Основные направления деятельности и задачи PR-службы на предприятии крупного бизнеса

3. Акционеры Общества

3.1. Органы управления и контроля Общества обеспечивают соблюдение прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества.

Общество рассчитывает, что все акционеры добросовестно осуществляют свои права, не злоупотребляют ими и не предпринимают действий, направленных на причинение вреда другим акционерам или Обществу.

3.2. Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным акционерам получать степень контроля, несоразмерную с принадлежащей им долей акций в уставном капитале Общества. Указанные механизмы должны предаваться гласности в целях их устранения. Ответственность за своевременное их обнародование лежит на Совете директоров Общества.

3.3. Акционеры имеют право на защиту права собственности на акции.

Общество способствует обеспечению этого права тем, что регистрация прав собственности на акции, ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.

3.4. Общество признает неотъемлемое право акционера на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Общество принимает внутренние документы, обеспечивающие в соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва Общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня собрания, возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании акционеров, а также возможность реализации каждым акционером права голоса.

3.5. Акционеры имеют право свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц.

Общество не устанавливает ограничений на приобретение и продажу акций Общества, ущемляющих права его акционеров.

3.6. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.

3.7. Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера. Дивидендная политика определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

4. Органы управления и контроля Общества

Общее собрание акционеров

4.1. Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание) является высшим органом управления Общества.

4.2. Порядок проведения Общего собрания обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, не нарушает их прав и интересов и не является чрезмерно дорогим и сложным.

4.3. Общество соблюдает требования законодательства Российской Федерации и Устава относительно сроков направления сообщения о проведении Общего собрания и состава такого сообщения.

4.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, и необходимая для принятия обоснованных и взвешенных решений по вопросам повестки дня Общего собрания, доступна для ознакомления в течение 20 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации и Уставом не предусмотрен больший срок.

4.5. Общество при проведении регистрации участников Общего собрания обеспечивает всем лицам, имеющим право на участие в нем, пройти эту процедуру как до начала Общего собрания, так и в ходе его проведения до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

4.6. На Общих собраниях акционерам предоставляется возможность для обсуждения вопросов деятельности Общества, предусмотренных повесткой дня.

4.7. Общество стремится к тому, чтобы итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, проводимом в форме совместного присутствия, оглашались на Общем собрании.

Совет директоров

4.8. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, создаваемым в целях осуществления общего стратегического руководства его деятельностью за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

4.9. Главными задачами деятельности Совета директоров Общество считает:

- определение стратегии развития Общества;

- повышение рыночной капитализации Общества;

- обеспечение раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;

- создание внутренних контрольных механизмов;

- регулярную оценку деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

4.10. Совет директоров обеспечивает контроль за:

- финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- созданием системы управления рисками;

- деятельностью исполнительных органов.

4.11. Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров. Права и обязанности членов Совета директоров определяются Уставом и внутренними документами Общества. 4.12. Общество признает важность вхождения в состав Совета директоров независимых директоров в целях формирования взвешенной и объективной позиции по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

4.13. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом проведения заседаний.

4.14. Совет директоров стремится к тому, чтобы решения по наиболее важным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимались только на заседаниях, проводимых в очной форме.

4.15. Совет директоров может создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

Совет директоров считает приоритетным создание следующих комитетов: комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям.

4.16. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением их функций.

Исполнительные органы

4.17. Для обеспечения текущего руководства Обществом Совет директоров формирует коллегиальный исполнительный орган - Правление и назначает единоличный исполнительный орган - Генерального директора.

4.18. Совместная работа Правления и Генерального директора строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов: Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества.

4.19. Исполнительные органы решают, прежде всего, задачи по реализации целей, стратегии и политики Общества, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров и Общего собрания акционеров.

4.20. Деятельность исполнительных органов Общества регламентируется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

4.21. Правление обеспечивает разработку финансово-хозяйственных планов и программ деятельности Общества, и представляет их для утверждения Совету директоров.

4.22. Правление создает систему внутреннего контроля и мониторинга рисков, связанных с деятельностью Общества, с целью заблаговременного выявления тенденций, которые могут оказать негативное воздействие на текущие результаты деятельности и осуществление перспективных планов развития Общества.

Правление и Генеральный директор предоставляют Совету директоров информацию о фактах, которые могут повлечь существенные риски для деятельности Общества, и предложения по их предотвращению.

4.23. Правление и Генеральный директор регулярно предоставляют Совету директоров информацию по всем основным вопросам хозяйственной деятельности, в том числе сведения о реализации стратегии развития Общества, рентабельности Общества и его дочерних обществ, а также отчеты о выполнении финансово-хозяйственных планов и программ Общества.

4.24. Общество признает, что размер вознаграждения членов исполнительных органов, в том числе, должен зависеть от результатов деятельности Общества.

Ревизионная комиссия

4.25. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Общества в Обществе создается специальный орган - Ревизионная комиссия.

4.26. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

4.27. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В целях обеспечения большей независимости Ревизионной комиссии Общество стремится к тому, чтобы в ее состав не входили работники Общества.

4.28. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы Ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества на Общем собрании акционеров в виде заключения Ревизионной комиссии в составе годового отчета Общества.

Аудитор Общества

4.29. Общество ежегодно привлекает внешнего аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами органов управления Общества или его акционерами, в целях проверки и подтверждения правильности составления годовой финансовой отчетности.

4.30. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

4.31. Общество приглашает аудитора Общества на Общие собрания акционеров с целью получения акционерами разъяснений по возникающим у них вопросам относительно представленных аудиторских заключений.

4.32. Общество стремится, чтобы аудитор Общества не оказывал Обществу сопутствующих аудиту услуг или, чтобы неаудиторские услуги составляли не более 25% от стоимости аудиторских услуг.

5. Раскрытие информации об Обществе. Инсайдерская информация.

5.1. Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе.

5.2. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов, защищенность информации, составляющей коммерческую или служебную тайну.

5.3. При раскрытии информации должна быть обеспечена ее нейтральность, то есть исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими.

5.4. Информационная политика Общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

5.5. Общество принимает внутренний документ об информационной политике Общества, которым определяются документы и информация, подлежащие раскрытию предоставлению акционерам и потенциальным инвесторам, а также порядок их предоставления.

5.6. В процессе выбора способов раскрытия информации Общество исходит из необходимости обеспечения беспрепятственного и не связанного с чрезмерными расходами доступа к раскрываемой Обществом информации.

5.7. Общество ежегодно представляет акционерам годовой отчет. Годовой отчет

Общества должен содержать необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности Общества за год. 7

5.8. В Обществе должен осуществляться контроль за использованием инсайдерской информации, в том числе путем включения отдельного раздела по регулированию инсайдерской информации во внутренний документ Общества об информационной политике.

Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

5.9. Обязанность соблюдать правила, связанные с использованием инсайдерской информации, лежит на всех членах органов управления и контроля Общества, должностных лицах и работниках Общества, и иных лицах, получивших доступ к такой информации. В целях соблюдения правил использования инсайдерской информации в договоры с должностными лицами и работниками Общества включаются условия о неразглашении такой информации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Кодекс и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их принятия Общим собранием акционеров Общества и публикуются в порядке, установленном внутренним документом об информационной политике Общества.

6.2. Совет директоров Общества осуществляет мониторинг соблюдения положений настоящего Кодекса и по мере необходимости представляет Общему собранию акционеров предложения о внесении в него изменений.

6.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Кодекса вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Кодекса не влечет недействительности других норм и Кодекса в целом.

Приложение 5

Таблица 2.1 - Форумы и выставки

Приложение 6

Таблица 2.2 - Пресс-конференции ОАО «Газпром»

Размещено на Allbest.ru