Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере (способы совершения и проблемы квалификации)

В работе также рассматриваются признаки мошенничеств, совершаемых в ходе приватизации жилой недвижимости и при иных сделках с ней (по договору дарения, наследования, завещания и при обмене).

Во втором параграфе анализируются способы совершения мошенничества при аренде жилых помещений, к которым следует отнести: умышленное предоставление на возмездной основе заведомо не соответствующей действительности информации о выгодных для арендаторов предложениях арендодателей по поводу аренды жилых помещений; не предусмотренная соглашением сторон сдача арендодателем в аренду жилых помещений нескольким арендаторам одновременно; сдача жилого помещения в аренду лицом, не имеющим каких-либо вещных прав на жилое помещение.

Диссертант полагает, что к числу особенностей подобных мошенничеств следует отнести: психическое воздействие на клиента, заключающееся в убеждении последнего в возможности заселения в квартиру, сразу же после заключения соответствующего договора; организацию телефонного разговора клиента с собственником несуществующего жилья, с подтверждением возможности заселения в сдаваемую квартиру после оплаты посреднических услуг; сообщение ложных адресов сдаваемых в аренду квартир.

Как показывает изучение материалов уголовных дел, подобные мошенничества занимают второе место по распространенности в данной категории преступных деяний. Специалисты отмечают, что таких фактов около 10-12%.

Особенностью квалификации в данном случае будет то, что действия виновного (ных) должны квалифицироваться по общей статье о мошенничестве, т.к. в этом случае виновный не завладевает правом собственности на жилую недвижимость, а лишь похищает денежные средства, получаемые за аренду жилого помещения либо в качестве задатка. В таких деяниях преобладает квалификация только по статье об ответственности за мошенничество.

В настоящее время договор аренды составляется в письменной форме и подлежит госрегистрации только в случаях, если имущество сдается человеку на срок более года или если имущество сдается организации (на любой срок). Диссертант полагает, что для предупреждения подобных преступлений все сделки по аренде жилой недвижимости следует регистрировать не только в налоговых органах, но и в органах госрегистрации независимо от срока аренды. Это позволит повысить эффективность виктимологической профилактики мошенничества данного вида Это поможет, на наш взгляд, избежать так называемые многократные аренды одного и того же жилого помещения. Например, в Москве одна квартира была продана сразу в 5 разных мест и одновременно в 17 сдана / kvartiranto.ru/archives/93.. С такими предложениями согласно почти 68% опрошенных респондентов.

В третьем параграфе рассматриваются специфика совершения мошенничества в сфере жилищного строительства.

Исследованием установлено распространенность мошенничества в сфере жилищного строительства на российском рынке строительных работ (особенно в 2000-2004 г.). Характерной особенностью такого вида мошенничества стоит назвать совершение преступных деяний анализируемого типа крупными строительными фирмами, что приносит особо ощутимый ущерб, как вкладчикам предприятия, так и общему инвестиционно-строительному климату конкретных регионов. Указанная ситуация усугубляется преступлениями в сфере экономической деятельности, совершаемыми работниками строительных и риэлтерских организаций. Государство принимает меры к предупреждению мошенничества в данной сфере, но они явно недостаточны. Так, девелоперы при строительстве объекта жилой недвижимости обязаны заключать с соинвесторами договоры участия в долевом строительстве Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 18.07.2006 N 111-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ) / base.consultant.ru. Однако и здесь выдуманы так называемые предварительные договоры или вексельные схемы, которые приводят к обманам и злоупотреблениям. Наряду с этим, специалисты и при заключенных договорах говорят о рисках для соинвесторов (невыполнения девелопером обязательств, признания прав на участок недействительными, неподключения объектов к основным инженерным коммуникациям и др.).

По результатам анализа судебной и следственной практики выявлена общая схема мошенничества на рынке строительства жилья, которая включает: учреждение организации, мнимо занятой в области строительства; поиск инвесторов (вкладчиков) и получение от них инвестиций (вкладов); переведение денежных средств на "подставной" счет в другом российском (либо зарубежном) банке либо обналичивание имеющихся на счете средств; прекращение (не доведение до конца) строительных работ; прекращение существования фирмы - "исчезновение" строительного подрядчика для инвесторов (вкладчиков).

В работе подчеркивается, что при оценке мошеннических действий в сфере строительства жилья следует учитывать предпринимательский характер действия фирмы, отличающийся степенью возможных предпринимательских рисков. В этой связи прекращение существование фирмы под воздействием непреодолимой силы или непредвиденных неблагоприятных обстоятельств не будет иметь в основе мошеннического содержания. Исключением будут считаться те фирмы, в действиях которых будут установлены: отсутствие у указанных лиц реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств; использование для уклонения от исполнения таких обязательств надуманных, не подтвержденных какими-либо документами причин; обоснование невозможности исполнения взятого на себя лицом обязательства путем предоставления контрагентам поддельных документов; создание видимости исполнения договорных обязательств путем предоставления фиктивных платежных документов, поддельных векселей, актов приемки и т.д.

Особенностью квалификации в данном случае является то, что частный инвестор в долевое строительство не является собственником жилого помещения, и виновный опять завладевает денежными средствами, переданными в качестве инвестиционного вклада, что предполагает квалификацию действий по общей норме о мошенничестве.

Как следует из материалов уголовных дел и исследований других авторов, наряду с мошенничеством в данной сфере действия виновных квалифицируются по совокупности с незаконным предпринимательством, уклонением от уплаты налогов, присвоением или растратой бюджетных средств, выделяемых в рамках федеральных целевых программ Арзуманов С.Ю. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых на рынке жилой недвижимости. Автореферат дисс… канд…. юрид…наук. М., 2006. с.2.. До 15% случаев мошенничества совершаются в совокупности с должностными преступлениями либо со злоупотреблениями полномочиями лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой организации, что свидетельствует о наличии фактов коррупции в данной сфере.

В четвертом параграфе рассматриваются проблемы квалификации дифференцированных по способу совершения видов мошенничества с недвижимостью в жилищной сфере и обосновываются рекомендации по квалификации деяний подобного рода.

Диссертант отмечает ряд общих проблем, возникающих при квалификации мошеннических действий, и на их основе обосновывает рекомендации по квалификации подобных преступлений в жилищной сфере. В первую очередь речь идет об определении момента окончания преступления, об оценке действий как неоконченного преступления, о разграничении понятий обмана и злоупотребления доверием и их специфике при совершении мошенничества с недвижимостью в жилищной сфере.

Изучение уголовных дел о хищениях путем обмана чужого недвижимого имущества в жилищной сфере свидетельствует о наличии двух основных причин квалификационных недоработок - законодательной и правоприменительной. Законодательная проблема заключается в пробельности нормы о мошенничестве, ее неточности, что приводит к размыванию границ между преступлениями и проступками, между смежными составами преступлений. Недостатки правоприменительной практики связаны с неточным выбором нормы уголовного закона для идентификации совершенного мошенничества с его составом, что обусловлено в свою очередь, как неточностью содержания ст. 159 УК РФ, так и слабой профессиональной подготовкой практиков Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу "Основы квалификации преступлений" / Науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Городец, 2007. С. 25.. Принимая во внимание обоснованность подобной классификации обманных способов совершения мошеннических посягательств, автор с учетом анализа уголовных дел о мошенничестве с недвижимым имуществом в жилищной сфере установил, что удельный вес отдельных видов мошеннического обмана составляет: обманы в отношении намерений (ложные обещания) - 47 %, обманы в отношении предметов - 41 %, обманы в отношении личности - 9 %, обманы относительно различных событий и действий - 3 %. Трудности в правильной квалификации представляют деяния по незаконному завладению жилым недвижимым имуществом без ведома законного владельца. В правоприменительной практике существует и проблема с квалификацией насильственного открытого завладения той же квартирой. Есть проблемы в оценке действий в данной сфере преступных сообществ Например, в Санкт-Петербурге к ответственности привлечены организаторы и члены преступного сообщества (11 человек), которые совершили более 50 мошенничеств с недвижимостью в жилищной сфере, сопряженных с 9 убийствами, похищениями людей, 31 фактом подделки паспорта, незаконным хранением оружия, превышением должностных полномочий и взяточничеством. Среди виновных сотрудники милиции, нотариус и работники жилищных органов //26 августа 2010 / КоммерсантЪ СПБ/http://www.irn.ru/news.. В работе предлагаются рекомендации по квалификации проблемных ситуаций.

В заключение подведены итоги диссертационного исследования, излагаются основные теоретические выводы и заключения, а также практические предложения и рекомендации.

В условиях количественного и качественного развития анализируемого вида преступления, автор пришел к выводу о наличии существенных недостатков в действующем уголовном законодательстве, в связи с чем в работе были сформулированы предложения по совершенствованию уголовного закона и практики его применения.

Основные результаты диссертации отражены в следующих научных публикациях автора

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах:

1. Белов Е.В. Вопросы квалификации мошенничества с недвижимым имуществом в жилищной сфере // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 11. С. 65-67.

2. Белов Е.В. Об обязательных признаках субъективной стороны мошенничества с недвижимостью в жилищной сфере // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 12. С. 59-61.

3. Белов Е.В. Квалификация мошенничества с недвижимостью в жилищной сфере по способу совершения // Российский следователь. 2011. № 8. С. 9-11.

Публикации в других научных журналах и изданиях:

4. Белов Е.В. Обман как способ совершения мошенничества с недвижимым имуществом в жилищной сфере // Труды Тамбовского филиала Московского университета МВД России за 2010 г. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2011. С. 97-100.

5. Белов Е.В. К вопросу об объективных и субъективных признаках мошенничества в жилищной сфере / Значение норм Федерального закона "О полиции" для осуществления современной уголовной политики. Сборник научных статей по итогам межвузовского научно-практического семинара в Московском университете МВД России, состоявшегося 27 мая 2011 г., посвященного памяти профессора В.Ф. Кириченко /Под ред. д.ю.н., проф. Н.Г. Кадникова и к.ю.н., доцента Р.Б. Осокина. Московский университет МВД России. - М., 2011. С.234-240.

Размещено на Allbest.ru