Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

То, что организованная преступность в Республике Казахстан есть, - факт уже бесспорный и признанный на государственном уровне. Однако это вовсе не исключает, наоборот, даже предполагает дискуссии, разные теоретические и практические подходы к этой сложной социальной проблеме.

Совершенно очевидно, что должна быть единая концепция борьбы с организованной преступностью, основанная на глубоком её изучении. К сожалению, тут нет единства, например, часто возникают вопросы о времени появления организованной преступности, её понятии и отличии от аналогичного криминального феномена западных стран. Конечно, прежде чем говорить об организованной преступности, нужно представлять себе её суть, ведь это не какая-то абстракция, а вполне конкретная и определенная деятельность человека.

Понятие “организованная преступность” прочно вошло в научную терминологию во второй половине 80-х годов. До этого данная категория применительно к реалиям нашего общества в литературе и печати не использовалась.

Борьба с организованной преступностью не только вошла в число важнейших задач правоохранительных органов, но уже давно стала одной из общегосударственных проблем, от оптимального разрешения которой во много зависят судьбы реформ, нравственное здоровье общества, цивилизованное развитие страны.

Данной особенностью организованной преступности вызван выбор данной темы для дипломной работы. Эта особенность характеризует также и актуальность данной работы. Действительно, не смотря на важность решения комплекса задач, направленных на борьбу с этим опаснейшим антисоциальным феноменом, никакого улучшения в криминальной ситуации не только, не достигнуто, но и из года в год последовательно ухудшается. Поэтому рассмотрение нами организованной преступности вызвано желанием понять её сущность, причины её появления и развития и способы борьбы с ней. Несомненным является то, что ядром преступности в Казахстане, да и вообще в бывших странах союза ССР и нынешних СНГ является организованная преступность. Поэтому тема организованной преступности, а особенно способы борьбы с ней являются актуальными для нашего современного общества.

Современная преступность действует не спонтанно, а использует выработанную методику и практику противоборства с государством. В своём распоряжении преступники имеют самое современное вооружение, выработанную методику и практику противоборства с государством. В распоряжении преступников имеются самоё современное вооружение, техника, транспорт и такие суммы денег, какие государство ещё долго не сможет выделять для правоохранительных органов. По этим причинам преступность превратилась в высокоорганизованную структуру. Мировой опыт показывает - организованная преступность всегда стремится к рычагам управления и контроля над экономическими процессами в стране.

В ХХI столетии мировому сообществу, возможно, удастся выработать эффективный правовой механизм предупреждения, пресечения или приостановления глобальных и крупных региональных войн. Если это произойдёт, то самой большой опасностью для его демократического и экономического развития останется интенсивно растущая национальная и транснациональная преступность, особенно её организованная составляющая. Борьба с ней может оказаться последней, долгой, позиционной, кровопролитной и разрушительной для человечества за своё цивилизованное выживание, существование и развитие. Осознание общественно опасного характера и реальных масштабов угрозы, создаваемой организованными преступными структурами в Казахстане, является актуальной задачей юридической, экономической и политической наук, широкой общественности, законодательной, исполнительной и судебной властей в стране.

Данными факторами обусловлена значимость организованной преступности для юридической науки, практики. Для юридической практики значимость организованной преступности обуславливается значимостью борьбы с ней. В первую очередь, в этом смысле организованная преступность являются значимой темой для правоохранительных органов. Значимость организованной преступности для юридической науки обосновывается тем, что именно юридической наукой выявляются причины организованной преступности и разрабатываются эффективные способы борьбы с ней.

Поэтому цель работы является раскрытие понятия организованной преступности и определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности.

Объектом исследования является сама организованная преступность, как явление во всех ее проявлениях. Объектом исследования является сама организованная преступность и борьба с ней, как явление во всех её проявлениях. В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи:

1. Раскрыть понятие, признаки и сферы проявления организованной преступности.

2. Выявить методы борьбы с организованной преступностью.

При исследовании данной работы были использованы нормы соответствующего законодательства Республики Казахстан, учебники для юридических вузов, периодические издания, монографии известных правоведов как Республики Казахстан, так и Российской Федерации.

1. Понятие организованной преступности

1.1 Организованная преступность как научная категория

Из методологии науки известно, что теория - это система категорий и законов. В нашем случае это категория организованной преступности и законы её возникновения, развития и функционирования. Какие дают определения организованной преступности? Они сводятся к следующим. Организованную преступность называют:

1. явлением (феноменом и тому подобным, что слишком не определенно);

2. организованной преступной группой, сообществом, совокупностью криминальных деятелей (что удобно в правоприменительной деятельности, но сводит организованную преступность лишь к наиболее активным субъектам-прямым организаторам, исполнителям, оставляя в стороне тех, кто за взятки создаёт благоприятные условия для преступных деяний, но не несёт ответственности за них, депутаты, высшие должностные лица исполнительной власти и т.п.);

3. системной социальных связей и отношений по поводу извлечения сверхприбыли.

Преступной деятельностью группы лиц (что правильно, эффективно и практически работает в правовых документах США, Германии и других западных стран).

Возможны обобщения правовых определений, опирающихся на понятие деятельность (этическое, религиозное, культурологическое, антропологическое, и другие). Но общее и наиболее глубокое понимание организованной преступности как социального феномена, как деятельности дает философия. Вслед за Фихте, Гегелем, Марсом под деятельностью понимают специфически человеческую форму активного отношения к миру, содержание которого состоит в целенаправленном изменении и преобразовании. Родившись в западной культуре, это понятие предполагает расчленение реальности на субъект и объект, а сама деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс деятельности (её развёртывание от осуществления, то есть движения к цели, которая может и не достигается). Отсюда можно приблизится к обобщённому определению. Организованная преступность - это сознательная, систематическая, повторяющаяся деятельность устойчивой группы лиц. Хотя бы один или несколько элементов деятельности (цель, средства, процесс её достижения, результаты) должны быть криминальными.

Исходя из социально-философского определения организованной преступности, её структуру можно представить в следующем виде: субъект организованных преступных групп - средства - объект - цель - результат.

Каждый из этих элементов (частей) организованной преступной деятельности должен быть подробно раскрыт в законе об организованной преступности и каждый раз рассматриваться в ходе конкретного судебного разбирательства. Ведущую роль в организованной преступности как деятельности играет субъект организованных преступных групп. К правовым характеристикам его можно добавить социально-философские:

Ориентация на ценности, противоположные нормальному обществу и культуре, то есть не на истину, добро, красоту, любовь, а на их противоположности - ложь, зло, ненависть, соответственно и творчество организованных преступных групп не положительное, а отрицательное, ведущее к разрушению нормального общества; соответствующие деградационные нормы поведения, аморальная система поощрений и наказания;

1) использование недостатков, пробелов, противоречий в экономике, социальной структуре, в законодательстве, в психике людей, то есть ориентация не на светлые, а на темные стороны бытия, в чём проявляется бездуховная, агрессивная и одновременно паразитическая природа преступности вообще;

2) создание собственной, криминальной бюрократии, политической и экономической элиты, средств массовой информации, то есть собственного преступного государства (со всеми его атрибутами).

Таким образом, категория организованной преступности имеет не только правовое, но и этическое, культурологическое, антропологическое, социально-философское (наиболее общее) и даже синергетическое понимание (синергетика - наука о самоорганизации, о хаосе и порядке).

1.2 Криминологическое и уголовно-правовое понятие организованной преступности

Организованная преступность сегодня представляет собой одну из наиболее опасных и реальных криминогенных угроз для казахстанского общества - что требует принятия адекватных упреждающих мер на основе исследования и анализа современного состояния этого антисоциального явления.

Изучение этого вопроса показывает, что большая часть исследований организованной преступности проводилась в начале-середине 90-х годов, когда это явление только зарождалось и проявилось в нашей стране. Некоторые отечественные исследователи тех лет откровенно признавали: "сегодня об организованной преступности мы, к сожалению, знаем сравнительно мало".

В последние годы увеличилось количество исследований и публикаций по этой тематике. Их анализ свидетельствует о различных взглядах и подходах авторов к этой проблеме, различных оценках современного состояния организованной преступности в нашей стране. В ряде случаев, по нашему мнению, на казахстанские реалии не совсем обоснованно проецируются оценки зарубежных исследователей, выдвигаются гипотезы о том, что в нашей стране организованная преступность, как самосовершенствующаяся система, на каком-то этапе может прийти к единому направляющему центру, т.е. к своему так называемому "классическому" варианту - иерархическому, пирамидальному, всеохватывающему типу с единым центром управления./6, с.11-13/ Политика государства в сфере борьбы с этим явлением сформулирована Президентом Н.А.Назарбаевым: "Политика Казахстана нацелена на решительную борьбу против таких пороков современности, как коррупция, организованная преступность, распространение наркотиков и терроризм", тем не менее, ряд авторов полагает, что организованная преступность в Казахстане имеет не только экономическое и социальное, но и некоторое политическое обеспечение.

Отдавая должное теоретической значимости существующих исследований, нельзя не согласиться с теми авторами/8, с.19-22/, которые справедливо полагают, что сегодня в Казахстане имеются все предпосылки для системного изучения и переосмысления проблем организованной преступности:

- практически завершена экономическая реформа и переход от социалистического уклада экономики к рыночным отношениям;

- сформировано новое законодательство;

- оформились новые институты власти;

- проведена реформа правоохранительных органов и разделение их функций;

- правоохранительными органами накоплен опыт борьбы с организованной преступностью, анализ которого позволит корректировать законодательство;

- за последние годы произошло качественное изменение организованной преступности, что необходимо учесть для выработки дальнейших мер по борьбе с этим антисоциальным явлением.

Конвенция организации объединенных наций против транснациональной организованной преступности, подписанная в Палермо 13 декабря 2000г, которую Казахстан ратифицировал 4 июня 2008 года озвучивает его следующим образом: организованная преступная группа означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

Интерпол определяет организованную преступность как любое предприятие или группу лиц, вовлеченных в постоянную нелегальную деятельность, основной целью которой является получение нелегальной прибыли.

По этому вопросу существует довольно большое количество мнений, предлагаемых различными авторами. Как справедливо заметил профессор Б.М. Нургалиев, понятие организованной преступности остается пока одним из наиболее неопределенных, поскольку осмысление этого феномена только начинается.

Ряд российских ученых предлагает понимать под организованной преступностью - относительно массовую группу устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения.

Казахстанские юристы предлагают следующие определения организованной преступности:

- это сложное социальное явление, связанное с борьбой за власть преступных группировок, имеющих коррумпированные связи с работниками государственных и правоохранительных органов в целях получения доходов от преступного промысла;

- организованная преступность - это функционирование преступных структур в форме организованных групп (банд), преступных группировок, организаций и преступных сообществ по совершению преступлений, относящихся к тяжким и особо тяжким, приносящих устойчивую прибыль и сверхдоходы в результате организованной преступной деятельности;

- организованная преступность - это сложная органически целостная система криминальных формирований с многофункциональными коррумпированными связями в правоохранительных органах и на различных уровнях государственной власти, обеспечивающими многостепенность ее защиты;

- организованная преступность - это устойчивая, планомерная, уголовно наказуемая деятельность сообщества лиц, осуществляемая с целью извлечения крупной материальной выгоды, имеющая сложную многогранную структуру с высокой степенью организованности, звеньями безопасности, общие материальные и технические средства, реализующая свой преступный замысел посредством внедрения в различные отрасли и сферы народного хозяйства и в этих целях использующая существующие структуры предприятий, организаций, должностное положение сообщников, а также коррумпированные связи;

- организованная преступность - это социальное явление, характеризующееся объединением определенной криминальной среды в рамках той или иной социальной сферы, конкретного района, города, региона или страны. Эта среда занимается совершением преступлений и создает системы защиты от социального контроля с использованием различных противозаконных средств (насилие, запугивание, убийства, коррупция, хищения, вымогательство и т.р.).

При столь широкой палитре мнений и различиях в предлагаемых формулировках, нельзя не согласиться с авторами, справедливо выделяющими такие, главные на наш взгляд, признаки организованной преступности, как:

- тесная связь с экономикой, противоправная деятельность в этой сфере;

- корыстная направленность - получение нелегальной прибыли;

- неразрывная связь с коррупцией, коррумпирование и использование чиновников государственного аппарата;

- наличие системы защиты от государственного и общественного контроля;

- сочетание общеуголовных, экономических и коррупционных методов (насилие, запугивание, коррупция, хищения) при осуществлении преступной деятельности и построении системы собственной защиты.

Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает определения организованной преступной группы и преступного сообщества.

Организованной преступной группой признается устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких преступлений. Из этого вытекает, что обязательными признаками организованной группы являются наличие в группе двух или более лиц, устойчивость то есть объединение для совершения нескольких преступлений, подготовленность (спланированность) преступных деяний. Что же касается направленности организованной группы на совершение нескольких преступлений, то в уголовно-правовой литературе отмечается, что обычно имеет место умысел на совершение не одного, а нескольких преступлений. Организованная группа, тщательно готовит и планирует преступления, распределяет роли между соучастниками. Об устойчивости группы может свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступных действий, подготовка средств реализации преступного умысла, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора и т.п. Суд, признавая, что преступление совершено организованной группой, должен в приговоре указать, по каким именно основаниям преступная группа признана организованной.

Преступное сообщество (преступная организация) - это сплоченная организованная группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение нескольких организованных групп в тех же целях./17/ Оно отличается от организованной группы признаком сплочённости, более сложной организацией, направленностью преступной деятельности на совершение тяжких и особо тяжких преступлений и возможностью создания объединения двух или более организованных групп. Преступное сообщество отличается от организованной группы и уровнем организованности. Для него характерно наличие:

а) иерархической структуры;

б) специализации преступной деятельности;

в) коррумпированных связей.

Анализ свидетельствует, что существующие определения построены на организационных и технологических характеристиках организованной преступности. В то же время, как показало исследование, практических работников и население больше интересует адресная характеристика этого антисоциального явления: какие слои общества скрываются под термином "организованная преступность"?

1.3 Классификация организованной преступности

Среди вопросов, на которые должна ответить теория организованной преступности особый интерес вызывают вопросы о классификации организованной преступности по видам о корнях и возможностях существенного ограничения организованной преступности. Естественно классифицировать организованную преступность по видам элементов (субъектов, объектов, средств, по целям и результатам).

Субъекты (организованных преступных групп). Обычно в практике их разделяют по величине (группа, формирование, организация, сообщество), а средства массовой информации добавляют мафия (организация общенационального масштаба) и “сверхмафия” (международные организации, уже напоминающие транснациональные корпорации, где граница между легальным и криминальным бизнесом нередко размыта). Кроме того, организованную преступную группу разделяют по месту базирования, по этическому признаку (преимущественному национальному составу): славянские, грузинские, чеченские, дагестанские, ингушские, армянские, азербайджанские, вьетнамские, китайские. К принятым в практике можно добавить и другие критерии - по внутренней структуре (её развитости), по внешним связям (с коррумпированными чиновниками, с легальным бизнесом…) и другие.

Объекты. Их тысячи, стратегические ресурсы (нефть, металл), наркотики, оружие…, но главный объект - люди, собственники, из которых можно “качать” деньги. Их бизнес, собственность столь же многообразны, как и вся экономика (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.п.). Ведущая для организованных преступных групп характеристика объекта - прибыльность. Последняя связана с противоречивостью экономических отношений (сильные перепады цен, инфляция, курс валюты), высоким спросам на запретные услуги и тому подобное.

Средства. Естественно деление на материальные и моральные (психические) средства воздействия на объект. Материальные средства сверхобогащения сводятся к кражам, ограблениям, разбою, бандитизму, то есть присвоению товаров, денег, информации. Моральные средства сводятся к воздействию не на вещи, а на собственника, на лицо, наделенное властными функциями на душевные слабости. Это эксплуатация низших человеческих чувств страха, жадности, зависти, гордыни, чувства мести, сексуального чувства. Они вызываются через шантаж, насилие, пытки, убийства, распространение лживых слухов, запугивание, соблазнение.

Цели. Подобно средствам они делятся на материальные и духовные. Девяносто девять процентов целей сводятся к получению сверхприбыли. Деньги организованные преступные группы тратят на дальнейшее “делание денег” и чувственные удовольствия.

Результаты. Делятся на локальные и глобальные. О локальных результатах беспокоятся сами преступные организованные группы, то есть насколько результат деятельности организованных преступных групп близок к цели (достижения сверхприбыли, уничтожение конкурента). Глобальные результаты от организованных преступлений имеют значение для общества в целом. Они в свою очередь делятся на отрицательные и положительные. Отрицательные последствия от организованной преступной деятельности - это подрыв жизнеспособности общества (высокая смертность населения, атмосфера страха, криминальный тупик экономических реформ, в конечном счёте - опасность распада государства). Незначительные положительные последствия - осознание обществом (массами, в меньшей степени элитой) необходимости глубокого переустройства страны, то есть:

а) духовного обновления, покаяния, гуманизации, воспитания, образования, политических и социальных отношений в целом, приближения к правовому государству (в частности, очеловечивания пенитенциарной системы);

б) создание конкурентоспособной экономики, в которой ресурсы (материальные и духовные) будут эффективно использоваться.

Наконец, о корнях и возможностях существенного ограничения организованной преступности. Общеизвестны корни - экономические, этнические противоречия, слабость правоохранительных органов. Это правильно, но неточно и неглубоко. Представим, что в течение нескольких лет эти причины буду устранены. Но инерция организованной преступной деятельности может быть преодолена только за многие годы.

Крупные формирования глубоко укоренились, сосредоточили многие миллионы долларов в западных банках, получили фундаментально законспирированные связи в самых элитных кругах.

Главный корень организованной преступности социальная бездуховность. В условиях потребительского, паразитически-агрессивного общества мафия “бессмертна”. Лишь преодолевая чисто материальную ориентацию, восстанавливая идеалы нормального общества, высокую нравственность, ценность творческого труда, государство одолеет инерцию организованной преступности и возродится.

Особая опасность заключается в том, что часто человеку, вступающему в ряды организованной преступности, не приходится преодолевать психологический барьер, так как непосредственно насилием, вымогательством, кражами (в бытовом понимании) занимаются только определённые подразделения организованной преступной группы. Большинство заняты обеспечением деятельности этих подразделений, что внешне не выглядит криминалом. Это определяется принципами построения организованной преступности схожими с принципами построения бизнеса, что позволяет применять методы ведения бизнеса в криминальной деятельности.

Так же, как в правильно организованной фирме в организованной преступности падает роль личных качеств отдельных лиц. Преступная деятельность систематизирована. Существует разделение «труда», и чёткая система управления. Отработана технология преступной деятельности, следовательно, к кандидатам в члены преступной группы не предъявляется высоких требований. Достаточно заставить их соблюдать выработанные правила. Здесь приемлемо такое выражение: «незаменимых людей нет».

1.4 Признаки организованной преступности

Признано, что организованная преступность является одним из сложных и опаснейших видов преступности, посягающим, прежде всего на экономические, правовые и нравственные сферы общества.

Официально считалось, что в стране нет, и не может быть такого рода преступности, поэтому длительное время она не являлась предметом изучения. Впервые на государственном уровне её наличие было признано Вторым съездом народных депутатов СССР в постановлении «Об усилении борьбы с организованной преступностью». Однако теория и практика оказались неподготовленными к эффективному противодействию ей. По экспертным оценкам, правоохранительная система страны и законодательство отстали лет на 20-25. Поэтому очень важно обратить внимания на понятия, признаки, формы и структуры организованной преступности.

В отечественной криминологии прочно утвердилось понятие «групповая преступность». Однако даже значительное число групп преступников, совершающих хищения, рэкет, преступления, связанные с наркотиками, контролем проституции и азартных игр, ёще не говорит о наличии в государстве организованной преступности. Как и любой вид преступности, организованная преступность имеет свои признаки и присущие ей формы нарушения закона. Тем не менее, в мировой криминологии не выработано универсального её определения. Например, в США в одной из многих дефиниций организованная преступность рассматривается как ассоциация, стремящаяся действовать вне контроля американского народа и его правительства, или же, как тип замаскированной преступности, иногда включающей иерархическую координацию ряда лиц, связанную с планированием и использованием незаконных актов или преследованием цели незаконным способом. На международных конгрессах, посвящённых проблемам преступности, обращалось внимание на общественную опасность этого явления в сфере наркобизнеса, крупных махинаций и афёр. Отмечалось, что организованная преступность является второй проблемой после экологии и одно государство уже не в силах справиться на своей территории. Таким образом, проблема приобрела международный характер.

Несмотря на неоднородность деталей в определении организованной преступности сущность её усваивается всеми одинаково.

Поэтому исходя из международного опыта, проведённых исследований, практических наработок и некоторых особенностей организованной преступности под ней следует понимать функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции.

Из криминологического определения вытекают три основных признака организованной преступности.

Первый признак - наличие объединений лиц для систематического занятия преступлениями. В них отмечается выраженная иерархия, то есть, соподчиненность участников, жесткая дисциплина на основе устанавливаемых правил поведения и уголовных традиций, они характерны для преступного мира. Власть в группе концентрируется в руках одного или нескольких лидеров, а число участников колеблется от пяти до нескольких сотен и даже тысяч человек.

Это общее представление о преступном объединении организованного типа.

Вполне очевидно, что группы неравнозначны по уровню организации, структуре и преступной направленности. Это связано с социальными, экономическими, этническими и географическими факторами. Поэтому следует учитывать уровни организованной преступности, что позволяет правильнее оценить её состояние в том или ином регионе. Условно уровни можно разделить на примитивный, средний и высокий.

К примитивному уровню относятся устойчивые группы, имеющие простую структуру организации: главарь - участники. Здесь каждый знает свою роль и планирование преступлений осуществляется по утвердившийся модели. Количественный состав групп колеблется от трёх до десяти человек. Преимущественное занятие - кражи, грабежи, мошенничества, разбои. Коррумпированные контакты редки.

Средний уровень организованной преступности является, как бы переходной ступенью к более совершенным и опасным построениям и представлен группировками. Между главарем и исполнителем существуют промежуточные звенья. Данное объединение включает несколько подразделений: боевики, разведчики, исполнители (шестерки), телохранители, «финансисты» и так далее. Группировка достигает пятидесяти и более человек, занимается рэкетом, наркобизнесом, контрабандой, незаконными операциями в кредитно-банковской системе. Она, как правило, имеет связи с чиновниками органов власти и управления.

Высокий уровень представлен криминальными организациями - сетевой структурой. То есть, подобные сообщества имеют две и более ступеней управления и в обыденном сознании составляют понятие мафии.

Преступные организации имеют восемь основных признаков:

1) Наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов, обладания банковским счетом, недвижимостью;

2) Официальная «крыша» над головой в виде зарегистрированных фондов, совместных предприятий, кооперативов, ресторанов, казино и так далее;

3) Коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осуществляется группой лиц (советом), имеющих почти равное положение;

4) Устав в форме определённых правил поведения, традиции, «законов» и санкций за их нарушение;

5) функционально-иерархическая система - разделение на составные группы, межрегиональные связи, наличие промежуточного руководящего ядра (большого совета), телохранителей, информационной службы, «контролеров» и тому подобные;

6) специфическая языково-понятийная система, которая включает жаргон, особенности письменной и устной речи (клички, особые моральные институты);

7) информационная база (сбор различного рода сведений, разведка и контрразведка);

8) наличие своих людей в органах власти, в судебной и правоохранительной системах.

Преступные организации распределяют сферы своего влияния, как в географическом плане, так и по конкретным объектам, лицам. Происходит их заметная специализация - одни контролируют азартные игры, проституцию, другие занимаются представлением разного рода криминальных услуг и так далее. Основной преступной мотивации является стремлением к получению прибыли незаконным путём.

Основная форма преступного объединения. Выше речь шла об организациях современного типа, хорошо известных специалистам многих стран. Однако характер организационных связей в преступном объединении различен применительно к условиям той или иной страны.

Скажем, китайская Триада отличается от итальянской Коза Ностры или японской Якудзы.

В странах СНГ тоже есть весьма специфическая объединение преступников, составляющее определенный срез организованной преступности и не имеющее аналогов в мире криминальной практике. Это сообщество воров в законе.

О ворах в законе специалисты длительное время практически ничего не знали, чему способствовали исключительная конспиративность преступников и жесткие криминальные традиции, являющиеся в данном случае организационной основой.

Это сообщество, которое можно назвать криминальной кооперацией появилось в 30-х годах, оно постоянно модифицировалось, развивалось и в настоящее время можно говорить о новой волне этой организации, насчитывающей свыше восемьсот человек./21, с.146/

^{На первый взгляд это как бы аморфная организация, которая объединена только рамками блатного закона. Она не имеет постоянного места дислокации, в ней все равны. Однако связь настолько прочная, что воры представляют как бы единое целое. Орган управления - это сходка, на которой решаются те или иные организационные вопросы. В отдельных случаях могут приниматься письменные обращения, которые доводятся до адресата. В 1990 году воры в законе выступили, например, с обращением к уголовному миру о недопущении национализма в их рядах. В 1991 году они пытались поднять на бунт осужденных из-за суровости закона.}

Современный вор в законе - это организатор преступной деятельности.

Каковы основные функции этой кооперации? Она активизирует, сплачивает уголовные элементы с помощью воровских сходов и специальных воззваний, берет под контроль некоторые преступные отрасли (рэкет, кражи, мошенничество), разрешает конфликты, возникающие между группами или отдельными лицами, занимаются сбором денежных средств в общие кассы, завязывает отношения с зарубежным преступным миром и нашими чиновниками.

Воры в законе могут возглавлять и преступные группы или присутствовать в них в качестве консультантов. Небезынтересно отметить, что на основе « идеологического» расхождения кооперация воров в законе раскололась на две категории: на так называемых старых и новых. Последние лишь называют себя ворами, а фактически являются организующей силой уголовной среды, стремятся к коррумпированным связям, а некоторые идут еще дальше - проникают в структуры власти. Это не соответствует воровскому закону. Стали распространяться случаи принятия в сообщество и присвоения звания вора за взятку.

Категории воров враждуют между собой. Старые обвиняют новых в том, что они продались дельцам, воротилам бизнеса, стали их охранниками, а новые упрекают старых в том, что они не идут в ногу со временем. И это понятно. Как и общество, преступный мир находится в постоянном движении, противоречиях.

Второй признак организованной преступности - экономический. По существу это её стержень. Систематическое нарушение закона преследует главную цель - обогащение, накопление капитала. Поэтому, не случайно все изученные преступные сообщества создавались для постоянного совершения преступлений в виде промысла в целях получения крупных прибылей. Материальный ущерб, причиненный государственным, общественным организациям, отдельным предпринимателям или коммерческим структурам, исчисляется миллионами и даже десятками миллиардов рублей. Это незаконные операции с нефтью, алмазами, так называемой красной ртутью, приватизацией.

Полученная незаконная прибыль отмывается через сложную систему банковских операций и оседает на счетах в зарубежных банках, а также вкладывается в недвижимость. Таким образам, часть денег идет на воспроизводство преступной деятельности по известной формуле деньги - товар - деньги.

Третий признак - коррупция, в наших условиях является одним из важных признаков организованной преступности, если последнюю рассматривать как социально-политическое явление.

Коррупция означает продажность, разложение государственных чиновников, в связи, с чем её следует отличать от обычных взяток, так как они лишь средство её достижения.

Коррупцию можно определить как систему определённых отношений, основанных на противоправных и иных сделках должностных лиц в ущерб государственным и общественным интересам. Только мотивы их могут быть разными. Отсюда и различные формы коррупции.

Распространена, например, так называемая политическая коррупция, когда чиновники аппарата власти вступают в противоречие с нормами морали и закона не столько из-за получения взяток, сколько из-за политической выгоды, амбиций, родственных связей, землячества и так далее. Поэтому одним из условий такой коррупции является отбор чиновников по мотивам личной преданности. Это традиционный бич Казахстана.

Организованной преступности способствует и прямое участие чиновников на стороне мафии. Эта форма, помимо подкупа, допускает шантаж должностных лиц с постепенным втягиванием их в незаконную деятельность.

Коррумпированные чиновники, предавая интересы государства и общества, прикрывают преступников, снабжают их документами, информацией, оказывают прессинг на честных работников, ведущих борьбу с мафией. По данным выборочного исследования, почти треть преступных кланов имела коррумпированные контакты в самых разных сферах. Что касается мафиозных организаций, то связь с представителями госаппарата имели все.

В последние годы коррупция стала массовым явлением, чему способствовали многие факторы, в том числе массовый уход служащих в коммерческие структуры. Создалась ситуация, при которой вообще проблематично говорить о какой-либо государственной или коммерческой тайне. Все продаётся и покупается через систему личных связей.

Говоря о коррупции, необходимо решить один принципиальный вопрос: кто руководит преступными группами - чиновники или профессиональные уголовники? Здесь нет единого мнения. Почему-то крупных должностных лиц, осуждённых за взятки, частенько отождествляют с мафиози, но это далеко не так. Подобных факторов практически нет. Роль чиновников иная - покровительство. Да и преступникам не нужны такие главари, которые даже на официальной должности остаются весьма слабыми организаторами.

Определенный криминологический интерес представляет распространенность организованной преступности.

Преступные группы примитивного и среднего уровней, по данным органов внутренних дел, распространены повсеместно. Преступные организации превалируют преимущественно в южных регионах страны, городах-гигантах, урбанизированных и свободных экономических зонах. С 1991 года мафиозные группы стали появляться и в городах областного значения. Отмечается, что многие сообщества (пятьдесят процентов), действующие в разных городах и регионах, связаны между собой и это позволяет говорить об устойчивых межрегиональных связях.

Назовём ещё одно обстоятельство - высокую технологическую оснащенность преступных групп. Из числа обследованных свыше девяноста процентов имели автомашины, огнестрельное оружие, отравляющий газ, средства радиосвязи, шок-дубинки, шок-перчатки и так далее. В последние годы на вооружении мафии появилось автоматическое оружие, гранатомёты, бронетехника.

1.5 Сферы проявления организованной преступной деятельности

Трудно назвать те участки социального организма, чтобы в нём не отмечались какие-либо проявления организованной преступности. Это различные отрасли промышленности, включая оборонную, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, народное образование и многие другие, в том числе и сама сфера борьбы с преступностью. Все преступления, совершаемые организованной преступностью, можно дифференцировать на несколько направлений, которые и будут составлять сферы распространения организованной преступности.

Организованная преступность всё больше воздействует не только на перераспределение национальных доходов и изъятия его значительной части в свою пользу, но и на политические, процессы. Для достижения этих целей всё активнее используют методы силового давления, рэкет и действия боевиков, особенно на региональном уровне. В этой связи создаются специальные боевые структуры, используются средства и методы конспиративного сбора информации для обеспечения силового воздействия на государственные и политические структуры с целью принятия нужных решений.

По существу указанные противоправные проявления следует отнести к терроризму, понимая под этим метод разрешения социальных противоречий путём использования морально - психологического давления, различных видов устрашения, угроз, убийств, физического и психического насилия.

Терроризм становится повседневной практикой разрешения территориальных, этнических и религиозных споров в зонах межнациональных конфликтов. Сохраняется вероятность совершения террористических актов на почве политического экстремизма.

Серьёзную опасность представляют незаконные вооружённые формирования, создаваемые различными (политическими и неполитическими) общественными объединениями. Акции терроризма не только направлены на подавление воли непосредственных объектов террористического воздействия - конкретных физических лиц, но и оказывают устрашающее воздействие на определённые группы и слои населения, дезорганизуют деятельность властных структур и правоохранительных органов.

В.С. Овчинский к формам уголовного терроризма относит факты насильственного вымогательства (рэкета).

В качестве способов принуждения потерпевшего к выполнению требований вымогателя закон рассматривает следующие виды угроз :а) применения насилия; б) уничтожения или повреждения чужого имущества (принадлежащего потерпевшему или его близким либо вверенного им); в) распространение сведений, позорящих потерпевшего или его близких (об их интимной жизни, состоянии здоровья, позорных фактах биографии); г) распространения иных сведений, которые, хотя и не являются позорящими. но в случае придания их огласке, могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (сведения, составляющие коммерческую тайну; сведения, составляющие тайну частной или семейной жизни).

Форма выражения угрозы для квалификации вымогательства значения не имеет (устная или письменная, высказанная лично или через посредника, сформулированная откровенно или в завуалированной форме), однако её содержание должно быть воспринято потерпевшим однозначно в соответствии с её фактическим смыслом. Всё чаще вымогательство сопровождается захватом заложников и похищением людей. Однако следует отметить, что эти данные не в полной мере отражают действительное положение дел, поскольку значительная часть граждан, подвергшихся вымогательству, предпочитают не обращаться в правоохранительные органы. Незаконный оборот наркотиков. Преступность, связанная с наркотиками увеличивается практически повсеместно. Быстрыми темпами растёт число лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, особенно среди подростков и молодёжи. Сегодня злоупотребление наркотиками распространено в большинстве городов страны; увеличивается число лиц, потребляющих синтетические виды наркотических средств, изготовляемых в подпольных лабораториях, быстро прогрессирует количество злоупотребляющих опием, кокаином и героином. Возрастают профессионализм и организованность действий преступных группировок, неумолимо растёт число торговцев наркотиками. Анализ причин и условий, способствующих хищениям и торговле оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, показывает, что основными источниками поступления оружия в руки преступных групп являются: контрабандный ввоз оружия из-за границы; концентрация похищаемого оружия и оружия, ранее захваченного у незаконных вооружённых формирований в районах межнациональных конфликтов; хищения с предприятий военно-промышленного комплекса; хищения оружия и боеприпасов с объектов министерства обороны; нападения на работников милиции и захват табельного оружия; ослабление охраны режимных объектов, связанных с производством боеприпасов и взрывчатых материалов.

Где больше денег, там и организованная преступность - это аксиома. Мафия уже давно обратила внимание на шедевры мирового искусства, однако потребовалось время, прежде чем она отработала эффективный механизм использования их в криминальном бизнесе. Художественные ценности стали играть роль “разменной монеты”. Торговцы наркотиками охотно принимают “гогенов” и ”ренуаров” в оплату за ядовитое зелье. Более того, они всё чаще “подсказывают” своим клиентам-наркоманам, каким произведением можно было бы заплатить в следующий раз и где его можно раздобыть. Организованная проституция. Проституция в Казахстане приобретает всё более организованный характер. Несмотря на то, что проституция - деяние не уголовно наказуемое, эта категория с одной стороны, является элементом преступной среды, с другой - нередко включена непосредственно в преступные организации разного вида для выполнения функции: ублажения крупных дельцов, лидеров преступного мира; получения крупных валютных сумм с иностранных граждан; внедрение в противоборствующие группы; компрометации должностных лиц для последующего включения их в коррумпированные структуры; осуществления функций “наводчиц” для групп воров, грабителей, рэкетиров. Помимо рассмотренных сфер проявления организованной преступности существуют следующие: торговля ядерными материалами; кражи и контрабанда автомобилей; организованные преступные нападения на грузы; организованные формы незаконной миграции; торговля органами человеческого тела; организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства; компьютерные преступления; незаконная торговля дикими животными; преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары; преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе; незаконный ввоз вредных отходов; преступные посягательства в сфере приватизации; преступные посягательства на потребительском рынке проникновение преступных структур в финансовую систему.

2. Особенности расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами

2.1 Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами

Под организованной группой понимается устойчивая организация с иерархической структурой и собственными нормами поведения, сформированная в целях получения материальных выгод преступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень развития одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

2. Иерархически организованная структура. Под ней понимается определенная упорядоченность организации преступной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закрепляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением преступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено). Анализ функциональной роли членов организованной группы позволяет выявить место и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совершении конкретных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает характеристика действий по реализации той или иной функции, т. е. решение вопроса, что конкретно сделано и каким образом.

Однако в преступной организованной группе место и роль каждого участника могут быть понятны только во взаимосвязи его действий с действиями других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в ходе расследования организованной преступной деятельности. Кроме того, разрушение организованной преступной группы -- это, прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно выделить связи по формированию и развитию группы, связи управления и взаимодействия.

Важное значение при расследовании организованной преступной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структуры организованной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей -- в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), а горизонтальных -- в виде координации действий между членами одного звена. Более того, условия существования крупных групп (организации, сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченное число участников группы. Однако вся группа функционирует как единый механизм, и все ее участники связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных преступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы своего влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном противостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия внутри группы позволяет выявить всех участников преступного сообщества.

3. Наличие неформальных норм поведения и ответственности. Они содержат более или менее разработанную систему санкций и поощрений. Чаще всего -- это смесь законов криминального мира "блатных” с нормами криминального бизнеса и теневой экономики.

4. Наличие фонда материального страхования ("общак").

5. Связь с другими организованными группами. Она может строиться на следующих основах: нейтральные взаимоотношения; отношения подчиненности -- властвования; состояние войны. Большинство организованных преступных групп склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные группы стремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности -- властвования бывают двух типов. В первом случае организованная группа, передав часть из своих, получаемых преступным путем, доходов (от 10 до 50 %) руководству другой группы, продолжая самостоятельно осуществлять свою преступную деятельность (преступное сообщество). Во втором случае группа включается в структуру другой группы как подчиненное, относительно самостоятельное образование и начинает осуществлять преступную деятельность по указанию организаторов этого объединения (преступная организация). Однако самостоятельные организованные группы не всегда готовы объединиться с другими. В связи с этим возможны так называемые войны за расширение сфер влияния, которые проявляются в постоянных вооруженных “разборках” между различными ОПФ, убийствах их лидеров.

Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формирования общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действующие без жесткого силового давления (например, занимающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.).

Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут в одной - двух хозяйственных или финансовых структурах. Вторые -- используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.

Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяются на имеющие такие связи и не имеющие.

В зависимости от территории действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международные организованные преступные группы.

Способы совершения преступлений организованными группами весьма разнообразны./26, с.232/ Структура их преступной деятельности содержит несколько элементов: базовый -- главное направление достижения преступных целей; вспомогательный -- те преступления, которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы оружием при контрабанде); побочный -- преступления, которые дополняют базовую деятельность (например, ношение и хранение оружия при разбойных нападениях); нетипичный -- преступления, которые не предусмотрены основным замыслом группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств (хулиганство, изнасилование и т.д.). Естественно, что для криминалистической характеристики организованной преступной деятельности большое значение имеют базовые преступления. В связи с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности организованных преступных групп. К ним относятся:

...