К числу первоначальных в этой следственной ситуации обычно относятся следственные действия: задержание с поличным, личный обыск задержанных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление для опознания и др.

Если же расследование (вторая ситуация) начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то в этих случаях, наряду с расследованием данного деяния целесообразно провести и оперативно-розыскную работу по установлению реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней.

В качестве первоначальных в этой ситуации чаще всего проводятся следующие следственные действия: допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыски у подозреваемых, криминалистическая экспертиза (документов, трасологическая, баллистическая), предъявление для опознания и др. В этой ситуации в целях выявления новых источников доказательственной и иной криминалистически значимой информации, с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы рекомендуется иногда одного из задержанных оставить на свободе и осуществить рефлексивное управление его поведением на свободе с тем, чтобы заподозренный совершил выгодные для следствия действия, позволяющие выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

Однако эта операция может быть осуществлена лишь тогда, когда выбранный объект наблюдения обладает важной для следствия информацией, испытывает (исходя из сложившейся ситуации) потребность связаться с интересующими следствие людьми и по своим личным качествам соответствует поставленной задаче.

В такой ситуации задача установления базовой направленности преступной деятельности решается оперативно-розыскными и процессуальными средствами. При этом данная задача перед оперативно-розыскными органами должна быть поставлена особо. Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. - С. 196-197.

В ситуациях, когда первичные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу с уверенностью разобраться в том, что данное деяние совершено не просто группой преступников, а, возможно, членами организованного преступного формирования, - при расследовании необходимо использовать методику расследования того вида преступления, под которое подпадает данное деяние, но с учетом того, что следствию, возможно, противостоит преступное сообщество, для которого характерно существование и культивирование в нем атмосферы круговой поруки ее членов, а также использование в целях собственной защиты многих средств противодействия расследованию.

Поскольку расследование преступной деятельности организованной криминальной группы начинается с одного из выявленных эпизодов, важно предпринять меры к быстрейшему выявлению всех совершенных данным формированием преступлений и его базовой направленности. В связи с этим значительная роль отводится соответствующей оперативно-розыскной проверке данной группы и следственно-розыскным действиям следователя по выявлению всех эпизодов расследуемой преступной деятельности. Для этого можно не только сравнить способы расследуемых деяний со способами ранее нераскрытых преступлений, но и изучить возможные сферы действия этой группы. Выявление таких сфер и задержание отдельных членов группы, действующих в ней, обычно приводит к некоторому, а иногда к явному, затуханию преступной деятельности в данных сферах. Эти сведения также помогают выявить не только весь объем преступной деятельности криминальной организации, но и ее базовую направленность. Астапова И.А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами // Организованная преступность. - 2006. - № 4. - С. 154-155.

Особенности организации расследования преступлений совершённых организованными преступными группами на первоначальном этапе расследования.

Задача расследования по делам данной категории - не только раскрыть конкретное преступление, но и выявить принадлежность участников преступления к организованной преступной группе, организации или сообществу, установить основную направленность их преступной деятельности, а в дальнейшем раскрыть и другие совершенные ими преступления. Эта задача в ходе расследования преступления (или преступлений) решается поэтапно: вначале устанавливается факт совершения преступления группой лиц, затем -- принадлежность этих лиц к организованной преступной группе (организации или сообществу) и т.д.

Расследование преступлений, совершаемых организованной преступной группой, в значительной степени зависит от успешной организации работы по делу. Организация работы предполагает создание следственно-оперативной группы на период расследования, обеспечение взаимодействия с оперативными и экспертными подразделениями и другими службами, задействованными в проведении следственных действий, разработка и проведение оперативно-тактической операции или комбинации.

Общие признаки, устанавливающие факт совершения преступления организованными преступными структурами, выявляются в ходе первоначальных следственных действий: осмотра места происшествия, допросов подозреваемых и свидетелей, в необходимых случаях - обысков, выемок, предъявления для опознания, назначения и производства экспертиз, а также оперативно-розыскных мероприятий.

При поступлении оперативной информации или свидетельских показаний о совершении преступления членами организованной преступной группы разрабатывается план тактической операции, направленной на выявление и изобличение членов ОПГ и их задержание. На этапе подготовки и проведения тактической операции обеспечивается координация взаимодействия всех служб, участвующих в проведении операции. В ходе тактической операции планируется осуществить осмотр места происшествия, обыски в квартирах и иных помещениях, принадлежащих установленным членам ОПГ, выемку документов, характеризующих деятельность преступного сообщества.

В процессе расследования таких преступлений необходимо установить не только признаки деятельности ОПГ, но и факт ее существования, цель создания, численность, характер распределения ролей, выявить конкретных исполнителей деяния, с которого началось расследование, и собрать изобличающие их данные, выявить организаторов и лидеров ОПГ, других участников и разобраться в характере общности их преступных целей, умысла и роли в расследуемом и других, ранее нераскрытых преступных деяниях.

Эффективность расследования и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами, достигается при условии хорошо организованного взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных, экспертных и иных подразделений правоохранительных органов. Следователь должен использовать все формы взаимодействия, предусмотренные законом и ведомственными нормативными актами. Взаимодействие должно быть организовано на постоянной основе на протяжении всего периода расследования, с момента возбуждения уголовного дела до рассмотрения его в суде. Такое взаимодействие (оперативное сопровождение расследования) обеспечивает нейтрализацию противодействия преступных сообществ органам расследования, позволяет разрабатывать и реализовывать тактические операции, опережающие действия преступных организаций и способствующие их ликвидации.

Правильно организованное взаимодействие на основе плана расследования по уголовному делу в целом, при планировании каждого следственного действия, умелом сочетании следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий способствует выявлению всех преступных связей задержанных за преступление лиц, установлению организаторов преступления. Ванюшкин С.В. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней: Дисс… канд.юрид.наук: 24.06.01 / Ванюшкин С.В. - М.: Спарк, 2001. - 186 с.

Эффективность расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ, во многом зависит не только от общих методических принципов, но и от специфических общих методических требований. К их числу можно отнести целый ряд принципиальных требований методического характера.

1. Требование первоочередного установления стержневой (базовой) направленности ОПГ.

Установление стержневой (базовой) направленности ОПГ в самом начале расследования ее преступной деятельности имеет очень важное методическое значение, ибо помогает точнее определить сферу, регион, объем и степень опасности деятельности ОПГ, а также ее примерную численность и структуру; выявить другие вспомогательные, побочные и нетипичные преступные деяния, совершаемые членами данной группы, а следовательно, и весь объем ее преступной деятельности.

2. Требование обеспечения наступательности методики расследования преступлений, совершенных ОПГ, предполагает создание такой системы всей деятельности по расследованию указанных преступлений, чтобы она обеспечивала постоянное стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных органов, «упреждала» возможные меры, направленные на противодействие расследованию. Для этого важно разобраться в численности, структуре ОПГ, роли в ней задержанных преступников, типологических чертах ее лидеров, ее коррумпированных связях и активно использовать эту информацию для криминалистического прогнозирования всей упреждающей деятельности следователя. При этом данное требование должно реализовываться на протяжении всего расследования.

3. Требование творческого «привязывания» расследования к типовым следственным ситуациям, характерным для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ. Такой подход обеспечит успех расследования не только в рамках типичных, но и атипичных ситуаций расследования. Последние ситуации часто возникают в связи с ответными действиями ОПГ, направленными на оказание противодействия расследованию.

4. Требование учета при планировании расследования уже совершенных ОПГ преступлений и предупреждение возможных новых преступлений, структурных и территориальных особенностей и временной цикличности многих разновидностей организованной преступной деятельности.

5. Требование четко налаженного взаимодействия следователей и оперативно-розыскных сотрудников в рамках следственно-оперативных групп и вне этих рамок. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-розыскных работников в расследовании преступлений, совершаемых ОПГ, обусловлена самой природой организованной преступной деятельности как деятельности группы преступников (иногда очень большой по численности). Члены ОПГ, занимающиеся своей деятельностью как бизнесом, совершают серии преступлений и порой, как уже отмечалось, не однотипных. Столь большой объем следственной и оперативно-розыскной работы требует тщательно продуманных коллективных усилий.

Существенное значение в обеспечении эффективности расследования преступлений, совершаемых ОПГ, имеют четко налаженное управление следствием и умелый выбор тактики проведения отдельных следственных действий.

Основными принципами организации и управления при расследовании организованной преступной деятельности являются:

- концентрация наиболее квалифицированных сил следствия на главных направлениях расследования вообще и временно -- на узких участках, обеспечивающих решение стратегических задач следствия;

- постоянная нацеленность на поиск и разрушение основных или слабых звеньев в структуре ОПГ;

- координация движения потоков криминалистической информации;

- контроль за возможными каналами утечки сведений и т. п.

2.3 Следственные ситуации и тактические операции дальнейшего этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Этап раскрытия связан с выявлением лиц, непосредственно совершивших преступления, с получением доказательств их виновности, достаточных для предъявления обвинения.

Преступления, совершаемые в сфере организованной преступности, обладают специфическими особенностями, игнорирование которых приводит к существенной неполноте предварительного расследования, нарушению принципов уголовного судопроизводства. Основные аспекты указанных специфических особенностей проявляются, прежде всего, в организации преступной деятельности, способах совершения и сокрытия преступлений.

Характерными особенностями организации криминальной деятельности в условиях организованной преступности являются разработка, и соблюдение повышенных мер конспирации.

С учетом высказанных соображений определяется первая группа следственных ситуаций, складывающихся на дальнейшем этапе расследования: установлен факт совершения преступления, известны его обстоятельства и виновное лицо, в отношении которого есть основания полагать, что оно принадлежит к ОФП, но неизвестны другие члены этого формирования, имеющие отношение к расследуемому преступлению, а также другие эпизоды преступной деятельности.

Основные направления расследования: установление всех причастных к совершению преступления лиц; всех эпизодов их криминальной деятельности; выяснение вопроса, представляют ли собой причастные лица ОПФ.

Приведенные направления расследования определяют структуру оперативно-розыскных и следственных действий, образующих тактические операции, реализуемые на дальнейшем этапе расследования.

Тактическая операция включает в себя:

1) анализ информации, полученной на первоначальном этапе расследования (с целью выяснения вопросов об источнике приобретения оружия, изъятого у исполнителя, источнике и каналах приобретения наркотиков, транспортных средств, средств связи и т.д.);

2) анализ информации, содержащейся в криминалистических и оперативно-розыскных учетах, материалах оперативно-профилактической деятельности органов дознания (основная цель - выявление криминальных группировок, специализирующихся на том или ином виде преступного промысла, получение сведений о членах данных группировок, связях с другими группировками, отношениях с противоборствующими группировками, связях с органами государственной власти и управления, правоохранительными органами и др.).

В ситуации, когда за совершение преступлений задержаны основные члены ОПФ, проводится:

а) планирование и реализация операции "Оперативное внедрение" (цель - выявление всех членов преступной группировки, выяснение их ролей в ней, планов криминальной деятельности, причастности ранее задержанных лиц к данной группировке и др.). Средством реализации этой операции является метод легендированного ввода сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду и объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач расследования;

б) организация наружного наблюдения за ключевыми фигурами группировки (цель - выяснение связей, контактов с преступными группировками, посещаемых мест и др.);

в) прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи (в данном случае речь идет о причастных лицах, а также о предприятиях, используемых в качестве прикрытия или средства легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности);

3) изучение, а в необходимых случаях выемка и осмотр следующих документов:

а) учредительных документов предприятий, используемых в качестве прикрытия или средства легализации преступных доходов (цель - выявление всех учредителей и их проверка на предмет причастности к криминальной группировке, проверка законности регистрации предприятия и его хозяйственно-финансовой деятельности, установление коррупционных связей криминальной группировки и должностных лиц, оказавших неправомерное содействие в регистрации предприятия и его дальнейшей деятельности);

б) документов, отражающих хозяйственно-финансовую деятельность указанных предприятий;

в) документов, отражающих движение денежных средств в банках, обслуживающих эти предприятия, а также причастных физических лиц;

г) документов органов государственной власти и управления, свидетельствующих о принятии незаконных решений в интересах криминальной структуры и причастности к этому конкретных должностных лиц.

Вторая группа следственных ситуаций отличается наличием информации о конкретных фактах совершения преступлений, о причастных лицах, но отсутствием сведений о структуре ОПФ, характере распределения в ней ролей, наличии и характере региональных и межрегиональных связей с другими ОПФ, разделе сфер влияния между ними, приоритетных видах криминальной деятельности.

Основные направления расследования: выяснение структуры ОПФ и ролей причастных лиц; установление наличия связей с другими ОПФ; определение территориальной сферы влияния и приоритетных видов криминальной деятельности.

Выделенные направления формируют тактические задачи дальнейшего этапа расследования, включающие:

- анализ фактической роли в совершенных преступлениях причастных лиц с целью определения их места и роли в ОПФ;

- изучение оперативной информации правоохранительных органов об ОПФ в данном, и других регионах (с целью установления связей между ними и раздела сфер влияния);

- анализ всех эпизодов совершенных преступлений с целью выявления приоритетных направлений криминальной деятельности;

- построение аналитической модели, отражающей структуру ОПФ;

- проведение повторных и дополнительных допросов причастных лиц, проверки их показаний на месте;

- проведение очных ставок (с целью устранения имеющихся в показаниях существенных противоречий и изобличения лиц, дающих ложные показания);

- назначение судебных экспертиз;

- проведение обысков, наложение ареста на имущество и денежные средства в целях возмещения ущерба, причиненного совершенными преступлениями.

В обеих группах следственных ситуаций осуществляются действия, связанные с трансформацией сведений, полученных из оперативных источников, в доказательства (с соблюдением процессуальных требований, изложенных в ст. ст. 74, 75, 89 УПК РФ).

Приведенная система действий не является абсолютной и может варьироваться (как с точки зрения содержания, так и с точки зрения последовательности проведения) в зависимости от индивидуальных особенностей расследуемых преступлений. На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются следующими факторами:

- характером собранного к этому моменту фактического материала об объеме преступной деятельности (всей или только части) криминальной организации, численности и особенностях ее функционирования;

- числом выявленных и задержанных ее членов;

- наличием сведений о том, какие звенья данной организации или конкретные ее члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы;

- удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы;

- наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, необходимых для удара по руководству группы с целью ее развала или ликвидации.

На указанных стадиях следственные действия во многом направлены на работу следователя с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми (их допросы, очные ставки, проверка показаний на месте), свидетелями и потерпевшими (особенно, когда они меняют показания или отказываются от ранее данных), на экспертное исследование отдельных объектов, следов-вещественных доказательств и использование первичных и последующих данных для предъявления обвинения, допроса обвиняемых, проверку их показаний. Вместе с тем на этих стадиях чаще всего проводятся и различные следственно-оперативные операции (по выявлению других членов ОПГ и уязвимых звеньев в этой организации, организации продуманных «утечек» информации, выгодной для следствия и др.).

На первоначальном и последующих этапах расследования следователям приходится преодолевать противодействие расследованию со стороны лиц, их совершивших, а также других лиц, не заинтересованных в раскрытии таких преступлений. Более того, такое противодействие становится не просто эпизодом в преступной деятельности ОПГ, не имеющим особого значения, а одним из факторов ее безопасного существования и одной из закономерностей криминальной деятельности. При этом в качестве мер криминального противодействия следствию преступниками используются как традиционные, так и специфические для организованной преступности приемы. К их числу можно отнести следующее:

- использование коррумпированных связей ОПГ в органах власти, средствах массовой информации, правоохранительных органах в целях «развала», прекращения уголовного дела, его приостановления и др.;

- принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению ранее данных ими показаний, лжесвидетельству;

- физическое устранение свидетелей и потерпевших;

- прямые угрозы убийством следователя, ведущего расследование, его близких, а иногда и реализация таких угроз;

- использование защитников, обслуживающих преступную группу, не в целях законной защиты задержанных подозреваемых, а для создания всяческих помех расследованию и др.

Методы нейтрализации преступного противодействия ОПГ следователями и оперативно-розыскными органами условно разделяются на три группы:

- умелое использование всех процессуальных и криминалистических средств, традиционно используемых для преодоления противодействия при расследовании обычных преступлений (тактически умело выбранная линия общения с подозреваемыми, обвиняемыми, их защитниками в ходе расследования, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности и т.д.);

- использование специально разработанных организационных, тактико-технических, оперативно-розыскных и иных криминалистических средств и приемов нейтрализации преступного противодействия следствию (умелое использование агентурной информации о замыслах ОПГ по противодействию следствию; проведение криминалистических операций по защите свидетелей и потерпевших от давления на них преступников; использование специальных телевизионных и иных средств, исключающих непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с подозреваемыми и обвиняемыми при проведении отдельных следственных действий; выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации; своевременная публикация в печати тщательно продуманной информации о результатах расследования и др.);

- применение нетипичных средств и приемов нейтрализации, продиктованных мгновенностью и остротой преступного противодействия.

По мнению А. Р. Ратинова, «для преодоления противодействия следователю необходимо в совершенстве владеть техникой психологической борьбы, чтобы, применяя лишь те методы, которыми допустимо пользоваться в процессе расследования, успешно противостоять уловкам заинтересованных лиц. Этого можно достичь разжиганием конфликта между соучастниками преступления». Умелое использование противоречий и конфликтов между соучастниками, как правило, обеспечивает получение от них правдивых показаний о преступной деятельности всего формирования.

На практике реализация мер преодоления противодействию чаще всего носит ситуационно-эвристический характер, особенно в условиях атипичных следственных ситуаций, требующих неординарных приемов и средств. При этом весьма перспективным является комбинирование всех доступных следователю мер в соответствии с интенсивностью и характером противодействия, временными факторами, наличием сил и средств, имеющихся в его распоряжении (по методической схеме: максимально полное соответствие средств в нейтрализации характеру криминального противодействия).



3.Особенности тактики производства отдельных следственных действий по преступлениям, совершенным организованными преступными группами

Тактические особенности отдельных следственных действий по данным категориям уголовных дел во многом определяются сложностью получения и закрепления доказательств из личных источников; трудностью выявления и умелого использования вещественных доказательств в условиях активного противодействия расследованию со стороны ОПГ и их коррумпированных пособников. Это обязывает тщательно продумывать не только приемы допроса свидетелей и потерпевших, но и способы их защиты от преступного воздействия; максимально использовать технические средства при проведении отдельных следственных действий (видео- и звукозаписывающую аппаратуру, технику для дистантного допроса и т.д.), а также специальные познания самого различного направления для исследования выявленных следов и вещественных доказательств.

3.1 Осмотра места происшествия

При осмотре места происшествия на групповой характер совершенного преступления указывают следы пальцев рук или ног, оставленных разными лицами; окурки разных марок папирос и сигарет с различным прикусом;

Полезную информацию может дать анализ следов курения. О том, что преступников было несколько, свидетельствует наличие сигарет или папирос разных марок, различия в способе тушения, манере докуривать их до конца («до фабрики») или оставлять окурок той или иной величины, привычка сминать гильзу папиросы своеобразным способом признаки использования мундштука следы губной помады. Различия могут быть установлены и путем исследования слюны на окурках. При обнаружении окурков сигарет или папирос одной марки следует обратить внимание на товарный знак, поскольку они могли быть изготовлены на разных фабриках, что указывает на принадлежность окурков разным лицам; значительное количество использованной посуды и остатки пищи; гильзы и пули от патронов к различным системам огнестрельного оружия; выявленные факты переноса или перемещения объемных и тяжелых предметов, значительный объем похищенного. При наличии оперативно-розыскных данных, указывающих на связь данного деяния с деятельностью преступного сообщества, выявляются элементы способа, типичного для действий данного сообщества.

О принадлежности группы лиц, совершивших преступление, к организованной преступной группе или преступному сообществу может свидетельствовать обнаружение технических приспособлений для прослушивания помещений, телефонных и иных переговоров, камер для скрытого видеонаблюдения и др. Кроме того, при осмотре места происшествия отыскиваются документальные свидетельства, указывающие на связь преступников с другими членами организованной преступной группы, коррумпированными лицами, возможно, и с самим потерпевшим, существующие на бумажных носителях или в электронном виде. Для этого подвергаются осмотру предметы бытовой техники, персональные компьютеры, мобильные телефоны и т.п.

3.2 Допрос, как средство получения информации о совершении преступления организованной группой

Важное место в системе источников доказательств по групповым делам занимает допрос -- свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Именно допрос служит основным средством получения информации о преступном сообществе в целом, его целях, организации и других характеризующих его признаках и качествах.

Допрос свидетелей и потерпевших. Допрос свидетелей является одним из основных процессуальных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования. Общей задачей допроса является получение от каждого допрашиваемого всех известных ему сведений об обстоятельствах, при которых произошло расследуемое событие, и о лицах, к нему причастных, а по исследуемой категории дел особое значение приобретают данные об организаторах и активных участниках организованных преступных формирований. Сложность допроса обусловлена прежде всего тем, что многие свидетели и даже потерпевшие под воздействием страха за собственную безопасность, а в еще большей степени за безопасность своих близких, во многих случаях ограничиваются лишь самой общей информацией о преступном событии и других обстоятельствах по делу. Особенно трудно получить сведения об организаторах криминальных акций, о непосредственных исполнителях, а также о действительных мотивах совершения преступлений, поскольку нередко побудительными причинами криминальных деяний являются нелегальные «разборки» и иные неблаговидные для допрашиваемых обстоятельства.

Перед допросом свидетелям бандитского нападения следует обязательно разъяснять, что они имеют право требовать не вносить в протокол данные о их личности. Кроме того, с сомневающимися свидетелями в случае необходимости обсуждаются и другие возможные меры безопасности. К ним относятся временные изменения места жительства, обеспечение личной охраны свидетелей, установление за ними наблюдения и т. д.

При допросе очевидцев, потерпевших необходимо учитывать их эмоциональное состояние в момент совершения преступлений и во время их расследования. Когда очевидцы находятся в непосредственной близости от субъектов преступления, да еще вооруженных, они испытывают страх. То же самое можно сказать о потерпевших, дискомфортное состояние которых усугубляется в случаях причинения им вреда. Некоторые из очевидцев и потерпевших намеренно или подсознательно преувеличивают опасность выполнявшихся нападавшими действий, описывая субъектов преступления, придают их внешности угрожающий вид и т. д. В ходе допроса таких лиц рекомендуется использовать приемы детализации показаний, указания на логические противоречия. При этом целесообразно вести диалог спокойно, в замедленном темпе, демонстрируя допрашиваемому доброжелательность и понимание.

Для установления роли каждого из нападавших рекомендуется использовать схемы места преступления, на которых допрашиваемые могли бы отмечать расположение нападавших на разных стадиях развития преступного события, одновременно описывая выполнявшиеся участниками нападения действия. У свидетелей-очевидцев и потерпевших следует выяснить, кто и каким образом (устными командами, жестами) руководил действиями нападавших, кто и чем был вооружен, кто применял оружие и кому причинялся вред. Подробно выясняются знаки внешности, особенности одежды и поведения каждого из нападавших. Естественно, допрашиваемым задают вопросы о том, откуда появились и куда скрылись субъекты преступления, в чем принесли оружие, куда складывали похищенное и т. д.

Вначале допрашиваются те свидетели, от которых с высокой степенью вероятности будет получена правдивая информация (данные предварительных опросов, оперативная информация, наблюдение следователя и т.д.). Но, к сожалению, свидетели этой классификационной группы далеко не всегда бывают в курсе наиболее важных для следствия обстоятельств. Кроме того, эти свидетели могут добросовестно заблуждаться относительно того, как протекало то или иное событие, совершались те или иные факты, а главное кто совершал определенные действия. При допросе свидетелей, знающих о преступлениях со слов иных лиц, выясняется, от кого именно, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что конкретно и когда именно стало им известно. Для уголовных дел рассматриваемой категории подобная многоступенчатая информационная цепочка особенно типична.

По делам об организованной преступности могут допрашиваться очевидцы других преступлений, не связанных с расследуемым. В качестве свидетелей допрашиваются также лица, знающе о существовании организованной преступной группы, совершенных ее участниками преступлениях со слов членов преступной группы, их близких, родственников и т. д.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). К каждому допросу члена организованного преступного формирования необходима тщательная подготовка, включающая составление письменного плана допроса. Первому допросу участника группы должно предшествовать глубокое изучение его личности. В ходе этого изучения принимается комплекс мер по идентификации лица, в целях проверки, является ли будущий допрашиваемый тем лицом, за кого себя выдает. Изучение личности и имеющихся материалов уголовного дела, а при необходимости -- и проведение оперативно-розыскных мероприятий, позволяет выяснить, является ли задержанный (арестованный) лидером группы или ее второстепенным участником; если он - не лидер, то не находится ли «в оппозиции» к лидеру. Это важно для определения тактики допроса.

При подготовке и в ходе проведения допроса необходимо сохранить следственную тайну. Информацию, которой располагает следователь, на допросах используют строго дозированно и только при необходимости. На первом допросе не рекомендуется использовать всю исходную информацию, которой располагает следователь, тем более, что она подчас может оказаться не совсем точной.

В целях лучшего установления и поддержания в течение всего расследования психологического контакта практикуется распределение обвиняемых между следователями -- членами следственно-оперативной группы, созданной для работы по делу. Закрепление следователей целесообразно и за определенными подозреваемыми -- членами преступной группировки. При наличии нескольких подозреваемых важно правильно избрать очередность их допросов. Вряд ли можно согласиться с рекомендациями допрашивать в первую очередь тех задержанных, которые занимают более низкое положение в иерархии банды. Первыми желательно допрашивать подозреваемых с повышенной эмоциональностью, не способных к длительному противодействию расследованию, не умеющих быстро и объективно оценивать сложившуюся ситуацию, а также недовольных своим положением в группе. Рядовые участники бандитских формирований нередко характеризуются достаточно слабыми интеллектуальными качествами, в силу которых искренне верят в справедливость внутригрупповых норм поведения и необходимость их соблюдения. Те из них, кто подвергался наказанию за несоблюдение указанных норм или были свидетелями подобных процедур, испытывают чувство страха насилия со стороны криминогенного контингента больше, чем мер уголовной ответственности. Поэтому еще до задержания участников банды изучается личность каждого из них, чтобы определить свойства их личности, которые могут быть использованы для получения объективных и достоверных показаний.

В ходе допроса обвиняемые и защитники нередко пытаются оспорить доводы следствия по квалификации группы как преступной организации. При этом ставится под сомнение наличие такого квалифицирующего признака, как устойчивость, а также умысла на неоднократное совершение преступлений. Некоторые обвиняемые частично признают свою вину в отдельных эпизодах преступной деятельности, заявляя, что не имели представления об организованном характере группы и не собирались совершать преступления неоднократно. Если следствие располагает достаточными доказательствами обратного, могут быть предъявлены в ходе допроса обвиняемого. Приемы предъявления доказательств зависят от их количества, верности, а также от свойств личности допрашиваемого. Когда следователь не имеет достаточного объема доказательств и не желает до поры раскрывать степень своей осведомленности, возможно применение приемов допущения легенды и детализации показаний, что ограничит возможности выдвижения защитой новых версий.

Установление роли каждого участника группы -- довольно сложная задача, в решении которой допрос обвиняемых является важным, но не единственным средством. В некоторых ах, как правило существовавших не очень долго, не отличающихся многочисленностью и четкой структурой, руководители не скрывают, что являлись организаторами банды и отдельных нападений. Такие субъекты отличаются тщеславием, склонны к преувеличению собственной роли и демонстрируют приверженность идеям справедливости, чувства товарищества и т. д.

В ОПГ с конфликтными конкурентными отношениями может быть использовано соперничество между некоторыми ее членами. В этих ситуациях участникам, недовольным своим положением в банде, сообщаются факты, свидетельствующие о принижении роли допрашиваемого, недооценке, неуважении к нему со стороны других соучастников. Следует отметить, что такой прием возможен, когда следствие располагает достоверными сведениями об указанных отношениях членов банды.

Доказательствами руководящей роли отдельных участников являются данные о вовлечении в банду новых членов, дача поручений соучастникам, составлении планов нападений, обеспечении соучастников оружием и средствами преступной деятельности, распределении доходов, полученных от общественно опасных деяний, получении больщей части материальных средств и.т.д.

Шире, чем обычно, при допросах членов организованных преступных формирований следует применять звуко- и видеозапись, как дополнительное средство фиксации хода и результатов допроса.

Сама обстановка происшествия, даже само место события нередко бывает типичным для рассматриваемого вида преступлений: офис фирмы, арендуемое в преступных целях помещение, притон, ресторан; автомобиль как место встречи и переговоров; подъезд дома, где живет лицо, которое должны убить по заказу, и т.п.

На допросах, помимо обычных вопросов, подлежащих выяснению по обстоятельствам конкретного преступления (преступлений), следует постараться установить:

* состав преступной группы, внутригрупповое распределение ролей, кто является лидером, кто непосредственным исполнителем преступлений, кто выполняет обеспечивающие функции и какие именно;

* устойчивость группы: когда сформировалась, кто из участников образует постоянное ядро и т.д.;

* какова направленность деятельности группы, что является ее «базовым элементом», какие иные преступления пришлось совершить, чтобы обеспечить «базовую» деятельность;

* как проводилась подготовка к преступлениям, кто и как планировал преступную деятельность, как доводились задания до исполнителей, как осуществлялся контроль за исполнением планов;

* как распределялись преступные доходы и как «отмывались» добытые преступным путем деньги;

* каким вооружением располагает группировка, у кого какое оружие может находиться к моменту допроса; с какого времени появилось то или иное оружие, каков источник его происхождения;

* использовались ли технические средства и какие именно для облегчения деятельности и обеспечения безопасности преступной группировки (в том числе средства связи, наблюдения; автотранспортные средства; видеотехника и т.п.);

* места постоянных встреч, сбора перед совершением конкретных преступлений;

* как выбирались объекты посягательства, имелись ли наводчики;

* какой личный или служебный транспорт использовался в преступной деятельности группы;

* какие способы сокрытия следов преступления, иные приемы противодействия расследованию применялись;

* взаимоотношения в группе; наличие противоречий, внутригрупповых конфликтов;

* каковы намерения остающихся на свободе членов группировки, какая существует договоренность о поведении на случай задержания.

Кроме этого при установлении участников организованной преступной группы необходимо установить момент вхождения лица в организованную группу, то есть, с какого момента он стал членом этой группы. Так, Президиум Нижегородского областного суда, рассмотрев дело по надзорной жалобе осужденного К., отменил постановленные в отношении последнего судебные решения Советского районного суда г. Нижнего Новгорода Нижегородской области от 18 ноября 2011 года, указав следующее. Установив фактические обстоятельства дела, суд дал неверную юридическую оценку действиям К., поскольку без достаточных на то оснований сделал вывод о том, что К. входил в состав организованной группы. Участие в организованной группе, которая характеризуется профессионализмом, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, представляет собой не только непосредственное участие в совершаемых ею нападениях, но и выполнение членами иных активных действий, направленных на ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и вовлечение новых членов, и т.п. Однако свидетельств о том, что К. вошел в организованную группу и стал ее членом, не установлено и не указано в приговоре при описании преступных действий К, в результате чего квалифицирующий признак «с организованной группой» был переквалифицирован на «группой лиц по предварительному сговору».

Особо важное значение по делам о проявлениях организованной преступности приобретает проблема самооговора: второстепенные участники группировки берут всю ответственность, а конкретные преступления на себя в соответствии с заранее предписанной им (лидером) линией поведения. Разоблачение самооговора может быть достигнуто только проведением комплекса оперативных и следственных действий, направленных на глубокий анализ материалов дела, тщательную проверку всех фактических данных, сообщенных «признавшимися», выяснение и устранение причин самооговора.

3.3 Тактика производства иных следственных действий

Тактика производства обыска

Важное значение имеет производство выемок и обысков у подозреваемых, их близких, родственников. Это неотложное следственное действие должно проводиться одновременно с задержанием подозреваемых или сразу после этого.

На стадии подготовки к обыску желательно изучить условия проведения этого следственного действия, выяснить места, в которых обыскиваемый уединялся или которые посещал непосредственно перед или вскоре после совершения преступлений. В этот же период решается вопрос о времени проведения обыска с одновременным задержанием подозреваемых, что ограничивает возможности утечки информации о ходе следствия и оказания коллективного противодействия со стороны участников банды.

Обыск может проводиться в присутствии подозреваемого, если есть достоверная информация о местах хранения искомых объектов, уверенность в их отыскании.

Целью обыска является обнаружение орудий, средств совершения преступлений, похищенного имущества, сведений oб участниках ОПГ, доказательств их роли и деятельности.

Важное значение имеет поиск документов и других объектов, свидетельствующих о связях членов банды, их роли. Речь идет, прежде всего, о записных книжках с зафиксированными в них адресами, телефонами соучастников. В этих же целях, еще во время обыска, выемки следует фиксировать сведения из памяти телефонных аппаратов сотовой и проводной связи, электронных записных книжек, компьютеров.

В ходе обыска могут быть обнаружены записки, материала переписки членов ОПГ, а также черновые записи, отражающие сведения о встрече участников преступной группы, разделе преступной прибыли, долговые обязательства.

Сразу же после обыска могут быть проведены осмотр обысканных помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.

Для сокрытия денег, документов, оружия и других компрометирующих предметов члены преступных формирований чаще, чем обычные преступники, используют тайники, подчас весьма хитроумные. Приемы обнаружения тайников при обысках достаточно подробно описаны в криминалистической литературе.

Обнаружение при обысках общих касс, средств, добытых преступным путем, имеет громадное значение, поскольку лишает организованное преступное формирование и его членов материальной базы, способствует расколу в преступной организации. Наряду с крупными денежными суммами -- наличными или на сберкнижках, признаками существования общей кассы могут быть записи (обычно зашифрованные) о выдаче либо перечислении денег членам формирования, в том числе и находящимся под арестом, отбывающим наказание.

При обыске необходимо обращать внимание и на такие характерные для организованной преступной деятельности объекты, как маски, парики, номерные знаки для автомашин; предметы полицейской или военной формы (у гражданских лиц); валютные ценности; предметы, имеющие большое художественное и историческое значение; орудия и средства подпольного бизнеса (нелегальное производство спиртных напитков, табачных изделий и т.п.); документы, свидетельствующие о взаимоотношениях внутри преступной группы, о коррумпированных связях.

Если перед обыском предлагается выдать те или иные объекты и обыскиваемый, их охотно выдает, это должно насторожить следователя: подчас, таким образом, стремятся избежать поисков, при которых могут быть обнаружены и другие предметы, добытые преступным путем либо служащие орудиями и средствами организованной преступной деятельности.

Предъявление для опознания

Предъявление для опознания личности в рассматриваемом аспекте существенных особенностей не имеет. Представляет интерес лишь тот случай, когда опознающим является подозреваемый или обвиняемый, а опознаваемым -- другой участник преступного сообщества. Если опознающий на допросе дал правдивые показания и высказал намерение опознать предъявляемое лицо, с которым он ранее непосредственных связей не имел и которое он может опознать лишь по внешним признакам (в противном случае предъявление для опознания лишается смысла), то, как правило, опознанный будет категорически отрицать достоверность этого следственного действия. На предварительном допросе опознающего, в памяти которого запечатлелся облик нескольких участников преступления, должны быть детально зафиксированы индивидуальные признаки каждого из них. Чтобы избежать смешения этих признаков, допрос должен быть максимально детализирован, а показания предельно уточнены постановкой контрольных и уточняющих вопросов. Очевидно, известная вероятность такого смешения все-таки может сохраниться, и поэтому при опознании следователь должен ориентироваться на те признаки личности опознаваемого, принадлежность которых ему, судя по показаниям опознающего, наиболее вероятна. Изменить позицию его может побудить лишь последующий допрос и очная ставка с опознающим его лицом.

Если предполагаемый опознающий на допросе заявляет о том, что не помнит того, кого ему хотят предъявить, а следователь убежден в том, что он может, но не желает опознавать, то в некоторых случаях предъявление для опознания все-таки следует провести. Цель такого действия будет заключаться в том, чтобы получить свидетельство ложных показаний опознающего, одной из причин которых может быть его соучастие с предъявляемым для опознания лицом. Иногда в такой ситуации может произойти так называемое "обратное" опознание: если опознаваемый, который до этого отрицал свою причастность к расследуемому событию, вдруг решает изменить свою позицию -- это очень редко, но случалось в практике, -- то он может заявить опознающему, что тот лжет и что он, опознаваемый, хорошо его знает, что они знакомы и т. п. Под влиянием этого может изменить свои показания и опознающий. Вообще же при предъявлении для опознания всегда существует риск, что опознающий, дающий правдивые показания, по тем или иным причинам может изменить их на ложные, и это необходимо учитывать следователю. С данной точки зрения представляется предпочтительным осуществлять опознание по фотоизображениям, во время которого опознающий чувствует себя более раскованно.

Информация о преступлении, - совершенном организованной группой, может быть получена и при опознании предметов (вещей). Здесь рассмотрим следующие ситуации.

1.Потерпевшему предъявляются для опознания вещи, изъятые у подозреваемого. Он опознает лишь часть этих вещей как свои. Другую часть вещей опознает второй потерпевший, бывший жертвой преступления, совершенного в то же время, что и первое, но в ином месте, Результаты этих следственных действий позволяют сделать вывод, что поскольку похищенное имущество находилось у одного лица, то оба преступления могли быть совершены одной и той же группой.

2.Потерпевший опознает только часть вещей как свои, в отношении же некоторых остальных дает показания об их владельце, который не был известен следователю. Полученная информация позволяет выявить еще одно или несколько преступлений, в том числе совершенных группой, в которую входил подозреваемый.

3.Лицо, не причастное к преступлению, опознает среди предметов, обнаруженных на месте происшествия или у подозреваемого, предметы, принадлежащие иным лицам. В заключение следует упомянуть о той информации, которая может быть получена с применением технических средств ее фиксации в процессе оперативно-розыскных мероприятий. Из записи телефонных переговоров можно узнать о составе преступного сообщества, замышляемых или совершаемых, преступлениях и роли в них каждого преступника, сроках и местах встреч и т. п.

Следственный эксперимент

Использование возможностей следственного эксперимента. Из числа разновидностей следственного эксперимента групповой характер совершения преступного посягательства обычно выявляют:

а) эксперименты, устанавливающие возможность совершения какого-либо действия;

б) эксперименты по установлению отдельных деталей механизма события;

в) эксперименты, определяющие процесс образования обнаруженных следов.

Говоря о следственном эксперименте первого вида, имеют в виду конкретное действие вообще, или в данных условиях, или данной личностью, или за определенный промежуток времени. В рассматриваемом аспекте речь должна идти о возможности совершения действия одним лицом или необходимости участия в этом нескольких лиц. Например, если задержанный утверждает, что объект изготовлен им самим, без участия других лиц, проводится следственный эксперимент для проверки наличия у задержанного необходимых для этого профессиональных навыков.

Следует специально подчеркнуть, что целями всех экспериментов этого вида при расследовании групповых преступлений всегда служит именно проверка возможности совершения действия одним лицом. В этом случае отрицательный результат прямо указывает на преступную группу.

Следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма преступления служит той же цели. Он тесно связан с реконструкцией обстановки события и обычно требует воссоздания условий, в которых происходило расследуемое событие. В процессе подобного следственного эксперимента выясняется течение события и возможности именно такого течения при наличии лишь одного подозреваемого. Отрицательный результат означает участие в преступлении нескольких лиц. В ряде случаев даже получают ответ на вопрос, сколько должно было быть участников события, если оно протекало именно таким образом. Ответ чаще всего будет носить вероятный характер: "Участников должно было быть не менее...".

Если подозреваемый в ходе эксперимента продолжает отрицать совершение преступной акции группой, то условия опытов могут специально упрощаться. При этом повышается возможность участия в событии одного лица (например, подозреваемому предлагают передвинуть сейф меньших габаритов, выполнить одному более простое, чем в момент преступления, действие), и если даже в таких условиях результаты эксперимента будут отрицательными, то это станет убедительным доказательством ложности объяснений подозреваемого. Аналогичным целям служат эксперименты, определеющие процесс образования следов. И здесь требуется установить, могли ли быть оставлены данные следы одним человеком или их возникновение -- результат деятельности нескольких лиц (используемых ими инструментов, механизмов и т. п.). Следует заметить, что эта разновидность следственного эксперимента весьма редко встречается в практике. Она наиболее близка к криминалистической экспертизе, и не случайно в таких случаях иногда допускается смешение экспертизы и следственного эксперимента. Это происходит потому, что рассматриваемую разновидность пытаются ограничить лишь экспериментом по установлению, каким орудием оставлен след, тогда как ее цель -- определить механизм, процесс следообразования, его динамики.

...