Повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента як засіб запобігання корупції

Рубрика	Государство и право
Вид	статья
Язык	украинский
Дата добавления	24.08.2023
Размер файла	28,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Правові та економічні аспекти протидії корупції

  Передумови виникнення корупції в історичному контексті. Аналіз основних нормативно-правових актів щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади. Зміст економічної корупції. Економічна оцінка антикорупційного ефекту інституційних змін.
  
  курсовая работа [94,2 K], добавлен 03.04.2020
  

• Міжнародно-правові та національні заходи запобігання злочинності у сфері економіки

  Аналіз відповідності вітчизняних кримінально-правових засобів міжнародно-правовим заходам запобігання злочинності у сфері економіки. Проблема протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на початку ХХ століття. Аналіз змін законодавства.
  
  статья [23,3 K], добавлен 11.09.2017
  

• Особливості організації системи валютного регулювання і контролю в Україні

  Застосування валютних обмежень в Україні. Визначення "валюти України" в нормативно-правових актах. Порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Текст Розпорядження Національного Банку України.
  
  контрольная работа [19,5 K], добавлен 09.07.2012
  

• Правове регулювання звільнення працівників у випадку порушення законодавчих вимог щодо запобігання корупції: зарубіжний досвід

  Аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання звільнення працівників у випадку порушення законодавчих вимог щодо запобігання корупції та пошук шляхів його імплементації в Україні. Реформування та вдосконалення системи запобігання та протидії корупції.
  
  статья [23,9 K], добавлен 11.09.2017
  

• Повідомлення про підозру

  Зміст письмового повідомлення про підозру та порядок його вручення. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні та його обов'язки. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням.
  
  презентация [99,4 K], добавлен 25.11.2015
  

• Особливості запровадження та функціонування складових елементів інституту конституційної скарги в Україні

  Визначення кола суб’єктів, підстав та умов прийнятності конституційної скарги у законодавстві України. Вирішення питання щодо відкриття провадження чи відмови у його відкритті. Порядок апеляційного перегляду справи. Шляхи запобігання зловживанню правом.
  
  статья [23,2 K], добавлен 19.09.2017
  

• Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

  Корупція як один із найпоширеніших і найчисленніших злочинів у державі. Поняття, форми і шкода від корупції. Стратегічні напрями боротьби з корупцією та відповідальність за корупційні правопорушення. Вдосконалення діяльності правоохоронних органів.
  
  реферат [24,2 K], добавлен 27.02.2009
  

• Осуществление расчетов при экспорте

  Нормы валютного законодательства, устанавливающие требования репатриации экспортной выручки и получения импортных товаров, в осуществлении экспортно-импортных операций. Дата прекращения обязательств нерезидента по внешнеторговым операциям при экспорте.
  
  реферат [14,6 K], добавлен 27.11.2009
  

• Валютная политика в современной России

  Изучение валютного законодательства РФ, понятие валютного права, его объекта и субъекта. Особенности осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ. Ответственность, предусмотренная за несоблюдение действующего валютного законодательства.
  
  курсовая работа [47,3 K], добавлен 13.08.2010
  

• Правове регулювання здійснення екологічного контролю

  Огляд порядку здійснення екологічного контролю і шляхів покращення нормативно-правового забезпечення його реалізації. Аналіз практики у сфері застосування відповідальності суб'єктів господарювання і правових наслідків порушень екологічного законодавства.
  
  курсовая работа [51,5 K], добавлен 13.06.2012
  

• Особливості правозастосовної та правотворчої діяльності державної служби зайнятості України

  Дослідження організаційно-правових засад державної служби України. Аналіз припинення виплати допомоги по безробіттю. Вивчення заходів для запобігання незаконному використанню робочої сили. Огляд реалізації державних і територіальних програм зайнятості.
  
  реферат [35,3 K], добавлен 28.04.2011
  

• Правовий статус учасників міжнародного синдикованого кредитування

  Аналіз основних правових питань статусу основних учасників міжнародного синдикованого кредитування – банку, банку-агента, банків-учасників міжнародного синдикату та позичальника. Відповідальність лід-менеджера за зміст інформаційного меморандуму.
  
  статья [23,7 K], добавлен 19.09.2017
  

• Досудове врегулювання господарських спорів

  Загальні засади і правова природа здійснення досудового врегулювання господарських спорів (ДВГС). Сучасний стан ДВГС, можливість збереження цього інституту і шляхи його вдосконалення. Подання претензії, строки і порядок її розгляду, повідомлення заявника.
  
  статья [25,0 K], добавлен 19.09.2017
  

• Міжнародний досвід протидії корупції

  Поняття корупції: основні підходи до розкриття його змісту в зарубіжних країнах, адміністративно-правові засади протидії в Україні. Аналіз досвіду протидії корупції у Німеччині, Америці та Японії, порівняльна характеристика та обґрунтування підходів.
  
  дипломная работа [99,3 K], добавлен 15.06.2014
  

• Відкриття провадження у справах про кримінальні правопорушення: чинний порядок і напрями вдосконаленняями вдосконалення

  Засада "публічності" як етико-правовий орієнтир при ухваленні рішення про відкриття провадження у справах про кримінальні правопорушення. Загальні фактичні та юридичні умови відкриття провадження. Поняття і загальна характеристика процесуальних рішень.
  
  диссертация [223,8 K], добавлен 23.03.2019
  

• Основы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля

  Осуществление валютного контроля в Российской Федерации. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц. Общие и специальные условия ответственности банков и предприятий за нарушение правил совершения расчетных операций.
  
  контрольная работа [17,8 K], добавлен 19.09.2013
  

• Адміністрування судових комунікацій та його значення для основної місії судової установи

  Питання комунікаційної політики у судовій установі. Актуальність раціоналізації в адмініструванні судової діяльності. Проблемні аспекти, шляхи розвитку цього напряму судового адміністрування та підходи до поліпшення взаємодії судів із громадськістю.
  
  статья [16,5 K], добавлен 17.08.2017
  

• Застосування заходів запобігання службою безпеки України у сфері протидії тероризму

  Дослідження проблемних питань протидії тероризму за допомогою адміністративно-правових заходів. Сутність та зміст основних заходів адміністративного запобігання, які використовують органи Служби безпеки України в діяльності з протидії тероризму.
  
  статья [21,3 K], добавлен 10.08.2017
  

• Роль національного агентства у протидії адміністративним корупційним правопорушенням

  Дослідження та аналіз основної проблеми процвітання корупції й адміністративних корупційних правопорушень. Визначення основних напрямів протидії даним правопорушенням. Характеристика діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.
  
  статья [20,9 K], добавлен 27.08.2017
  

• Фінансове право

  Фінансова діяльність та необхідність її правового регулювання. Поняття грошової системи та обігу. Юридичний режим відкриття і використання банківських рахунків. Види фінансових правопорушень і відповідальність за порушення валютного законодавства.
  
  презентация [6,7 M], добавлен 22.06.2013
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам