Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Организованная преступность стремительно вошла в жизнь российского общества. Ее возникновение и быстрый рост создали трудноразрешимые социальные, экономические, идеологические и правовые проблемы. Организованная преступность это средоточие, клубок всех тех просчетов, недостатков, противоречий, которые были допущены в советский период и позже, в условиях реформирования российского общества. Она выступает своеобразным индикатором деятельности не только правоохранительных органов, но и жизнедеятельности государства и общества в целом.

Особенностью современной организованной преступности (далее - ОП), имеющей большое методическое значение, является то, что членами каждой организованной преступной группы (далее - ОПГ) совершаются самые различные виды преступлений, что нередко затрудняет установление основной направленности преступной деятельности, ради которой и была создана каждая из них, а также переход части организованных преступных структур в сферу легального бизнеса, в результате чего последние получают вполне легальный доход, и непосредственное вхождение членов организованных преступных групп в выборные, и иные органы власти различных уровней.

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что преступления, совершаемые организованными преступными группами, за последние годы хотя и незначительно снизились (с января по декабрь 2010 года совершено 21 тыс. преступлений, с января по декабрь 2013 года совершено 16,6 тыс преступлений), но по-прежнему существует множество преступных групп, создаваемых с целью совершения различных преступлений. Процессы криминального передела сфер «влияния», и территорий продолжаются, особенно активно сейчас представители криминалитета проявляют интерес к установлению коррупционных связей с представителями органов власти и управления, в том числе и правоохранительных структур. В настоящее время, любое исследование вопросов, касающихся организованных преступных групп и, расследования совершаемых ими преступлений, может по праву считаться актуальным. Организованная преступность представляет собой реальную угрозу национальной безопасности России. Более того, есть все основания утверждать, что организованная преступность «уверенно перерастает границы национальных государств, и ее деятельность уже начинает проявляться и в глобальном масштабе». Следовательно, возникает необходимость бороться с этим явлением, для чего необходимо знать правовую базу и совершенствование методики расследования преступлений, совершаемых ОПГ.

Цель и задачи исследования. Основная цель настоящего исследования состоит в изучении имеющегося теоретического и практического процессуального и криминалистического материала с целью выявления особенностей методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Задачи, вытекающие из поставленной цели, сводятся к следующему.

Во-первых, изучить криминалистическую характеристику преступлений, совершенных организованной группой и уточнить понятие «организованная преступная группа».

Во-вторых, изучить особенности методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, рекомендации по наиболее оптимальной тактике взаимодействия следователя с органом дознания и организации расследования по типичным ситуациям расследования указанных преступлений, выявить типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования данных преступлений, а также типичные следственные версии.

В-третьих, изучить особенности тактики производства отдельных следственных действий по данным категориям преступлений.

В-четвертых, сделать выводы об особенностях методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, и возможностях преодоления имеющихся недостатков в практике расследования данных преступлений.

Объектом настоящего исследования является теоретическая и следственная практика по раскрытию преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Предметом исследования являются закономерности, связанные с особенностями методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Методология и методика исследования. Методологическую основу настоящего исследования составила уголовно-правовая, уголовно-процессуальная и криминалистическая литература. Также при разработке темы применялся формально-юридический метод исследования.

При написании данной работы были использованы различные источники: нормативно-правовые акты (Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ), учебная литература по курсу «Уголовное право», «Криминалистика», «Уголовный процесс»; материалы периодической печати, материалы Интернет-ресурсов.

При написании работы, автором использовалась специальная литература, освещающая актуальные проблемы, связанные с организованной преступностью. Были изучены работы: А.А. Александрова, А.А. Бессонова, Р.С. Белкина, В.А. Васильева, А.И. Гурова, А.А. Закатова, Е.П. Ищенко, Я.М. Мазунина, Г.А. Пантюхиной, Н.П. Яблокова, Н.И. Якимова и др.

По своей структуре выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части, а именно из 3-х глав, заключения и списка литературы.



1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованной преступной группой

1.1 Характеристика организованной преступной группы

Проблема организованной преступности и выработки методов борьбы с ней возникла во второй половине 80-х гг. XX в., с момента принятия кардинальных решений об изменении экономической основы и социально-политического строя государства, поскольку именно в это время распространились и приняли системный характер криминальные отношения в различных сферах государственной и общественной жизни.

К числу наиболее важных положений методики расследования преступлений, совершаемых в сфере организованной преступности, следует отнести характеристику криминальной деятельности преступных сообществ, организованных групп и других криминальных объединений. Традиционно все вопросы, связанные с закономерностями совершения преступлений определенного вида, рассматривались в рамках криминалистической характеристики преступлений. В данном же случае имеют место различные виды преступлений, совершаемых в рамках определенной формы криминальной деятельности, поэтому выявление, научное осмысление и систематизация закономерно присущих черт рассматриваемой формы преступности выходят за пределы криминалистической характеристики преступлений.

Процесс формирования организованной преступности характеризуется влиянием трех основных факторов:

- особенностями экономических и социально-политических преобразований, происходящих в нашей стране;

- преемственностью отечественного криминального опыта и сохранением его носителей;

- заимствованием зарубежного криминального опыта.

В настоящее время практически завершено структурирование и объединение преступных групп и отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью, в основных сферах приложения криминальных интересов: в экономике, наркобизнесе, проституции, игорном бизнесе, торговле оружием. Значительно активизировалась деятельность преступных формирований общеуголовной направленности. Заканчивается формирование вертикальных и горизонтальных связей в сфере организованной преступности. Эти процессы происходят на фоне раздела сфер и регионов влияния, видов криминальной деятельности, борьбы за увеличение доли нелегальной прибыли.

Организованную преступность можно определить как форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями (организованными группами, бандами, преступными сообществами), имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах.

Организованная преступность реализует свои цели посредством противоправной деятельности. Началом этой деятельности следует считать создание организованных преступных формирований (ОПФ), которое само по себе является уголовно наказуемым деянием (ст. ст. 209, 210 УК).

В юридической литературе сложилось единообразное понимание организованной преступной деятельности. Она рассматривается как особый вид криминального промысла, совершаемого сплоченной организованной группой лиц либо объединением организованных преступных групп. Таким образом, выделяются некоторые, наиболее существенные признаки организованной преступной деятельности, но целостного представления о характеризуемом объекте это не дает.

Организованная преступная деятельность - это осуществляемая на профессиональной основе в виде преступного промысла консолидированная противоправная деятельность специально созданных преступных формирований, заключающаяся в совершении различного рода преступлений с целью получения незаконных доходов.

С точки зрения внутреннего иерархического построения организованная преступность включает в себя: преступные сообщества, организованные преступные группы (ОПГ), банды.

К специфическим чертам преступных формирований относятся;

1) функционирование ОПФ в условиях строгой дисциплины и высокого уровня конспирации;

2) построение ОПФ по принципу самовосстанавливающейся системы;

3) криминальная специализация по сферам деятельности, что способствует совершенствованию средств, приемов и методов преступной деятельности;

4) связь с коррумпированными работниками органов государственной власти и управления, в том числе правоохранительных органов, финансовых учреждений;

5) создание структур внутренней безопасности и внешней разведки;

6) стремление к внедрению в государственные органы и государственные властные структуры;

7) юридическое обеспечение криминальной деятельности с приданием ей видимости осуществляемой в рамках закона;

8) наличие постоянно пополняемой финансовой базы - "общака";

9) стремление к расширению регионов влияния и сфер деятельности.

Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

- Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

- Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т.п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

- Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения.

Преступное сообщество - также сложное соучастие, совершаемое по предварительному сговору. Как особая форма соучастия преступное сообщество предусмотрено в нормах Особенной части УК в качестве самостоятельных составов преступлений в ст. 208 УК - организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем и ст. 210 УК - организация преступного сообщества (преступной организации).

Закон выделяет четыре признака данной формы соучастия: а) группа лиц, б) заранее организованная, в) сплоченная, г) созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Преступное сообщество имеет много общего с третьей формой соучастия - организованной группой; оно и определяется в законе как организованная группа, однако имеет качественное отличие по способу взаимодействия между соучастниками. Преступное сообщество характеризуется большей устойчивостью и сплоченностью, более тесными организационными связями, поэтому относится к наиболее опасной форме соучастия. Повышенная опасность проявляется также в целях - совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Сплоченность и устойчивость обусловливают высокую степень согласованности преступной деятельности, которая обеспечивается строгой конспирацией.

Преступное сообщество (преступная организация) имеет по сравнению с обычной организованной группой более сложную внутреннюю структуру. Как показывает практика, обязательно имеются организаторы, руководители, совет руководителей, в который нередко входят коррумпированные лица государственного аппарата, органов местного самоуправления, работники правоохранительных органов. Роли рядовых участников строго и более детально распределены, выделяются исполнители преступлений, наводчики, собственная служба безопасности, боевики, служба информации (разведка), служба материального обеспечения деятельности преступной организации. Преступное сообщество может подразделяться на более мелкие подразделения (бригады, звенья, группы), но может, наоборот, представлять объединение нескольких преступных организаций или объединение организаторов, руководителей или иных представителей региональных устойчивых преступных групп, которые созданы преступным сообществом в качестве структурных подразделений для разработки планов и подготовки условий для совершения тяжких и особо тяжких преступлений . В результате строго согласованной деятельности всех участников образуется, по мнению В.С. Комиссарова, особая социально-психологическая общность людей, в которой имеются групповые нормы поведения, собственные взгляды на ценности жизни, огромное влияние лидеров и другие характеристики внутреннего содержания сплоченности как признака преступного сообщества.

Согласно Конвенции против транснациональной организованной преступности ООН от 15 ноября 2000 года под организованной преступной группой понимается структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду. Статья 2 "Конвенция против транснациональной организованной преступности" (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000). [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Согласно ч. 3 ст. 35 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 года преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 05 июня1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2013. - № 52. - Ст. 6945.

От предварительно сговорившейся группы организованная группа отличается оценочным признаком устойчивости, одним из элементов которой является наличие организатора группы. Именно организатор, включая руководителя, разрабатывает план преступных действий, распределяет роли между членами группы, направляет и корректирует их действия, поддерживает дисциплину в группе и т.д.

Устойчивость представляет собой особый вид субъективной связи, характеризующийся повышенной прочностью; устойчивая группа является более сплоченной, более опасной, чем неустойчивая. Устойчивость может быть основана на ранее имевшихся у участников группы прочных личных и служебных связей, на их криминальном профессионализме; показателями устойчивости могут служить длительность или многоэпизодность преступной деятельности, наличие у группы технических средств совершения преступления, тщательная подготовка к совершению преступления с распределением ролей между соучастниками. Наумов А.В. Уголовное право России. Практический курс. / А.И. Бастрыкин, А.В. Наумов. - М.: Москва, 2007.- С. 118.

Организованная группа может создаваться и для совершения одного преступления, если необходимо особо тщательное планирование и подготовка совершения деяния. При этом указывается, что в таких случаях четкая граница между организованной группой и группой лиц, действующих по предварительному сговору, отсутствует. Кропачев Н.М. Уголовное право. Общая часть. / Н.М. Кропачев, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. - СПб.: Нева, 2006 - С. 357.

В криминалистической литературе принято выделять следующие виды организованных преступных групп:

- ОПГ, действующие в определенном регионе или на определенной территории (автономные образования, область, край, город, регион);

- межрегиональные ОПГ;

- ОПГ, действующие в местах лишения свободы самостоятельно или в "блоке" с лицами, ранее отбывавшими наказание (судимыми);

- ОПГ, создаваемые на этнической основе;

- ОПГ бандитской направленности.

Как показывают результаты анализа сфер криминальных интересов ОПГ, наибольший нелегальный доход приносят наркобизнес и контроль за экономической деятельностью: отмывание денег, полученных в результате криминальных операций; вложение денег в наиболее перспективные сферы экономики для получения больших прибылей; получение приоритетного положения в экономике в целях политического влияния на процессы, происходящие в обществе.

Следует отметить, что УК РФ не предусматривает ни в одном из составов преступлений в качестве квалифицирующего или особо квалифицирующего признака совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией). Однако если преступное сообщество (преступная организация) совершает преступление, где в качестве квалифицирующего или особо квалифицирующего признака указана организованная группа, то такое преступление квалифицируется по этому признаку, так как преступное сообщество (преступная организация) является одним из видов организованной группы.

Реализация преступных целей достигается путем использования пробелов в системе действующего законодательства, которые позволяют отмывать "грязные" деньги и получать на них прибыль, как в России, так и за рубежом. Это, в свою очередь, является стимулом для объединения преступных сообществ различных стран (транснациональные формирования), в том числе посредством использования таких легальных форм, как совместные предприятия, акционерные общества, коммерческие союзы и др.

1.2 Личность преступника, состоящего в организованной преступной группе

Единой характеристики личности организованного преступника не существует. Многие ее черты и свойства зависят от роли и места, занимаемого в преступной структуре. Поэтому руководящее ядро имеет одни специфические характеристики, а рядовые, являющиеся в основном непосредственными исполнителями, - совершенно другие.

Поскольку в сферу действия уголовного закона обычно попадают последние, именно их характеристики находятся на виду и позволяют дать достаточно полную картину этой группы организованных преступников при исследованиях их личности. О характеристиках руководящего звена можно судить, лишь в целом представляя себе характер организованной преступной деятельности.

Таким образом, при характеристике личности преступников, совершающих организованные преступления, их можно классифицировать, по крайней мере, на две основные группы: руководителей и исполнителей. Между тем личностные характеристики этих групп не являются однородными, что позволяет выделить отдельные виды преступников внутри рассматриваемых групп.

Так, например, среди руководителей организованных преступных групп в сфере экономики, по данным Г. М. Миньковского, Н. Ф. Кузнецовой, 80% относятся к числу руководящих работников предприятий, учреждений, организаций или к элитному слою частных предпринимателей. Поэтому их поведение и в сфере деловой деятельности и в быту определяется общепринятыми требованиями к социальному поведению. Однако демонстративное следование признанным социальным ценностям является, как правило, лишь способом маскировки их истинной морали, идеологии и ценностных ориентаций.

Они характеризуются как волевые, дерзкие и предприимчивые люди, обладающие высоким интеллектом, определенными организаторскими способностями, деловыми связями и материальными возможностями. Подавляющая часть этой категории организованных преступников не была судима, большинство имеют высшее, неоконченное высшее или среднеспециальное образование.

Наряду с корыстной направленностью мотивационная сфера многих из них нередко связана со стремлением самовыразиться в крупномасштабной деятельности, не проходя нужных для этого легальных ступеней.

Помимо вышеописанного типа руководителей, без сомнения, к руководящему звену относится и элита преступного мира -- «воры в законе», «авторитеты», криминальные особенности личности которых, находятся на виду, а потому поддаются более детальному изучению.

85,6% таких лидеров -- 30-45 лет, это, как правило, зрелые люди, имеющие достаточный преступный опыт и соответствующие ему личностные характеристики. По данным выборочных исследований, каждый третий из них ранее неоднократно судим за преступления, которые являются составной частью их криминального образа жизни: за хранение и транспортировку наркотиков, хранение и ношение оружия, использование поддельных или подложных документов, фальшивых денег и т. п. Миньковский Г. М. и др. Борьба с организованной преступностью: Проблемы теории и практики. / Г. М. Миньковского // Юридический вестник. - 1990. - № 3. - С. 34-52.

Отдельные криминально опознавательные характеристики личности «вора» -- татуировки, жаргон, клички. Последние выполняют конспиративную функцию. Они являются обязательным атрибутом организованных преступников. По данным А. И. Гурова, кличку имеют 99% таких лиц. Гуров А. И. Профессиональная преступность: Прошлое и современность. - М.: Юрид. Лит., 1990. - С. 376.

В числе определяющих социально-психологических характеристик этой категории преступников выделяются: криминальный профессионализм, организаторские способности, коммуникабельность, знание социально-негативных норм (в основном воровских обычаев и традиций) и их неукоснительное соблюдение.

Многие из них склонны к наркомании. В нужных случаях такие лидеры проявляют инициативу, решительность, способны подчинить своей воле как лиц с криминальной установкой, так и, казалось бы, добропорядочных представителей государственных структур. Разинкин В.С. «Воры в законе» и преступные кланы /В. Разинкин // Уголовное право. - 2000. - № 4. - С. 3.

Социально-демографическая характеристика группы исполнителей имеет свои специфические особенности. Возрастом наибольшей криминальной активности у преступников данной категории является период от 30 до 49 лет. Более высокая возрастная граница при совершении преступлений характерна для профессиональной и рецидивной преступности, а именно этими параметрами в основном характеризуется рассматриваемая категория преступников.

Доминирующий образовательный уровень -- общее среднее образование (81,8%). Абсолютное большинство нигде не работает и не учится -- 83,2%33, что значительно превышает аналогичную долю среди общеуголовных преступников.

Доля лиц, ранее судимых к лишению свободы, среди исполнителей организованных преступлений существенно превышает аналогичный показатель для общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности, -- 53,4%. При этом количество лиц, ранее судимых к лишению свободы, совершивших организованные преступления, ежегодно, хотя и незначительно, увеличивается.

Нравственно-психологическая характеристика этой группы организованных преступников имеет четко выраженную престижно потребительскую ориентацию, доведенную до автоматизма послушность указаниям руководителей. Для лиц, задействованных в роли охранников, боевиков, характерны решительность, быстрота реакции, профессиональное использование оружия и приемов боевой борьбы. Им свойственны также агрессивность, готовность к разрешению конфликтов путем насилия или запугивания, способность без колебания применить жесткие методы воздействия на жертву.

Большинство из них отличается корыстной направленностью, завышенной самооценкой, чрезмерным честолюбием, стремлением приобрести и поддерживать авторитет в своей среде. Характерной является также такая психологическая особенность, как уверенность в безопасности занятия преступной деятельностью, ее безнаказанности и в неограниченных возможностях «боссов» при возникновении необходимости в защите34.

Специалистами отмечается более высокий интеллектуальный уровень членов организованных преступных групп, значительная социализация, маскировка образа жизни и поведения под правопослушное; в отношении лидеров преступных формирований отмечаются такие качества, как предприимчивость, организаторские способности. Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2004. - С. 407 - 408

А. И. Долгова выделяет разные категории участников преступных формирований: они могут быть постоянными и временными, нанимаемыми за определённое вознаграждение; образующими «ядро» преступной группировки и оказывающими небольшие услуги организации в разовом порядке с целью создать определённое впечатление о себе у руководителей сообщества. Характер и структура взаимоотношений между участниками варьируется в различных преступных формированиях. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Спик-центр, 2007. - С. 511.

Таким образом, криминологическая характеристика лиц, совершающих организованные преступления, позволяет выявить особенности, которые могут помочь скорректировать профилактические меры в зависимости от типа личности преступника и места, которое он занимает в сложной иерархии организованной преступности. Криминология. Особенная часть: Учебное пособие / Под общ. Ред. В.Я. Рыбальской. - Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. - С. 55.

1.3 Основные способы, время и место совершения преступлений организованными преступными группами

Время совершения преступления подразумевает под собой начало и длительность существования организованной преступной группы и преступного сообщества (преступной организации), время вступления каждого участника в преступную группу и продолжительность участия в ее преступной деятельности, конкретный момент совершения каждого преступления. Начало преступления может исчисляться с момента осуществления подготовительных операций либо непосредственного совершения противоправных действий. Для преступной организации или сообщества крайне важно установить момент создания конкретных преступных формирований, так как в законодательстве создание преступного сообщества (преступной организации) уже само по себе является преступлением. Точное установление момента создания преступного формирования дает возможность выявить период преступной деятельности, а также такие сопутствующие обстоятельства, как устойчивость и сплоченность данного формирования.

Подлежит доказыванию также место совершения преступления. Относительно преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), имеет значение установление места создания преступного объединения, места вступления в него каждого члена, а также места совершения им каждого преступления.

В некоторых случаях, рассматривая место совершения преступления, имеет смысл говорить о контроле преступными формированиями целых районов города, участков дороги, о негласном закреплении за ними права на совершение разнообразных преступных действий на той или иной территории. Чем сложнее структура преступного формирований и чем выше качественный уровень его развития, тем на большие территории распространяется их преступная деятельность. Данные формирования имеют междугородние, межрегиональные и международные связи.

По региону дислокации выделяются организованные группы, постоянно действующие на территории одной административно-территориальной единицы или нескольких. В судебно-следственной практике известны случаи, когда ОПГ действовали на территориях не только разных регионов России, но и нескольких стран. При этом достаточно сложно бывает точно определить площадь деятельности ОПГ некоторых видов. Дело в том, что они могут создаваться в одних местах, совершать конкретные преступления в других, реализовывать добытое преступным путем в третьих и т. д. и т. п. Другими словами, место деятельности банды нередко представляет собой несколько не граничащих между собой участков. Достаточно высокая мобильность организованных преступных групп рассматриваемого вида тесно связана с возможностями использования объективных условий места и времени, повторяющихся на различных территориях. Например, известны случаи использования одной и той же ОПГ сходных условий для нападения на водителей транспорта дальнего следования с целью завладения перевозимыми ценностями. Жернова М.В., Сухаренко А.Н. Проблемы борьбы с организованной преступностью в СНГ / М.В. Жерновой, А.Н. Сухаренко // Российская юстиция.- 2012.- № 6. - С. 1-5.

Важным элементом, характеризующим событие преступления, является его способ. Установить способ совершения преступления - значит выявить и доказать механизм действий преступника, приведших к преступному результату. Поскольку любое преступление, совершаемое организованно, предполагает активное участие его членов, совершение преступлений путем бездействия здесь следует признать невозможным. В зависимости от направленности чаще всего и определяются способы совершения преступлений. Особое значение имеют средства, применяемые для совершения преступлений. Данные средства могут иметь материальный и идеальный (психический) потенциал воздействия.

Способы преступлений, совершаемых членами ОПГ, обычно имеют достаточно четко выраженные признаки предварительной подготовки, тщательного планирования, коллективного исполнения с распределением ролей, а также признаки хорошей технической оснащенности, высокого криминального профессионализма в действиях непосредственных исполнителей. Характер же конкретных способов зависит от направленности преступной деятельности ОПГ, от сферы (экономической или уголовной), в которой она действует.

Для преступлений ОПГ в сфере экономики свойственны изощренные приемы незаконного обогащения, умелое использование в преступных целях всех лазеек и недостатков в области экономической деятельности государственных, кооперативных и частных организаций производственно-коммерческого характера. При этом указанные приемы используются не только для получения незаконных сверхдоходов, но и в целях их легализации путем вложения в деятельность легальных коммерческих структур. Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности. - Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. - С. 412-413.

Для корыстно-насильственных преступлений общеуголовного характера, совершаемых ОПГ, свойствен преступный цинизм, жестокий, дерзкий и наглый характер преступных действий с широким использованием современного огнестрельного оружия. При этом особенно часто такие приемы применяются при вымогательстве, квартирных разбоях, изготовлении, хищении и сбыте огнестрельного оружия, наркотиков и др.

Важной отличительной чертой этих преступлений является то, что их совершают лица, входящие в ОПГ, имеющие сложную систему организации, иерархическую систему взаимоотношений, строгое распределение функциональных обязанностей между ее членами. Криминалистика. Учебник для вузов. Отв. редактор проф. Н.П. Яблоков. - М.: Издательство БЕК, 1995. - С. 546.



2. Особенности методики расследования преступлений, совершенных организованной преступной группой

2.1 Типовые версии при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

В начале расследования преступлений данной категории необходимо выяснить, есть ли основания для выдвижения версии о том, что конкретное преступление совершено организованной преступной группой или преступным сообществом. Версия в известном смысле представляется как вероятная информационная модель события, один из элементов которой -- предположение о групповом субъекте преступления. Можно выделить ряд признаков, которые косвенно указывают на причастность к совершенному преступлению членов организованных преступных групп. Эти признаки можно распределить по двум ситуациям: 1) имеются задержанные лица; 2) сведений о преступниках нет. Применительно к первой ситуации на то, что задержанные являются членами организованной группы, могут указывать наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотических средств или следов, указывающих на их употребление и т. д.; использование задержанными документов, служебной формы, автотранспорта и иной атрибутики правоохранительных либо контролирующих органов; их крайне вызывающее и циничное поведение; отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевидным фактам; участие в деле наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более у одного подозреваемого, заявивших о своем участии немедленно после задержания; попытки дискредитации следствия и его шантажа; использование коррумпированных и иных связей; участие средств массовой информации, в защите задержанных; оказание давления на лиц, участвующих в расследовании, а также на членов их семей; оказание давления на потерпевших и свидетелей.

Когда преступление еще не раскрыто, на факт его совершении организованной группой могут указывать следующие признаки: высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательства; наличие следов, свидетельствующих о тщательной подготовке совершения преступления и его сокрытия; наличие следов свидетельствующих о совершении преступления несколькими лицами (множественность различных следов, относящихся к разным лицам или предметам, используемым при совершении преступлений; следы перемещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать один человек; характер изменений в обстановке места происшествия; предмет преступного посягательства и вещи преступников, свидетельствующие о принадлежности их различным лицам, и т. д.).

При обнаружении указанных признаков выдвигают версии об отношении задержанных к организованной преступной группе или же о совершении преступления членами такой группы и проводят комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий по их проверке. Бирюков В.В. Теория и практика планирования расследования преступлений. Учебное пособие / В.В. Бирюков, О.Б. Мельникова, Р.Н. Шехавцов, И.В. Попов. - Луганск, РИО ЛАВД, 2002. - С. 56.

Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия на основании обнаруженных следов, особенностей предмета посягательства, способа совершения и орудий преступления, изменений в обстановке.

О групповом, характере совершенного преступления могут свидетельствовать в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого обстоятельства служит различие следов одно именных пальцев и притом одинаковая давность их образования. При обнаружении следов разноименных пальцев версию о групповом преступлении подтверждает существенное различие в их размерах

Вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан по следам рук только после исключения их принадлежности потерпевшему или лицам из его окружения.

По тем же критериям оцениваются и следы ног (обуви). Различия устанавливаются по конфигурации и размерам следов обуви, по отобразившимся в следах признаках подошвенной части и при наличии дорожек следов-по различиям в признаках походки.

Указанием на то, что преступление совершено группой, служат следы перемещение переноса громоздких или тяжелых предметов, значительный объем и вес похищенного. При обнаружении трупа с признаками насильственной смерти о групповом характере преступления свидетельствуют различия в орудиях, которыми причинены повреждения; характере профессиональных узлов применённых при связывании потерпевшего или при упаковке трупа следах истязаний потерпевшего при жизни. Признакам группового преступления может послужить и способ сокрытия убийства (место захоронения, способ расчленения трупа, вид инсценировки несчастного случая и т.п.). Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике: Учебное пособие / - Калининград: Кал. университет, 1997. - С. 76.

Способ совершения преступления выступает свидетельством группы в тех случаях, когда отличается особой изощренностью или сложностью. Пример-совершение кражи путем проникновения в помещение с помощью подкопа. Со способом связаны орудия и средства совершения преступления: использование тяжелых «средств для резки металла при кражах из сейфов и иных металлические хранилищ, обнаружение на месте происшествия стреляных гильз от разных экземпляров оружия следы различных орудий взлома, следы нескольких транспортных средств, относимость которых к событию преступления несомненны, и т.п. Волынский А.Ф. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. Проф. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999.- С. 545.

Наконец, о группе могут свидетельствовать изменения в обстановке места происшествия соотносительно с продолжительностью пребывания там преступников. Так, значительные изменения обстановки квартиры, опорожненные ящики с бельем, разбросанные вещи, вскрытые ящики письменного стола, буфета, шкафа в сопоставлении с тем установленным фактом, что время пребывания воров в квартире не могло превышать получаса, позволили предположить, что преступник был не один.

Изменения в обстановке места происшествия могут заключаться и в оставленных там предметах, принадлежащих преступнику или принесенных им с собой. Практике известны случаи, когда преступники на месте кражи переодевались в похищенные вещи и оставляли свою одежду, по характеру которой можно судить, сколько их было. Реже об этом свидетельствуют забытые или оброненные вещи, а в одном случае двое преступников на месте кражи сфотографировались хозяйским фотоаппаратом и забыли его забрать.

Все обнаруженные следы, предметы, изменения обстановки места происшествия должны быть оперативно оценены под углом зрения их относимости к расследуемому событию, а с позиций нашего исследования -- и в плане версии группового преступления. При этом, как справедливо замечает В. М. Быков, даже при отсутствии признаков группы такое преступление в принципе не исключается. "Некоторые из членов преступной группы могут непосредственно не участвовать в его совершении, а исполнять какие-то другие, определенные соглашением, преступные роли. Возможен и такой вариант -- вся преступная группа находилась на месте происшествия, но не каждый из соучастников оставил следы пребывания, на нем". Что же касается преступной организации, то ее лидер, как правило, лично в совершении преступных акций не участвует, и поэтому, естественно, следов на месте преступления не оставляет.

Исходная информация, полученная в результате осмотра места происшествия, как правило, бывает неполной. В рассматриваемом нами аспекте она может содержать лишь сведения о совершении преступной акции группой и некоторые догадки о степени организованности этой группы.

Иначе обстоит дело в тех случаях, когда в качестве исходной информации фигурируют материалы оперативной разработки, явки с повинной или подробные объяснения потерпевших с указанием числа и примет преступников, а иногда и ценной информации о деятельности преступной группы, позволяющей судить о степени ее организованности. Тогда с первых же шагов следствия речь будет идти о раскрытии преступления, совершенного преступным сообществом того или иного типа. Исходная информация становится базой для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий.

Учение о криминалистической версии, напомним, различает по субъектам выдвижения -- четыре их вида: следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные. Исходная информация, в котором преобладают данные, полученные при осмотре места происшествия, используется преимущественно для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий, тесно связанных друг с другом и по своему содержанию, и по времени проверки. Именно они определяют направленность начального этапа расследования.

В зависимости от содержания исходной информации версия может характеризоваться большей или меньшей степенью конкретности. Чаще всего данные лишь одного осмотра места происшествия позволяют только до известного предела конкретизировать типовую версию, объясняющую суть расследуемого события в общих чертах. Но даже такая версия может предполагать, что преступление совершено группой.

2.2 Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Изучение практики расследования преступлений, совершенных ОПГ, показывает, что дела этой категории возбуждаются:

а) по материалам органов дознания, полученным в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий;

б) по фактам совершения преступлений, выявленных правоохранительными органами;

в) в случае явки с повинной;

г) по заявлениям и письмам граждан, должностных лиц.

В первых двух случаях проведения предварительной проверки материалов о совершенном преступлении, как правило, не требуется, и уголовное дело может быть возбуждено немедленно.

В случае явки с повинной, а также при поступлении в правоохранительные органы сообщений, заявлений и писем граждан и должностных лиц следователь, принявший информацию, должен проанализировать ее на предмет выяснения следующих основных вопросов:

- идет речь о совершенном или готовящемся преступлении?

- какова уголовно-правовая и криминалистическая характеристика совершенного или готовящегося преступления?

- какова характеристика предмета преступного посягательства (жизнь и здоровье человека, чужое имущество и т.д.)?

- имеются ли данные о конкретных лицах, причастных к содеянному?

- имеются ли данные о месте и времени совершения преступления?

- имеются ли данные, позволяющие в процессе расследования обеспечить доказательственную базу?

По результатам анализа принимается одно из следующих решений: о безотлагательной реализации полученной информации на доследственной стадии или о проведении предварительной проверки в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

Обычно реализации полученных сведений предшествует проверка источника информации, которая осуществляется как оперативным путем, так и с использованием уголовно-процессуальных возможностей. Конкретные формы реализации определяются с учетом перспектив и задач расследования преступления, о котором поступила информация. Ими могут быть: организация и проведение задержания с поличным; установление наблюдения за определенными лицами и объектами; проведение оперативно-разведывательных мероприятий; истребование необходимых документов; отобрание объяснений и др.

Для первоначального этапа расследования преступлений, совершенных ОПГ, характерны следующие типичные следственные ситуации.

Первая ситуация. Установлен факт совершения преступления, частично известны обстоятельства его совершения, имеются сведения о виновных лицах, но неясно, являются ли они членами ОПФ.

Основные направления расследования: установление того обстоятельства, что причастные к расследуемому преступлению являются членами ОПФ; задержание виновных, а если они скрылись - их розыск с последующим задержанием; установление всех обстоятельств расследуемого преступления.

Выдвигаются следующие версии: о совершении расследуемого преступления ОПФ; о совершении ОПФ других преступлений; о криминальной специализации ОПФ; длительности криминальной деятельности; регионе деятельности, структуре и распределении ролей в ОПФ; о связи с другими ОПФ и характере отношений между ними; о причастности к криминальной деятельности ОПФ лиц, не входящих в его состав.

Для определения основных направлений расследования и проверки выдвинутых версий наиболее целесообразным является следующий порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий:

- оперативная проверка источника информации (оперативное внедрение, контролируемая поставка, проверочная закупка, оперативный эксперимент);

- сбор информации о причастных лицах по данным оперативных и криминалистических учетов;

- прослушивание абонентских телефонных точек проверяемых лиц, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

- другие виды инструментального наблюдения за проверяемыми лицами (с проведением видеозаписи, звукозаписи, снятием информации с технических каналов связи);

- сбор информации о проверяемых лицах в банках, налоговой инспекции, других финансовых органах (опрос, наведение справок, выемка и исследование документов);

- изучение связей проверяемых лиц с целью установления их места, роли в ОПФ, для выяснения других вопросов;

- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;

- оперативное отслеживание движения документов и денежных сумм;

- реализация оперативных разработок с прямым выходом на проверяемых лиц.

Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий реализуется в условиях всех следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых ОПФ. Меняться может в основном только их последовательность.

Порядок проведения следственных действий в данной ситуации: осмотр места происшествия; допросы свидетелей с использованием информации, полученной из оперативных источников (о причастности проверяемых лиц к совершенному преступлению, ОПФ и др.); выемка, осмотр документов; проведение следственных действий по легализации оперативной информации; наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию проверяемых лиц; задержание подозреваемых, их личный обыск, а в необходимых случаях (в зависимости от вида расследуемого преступления и времени задержания) - освидетельствование; допрос подозреваемых, проведение очных ставок; обыск по месту жительства и работы; наложение ареста на имущество; проведение в необходимых случаях ревизии, инвентаризации и иных проверок; назначение криминалистических и иных экспертиз.

Вторая ситуация. Имеются неподтвержденная информация о совершенных преступлениях, а также данные о виновных лицах, неизвестны обстоятельства и мотивы содеянного.

Основные направления расследования: установление фактов совершения преступлений, их обстоятельств и мотивов. Соответственно основным направлениям выдвигаются и следственные версии.

В данной ситуации на оперативно-розыскные подразделения возлагается задача получения оперативной информации обо всех эпизодах криминальной деятельности, обстоятельствах и мотивах их совершения, о причастных лицах.

Порядок и очередность проведения следственных действий: осмотры мест происшествий; задержание подозреваемых; допросы свидетелей; допросы потерпевших; допросы подозреваемых; проведение очных ставок; проверки показаний на месте; наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию; проведение обысков по месту жительства и работы подозреваемых; наложение ареста на имущество; назначение экспертиз.

Третья ситуация. Установлены факты совершения преступлений, не полностью известны обстоятельства и мотивы их совершения, отсутствует информация о виновных лицах.

Основные направления расследования: установление лиц, причастных к совершенным преступлениям, их розыск и задержание, выявление обстоятельств и мотивов содеянного.

Следственные версии выдвигаются применительно к основным направлениям расследования.

Главными задачами оперативно-розыскных подразделений являются установление лиц, причастных к совершению преступлений, их розыск и задержание, получение информации из оперативных источников о принадлежности подозреваемых к ОПГ.

Порядок проведения следственных действий аналогичен приведенному выше. Порядок реализации оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий может варьироваться следователем с учетом конкретной специфики расследования преступлений, совершенных ОПФ.

Если организованная преступная группа находилась под оперативным контролем правоохранительных органов, то до начала расследования, собранный оперативно-розыскной материал, позволяет начать расследование с операции по задержанию преступников с поличным. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное совместное обдумывание и планирование этой операции. При этом следователь должен продумать и обеспечить четкое фиксирование времени, места проведения операции и, ее деталей, которые могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Другой задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление ранее полученной оперативно-розыскной информации. Учитывая особенности ее добывания и возможность получения вполне достоверной информации, необходимо тщательно перепроверять указанную информацию, используя иные источники оперативно-розыскных данных, а также сведения, добытые следственным путем. Только после такой проверки эту информацию можно использовать при расследовании.

Задача установления базовой направленности преступной деятельности этого криминального образования (даже при наличии соответствующих оперативно-розыскных данных, указывающих на это) не снимается с повестки дня. Имеющуюся информацию по данному поводу целесообразно сопоставить с материалами различных служебных проверок, расследований, осуществленных ранее исполнительными и законодательными органами государства (особенно, когда расследуется преступная деятельность организованной преступной группы в сфере экономики или кредитно-финансовой области).

...