Отдельные аспекты расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с совершением валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193
Деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию незаконных валютных операций. Рекомендации по организации работы следователя в стадии возбуждения уголовного дела. Особенности его взаимодействия с оперативными подразделениями.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.10.2021 |
| Размер файла | 14,4 K |
Соглашение об использовании материалов сайта
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Организационно-правовая основа внешнеэкономической деятельности и валютных операций. Авторское уголовно-правовое понятие преступлений, связанных с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте. Уголовно-процессуальная их квалификация.
курсовая работа [46,1 K], добавлен 26.02.2014Понятие и виды валютных операций в соответствии с Федеральным Законом "О валютном регулировании и валютном контроле". Специфика валютных операций между резидентами и нерезидентами. Право нерезидентов осуществлять между собой расчеты в иностранной валюте.
контрольная работа [20,2 K], добавлен 02.10.2012Стадия возбуждения уголовного дела. История и опыт некоторых стран. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Полномочия следователя по собиранию доказательств на стадии возбуждения дела. Производство следственных действий.
дипломная работа [93,1 K], добавлен 18.10.2006Научная разработка методики расследования уголовных дел о вымогательстве, обусловленная потребностями практики. Преступная деятельность по вымогательству и деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений.
курсовая работа [67,4 K], добавлен 14.02.2009Характеристика понятия и видов валюты и валютных операций. Исследование порядка осуществления валютных операций по действующему законодательству. Обзор проблем квалификации административных правонарушений, связанных с незаконными валютными операциями.
курсовая работа [42,7 K], добавлен 10.12.2013Задачи и субъекты стадии возбуждения уголовного дела как самостоятельной стадии уголовного процесса. Порядок, поводы и основания возбуждения уголовного дела. Прием, регистрация и проверка заявлений и сообщений о преступлениях в органах внутренних дел.
дипломная работа [188,8 K], добавлен 26.07.2011Поводы и основание для возбуждения уголовного дела, средства, сроки и пределы проверки заявлений и сообщений о преступлениях, процессуальные способы их проверки. Порядок возбуждения уголовного дела, его законность и обоснованность, условия отказа.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 21.06.2012Сущность стадии возбуждения уголовного дела. Деятельность органов предварительного расследования, прокуроров и судей в рамках правоотношений, возникающих при принятии уголовно-процессуальных решений первоначальной стадии уголовного судопроизводства.
дипломная работа [67,2 K], добавлен 24.02.2015Стадия возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном судопроизводстве. Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела. Проверка заявлений и сообщений о преступлении. Судебный контроль прокурора за законностью возбуждения уголовных дел.
курсовая работа [64,4 K], добавлен 25.12.2017Аспекты первоначальной стадии уголовного процесса – стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания, нормативная регламентация приема, регистрации, проверки и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях. Суды и правоохранительные органы.
курсовая работа [68,9 K], добавлен 02.06.2008Особенности возбуждения уголовного дела. Поводы для возбуждения уголовных дел о взяточничестве. Особенности проведения оперативного эксперимента по делам о взяточничестве. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования.
дипломная работа [68,0 K], добавлен 19.07.2011Становление и стадии возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения сообщений о преступлениях. Понятие и юридическая сущность поводов и оснований возбуждения уголовного дела. Порядок приема заявлений, явки с повинной и сообщений о преступлениях.
дипломная работа [96,0 K], добавлен 23.06.2012Понятие и сущность возбуждения уголовного дела. Нормы российского законодательства, регулирующие порядок возбуждения уголовного дела и обеспечение его законности и обоснованности. Основания и порядок принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела.
курсовая работа [45,6 K], добавлен 10.11.2014Цели, принципы и средства организации расследования. Организация взаимодействия следователя с другими структурами. Планирование работы следователя. Понятие и построение версий расследования преступления. Планирование расследования преступлений.
дипломная работа [89,4 K], добавлен 24.10.2006Понятие, значение и основные черты стадии возбуждения уголовного дела. Уголовно-процессуальная регламентация и содержание возбуждения дела. Прокурорский надзор как основное средство обеспечения обоснованности решений в стадии возбуждения уголовного дела.
дипломная работа [84,4 K], добавлен 21.01.2016Институт возбуждения уголовного дела как ключевой институт уголовно-процессуального права. Установление оснований для возбуждения уголовного дела, принятие мер по предотвращению преступления, обеспечение расследования в соответствии с подсудностью.
контрольная работа [28,9 K], добавлен 05.03.2015Эффективность работы по раскрытию незаконных действий с наркотиками. Основные направления документирования преступных действий лиц. Взаимодействие оперативного работника и следователя в процессе расследования наркобизнеса. Обнаружение преступления.
реферат [132,6 K], добавлен 15.07.2011Особенности соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела. Следственные действия как способы проверки сообщения о преступлении. Назначение судами Российской Федерации уголовного наказания.
дипломная работа [71,8 K], добавлен 17.07.2016Действия органов дознания по проверке сообщений о преступлениях. Гарантии прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела и их совершенствование. Принятие в отдел внутренних дел сообщений о готовящихся и совершенных преступлениях.
контрольная работа [36,3 K], добавлен 24.04.2010Анализ постановления Правления Национального банка Республики Беларусь об изменении порядка совершения валютно-обменных операций с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сущность валютных операций. Квалификация аренды помещения.
реферат [24,2 K], добавлен 30.11.2008
