Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб як елемент тактичної операції в розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами

Размещено на http://www.allbest.ru/

Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб як елемент тактичної операції в розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами

В.С. Бондар

кандидат юридичних наук, доцент

декан факультету № 2

підготовки фахівців для органів

досудового розслідування

Луганського державного університету внутрішніх справ

імені Е.О. Дідоренка



Анотація

криміналістичний допит тактичний операція

Бондар В.С. Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб як елемент тактичної операції в розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами. - Стаття.

У статті висвітлено актуальні теоретичні й практичні процесуальні, організаційні та методичні проблеми проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб як елементу тактичної операції в розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами.

Автор ставив за мету вироблення криміналістичних рекомендацій щодо усунення зазначених та інших питань, які викликають складнощі під час проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.

Визначено специфіку проведення тактичних операцій взагалі і проведення допитів двох чи більше вже допитаних осіб як елементів таких операцій в розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами. Зокрема, при проведенні допитів рекомендовано враховувати: а) внутрішньо-групові відносини та вплив лідера на кожного конкретного члена спільноти (групи); б) можливе знання підозрюваними механізму та системи роботи органів досудового розслідування, а також уповноважених оперативних підрозділів; в) стійку лінію протидії не одного, а більшості підозрюваних; г) наявність стійких каналів зв'язку між співучасниками злочину; ґ) можливий витік інформації по кримінальному провадженню.

Систематизовано розбіжності у показаннях вже допитаних осіб, серед яких: 1) ті, що стосуються наявності самого факту вчинення особою кримінально-протиправного діяння або якої-небудь пов'язаної з ним дії; 2) ті, що відносяться до якої-небудь конкретної дії, котра впливає на кваліфікацію вчиненого; 3) ті, що характеризують вчинення в процесі кримінально-протиправного діяння окремих дій, які не утворюють самостійного складу злочину.

Сформульовано рекомендації щодо збирання інформації про членів злочинної спільноти на підготовчому етапі одночасного допиту та найбільш раціонального застосування тактичних прийомів при проведенні даної слідчої (розшукової) дії за участю членів злочинної спільноти.

Ключові слова: злочинна спільнота, «ефект присутності», одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, тактична операція, тактичний прийом.



Summary

Bondar V.S. Simultaneous interrogation of two or more already interrogated persons as an element of a tactical operation in the investigation of crimes committed by criminal communities. - Article.

The article highlights the actual theoretical and practical procedural, organizational and methodological problems of simultaneous interrogation of two or more already interrogated persons as an element of a tactical operation in the investigation of crimes committed by criminal communities. The author aimed to develop forensic recommendations for the elimination of these and other issues that cause difficulties during the simultaneous interrogation of two or more already interrogated persons. The specifics of conducting tactical operations in general and conducting interrogations of two or more already interrogated persons as elements of such operations in the investigation of crimes committed by criminal communities are determined. In particular, when conducting interviews, it is recommended to take into account: a) intra-group relations and the influence of the leader on each specific member of the community (group); b) possible knowledge by suspects of the mechanism and system of work of pre-trial investigation bodies, as well as authorized operative units; c) a steady line of resistance against not one, but most of the suspects; d) availability of stable communication channels between accomplices of the crime; e) possible leakage of information on criminal proceedings. Discrepancies in the statements of already interrogated persons have been systematized, including: 1) those relating to the very fact of a person committing a criminal offense or any act related to it; 2) those related to any specific action that affects the qualification of the person committed; 3) those characterizing the commission of certain actions in the process of criminal and unlawful acts that do not form an independent component of the crime. Recommendations for gathering information about members of the criminal community at the preparatory stage of simultaneous interrogation and the most rational use of tactical techniques when conducting this investigative (search) action with the participation of members of the criminal community have been formulated.

Key words: criminal community, «presence effect», simultaneous interrogation of two or more already interrogated persons, tactical operation, tactical reception.



Постановка проблеми

Результати аналізу слідчої практики дозволяють сформулювати висновок про те, що одночасний допит слідчим, прокурором двох чи більше вже допитаних осіб (ч. 9 ст. 224 КПК України) є ефективним елементом тактичної операції під час досудового розслідування окремих видів злочинів, вчинених злочинними спільнотами в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування (ст. 2 КПК України). Саме за цією категорією кримінальних проваджень найчастіше виникала необхідність його проведення. Зазначимо при тому, що результати безпосередньо залежали від тісної взаємодії слідчого (детектива) та уповноважених оперативних підрозділів при реалізації матеріалів оперативної розробки під час проведення різних негласних слідчих (розшукових) дій (НС(Р)Д), зокрема виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 272 КПК України). Обов'язковим елементом даних тактичних операцій є також затримання особи в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

Одночасний допит є також компонентом тактичних операцій, які проводяться з метою нейтралізації неправдивих показань, усуненню протиріч (з метою подолання протидії розслідуванню) в комплексі з повторними допитами, слідчими експериментами, пред'явленнями для впізнання, освідуваннями тощо.

Однак під час проведення подібних тактичних операцій сторона обвинувачення припускається помилок, які в подальшому можуть призводити до визнання одержаних доказів недопустимими.

Найбільш типовими помилками, яких припускаються практичні працівники під час таких оперативних розробок є такі:

поспішний розрахунок оперативних працівників на отримання під час досудового слідства так званих визнавальних показань розроблюваних осіб. Передбачається, що відразу після затримання підозрюваний, наприклад, вбивства на замовлення, викритий наявними непрямими доказами, розповість про свою кримінально-протиправну діяльність, обставинах вчиненого вбивства, його учасниках та організаторах посягань, але таке припущення не завжди знаходить підтвердження;

перебільшення оперативними працівниками можливостей оперативної розробки. В даному випадку розрахунок робиться на те, що підозрювані, які тримаються в ІТТ або слідчому ізоляторі, дадуть правдиві показання про склад групи, організатора, епізоди вчинених злочинів та їх обставинах. Не дивлячись на те, що в багатьох випадках розробка готується достатньо ретельно, відносно організатора вона нерідко позитивних результатів не надає. Тактичні прийоми використання інформації залежать від того, чи буде вона вжита для потреб оперативно-розшукової діяльності або для забезпечення процесу розслідування;

переоцінка значення зібраних оперативно-розшукових даних для досудового розслідування. Це відбувається за відсутності належної взаємодії оперативних працівників зі слідчими, коли існує низка оперативних повідомлень, фото-, відеоматеріалів, зібраних під час негласних слідчих (розшукових) дій, та, вважаючи, що відомостей про злочин зібрано достатньо, оперативні працівники передчасно дістаються до реалізації оперативної розробки. В подальшому видається, що частину цих даних у якості джерел доказів у кримінальному провадженні використовувати неможливо;

розрахунок на раптовість дій оперативних працівників та слідчих (детективів). Мається на увазі, що в результаті раптових обшуків, затримань, допитів й самого факту виявлення злочину, правопорушники не зможуть знешкодити докази, домовитися між собою та створити стороні обвинувачення будь-яких перепон. Подібний розрахунок не завжди є виправданим.

Варто зазначити, що, окрім помилок, існує й небезпека провалу негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться. Пояснюється це участю колишніх співробітників органів правопорядку, розвідувальних та контррозвідувальних підрозділів в кримінально-протиправній діяльності злочинних спільнот, витоком інформації від діючих оперативних працівників та слідчих.

До реалізації матеріалів доцільним діставатися у випадках, коли:

кримінально-протиправна діяльність всіх учасників злочину здебільшого виявлена та існує можливість їх затримати на етапі підготовки або вчинення іншого злочину;

задокументована кримінально-протиправна діяльність окремих розроблюваних співучасників та проведені відносно них слідчі (розшукові) дії, а обрані запобіжні заходи не будуть перешкоджати викриттю інших учасників злочину;

отримані перевірені оперативні дані про те, що розроблювані особи мають намір знешкодити фактичні дані, котрі викривають їх у вчиненому вбивстві, а зібраних в процесі розробки матеріалів достатньо для їх викриття.

Наявні відомості залежно від числа розроблюваних, характеру та географії вчиненого злочину рекомендується систематизувати та відобразити в довідці за наступною схемою: склад та структура злочинної групи, місця можливого перебування (укриття) замовника, активних учасників та найманця; роль кожного з відомих членів злочинної спільноти та спосіб фіксування їх кримінально-протиправної діяльності; наявність, види на ймовірні місця зберігання зброї, котра підлягає вилученню; місця знаходження предметів, які можуть бути речовими доказами; зв'язки учасників злочину, в тому числі з корумпованими посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, від яких слід очікувати протидії.

Особливо важливою є взаємодія по початковому етапі розслідування: під час затримань, проведенні обшуків, допитів, одночасних допитів раніше допитаних осіб та пред'явленнях для впізнання.

При проведення початкових та невідкладних слідчих (розшукових) дій працівники уповноважених оперативних підрозділів поряд із найбільш ефективним використанням раніше здобутих даних надають допомогу досудовому слідству у вирішенні наступних завдань:

встановлення всіх співучасників злочину та інших епізодів кримінально-протиправної діяльності;

перевірки причетності підозрюваних осіб до вчинення нерозкритих злочинів, а також латентних злочинів;

визначення ролі кожного члена злочинної спільноти, особливо керівника для доведення її наявності - встановлення кримінально-правових ознак двох чи більше злочинних організацій (кожної окремо взятої), а також додаткової ознаки - факт їх (організацій) об'єднання;

оперативної перевірки доказів, які є в розпорядженні сторони обвинувачення, особливо тих, які подані підозрюваними в своє виправдання, а також свідками та потерпілими, чия сумлінність викликає сумніви;

виявлення намірів розроблюваних осіб та їх зв'язків щодо чинення протидії досудовому розслідуванню та їх нейтралізації;

виявлення потерпілих та свідків, які раніше не були відомі слідству;

визначення оптимального часу й тактики проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій тощо.

Сьогодні фіксується тенденція до збільшення кількості злочинних спільнот, що являють собою складні формування з легальними ієрархічними підприємницькими структурами, створеними для прикриття протиправної діяльності, страховими компаніями, банками, благодійними фондами та громадськими організаціями. Їх діяльність є складною, комплексною, різноплановою, з трансформацією від кримінально-протиправної спеціаліазації до організації та вчинення правопорушень у різних сферах. Складність процесу доказування у кримінальних провадженнях цієї категорії полягає в тому, що стороні обвинувачення протистоїть злочинна спільнота, в структурі якої можуть знаходитись підрозділи, функціонально призначені для того, аби зробити свою діяльність такою, що не підлягає розкриттю. Очевидно, що одним із напрямків діяльності таких підрозділів буле й вплив, аж до фізичного знешкодження на учасників кримінального судочинства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблеми проведення одночасного допиту двох та більше вже допитаних осіб, з різних позицій, розглядалися у роботах процесуалістів та криміналістів, як-то: В.П. Бахіна, О.П. Ващук [2], І.А. Жалдак [6], А.В. Іщенка, В.С. Комаркова, В.О. Коновалової, О.Р. Ратінова, Д.В. Сімоновича [9], В.В. Тіщенка, К.О. Чаплинського, Ю.А. Чаплинської, Ю.М. Чорноус, В.Ю. Шепітька, О.Г. Шило, С.А. Шейфера, Д.О. Шингарьова [12] та ін.

Однак, низка питань залишалася поза межами криміналістичних рекомендацій. Що ж стосується особливостей проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб як елементу тактичної операції в розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами, то вони в криміналістичній науці ще не розглядалися.

Формулювання цілей

Метою даної статті є вироблення криміналістичних рекомендацій щодо усунення зазначених та інших питань, які викликають складнощі під час проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.

Виклад основного матеріалу

Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб як вербальна слідча (розшукова) дія проводиться на стадії досудового розслідування слідчим, прокурором (ч. 9 ст. 224 КПК), а також у виняткових випадках слідчим суддею у судовому засіданні (ч. 1 ст. 225 КПК) з метою отримання від підозрюваних, потерпілих, свідків та експертів (ч. 1 ст. 95 КПК) інформації про відомі ним дані з приводу досліджуваних у кримінальному провадженні обставин на основі мовневого спілкування з ними та немовних способів комунікації (за допомогою мови жестів, міміки, рухів тощо).

В свою чергу, тактика вербальних слідчих (розшукових) дій визначається з урахуванням:

процесуального статусу носія особистісно-доказової та орієнтуючої інформації, його відношення до вчиненого, ролі в скоєному, якщо він є його учасником;

зацікавленості або незацікавленості в об'єктивному розслідуванні, бажанні чи небажанні активно цьому сприяти;

ступеню обізнаності відносно встановлюваних обставин, котрі складають предмет слідчої (розшукової) дії;

соціально-демографічних, морально-психологічних, фізичних, психічних та інших особливостей носія інформації;

обставин та умов дослідчого сприйняття носієм інформації об'єкта, який став предметом слідчої (розшукової) дії [1, с. 10-11].

Зазначимо відразу, що специфіка проведення тактичних операцій взагалі і проведення допитів двох чи більше вже допитаних осіб як елементів таких операцій в розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами, визначається необхідністю враховувати:

внутрішньо-групові відносини та вплив лідера на кожного конкретного члена спільноти (групи);

можливе знання підозрюваними механізму та системи роботи органів досудового розслідування, а також уповноважених оперативних підрозділів, методів, способів і джерел отримання криміналістично значущої й оперативно-розшукової інформації;

стійку лінію протидії не одного, а більшості підозрюваних;

як правило, детально розроблену лінію поведінки та взаємозалежність показань усіх учасників групи;

наявність стійких каналів зв'язку між співучасниками злочину;

можливий витік інформації по кримінальному провадженню;

фінансову та моральну підтримку осіб, які надають неправомірний вплив;

високу активність у наданні протидії досудовому розслідуванню з боку свідків та потерпілих як результат впливу на них із боку зацікавлених осіб, оскільки побоювання з приводу реалізації загрози з їх боку набагато серйозніші побоювань санкцій кримінального закону за відмову або дачу неправдивих показань.

Одночасний допит двох чи більше вже допитаних учасників кримінального провадження має особливе процесуальне завдання, специфічний порядок проведення, процесуальну форму закріплення результатів, тобто всі ознаки, котрі характеризують самостійну слідчу (розшукову) дію.

Мета одночасного допиту полягає в з'ясуванні причин розбіжностей у показаннях вже допитаних осіб (ч. 9 ст. 224 КПК України) - підозрюваного, свідка, потерпілого, експерта. В проведенні даної слідчої (розшукової) дії також мають право брати участь захисники підозрюваних (ст. 45 КПК), представники потерпілих (ст. 58 КПК), адвокати свідків (ст. 66 КПК), законні представники, педагог, психолог лікар (ст.ст. 226, 227 КПК) - у разі участі малолітнього або неповнолітнього учасника кримінального провадження. Проте одночасний допит не можна зводити тільки до «вирівнювання» змісту показань його учасників. Одночасний допит є не просто повторенням показань, повідомлених під час допитів. Під час одночасного допиту можуть бути надані нові відомості, які раніше не згадувалися. Крім того, мета одночасного допиту полягає насамперед у додатковій перевірці показань учасника, показання якого передбачаються достовірними, виходячи з їх відповідності матеріалам кримінального провадження. При проведенні одночасного допиту учасник, який викриває поставлений в суттєво менш комфортні з психологічної точки зору умови, оскільки дає показання в присутності особи, яку викривають, коли має прояв феномену «ефекту присутності» [6].

В процесі підготовки до проведення розглядуваної слідчої (розшукової) дії необхідно визначити розбіжності у показаннях вже допитаних осіб, а також виробити питання по факти, які підлягатимуть перевірці. Під розбіжностями слід розуміти такі, які дають підстави для різного трактування важливих для ходу розслідування обставин кримінального провадження і не можуть бути пояснені об'єктивними та суб'єктивними особливостями сприйняття тих чи інших подій учасниками допиту (наприклад, один з допитуваних краще бачить, чує тощо). Розбіжностями слід визнавати такі:

ті, що стосуються наявності самого факту вчинення особою кримінально-протиправного діяння або якої-небудь пов'язаної з ним дії (наприклад, придбання/переробка/відновлення зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, оснащення зброї пристроями зниження рівня звуку пострілу, поміщення в схованку викраденого майна, наркотичних засобів тощо), коли один з учасників одночасного допиту заперечує цей факт як такий, а інший його підтверджує;

ті, що відносяться до якої-небудь конкретної дії, котра впливає на кваліфікацію вчиненого. Наприклад, підозрюваний, визнаючи факт відкритого викрадення майна, стверджує, що не мав при собі зброї, в той час як потерпіла заявила, що в руках у підозрюваного був предмет, схожий на пістолет;

ті, що характеризують вчинення в процесі кримінально-протиправного діяння окремих дій, які не утворюють самостійного складу злочину та не впливають на кваліфікацію, але мають значення для повного встановлення об'єктивної сторони складу злочину.

Зазначені особливості зумовлені наступними обставинами:

ступенем організованості злочинної спільноти, яка вчинила злочин;

структурою (якісним складом) злочинної групи;

особливостями міжособистісних стосунків;

співвідношенням доказів, які є у кримінальному провадженні й даних, отриманих у процесі виявлення, розкриття та розслідування злочину.

В процесуальному розумінні учасники одночасного допиту на досудовому розслідуванні поділяються на три групи: 1) особа, яка проводить одночасний допит; 2) особи, між якими вона проводиться (допитувані особи); 3) інші учасники одночасного допиту.

Одночасний допит проводиться на досудовому розслідуванні слідчим, прокурором у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, а якщо в кримінальному провадженні створено слідчу групу, то будь-яким слідчим, включеним у склад даної групи (ч. 9 ст. 224 КПК). Крім того, у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я особи, її тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити її допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такої особи в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб (ч. 1 ст. 225 КПК).

При визначенні кола осіб, між якими проводиться одночасний допит (допитуваними особами) потрібно виходити зі змісту ч. 1 ст. 95 та ч. 1 ст. 225 КПК, у яких визначено, що показання надаються підозрюваним, свідком, потерпілим, експертом, а також особою, стосовно якої уповноваженим органом прийнято рішення про обмін як військовополоненого Відповідно до дефінітивної норми п. 28 ст. 3 КПК «особа, стосовно якої уповноваженим органом прийнято рішення про обмін як військовополоненого, - будь-яка особа, яка має процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та яка включена відповідним уповноваженим органом до списку для обміну як військовополонений». Можемо погодитися зі слушною думкою І.В. Гловюк, яка звернула увагу на формальне «створення» даною нормою нового учасника кримінального провадження та пропонує унормувати статус військовополоненого [3, с. 140-141]. Крім того, І.В. Гловюк і Г.К. Тетерятник обґрунтували необхідність доповнення КПК України нормами, які визначають специфіку проведення допиту військовополоненого [4, с. 482]. в будь-якому поєднанні. Природнім чином з цього кола виключається судовий експерт, оскільки предмет показань даного учасника кримінального провадження обмежується тільки змістом наданого ним раніше висновку та являє собою не безпосередню, а опосередковану інформацію про злочин.

Крім того, представниками процесуальної науки обґрунтовано, що участь експерта в проведенні одночасного допиту на стадії досудового розслідування можлива виключно між експертами, предметом дослідження яких був один об'єкт [12, с. 120-138].

Іншими учасниками одночасного допиту, залежно від обставин кримінального провадження, можуть бути захисники підозрюваних (ст. 45 КПК), представники потерпілих (ст. 58 КПК), адвокати свідків (ст. 66 КПК), законні представники, педагог, психолог лікар (ст.ст. 226, 227 КПК) - у разі участі малолітнього або неповнолітнього учасника кримінального провадження.

В поняттях та категоріях криміналістичної тактики допитувані особи при проведенні одночасного допиту умовно називаються «добросовісний учасник» та «недобросовісний учасник». Подібне іменування жодним чином не впливає на обсяг їх процесуальних прав і не визначає відношення слідчого до причетності даних осіб до злочину, а лише відображає те, наскільки, на думку слідчого, показання тієї або іншої особи є достовірними. При тому, в даному випадку достовірність показань слід розуміти не як істинність, а як відповідність усім фактам, встановленим в процесі розслідування на момент проведення одночасного допиту.

Слід пам'ятати про процесуальну вимогу щодо проведення первісних допитів (в ході яких зафіксовані суперечності), а також одночасного допиту з особами, які вже набули процесуального статуту підозрюваного, свідка, потерпілого, експерта. З метою запобігання можливим процесуальним порушенням законодавцем передбачено, що недопустимими є докази, що були отримані з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні (п. 1 ч. 3 ст. 87 КПК).

Розвиток організованих форм злочинності викликало нові складнощі в проведенні одночасного допиту вже допитаних осіб. Зокрема, у кримінальних провадженнях щодо злочинних спільнот однією з головних проблем є забезпечення безпеки «добросовісного» учасника одночасного допиту. Вважаємо, що тільки одночасний допит дозволить переконатися в ступені достовірності його показань, але при тому піддавати його невиправданому випробуванню, який являє собою не просто психологічний дискомфорт, а й реальні загрози немає сенсу.

Врахування зазначених обставин має суттєве значення для вибору тактично вірного рішення при проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, дозволяє визначити необхідну послідовність їх проведення та мінімізувати потенційний тактичний ризик.

Процес проведення одночасного допиту супроводжується значними ризиками, тому його рекомендується проводити тільки впевненості в позитивному результаті.

Результати аналіз практики досудового розслідування злочинів, вчинених злочинними спільнотами свідчать про те, що вирішуючи питання про проведення цієї слідчої (розшукової) дії, слідчий (детектив) не може не враховувати ступінь організованості спільноти.

Це зумовлено необхідністю проведення цілої низки заходів, котрі включають в себе збирання всього комплексу інформації, яка стосується криміналістичної й оперативно-тактичної характеристики злочинної спільноти при вчиненні певних категорій злочинів. Аналіз дослідженої слідчої практики за фактами злочинів, учинених злочинними спільнотами свідчить про те, що слідчими (детективами) не завжди вживаються всі необхідні заходи щодо вивчення злочинної спільноти, досконально досліджується комплекс можливих зв'язків замовника та виконавця, а здебільшого акцент робиться на встановлення загального предмету доказування (ст. 91 КПК України). Для уточнення ж протиріч при проведенні одночасного допиту у кримінальних провадженнях даної категорії важливими є додаткові відомості про роль кожного учасника злочинної організації або злочинної спільноти у вчиненні злочину, що слідчі (детективи) часто недооцінюють. Так, у 75 % вивчених кримінальних проваджень одночасні допити проводились лише на підставі даних, отриманих на попередніх допитах, оперативна інформація враховувалась лише по 20% кримінальних проваджень.

Додаткові дані на учасників злочину, а також відносно керівників злочинних спільнот можуть бути отримані в процесі вивчення матеріалів оперативно-розшукового характеру, які знаходяться в провадженні уповноважених оперативних підрозділів, а також у масивах інформації, що міститься на інформаційних ресурсах МВС, НПУ, а також у відкритих джерелах, у тому числі з інформаційних ресурсів ПОТЗ:

Аналітична інформаційно-пошукова система «Антарес 6», яка використовується працівниками ДОТЗ НП України;

відокремлені інформаційні системи:

«Безпечне місто» (проєкт КМДА в м. Києві комплекс із 5823 камер відеоспостереження, та програм із застосуванням відеоаналітичних можливостей);

«Аркан» (інтегрована міжвідомча система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон);

«Армор» (інформаційний портал Національної поліції України з доступом через WEB інтерфейс);

«ДМС» (база даних Державної міграційної служби з доступом WEB інтерфейс);

мобільні телефони;

транспортні засоби у розшуку;

зв'язки з РОВ та НЗФ, РФ;

розшук тих, хто переховується від органів влади;

зброя у розшуку;

перевірка легітимності довідки про судимість;

викрадені та втрачені паспорти громадян України;

офіційні інтернет-ресурси СБУ, ГУР МОУ, МінЮст;

Центр «Миротворець»;

Ресурс - ОРКІВ.НЕТ;

Пошук фотозображення в мережі Інтернет;

https://2ip.ua/ua - встановлення IP-адрес;

https://www.imei.info/ - перевірка по IMEI;

https://5sim.net/ - оренда віртуальних номерів;

https://sitereport.netcraft.com/ - аналіз веб-ресурсів (хостінг, технології, тощо);

https://www.robtex.com/ - аналог попереднього;

https://haveibeenpwned.com/Passwords - перевірка на компрометацію паролів;

https://iknowwhatyoudownload.com/ - перевірка ІР-адрес, що завантажувалось.

Таким чином, Певне значення в процесі прийняття та реалізації слідчих рішень відіграє й інша інформація, яка міститься в наступних джерелах:

автоматизованих інформаційних систем, наприклад: інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України», яка за своєю сутністю є інструментальним програмним засобом, що забезпечує інформаційно-аналітичну діяльність Національної поліції України, зокрема із формування баз (банків) даних, визначених ст. 26 Закону України «Про Національну поліцію», та надає доступ до інформації, котра формується та об'єднується в Єдиній інформаційній системі МВС за певними ознаками2;

довідкова та консультативна інформація, отримана від співробітників експертно-криміналістичних та інших судово-експертних установ, осіб, які володіють спеціальними знаннями;

інформація про трафік та контент, що міститься у відкритих базах даних та ресурсах (наприклад, Телеграм-боти: @info_baza_bot;

@HowToFind_RU_bot; @vkfindface_bot; Опендатабот; @getfb_bot; пошукові системи людей в мережі Інтернет за ім'ям, ніком, школою, адресою, електронною адресою, телефонному номеру та іншим параметрам: peekyou.com; pipl.com; webmii.com; ussearch.com; spokeo.com; infobel. com; zabasearch.com; paginebianche.it; yasni.de). Необхідну інформацію також можливо отримати в результаті пошуку на облікових записах у соціальних мережах: насамперед, слід зазначити, що існують сайти, котрі здійснюють пошук імен та прізвищ відразу за всіма або декількома соціальними мережами, що істотно полегшує завдання пошуку: а) social-searcher.com - пошук профілів у мережах за прізвищем, ім'ям у реальному часі; б) yandex.ru/people - пошук людей у мережах від Яндекс; в) uvrx.com - пошук Google за окремими соціальними мережами; г) poisksocial.ru - пошук у соціальних мережах.

Інформаційний портал Національної поліції України складається у тому числі з таких підсистем як: 1) «Гарпун», якою об'єднано інформацію про розшук транспортних засобів та номерних знаків, забезпечено оперативне реагування, моніторинг тимчасових потоків даних про номерні знаки, що надходять із систем відеофіксації на предмет їх розшуку, одночасного перебування на різних транспортних засобах (номерні знаки - двійники), використання номерних знаків, що, за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України, знищено, а також забезпечено взаємодію з державними та приватними виконавцями під час розшуку транспортного засобу боржника у виконавчому провадженні; 2) «Дорожньо-транспортна пригода» - метою є автоматизація процесів оброблення органами (підрозділами) поліції інформації про дорожньо-транспортні пригоди, забезпечення проведення оцінювання стану аварійності тощо; 3) «Атріум» - метою є формування та наповнення електронного журналу контролю за прибуттям та взяття на облік раніше судимих осіб за встановленою формою, контролю за поведінкою осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, за прибуттям осіб, звільнених з місць позбавлення волі, до обраного ними місця проживання; 4) «Слід» - метою є: а) облік інформації про об'єкти, вилучені під час проведення слідчих (розшукових) дій, у єдиному інформаційному просторі; б) установлення зв'язків між даними, що мають значення для кримінального провадження; забезпечення оброблення інформації про об'єкти, вилучені під час проведення слідчих (розшукових) дій, наповнення та підтримання в актуальному стані інформаційних ресурсів баз (банків) даних, що входять до системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

Звичайно, дані пошукачі за соціальними мережами не охоплюють абсолютно всі соціальні мережі, тому в окремих випадках більш раціонально здійснювати пошук напряму шляхом переходу на сайти соціальних мереж: Xing; Linked in; Twitter та ін. Додаткову інформацію про пошук у відкритих джерелах надано в таких публікаціях:

- Investigation, Prosecution and Adjudication of Foreign Terrorist Fighters Cases for South-East Asia, UNODC 2018.

- Foreign Terrorist Fighters, Manual for Judicial Training Institutes South-Eastern Europe, UNODC, 2017, chapter 4.2, On-Line Investigations Open Source Investigations.

- Electronic Evidence Guide - A Basic Guide for Police Officers, Prosecutors and Judges, Council of Europe, 2014.;

інформація, що міститься в мережі Інтернет, окрім «видимої», включає також «невидиму» частину, важливо звернути увагу на те, що, у разі необхідності збирання інформації в «невидимому» сегменті мережі, необхідно використовувати спеціалізоване програмне забезпечення;

інформація, розповсюджена різними ЗМІ;

інформація, отримана від представників громадськості, правозахисних організацій тощо;

відомості, надані органами влади та управління;

інформація, отримана від осіб та організацій, які здійснюють приватну охоронну та детективну діяльність.

Дослідивши зазначені матеріали слідчий (детектив), тим самим отримує додаткові дані про факт створення злочинної спільноти, її структуру, ієрархію, канали придбання необхідних для вчинення злочину засобів (вибухових засобів, зброї тощо), а також конкретні дії щодо планування та підготовку злочину (підшукання об'єкта, розвідка місцевості, складання планів приміщень та дій кожного з учасників спільноти), встановлює ролі співучасників учиненого злочину, додатково з'ясовує лінію поведінки кожного з учасників на слідстві за попереднім злочинам (якщо підозрюваний є раніше засудженим) та інші дані на учасників групи. Всі ці відомості можуть бути використані для оцінки правдивості показань, отриманих при допитах, а також дозволяють урахувати їх для розробки тактики одночасного допиту. Крім того, додаткові дані, отримані в процесі вивчення зазначених джерел, дозволяють слідчому (детективу) спрогнозувати хід проведення одночасного допиту, передбачити виникнення можливих конфліктних ситуацій між підозрюваними та отримати об'єктивні дані. Важливо також отримати відомості про спосіб життя, заняття, поведінку кожного члена злочинної групи, коло спілкування, ціннісну орієнтацію, авторитарні вольові, інші якості їх особи. Все це може бути використано для обґрунтованого висування та перевірки версій про лідера спільноти, а також її другорядних учасників, які можуть бути схильні до правдивої поведінки на досудовому слідстві. З урахуванням цих даних будується тактика роботи з підозрюваними.

Встановлення слідчим (детективом) ступеню організованості та ролі кожного підозрюваного шляхом збирання додаткових відомостей із зазначених джерел у низці випадків сприяє своєчасному встановлення замовника, виконавця, інших осіб, причетних до підготовки або вчинення злочину, виконуючи, наприклад, посередницькі функції, що, в свою чергу, може бути використано для правильного визначення послідовності проведення одночасних допитів.

Визначення послідовності проведення одночасних допитів між членами злочинної спільноти є ключовим питанням. Слідча практика свідчить про те, що найбільш ефективним є одночасний допит, коли спочатку він проводиться між особами, більш лояльними до слідчого (як правило, це рядові виконавці), а потім - між ними та лідером (організатором) організованої групи, а також особою з числа злочинного формування ймовірно винним у вчиненні вбивства, якщо таке мало місце. При тому першим допитуваним на одночасному допиті має стати особа, яка найбільш лояльно налаштована до слідства та дає правдиві показання.

При прийнятті рішення про проведення одночасного допиту між членами організованої групи (злочинного товариства) необхідно брати до уваги, що допитувані особи можуть дізнатися та навіть погодити загальну лінію поведінки на досудовому провадженні. Крім того, при проведенні одночасного допиту лідер злочинного товариства здійснює психологічний вплив на іншого співучасника. Це зумовлює необхідність відповідних дій слідчого, які упереджують спроби допитуваних осіб сформувати єдину позицію, котра протирічить дійсності, або надання психологічного впливу один на іншого з метою залишити розбіжності нез'ясованими.

В цілому тактичні прийоми, які використовуються під час проведення одночасного допиту, не відрізняються від тактичних прийомів, що застосовуються при допиті. Підвищити ефективність одночасного допиту можуть такі тактичні прийоми, як проведення декількох одночасних допитів, які безперервно слідують один за одним з особою, яка дає неправдиві показання; пришвидшений темп допиту, який не дозволяє особі обдумати свої показання.

У випадках, коли хто-небудь з підозрюваних зізнався в тому, що організована група (злочинне товариство) вчинила серію злочинів, то при проведенні одночасного допиту особі, яка зазналася, пропонується дати показання тільки про один епізод, учасником якого був і інший учасник одночасного допиту - підозрюваний, який заперечує свою причетність. Такий підозрюваний, побачивши, що він викритий своїм співучасником і що слідство володіє достатньою інформацією про його кримінально-протиправну діяльність, може дати правдиві показання, в тому числі про обставини, не відомі стороні обвинувачення.

Необхідно мати на увазі, що під час розслідування злочинів, учинених злочинними спільнотами протидію досудовому розслідуванню здійснює, насамперед, керівник злочинної спільноти. Лідери сучасних злочинних спільнот, як правило, у вчиненні злочину безпосередньої участі не беруть. Навіть у ситуаціях, коли лідер заарештований та ізольований від членів спільноти, його роль у керівництві злочинною спільнотою не тільки не припиняється, але й має тенденцію до посилення.

Учасники злочинної спільноти продовжують орієнтуватися на керівника, його поведінку на досудовому слідстві, оцінку ним ситуації. Його вказівки про лінію поведінки на досудовому провадженні лишаються обов'язковими для всіх членів злочинної спільноти. Використовуючи свій вплив на всіх учасників злочинної спільноти, керівник намагається замаскувати свою керівну роль, вживає всіх заходів для приховання мотиву злочину та його реальної картини. Керівник злочинної спільноти можуть використовувати одночасний допит для негативного впливу на іншого його учасника. Встановивши, що один з учасників злочину користувався у інших авторитетом, впливом, який базувався на насильстві, жорстокості, слідчий має з великою обережністю підходити до вирішення питання про проведення одночасного допиту. Це стає тим більш важливим, коли такий лідер злочинної групи дає на досудовому слідстві неправдиві показання. Але навіть і в тому випадку, коли організатор визнав на допиті свою винуватість до злочину та заявляє, що він готовий співпрацювати з органами досудового розслідування, необхідно серйозно продумати всі деталі одночасного допиту, бути під час його проведення особливо пильним. Не виключено, що підозрюваний, який має злочинний досвід, частково визнає свою винуватість, із тим аби добитись проведення одночасного допиту і під час її проведення переконати виконавців злочину (наприклад, умисного вбивства) давати потрібні йому показання.

Проведення одночасного допиту між організатором (керівником) та іншими учасниками злочину потребує особливої підготовки, оскільки перший, користуючись своїм положенням, може негативно поспливати на інших допитуваних. Тут підготовка до одночасного допиту включає виявлення підозрюваних, які не згодні з діями організатора (лідера), знаходяться в конфлікті з ним.

У той самий час слідчій практиці відомі випадки, коли слідчий використав авторитет лідера злочинної спільноти для отримання в результаті одночасного допиту правдивих показань від інших учасників злочинів. Варто також мати на увазі необхідність вивчення слідчим відносин, які склалися під час підготовки злочину, наявність протиріч, ворожнечу між співучасниками або, навпаки, товариські відносини, котрі можуть бути використані при розробці тактики одночасного допиту.

Факт існування між членами злочинної групи близьких, товариських відносин може слугувати підставою для відмови від проведення одночасних допитів між такими особами.

Якщо виконавець схильний давати правдиві показання, то на одночасному допиті з'ясовуються всі подробиці домовленості з організатором (лідером) або посередником, деталі домовленостей про вчинення злочину (вбивства), місце, спосіб, яких доказів надав виконавець посереднику, що за вбивство ним скоєно, коли і якими частинами отримав винагороду за вчинення вбивства, знаряддя вбивства тощо.

При тому слідчий має виходити з того, що одночасний допит буде являти для його учасників «серйозне моральне випробування», може призвести до розриву відносин між людьми й тому не відповідає етиці слідчого. Водночас такий підхід не враховує суттєву обставину. Якщо важливі для справи обставини, факти не можуть бути встановлені в інший спосіб, окрім як проведення одночасного допиту, а протиріччя в показаннях допитаних осіб є суттєвими, можуть перешкодити встановленню істини, то одночасний допит стає невідворотним, і проведення її під час досудового провадження таких, наприклад, особливо тяжких злочинів, як вбивства на замовлення, не протирічить етиці слідчого.

При вирішенні питання про проведення одночасного допиту між учасниками злочинного товариства, які вчинили злочин, які раніше мали судимості та, особливо, якщо група була сформована в місцях позбавлення волі, слідчому (детективу) необхідно обдумати доцільність її проведення взагалі. Результати аналізу свідчать про те, що у кримінальних провадженнях 25% одночасних допитів позитивного результату не дали, крім того, в 18% проведення цієї слідчої (розшукової) дії сприяло зміні показань добросовісного учасника одночасного допиту на неправдиві.

Тому при існуванні загрози настання негативних наслідків для процесу розслідування кримінального провадження усунути розбіжності в даному випадку є можливим за допомогою повторних детальних допитів членів злочинної спільноти, слідчих експериментів, судових експертиз, які вирішують діагностичні й ситуаційні завдання та інших слідчих (розшукових) дій. Найбільш високим рівнем тактичного ризику супроводжується процес проведення одночасного допиту між лідером (керівником) та іншими членами злочинного товариства.

Певні особливості має тактика проведення одночасного допиту між учасниками злочинного товариства, в структурі якого є як раніше засуджені, так і особи, які не мають злочинного досвіду. Часто останні при вчиненні злочинів є безпосередніми виконавцями. В таких групах, як правило, негативний вплив на осіб, які не мають злочинного досвіду здійснюють раніше засуджені. Їх вплив на членів всього злочинного товариства надвеликий. Тому в тих випадках, коли стає невідворотнім проведення одночасного допиту між раніше засудженим, авторитетним злочинцем, які надає неправдиві показання, і не засудженим членом групи, потрібно намагатись нейтралізувати негативний вплив на останнього. З цією метою проведенню одночасного допиту має передувати ретельна підготовка.

Слідчий на одночасному допиті може застосовувати метод спостереження, об'єктом якого буде артикуляція мови допитуваних, емоційні реакції на інформацію, котра виходить від них, а жести, міміка, звукові явища, інтонація здатні не тільки уточнювати, але й змінювати зміст повідомлення [11, с. 31]. Тому слідчий має спостерігати, аби під час його проведення раніше засуджений підозрюваний не намагався погрожувати або впливати в інший спосіб на іншого співучасника. Необхідно звертати увагу не тільки на зміст того, що говорить раніше засуджений учасник групи на одночасному допиті, але й на інтонацію його мовлення, жести, жаргон, підтекст мовлення. Мова, яка супроводжується жестами, інтонацією стає, з одного боку, ще більш багатою, а з іншого - важкодоступною для розпізнавання її прихованого змісту. Всі ці особливості спілкування між учасниками групи слідчому важливо враховувати, а за можливістю й фіксувати з використанням засобів відеозапису, матеріали яких, у свою чергу, повинні бути додатково проаналізовані.

Суттєвим тактичним прийомом проведення одночасного допиту є вибір особи, яка має бути допитана першою. Нею може бути та, яка викриває іншого у вчиненні злочину чи у неправді, проявляє ініціативу, заявляє клопотання про проведення одночасного допиту, якщо її позиція, на думку слідчого є позитивною, і якщо вона дає правдиві показання.

Слідчій практиці відомі численні випадки, коли навіть досвідчені злочинці, які продумали цілу систему неправдивих показань у свій захист, підготовлене алібі, були вимушені на одночасному допиті відмовитись від видуманих пояснень та говорити правду.

В якості ілюстрації можна навести наступний приклад. Під час досудового провадження вбивства К. в м. Н. за підозрою в його вчиненні були затримані п'ять учасників організованої групи, котрі, за наявною оперативною інформацією, вчинили дане вбивство, замовлене лідером групи. Один із учасників групи М., будучи несудимим та виконував другорядну роль, добровільно вказав місце поховання трупа й дав показання про те, що вбивство було організовано лідером групи.

Останній був затриманий в якості підозрюваного, однак причетність до вчиненого вбивства заперечував. У процесі підготовки до проведення одночасних допитів слідчим були враховані такі обставини. По-перше, показання М. виявились достатньо широкими за своїм змістом та охоплювали всю подію злочину в усіх деталях, включаючи розподіл ролей учасників банди та обставини, які стосувалися вбивства та приховання трупа. По-друге, в розпорядженні слідчого вже були докази, які підтверджували вину підозрюваних, встановлений їх зв'язок між членами групи. По-третє, після збирання додаткової інформації про особу М., з наявних оперативних джерел, у слідчого з'явилося переконання, що він у силу своїх морально-вольових якостей і відповідних рис характеру займе при проведенні одночасного допиту активну наступальну позицію, спрямовану на викриття неправдивих показань його співучасників. У результаті чітко розробленого плану проведення одночасних допитів всі учасники банди в подальшому були викриті у вчиненні вбивства, розбоїв, грабежів та інших тяжких і особливо тяжких злочинів.

Проводячи одночасні допити при розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами, слідчий (детектив) повинен ураховувати особливості міжособистісних стосунків між учасниками злочину, а саме:

відносини між особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу та учасниками злочинної організації;

чи брали участь у підготовці злочину посередники та яка їх роль;

якими міжособистісними відносинами вся група пов'язана між собою;

чи готувалось алібі на випадок затримання і ким зі співучасників;

які відносини між особою, яка здійснює злочинний вплив та потерпілого;

чи мали місце особисті відносини інших учасників злочинної організації з потерпілим.

Міжособистісні відносини в злочинній організації розвиваються в обстановці протиборства двох сил. Одні спрямовані на інтеграцію, об'єднання, в результаті чого забезпечується її стійкість і організованість, а інші - на диференціацію, роз'єднання, спеціалізацію членів організації. В результаті впливу всіх цих сил має прояв функціональна та психологічна структура злочинної організації. В криміналістичній характеристиці злочинної організації особливо цікаві ті міжособистісні відносини, котрі набувають конфліктного характеру, що має велике значення для розслідування злочинів. З точки зору соціальної психології конфлікт - це гостра суперечлива взаємодія сторін, котра характеризується несумісними, різними цілями, інтересами або способами їх досягнення.

В момент формування плану в організатора, формування в нього мотивації вчинення злочину, пошуку співучасників та виконавців конфлікт не виникає. Як правило, конфліктна ситуація виникає між співучасниками в процесі розслідування вчиненого ними злочину. Практика свідчить про те, що у 85% випадків одночасний допит мав характер конфліктної ситуації через те, що був спрямований на викриття недобросовісного учасника групи. В інших випадках її проведення зумовлюється з'ясуванням незначних протиріч у показаннях, наданих раніше. Здебільшого конфлікти виникають між: замовником та посередником, посередником та виконавцем, які виконує різні функціональні ролі при вчиненні вбивства; групою в цілому та одним із її учасників, який раніше за всіх дав правдиві показання. В 75% випадків першими дають правдиві показання виконавці у випадку їх затримання, рідше (19% випадків) - посередники, які менше за всіх зацікавлені у вбивстві, та ще рідше (5%) - організатори, адже вважають свою вину недоведеною. Особливості вказаних відносин між співучасниками слідчий повинен з'ясовувати вже в процесі попередніх допитів. У ході підготовки до одночасного допиту необхідно вивчити особливості міжособистісних відносин, які раніше існували між допитуваними. Важливо з'ясувати відношення кожного з них один до іншого, антипатія або взаємна симпатія, чи має місце залежність однієї особи від іншої, чи існує вплив одного співучасника на іншого та як він може відобразитись на результатах одночасного допиту.

В ході одночасного допиту здійснюється істотний вплив допитуваних один на іншого, котрий відіграє важливу роль для вирішення завдань кримінального провадження. Важливим завданням слідчого (детектива) є нейтралізація негативного впливу недобросовісного члена групи на іншого допитуваного і в той самий час використання позитивного впливу факту дачі правдивих показань на отримання об'єктивних даних від недобросовісного учасника.

З метою нейтралізації негативного психологічного впливу одного члена групи на іншого або організатора злочину на виконавця доцільно одночасних допит проводити так. Після виконання необхідних формальностей слідчий (детектив) пропонує допитуваним зайняти місця таким чином, аби зменшити можливість безпосереднього спостереження допитуваними один за іншим, і разом із тим, бажано, аби слідчий (детектив) міг спостерігати за реакцією кожного з допитуваних. Практика свідчить про те, що проведення одночасних допитів між учасниками злочинних груп, які вчинили злочини, як правило, надає позитивного ефекту. В таких випадках, як правило, зменшується можливість небажаних наслідків одночасного допиту, котрі в інший спосіб уникнути значно складніше.

Особливого значення для вибору тактичних прийомів проведення одночасних допитів має попередня оцінка слідчим (детективом) усіх наявних даних, отриманих у процесі розслідування, а саме співвіднесення доказів і даних попередніх допитів учасників вчиненого злочину. Якщо показання співучасника, який дав правдиві показання, не підтверджуються іншими об'єктивними даними, отриманими в процесі досудового провадження (оглядом місця події, показаннями свідків, висновками судових експертиз тощо), проведення одночасного допиту за участю цієї особи не початковому етапі не є доцільним.

...