лицо может только за обещание получить определенную дозу наркотического средства, сказать все, что ему предложат. В отношении указанных категорий лиц участие адвоката должно быть обязательным, независимо от желания самого лица.

Помимо психофизического состояния допрашиваемого, следует учитывать то, по средствам каких мероприятий производится допрос.

К моменту допроса подозреваемого обычно складываются такие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия выявили его криминальные связи и преступную деятельность;

2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом мало что известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить данные, полученные оперативным путем, в аспекте возможности их использования при допросе. Оперативная информация может указывать на степень активности участия подозреваемого в преступном наркобизнесе, роль в нем, место хранения наркосредств и ценностей, добытых преступным путем. Поэтому для изобличения подозреваемого нужно составить детальный план допроса, а также схему выявленных криминальных связей.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответственности, почти всегда дает ложные показания о приобретении наркотиков, о себе и своих криминальных связях. Поэтому перед проведением допроса следователем, оперативники должны собрать подробные сведения о личности задержанного, чтобы подготовить их для максимально полного допроса следователя. Это позволит точнее наметить круг выясняемых вопросов, подготовить уличающие доказательства.

В зависимости от содержания показаний могут сложиться такие ситуации:

1) подозреваемый подтверждает свою причастность к незаконному обороту наркотиков. Тогда необходимо устранить все неточности в полученных показаниях, выяснить его связи с организаторами наркооборота;

2) причастность к преступному наркобизнесу отрицается. Тогда нужно использовать все собранные доказательства, чтобы побудить подозреваемого к даче правдивых показаний, применяя для этого соответствующие тактические приемы;

3) подозреваемый отказывается давать показания. Задача следователя состоит в том, чтобы убедить его в ошибочности занятой позиции, используя тактические приемы и имеющиеся фактические данные. В первых двух ситуациях следует прибегнуть к детализации показаний, используя имеющиеся в них противоречия.

При допросе свидетеля ситуация складывается несколько иначе. При наличии нескольких свидетелей первыми допрашивают тех, которые не заинтересованы в исходе расследуемого уголовного дела. При допросе свидетелей, знающих о преступлении с чужих слов, выясняется, от кого, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что именно и когда им стало известно. Свидетелей, наблюдавших задержание подозреваемого с наркотиками, допрашивают в том числе и об этом факте. У них выясняется, не пытался ли виновный избавиться от наркотика и других предметов, какими были его действия и высказывания.

Так или иначе, по средствам проведенных допросов цель следователя сложить единую «цепочку» движения наркотического вещества от поставщиков к покупателям, максимально определить их количество.

Особенностью обыска по данной категории уголовных дел является то, что предметом отыскания являются наркотические вещества, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, предметы, по средствам которых вышеперечисленные могли быть изготовлены, перевезены или сокрыты, а также деньги и иные материальные ценности полученные в следствии совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. К таким предметам относят: наркотические средства; наркосодержащие растения и отходы, полученные при изготовлении наркотических средств; орудия, предметы и приспособления для изготовления растительных наркотиков со следами переработки маковых головок, приспособления для измельчения и просеивания листьев и других частей конопли, а также для прессования и придания гашишу определенной формы; различные емкости и упаковочные материалы (полиэтилен, целлофан, пергамент и т.д.), препятствующие распространению специфического запаха; медицинские инструменты и приспособления для употребления наркотиков (шприцы, весы, химическая посуда и т.д.); различные химические приборы и реактивы, которые могут служить для изготовления наркотических средств, посуда со следами вываривания (экстрагирования) наркотиков растительного происхождения; записки и печатные материалы с описанием способов и химических реакций получения наркотических средств; чрезмерные количества ацетона и других растворителей, которые могут использоваться при синтезировании наркотиков растительного происхождения; проездные документы, географические карты регионов произрастания наркосодержащих растений, схемы автомобильных и железных дорог с пометками, письма, открытки, багажные и почтовые документы, квитанции о телефонных переговорах и денежных переводах, посылках, бандеролях, записи адресов и телефонов, а также другие источники информации.

Результативными тактическими приемами обыска у лиц, занимающихся преступными операциями с наркотиками, являются: контролирование входа в квартиру (притон) на случай появления соучастников с целью их задержания; охрана обыскиваемых и наблюдение за ними для предотвращения попыток уничтожить наркотики, иные предметы и документы либо совершить побег. До проведения обыска внутри здания оперативникам нужно осмотреть его снаружи. Это необходимо для обнаружения наркотиков, предметов и других вещественных доказательств, которые подозреваемый мог выбросить из окна.

Однако не следует забывать о других видах обыска, таких как личный обыск, обыск по месту работы и в иных местах хранения наркотических средств, а также иных предметов, представляющих интерес для следствия по данной категории дел. В этих случаях особое внимание следует уделить детальной фиксации местонахождения обнаруженных предметов, обязательному составлению фототаблицы и участию в следственном действии понятых.

Назначение и производство судебных экспертиз является одним из наиболее важных и часто проводимых следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств позволяет установить относимость изъятого вещества к наркотикам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д. Поскольку опий и гашиш в разных географических регионах имеют существенные различия и примеси, зависящие от особенностей климата, почвы и агрохимических условий выращивания, для точного измерения концентраций примесей используется нейтронно-активационный анализ, позволяющий установить «паспортные данные» наркосырья и страну (регион) - производителя.

В практике борьбы с преступным наркобизнесом часто возникают ситуации, когда обнаруживаются вещества, предположительно являющиеся наркотиками. Быстро сориентироваться в обстановке позволит набор «Наркотест», дающий возможность в любых условиях определить вид наркотиков посредством цветных капельных реакций. Для однозначного определения вида наркотика его необходимо направить на экспертное исследование.

Однако можно ли считать результаты данного теста полноценным следственным действием? Производство экспертизы согласно УПК РФ складывается из трех этапов: а) назначения экспертизы, б) проведения самостоятельного процессуального исследования лицом (лицами) на основе его специальных познаний и дачи им заключения (сообщения о невозможности дать заключение) по вопросам, поставленным осуществляющим производство по делу органом, в) ознакомление сторон с результатами исследования.

Согласно УПК РФ, признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных законом, возбуждает перед судом соответствующее ходатайство. Также важную роль играет процессуальная форма заключения эксперта, которое состоит из трех частей: вводной, исследовательской и выводов. В вводной части указываются наименование экспертизы, приводятся сведения об эксперте (экспертах), перечисляются поступившие на экспертизу материалы. В исследовательской части описывается процесс экспертного исследования, а также дается научное истолкование установ­ленных фактов. Выводы представляют собой ответы на постав­ленные перед экспертом вопросы. Эксперт вправе по собственной инициативе сделать в заключении вывод по вопросам, которые перед ним не ставились, если они имеют, по его мнению, значение для дела.

Исходя из выше изложенного возникает вопрос о том, на каком этапе правильнее назначить экспертизу. Ответ на этот вопрос распадается на два мнения. Согласно первому, экспертизу следует производить немедленно при обнаружении вещественных доказательств имеющие значение при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Но возникает риск нарушения прав лиц, участвующих в деле в качестве подозреваемы и обвиняемых, в следствии ложных результатов экспертизы. Кроме того, возможна обратная ситуация при которой возникает опасность утраты вещественных доказательств, в следствии ошибочного результата теста.

Согласно второму существующему мнению по данной проблеме, экспертиза должна быть назначена в строгом соответствии УПК РФ. Однако отрицательная сторона этого способа заключается в том, что затягивание проведения следственного действия может также привести к утрате вещественных доказательств, неправомерному назначению меры пресечения или возможному сокрытию подозреваемых лиц.

Во избежание нарушения процессуальных прав участников дела, а также утраты доказательственной базы по делу следователь должен по средствам анализа материалов уголовного дела, планирования и моделирования следственной ситуации избрать такой момент для назначения экспертизы, который будет явятся наиболее оптимальным для применения по конкретному уголовному делу.

Также важно грамотно определить необходимый вид экспертизы, к которым относятся: экспертиза веществ, материалов и изделий, ботанические экспертизы, медицинские, психиатрические, биологические, наркологические, криминалистические, также возможно проведение комплексных экспертиз.

Согласно теории криминалистики колоссальное значение для результативного проведения экспертизы имеет грамотная постановка вопросов следователем перед экспертом.

Так, перед экспертизой по исследованию наркотических средств, сильнодействующих, ядовитых веществ по делам рассматриваемой категории могут быть поставлены, например, такие вопросы:

1. Является ли представленное на экспертизу вещество наркотическим средством или психотропным веществом, или сильнодействующим фармацевтическим препаратом; если да, то каким именно?

2. К какому виду относятся представленные на экспертизу растения и содержат ли они наркотические вещества?

3. Каково содержание наркотическиактивных компонентов в веществе, представленном на экспертизу?

4. Каким способом (промышленным или самодельным) изготовлено вещество, изъятое у подозреваемого?

5. Имеются ли на объектах-носителях (шприцах, иглах, тампонах, флаконах, пакетах и т.п.), представленных на экспертизу, следы наркотических, психотропных или сильнодействующих средств; если да, то каких именно?

6. Содержат ли представленные на экспертизу сигареты (папиросы, их окурки) наркотические средства; если да, то какие именно?

7. Имеют ли изъятые (указываются различные места изъятия) вещества общий источник происхождения (по используемому сырью, месту их произрастания, способу изготовления, условиям хранения)?

Иногда по уголовным делам, связанным незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, назначается судебно-ботаническая экспертиза, на которую направляются семена растений или сами изъятые растения: головки мака, маковая соломка, конопля, растения похожие на коноплю, а также их измельченная масса. На разрешение такой экспертизы могут быть поставлены вопросы:

1. Семенами каких растения являются представленные на экспертизу семена?

2. Не являются ли представленные на экспертизу семена семенами опиумного, масличного мака или конопли; если да, то какого вида?

3. Не сходны ли семена, изъятые при обыске (при производстве другого следственного действия) у такого лица, с образцами семян растений, изъятых с места посева; а если сходны, то семенами какого вида растений они являются?

4. К какому виду растений относятся представленные на экспертизу части растений?

5. Не являются ли представленные на экспертизу образцы растений опиумным, масличным маком или коноплей; если да, то к какому виду относятся?

В целом, перечень составленных следователем вопросов не должен быть шаблонным по каждому делу, он должен составляться исходя из особенностей предмета преступления, места совершения преступления, личности подозреваемого или обвиняемого, а также иных фактов, имеющих значение по материалам уголовного дела.

В ряде случаев возникает необходимость в проведении других следственных действий, таких как выемка, контроль и запись переговоров и др. Не смотря на то, что данные следственные действия встречаются более редко, чем описанные выше, при их проведении также следует учитывать специфику категории дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: особенности предмета преступления в виде наркотического или психотропного вещества, их аналога или прекурсора, приспособлений по изготовлению наркотических средств и др., особенности лиц, участвующих в деле в качестве подозреваемых, обвиняемых и свидетелей, которые чаще всего являются наркозависимыми, а также общественную опасность данного вида преступлений и важность наиболее полного расследования всех обстоятельств по материалам дела.

Размещено на Allbest.ru