Анализ методик расследования преступлений коррупционной направленности

По мнению ученых, исследующих проблемы организации расследования, первоначальный этап характеризуется «как процесс установления большинства обстоятельств преступления и совершением неотложных следственных действий».

Тем не менее, вышеуказанное формулировка в полной мере подходит и для проверочной стадии. Верность этой позиции стала особенно очевидной после внесения соответствующих изменений в ст. 144 УПК РФ, позволивших проведения ряда следственных мероприятий до возбуждения уголовного дела и «отодвинувших», таким образом время начала реального расследования на более ранние сроки.

Коррупция, как одно из негативных явлений современности, приводит не только к подрыву основ государственного функционирования, но и вносит разлад в общественные отношения, возникающие в самых разнообразных сферах человеческой деятельности. Данное обстоятельство обусловило проведение многочисленных исследований, посвященных проблеме коррупции. Юридическая наука в лице науки уголовного процесса не осталась в стороне и внесла свой вклад в развитие исследований коррупции, но уже как преступного проявления, которое подлежит выявлению, раскрытию и расследованию.

Как известно, уголовный закон коррупционные преступления заключает в три состава уголовно наказуемого деяния. Это такие как, получение взятки - статья 290 УК РФ, дача взятки - статья 291 УК РФ, а также посредничество во взяточничестве - статья 291.1. УК РФ.

Однако, в соответствии с наблюдениями некоторых авторов, снижения объема совершаемых преступлений коррупционной направленности, несмотря на установление уголовной ответственности, не случилось.

К тому же, областей людской жизни, пораженных коррупцией, становится все больше. Это и социальная сфера, и здравоохранение, и образование - везде, где есть лица, наделенные должностными полномочиями. Стоит также отметить, что коррупционные преступления могут совершаться при наличии иных преступных деяний. Например, коррупционные преступления могут быть сопряжены с мошенническими действиями при получении различного рода пособий и выплат21.

Конечно, разбирательство в деле о взяточничестве отличается некоторыми особенностями, которые следует рассматривать отдельно. Однако в тоже время вполне применимыми выступают и общие положения, характерные для всех преступлений, которые являются решающими для успешного расследования и фактов взяточничества. Притом необходимо учитывать и уголовную, и уголовно- процессуальную, и криминалистическую характеристику взяточничества. 21 Нефедов В.А., Репин М.Е. Выявление и раскрытие хищений при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат: постановка проблемы // Молодой ученый. 2015. № 14. С. 361-363.

Проблема состоит только лишь в том, в какой момент следователь посчитает количество собранной первичной информации достаточной для возбуждения уголовного дела.

Считается, что первичные данные о наличии взяточничества может находиться в следующих документах: заявление должностного лица о предложении взятки; заявлении потерпевших, свидетелей и других лиц совершенном или совершающемся преступлении; информация о взяточничестве, полученной из оперативных источников или из материалов расследования другого уголовного дела.

Разбирательство в делах о преступлениях коррупционной направленности сопровождается некоторыми сложностями и проблемами. Скорее всего, проблемы обнаружения и расследования таких преступлений определяются, с одной стороны, большой степенью латентности, поскольку большинство совершаются без участия свидетелей, с другой - с ошибками, которые имеют место при совершении предварительного следствия, активное противодействие, нередко оказываемое сотрудникам органов предварительного расследования со стороны преступников и иных заинтересованных лиц.

Особенно проблемным выступает сращивание коррупционных схем с представителями органов государственной власти, что может привести к формированию организованных преступных групп, сообществ22.

Как и при расследовании иных преступлений, так и в ходе расследования коррупционных проявлений, «используется комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий… наряду с традиционными оперативно- розыскными мероприятиями используются и специальные по данной категории преступлений»23. 22 Репин М.Е. Организованная преступность как уголовно-правовое понятие // Обще- ство и человек. 2015. № 1-2 (11). С. 48-51.

23 Репин М.Е., Афанасьев А.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации: проблемы выявления и раскрытия // Молодой ученый. 2015. №15. С. 460-463.

Например, в пределах операции «задержание с поличным», осуществляются следующие следственные действия: допрос заявителей, задержание преступников с поличным, личный обыск задержанных, обыски на их рабочих местах и по месту жительства, осмотр и изъятие документов, допрос свидетелем.

Ввиду подобной особенности преступлений коррупционной направленности становится сложно возбудить уголовные дела, т.е. обнаружить причины и основания для такого мероприятия. Соответственно необходимо направить все силы и средства для проведения успешного предварительного расследования, а именно первоначального этапа.

Для первоначального этапа расследования взяточничества наиболее типичны такие ситуации: 1. Дело возбуждено по заявлению о предстоящей даче взятки или вскоре ее передачи, и притом заподозренным неизвестно об этом; 2. С момента дачи взятки прошло продолжительное время; 3. Дело возбуждено по инициативе правоохранительных органов. Первая ситуация состоит в том, что расследование начинается неожиданно для взяточников, и успех определяется неотложностью производства оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий. Их задачей является обнаружение и изъятие предмета взятки, других доказательств и изобличении преступников. Необходимо также учитывать какие обстоятельства по делам о взяточничестве подлежат установлению. К таким можно отнести: событие преступления (факт дачи- получения взятки; установление места и времени выполнения субъектами конкретных действий или их бездействия); способ, место и время совершения преступления, прямая или завуалированная передача взятки; предмет взятки и его признаки; источник средств для дачи взятки;

В тех случаях, когда угрозы высказываются в адрес близких потерпевшего, то организовывается их охрана.

Кроме этого, при проведении опроса заявителя обращается внимание на данные о вероятных свидетелей и очевидцев преступления.

Когда экономические преступления сопровождается применением насилия, уничтожением или повреждением имущества, следует неотлагательно провести осмотр места происшествия, при участии потерпевшей стороны.

При проведении первоначальных действий, если передача имущества еще не была осуществлена, то следователем совместно с работниками оперативного направления решается этот вопрос, подготавливая необходимые технические средства. Работниками оперативных подразделений проводится так называемая сверка с базами данных других государственных и негосударственных учреждений и организаций. Иные действия производятся в зависимости от необходимости их проведения. Хотя чаще всего такое заявление подается уже после передачи имущества. То есть по факту совершения деяния.

При второй ситуации решение вопроса о возбуждении уголовного дела зависит от результата опроса потерпевшего, свидетелей, в отдельных случаях проведения осмотра места происшествия.

Основная задача оперативно-розыскного обеспечения заключается в установлении личности коррупционера. Реализация такого направления проводится с помощью наведения справок, приобретаемых при обращении к всевозможным криминалистическим учетам. Оперативными сотрудниками может быть использован «агентурный метод», то есть помощь граждан, оказывающих доверительную поддержку.

Третий вариант ситуации. Задачами следствия являются в первую очередь, тщательное изучение деятельности потерпевшего. В данном случае экономические преступления совершается в сочетании с другими преступлениями (чаще - имущественными) и может являться продолжением противоправного посягательства на одно и то же лицо.

Таким образом, для первоначального этапа расследования преступлений коррупционной направленности характерными являются такие следственные ситуации:

потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения преступления, не выполняя требований преступников;

потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовлетворения требований преступников;

потерпевший не желает заявлять о преступлении, уголовное дело возбуждено по инициативе правоохранительных органов.

При первой ситуации последовательность действий следователя будет следующей: допрос заявителя; контроль и запись телефонных переговоров; осмотр предмета преступления перед передачей преступнику; задержание преступника с поличным; обыски; при необходимости осмотр места происшествия. Кроме того, проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Вторая ситуация, когда предмет экономического преступления полностью или частично передан преступнику, сопровождается производством аналогичных следственных действий и может развиваться в нескольких направлениях:

преступление носит многоэпизодный характер, личность преступника известна;

преступление носит разовый характер, личность преступника установлена;

преступление носит разовый характер, личность преступника не установлена.

Третья ситуация является наиболее сложной, поскольку расследование происходит вопреки волеизъявлению потерпевшего, а диапазон возможных действий следователя значительно сужен. Нежелание потерпевшего обращаться с заявлением о преступлении коррупционной направленности в правоохранительные органы может происходить по ряду причин, таких как: боязнь мести со стороны вымогателей, совершение преступлений самим потерпевшим, криминальное происхождение предмета экономические преступления; возможность удовлетворения требований преступников; стремление получить защиту у другой преступной группировки и т.д.

Данные, полученные на первоначальном этапе расследования, позволяют конкретизировать выдвинутые версии и детально спланировать последующие действия следователя и оперативных работников.

Именно поэтому так значимо было бы установить систематику следов экономической преступной деятельности. Типология преступной деятельности экономической и коррупционной направленности, сформулированная С.Ю. Журавлевым, создает для этого основные предпосылки.

В целях более краткого обозначения исследуемого единичного преступления в сфере экономики или их взаимосвязанного комплекса С.Ю. Журавлев использует в своих работах термин «экономико-криминальная схема». Данный термин он относит к эмпирическому уровню исследовательской криминалистической деятельности. Понятие «криминалистическая характеристика», ее содержание, по его мнению, отражает методический уровень работы криминалиста, а категория «механизм преступной деятельности» носит теоретико-методологический, исследовательский характер.

На наш взгляд, с учетом отдельных особенностей научной дискуссии, о которых еще пойдет речь, допустимо в работах по данной тематике говорить, что, изучая конкретную экономико-криминальную схему, применяется научно- методический инструментарий (механизм преступной деятельности) для формирования криминалистической характеристики исследуемого экономико- криминального явления. Именно под таким углом на данный процесс смотрит автор концепции криминалистического комплекса методических и тактических средств расследования24.

Следует подчеркнуть, что системная мыследеятельностная методология, на позиции которой стоит исследователь, потребовала реализовать принцип восхождения от абстрактного к конкретному. 24 Журавлев С.Ю. Комплексная характеристика методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34) - С. 232.

Это требование реализовано С.Ю. Журавлевым в обосновании и раскрытии содержания методик раскрытия ПД различного уровня, что является действительной заслугой ученого. Установление иерархии методик важно в трех отношениях, и автор рассматриваемой концепции, в том числе со своими последователями, обращает на это внимание в своих работах.

Во-первых, оно выступает методологическим ориентиром для разработчиков методик.

Во-вторых, разработанные методики являются рабочими предписаниями для практиков.

В-третьих, они могут и должны быть положены в процесс криминалистического образования и подготовки25.

Реализация принципа восхождения от абстрактного к конкретному определила и разработку версий как исходного и уточняемого видения следовой картины раскрываемого преступления в сфере экономики. На связь версионного моделирования и планирования расследования в контексте формирования интеллектуальной основы системы доказательств по уголовному делу С.Ю. Журавлев обратил внимание достаточно давно, в том числе в контексте исторических традиций в данном вопросе.

В целом, в юридических науках сформировался подход к коррупционным преступлениям как виновно совершенным общественно опасным деяниям, непосредственно посягающим на авторитет или охраняемые законом интересы государственной власти, местного самоуправления, государственной и негосударственной службы, выражающиеся в незаконном получении лицом, имеющим статус должностного лица или служащего в государственном, муниципальном образовании, либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, каких-либо благ в корпоративных, узкокорпоративных или личных интересах, если имеет место использование должностного, служебного положения как составной части механизма преступления. В юридической литературе предпринята попытка раскрыть признаки коррупционных преступлений: 25 Журавлев С.Ю. Дидактические предпосылки и основы концепции комплексного экзамена (профессионального испытания) в группах следователей и дознавателей // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 4 (32)

они всегда представляют собой сделку между должностным или служащим лицом и лицом, заинтересованным в их определенном поведении;

эта сделка носит обоюдно возмездный характер -- от нее выигрывают обе стороны;

эта сделка заведомо незаконна, так как она противоречит позитивному законодательству;

эта сделка в большинстве случаев предопределяет поведение должностного лица или служащего при исполнении им своих служебных обязанностей, вне зависимости от того, действует ли он в соответствии с этими обязанностями, или нарушает их.

Указанная позиция носит дискуссионный характер. Понятие «сделка» определяется как наиболее часто встречающийся юридический факт, на основе которого возникают гражданские права и обязанности. В сделках выражаются разнообразные имущественные отношения, как между организациями, так и между этими организациями и гражданами, а также между гражданами.

Следовательно, эффективность расследования преступлений на первоначальном этапе в значительной степени зависит от успешности взаимодействия следователя и оперативного работника органов внутренних дел. Одна из основных целей взаимодействия следователя с оперативными работниками - получение следователем информации, выявленной с помощью проведения оперативно - розыскных мероприятий, и ее использование в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Взаимодействие следователя и оперативного работника - это, прежде всего, их совместная деятельность, поэтому оно не может сводиться, например, только к даче следователем оперативному работнику поручения выполнить отдельное следственное действие и исполнению этого действия. Поручения подобного рода, тем более единичные, являются, по сути, эпизодической помощью. Нужно иметь в виду, что следователь не связан обязанностью непременно реализовать свое право использовать возможность оперативного работника при расследовании каждого уголовного дела. Это он делает в случае необходимости.

В каждом конкретном случае взаимодействие следователя с оперативным работником должно обеспечиваться достижением нужного результата.

2.2 Расследование преступлений коррупционной направленности на последующем и заключительном этапах

Назначение уголовного судопроизводства заключается в защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Законодательно данный принцип закреплен в ст. 6 УПК РФ26, и относится к одному из направлений исполнения государственной политики в сфере противодействия с преступностью. Уголовно-процессуальный правозащитный механизм функционирует уже на этапе первичного рассмотрения сообщений о преступлениях27.

Как показывает практика расследования преступлений коррупционной направленности, большого внимания требует последующий этап расследования.

Для возбуждения уголовного дела необязательно обладание информации о лице, совершившем преступное деяние, эти данные могут вообще отсутствовать. Обязательны лишь сведения, которые свидетельствуют о наличии самого события преступления.

Очевидным становиться такой факт, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела является не обязательным установление в полном объеме всех признаков состава преступления: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. 26 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)

27 Сиверская Л. А., Смирнова Н. А. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2015. №1.-С. 179.

Обязательными являются следующие обстоятельства, выяснение которых производиться при проведении первоначального этапа расследования уголовного дела: кто является потерпевшим, время и место совершения преступления, так как выясняется вопрос об сроке давности привлечения к уголовной ответственности, факт предъявления требования передачи чужого имущества, или права на имущество, или же реализация других действий имущественного характера, наличие применения угрозы насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения позорящей и другой информации, которые причиняют существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, выяснение факта применения насилия, наличие каких-либо обязательств у потерпевшего перед вымогателями, стоимость требуемого имущества, а также определение ее малозначительности, является ли лицо, совершившее преступление субъектом данного преступления.

Ответы на поставленные вопросы позволяют сделать вывод о наличии признаков преступления, т.е. оснований для возбуждения уголовного дела. Если хотя бы на один вопрос отсутствует ответ, то имеется необходимость в проведении дополнительной проверки, с целью принятия окончательного правомерного решения о возбуждении, или об отказе в возбуждении уголовного дела.

Начало указанного этапа определяется моментом предъявления первичного обвинения обвиняемому.

На последующем этапе органы следствия собирают и рассматривают максимальное количество информации о совершенном коррупционном преступлении, складывается достоверная убежденность в том, что собрана необходимое количество доказательств вины обвиняемого в совершении преступного деяния. Завершается этап подготовкой проекта постановления о привлечении в качестве обвиняемого в окончательном варианте. Следователь должен сконцентрироваться на предъявлении окончательного обвинения, завершении расследования, выполнении требований ст.ст. 215 - 222 УПК РФ.

В особенности важной, является проблема качества и полноты предоставленных следователю оперативными сотрудниками результатов оперативно-розыскных мероприятий. Решением этой проблемы станут активные действия следователя, который уже на первоначальном этапе должен потребовать от оперативного подразделения предоставления максимального количества имеющихся сведений по выявленному преступлению. После того, как будет получен полный объем сведений от оперативного подразделения проблема отказа обвиняемого от дачи показаний, согласно ст. 51 Конституции РФ, не будет вызывать сложностей для следователя при сборе доказательственной базы.

Из этого следует, что перед следователем на данном этапе расследования формируются следующие ведущие задачи:

получение необходимого объема информации для формирования доказательственной базы;

пресекать любые попытки противодействия, обеспечить защиту свидетелей обвинения;

отнестись с вниманием к каждой процедуре окончания расследования, детально проверяя дело на наличие совершенных ошибок и их устранение;

не допускать сознательного затягивания расследования;

быть готовым к обсуждению со стороной защиты вариантов законного, оправданного для стороны обвинения и этически допустимого компромисса.

Необходимо также выделить заключительный этап расследования коррупционных преступлений, который состоит в подведении итогов расследования и составлении обвинительного заключения и направлением уголовного дела прокурору в порядке ч. 6 ст. 220 УПК28.

Данный этап характеризуется, как повторением всей или части работы по делу, так и повторным производством отдельных следственных действий.

Нередко расследование приходится выполнять повторно либо дополнять при возвращении дела прокурором или судом для дополнительного расследования. В этом случае возможны два варианта: повторные действия начинаются со второго этапа расследования и захватывают заключительный этап либо повторные действия проводятся только на заключительном этапе. Это зависит от содержания и объема требуемой повторной работы. 28 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)

Дополнительное расследование неоднородно по своей структуре. Оно может включать в себя проведение только дополнительных, то есть ранее не проводившихся следственных действий. Они вписываются в рамки заключительного этапа, который как бы расширяет при этом свои границы. Это не повторное следствие, как полагают названные авторы, поскольку имеется в виду работа, ранее не выполнявшаяся. Но дополнительное расследование иногда требует и повторного проведения тех или иных следственных действий, то ли в силу допущенных процессуальных нарушений или тактических ошибок. И такое расследование будет на самом деле являться повторным в буквальном смысле слова.

Таким образом, в содержание заключительного этапа входят: процессуальные действия по завершению производства расследования; дополнительные следственные действия, проводимые по ходатайству

обвиняемого или его защитника, указанию надзирающего прокурора или начальника следственного подразделения органа внутренних дел, а также по определению суда;

повторные следственные действия, проводимые по тем же основаниям, а также в связи с возобновлением производства по приостановленному или прекращенному делу, возвращением дела со стадии судебного разбирательства или после отмены приговора;

организационные и организационно-технические мероприятия, необходимые для завершения расследования.

Естественно, в каждом индивидуальном случае содержание заключительного этапа будет определяться задачами расследования и выполнение всех вышеперечисленных элементов не обязательно.

2.3 Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений коррупционной направленности

Изучение судебно-следственной практики расследования коррупционных преступлений, позволяет констатировать, что следователи постепенно нарабатывают положительный опыт осуществления уголовного преследования по делам об указанной категории преступлений. Постепенно минимизируются случаи процессуальных или тактических ошибок, обусловленных полным отождествлением методики расследования указанных деяний с методикой расследования должностных преступлений, хотя, вместе с тем, преждевременно говорить и о полной исчерпанности ряда проблем, характерных для данной области и затрагиваемых нами ранее29.

Уголовный кодекс РФ включает большое количество преступлений, которые можно отнести к коррупционным. К таким преступлениям, в частности, относятся преступления, предусмотренные ст. 184, 201, 204, 290, 291, 304, 309 и другие.

Расследование каждого из этих видов преступлений коррупционной направленности отличается некоторой спецификой, которую необходимо рассматривать самостоятельно. Одновременно с этим, имеются общие положения, которые являются необходимыми для успешного расследования коррупционных преступлений в целом. На примере расследования таких преступлений, как получение взятки (290 УК РФ), дача взятки (291 УК РФ), коммерческий подкуп (204 УК РФ) и служебный подлог (292 УК РФ), которые являются основными коррупционными преступлениями, будут раскрыты особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании коррупционных преступлений. 29 Варданян А.В., Гончаров К.В. Механизм злоупотребления полномочиями субъектами управленческих функций в коммерческих и иных организациях как методологическая основа для формирования частной криминалистической методики расследования преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. Вып.4. Ч.II. С. 3-9.

Продолжая осуществлять исследование специфики преступлений коррупционной направленности, обратим внимание на особенности проведения таких следственных действий как допрос заявителя, допрос потерпевших, задержание с поличным, осмотр предмета взятки, допрос задержанного с поличным, обыск, выемка, допрос свидетелей, проведение экспертиз30.

Как нами уже отмечалось ранее, для коррупционных преступлений типичными в особенности являются следующие ситуации:

потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения преступления, не выполняя требований преступников;

потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовлетворения требований преступников;

потерпевший не желает заявлять о преступлении, уголовное дело возбуждено по инициативе правоохранительных органов.

В рамках этих типичных следственных ситуаций проводятся следующие следственные действия: допрос заявителей, задержание преступников с поличным, личный обыск задержанных и обыски на их рабочих местах и по месту жительства, осмотр предмета взятки, допрос подозреваемых, осмотр и изъятие документов, допрос свидетелей, обыск, осмотр и выемка документов, документальные ревизии, осмотр места происшествия, наложение ареста на корреспонденцию, криминалистические экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия.

Рассмотрим подробнее отдельные следственные действия и оперативно- розыскных мероприятий при расследовании дел о коррупционных преступлениях. 30 Варданян А.В., Гончаров К.В. Злоупотребление управленческими полномочиями в коммерческой или иной организации: опыт правоприменительной практики и некоторые проблемы возбуждения уголовного дела и предварительного расследования // Юристъ- Правоведъ. 2015. № 2 (69). С. 49 - 52.

При осуществлении допроса заявителя устанавливаются более подробные сведения о случившихся событиях преступления, в частности выясняется:

кому, кем, где, когда, каким образом будет передан предмет взятки или уже передана взятка; индивидуальные признаки взятки; за совершение каких действий или бездействий передается взятка.

Если имело место вымогательство взятки в процессе допроса выясняются следующие сведения:

форма вымогательства; предмет взятки, сумма; направленность угроз и ее последствий; а также другие события взяточничества.

В случае возникновения сомнений в объективности заявителя и предположения о возможном ложном обвинении должностного лица обязательно необходимо проведения срочной оперативно-розыскной проверку достоверности сделанного заявления.

Вместе с тем, необходимо предупредить заявителя об ответственности за заведомо ложный донос.

Информация, добытая в процесс розыскных и проверочных мероприятий, обязательно должны быть проверена и в случае ее подтверждения, немедленно приступают к планированию и проведению тактической операции, которую принято называть задержание с поличным.

В ходе приготовления задержания с поличным внимательно изучаются: место предполагаемой передачи взятки, подробно изучается местность, детали обстановки, все возможные пути подхода и отхода к указанному месту;

Формируется план помещения или местности, с четким указанием положения всех участников операции. Каждый участник инструктируется о последовательности выполнения порученных ему действий в предполагаемых вариантах развития ситуации. Подготавливается необходимая фиксирующая аппаратура и специалисты, которые должны ее использовать.

Задержание с поличным субъектов взяточничества является особо сложным следственным действием, в хоте которого возможно получить наиболее важные доказательства, добыть предмет взятки, разоблачить виновного с помощью сильного психологического воздействия на него.

Задержание с поличным желательно проводить в момент передачи предмета взятки или непосредственно после него. Переписывание номеров купюр в протоколе, или нанесение на предмет взятки специального химического вещества, о чем составляется соответствующий акт с участием специалиста, должно предшествовать задержанию взяточника.

В ходе задержания взяточника необходимо предположить возможность попытки уничтожения предмета взятки и предпринять меры для ее невозможности.

После успешного проведения задержания с поличным проводится обыск задержанного, составляется протокол осмотра обнаруженных у него объектов, и проводится осмотр места происшествия. Если задержанному все же удается избавиться от предмета взятки, то тщательным образом выявляются следы рук на предмете взятки или на его упаковке, а также следов вещества на руках задержанного. К протоколу осмотра обязательно приобщаются фотоснимки и видеозаписи процесса передачи взятки и освобождения взяткополучателя от предмета взятки.

Необходимо также предусмотреть возможные заявления взяточника о наличии законных оснований для получения денег, ценностей например, заявление о возвращении ему долга либо о том, что предмет взятки был забыт посетителем31. 31 Зорин Г.А. Использование криминалистических игр, инверсий, эффектов и тактических ловушек при расследовании, обвинении и защите по уголовным делам., Москва, 2014. - С. 49.

О проведении задержания с поличным составляется протокол с приложениями к нему (фотоснимки, аудио- и видеозаписи), составленные и изготовленные с соблюдением требований ч. 4 ст. 84 УПК РФ32.

Обнаруженные в процессе задержания и обыска предметы, денежные суммы и документы подлежат обязательному осмотру и описи предмета взятки.

При описании предмета взятки отмечаются общие и индивидуальные признаки, указываются номера и серии у денежных купюр, которые при подготовке задержания взяточников с поличным были предварительно зафиксированы. Совпадение является неоспоримой уликой совершения преступления.

Основанием для возбуждения уголовного дела о коррупционном преступлении является итог удачно проведенной операции по задержанию с поличным.

Перед началом осмотра места совершения преступления коррупционной направленности, необходимо выяснить, какую информацию необходимо получить в процессе осмотра. Следует учесть, что местом совершения преступления, чаще всего, являются коммерческие, государственные, местные муниципальные организации, работа которых связана со сведениями, которые могут составлять тайну, в связи с этим, следователь, специалисты, оперативные и иные работники должны иметь соответствующий допуск к секретным документам. 32 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)

Следователю и органам дознания необходимо предвидеть ситуацию, при которой вооруженная охрана предполагаемого места совершения преступления, вероятно, может блокировать сотрудников, тем самым помешать своевременно попасть на место преступления и еще на подготовительном этапе до выезда на место совершения преступления подготовиться к возможному незаконному сопротивлению и быть готовыми к его преодолению, чтобы своевременно попасть на место преступления33.

Для того чтобы отыскать материальные следы преступления, помимо осмотра осуществляется обыск и выемка.

Основанием для проведения обыска является наличие достоверной информации о том, что отыскиваемые предметы находятся в определенном месте.

В отношении дел о коррупционных преступлениях обыск может быть: по месту работы подозреваемого, по месту жительства подозреваемого и членов семьи, а также в других местах указанных достоверными источниками.

Обыски проводятся для обнаружения и изъятия: предмета взятки; записок, записей, квитанций, писем; документов, подтверждающих или опровергающих причастность к решению вопросов, связанных с выполнением конкретных служебных действий в интересах взяткодателя.

Помимо этого, изымается личная документация, которая может служить основанием знакомства участников преступления, в том числе переписка, адреса и номера телефонов, мобильные телефоны с записями адресов, номеров телефонов и иной информацией.

Обыск может проводиться как у взяткополучателя, так и у взяткодателя.

Обыск у взяткополучателей имеет целью определение материального достатка, выявление полученного дохода и фактов денежных трат и фактов приобретения дорогостоящих предметов и ценностей. По завершению обыска на имущество взяткополучателя следователь должен наложить арест.

У взяткодателей обыск производятся для того, чтобы получить фактические данные об источниках получения средств для дачи взятки, а также для того, чтобы обнаружить криминалистически важных следов преступления, в частности: отпечатков пальцев, почерка, подаренных или оставленных на сохранение предметов. По завершении обыска на имущество взяткодателя также необходимо наложить арест. 33 Халиков А.Н. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений. Москва, 2015. - С. 91.

При расследовании преступлений коррупционной направленности выемка проводится в случае выяснения по делу важных сведений, не подлежащих сомнению, о наличии в определенном помещении или на конкретном объекте, где работает, живет или бывает подозреваемый индивидуально-определенных документов или предметов.

Обязательно используются дополнительные средства фиксации следственного действия. Запаковывание найденных предметов осуществляется в присутствии понятых и по криминалистическим правилам, чтобы не допустить их повреждения, подмены или утраты.

Необходимо детально отразить весь ход процессуального действия и используемую в ходе следственных действий криминалистическую технику, детально показать общие и индивидуальные признаки обнаруженных и изымаемых предметов и документов, в протоколах осмотра, обыска или выемки.

Другим не менее важным следственным действием является допрос задержанного с поличным. Основными требованиями успешного допроса подозреваемого являются:

тщательная предварительная организация допроса, которая состоит из подробного изучения личности подозреваемого, ознакомления с его служебными обязанностями;

допрос подозреваемого сразу же после проведения оперативно- тактической операции по задержанию с поличным, в целях обнаружения у него предмета взятки, обстоятельств и источника их получения, функциональных обязанностей его служебной деятельности, характера произведенных им действий по причине его задержания, взаимоотношений с соучастниками преступления и других сведений34.

В случае, когда подозреваемый не признает факта получения или передачи взятки и ссылается на свидетелей и определенные документы, которые якобы могут оправдать его действие, следователю в такой ситуации необходимо: осмотреть документы, на которые ссылается подозреваемый, сразу же провести целенаправленные допросы лиц, на которые ссылается подозреваемый, а также допросить родных и близких подозреваемого по вопросу принадлежности ему денежных сумм или предмета взятки.

Для того, чтобы блокировать возможный сговор подозреваемого с близкими, друзьями, коллегами, а также с другими лицами, на которых он ссылается, сразу же после допроса этих лиц и при наличии значительных разногласий выполнить очные ставки между этими лицами и подозреваемым. Такого рода обязательность выполнения в короткий срок необходима для воспрепятствования сговора подозреваемого с этими лицами и между собой.

Тактика проведения допроса свидетелей складывается из отношения свидетеля к событиям расследуемого преступления, к участникам этого деяния и его заинтересованностью в исходе уголовного дела.

В целях проведения органичного и целенаправленного допроса , перед допросом обязательно изучается личность свидетеля.

В ходе допроса свидетеля устанавливаются обстоятельства совершения подозреваемым преступных действий и их документальное оформление в протоколе. В частности устанавливается следующие сведения: возникли ли у допрашиваемого некоторые сомнения действия подозреваемого, в случае если такие сомнения возникли, в чем они проявлялись; в каких отношениях находится свидетель и подозреваемый. 34 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)

Для того, чтобы определить соучастников преступления, их связи друг с другом и иными лицами, проявившим помощь в организации, исполнении или утаивании преступления осуществляется наложение ареста на корреспонденцию. Обязательность и потребность исполнения указанного следственного действия выражается в том, что имеется вероятность нахождения каждого из участников преступления в различных городах или даже в разных странах. По этой причине наложение ареста на корреспонденцию следует осуществлять непосредственно при взаимодействии с оперативно-розыскными подразделениями.

Оперативно-розыскные мероприятия в ходе рассмотрения указанной категории преступлений проводятся подразделениями органов внутренних дел по борьбе с экономической и с организованной преступностью и иными правоохранительными органами, имеющими подразделения по борьбе с коррупцией

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года коррупция признана одной из основных угроз для общества и государства35.

В этой связи Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 была утверждена Национальная стратегия противодействия коррупции, определившая ключевые направления организации работы по системному противодействию коррупции и предупреждению ее проявлений.

Подводя итог, отметим, что результаты проведения следственных действий, имеют особое место в системе доказательств по уголовному делу.

Совокупность результатов следственных действий, помогают в восстановлении полной картины совершенных коррупционных преступлений и раскрытию совершенных преступлений. 35 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № 483) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/



Заключение

Подводя итоги изучения методик расследования коррупционных преступлений, возможно, сделать ряд выводов и предложений, имеющих в полной мере большое теоретическое и практическое значение.

Коррупционные преступления является одними из наиболее сложных для расследования преступлений.

в большинстве случаев оно совершается в отсутствие свидетелей.

нередки случаи взяточничества за совершение законных действий, что осложняет установление самого факта дачи-получения взятки.

при расследовании коррупционных преступлений небольшой объем улик, в большинстве случаев обвинение строится на косвенных доказательствах.

Поэтому, основанием для возбуждения уголовного дела подобает полагать фактические данные, достаточные для предположения о совершении деяния, подпадающего под признаки того или иного преступления.

Если поступает сообщение от должностного лица какого-либо предприятия, или учреждения то заявителями могут выступать, например, лечебные учреждения, в которые могут обратиться потерпевшие.

К редкому поводу для возбуждения уголовного дела по факту совершения вымогательства является явка с повинной. Очевидным становиться такой факт, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела является не обязательным установление в полном объеме всех признаков состава вымогательства: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны.

Обязательными являются следующие обстоятельства, выяснение которых производиться при проведении первоначального этапа расследования уголовного дела: кто является потерпевшим, время и место совершения преступления, так как выясняется вопрос об сроке давности привлечения к уголовной ответственности, факт предъявления требования передачи чужого имущества, либо права на имущество, или же совершение других действий имущественного характера, наличие применения угрозы насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения позорящих и иных сведений, которые причиняют существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, выяснение факта применения насилия, наличие каких-либо обязательств у потерпевшего перед вымогателями, стоимость требуемого имущества, а также определение ее малозначительности, является ли лицо, совершившее вымогательство субъектом данного преступления.

Для удачного расследования преступлений коррупционной направленности необходимо использование всего комплекса разрабатываемых криминалистикой тактических приемов проведения отдельных следственных и судебных действий, а также необходимости использования накопленного практического опыта и современных достижений науки и техники в процессе их производства.

Уголовный закон должен быть ясным и всесторонне отрегулированным, для того, чтобы не только люди, работающие в юридической сфере, но и люди, никак не связанные с юридической деятельностью, могли беспрепятственно обращаться к нему, с целью получить разъяснения.

В целях последующего развития института расследования преступлений коррупционной направленности предлагается:

общественная опасность взяточничества не должна зависеть от величины передаваемой взятки. Поэтому, мы считаем, что величина предмета взятки не может содержать значения при определении наказания;

исключение из санкций статей об ответственности за коррупционные преступления всех основных видов наказания, кроме лишения свободы, причем на срок не ниже трех лет; установление за совершение этих преступлений абсолютно определенных санкций с запрещением применять ст. 64 УК РФ и 65 УК РФ и включением в санкции такого дополнительного наказания как конфискация имущества;

повышение уровня технического оснащения правоохранительных органов, введение в их работу новых информационных технологий;

развитие антикоррупционных принципов у населения;

вовлечение СМИ в развитие антикоррупционных принципов и распространение антикоррупционной деятельности.

Рассмотренный нами институт расследования преступлений коррупционной направленности на сегодняшний день оставляет много вопросов, касающихся его применения на практике.

Вышеуказанные предложения, будучи приняты во внимание, вполне могут внести ясность и четкость в институт расследования коррупционных преступлений. Тем самым упростить жизнь населению и сотрудникам правоохранительных органов.



Список использованной литературы

Нормативные правовые акты

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Электронный доступ СПС Консультант плюс

2. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 3. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О противодействии коррупции"// Электронный доступ СПС Консультант плюс Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017) "О Счетной палате Российской Федерации"

3. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № 483) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/edu/highschool/links/

4. Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 гг.: Утвержден Указом Президента РФ № 226 11 апреля 2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 15. Ст. 1729.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 9, сентябрь, 2013.

Материалы судебной практики

6. Архив Центрального районного суда г. Тольятти. Уголовное дело № 1-222/2013

7. Архив Советского районного суда г. Самары. Уголовное дело № 1- 519/2015.

8. Архив Волжского районного суда г. Самары. Уголовное дело № 1- 267/2015.

9. Уголовное дело № 1-8/2015 // Архив Корсаковского городского суда Сахалинской области

Научная и учебная литература

10. Басова Т.А. Необходима ли унификация понятия должностного лица в правовой науке и законодательстве России // Уголовное право. 2015. № 4. С. 112- 113.

11. Варданян А.В., Гончаров К.В. Механизм злоупотребления полномочиями субъектами управленческих функций в коммерческих и иных организациях как методологическая основа для формирования частной криминалистической методики расследования преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. Вып.4. Ч.II. С. 3-9.

12. Варданян А.В., Гончаров К.В. Злоупотребление управленческими полномочиями в коммерческой или иной организации: опыт правоприменительной практики и некоторые проблемы возбуждения уголовного дела и предварительного расследования // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 2 (69). С. 49 - 52.

13. Воробьев А.В. Современные подходы к понятию коррупции, коррупционной преступности и коррупционного преступления // Проблемы в российском законодательстве. Юридический журнал. Вып. 4. 2015. С.218.

14. Глазкова Л.В. Организованная преступность: состояние и уровень противодействия // Nauka-rastudent.ru. - 2015. - No. 10 (22)

15. Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник. / Новосибирский государственный университет, 2015.- С. 121.

16. Егорова Н. А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления лиц, выполняющих управленческие функции (управленческие преступления). Волгоград, 2015. С. 37.

17. Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://efremova.slovaronline.com (дата обращения: 27.04.17)

18. Журавлев С.Ю. Комплексная характеристика методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34) - С. 232.

19. Журавлев С.Ю. Дидактические предпосылки и основы концепции комплексного экзамена (профессионального испытания) в группах следователей и дознавателей // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 4 (32)

20. Замалетдинов, Р. Р. Антикоррупционное образование в Российской Федерации: состояние, проблемы и перспективы: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 9-10 декабря 2014 г., приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией / М-во образования и науки России. - Казань: ТГГПУ. - 2015. - С. 880

21. Ломбаев Н.И. Злоупотребление должностными полномочиями. Субъект преступления // Наука и современность. 2015. №37-2. -С. 162.

22. Литвяк Л.Г., Плыгунов К. А., Катасонов А. В. Коррупция в России: история и современность // ИСОМ. 2015. №4. -С. 35.

23. Магомадов Н. С. Понятие и общая характеристика коррупционной преступности // Молодой ученый. -- 2015. -- №7. -- С. 565-567

24. Нефедов В.А., Репин М.Е. Выявление и раскрытие хищений при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат: постановка проблемы // Молодой ученый. 2015. № 14. С. 361-363.

25. Новгородцев В. М. Сложности привлечения к уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве // Сервис в России и за рубежом. 2015. №1 (57). -С. 33.

26. Репин М.Е. Организованная преступность как уголовно-правовое понятие // Общество и человек. 2015. № 1-2 (11). С. 48-51.

27. Репин М.Е., Афанасьев А.Ю. Преступления в сфере компьютерной информации: проблемы выявления и раскрытия // Молодой ученый. 2015. №15. С. 460-463.

28. Сидоренко Э.Л. Международные антикоррупционные стандарты в российском уголовном праве: первые итоги имплементации // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2015. - № 1. - С. 7-12.

29. Степаненко Р.А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2015

30. Скоморохов С. А. Момент окончания взятки и коммерческого подкупа и посредничества в них // Вестник Югорского государственного университета. 2015. №S3-2 (38). -С. 219.

31. Сиверская Л. А., Смирнова Н.А. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2015. №1.-С. 179.

32. Сулайманова Н.Н., Абишев Б.Ш. Ответственность за посредничество во взяточничестве и коммерческом подкупе // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2016. №2 (47). -С. 46.

33. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ushakovdictionary.ru/.

34. Шульга В. И. Коррупция в статистике современной России // Территория новых возможностей. 2015. №1 (28). -С. 28.

35. Зорин Г.А. Использование криминалистических игр, инверсий, эффектов и тактических ловушек при расследовании, обвинении и защите по уголовным делам. Москва, 2014. - С. 49.

36. Халиков А.Н. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений. Москва, 2015. - С. 91

Электронные ресурсы

37. Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_map.

38. Электронный ресурс: http://kcson-oru.msr.orb.ru/posts/29579?print=1

39. Сайт «РосПравосудие». URL: https:// rospravosudie.com/etapd-pervaya- instanciya/ vidpr-ugolovnoe/region-samarskaya-oblast-s/ category-291.1-q/section- categories/ (дата обращения: 31.03.2017).

40. Заметки юриста [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://russian-laws.ru/obshhaya-chast/obektivnaya-storona-prestupleniya- ponyatiepriznaki-i-harakteristika-znachenie-obektivnoy-storonyi-prestupleniya (дата обращения: 30.03.17).

41. Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_map.

...