контрольная работа Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
Нажав на кнопку "Скачать архив", вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.
Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку "Скачать архив"
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 18.05.2016 |
| Размер файла | 27,9 K |
Подобные документы
Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Понятие и структура легализации (отмывания) преступных доходов, правовые основы предупреждения легализации, причины ее распространения. Применяемые меры по предупреждению (профилактике) легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем.
курсовая работа [130,8 K], добавлен 24.09.2019Криминализация экспорта и импорта капитала. Отмывание доходов, полученных преступным путем. Деятельность крупнейших групп организованной преступности. Анализ оперативно-следственной практики. Механизм борьбы с отмыванием денег.
реферат [23,7 K], добавлен 03.10.2006Совершенствование методологических основ алгоритмизации процесса противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Схематическая модель сопротивления, базирующаяся на принципе функционирования национальной системы финансового мониторинга.
реферат [107,3 K], добавлен 28.10.2010Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010Понятие и юридическая природа договора банковского счета. Заключение и расторжение, содержание и исполнение договора банковского счета. Права и обязанности сторон договора, списание денежных средств с банковского счета. Виды договоров банковского счета.
курсовая работа [38,9 K], добавлен 11.11.2010Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Особенности и характеристика договора банковского счета и его элементов. Порядок заключения договора банковского счета и его содержание. Ответственность сторон по договору банковского счета. Нормы действующего законодательства Республики Беларусь.
курсовая работа [35,3 K], добавлен 04.06.2010Особенности правового регулирования банковского договора. Правовая природа договора банковского счета, вопросы его заключения, исполнения и расторжения. Особенности договора банковского счета, его роль в современных гражданско-правовых отношениях.
курсовая работа [35,7 K], добавлен 27.08.2011Понятие и правовая природа договора банковского счета. Заключение и прекращение договора банковского счета. Права и обязанности сторон по договору банковского счета. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств.
курсовая работа [55,3 K], добавлен 27.08.2012Правовая природа договора банковского счета, его субъекты, особенности заключения. Существующие виды классификации банковских счетов. Сравнительный анализ договоров банковского вклада и банковского счета. Порядок расторжения банковского договора.
контрольная работа [21,4 K], добавлен 17.01.2010Понятие "теневая экономика". Современные способы и схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в России. Причины возникновения налоговых правонарушений. Классификация основных способов теневизации экономической деятельности.
курсовая работа [70,2 K], добавлен 04.01.2013Открытие, ведение и закрытие банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан. Правовая характеристика договора банковского счета. Определение оптимального соотношения интересов участников предпринимательской деятельности посредством договора.
дипломная работа [104,4 K], добавлен 20.06.2015Понятие договора банковского счета как юридического факта и обязательственного правоотношения, условия его заключения и расторжения. Порядок списания денежных средств с банковского счета. Права и обязанности, ответственность сторон по данному договору.
курсовая работа [547,6 K], добавлен 17.01.2015Раскрытие содержания и определение юридического и практического значения договора банковского счета. Виды и характеристика банковских счетов как счетов денежных средств. Порядок заключения договора банковского счета: регламентация документов, оформление.
контрольная работа [15,6 K], добавлен 10.02.2011Обобщение документов, необходимых для заключения договора и открытия банковского счета. Отличия в обслуживании юридических и физических лиц. Требования к форме договора банковского счета. Закрытие счета. Порядок перехода на обслуживание в другой банк.
реферат [23,1 K], добавлен 17.12.2010Опасность легализации доходов, полученных преступным путем, ее обоснование и актуальность в современном обществе. Понятие и содержание процесса отмывания денег, его отражение в положениях международных конвенций. Пути контроля в сфере азартных игр.
реферат [25,0 K], добавлен 10.02.2013Анализ правового положения сторон в договорах банкового счета, их права, обязанности и ответственности. Исследование содержания (условий) и формы данного договора. Открытие, ведение и закрытие банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан.
курсовая работа [50,4 K], добавлен 11.07.2015
