Расследование краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов
Обоснование позиции о рассмотрении банковских карт и их реквизитов в качестве орудий совершения преступления по делам о хищениях указанной категории. Анализ содержания сведений, составляющих основу криминалистической характеристики краж и мошенничеств.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | автореферат |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 23.03.2018 |
| Размер файла | 43,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В соответствии с данными диссертационного исследования по делам о хищениях указанной категории допрашиваются в качестве:
1) потерпевшего - держатели банковских карт, банковские работники, представители платежных систем, представители торговых организаций;
2) свидетеля - держатели банковских карт, родственники держателей, банковские работники, представители платежных систем, работники организаций, оказывающих услуги процессинга и эквайринга, кассиры, официанты, охранники, сотрудники почтовых отделений, сотрудники интернет-магазинов, представители провайдера;
3) подозреваемого, обвиняемого - лица, совершившие кражи и мошенничества с использованием банковских карт и их реквизитов.
Специфика допроса по делам о кражах и мошенничествах, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов, кроется, прежде всего, в предмете допроса - перечне обстоятельств, подлежащих установлению. Автор обращает внимание, что он обуславливается одновременно способом хищения банковской карты (ее реквизитов) и способом кражи, мошенничества.
Так, если допрашивается подозреваемый (обвиняемый) по делу о краже или мошенничестве, совершенным с использованием банковских карт, направлявшихся по почте, актуален следующий перечень обстоятельств, подлежащих установлению: 1) место и время хищения банковской карты подозреваемым (обвиняемым) у держателя; 2) сведения о лице, активировавшем банковскую карту, место и время совершения активации; 3) содержание процесса активации; 4) данные держателя, сообщенные оператору банка (Ф.И.О., паспортные данные, место регистрации, ключевое слово); 5) источник получения конфиденциальных данных; 6) ПИН-код, сгенерированный системой; 7) количество транзакций, совершенных подозреваемым (обвиняемым) с использованием похищенной банковской карты, место и время их совершения; 8) местонахождение документов, подтверждающих совершенные операции; 9) местонахождение похищенной банковской карты, оставшихся денежных средств и приобретенного товара; 10) иные факты хищения банковских карт и совершенные с их использованием кражи и (или) мошенничества.
В случае допроса преступника, использовавшего при совершении краж и мошенничеств поддельные банковские карты, подлежат выяснению такие обстоятельства, как: 1) источник получения преступником поддельных банковских карт; 2) если изготовление банковских карт производилось подозреваемым (обвиняемым) самостоятельно, то осуществлял ли он их сбыт; если да, то кому и когда; 3) поставщик оборудования для изготовления подделок, его местонахождение в настоящий момент; 4) источник закупки сырья, в том числе заготовок банковских карт; 5) алгоритм изготовления поддельных банковских карт; 6) данные о лицах, оказывавших помощь подозреваемому (обвиняемому) в осуществлении преступного замысла; 7) местонахождение денежных средств, материальных ценностей, похищенных с использованием поддельных банковских карт, оборудования, а также поддельных банковских карт.
По делам о кражах и мошенничествах, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов, проводятся дактилоскопические, почерковедческие, технико-криминалистические, фоноскопические, компьютерно-технические экспертизы и экспертизы материалов и веществ.
Основные сложности при назначении судебных экспертиз касаются соблюдения требования полноты материалов, направляемых на экспертизу и определения вида, предмета назначаемой экспертизы. Диссертант предлагает конкретные рекомендации по решению обозначенных проблем.
В заключении формулируются выводы, полученные в результате проведенного исследования, вносятся предложения и даются практические рекомендации по совершенствованию процесса расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ АВТОРА
Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации результатов диссертационного исследования
1. Филиппов М.Н. Обстоятельства, способствующие совершению хищений в сфере оборота банковских карт // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. - 2009. - № 4 (13). - С. 151-154. - 0,35 п. л.
Иные научные публикации
2. Филиппов М.Н. Банковская пластиковая карта: понятие, содержание, проблемы использования // Вестн. Прикам. соц. ин-та. Серия «Право». - 2006. - № 4 (26). - С. 144-147. - 0,23 п. л.
3. Мазунин Я.М., Филиппов М.Н. Почтовый кардинг как угроза безопасности безналичным расчетам, проводимым с помощью банковских пластиковых карт // Инновационная экономика и образование: особенности, достижения, перспективы. Т. 1. Инновации в экономике: материалы 4-й междунар. науч.-практ. конф. - Омск, 2007. - С. 158-166. - 0,45 п. л.
4. Филиппов М.Н. Классификация способов хищений с использованием банковских пластиковых карт и их реквизитов // Молодежь и наука: проблемы, поиски, решения. Проблемы отечественного права: история и современность: материалы междунар. науч.-практ. конф. студ., аспирантов и докторантов. - Омск, 2008. - С. 133-139. - 0,28 п. л.
5. Филиппов М.Н. Особенности личности преступника, совершающего хищения в сфере оборота банковских карт // Преемственность и новации в юридической науке: материалы науч. конф. адъюнктов и соискателей. Омск. акад. МВД России. - Омск, 2009. - Вып. 5. - С. 168-171. - 0,18 п. л.
6. Филиппов М.Н. Тактика следственного осмотра по делам о кражах и мошенничествах, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов // Казанская наука: сб. науч. ст. - 2011. - № 2. - С. 199-202. - 0,75 п. л.
7. Филиппов М.Н. Обстоятельства, характеризующие обстановку краж и мошенничеств, совершаемых с помощью банковских карт и их реквизитов // Актуальные проблемы юридических, гуманитарных и социально-экономических наук : тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф. - Пермь: Книжный формат, 2011. - С. 306-308. - 0,12 п. л.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проникновение в помещение как квалифицирующий признак кражи. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж, совершенных с проникновением в помещение. Основные этапы расследования и пути повышения эффективности следственных действий.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 23.06.2016Понятие и уголовно-правовая характеристика кражи. Криминалистическая характеристика обстановки совершения краж с проникновением в помещение. Следственные действия при расследовании. Рекомендации по оптимизации следственных действий при расследовании.
дипломная работа [266,8 K], добавлен 03.05.2009Криминалистическая характеристика карманных краж. Организация раскрытия карманных краж на первоначальном этапе с учетом типичных следственных ситуаций. Особенности производства отдельных следственных действий. Анализ видеозаписи с камер слежения.
курсовая работа [39,8 K], добавлен 30.08.2012Общее описание и криминалистическая характеристика краж из помещений. Алгоритм следственных действий на первоначальном этапе расследования. Дальнейшие следственные действия при расследовании краж из помещений, а также критерии оценки их эффективности.
курсовая работа [45,5 K], добавлен 13.12.2014Криминалистическая характеристика краж, методика расследования. Особенности возбуждения уголовного дела; классификация следственных ситуаций на этапах расследования; планирование, выдвижение версий; повышение эффективности следствия, профилактика краж.
курсовая работа [52,5 K], добавлен 14.04.2011Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж из жилища. Способы сокрытия краж. Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Типичные следственные ситуации и действия первоначального этапа расследования.
реферат [19,9 K], добавлен 30.08.2010Понятие и виды, структура и содержание криминалистической характеристики преступлений. Сбор сведений для криминалистической характеристики преступления. Криминалистическое понимание способа совершения преступления. Выявление свойств потерпевших.
реферат [24,7 K], добавлен 03.07.2012Детерминанта и криминологическая характеристика экономических преступлений и лиц, которые их совершают. Экономические, правовые и воспитательные меры по предупреждению краж, вымогательств и мошенничеств, направленные на коррекцию личности правонарушителя.
курсовая работа [28,1 K], добавлен 18.01.2011Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Формы собственности и право на неё. Объективные признаки кражи как самостоятельной формы хищения. Особенности тактики следственных действий при расследовании квартирных краж.
курсовая работа [28,8 K], добавлен 30.01.2012Понятие и криминалистическая характеристика краж, классификация и типы данных преступлений. Порядок проведения осмотра места происшествия. Следственные ситуации, содержание и обстоятельства, необходимые для установления факта кражи. Построение версий.
курсовая работа [45,1 K], добавлен 27.10.2015Изучение состояния и динамики раскрытия краж и угонов автотранспорта, сущность элементов, оперативно-розыскная характеристика этих преступлений. Правовое обеспечение территориальных органов внутренних дел при расследовании краж и угонов автотранспорта.
дипломная работа [115,2 K], добавлен 21.10.2014Элементы криминалистической характеристики убийств. Место и время убийства. Способ совершения преступления. Личности потерпевшего и преступника. Практическое исследование взаимосвязей основных элементов криминалистической характеристики убийств.
дипломная работа [675,0 K], добавлен 05.04.2015Расследование краж автотранспортных средств и методы эффективной борьбы с данным видом преступлений. Уголовно-правовая квалификация и криминалистическая характеристика краж автотранспортных средств. Критерии разграничения кражи и угона автомобиля.
реферат [32,1 K], добавлен 17.07.2008Структура криминалистической характеристики разбойных нападений. Личность преступника и потерпевшего по делам данной категории. Способ совершения разбойных нападений и механизм следообразования. Следственные ситуации последующего этапа расследования.
дипломная работа [78,7 K], добавлен 18.05.2015Сущность криминалистической характеристики дорожно-транспортных преступлений, совершенных в условиях неочевидности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории дел. Разбор действий в типичных следственных ситуациях, проведение экспертизы.
дипломная работа [227,5 K], добавлен 20.07.2013Криминалистическая характеристика и способы краж, совершаемых на водном транспорте. Правовая практика и особенности возбуждения уголовных дел. Тактика следственных действий на первоначальном и последующих этапах расследования краж на водном транспорте.
дипломная работа [74,0 K], добавлен 29.01.2012Проблемные аспекты оценки применения орудий совершения преступления в судебно-следственной практике. Уголовно-правовое значение факультативных признаков объективной стороны преступления. Влияние способов совершения деяния на квалификацию преступления.
дипломная работа [76,2 K], добавлен 19.07.2011Ответственность за кражи на транспорте. Характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, с учетом специфики места и способа совершения данного преступления. Особенности первоначального этапа расследования краж в пассажирских поездах.
дипломная работа [112,3 K], добавлен 17.11.2014Понятие, значение и виды стадий совершения умышленного преступления. Приискание, изготовление и приспособление средств и орудий совершения преступления. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Приготовление к особо тяжкому преступлению.
контрольная работа [39,5 K], добавлен 19.08.2015Понятие и структура криминалистической характеристики разбойных нападений. Личность преступника и потерпевшего по делам данной категории. Первоначальный этап расследования разбойных нападений. Следственные ситуации последующего этапа расследования.
дипломная работа [105,2 K], добавлен 26.07.2010
