Таможенные органы

Таким образом, экспансия зарубежного наркобизнеса является одной из главных причин распространения наркотиков в России.

Борьбе с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ на международном уровне всегда придавалось большое значение.

Так, принята Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.

21 февраля 1971 года в г. Вена была принята Конвенция о психотропных веществах.

20 декабря 1988 года ООН была принята Конвенция «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ».

Ее принятие обусловлено масштабами и тенденцией роста незаконного производства, спроса и оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые представляют собой серьезную угрозу для здоровья и благополучия людей и оказывают отрицательное воздействие на экономические, культурные и политические основы общества.

Целью указанной Конвенции является содействие сотрудничеству для более эффективного решения различных проблем, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Каждая страна, подписавшая Конвенцию, взяла на себя обязательства считать преступными ряд деяний, связанных с незаконны оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в числе которых их поставка, переправка, транзитная переправка, транспортировка, импорт или экспорт любого наркотического средства или психотропного вещества.

Большинство из перечисленных в Конвенции деяний в Российской Федерации признаны преступными. В УК России содержатся соответствующие статьи, предусматривающие уголовную ответственность за их совершение и достаточно суровые меры ответственности для лиц, их совершивших.

Как уже указывалось, Федеральным законом № 420-ФЗ в УК России введена статья 229 «Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества иди их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ». Эта норма с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 01.03.2012 М 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», изложена в следующей редакции:

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под спениальным контролем и используемыхдля изготовления наркотических средств иди психотропных веществ, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

в) в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере» -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной планы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, в особо крупном размере;

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, -

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового или пожизненным лишением свободы.

Примечания. Утратили силу. - Федеральный закон от 01.03.2012 № 18-ФЗ «.

При этом разграничение значительного, крупного и особо крупного размеров определено в примечании к статье 228 УК России.

Кроме того, ранее для квалификации контрабанды по части 2 статьи 188 УК России требовалось условие, чтобы в отношении специальных объектов (предметов), перечисленных в диспозиции части 2 этой статьи, были установлены специальные правила их перемещения через таможенную границу. В настоящее время для квалификации деяния по статье 229 УК России такое условие отсутствует.

Данная статья, также как и часть 2 статьи 188 УК России, не устанавливает минимального размера наркотического средства или психотропного вещества, который необходим для квалификации деяния как контрабанды.

Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности устанавливает Федеральный закон № З-ФЗ.

Для определения, какие средства, вещества, предметы и инструменты подпадают под перечень наркотических средств, психотропных веществ и иных специальных объектов, предусмотренных в статье 229 УК России, необходимо обратиться к нормам. Российского и международного законодательства и, прежде всего, к нормам вышеуказанного Федерального закона.

Так, согласно статье 1 Федерального закона № З-ФЗ:

1) под наркотическими средствами следует понимать вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;

2) психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;

3) прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ (далее - прекурсоры) являются вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;

4) аналогами наркотических средств и психотропных веществ синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят;

5) препаратом считается смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ либо один или несколько прекурсоров, включенных в Перечень.

Вышеупомянутый Перечень утвержден Правительством Российской Федерации отдельным постановлением «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (с изменениями на 21 февраля 2017 года)» от 30.06.1998 № 681. Документ этот очень объемный, включает в себя более двухсот наименований различных препаратов.

В процессе борьбы с контрабандой сильнодействующих средств и их прекурсоров (аналогов) сотрудники отдела дознания зачастую сталкиваются именно с перемещением прекурсоров, поэтому приведем несколько таблиц из перечня, дающих характеристику данным веществам. Эти таблицы дают представление о многообразии сильнодействующих средств, что предоставляет широкое поле деятельности для лиц, желающих заниматься их контрабандой.

Таблица I прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются особые меры контроля

Наименование Концентрация

Ангидрид уксусной кислоты 10 процентов или более

Бензальдегид 15 процентов или более

(Позиция дополнительно включена с 21 апреля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года N 328)

1-диметиламино-2-пропанол 40 процентов или более

(Позиция дополнительно включена с 7 марта 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года N 216)

1-(4-метилфенил)-2-пропанон 10 процентов или более

(Позиция дополнительно включена с 5 июня 2012 года постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2012 года N 491)

N-метилэфедрин 10 процентов или более

Нитроэтан 40 процентов или более

(Позиция дополнительно включена с 21 апреля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года N 328)

Норпсевдоэфедрин, исключая

d-норпсевдоэфедрин (катин) 10 процентов или более

Псевдоэфедрин 10 процентов или более

Фенилпропаноламин (норэфедрин) 10 процентов или более

Хлорэфедрин 10 процентов или более

(Позиция дополнительно включена с 18 июля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2015 года N 665)

Хлорпсевдоэфедрин 10 процентов или более

(Позиция дополнительно включена с 18 июля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2015 года N 665)

Эргометрин (эргоновин 10 процентов или более

Эрготамин 10 процентов или более

Эфедрин 10 процентов или более

Таблица II прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля

Наименование Концентрация

Аллилбензол 15 процентов или более

Антраниловая кислота 15 процентов или более

Позиция исключена с 21 апреля 2015 года - постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года N 328..

Бромистый этил 15 процентов или более

Позиция исключена с 21 апреля 2015 года - постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года N 328..

Бутиролактон и его изомеры, за исключением изомеров, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень 15 процентов или более

(Позиция в редакции, введенной в действие с 14 марта 2012 года постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 144.

1,4-бутандиол 15 процентов или более

Позиция исключена с 21 апреля 2015 года - постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года N 328..

2,5-диметоксибензальдегид 15 процентов или более

Позиция исключена с 14 марта 2013 года - постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года N 157..

Метилакрилат 15 процентов или более

Метилметакрилат 15 процентов или более

Позиция исключена с 21 апреля 2015 года - постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года N 328..

1-(4-метилфенил)-2-нитропропен 15 процентов или более

(Позиция дополнительно включена с 5 июня 2012 года постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2012 года N 491)

Пиперидин 15 процентов или более

Пиперональ 15 процентов или более

Позиция исключена с 14 марта 2013 года - постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года N 157..

4-метоксибензилметилкетон 15 процентов или более

Позиция исключена с 21 апреля 2015 года - постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года N 328..

Фенилуксусная кислота 15 процентов или более

Позиция исключена с 21 апреля 2015 года - постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года N 328..

Циклогексиламин 15 процентов или более

Таблица III прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля

Наименование Концентрация

Ацетилхлорид 40 процентов или более

Ацетон (2-пропанон) 60 процентов или более

Ацетонитрил 15 процентов или более

Бензилхлорид 40 процентов или более

Бензилцианид 40 процентов или более

2-диметиламино-1-хлорпропан

(2-диэтиламиноизопропилхлорид) 3 процента или более

(позиция дополнительно включена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года N 547)

Дифенилацетонитрил 3 процента или более

(позиция дополнительно включена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года N 547)

Диэтиловый эфир

(этиловый эфир, серный эфир) 45 процентов или более

Метиламин 40 процентов или более

Метилэтилкетон (2-бутанон) 80 процентов или более

Нитрометан 40 процентов или более

Позиция исключена с 21 апреля 2015 года - постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года N 328..

Перманганат калия 45 процентов или более

Серная кислота 45 процентов или более

Соляная кислота 15 процентов или более

Тетрагидрофуран 45 процентов или более

Тионилхлорид 40 процентов или более

Толуол 70 процентов или более

Уксусная кислота 80 процентов или более

Примечания:

1. Отнесение вещества к соответствующему наркотическому средству, психотропному веществу или их прекурсору, внесенному в настоящий перечень, не зависит от того, какие фирменные (торговые) наименования, синонимы или аббревиатуры используются в качестве его наименования (пункт в редакции, введенной в действие с 22 июля 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2010 года N 398.

2. Контроль распространяются на препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, указанные в настоящем перечне, независимо от их количества и наличия нейтральных компонентов (вода, крахмал, сахар, глюкоза, тальк и т.п.)

Абзац в редакции, введенной в действие с 22 июля 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2010 года № 398; в редакции, введенной в действие с 26 декабря 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 года №1159.

Абзац исключен с 26 декабря 2013 года - постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 года №1159.

3. Препарат, содержащий несколько прекурсоров, внесенных в таблицы списка IV настоящего перечня, контролируется как содержащийся в нем прекурсор, предусмотренный таблицей списка IV настоящего перечня, имеющей наименьший порядковый номер (пункт в редакции, введенной в действие с 22 июля 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2010 года № 398).

4. Смеси, содержащие несколько перечисленных в таблице III списка IV веществ, подлежат контролю, если их суммарная концентрация равна или превышает концентрацию, установленную для одного из веществ, величина которой в таблице имеет наибольшее значение (пункт дополнительно включен с 22 июля 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2010 года № 398).

5. Концентрация веществ, указанных в списке IV настоящего перечня, определяется исходя из массовой доли вещества в составе смеси (раствора) (пункт дополнительно включен с 22 июля 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2010 года № 398).

6. Производные наркотических средств и психотропных веществ являются веществами синтетического или естественного происхождения, которые не включены самостоятельными позициями в государственный реестр лекарственных средств или в настоящий перечень, химическая структура которых образована заменой (формальным замещением) одного или нескольких атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в химической структуре соответствующего наркотического средства или психотропного вещества на иные одновалентные и (или) двухвалентные атомы илизаместители (за исключением гидроксильной и карбоксильной групп), суммарное количество атомов углерода в которых не должно превышать количество атомов углерода в исходной химической структуре соответствующего наркотического средства или психотропного вещества.

В случае если одно и то же вещество может быть отнесено к производным нескольких наркотических средств или психотропных веществ, оно признается производным наркотического средства или психотропного вещества, изменение химической структуры которого требует введения наименьшего количества заместителей и атомов. (Пункт дополнительно включен с 1 декабря 2012 года постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 года № 1178).

Таким образом, можно сделать вывод, что борьба с контрабандой наркотических средств является одним из приоритетных направлений деятельности отдела дознания Белгородской таможни.

Важнейшим моментом деятельности отдела дознания Белгородской таможни в целом и особенно в деле борьбы с контрабандой является порядок взаимодействия с другими оперативными подразделениями таможенных органов. Существует множество инструкций и положений, регламентирующих это взаимодействие. Ведущую роль здесь играют руководители отделов дознания, они являются инициаторами оперативно-розыскных мероприятий, выступают в качестве руководителей этих мероприятий, составляют руководящие и предписывающие документы.

Представляется целесообразным для полного понимания вопроса взаимодействия привести здесь основные положения Приказа ФТС Российской Федерации «Об утверждении Инструкции об организации и осуществлении взаимодействия оперативных подразделений с подразделениями дознания таможенных органов Российской Федерации при обнаружении, расследовании и раскрытии преступлений».

В целях совершенствования взаимодействия оперативных подразделений с подразделениями дознания таможенных органов Российской Федерации по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, производство дознания и неотложных следственных действий по которым отнесено уголовно- процессуальным законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации и порядке взаимодействия оперативных подразделений с подразделениями дознания таможенных органов Российской Федерации при выявлении, расходовании и раскрытии преступлений (далее - Инструкция).

2. Начальникам таможенных органов обеспечить контроль за исполнением подчиненными должностными лицами положений Инструкции.

Признать утратившим силу приказ ФТС России от 25 февраля 2014 г. № 337 «Об утверждении Инструкции об организации и порядке взаимодействия оперативных подразделений с подразделениями дознания таможенных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений».

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение

к приказу ФТС России

oт 9 сентября 2016г.№ 1798

Инструкция об организации и порядке взаимодействия оперативных подразделений с подразделениями дознания таможенных органов Российской Федерации при выявлении, расследовании и раскрытии преступлений.

I. Общее положения

1. Инструкция об организации и порядке взаимодействия оперативных подразделений с подразделениями дознания таможенных органов Российской Федерации при выявлении, расследовании и раскрытии преступлений (далее - Инструкция) разработана в целях повышения эффективности правоохранительной деятельности, направленной на борьбу с преступлениями, отнесенными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов Российской Федерации (далее - таможенные органы).

Подразделения дознания и оперативные подразделения в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации» правом Евразийского экономического союза, законодательством Российской Федерации о таможенном деле, Федеральным законом от 2 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - УК РФ), Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - УПК РФ), Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации но контролю за оборотом наркотиков» Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. (зарегистрирован Минюстом России 05.12.2013 регистрационный № 30544) (далее - Инструкция о порядке представления результатов ОРД), нормативными н иными правовыми актами ФТС России.

2. Инструкция регламентирует порядок взаимодействия начальника органа дознания, подразделения дознания (дознавателей подразделений таможенных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее соответственно - оперативные подразделения, ОРД), сотрудников оперативных подразделений (далее - оперативные сотрудники).

3. Взаимодействие подразделений дознания (дознавателей) и оперативных подразделений, оперативных сотрудников осуществляется по следующим направлениям:

Оказание подразделениями дознания (дознавателями) методической (консультативной) помощи оперативным подразделениям, оперативным сотрудникам и предоставление правовой оценки по проводимым (запланированным к проведению) оперативно-розыскным мероприятиям (далее - ОРМ), и по полученным в ходе их проведения документам и сведениям;

осуществление совместной работы при рассмотрении сообщений о преступлениях и выездах на места совершения преступлений, планировании проверочных мероприятий;

организация и проведение ОРМ по уголовным делам с момента их возбуждения (принятия к производству) до принятия по ним процессуального решения о направлении по подследственности, в суд (до рассмотрения уголовных дел по существу) или о прекращении уголовных дел;

организация и проведение ОРМ, направленных на установление и розыск лиц, по приостановленным уголовным делам. В случае приостановления производства дознания по уголовному делу, по которому не установлено или не обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания непосредственно через оперативные подразделения, оперативных сотрудников обязан принимать меры по розыск и установлению такого лица, уведомляя дознавателя об их результатах.

4. К основным формам взаимодействия подразделений дознания (дознавателей) и оперативных подразделений, оперативных сотрудников относятся:

правовая оценка оперативных материалов;

разработка, согласование, утверждение и исполнение совместных планов следственно-оперативных мероприятий;

направление подразделением дознания (дознавателем) поручений о производстве следственных действий, ОРМ в соответствии с УПК РФ;

проведение оперативными сотрудниками по поручению дознавателя ОРМ и следственных действий, участие оперативных сотрудников в проводимых дознавателем следственных и иных процессуальных действиях, а также подготовительных мероприятиях в обеспечение проводимых процессуальных действий;

проведение совместных совещаний, а также заслушиваний о ходе выполнения запланированных по уголовному делу следственных действий и ОРМ;

иные формы взаимодействия, направленные на достижение результативности совместной деятельности.

Выбор способов и форм взаимодействия определяется начальником органа дознания исходя из конкретной ситуации.

5. Организация, координация, создание необходимых условий и контроль за взаимодействием подразделений дознания (дознавателей), оперативных подразделений, оперативных сотрудников и его эффективностью осуществляется начальником органа дознания. Любые разногласия при осуществлении взаимодействия разрешаются начальником органа дознания.

6.Инициатором взаимодействия подразделений дознания (дознавателей) и оперативных подразделений, оперативных сотрудников в ходе работы по оперативным материалам является начальник оперативного подразделения, оперативный сотрудник, начальник органа дознания, а в ходе работы при проведении проверок сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел - начальник подразделения дознания, дознаватель, начальник органа дознания.

7. Соблюдение порядка взаимодействия, своевременности выполнения предусмотренных совместных мероприятий подразделений дознания (дознавателей) и оперативных подразделений, оперативных сотрудников в ходе работы по оперативным материалам, при проведении проверок сообщений о преступлениях, производстве предварительного расследования по уголовным делам обеспечивает начальник органа дознания.

II . Взаимодействие в ходе работы по реализации оперативных материалов

8. Оперативное подразделение после подтверждения достоверности первичной оперативной информации о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении (при необходимости) и перед реализацией оперативных материалов для правовой оценки н получения необходимых рекомендаций представляет в подразделение дознания (дознавателю) справку по материалам ОРД и оперативные материалы в объеме, согласованном начальником органа дознания, и, подтверждающем информацию, содержащуюся в указанной справке.

9. Справка по материалам ОРД и оперативные материалы представляются для изучения в подразделение дознания (дознавателю) с соблюдением требований секретного делопроизводства и законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

В них должна содержаться информация: о возможных способах совершения преступления, материальном ущербе, о лицах причастных к совершению преступления, предполагаемое распределение ролей и иные значимые обстоятельства, установленные в ходе ОРД а также предложения о направлениях и формах использования переданной информации в ходе проверки сообщения о преступлении, производства дознания и неотложных следственных действий.

Справка по материалам ОРД не должна содержать установочные данные проверяемых лиц, сведения о методике и тактике проведения оперативных мероприятий, лицах оказывающих содействие правоохранительным органам.

Объем представляемых для изучения начальнику подразделения дознания (дознавателю) оперативных материалов определяет начальник органа дознания. Оперативный сотрудник несет ответственность за достоверность и полноту представляемой информации.

10. Начальник подразделения дознания (дознаватель), изучив справку по материалам ОРД и оперативные материалы в срок не более 7 рабочих дней со дня их поступления, а в случаях, не терпящих отлагательства при наличии соответствующего письменного указания начальника органа дознания, - незамедлительно по результатам анализа дает правовую оценку, а при необходимости рекомендации по организации дальнейшей проверки. Должностные лица, которым поручается рассмотрение справки по материалам ОРД и оперативных материалов, должны иметь соответствующую форму допуска к работе с секретными документами.

11. Начальник подразделения дознания (дознаватель), осуществляя правовую оценку представленных материалов, в обязательном порядке:

обращает внимание на достаточность данных, указывающих на признаки преступления, квалификацию противоправного деяния, полноту выявленных и задокументированных фактов эпизодов преступной деятельности лиц, проходящих по оперативным материалам;

высказывает рекомендации о возможных путях получения документе» и сведений, которые в последующем могут быть использованы при проверке сообщения о преступлении и производстве предварительного расследования.

По указанию начальника органа дознания начальник подразделения дознания (дознаватель) оказывает методическую помощь в подготовке осуществления ОРМ.

12. По результатам изучения справки по материалам ОРД и оперативных материалов начальник подразделения дознания (дознаватель) обосновывает один из следующих выводов:

материалы содержат достаточные данные, указывающие на наличие в деянии объектов ОРД признаков преступления, отнесенного УПК РФ к компетенции таможенных органов, что позволяет зарегистрировать сообщение о преступлении в книге учета сообщений о преступлениях (далее -КУСП) таможенного органа;

материалы не содержат достаточные данные, указывающие на наличие в деянии объектов ОРД признаков преступления, отнесенного УПК РФ к компетенции таможенных органов, что не позволяет зарегистрировать в КУСП таможенного органа сообщение о преступлении. В этом случае перечисляются обстоятельства, требующие установления;

материалы содержат достаточные данные, указывающие на наличие в деянии(ях) объекта(ов) ОРД признаков преступления, не отнесенного УПК РФ к компетенции таможенных органов, что позволяет зарегистрировать в КУСП таможенного органа сообщение о преступлении и в дальнейшем принять в установленном порядке решение о его передаче по подследственности;

материалы не содержат достаточные данные, указывающие на наличие в деянии(ях) объекта ОРД признаков преступления, не отнесенного УПК РФ к компетенции таможенных органов, что не позволяет зарегистрировать в КУСП таможенного органа сообщение о преступлении, однако имеющуюся информацию необходимо передать в соответствующий орган (указывается какой).

Кроме того, начальник подразделения дознания (дознаватель) в каждом случае указывает на необходимость проверки наличия всех квалифицирующих признаков отнесенных к компетенции таможенных органов преступлений, достаточные данные о которых содержатся в оперативных материалах.

Результаты рассмотрения справки по материалам ОРД и оперативных материалов в подразделениях дознания (дознавателями) оформляются с соблюдением требований секретного делопроизводства в виде справок, подписанных должностным лицом, которому было поручено их рассмотрение, согласованных с начальником подразделения дознания. 13. Справка представляется начальнику органа дознания, который по результатам ее изучения дает соответствующие указания оперативному подразделению, оперативному сотруднику. Справки приобщаются к оперативным материалам.

14. На основании рекомендаций, изложенных в справке подразделения дознания (дознавателя), оперативным сотрудником вносятся соответствующие коррективы в планы мероприятий по оперативным материалам и дальнейшая работа по ним ведется при постоянном сотрудничестве с подразделением дознания (дознавателем).

Полученные в результате осуществления ОРМ материалы представляются в подразделение дознания (дознавателю) или передаются для реализации в другие правоохранительные органы в соответствии с требованиями, изложенными в статьях 8 - 12 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкции о порядке представления результатов ОРД.

III. Взаимодействие оперативных подразделений с подразделениями дознания при проведении проверок сообщений о преступлениях, а также в ходе производства дознания и неотложных следственных действий по уголовным делам.

15. При возбуждении уголовного дела на основании оперативных материалов дознаватель, возбудивший уголовное дело, и оперативный сотрудник, составивший рапорт об обнаружении признаков преступления, составляют совместный план производства следственных действий и осуществления ОРМ, который согласовывается с начальниками подразделения дознания, оперативного подразделения и утверждается начальником органа дознания.

В плане перечисляются следственные действия и ОРМ, определяется их последовательность, сроки выполнения и исполнители. Особое внимание при подготовке плана уделяется согласованности мер при проведении мероприятий, направленных на задержание лиц, обысков, осмотра места происшествия, а также привлечение специалистов при их проведении.

При необходимости в плане отражаются мероприятия, касающиеся участия специальных отрядов быстрого реагирования по обеспечению защиты дознавателей, оперативных сотрудников и участников уголовного процесса.

Срок работы оперативных сотрудников по уголовным делам, а также порядок привлечения к работе либо отстранения от работы по уголовным делам оперативных сотрудников определяется начальником органа дознания по представлению начальника подразделения дознания (дознавателя), согласованному с начальником соответствующего оперативного подразделения.

16. При возбуждении уголовного дела не в результате реализации оперативных материалов начальник органа дознания на основании предложений начальника подразделения дознания (дознавателя), изложенных в докладной записке, определяет оперативное подразделение и дает указание его начальнику об организации оперативного сопровождения производства предварительного расследования.

17. В дальнейшем составляется совместный план и осуществляются организационные мероприятия в соответствии с пунктом 18 Инструкции. При этом оперативный сотрудник с разрешения дознавателя вправе знакомиться с имеющимися в его распоряжении материалами уголовного дела в объеме, необходимом для качественного осуществления ОPM или производства следственных действий по поручению дознавателя.

18. По расследуемому уголовному делу дознаватель в соответствии с требованиями УПК РФ дает начальнику органа дознания поручение о производстве ОРМ. Поручения должны быть конкретными, четкими, понятными для исполнения. В целях исключения различного толкования или ненадлежащего исполнения поручений о производстве отдельных следственных действий и (или) ОРМ начальник подразделения дознания (дознаватель) организовывает предварительное обсуждение формулировок поручений с оперативными сотрудниками, закрепленными для работы по уголовному делу.

Представление дознавателю результатов ОРМ, проведенных в соответствии с его поручениями, осуществляется в сроки, установленные в УПК РФ, либо сроки, указанные в совместном плане производства следственных действий и осуществления ОРМ. Дознаватель вправе предварительно знакомиться со всеми полученными оперативными данными.

В случае неисполнения в сроки, установленные УПК РФ, либо сроки, указанные в совместном плане производства следственных действий и осуществления ОРМ, или ненадлежащего исполнения поручения дознавателя оперативным подразделением либо при выявлении нарушений, допущенных оперативными сотрудниками при производстве ОРМ, начальник подразделения дознания (дознаватель) докладной запиской информирует об этом начальника органа дознания, который принимает исчерпывающие меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их в дальнейшей работе.

19. При закреплении оперативных сотрудников для работы по уголовному делу, дознаватель осуществляет планирование предварительного расследования через начальника органа дознания и дает конкретные поручения оперативным сотрудникам, обеспечивает контроль исполнения поручений о производстве следственных действий и (или) ОРМ, организовывает взаимный обмен получаемой в процессе расследования уголовного дела информацией дознавателем и оперативным сотрудником при производстве следственных действий и ОРМ;

оперативные сотрудники осуществляют процессуальные действия и ОРМ, направленные на установление и розыск лица, совершившего преступление, возможных его соучастников, а также лиц, осведомленных о преступлении, поиск предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу, на установление других обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

20. Дознаватель и оперативные сотрудники совместно изучают поступающую по уголовному делу информацию, разрабатывают следственные и оперативные версии, принимают согласованные меры по их проверке и реализации оперативных материалов.

21. Дознаватель направляет в оперативное подразделение или оперативному сотруднику в процессе производства дознания и неотложных следственных действий копии материалов, имеющих оперативное значение.

22. Порядок взаимодействия оперативных подразделений с подразделениями дознания при проведении проверок сообщений о преступлениях аналогичен порядку, указанному в пунктах 16-21 настоящей инструкции.

23. Начальник подразделения дознания (дознаватель) в случае установления при рассмотрении сообщения о преступлении или расследовании уголовного дела сведений о возможном совершении иного преступления, отнесенного УПК РФ к компетенции таможенных органов, незамедлительно докладной запиской уведомляет об этом начальника органа дознания, который поручает проведение проверки по данному факту оперативному подразделению. При необходимости начальник органа дознания организовывает взаимодействие в соответствии с разделом 2 Инструкции.

IV. Взаимодействие оперативных подразделений с подразделениями дознания по приостановленным уголовным делам

24. При выведении постановления о приостановлении дознания дознаватель информирует об этом оперативного сотрудника, осуществляющего оперативное сопровождение расследуемого уголовного дела.

25. При вынесении постановления о приостановлении уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части I статьи 208 УПК РФ, дознаватель направляет начальнику органа дознания поручение о производстве ОРМ.

26. Начальник подразделения дознания незамедлительно после вынесения постановления о приостановлении дознания по уголовному делу докладывает начальнику органа дознания об обоснованности принятого дознавателем решения, полноте произведенных следственных и иных процессуальных действий, подлежащих выполнению в отсутствие подозреваемого или обвиняемого.

27. Начальник органа дознания не реже двух раз в месяц проводит заслушивание должностных лиц таможенного органа, осуществляющих оперативное сопровождение по приостановленным уголовным делам, и дознавателя н определяет достаточность проводимых мероприятий, а также решает вопрос о необходимости возобновления дознания по уголовному делу. В указанном заслушивании в обязательном порядке принимает участие начальник подразделения дознания и начальник оперативного подразделения.

28. Результаты докладов, предусмотренных пунктом 26 Инструкции, и заслушиваний, предусмотренных пунктом 27 Инструкции, оформляются протоколом, составленным в двух экземплярах. Один экземпляр протокола хранится в подразделении дознания, второй экземпляр протокола - в оперативном подразделении.

Взаимодействие сотрудников отдела дознания с другими оперативными подразделениями должно обеспечивать эффективность работы как их самих, так и смежных отделов (отдел по борьбе с контрабандой наркотиков, отдел по борьбе с особо опасными видами контрабанды, оперативно-розыскной отдел, специальный отряд быстрого реагирования).

Основной проблемой здесь с практической точки зрения видится прежде всего штатное сокращение численности сотрудников как отдела дознания, так и других оперативных отделов. Рассмотрим подробнее этот аспект на примере Специального Отряда Быстрого Реагирования Белгородской таможни. Этот пример наиболее ярко показывает сущность проблемы, так как именно СОБР подвергся самым значительным штатным изменениям за последние 5 лет. Еще в 2012 году численность этого отряда составляла 88 человек. Эти кадры размещались и вели работу не только в г. Белгороде. Отдельные подразделения дислоцировались в городах Грайворон, Валуйки, Ровеньки. Сущность деятельности СОБРа в плане взаимодействия с отделом дознания заключалась в следующем. Во-первых, при обнаружении и задержании на границе крупной партии незаконно перемещаемого товара, определяемого законом как контрабанда, после составления первичных документов на месте задержания все материалы по делу передавались в отдел дознания. Во-вторых, при совершении процессуальных действий с лицом, задержанным сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков сотрудники СОБРа привлекались для осуществления конвоирования. Кроме того, в случае оперативного выезда дознавателя собровцы обеспечивали его физическую защиту.

Однако с 2011 года после декриминализации контрабанды любая партия товара, задержанная на границе, не является поводом для возбуждения уголовного дела. С 2013 года также отменено конвоирование. Эти изменения (прежде всего декриминализация контрабанды) негативно сказались на показателях деятельности как СОБРа, так и отдела дознания Белгородской таможни.

За последние 2 года резко уменьшилось количество выявленных преступлений по ст. ст. 226.1 и 229.1 УК РФ. Динамику этого можно проследить в следующих цифрах:

2015 год

- ч. 1 ст. 226.1 УК РФ -4,

- ч. 1 ст. 229.1 УК РФ - 15

- ч. 2 ст. 229. 1 УК РФ - 4

- ч. 3 ст. 229. 1 УК РФ - 2

2016 год

- ч. 1 ст. 226.1 УК РФ-9,

- ч. 1 ст. 229.1 УК РФ - 11

- ч. 3 ст. 229. 1 УК РФ -4

3 месяца 2016 года

- ч. 1 ст. 226.1 УК РФ-5,

- ч. 1 ст. 229.1 УК РФ - 3

- ч. 3 ст. 229. 1 УК РФ -1

3 месяца 2017 года

- ч. 1 ст. 226.1 УКРФ-3,

- ч. 1 ст. 229.1 УК РФ - 2

- ч. 2 ст. 229.1 УК РФ - 1

- ч. 3 ст. 229. 1 УК РФ -3

Причинами снижение выявленных преступлений, указанной категории. 2016 году явились:

1) снижение пассажиропотоков в регионе деятельности таможни и практически сведение на нет перемещение пассажиров железнодорожным транспортом через ж/д станции «Белгород» и «Валуйки». Из 52 пар поездов, следовавших через ж/д ст. Белгород в 2013 году, в настоящее время осуществляют движение 2 поезда сообщением «Харьков-Москва», «Днепропетровск-Кривой Рог-Москва». Прекращено движение пригородных электропоездов сообщением «Белгород-Харьков» (в 2013 году в с территории РФ в Украину следовало 7 электропоездов прямого направления и 4 электропоезда с возможностью пересадки на границе).

В 2016 году, в сравнении с 2013 и 2015 годами, значительно сократился пассажиропоток и грузопоток и на других направлениях.

Так, за 2016 год через пункты пропуска, функционирующие в регионе деятельности Белгородской таможни, проследовало:

- 6 633 802 физических лица, что в сравнении с аналогичным периодом 2015 года меньше на 1,2% ;

- 82 628 грузовых транспортных средств, что в сравнении с аналогичным периодом 2015 года меньше на 21,9%;

- 1 278 535 легковых транспортных средств, что в сравнении с аналогичным периодом 2015 года меньше на 6,2%;

- 13 540 грузовых железнодорожных составов, что в сравнении с аналогичным периодом 2015 года меньше на 17,6%;

- 1 651 пассажирских железнодорожных составов, что в сравнении с аналогичным периодом 2015 года меньше на 31,9% ;

- 214 воздушных судна, что в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, меньше на 62,0%.

2) ужесточение порядка пересечения границы со стороны контролирующих органов Украины для граждан Российской Федерации, пересекающих государственную границу (обязательное наличие загранпаспорта и нотариально заверенного приглашения). На территорию Украины выезжают не более 5% граждан Российской Федерации.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

1. Налицо противоречие между необходимостью совершенствования управления нагрузкой должностных лиц отдела дознания в борьбе с контрабандой и недостаточной разработанностью методов решения этой задачи. На практике это противоречие приводит к снижению эффективности правоохранительной деятельности, осуществляемой отделом дознания Белгородской таможни.

2. Разработка методологической базы решения вышеупомянутой задачи во многом зависит от тех практических задач, которые сотрудники отдела дознания выполняют в своей повседневной деятельности.

3. Поиск способов совершенствования управления нагрузкой должностных лиц отдела дознания напрямую зависит также от оптимизации взаимодействия с другими оперативными отделами, что неизбежно повлечет значительный прогресс в данном вопросе.

РАЗДЕЛ III. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ ( НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛА ДОЗНАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ).

контрабанда уголовный таможня дознание

Пути совершенствования борьбы с контрабандой отделом дознания Белгородской таможни неразрывно связаны с путями решения этого вопроса в целом по стране. Здесь следует отметить следующие тенденции и перспективы. Начнем с информационных технологий.

В настоящее время информационные технологии контроля за перемещением грузов позволяют анализировать товарные потоки и на ранней стадии выявить те поставки, которые могут быть сопряжены с рисками для экономики. В то же время по каналам международной правоохранительной сети CEN Регионального узла связи по правоохранительной работе со странами СНГ «RILO-Москва» осуществляется оперативный обмен информацией с таможенными службами стран СНГ и Всемирной таможенной организацией о новых маршрутах перемещения контрабанды и способах её сокрытия. Именно такая информация в дальнейшем становится основой для проведения выборочных досмотров, оперативно - розыскных мероприятий и специальных операций.

Для повышения эффективности борьбы с контрабандой необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры таможенных пропускных пунктов. С 1993 по 2016 годы на различных участках границы были построены 186 автомобильных пунктов пропуска и сейчас особое значение приобретает оснащение их современным оборудованием. Только в 2015 году в действие было введено 140 комплектов новых технических средств контроля. В их числе системы «Взгляд», предназначенные для визуального обследования труднодоступных мест, и «Ватсон», которые используются для рентгеновского сканирования скрытых полостей.

Если в 2004 г. был сделан первый шаг на пути перехода от эксперимента к практическому применению электронного декларирования, то концу 2015 г. эта технология из экзотики превратилась в широко применяемый инструмент таможенного оформления во всех регионах России. В настоящее время 74 таможенных органа имеют достаточную техническую оснащенность для применения электронной формы декларирования и число их увеличивается с каждым днем (в 2014 г. - 15). К настоящему времени с применением электронной формы декларирования оформлено более 15 тысяч грузовых таможенных деклараций, ею пользуются более 200 компаний. В 2016 году планируется довести количество таможенных органов, подключенных к этой системе до 130.

Электронная форма декларирования внедрена не только для автомобильного, но и для железнодорожного и трубопроводного видов транспорта. Внедрение электронного декларирования привело к ускорению и повышению прозрачности таможенного оформления, минимизации влияния субъективного фактора при проведении таможенных операций. В среднем время проверки грузовой таможенной декларации в электронном виде и выпуска товаров составляет около 30 минут.

Перспективной задачей является оборудование международных транспортных узлов современными инспекционно- досмотровыми комплексами (ИДК), которые позволяют в течении 5 минут без вскрытия и разгрузки транспортных средств обнаружить запрещенные к перевозке документы. В рамках федеральной целевой программы «Государственная граница» к установке до 2020 года запланированы 19 таких ИДК. Наличие таких комплексов позволит таможеннику в течение нескольких минут увидеть содержимое транспортного средства или контейнера, что чрезвычайно важно как с точки зрения борьбы с терроризмом, различного рода контрабандой, недостоверным декларированием, так и с точки зрения ускорения прохождения границы.

Кроме того, разработана и представлена правительству новая концепция развития таможенной службы до 2020 года. Она предусматривает, в том числе, систему разделения потоков грузов и документов при прохождении товара через контрольный пункт пропуска. То есть оформители работают с документами, а таможенные оперативники контролируют сам груз. Причем эта работа должна будет начинаться с получения информации от зарубежных таможенных служб. После этого уже на территории России будет обеспечиваться оперативное сопровождение грузов, а затем - проведение пост-аудиту вплоть до проверки на конкретном складе или в магазине. Когда российская таможня к этому придет, тогда и потоки контрабанды уменьшатся, и участники внешнеэкономической деятельности будут к нам более лояльно относиться, зная открытость наших действий.

Как наиболее эффективное направление борьбы с контрабандой, недостоверным декларированием, уклонением от уплаты таможенных платежей зарекомендовало себя проведение совместных операций с другими правоохранительными ведомствами и зарубежными таможенными службами. На каналах экспорта - импорта в первом полугодии 2014 года были успешно проведены специальные операции «Одер», «Лес-3», «Метал-3», «Акциз», «Эдельвейс» и др.

Так, в целях пресечения незаконного ввоза и вывоза табачной и алкогольной продукции в Северо-Западном, Южном и Центральном регионах была проведена спецоперация «Акциз», по результатам которой возбуждено 13 уголовных дел и 172 дела об административном правонарушении. В том числе проведен комплекс мероприятий по пресечению контрабандных поставок табачной продукции в страны Западной Европы. Выявлено 14 подобных фактов. В частности, в ходе международной операции совместно с таможенными службами Чехии и Германии перекрыт канал поставок табачных изделий в станы ЕС, установлены и задержаны участники международной организованной преступной группы.

В результате операции «Эдельвейс», проводимой в целях профилактики и пресечения недостоверного декларирования и уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе цветочной продукции, ее среднестатистическая стоимость за 1 кг при декларировании увеличилась на 35%, а таможенные платежи с 1 партии свежесрезанных цветов увеличились на 44% .

Одним из наиболее эффективных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению каналов контрабанды наркотиков является операция «контролируемая поставка». В 2015 г. таможенными органами организовано и проведено 56 «контролируемых поставок» международного и межрегионального уровня, в результате которых изъято 350 кг наркотиков, а также задержаны и привлечены к уголовной ответственности члены преступных группировок, причастные к незаконному обороту наркотиков.

...