Отмывание денег как мировая проблема при финансировании терроризма
Проявления подделок валюты. Факторы, связанные с противоправными действиями в области мирового финансирования террористической деятельности. Несоответствия в оперативном взаимодействии правоохранительных органов, препятствующие успешному расследованию.
| Рубрика | Государство и право |
| Предмет | Право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | Урусова Лаура Хабаловна |
| Дата добавления | 15.10.2023 |
| Размер файла | 2,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Характеристика основных изменений закона Евросоюза "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Изменения состава преступления отмывания денег. Количество лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении). Предписания о денежных штрафах.
статья [26,0 K], добавлен 17.06.2010Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств. Страны "Большой семерки" против отмывания денег. Международное законодательство в области отмывания денег. Антилегализационное законодательство различных стран мира.
реферат [14,0 K], добавлен 06.11.2005Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Мораль в системе социальной регуляции, принципы и факторы, влияющие на формирование соответствующей системы в обществе. Особенности профессионального долга и морали сотрудников правоохранительных органов, отражение в их поведении и деятельности.
реферат [44,1 K], добавлен 11.02.2015Место правоохранительных органов в политической системе общества, влияние их деятельности на порядок жизни и деятельности государства и общества. История правоохранительных органов, их классификация. Пути совершенствования организации деятельности ОВД.
реферат [52,2 K], добавлен 11.04.2014Интерпол как международное сотрудничество правоохранительных органов мира и факторы, ему препятствующие. История развития, организационная структура, цели и задачи Интерпола. Принципы и направления деятельности Интерпола по борьбе с преступностью.
реферат [18,9 K], добавлен 23.01.2010Правоохранительные органы Российской Федерации. Понятие, основные черты и задачи правоохранительных органов. Функции правоохранительных органов. Основные направления деятельности. Судебная власть. Понятие правосудия.
курсовая работа [30,9 K], добавлен 24.01.2007Международно-правовые стандарты в области прав человека. Направления правовой реформы в России. Понятие и признаки правоохранительных органов. Законодательство о правоохранительных органах. Характеристика правоохранительных органов, их система, функции.
курсовая работа [31,6 K], добавлен 21.11.2008Терроризм: понятие, основные виды и признаки. Виды терроризма и его характерные черты. Социально-политические условия возникновения терроризма в России. Основные элементы террористической деятельности. Особенности развития терроризма в России и мире.
курсовая работа [86,5 K], добавлен 27.07.2012Терроризм как современное общественно опасное явление. Исторические аспекты и международный опыт борьбы с терроризмом. Криминологический анализ преступлений террористической направленности. Антитеррористическая деятельность правоохранительных органов.
дипломная работа [854,6 K], добавлен 24.08.2016Правовые основы взаимодействия служб правоохранительных органов. Закономерности формирования и реализации организационных и правовых отношений служб правоохранительных органов. Основные методы организационно-управленческой деятельности по уголовным делам.
курсовая работа [34,2 K], добавлен 26.09.2012Структура правовых норм об организации правоохранительных органов. Признаки судебной власти. Место прокуратуры в системе органов российского государства и правоохранительных органов. Система органов безопасности Российской Федерации и её функции.
контрольная работа [49,9 K], добавлен 24.09.2012Классификация законодательства о правоохранительных органах по юридическому значению. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судей. Постановления Верховного Суда РФ как источники права, регулирующего деятельность правоохранительных органов.
контрольная работа [30,3 K], добавлен 18.01.2014Сущность терроризма, объект и субъект преступления. Конструкция состава преступления содействие террористической деятельности. Правила квалификации и отграничение от смежных составов преступлений. Организация проведения террористического действия.
курсовая работа [35,6 K], добавлен 21.12.2017Анализ деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений, связанных c исчезновением человека. Криминалистическая характеристика личности преступника и потерпевшего. Тактика проведения допросов, экспертиз и иных следственных действий.
дипломная работа [116,5 K], добавлен 15.05.2014Виды современного терроризма и его причины. Психологический портрет террориста. Нормативное регулирование антитеррористической деятельности. Правовой аспект борьбы с терроризмом. Уголовно-правовое содержание терроризма и ответственность за него.
дипломная работа [71,9 K], добавлен 22.11.2014Понятие и правовая сущность терроризма. Соотношение определений понятия "терроризм" в нормативных правовых актах РФ. Уголовно-правовая характеристика терроризма. Разграничение террористического акта и других преступлений террористической направленности.
дипломная работа [69,9 K], добавлен 25.01.2012Рассмотрение действующей системы правоохранительных органов и правовых аспектов деятельности основных правоохранительных органов. Определение правоохранительной деятельности и характеристика ее функций. Оперативно-розыскная деятельность. Судебная система.
реферат [34,7 K], добавлен 07.12.2010Компенсация морального вреда как теоретическая категория и как правовое явление социальной действительности, несоответствия в нормативных актах. Тенденции развития правовых норм, регулирующих компенсацию морального вреда, перспективы применения.
дипломная работа [65,4 K], добавлен 12.05.2009Деятельность правоохранительных органов и иных организаций, осуществляющих контроль над правонарушениями, преступлениями. Основное содержание исполнительно-распорядительной деятельности полиции. Виды методов и форм правоохранительной деятельности ОВД.
курсовая работа [38,0 K], добавлен 26.04.2015
