Борьба с терроризмом и его финансированием останется актуальной и долговременной проблемой для России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Борьба с терроризмом и его финансированием останется актуальной и долговременной проблемой для России

Эпиграфом к этой статье автор взял крылатое латинское выражение: «Alea jacta est «Жребий брошен», нет пути назад, все мосты сожжены»^[1].

Борьба с терроризмом и его финансированием в России будет носить актуальный и долговременный характер. Это подтверждается анализом международных документов ООН, выступлениями руководителей ведущих государств США и России, материалами публикаций СМИ, результатами проведенных научных исследований.

Простой перечень документов ООН по проблемам борьбы с терроризмом и его финансированием свидетельствует о том, что актуальность проблемы не утрачена. Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета в соответствии с резолюцией 1963 (2010) Совета Безопасности ООН подготовлен обновленный вариант Глобального обзора осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (на 1 мая 2011 года), где, в частности, говорится: «Кроме того, остаются сложности и в области противодействия финансированию терроризма, в том числе необходимость более эффективного отслеживания новых способов оплаты, неофициальных систем передачи денежных средств и ценностей, а также использования курьеров для передачи наличных денег. Необходимо также более эффективно противодействовать неправомерному использованию некоммерческих организаций и, вместе с тем, обеспечивать, чтобы правила были пропорциональны риску и не применялись произвольно…». Глобальный обзор осуществления государствами-членами резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности: «…Противодействие финансированию терроризма. 235. Противодействие финансированию терроризма является центральным элементом резолюции 1373 (2001), которая требует от государств принятия ряда правовых, институциональных и практических мер по предотвращению и пресечению финансирования терроризма. Хотя в этой области достигнут некоторый прогресс, государства продолжают сталкиваться с рядом проблем, включая и новые. Вследствие непрерывного развития финансового сектора, государства сталкиваются с различными угрозами и факторами уязвимости, такими, как системы, базирующиеся на Интернете, новые формы платежа, развитие телеграфных денежных переводов и электронных платежей. Потенциальное неправомерное использование благотворительных организаций и использование курьеров, перевозящих наличные средства, в террористических целях также остаются предметами обеспокоенности. Государствам необходимо обеспечить, чтобы их законодательство и даваемые ими руководящие указания были достаточно гибкими и разумными, дабы охватывать новые угрозы и сохранять свою превентивную функцию…»^[2].

Как указано в докладе Рабочей группы по разработке политики по вопросу о роли ООН в связи с терроризмом (6 августа 2002 года), в современных условиях терроризм используется как стратегия (пункт 11) и в большинстве случаев по существу представляет собой политический акт (пункт 13). Согласно Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, утвержденной резолюцией 49/60 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1994 года, государства, руководствуясь целями и принципами Устава ООН и другими соответствующими нормами международного права, обязаны воздерживаться от попустительства или поощрения деятельности, направленной на совершение террористических актов (пункт 4), предпринимать все необходимые шаги к претворению в жизнь международных конвенций о борьбе с терроризмом, включая приведение своего внутреннего законодательства в соответствие с этими конвенциями (подпункт «е» пункта 5). Безоговорочное осуждение актов, методов и практики терроризмаподтверждено государствами - членами ООН в Декларации, дополняющей Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 года, утвержденной резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1996 года; при этом было подчеркнуто обязательство государств, согласно соответствующим положениям международного права, взаимодействовать в деле предотвращения, пресечения и ликвидации терроризма (пункты 1 и 5). Подтверждая настоятельную необходимость всеми средствами бороться с любыми формами и проявлениями терроризма, снижающего уровень стабильности в мире, создающего серьезную и возрастающую угрозу осуществлению прав человека, социальному и экономическому развитию государств, Совет Безопасности ООН в резолюции 1624 (2005), принятой 14 сентября 2005 года, подчеркивает значимость принятия на национальном и международном уровнях соответствующих мер для защиты права на жизнь. В параграфе 1 статьи 4 Рамочного решения Совета Европейского Союза о борьбе с терроризмом от 13 июня 2002 года подчеркивается, что каждое государство-участник должно принять необходимые меры с тем, чтобы сделать наказуемым подстрекательство к совершению террористических преступлений и пособничество этим преступлениям.

Недавние документы ООН свидетельствуют об актуальности проблем борьбы с терроризмом (БТ) и его финансированием (БФТ).

В связи с Глобальной контртеррористической стратегией делегации Совета по правам человека 7 декабря 2011 отметили, что «…терроризм является глобальной проблемой, которую невозможно и не следует ассоциировать с какой-либо религией, с каким-либо гражданством, с какой-либо цивилизацией или этнической группой. В этой связи некоторые делегации напомнили о том, что ключевая проблема состоит в устранении коренных причин терроризма, указав на особую актуальность превентивных мер…»^[3].

Таким образом, международные документы ООН ориентируют государства на бескомпромиссную борьбу с терроризмом, недопустимость выполнения политических требований террористов, предписывают применение комплекса правовых, политических, социально-экономических, пропагандистских и иных мер противодействия терроризму для защиты личности и общества от порождаемых им угроз, склонения к добровольному отказу от акта терроризма, предупреждения его последствий^[4].

Многонациональное Российское государство, обладая большой территорией, огромными запасами полезных ископаемых и пресной воды, всегда привлекало агрессивное внимание других государств и международных террористических организаций, преследующих цели нарушения территориальной целостности и порабощения ее народов. Борьба с терроризмом и его финансированием, как и во всем мире, будет только расширяться и нарастать. Победить полностью терроризм и его финансирование, как наиболее общественно опасный сегмент организованной преступности, нельзя. По мнению международных экспертов по борьбе с терроризмом можно только снизить опасность и угрозы терроризма и его финансирования до социально приемлемого уровня. Нынешние события в мире этому подтверждение (Афганистан, Ирак, Ливия). Поэтому борьба с терроризмом и его финансированием для России будет носить долговременный характер и необходимо оптимизировать эту борьбу на основе взаимодействия с гражданским обществом, координации и взаимодействия всех правоохранительных органов и спецслужб России, международных организаций (СНГ, ШОС, ОДКБ и т.д.), а также международного сотрудничества.

В Конституции Российской Федерации содержатся нормы прямого действия. Органы прокуратуры, осуществляя надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории страны, проверяют также исполнение международных договоров и актов, содержащих общепризнанные принципы и нормы международного права, являющиеся согласно ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы России. К ним можно отнести следующие документы: Федеральный закон от 02.10.2006 №158-ФЗ. «О ратификации Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма» [i], Федеральный закон от 28.12.2004 №176-ФЗ «О ратификации Договора о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом» [ii], Федеральный закон от 10.01.2003 №3-ФЗ «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» [iii], Федеральный закон от 10.07.2002 №88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма».

Правовую основу противодействия терроризму в России составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии терроризму» и другие федеральные законы (например: Федеральный закон от 03.04.1995 №40-ФЗ (ред. от 08.12.2011) «О Федеральной службе безопасности» Федеральный закон от 27.07.2010 №197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральный закон от 23.07.2010 №176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Федеральный закон от 27.12.2009 №349-ФЗ «О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма», Федеральный закон от 30.12.2008 №321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму», Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ (ред. от 08.11.2011) «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 08.11.2011) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральный закон от 02.10.2006 №158-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма», Федеральный закон от 28.12.2004 №176-ФЗ «О ратификации Договора о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом», Федеральный закон от 10.01.2003 №3-ФЗ «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», Федеральный закон от 10.07.2002 №88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма», Федеральный закон от 13.02.2001 №19-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом»), нормативные правовые акты Президента Российской Федерации (например: Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. N248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Указ Президента РФ от 13.09.2004 №1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», Указ Президента РФ от 15.02.2006 №116 (ред. от 08.10.2010), «О мерах по противодействию терроризму» (вместе с «Положением о Национальном антитеррористическом комитете»), Указ Президента РФ от 05.07.2009 №743 «О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. №1237, и Указ Президента Российской Федерации от 22 января 2001 г. №61 «О мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации», Указ Президента РФ от 04.03.1999 №309 «О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 7 марта 1996 г. №338 «О мерах по усилению борьбы с терроризмом», Указ Президента РФ от 22.01.2001 №61 (ред. от 05.07.2009) «О мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо - Кавказского региона Российской Федерации», Указ Президента РФ от 14.11.2006 №1283 «О начальнике Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Министерства внутренних дел Российской Федерации», Указ Президента РФ от 27.12.2004 №1615 (ред. от 02.08.2006) «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 22 января 2001 г. №61 «О мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» и в состав межведомственной рабочей группы, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 5 июля 2004 г. №301-рп «О межведомственной рабочей группе по разработке концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма», Указ Президента РФ от 30.06.2003 №715 (ред. от 02.08.2006) «О дополнительных мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации», Указ Президента РФ от 06.10.2011 №1334 «О специальном представителе Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью», Указ Президента РФ от 11.10.2004 №1293 «О специальном представителе Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью», Указ Президента РФ от 17.06.2003 №680 «О центральных компетентных органах Российской Федерации, ответственных за выполнение Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (утв. Президентом РФ 18.09.2008 N Пр-1969), нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.

Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом устанавливает Федеральный закон «О противодействии терроризму».

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: 1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 2) законность; 3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; 4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; 6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 7) приоритет мер предупреждения терроризма; 8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических операций; 9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 11) недопустимость политических уступок террористам; 12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности (Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму).

Правовую основу борьбы с финансированием терроризма в России также составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №2202-1; Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08. 1995 №144-ФЗ; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации, Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утверждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года; Федеральный закон «О противодействии терроризму», от 06.03.2006 №35-ФЗ; Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 №114-ФЗ; Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ; Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», от 20.08.2004 №119-ФЗ, Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. №349-ФЗ «О ратификации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (Душанбе, 5 октября 2007 г.)^[5].

Более детально механизм реализации полномочий прокурора в этой сфере предусмотрен ведомственными и межведомственными нормативными правовыми актами, регламентирующими прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия (например: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2011 №162 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия», Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.09.2011 №277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия», Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15.02.2011 №33 «Об организации надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 №195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» Приказ Генерального прокурора Российской Федерации Ф от 22.10.2009 №339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму», Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2010 №11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 16 июля 2010 г. №284 «О порядке представления специальных донесений и иной обязательной информации», приказ Генеральной прокуратуры РФ от 9 сентября 2002 г. №249 «Об организации деятельности военных прокуратур Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе», приказ Генеральной прокуратуры РФ от 20 ноября 2002 г. №301 «О совершенствовании прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина при проведении контртеррористических операций на территории Северо - Кавказского региона Российской Федерации», приказ Главной военной прокуратуры РФ от 30 июня 2002 г. №180 «О порядке представления оперативной и иной обязательной информации в органах военной прокуратуры (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом ГВП от 16.09.2002 №254, Указание Генерального прокурора РФ и директора Федеральной службы безопасности РФ от 18 апреля 2002 года №20-27/10 «О порядке осуществления прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» органами федеральной службы безопасности»), Указание Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ РФ и МВД РФ от 25 апреля, 28 мая, 14 июня 2002 г. №30/20, 15, 3 «О порядке взаимодействия дежурных служб Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности РФ», Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденной совместным приказом Генерального прокурора, МВД, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН, МО России от 17.04.2007 №368/185/164/481/32/184/97/147, Указание «О порядке представления органами внутренних дел оперативно-служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», утвержденное совместным приказом Генерального прокурора РФ №215/69, МВД РФ №1/7818 от 29.09.2008; Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 29.01.2008 №14/49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении подследственности уголовных дел», Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 05.12.2007 №193/27 «О порядке направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по вопросам противодействия финансированию экстремистской и террористической деятельности» (в редакции приказа ГП РФ от 05.08.2011 №235), Указание Генерального прокурора РФ от 11.02.2008 №24/49 «О порядке реализации отдельных положений Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»).

Научные исследования по проблемам БФТ (борьбы с финансированием терроризма) должны помогать практическим сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России в их борьбе с терроризмом и его финансированием.

В НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации уже закончены три этапа научных исследований (2010-2012 гг.), посвященных оптимизации БТ (борьбы с терроризмом) и БФТ (борьбы с финансированием терроризма).

3 этапа анкетирования по БФТ

В соответствии с п. 4 приказа Генерального прокурора от 19.01.2010 №11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации была составлена программа исследования с указанием используемых методов, составлена анкета для проведения анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России в связи с необходимостью повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма и подготовки новых «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма»

В целях оптимизации работы были разработаны этапы исследования, составлена предварительная специализированная Анкета (ПСА) для опроса экспертов (следователей). Правовая и криминологическая культура организации любого исследования, прежде всего, требует внимательного изучения всех доступных и имеющихся материалов по избранной тематике, созданных ранее, в том числе результаты исследований по БТ и БФТ, анкеты экспертов, осужденных, населения. Предварительная специализированная Анкета (ПСА) для опроса экспертов (следователей) была составлена на базе предыдущих исследований и анкет для опроса экспертов, населения, осужденных, организованных и проведенных под руководством профессора А.И. Долговой. 1 этап исследования - анкетирование следователей международного совещания следователей (МСС) в июне в г. Казани в 2010 г. (На первом этапе исследования была составлена анкета для опроса следователей СКП РФ и опрошены представители следственных подразделений на международной конференции в начале июня 2010 года в Казани. Результаты обобщения завершены совместно с сотрудниками отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии ГП РФ). Там был проведен так называемый пилотажный проект (1 этап исследования): анкетирование следователей по специализированной анкете Предварительная специализированная Анкета (ПСА) содержала 73 вопроса. Из распространенных на совещании 100 анкет были возвращены только 31 анкета.

2 этап исследования проводился в период служебной командировки работников НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с 16 по 29 мая 2011 года было организовано и проведено анкетирование сотрудников правоохранительных органов и спецслужб Республики Ингушетии, Чеченской Республики и Республики Дагестан по актуальным вопросам борьбы с финансирование терроризма (БФТ). Всего обработано 235 анкет (Обобщение анкет БФТ провела научный сотрудник отдела информационно-аналитического обеспечения деятельности органов прокуратуры НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, юрист I класса Ефимова В.И.).

В ходе анкетирования 16-29 мая 2011 года по проблемам борьбы с финансированием терроризма сотрудников прокуратуры, МВД, Управления ФСБ, студентов в Республике Ингушетия 178 или 75,7% (Отдел ФСИН (Ингушетия респ.) -10 (4,3%), УФСКН по Ингушетии респ. - 11 (4,7%), прокуратура Малгобекского р-на -6 (2,6%), Джейрахская прокуратура - 2 (0,9), прокуратура г. Карабулак -5 (2,1%), аппарат прокуратуры (Ингушетия респ.) -22 (9,4%), прокуратура Сунженского р-на - 6 (2,6%), ОМОН МВД (Ингушетия респ.) - 12 (5,1%), ВОГ МВД РФ в респ. Ингушетия - 8 (3,4%), ФКПП «Кавказ» (Ингушетия респ.) - 14 (6,0%), УФСБ (Ингушетия респ.) - 42 (17,9%), пограничное управление УФСБ по Ингушетии респ. - 24 (10,2%), Совет Безопасности (Ингушетия респ.) - 5 (2,1%), военный следственный отдел (Ингушетия респ.) - 5 (2,1%). военная прокуратура Ингушетии респ. - 6 (2,6%) респондентов, в Чеченской Республике - 44 или 8,7% (аппарат прокуратуры (Чеченская респ.), гор. (рай) прокуроры - 34 (14,5%), прокуратура Заводского р-на г. Грозный (Чеченская респ.) - 5 (2,1%), прокуратура Шалинского р-на (Чеченская респ.) - 2 (0,9%), прокуратура г. Аргун (Чеченская респ.) - 3 (1,3%).), в Республике Дагестан - 13 или 5,5% (Студенты (респ. Дагестан) - 13 (5,5%).).

В связи с необходимостью повышения эффективности борьбы с финансированием терроризма и подготовки новых «Методических рекомендаций по тактике и методике осуществления прокурорского надзора по выявлению и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма» НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации завершил уже 3 этап научных исследований по повышению эффективности борьбы с финансированием терроризма (БФТ) в России (проведено анкетирование по специально подготовленной анкете (Универсальная анкета по БФТ) работников прокуратуры г. Москвы, Московской области, прокуратуры Республики Дагестан, Чеченской Республики и следователей Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве (225 анкет). Прокуратура Московской области провела анкетирование работников аппарата прокуратуры области (117 анкет). Прокуратура г. Москвы провела анкетирование работников аппарата прокуратуры (170 анкеты) и инициативно осуществила сплошное анкетирование работников окружных, межрайонных и специализированных прокуратур г. Москвы (622 анкеты), 10 анкет сотрудников 27 управления Генеральной прокуратуры РФ, всего 1144 анкеты. В настоящее время завершена обработка анкет прокуратур Республики Дагестан (299 анкет), Чеченской Республики (267 анкет). Всего обработано 1710 анкет экспертов.

В связи с высокой латентностью финансирования терроризма, малым количеством расследованных уголовных дел (2007-2011 гг. - 20 дел), отсутствия необходимого следственного и оперативного опыта у сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, а также опыта прокурорского надзора за указанной категорией уголовных дел, незначительным количеством открытых публикаций по БФТ, в целях ознакомления большинства правоохранителей с тактикой и методикой выявления, возбуждения и расследования преступлений, связанных с терроризмом и его финансированием, внутренними и внешними источниками и каналами финансирования терроризма, правовой основой борьбы с ним, для оптимизации борьбы с ФТ с момента заведения ДОУ до момента освобождения осужденного из мест лишения свободы, для проведения исследования была составлена Универсальная Анкета (содержащая 80 вопросов по всем отраслям прокурорского надзора) для анкетирования следователей правоохранительных органов, прокуроров, судей, сотрудников полиции, Управлений МВД, ФСИН (СИЗО), Управлений ФСКН, Управлений ФСБ России, то есть всех сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России, причастных к этой деятельности.

Универсальная анкета по БФТ дает возможность сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб России охватить проблемы в целом (а не по частям), понять высокую общественную опасность ФТ, выработать систему оптимальных мер по борьбе с новыми источниками и каналами финансирования организованной террористической деятельности.

Авторы анкетирования отказались от идеи составления ПСА для каждого правоохранительного органа в отдельности, и решили не ограничиваться 20-30 вопросами, ибо данная тема в науке оказалась мало изученной и разработанной, а на практике количество возбужденных, расследованных и направленных в уголовных дел составило всего несколько десятков. При этом большинство уголовных дел, имело гриф «секретно». Дефицит информации по проблемам БФТ объективно способствовал созданию Универсальной анкеты по БФТ. Цель создания Универсальной анкеты по БФТ не только получить новое знание от экспертов, но и ознакомить большинство сотрудников правоохранительных органов и спецслужб России с международной и российской практикой борьбы с ФТ, правовыми основами осуществления этой борьбы, общими и частными подходами к решению проблем борьбы с финансированием терроризма в России и за рубежом. В Универсальной анкете по БФТ использовались часть вопросов, составленных на основе информации Следственного комитета Российской Федерации, поступивших в НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2011 году, для оценки и направления отзыва.

На 3 этапе исследования на вопрос Универсальной анкеты по БФТ о том, целесообразно ли приводить в методических рекомендациях правовую основу БФТ в России, эксперты из числа сотрудников правоохранительных органов ответили таким образом: «да» - 1408 или 83,6%, «нет» - 218 или 12,9% иное мнение высказали 59 или 3,5% респондентов. Всего ответили на вопрос 1685 экспертов.

При этом, в Чеченской Республике на аналогичный вопрос ответы работников прокуратуры распределились следующим образом: «да» - 198 или 75,3%, «нет» - 52 или 19,8% иное мнение высказали 13 или 4,9% респондентов. Всего ответили на вопрос 263 экспертов.

Таким образом, результаты 3 этапа исследования свидетельствуют о том, что сотрудники правоохранительных органов (в том числе в СКФО) осознают не только необходимость знания правовых основ БФТ для успешной борьбы с ним, но и дальнейшее совершенствование этих правовых основ.

1 часть

Детальная регламентация международных и Российских федеральных законов и подзаконных нормативных актов по борьбе с терроризмом и его финансированием очевидна, что объективно свидетельствует о постоянном внимании мирового сообщества и Российского законодателя к снижению уровня угроз терроризма, профилактике терроризма и его финансирования, а значит об актуальности проблемы.

Терроризм и его финансирование представляют реальную угрозу национальной и федеральной безопасности Российской Федерации. В Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации отмечаются основные тенденции современного терроризма. «…Увеличение количества террористических актов и пострадавших от них лиц; расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических организаций, использование международными террористическими организациями этнорелигиозного фактора; усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социальных, политических, экономических и иных факторов на возникновение и распространение терроризма; повышение уровня организованности террористической деятельности, создание крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой; усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в том числе транснациональной; повышение уровня финансирования террористической деятельности и материально-технической оснащенности террористических организаций; стремление субъектов террористической деятельности завладеть оружием массового поражения; попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела государств; разработка новых и совершенствование существующих форм и методов террористической деятельности, направленных на увеличение масштабов последствий террористических актов и количества пострадавших…»^[6].

В оценке угроз терроризма и его финансирования в мире и в России важно мнение экспертов.

В этой связи приведем мнение экспертов от разведки США и Государственного секретаря США, высказанное 07 июня 2012 года.

Разведывательное сообщество США представило Конгрессу оценку мировых угроз, где говорилось о том, что «…Разведывательное сообщество США добилось в 2011 году нескольких значительных побед, в частности, уничтожив Усаму бин Ладена и других высокопоставленных руководителей «Аль-Каиды», но, как указывается в оценке угроз, представленной в комитете Сената США 31 января, в 2012 году работа спецслужб не станет легче.

1. Терроризм остается первой угрозой, приведенной в докладе. 3. Киберугрозы также рассматриваются в числе основных проблем безопасности в связи с все возрастающей важностью информационных технологий в качестве ключевой части инфраструктуры современного общества. Хотя американские разведслужбы добились успеха в уничтожении некоторых террористических сетей, директор Федерального бюро расследований (ФБР) Роберт Мюллер беспокоится о так называемых «волках-одиночках» - «лицах, подвергшихся радикализации, прошедших обучение в интернете, имеющих возможность сборки СВУ (самодельных взрывных устройств) и других механизмов по инструкциям в интернете». Мюллер заявил, что ФБР в прошлом году успешно задержало много таких лиц, но, по его мнению, «волки-одиночки» являются продолжающейся и непредсказуемой угрозой…»^[7].

07 июня 2012 года в своем выступлении на открытии Глобального форума по борьбе с терроризмом Хиллари Клинтон также затронула проблему борьбы с терроризмом и его финансированием: «…В последние годы международное сообщество добилось значительных успехов в борьбе с воинствующим экстремизмом во всех его формах. Мы работали вместе, пресекая финансирование терроризма, принимая новые и более эффективные законы по борьбе с терроризмом, ужесточая меры пограничной, авиационной и морской безопасности и улучшая международную координацию. За последние десять лет по всему миру были арестованы более 120 тысяч подозреваемых в терроризме, и более 35 тысяч были осуждены. Усама бин Ладен уничтожен, главное руководство «Аль-Каиды» подавлено, и многие из ее филиалов потеряли главных боевиков. Но, несмотря на этот прогресс, угроза терроризма остается актуальной и неоспоримой …Нам нужен стратегический, комплексный подход к борьбе с терроризмом, который объединяет военную и гражданскую мощь, который использует разведку, правоохранительные органы, дипломатию, развитие, гуманитарную помощь, а также всевозможные партнерства и активы…»^[8].

Известные российские криминологи обоснованно утверждают о том, что «терроризм - угрожающе развивающееся транснациональное явление, затрагивающее интересы всех стран планеты…»^[9].

В целях объективности оценки угроз терроризма в России, по нашему мнению, необходимо учитывать, в том числе, мировые рейтинги Российской Федерации по террористическим угрозам.

Так, Британское агентство составило ежегодный рейтинг террористической угрозы в странах мира. Всего в рейтинге участвовало 197 стран. При ранжировании учитывалось количество террористических актов за прошедший год, количество пострадавших в них людей, а также общее число терактов за последние пять лет и близость страны к регионам с высокой террористической активностью. В 2010 году Россия занимала 10, в 2011 году - 14 место. В 2010-2011 гг. на первом месте в мире были - Сомали, 2 - Пакистан, 3 - Ирак, 4 - Афганистан^[10].

В объективной оценке угроз терроризма следует учитывать активность и результативность борьбы с финансированием терроризма как катализатора организованной террористической деятельности, как в мире в целом, так и в России, в частности.

Важна деятельность и оценка террористических угроз экспертов государств-участников СНГ.

В марте 2012 года в Оше в ходе встречи руководителей подразделений по борьбе с терроризмом и экстремизмом правоохранительных органов государств-участников СНГ разработаны практические рекомендации по борьбе с терроризмом. По результатам дискуссии участники форума согласовали позиции и выработали практические рекомендации, направленные на дальнейшее всемерное развитие взаимодействия государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В частности, принято решение о продолжении профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по предупреждению, выявлению и пресечению террористических актов и иных насильственных проявлений экстремизма, а также причастных к данной преступной деятельности организаций и лиц на территориях государств-участников СНГ. Будет проводиться работа по выявлению и ликвидации каналов и источников финансирования терроризма и иных насильственных проявлений экстремизма; активизирована работа по осуществлению межгосударственного розыска лиц, совершивших или подозреваемых в совершении преступлений террористического и экстремистского характера, своевременно оказывать содействие в их экстрадиции. Кроме того, рекомендуется задействовать в полной мере координационный потенциал Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (БКБОП) при осуществлении целевых мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений террористической и экстремистской направленности, с привлечением к уголовной ответственности их лидеров. Также принято решение продолжить под эгидой Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ работу по выработке согласованной уголовно-правовой политики, унификации и гармонизации национального законодательства в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом государств - участников СНГ, с устранением существующих пробелов и противоречий. По данным директора БКБОП Николая Овчинникова, в 2011 году на территории СНГ было проведено девять комплексных и две специальных антитеррористических операции. В результате было раскрыто 26 тыс. преступлений, задержано 14 тыс. людей, находящихся в розыске, изъято 16 тыс. единиц оружия, 60 тонн наркотических средств, возбуждено 2 тыс. уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности свыше 3 тыс. человек…»^[11].

Наряду с позицией государств-участников СНГ по терроризму и его финансированию, представляет практический интерес оценка угроз терроризма странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В борьбе с терроризмом обращает на себя внимание позитивная деятельность Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), очередное заседание которого состоялось 6-7 июня 2012 года в Пекине. Главы государств констатировали тенденцию к обострению таких угроз, как терроризм, сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и трансграничная организованная преступность, а также проблем, связанных с дестабилизацией ситуации в различных регионах мира^[12].

В оценке угроз терроризма и его финансирования важно мнение руководства России, обладающих всей полнотой разведывательной, контрразведывательной, оперативной, военной, экономической, политической и другой важной для оценки БТ и БФТ информацией

19 января 2012 года Д.А. Медведев посетил Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооружённых Сил России и заявил о том, что «…Одна из ключевых задач работы всех российских специальных служб и соответственно военной разведки - это борьба с международным терроризмом. Нам крайне необходимо выявлять и каналы поставок оружия, и финансовых средств террористов; работая на опережение, срывать существующие планы преступников; в необходимых случаях - делиться информацией с нашими партнёрами, потому что война против террора носит глобальный характер…»^[13].

На коллеги ФСБ России 07.02.2012 года Президент Российской Федерации Д.А. Медведев сказал так: «…Все решения и на законодательном уровне, и на уровне исполнительной власти для этого приняты, вы знаете, выделены значительные средства…»^[14].

2 часть

В своей программной статье Председатель Правительства России В.В. Путин в газете «Известия» 16 января 2012 года в разделе «О новом этапе в глобальном развитии» уточнил: «…Хорошо помню текст перехваченной в то время ФСБ информации, которую послал своим подельникам за границу один из наиболее одиозных и кровавых международных террористов, убивавших наших людей на Северном Кавказе - Хаттаб. Он писал: «Россия слаба как никогда. Сегодня у нас есть уникальный шанс: отобрать Северный Кавказ у русских». Террористы просчитались: Российская армия при поддержке чеченского и других народов Кавказа отстояла территориальную целостность нашей страны и единство российского государства…Но фактом остается то, что в 1999 году, когда я стал Председателем Правительства, а затем и Президентом - наше государство находилось в состоянии глубокого системного кризиса. И именно та группа единомышленников, которую суждено было сформировать и возглавить автору этих строк, опираясь на поддержку абсолютного большинства граждан, на национальное единение вокруг общих задач - вывела Россию из тупика гражданской войны, переломила хребет терроризму, восстановила территориальную целостность страны и конституционный порядок, возводила экономику и обеспечила на протяжении 10 лет один из самых высоких в мире темпов экономического роста и повышения реальных доходов наших людей…»^[15].

В статье «Россия и меняющийся мир» В.В. Путин написал: «…Мы, несомненно, продолжим активный и созидательный курс на укрепление всеобщей безопасности, отказ от конфронтации, на эффективное противодействие таким вызовам, как распространение ядерного оружия, региональные конфликты и кризисы, терроризм и наркоугроза. Сделаем все, чтобы обеспечить получение Россией последних достижений научно-технологического прогресса, а нашим предпринимателям - достойное место на глобальном рынке^[16].

Важен следующий вывод нынешнего Президента России В.В. Путина о профилактике терроризма, не дожидаясь «огромной беды»: «…Цивилизованный мир не должен дожидаться трагедий масштаба нью-йоркской атаки террористов в сентябре 2001 года или нового Беслана и только после этого, встрепенувшись, действовать коллективно и решительно…»^[17].

28 июня 2012 года Владимир Путин, поздравляя выпускников военных академий и университетов с успешным окончанием учёбы, сказал: «…Безопасность России определяет не только потенциал Вооружённых Сил. Важнейшую роль в её обеспечении играют правоохранительные органы и специальные службы, представители которых сегодня также присутствуют в этих залах. Вы находитесь на передней линии борьбы с терроризмом, экстремизмом, преступностью, на вас возложена ответственность за укрепление стабильности и правопорядка в обществе, эффективное противодействие коррупции. Это непростые задачи, требующие и новых подходов, и современных знаний, и достойной мотивации…»^[18].

Поэтому руководство России уделяет пристальное внимание совершенствованию законодательства по борьбе с терроризмом. Президент Российской Федерации В.В. Путин 16 июня 2012 года подписал Указ «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства». В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности на отдельных участках территории Российской Федерации (объектах): а) повышенный («синий»); б) высокий («желтый»); в) критический («красный»).

Уровень террористической опасности на отдельных участках территории Российской Федерации (объектах) устанавливается: а) повышенный («синий») - при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта; б) высокий («желтый») - при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта; в) критический («красный») - при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. 3. Уровень террористической опасности, установленный на отдельном участке территории Российской Федерации (объекте), подлежит отмене, если в результате принятых мер устранена угроза террористической опасности (пункт 2 Указа). Председатель антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации незамедлительно информирует о принятом решении председателя Национального антитеррористического комитета. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток (пункт 8 Указа)^[19].

16 октября 2012 года Президент России В.В. Путин провёл совещание в режиме видеоконференции по вопросам противодействия терроризму и преступности, где, в частности сказал следующее: «…Поговорим о координации действий между различными ведомствами, которым вменено в обязанность работать на этом направлении и предотвращать одну из самых серьёзных и опасных угроз для нашей страны, для наших граждан - террористическую угрозу…»^[20].

В оценке террористических угроз важно мнение экспертов Совета Безопасности России, в том числе по вопросам пресечения миграции террористов.

«…Исламизация и радикализация стран Ближнего Востока и Северной Африки после «арабской весны» может представлять опасность и для России» - считает секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. «Есть все основания считать, что исламизация и радикализация ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки после «арабской весны» может превратить их в «гнездо терроризма», которое будет угрожать и Российской Федерации», - заявил Патрушев. «И этому вопросу уделяется серьезное внимание, так как исламизация и радикализация ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки после событий «арабской весны» может привести к повышению активности и численности бандитов в целом ряде регионе Российской Федерации. В том числе, за счет пополнения их рядов исламистами из числа граждан зарубежных государств»… Особую опасность для России представляет бесконтрольное распространение ливийского оружия», - заявил он …Патрушев также сообщил об уничтожении на Северном Кавказе боевиков, которые были подготовлены в Ливане. «Среди нейтрализованных на Северном Кавказе в 2012 году бандитов были опознаны российские граждане, которые проходили диверсионную подготовку в Ливанской Республике и принимали участие в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Фатх аль-Ислам», - сказал Патрушев. «После возвращения в Российскую Федерацию в целях совершения диверсионно-террористических актов на территории Кабардино-Балкарии они создали группу из приверженцев радикального ислама и активно поддерживали связь с зарубежными представителями международных террористических организаций, финансировавших их преступную деятельность», - заявил он. «В этом году склонен к добровольной явке с повинной член бандгруппы - гражданин Ливийской Республики», - сказал Патрушев. Он сообщил, что в Дагестане в апреле этого года в ходе спецоперации уничтожены трое боевиков, входивших в бандгруппу турецкого наемника «Муханнеда». «Они были причастны к целому ряду преступлений террористической направленности, убийствам гражданских лиц и сотрудников полиции», - сказал Патрушев. Патрушев заявил, что конфликт в Ливии привел к бесконтрольному распространению оружия из этой страны. «Дополнительным катализатором негативной динамики стал вооруженный конфликт в Ливии и не прекращающееся более года вооруженное противостояние в Сирии, в которое втянулись связанные с «Аль-Каидой» террористические группировки», - сказал Патрушев…»^[21].

Проблема борьбы с финансированием терроризма остается актуальной до настоящего времени как во всем мире, так и в России. Лучше всего об этом знают государственные руководители России и сотрудники аналитических центров спецслужб и правоохранительных органов Российской Федерации, которые периодически дают «утечки» информации по БФТ в прессу, в целях привлечения внимание гражданского общества к консолидации сил по борьбе с этим высоко общественно - опасным преступлением.

Полномочный представитель Президента России в СКФО А. Хлопонин о внешнем и внутреннем финансировании организованной террористической деятельности сделал следующее заявление, которое было обоснованно растиражировано СМИ: «…Ежегодно в качестве финансирования бандподполий из-за рубежа на Северный Кавказ поступает до 30 миллионов долларов. Официально средства направляются для помощи организаций, занимающихся поддержкой людей, но на деле эти объединения редко занимаются полезными делами. Безусловно, Северный Кавказ является своего рода разменной картой для решения геополитических задач и, безусловно, есть информация, что определенное финансирование (бандподполья) поступает с территории сопредельных государств, но нельзя сказать, что это ключевая проблема», - сказал полпред президента РФ в округе Александр Хлопонин. Кроме того, значительную финансовую помощь бандиты получают «благодаря» теневой экономике…» и далее: "…Но нужно посмотреть цифры, которые у нас в теневой экономике. Только по одному НДС, который отмывают у нас, мы не получаем 9 миллиардов рублей, по акцизам на алкоголь - 11 миллиардов рублей и зачем нам бегать куда-то за границу, если можно просто флешки разослать с угрозами, собрать деньги», - добавил полпред. «Там, где непрозрачные правила игры для бизнеса, там всегда будет криминал…"^[22]