Определение основных тенденций организованной преступности и роли правоохранительных органов Республики Казахстан в ее предупреждении

Организованная преступная группа является продуктом сознательной организованной деятельности. Ее руководители самостоятельны в решении всех вопросов, связанных как с осуществлением группы, так и направлениями ее деятельности. В силу этого организованная группа становится основой, на которой возникает организованная преступность. Наряду с распределением ролей в группе обязательно устанавливаются единые для всех правила совместной деятельности. Криминологические исследования показывают, что высшей формой самоорганизованности является преступное сообщество, в котором организованная группа полностью теряет качество обособленности, превратившись в структурный элемент более сложного механизма. Если внутри группы и могут оставаться сложившиеся связи и построения без изменений, то внешняя деятельность в значительной мере определяется руководством сообщества. Преступные сообщества представляют наибольшую социальную опасность в силу завершенности развития наиболее сорганизованных структур организованной преступности, стремящихся легализовать свои добытые преступным путем средства в новых экономических структурах и добиться своей легитимности в обществе.

При всём своём многообразии, существуют наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций:

- криминально-коммерческая деятельность (финансово банковские мошенничества, коммерческо - производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства и т. п.);

-рэкет, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках, осуществляющих самостоятельно преступную деятельность. Например, получение так называемых откатных - определенного процента с коммерческих сделок, представляемых кредитов и ссуд и другие виды традиционного промысла: торговля оружием, наркотиками, организация проституции;

-похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа;

-отдельные случаи разбойных, бандитских нападений, заказные убийства;

-организация и осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путем противодействия правоохранительным органам, а также криминальным конкурентам с использованием различных способов и методов - от коррумпированных связей до уголовного экстремизма;

-международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении);

-сбор "общаковых" средств Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. - М., 1990. С.81, как с преступников-профессионалов, так и с отдельных коммерсантов и других лиц. Этот вид преступной деятельности наиболее характерен для кланов воров в законе, которые затем используют их для наращивания преступной деятельности, поддержки сообщников, находящихся в местах лишения свободы, а также легализуют эти средства через коммерческие банки, приватизацию и т.п;

-фальшивомонетничество.

Однако мы не можем исключать и другие направления преступной деятельности. Завершая данный параграф предстоит рассмотреть структуру организованной преступности с позиции международных специалистов.

Работники ИНТЕРПОЛа, стремясь по возможности более полно отразить многообразие организованной преступности, выделяют четыре основных вида организованных преступных групп:

1.Это преступные сообщества по типу семей мафии с жесткой иерархией, внутренними правилами и кодексом чести. Многопрофильные, действующие в разных сферах легального и нелегального предпринимательства. Подобные объединения наиболее устойчивы и располагают значительными возможностями для оказания давления на органы власти.

2.Группировки, действующие в одной или несколько достаточно узких сферах незаконной деятельности и не имеющие такой жесткой структуры. Чаще всего они специализируются на угонах автомобилей, создании и использовании лабораторий по производству наркотиков, финансовых махинациях и т.п.

Преступные группы, формирующиеся по этническому признаку. По мнению зарубежных экспертов, в последнее время в мире наблюдается рост числа такого рода преступных сообществ.

4.Террористические организации, преследующие политические цели Бевза С. М. //Организованная преступность. 2. М. 1993. С. 148..

Принятый еще в 1959 году в Казахской ССР Уголовный кодекс был с самого начала направлен на защиту и охрану уже ушедших в прошлое советского общественного и государственного строя, его экономической и государственной основы. Причем, в концепцию построения системы этого Кодекса не закладывалась, да и не могла закладываться в качестве особой или приоритетной задача борьбы с такой опасной формой преступности, какой является организованная преступность объясняется это тем, что официальная уголовно- правовая политика бывшего Союза ССР исходила из тезиса о том, что в условиях социализма нет места такого рода преступности. Лишь в нескольких нормах УК был первоначально заложен признак «организованного» характера преступных проявлений прежде всего, это касалось «государственных» и «иных государственных» преступлений, что вполне объяснимо. Так, в статье 58 УК Каз.ССР была предусмотрена уголовная ответственность лиц за организованную деятельность, направленную на подготовку или совершение особо опасных преступлений, на создание организации, имеющей целью совершить такие преступления, а равно участие в антисоветской организации. В ст.63 УК КазССР устанавливалась ответственность за бандитизм, т.е. за организацию вооруженных банд с целью нападения на государственные, общественные учреждения или предприятия, либо на отдельных лиц, а равно участие в таких бандах и совершаемых ими нападений. В ст.65 УК КазССР предусматривалась ответственность за организацию массовых беспорядков, сопровождающихся погромами, разрушениями, поджогами и другими подобными действиями, а равно непосредственное совершение их участниками указанных выше преступлений или оказание ими вооруженного сопротивления власти.

В шестидесятых годах в УК была введена ст.63-1, в которой установлена ответственность (отбывающих наказание в виде лишения свободы), терроризирующих в местах лишения свободы осужденных, вставших на путь исправления, или совершивших нападения на администрацию, а также организующих в этих целях группировки или активно участвующие в этих группировках. В ст.170-2 УК КазССР предусмотрена ответственность за организацию, а равно активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих порядок.

Наряду с признаком «организованного» характера преступных проявлений, заложенным в перечисленных нормах Уголовного кодекса, во многих других статьях имеются и другие сходные квалифицирующие признаки, а именно:

а) совершение преступления «по предварительному сговору группой лиц» (ст.ст.76, 76-1, 76-2, 76-3, 76-4, 116, 132, 221 УК и др.),

б) совершение преступления «группой лиц» (ст.ст.101, 135-2, 156, 216, 225, 227 УК)

В то же время закон (ст.36 УК КазССР) в качестве отягчающего обстоятельства при назначении наказания признает «совершение преступления организованной группой».

Начиная с 1990 года, в некоторые нормы уголовного законодательства были внесены дополнения, относящиеся к понятию организованной преступности, полно или частично совпадающие с формулировкой ст.36 УК КазССР, в том числе:

а) совершение преступления «организованной группой» лиц (ст.ст.56, 76-1, 135-3 УК КазССР),

б) совершение преступления «группой лиц, организовавшейся для занятия контрабандой» (ст.64 УК КазССР),

в) совершение подкупа служащего в интересах «организованной группы» (ст.165 УК КазССР).

Как видно из изложенного, в ранее действующем уголовном законодательстве наблюдалось большое терминологическое разнообразие, затрудняющее уяснение понятия «организованная преступность». Это, в свою очередь, давала повод для разночтения и существования различных точек зрения по такому существенному вопросу, какие преступные действия охватываются понятием организованной преступности, а какие в него не входят.

В Уголовном кодексе Республики Казахстан, вступивший в силу с 1 января 1998 года, предусмотрены конкретные статьи призванные бороться с организованными формами преступности:

Статья 31- Формы соучастия в преступлении;

Статья 235- Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе;

Статья 237- Бандитизм.

Но вместе с тем росту указанных преступлений способствовала как несовершенство действующего законодательства, так и противоречивость и непоследовательность правоприменительной практики, в частности судебных решений по таким делам, когда выносится неоправданно мягкий приговор виновным лицам. Так приговором Усть-Каменогорского городского суда осужден сроком на 2 года 5 месяцев с отсрочкой приговора гр. Калачев С.А. по уголовному делу № 99011517 совершивший преступление по ст.ст. 177 ч.1, 181 ч.2 п. «Б», 181 ч.3 п. «Б» УК РК. Также, имеется практика необоснованного изменения судами меры пресечения обвиняемым по такой категории дел на предварительном следствии. (22)

Следуя нормам действующего уголовного законодательства, и в частности ст.31 УК РК, можно выделить следующие формы групповой и организованной преступной деятельности (формы преступных групп):

- группу лиц (без предварительного сговора);

- группу лиц по предварительному сговору;

- организованную группу;

- преступное сообщество (преступную организацию).

Группа лиц (ч.1 ст.31 УК РК) как форма совместной деятельности признается законодателем наименее опасной.

Согласно ч.2 ст.31УК РК преступление признается совершенным группой по предварительному сговору, если в нем участвовали заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Указанный в законе признак - наличие предварительного сговора- отличает ее от группы лиц.

В соответствии с ч.3 ст.31 УК РК преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для одного или нескольких преступлений. Таим образом, в законе помимо собственно организованности определены такие признаки, как устойчивость и цель объединения в группу- совершение одного или нескольких преступлений.

Согласно ч.4 ст.31 УК РК преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой, созданной для тяжких либо особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях. По нашему мнению, отличие преступного сообщества от преступной организации следует видеть в степени структурированности, в связи с чем это будет либо одна сплоченная организованная группа (организация), имеющая так называемую иерархическую (двух или более) уровневую структуру, либо союз таких групп, представляющих относительно автономные устойчивые образования, специально созданные в качестве его структурных подразделений или в разное время соединившихся под единым руководством.

На сравнительной характеристике признаков преступного сообщества (преступной организации) и организованной группы мы остановимся чуть позже; сначала обратим внимание на отличие и сходство последней с группой лиц по предварительному сговору.

В обоих случаях объединяющими моментами являются наличие: группы лиц, не ограниченной их количеством; умысла совершении преступлений. На первый взгляд отличительный признак - группе лиц по предварительному сговору ее участники заранее договариваются о совместном совершении одного преступления, а в организованной группе - заранее объединяются для совершения одного или нескольких преступлений - на проверку таковым не является. Во- первых, объединиться заранее ( на основе предварительной согласованности, распределения ролей и обсуждения конкретных действий участников образовать единство группы лиц, преследующих общие цели совершения одного или нескольких преступлений) можно только путем предварительной договоренности, во- вторых, группа лиц по предварительному сговору может совершить (и договариваться об этом) несколько преступлений, а не только одно. Единственный признак, отсутствующий в ее определении, - устойчивость, означающая длительность и стойкость преступной связи между участниками, достигаемой, как правило, входе неоднократного совершения преступлений. Сюда же можно отнести и организованность группы, означающую связь между лицами, единство цели, взаимные обязательства, подчинение общей дисциплине. (23)

В п.6 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие постановления, совершенные в соучастии» от 21 июня 2001 года, указано, что «под организованной группой» в соответствии с ч.3 ст.31 УК РК следует понимать не только организованную преступную группу, ответственность за создание которой предусмотрена ч.1 ст.235 УК РК, но и устойчивую вооруженную группу (банду), ответственность за создание которой предусмотрена ч.1 ст.237 УК РК. При этом банда отличается от организованной преступной группы вооруженностью и наличием преступной цели - совершение нападение на граждан и организации. (24)

Рассмотренное нами уголовно - правовое понятие организованной группы лежит в основе понятия преступного сообщества (преступной организации). Их сопоставление, а также анализ судебно - следственной практики выявили значительные трудности в отграничении их друг от друга.

Согласно ч.4 ст.31 УКРК характерными признаками преступного сообщества (преступной организации) являются: организованность, сплоченность и цель- совершение тяжких преступлений. Поскольку содержание этих признаков нигде не раскрыт о, у сотрудников правоохранительных органов возникают трудности в решении вопросов, касающихся определения вида организованного преступного формирования. Действительно, довольно сложно определить, какая степень организованности преступного объединения необходима для признания его преступным сообществом (преступной организацией) или совокупность каких именно показателей нужна для установления сплоченности.

Сотрудники правоохранительных органов сплоченность и устойчивость воспринимаются как тождественные понятия, их часто путают между собой и фиксируют в материалах уголовных дел, по которым вменяется ст.235 УК РК - Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе» признак устойчивости, хотя законодатель ясно выделил сплоченность в качестве самостоятельного признака преступного сообщества.

Благодаря оценочному характеру указанных признаков следователь и суд, принимая решение, где находится (в каждом случае) грань между устойчивостью и сплоченностью и является ли данное преступное объединение организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), не могут руководствоваться буквой закона: все зависит только от их внутреннего убеждения, субъективной оценки происходящего.

Определение сложности вызывает раскрытие содержания уже затрагиваемых выше признаков устойчивости и сплоченности, относящихся (согласно букве закона), соответственно, к организованной группе и преступному сообществу (преступной организации).

В юридической литературе они традиционно рассматриваются как взаимодополняющие друг друга (25).

В русском языке «устойчивость» означает - «неподверженность колебаниям, постоянство, стойкость, твердость»(26). Она характеризуется наличием организатора, который создает преступное формирование, вербует его членов, распределяет роли между ними, а также обеспечивает поддержание дисциплины и т.д. Одновременно руководителя группы - который направляет, планирует, координирует деятельность как группы и целом, так и каждого участника. Наличием прочных постоянных связей и специфическими индивидуальными формами и методами деятельности. Об устойчивости тоже может говорить стабильность состава и организованной структуры преступного сообщества (преступной организации).

Имеют место и позиции ученых, прямо расходящихся с разъяснениями судебных инстанций. Например, такие показатели устойчивости, как длительность существовании преступной группы.

В.Быков считает противоречащими норме уголовного закона (ч.3 ст.31 УК РК) о том, что организованная группа может быть создана для совершения одного преступления, что требует исключения из УК РК этого положения. (28)

«Сплоченный» - в русском языке означает «дружный, проникнутый единодушием, взаимопониманием»(29). Следуя данному толкованию Н.П.Водько пришел к следующему выводу: «…… сплоченность организованной группы как отличительный признак преступного сообщества предполагает высшую степень организованности преступной группы, участники которой объединены совместной неоднократной преступной деятельностью, но и прочно связаны личной дружбой, проникнуты единодушием взглядов и полным взаимопониманием. В то же время только по признаку сплоченности нельзя отличить преступное сообщество от организованной группы, поскольку последняя, будучи устойчивой и тесно сплоченной организацией, преступным сообществом может признана лишь в тех случаях, когда ее участники преследуют цели совершения тяжких преступлений. Таким образом, по уголовно - правовой характеристике устойчивость и сплоченность в одинаковой мере наличествуют в содержании понятий организованной группы и преступного сообщества…. Более того, вновь созданное преступное сообщество (ч.1 чт.210 УК РК), участники которого еще не совершили других преступлений, может быть менее сплоченным, чем организованная преступная группа, участники которой совершили серию преступлений и объединены потенциальной угрозой разоблачения» (30).

На наш взгляд, преступное сообщество характеризуется не столько сплоченностью, сколько наличием в нем руководящего (управленческого) звена и круга лиц, не участвующих в конкретных преступлениях, но обеспечивающих функционирование и устойчивость этой иерархической структуры с целью достижения преступного результата.

В литературе было высказано мнение и о более широком содержании сплоченности по сравнению с устойчивостью. Так, по мнению Л.Д.Гаухмана и С.В. Максимова, признаками собственно только сплоченности являются: «круговая порука», выражающаяся в совместном совершении участниками группы преступления, ранее, отбывании прежде наказания в одном и том же месте лишения свободы. Взаимной осведомленности участников о компрометирующих друг друга материалах; использовании для поддержания дисциплины в группе насилия, угроз, жестокости и т.д. Конспирация, заключающаяся в использовании условных наименований и сигналов, уголовного жаргона, шифров, паролей; общая касса («общаг»), представляющая собой находящиеся в распоряжении группы денежные средства и иные ценности, добытые в результате преступной и иной незаконной деятельности и т.д. Наличие специальных технических средств, т.е. различных подслушивающих и антиподслушивающих устройств, охранной сигнализации, транспорта и т.д., которыми оснащены организованные группы.(31)

В свою очередь В.Н. Водько считает, что названные показатели сплоченности можно с полным основанием включить в содержание устойчивости, что еще раз подтверждает его позицию о целесообразности терминов «устойчивость» и «сплоченность» поставить в определении организованной группы как синонимы.(30)

Еще одним признаком преступного сообщества (преступной организации) в соответствии с законом является наличие специальной цели, которая в соответствии с ч.4 ст.31 и ч.2 ст.235 УК РК состоит в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В то же время не исключается возможность совершения им в своей деятельности преступлений, не отнесенных к вышеуказанной категории. Перечень деяний, представляющих интерес для организованной преступности, достаточно велик. В отличие от таких видов доходных промыслов, как незаконный оборот наркотиков и оружия, который относится к числу тяжких преступлений, другие- среди которых: производство и сбыт фальсифицированной алкогольной продукции, контроль над игорным и шоу- бизнесом, над проституцией и порнографией; экономические преступления к числу таковых отнести нельзя. Вследствие чего создание преступного сообщества с целью совершать именно эти преступления в соответствии с прямым требованием закона не может квалифицироваться по ст.235 УКРК, что, безусловно, сужает возможности уголовно - правовой борьбы с организованной преступностью. В связи с этим целесообразно было бы выделить в качестве обязательного признака преступного сообщества стремление его членов - в конечном итоге - к извлечению наживы.

Кроме того, и в составе организованной группы могут совершаться тяжкие и особо тяжкие преступления, поэтому разграничивать преступное сообщество и организованную группу по данному критерию неправомерно. Это вызывает неопределенность в оценке организованных преступных формирований следственными и судебными органами.

Требует переосмысление и такое фундаментальное положение института соучастия, как его количественная характеристика. При определении численного состава организованной группы необходимо исходить из общих требований соучастия, изложенных в ст.31 УК РК (…. Совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления). В связи с тем, что количественная характеристика преступного сообщества (преступной организации) пока не получила специального отражения в законе, следует руководствоваться упомянутым правилом ст.31 УК РК, хотя в специальной литературе уже высказывались предложения об увеличении минимальной численности участников преступного сообщества до 3- 4 человек(32). Другие правоведы считают, что преступное сообщество (преступная организация) должно объединять по крайней мере 6- 10 участников (33).Данная позиция имеет полное право на законодательное закрепление, так как преступное сообщество, состоящее из двух человек, вряд ли сможет соответствовать таким характеристикам, как структурированность, наличие сложных организационно - иерархических связей, системы защитных мер, конспирированность, наличие охранников и др. К тому же «согласно ст.235 УК РК одним из вариантов организации преступного сообщества является организация или руководство объединениями организованных преступных групп. Даже при минимальном количестве организованных групп (2), каждая из которых состоит из не менее 2 участников, минимальное количество виновных при таком соучастии (ст.235) будет не менее 4 лиц. Очевидно, что с минимальным количеством участников, без сомнения, превышающим 2 человека, будут и такие виды организованной преступности, как организация незаконного вооруженного формирования (ст.236), массовые беспорядки (241)» (30).

Совершение преступления в составе преступного сообщества (преступной организации) в отличие от организованной группы не предусмотрено ни в одном из составов в качестве квалифицирующего признака, а выступает в качестве конституционного признака составов преступлений, предусмотренных ст. 235 УК РК. Кроме того, к числу преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РК, организованный характер которых выступает обязательным конститутивным признаком состава, относятся: бандитизм (стю237); организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст.236); вооруженный мятеж (ст.169); массовые беспорядки (ст.241).

Не рассматривая подробно каждое из названных преступлений, мы остановимся на характеристике составов, предусмотренных ст.235, 237 УК РК, в результате применения которых на сегодняшний день возникает большинство разногласий, особенно в части квалификации организованной деятельности по совершению преступлений.

Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе (ст.235 УК РК).

Законодатель сконструировал данную уголовно - правовую норму таким образом, что в ч.1,2 и 3 ст.235 УК РК предусмотрел самостоятельные уголовно- правовые деяния.

Объект преступления - общественная безопасность.

Объективная сторона ч.1 ст.235 характеризуется следующими действиями:

а) создание организованной преступной группы;

б) руководство организованной преступной группой.

Создание организованной преступной группы предполагает активную деятельность направленную на их организацию (вербовка людей, приобретение оружия).

Руководство организованной преступной группой означает определение направлений деятельности созданной группы (дача указаний, разработка планов).

В ч.3 ст.31 УК дается следующее понятие, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Состав данного преступления усеченный. Преступление считается оконченным с момента создания организованной преступной группы, преступного сообщества или объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованной группы.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает, что создает организованную преступную группу, а равно руководит ею и желает этого.

Субъектом рассматриваемого состава преступления является физическое лицо, вменяемое лицо, достигшее 16- летнего возраста.

Часть 2 ст.235 УК - деятельность преступного сообщества (преступной организации), будучи тесно связанной с организованной преступностью, нарушает состояние общественной безопасности, направлена на совершение других, как правило, тяжких и особо тяжких преступлений.

Объект рассматриваемого преступления- общественная безопасность.

Объективную сторону преступления образуют создание преступного сообщества, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а так же создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп.

Как наиболее опасная форма соучастия, преступное сообщество (преступная организация) в соответствии с ч.4 ст.31 УК представляет собой сплоченную организованную группу (организацию), созданную для совершения тяжких или особо тяжких преступлений либо объединения организованных групп, созданное в тех же целях.

Признаками являются: преступного сообщества (преступной организации) - наличие двух и более лиц; сплоченность; организованность; цель- совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Сплоченность означает наличие у членов группы общих целей, намерений превращающих преступное сообщество в единое целое. О сплоченности преступного сообщества можно свидетельствовать так же наличие устоявшихся связей между соучастниками.

Об организованности группы могут свидетельствовать такие признаки:

- распределение функций между соучастниками;

- организационное строение группы;

- планирование преступной деятельности;

- разработка мер конспирации и наличие организационных единиц, ее осуществляющих;

- внутренняя дисциплина ит.п.

Цель создания преступного сообщества- совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Под тяжкими тут понимаются умышленные деяния, за совершение, которых максимальное наказание не превышает двенадцати лет, а особо тяжкими- умышленными деяниями за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет лишения свободы или смертной казни.

Состав рассматриваемого преступления формальный. Оно признается оконченным с момента создания преступного сообщества (преступной организации) или объединения, организатора, руководителей или иных представителей организованных групп.

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что создает преступное сообщество (преступную организацию) или объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп либо руководит преступным сообществом (преступной организацией), и желает совершить эти действия.

Обязательный признак создания преступного сообщества (преступной организации) - цель совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Субъектом преступления является вменяемое, физическое достигшее 16- летнего возраста лицо - организатор (создатель) преступного сообщества (преступной организации) или объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп либо руководитель преступного сообщества (преступной организации).

В ч.3 ст.235 УК установлена ответственность за участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов руководителей или иных представителей организованных преступных групп.

В ч.4 ст.235 УК предусмотрена ответственность за создание и руководство организованной преступной группы, а равно за создание преступного сообщества (организации) или участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Бандитизм - статья 237 УК РК. Объект преступления- общественная безопасность.

Объективная сторона бандитизма выражается в создании устойчивой вооруженной группы (банды), а равно в руководстве такой группой (бандой).

Признаками банды являются- наличие двух и более лиц; устойчивость; вооруженность, цель- совершение нападений на граждан и организации.

Об устойчивости банды могут свидетельствовать в частности, такие признаки как стабильность его состава и организационных структур, сплоченность его членов, постоянство форме и методов преступной деятельности.

Вооруженность банды означает наличие у ее участников огнестрельного, холодного оружия, различных взрывчатых устройств и т.п. Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленностью об этом других членов банды.

Под созданием вооруженной банды понимаются любые действия, результатом которых стало возникновение устойчивой вооруженной группы, имеющих цель нападения на граждан и организации.

Руководство бандой означает определение направлений деятельности уже созданной устойчивой вооруженной группы (дача указаний участникам банды, разработка планов нападений и т.п.)

Преступление имеет усеченный состав и признается оконченным с момента создания банды независимо от того были ли совершены планировавшиеся ею общественно - опасные посягательства.

Мотивы бандитизма могут быть различными (корысть, месть и т.п.)

Обязательный признак субъективной стороны бандитизма - цель нападения на граждан и организации.

Субъект преступления - физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 - летнего возраста, являющимся организатором или руководителем вооруженной группы (банды). Лица в возрасте от 14 до 16 лет совершившие преступления в составе банды, подлежат ответственности за те преступления, ответственность за которые в соответствии с ч.2 ст.15 УК предусмотрена с 14 лет.

В ч.2 ст.237 УК установлена ответственность за участие устойчивой вооруженной группе (банде) или совершаемых ею нападений.

Участие в банде предполагает сам факт вхождения в банду в качестве ее участников независимо от того, совершены лицом, какие либо действия в составе банды или нет.

Под участие вооруженной банды следует понимать не только непосредственное участие совершаемых нападениях, но и выполнение иных действий в интересах банды: финансирование, снабжение оружием, подыскание объектов для нападения, обеспечение транспортом ит.п.

Участие в совершаемых бандой нападений предполагает деятельность лиц, которые, не будучи членами вооруженной группы (банды), принимают участие в отдельных нападениях, совершаемых бандой.

В ч.3 ст.237 УК установлена повышенная уголовная ответственность за бандитизм, совершенный лицом с использованием своего служебного положения, т.е., состоящим на службе в государственных (например, сотрудник полиции, военнослужащий) или не государственных организациях и учреждениях (например, сотрудники частных охранных служб).

В связи с принятием Закона РК « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам борьбы с преступностью» от5 мая 2000 года, изменена санкция по ч.1 ст.237 УК РК в сторону ужесточения, ранее «от пяти» сейчас «от восьми» до 15 лет лишения свободы; по ч.2 ст.237 УК РК ранее «от трех до десяти» сейчас «от шести до двенадцати».

21 июня 2001 года принято Нормативное Постановление Верховного Суда РК №2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие преступления, совершенные в соучастии».

Преступное сообщество в соответствии с ч.4 ст.31 УК РК отличается от организованной преступной группы и банды по признаку сплоченности и целью ее создания - для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Преступное сообщество, как правило, имеет более высокую степень организованности и состоит из отдельных преступных объединений или организованных преступных групп.

Целью создания банды согласно ч.1 ст.237 УК РК является совершение нападений на граждан и организации. При этом закон не указывает, какие преступления в ходе нападений совершается бандой, это может быть не только непосредственное завладение имуществом, деньгами или иными ценностями гражданина либо организации, но и убийство, изнасилование, вымогательство, уничтожение либо повреждение чужого имущества и т.д.

Под нападением при бандитизме следует понимать действия, направленные на достижения преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо создание реальной угрозы его немедленного применения.

При этом следует исходить из того, что нападающие из состава банды готовы применить насилие к любому лицу, которое будет препятствовать достижению ими преступных целей.

Нападение вооруженной банды считается состоявшейся и в тех случаях, когда имевшееся у членов банды оружие не применялось.

Обязательным признаком банды является ее вооруженность, предполагающая наличие у участников банды огнестрельного или холодного оружия как заводского изготовления, так и самодельного, взрывчатых устройств, а также газового и пневматического оружия.

При решении вопроса о признании оружием предметов, используемых членами банды при нападении, следует руководствоваться положениями Закона РК № 339-1 «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» от 30.12.1998 года.

Вооруженность определяется наличием оружия хотя бы у одного из членов банды и осведомленности об этом других членов банды.

Использование участниками преступления непригодного к целевому применению оружия или его макетов не может рассматриваться в качестве признака их вооруженности.

В случае необходимости следует назначать экспертизу для установления, являются ли используемые предметы оружием.

Поскольку вооруженность является одним из обязательных банды, то действия организатора, руководителя или участника банды по незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, связанные с организацией банды и ее функционированием, не подлежат дополнительной квалификации по ст.251 УК, так как эти действия полностью охватываются обязательным признаком банды - ее вооруженность.

Совершение участниками банды действий, связанных с незаконным оборотом оружия в иных целях (например, торговля оружием, кража оружия и т.п), следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст.237 УК и соответствующих статьям Особенной части УК РК.

Об устойчивости организованной преступной группы и банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования.

Организованная преступная группа и банда могут быть созданы и для совершения одного преступления, требующего тщательной подготовки.

Под созданием организованной преступной группы, банды или преступного сообщества следует понимать совершение любых активных целенаправленных действий, результатом которых стало фактическое образование названных групп или сообщества. Эти действия могут выражаться в при искании участников, оружия, боеприпасов, средств связи, документов, транспортных средств и иных материальных средств, разработке структуры и преступных планов, вербовка людей.

Создание организованной преступной группы, банды или преступного сообщества является оконченным составом преступления независимо от того, были ли запланированы какие - либо преступления. Сам процесс формирования указанных преступных образований следует рассматривать как приготовление на их создание.

Под руководством организованной преступной группой, бандой и преступным сообществом понимается принятие решений, связанных как с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности банды, так и с подготовкой и совершением ею конкретных преступлений.

Руководство организованной преступной группой, бандой и преступным сообществом может осуществляться как одним, так и несколькими лицами.

Неустановление доказательств о том, что организованной преступной группой и бандой руководило конкретное лицо (лица), не исключает наличие организованной преступной группы или банды.

Организованная преступная группа или банда может существовать и без руководства. К таковым следует отнести случаи, когда участники малочисленной преступной группы или банды, не выделяя из своей среды лидера, решают вопросы преступной деятельности сообща и выступают, как правило, соисполнителями совершаемых ими преступлений.

Участие в организованной преступной группе, банде или преступном сообществе может выражаться вхождением в состав указанных преступных образований, совершением действий, направленных на финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подысканием объектов, снабжением информацией и т.п., а также непосредственным совершением запланированных преступлений.

Действия организатора либо руководителя банды или преступного сообщества, непосредственно участвовавшего в совершенных бандой или преступным сообществом преступлениях, дополнительной квалификации по ч.3 ст.235 УК РК или ч.2 ст.237 УК РК не подлежат.

Действия участников (членов)банды или преступного сообщества следует квалифицировать соответственно по ч.3 ст.235 или ч.2 ст.237 УР РК, а также по соответствующим статьям Особенной части УК за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

При разграничении бандитизма от других преступлений следует особо обратить внимание на обстоятельства, образующие признаки бандитизма.

Бандитизм и разбойное нападение, совершенное по предварительному сговору группой лиц с применением оружия, отличается между собой совокупностью признаков, характеризующих эти преступления. При этом для бандитизма обязательным является наличие устойчивой связи между участниками банды, организованности их действий, подготовка и планирование преступлений, а также вооруженность. Разграничивать указанные составы следует также и по цели совершения преступлений, при бандитизме целью является нападение на граждан или организации, при разбое обязательно присутствует корыстный мотив и целью является хищение чужого имущества.

При разграничении бандитизма от вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц, следует иметь в виду, что при бандитизме насилие выступает средством совершения преступления, в частности, нападение сопровождается немедленным завладением имуществом потерпевшего, а при вымогательстве насилие является лишь формой воздействия и служит для подкрепления угрозы применить насилие в будущем на потерпевшего как месть за отказ выполнить требования вымогателей и может иметь место не только в отношении самого потерпевшего, но и в отношении его близких.

1.3 Криминологическая характеристика организованной преступности

Многочисленные криминологические исследования различных преступных формирований установили 9 форм организованной преступной деятельности. Криминологи называют такие формы горизонтальной структурой организованной преступности.

Первая форма - это организованные группы, действующие на определенной территории (город, край, область, республика и т.п.). Они занимаются общеуголовными преступлениями, их руководители, пользующиеся авторитетом, лидеры могут быть как ранее судимыми, так и несудимыми.

Вторая форма - это организованные группы, базирующиеся на определенной территории и занимающиеся кроме общеуголовных преступлений, также преступлениями в сфере экономики, обладающие связями с коррумпированными чиновниками. Членами таких групп вместе с дельцам

и - руководителями кооперативов, малых предприятий, совместных предприятий, государственных предприятий и предприятий иных организационно - правовых форм собственности являются и преступники из общеуголовной среды. Эти группы имеют межрегиональные связи, основанные на экономических и корыстных интересах как коммерческих организаций, так и их руководителей. Руководители групп - авторитетные личности, нередко занимающие ответственные должности в органах власти, как ранее судимые, так и несудимые.

Третья форма - это организованные группы, действующие в местах лишения свободы. Эти группы проводят активную работу среди осужденных, по насаждению воровских традиций. А также организуют совершение преступлений против отбывающих наказание персонала исправительных учреждений, чтобы в дальнейшем их использовать в преступных целях с помощью угроз, нападений и расправ и подкупа.

Четвертая форма - это организованные группы, предназначенные для совершения преступлений с использованием межрегиональных связей. Группы состоят из жителей разных местностей.

Пятая форма - это организованные группы, так называемые “гастролеры”. Для этих групп характерно совершение преступлений, связанных с выездом в другие местности. Группы имеют связь с местными организованными группами и ворами в законе. Им свойственна следующая преступная деятельность: кражи, грабежи, разбой, вымогательства, убийства.

Шестая форма - это организованные группы, действующие на транспорте. Они совершают преступления общеуголовной направленности, а также преступления в сфере экономики.

Седьмая группа - это организованные группы бандитской направленности. Данные группы имеют вооружение, автомашины, соответствующую подготовку, средства связи, отличаются особой жестокостью. Эти бандитские формирования представляют повышенную общественную опасность.

Восьмая форма - это организованные группы, имеющие международные связи. Такие группы базируются в Казахстане, имеют постоянные связи с преступными формированиями, действующими в странах СНГ. Характерный вид преступного промысла этих совместных формирований - кражи импортных и отечественных автомобилей, наркобизнес, металлобизнес, торговля оружием, квартирные кражи и грабежи.

И последняя, девятая форма, - это организованные группы предпринимателей, которые занимаются незаконной деятельностью экономического характера, отмывают деньги через коммерческие и банковские структуры Ванюшкин С. В. //Организованная преступность. 2. М. 1993. С. 106..

В результате своей деятельности мафия проникла во все экономические и социальные сферы, представляющие для неё хоть какой-либо интерес. Такое вмешательство наносит серьезный ущерб интересам государства и общества. Республиканские криминологи отмечают, сегодня преступные группировки при покровительстве коррумпированных чиновников завозят в Казахстан для захоронения опасные химические и радиоактивные отходы. Но одной из наиболее распространенных сфер, в которых проявила себя организованная преступность страны является криминально - коммерческая деятельность. Это был наиболее легкий путь для получения сверхдоходов. Причем в последние годы наиболее характерные виды финансово - банковских афер - использование государственных кредитов, целевых фондов не по назначению. Например, размещение денежных средств из фондов заработной платы в коммерческих банках с целью наращивания денежных средств и последующего присвоения полученного процента, а не использование их на выплаты рабочим и служащим. В 2000 -2004 годах Правительство Казахстана, чтобы остановить спад промышленного и сельскохозяйственного производства, выделяло из бюджета кредиты на сумму в несколько десятков триллионов тенге. Аналогичные средства направлялись и на поддержку северных территорий. На самом деле на счета адресатов поступали скудные суммы, а остальные деньги размещались либо в коммерческих банках, либо сразу перекачивались за рубеж. По данным Ассоциации казахстанских банков, за последние полтора года в кредитно-финансовой сфере государства было совершено около 12 тыс. преступлений и похищено более трех триллионов тенге.

Рассматриваемый вид хищений для главарей преступных организаций привлекателен тем, что только в кредитно-финансовой сфере можно в самые короткие сроки получить конечный результат - чистые деньги. Думается, не случайны факты заказных убийств коммерсантов, банкиров, лидеров преступной среды. Одна из главных причин - неразделенные бешеные криминальные барыши, полученные в результате кредитно-финансовых афер. Стремление организованной преступности к оказанию воздействия на принятие государственных, в том числе политических, решений, взятию под контроль деятельности органов государственной власти и управления. Оно проявляется в создании ею позиций во властных структурах, проникновении в управленческие звенья министерств, ведомств, их органы на местах.

Криминогенная обстановка в Республике Казахстан за период времени с 2002 по 2006 год по зарегистрированным преступлениям за этот период выглядит следующим образом: в 2002 году было зарегистрировано 139431 преступлений, в 2003- 152100, 2004- 152168, в 2005- 135151, за 3 месяца 2006 - 30728 преступлений (34).

На этом фоне показатель ст.235 УК РК составляет 268 (2004г.), 147 (2005г.). А на обслуживаемой территории Алматинской области были направлены в суд в 2004 году 7 уголовных дел, в 2005 году 6 уголовных дел, за пять месяцев 2006 года 3 уголовных дел.

Особая опасность организованной преступности заключается в том, что она является:

- мощным фактором обнищания народа: ею не только присваивается огромная возрастающая часть национального достояния, но и вывозится за рубеж;

- организатором многочисленных тяжких и особо тяжких преступлений;

Организованная преступность последовательно уничтожает саму нацию, ее культуру, генофонду причиняется ущерб в результате алко - нарко - порнобизнеса, торговли детьми, растлением молодежи; ею поддерживается, финансируется культура, разрушающая «память нации», ее лучшие традиции; в вооруженных силах конфликтах гибнут здоровые молодые люди.

Эти общие тенденции организованной преступности наглядно проявляются в ряде ее криминологических характеристик

1. Криминализация экономических отношений. Слияние экономической и общеуголовной преступной деятельности. Изменения, происходящие в экономике, новые формы экономических отношений наряду с положительными результатами неминуемо приводят к созданию крупных преступных сообществ, контролирующих отдельные сферы экономики, промышленного производства, бытового обслуживания в различных регионах страны. Особую угрозу представляют контрабанда стратегического сырья и фондируемых материалов, незаконная торговля оружием, банковская преступность, в том числе отмывание средств криминального происхождения. Значительным «полем деятельности» для организованной преступности является кредитно - банковская система. Распространяются такие преступления, как хищения денежных средств, наносящие государству огромный ущерб, ложное банкротство и т.п.

2. Активное включение в организованную преступность коррумпированных чиновников. Коррупция (злоупотребление должностными лицами властью и служебным положением в результате их подкупа) получает широкое распространение в условиях экономической нестабильности, являясь, с одной стороны, предпосылкой, а с другой - одним из проявлений организованной преступности, средством ее прикрытия.

3. Активизация преступных формирований в совершении традиционных тяжких уголовных преступлений. В последнее время дерзость преступников постоянно возрастает, их деяния все больше приобретают насильственный характер, отличаются квалифицированностью подготовки и совершения.

Характерно, что связь бизнесменов, банкиров с уголовным миром вовсе не обеспечивается их полной защищенности от преступных посягательств. Рэкет, преступное вымогательство, захват в качестве заложников, убийства руководящих работников банков, частных предприятий и фирм сделали их профессию особенно опасной.

Одной из наиболее опасных форм проявления организованной преступности является вымогательство (рэкет). Его первыми жертвами были дельцы теневой экономики, валютчики, спекулянты, проститутки, лица, занимавшиеся извлечением нетрудовых доходов. Легализация, частнопредпринимательской деятельности и концентрация в руках бизнесменов значительных материальных средств привели к резкому увеличению вымогательств как по количеству фактов, так и по размерам вымогаемых сумм. Действия рэкетиров, как правило, отличаются исключительной наглостью, цинизмом, неразборчивостью в средствах; шантаж, угрозы расправой, физическое насилие, нередко осуществляемое жестокостью, взятие заложников.

4.«Эксплуатация» пороков общества. Фактическая легализация потребления наркотических средств вызвала резкий спрос на них и создала благоприятную почву для расширения масштабов наркобизнеса, объемов незаконного оборота наркотиков, чему в немалой степени способствует «прозрачность» границ с республиками так называемого ближнего зарубежья. По экспертным оценкам, до 40% наркотиков поступает на «черный» рынок Казахстана из этих стран или через них из дальнего зарубежья. Стремительно возрастает и объем контрабанды наркотиков. Добытые преступным путем средства наркодельцы вкладывают в легальные и теневые коммерческие структуры.

5. Формирование своеобразного резерва организованных преступных структур из числа лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы. Растет количество и тяжесть преступлений, совершаемых в местах лишения свободы организованными группами. Особенно опасны действия, дезорганизующие работу ИУ, групповое, злостное неповиновение законным требованиям администрации, захват заложников, массовые беспорядки и т.п. Исправительные учреждения зачастую становятся центрами криминальной подготовки впервые осужденных лиц, которые после освобождения активно включаются в организованную преступную деятельность.

6. Рост криминального профессионализма, квалифицированности совершения преступлений. Исследования показывают, что две трети организованных преступных структур предварительно выбрали и изучали объекты посягательства, в каждом четвертом случае разрабатывались планы совершения преступления, проводились рекогносцировки местности и тренировки исполнителей. В отдельных группах преступники обучались методам поведения на случай провала или ареста пут ем просмотра западных видеофильмов о борьбе полиции с мафией, изучения криминалистической и другой специальной литературы.

...