Правонарушения и преступления в банковской деятельности
Сущность правонарушений и преступлений и их воплощение в банковской сфере. Становление незаконной финансовой деятельности в Российской Федерации и ответственность за нее. Меры наказания за совершаемые правонарушения и преступления в банковской сфере.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 27.01.2014 |
| Размер файла | 424,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
С налоговой ответственность, также как и с уголовной, все просто. К ней не могу привлекаться филиалы, представительства организаций, т.к. они не являются самостоятельными участниками налоговых правоотношений.
Гражданские правонарушений это то, что связано с имущественными и неимущественными личными отношениями. Они регулируются гражданским, семейным и жилищным правом.
Материальная ответственность, в свою очередь это, обязанность работника возместить причиненный им имущественный ущерб.
Материальная ответственность бывает полная, неполная, коллективная.
Дисциплинарная ответственность представляет собой санкции применяемые администрацией учреждения к работнику за дисциплинарные нарушения.
Существует два вида общая, предусмотренная ТК РФ и специальная в соответствии с уставом и положениями о дисциплине.
Меры по дисциплинарной ответственности производятся в следующем виде: замечание, выговор, увольнение.
Абдулаев М.И. считает, что дисциплинарный проступок это нарушение трудовой или служебной дисциплины, а именно неисполнение работников возложенных на него трудовых или служебных обязанностей.
Абрамова С.А. и Боголюбов дают более простое определение дисциплинарному проступку. По их мнению, это неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
Конституционное правонарушение - виновное деяние, посягающее на установленные конституцией права и свободы человека, за которое предусмотрена конституционная ответственность.
Список источников и литература
1. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук на правах рукописи Мильчехина Елена Владимировна «Уголовно-правовой и криминологический анализ незаконной банковской деятельности» 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Екатеринбург 2010. 1я гл
2. Банковское законодательство: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления, специальности «Юриспруденция» [Н.Д. Эриашвили и др]; под ред. Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 423с. 1я гл и 2я
3. Банковское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юристпуденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. И.Ш. Килясханова, Е.Ф. Жукова, С.Н. Бочарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. - 367с. 1я гл и 2я
4. Банковское право: [Электронный ресурс] конспект лекций / Шевчук Д.А. - М. Издательство: ЛитРес 2008. 1я гл и 2я
5. Банковское право России : учебник для магистров / А. Я. Курбатов. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М. : Издательство Юрайт 2013. -- 575 с. 1я гл
6. Бовыкин В. И. [Электронный ресурс] Формирование финансового капитала в России, конец XIX-1908 г. М.. 1987. 1я гл
7. Обстоятельства, способствующие совершению хищений в банковской сфере, связанные с несовершенством законодательства, регламентирующего правовое положение движимого залогового имущества // Российский следователь Иконников Д.Н. 2012. № 11. - 0,5 п.л.
8. Предупреждение преступности экономической направленности в банковской сфере // Теоретические основы предупреждения преступлений экономической направленности: Монография Иконников Д.Н. Ольховская А.В. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 1,1/06 п.л.
9. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов / А.И. Абрамова, С.А. Боголюбов, А.В. Мицкевич и др.; под ред. А.С. Пиголкина. - М.: Городец, 2011. 1я гл и 2я
10. Теория государства и права: Учебник для высших учебных заведений. / Абдулаев М.И. - М.: Магистр-Пресс, 2011. 1я гл
11. Характеристика личности банковских преступников // Российский следователь Иконников Д.Н. 2011. № 5. - 0,45 п.л.
Интернет ресурсы:
12. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
13. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.12.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 14.12.2013) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
14. "Налоговый кодекс Российской Федерации" [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
15. "О банках и банковской деятельности": Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.09.2013) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
16. "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)": Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
17. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.11.2013) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
18. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.11.2013) [Электронный ресурс]: Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
19. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Иконников Дмитрий Николаевич. [Электронный ресурс]: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=4468&more=1. Москва - 2012
20. Банковские технологии и преступность: [Электронный ресурс] http://legalportal.am/download/library/p17580pa36196j1pil19kejv01gsf3.pdf - 2005 г.: монография / Автор: Шмонин А.В. - Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 303 стр. http://www.knigafund.ru/books/149186/read#page282
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Коммерческие банки как необходимый элемент рыночной системы хозяйствования. Основные причины преступности в банковской сфере. Преступления, совершаемые с использованием методов бухгалтерского учета. Незаконные денежные вознаграждения, ответственность.
эссе [25,4 K], добавлен 30.11.2015Система и общая характеристика норм, регламентирующих юридическую ответственность за правонарушения в сфере защиты государственной границы Российской Федерации. Административные правонарушения и преступления в сфере защиты государственной границы.
дипломная работа [105,1 K], добавлен 07.07.2011Место и роль в современном обществе информационных технологий. Определение компьютерного преступления в соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации. Ответственность за правонарушения в сфере информационных технологий.
реферат [31,0 K], добавлен 12.07.2011Понятие и сущность незаконной миграции. Административная ответственность за правонарушения в сфере миграционных правоотношений. Административные правонарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
контрольная работа [19,0 K], добавлен 28.02.2011Криминалистическая характеристика преступлений, особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности. Планирование расследования и рассмотрение типичных версий, тактика следственных действий.
дипломная работа [77,1 K], добавлен 29.01.2012Специфика банковской деятельности, роль кредитных институтов в современной российской экономике. Анализ процесса правового регулирования банковской деятельности в Российской Федерации. Законодательные основы и механизм регулирования банковской системы.
контрольная работа [41,0 K], добавлен 05.04.2015Элементы экологического правонарушения: объект, объективная сторона, субъективнаясторона, субъект. экологические правонарушения разделяются на проступки и преступления. Гражданско-правовая ответственность в сфере взаимодействия общества и природы.
контрольная работа [38,9 K], добавлен 05.12.2008Понятие банковской тайны, нормативно-правовые основы ее регулирования в современном законодательстве Российской Федерации. Соотношение банковской тайны и иных видов охраняемых тайн. Юридические гарантии и ответственность за разглашение банковской тайны.
дипломная работа [76,9 K], добавлен 30.07.2012Уголовная ответственность за правонарушения в информационной среде. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Понятие и сущность административного правонарушения в информационной сфере. Конфискация технических средств.
реферат [44,0 K], добавлен 21.02.2016Понятие и сущность правонарушения, характеристика и особенности его состава. Причины и условия правонарушений в современном российском обществе. Преступления и проступки как основные виды правонарушений. Описание главных элементов состава правонарушения.
курсовая работа [605,8 K], добавлен 03.06.2019Сущность налогового преступления. Сущность, тенденции, перспективы борьбы с ними: Виды ответственности за налоговые правонарушения на территории Российской Федерации. Сравнительная характеристика уголовного законодательства РФ и Германии в данной сфере.
курсовая работа [285,5 K], добавлен 16.06.2014Уголовно-правовая охрана здоровья населения является одной из гарантий реализации конституционного права граждан. Понятие преступления в медицинской деятельности. Состав преступления и виды наказания. Преступления в сфере фармацевтической деятельности.
контрольная работа [25,8 K], добавлен 16.10.2010Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Анализ иных признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика проблемы применения нормы об освобождении от уголовной ответственности за совершение преступлений.
курсовая работа [44,2 K], добавлен 24.07.2013Экономические преступления. Мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности. Уголовно-правовая характеристика преступлений и расследование преступлений по делам о преступлениях, связанных с получением банковского кредита.
реферат [25,1 K], добавлен 23.09.2008Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Одним из путей комплексного подхода в организации природоохранной деятельности является принятие межведомственных нормативных актов.
реферат [19,0 K], добавлен 26.02.2003Особенности развития норм о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, хозяйственные преступления в современном уголовном праве. Объективная и субъективная стороны преступлений, характеристика элементов преступлений в предпринимательстве.
дипломная работа [91,1 K], добавлен 28.07.2010Общее понятие и правовые гарантии банковской тайны, краткая характеристика основных субъектов и объектов права на банковскую тайну. Уголовная, гражданская, административная ответственность за нарушение отношений в сфере правовой охраны банковской тайны.
контрольная работа [32,0 K], добавлен 31.10.2013Состояния алкогольного либо наркотического опьянения и преступления, совершаемые при этом негативном социальном общественном явлении. Международный опыт регулирования социальных отношений в сфере предупреждения и профилактики пьянства и преступлений.
статья [23,7 K], добавлен 15.08.2012Административные правонарушения, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношениях как цель изучения деликтологии в Беларуси. Причины правонарушений: пьянство, проблемы воспитания, правовое бескультурье. Социально-экономические факторы правонарушений.
реферат [24,8 K], добавлен 06.08.2012Административная ответственность за правонарушения в сфере общественной нравственности. Организационно-правовые аспекты деятельности криминальной полиции по предупреждению и пресечению правонарушений. Меры принуждения, применяемые органами внутренних дел.
курсовая работа [45,7 K], добавлен 14.03.2013
