Основные методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами

1. Производство наркотических средств; контрабанда наркотических средств).

2. Незаконный оборот оружия.

3. Кража и контрабанда автомобилей.

4. Организованные преступные нападения на грузы.

5. Организованные формы незаконной миграции.

6. Организованная проституция.

7. Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства.

8. Компьютерные преступления (незаконное получение денежных средств с применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений; кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных вирусов).

9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве -- заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного яда и т.д.).

10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары (контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных товаров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т. п., а также хищения цветных металлов).

11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе (давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта).

12. Незаконный ввоз вредных отходов.

13. Преступные посягательства на потребительском рынке.

14. Проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения, взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней с мест добычи, переработки и при осуществлении операций с ними, контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег, ценных государственных бумаг и иностранной валюты).

Рассматривая механизм организованной преступной деятельности, необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов:

-- собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной или экономической жизни общества с целью возможного приложения криминальных устремлений;

-- разработка технологии преступной деятельности;

-- подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее защите;

-- реализация преступной деятельности;

-- принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.

В основе криминальной деятельности организованных групп, прежде всего, лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного характера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно посягательства. Типичным предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквариат, передовые технологии и дефицитная производственная техника, дорогостоящие предметы массового спроса и пр.

Таким образом, материальные ценности являются основным предметом криминального интереса современной преступной деятельности. Ради них преступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства, террористические акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло, дерзко.

В сферу интересов организованных преступных групп постепенно входят и интеллектуальные ценности. Похищение продуктов интеллектуальной деятельности, компьютерных программ, компьютерной информации все чаще становится одним из источников доходов.

Кроме того, в последнее время предметом преступных интересов организованных групп становятся должности с высокими полномочиями в органах государственной власти, управления, правоохранительной системы. Эти интересы реализуются либо в форме установления соответствующих коррумпированных связей (такими связями обладают более трети организованных преступных групп), либо путем «проталкивания» на указанные должности своих ставленников.

С началом процесса демократизации социально-экономических отношений внутри страны и ослабления таможенных барьеров среди предметов преступного интереса организованных групп стали встречаться такие, которые не имели широкого криминального оборота. Например, все чаще стали фигурировать земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелирные изделия, имеющие художественную и историческую ценность; документы, являющиеся эквивалентом стоимости денег, криминальные услуги.

2.2 Характер возникновения следственных ситуаций по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами

Современная организованная преступность имеет множество частных проявлений в виде различного рода преступных деяний, в большинстве случаев тяжких и корыстных, например, в виде преступлений против жизни и здоровья людей, против, государственной и иной чужой собственности. Организованные преступные группы посягают на финансово-банковскую деятельность, совершают преступления против правосудия и порядка управления.

И хотя, как уже отмечалось, в совершении этих преступлений организованными преступными группами (ОПГ) имеется определенное своеобразие и новые черты. Организованную преступную деятельность нельзя рассматривать и изучать в отрыве от традиционной преступности, ибо преступления, совершаемые организованными преступными группами, содержат много общего с аналогичными деяниями общеуголовной преступности и преступлениями в сфере экономики.

При криминалистическом анализе рассматриваемой преступной деятельности, прежде всего, целесообразно определить, какая же преступная деятельность для данной организованной преступной группы является стержневой (определяющей, базовой) и служащей главным средством достижения намеченных преступных целей.

Преступной стержневой деятельностью ОПГ обычно является наиболее доступная, относительно безопасная, максимальная материально выгодная для данного региона в определенный период времени. Как правило, это деятельность, обеспечивающая получение незаконных доходов, служащая преступным постоянным бизнесом.

Вместе с тем члены ОПГ совершают и ряд других преступлений связанных с подготовкой, совершением и сокрытием преступной деятельности, т.е. носящих вспомогательный и заранее продуманный характер.

Криминалистическое изучение преступной деятельности современных ОПГ позволило выявить ряд характерных для неё черт, по которым чаще всего удается выявить в расследуемом деянии почерк преступной организации.

К числу указанных черт можно отнести следующие признаки:

- дерзость преступного деяния при тщательной его продуманности, обеспеченности средствами достижения преступной цели;

- возможность его осуществления лишь с разделением ролевых функций лицами, входящими в ОПГ, или при коллективной подготовке;

- наличие следов и иных материальных последствий совершенных деяний, указывающих на высокую техническую оснащенность и вооруженность его исполнителей, доступную только членам ОПГ (использование преступниками подслушивающих устройств, радиопередатчиков, милицейской формы и соответствующих документов, электрошоковых дубинок и т.п.);

-характер направленности преступного деяния и выбор объекта посягательства, обеспечивающие получение высокого доход;

- при обоснованной пассивности потерпевших или организации, понесшей материальный ущерб от преступления;

- тщательно продуманная реализация (использование) похищенного имущества;

- наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь данного деяния с деятельностью организации, находящейся под контролем, или еще неизвестной правоохранительным органам ОПГ;

- специфическое поведение на следствии задержанных лиц совершивших расследуемое деяние (наглость, запирательство обструкция, конфронтация со следователем и пр.);

- частое отсутствие свидетелей или их полная «неосведомленность», неискренность потерпевших;

- срабатывание защитных средств ОПГ (опережающие действия преступников, давление на следователя со стороны влиятельных лиц и др.).

Для должной криминалистической оценки преступного деяния с признаками деятельности ОПГ важно как можно быстрее установить ее направленность и особенности, предмет преступного посягательства, сведения о котором являются важным систематизирующим элементом криминалистической характеристики преступления.

Направленностью деятельности любой ОПГ обычно, как уже отмечалось, является получение незаконных доходов и сверхдоходов, а часто и их последующее использование в коммерческой деятельности внутри страны и за рубежом. Соответственно выбирается и предмет преступного посягательства (значительные денежные и валютные суммы, драгоценности, редкие и драгоценные металлы и иное ценное промышленное сырье, энергоносители, производственная, бытовая или военная техника, новейшие технологии и др.).

Потерпевшими от таких преступлений часто являются лица, обладающие значительными средствами, полученными не вполне законным путем.

Обстановка совершения таких преступлений в каждом конкретном случае выбирается ОПГ с учетом времени, места, условий жизни общества в соответствующем регионе (районе, городе), гарантирующих преступные максимальные доходы и относительную безопасность для их незаконного получения.

Способы преступлений, совершаемых членами ОПГ, обычно имеют достаточно четко выраженные признаки предварительной подготовки, тщательного планирования, коллективного исполнения с распределением ролей, а также признаки хорошей технической оснащенности, высокого криминального профессионализма в действиях непосредственных исполнителей. Характер же конкретных способов зависит от направленности преступной деятельности ОПГ, от сферы (экономической или уголовной), в которой она действует.

Для преступлений ОПГ в сфере экономики свойственны изощренные приемы незаконного обогащения, умелое использование в преступных целях всех лазеек и недостатков в области экономической деятельности государственных, кооперативных и частных организаций производственно-коммерческого характера.

При этом указанные приемы используются не только для получения незаконных сверхдоходов, но и в целях их легализации путем вложения в деятельность легальных коммерческих структур.

Для корыстно-насильственных преступлений общеуголовного характера, совершаемых ОПГ, свойствен преступный цинизм, жестокий, дерзкий и наглый характер преступных действий с широким использованием современного огнестрельного оружия. При этом особенно часто такие приемы применяются при вымогательстве, квартирных разбоях, изготовлении, хищении и сбыте огнестрельного оружия, наркотиков и др.

Важной отличительной чертой этих преступлений является то, что их совершают лица, входящие в ОПГ, имеющие сложную систему организации, иерархическую систему взаимоотношений, строгое распределение функциональных обязанностей между ее членами.

Структура каждой ОПГ определяется базовой направленностью ее преступной деятельности. В каждой из них имеются звенья разных уровней: нижний -- исполнители, средний -- члены, осуществляющие организационно-контрольные и посреднические функции, высший -- руководители ОПГ. Для многих современных ОПГ характерно наличие коррумпированных связей с представителями государственных (в том числе и правоохранительных), хозяйственных и иных органов. Соответственно типологические черты членов ОПГ также во многом зависят от ее целевой направленности и режима функционирования. Среди них высок, особенно на низшем уровне, процент; ранее судимых за убийства, изнасилования, разбойные нападения и грабежи, воровство и другие преступления.

На среднем и высшем уровне высок процент авторитетных в преступном мире лиц, имеющих большой криминальный опыт в совершении хищений государственного и иного имущества, мошенничества и других опасных преступлений.

При этом в настоящее время ОПГ пополняют лица, ранее не судимые, но обуреваемые страстью к наживе или попавшие в сложную жизненную ситуацию. В их числе бывают лица с высшим образованием разных специальностей (спортсмены, врачи, инженеры и даже юристы).

Следственные ситуации, возникающие при расследовании указанных преступлений, определяются многими обстоятельствами и факторами, действующими в процессе следствия. Так, на первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от того, находилась ли ОПГ некоторое время под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате преступления, совершенного ее членами; задержаны основные члены ОПГ либо только один или несколько рядовых исполнителей; сразу или спустя длительное время в расследуемом преступлении были выявлены признаки организованной преступной деятельности; от криминальных способов противодействия следствию; удалось ли следствию склонить кого-либо из задержанных членов ОПГ к сотрудничеству и др.

На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются характером собранного к этому моменту фактического материала, числом выявленных и задержанных к этому моменту членов ОПГ, наличием сведений о том, какие звенья или конкретные члены ОПГ являются наиболее уязвимыми элементами ее системы, а также тем, удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов ОПГ, и др.

2.3 Основные положения методики расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами

Раскрытие преступлений, совершаемых ОПГ, чаще всего под силу только группе следователей и оперативно-розыскных работников, действующих в составе единой следственно-оперативной группы. Хотя иногда возможна успешная работа по этим делам и одного следователя, но при хорошо налаженном взаимодействии с оперативно-розыскными органами.

Первейшей задачей следователя по подобного рода делам является потребность как можно быстрее выявить в расследуемом событии признаки деятельности ОПГ. Как показывает следственная практика, основанием считать, что следствие в данном конкретном случае имеет дело с деятельностью ОПГ, может явиться установление некоторых свойственных ей черт, о которых было сказано в предыдущем параграфе. Однако далеко не все указанные черты могут быть выявлены в начале расследования. К тому же решение отмеченной выше задачи имеет определенную этапность. Вначале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, а затем -- что эти лица являются членами не простой группы преступников, а ОПГ, являющейся составной частью организованной преступности.

Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой лиц, могут быть получены из исходных сведений, поступивших к следователю из оперативно-розыскных и иных источников, из данных осмотра места происшествия или осмотра использованных преступниками документов, различного рода орудий, оружия, технических и иных средств. Например, из показаний потерпевших и свидетелей о группе преступников, по следам пальцев рук, следам обуви, обнаруженных на пулях и гильзах, орудиям преступления, механизму совершения преступного деяния и т.д.

Вторая, более сложная часть указанной задачи для своего решения требует не только выявления следователем в исходной информации, результатах первоначальных следственных действий и сложившейся конкретной следственной ситуации признаков деятельности ОПГ, но и четко налаженной системы взаимного информирования, сложившейся между следственными и оперативно-розыскными органами (подразделениями по борьбе с организованной преступностью и криминальной полицией), осуществляющими соответствующие оперативно-розыскные разработки по расследуемому событию. В рамках такого взаимодействия следователь должен располагать оперативно-розыскной информацией о наличии или отсутствии в данном городе, районе или регионе каких-либо ОПГ.

Часто в результате активной и длительной разведывательной работы оперативно-розыскных органов к следователю еще до возбуждения уголовного дела поступает информация о том, что подлежащее расследованию преступление совершено ОПГ, находящейся под контролем указанных органов. В этом случае полученная оперативно-розыскная информация требует тщательной процессуально-криминалистической оценки со стороны следователя с целью определения ее процессуально-криминалистической значимости, следственных перспектив ее использования и возможного получения необходимой доказательственной информации в ходе расследования.

В процессе расследования таких преступлений необходимо установить не только признаки деятельности ОПГ, но и факт ее существования, цель создания, численность, характер распределения ролей, выявить конкретных исполнителей деяния, с которого началось расследование, и собрать изобличающие их данные, выявить организаторов и лидеров ОПГ, других участников и разобраться в характере общности их преступных целей, умысла и роли в расследуемом и других, ранее нераскрытых преступных деяниях.

Именно на основе анализа всей преступной деятельности данной ОПГ в ходе расследования чаще всего удается проследить характер и частоту участия в ней ее членов, как непосредственных исполнителей, так и руководителей среднего и высшего звена ОПГ, а также выявить ее коррумпированные связи с целью доказывания вины руководителей ОПГ в ее преступной деятельности очень важно при расследовании получить сведения о тех аспектах их волевой деятельности в ОПГ, которую можно использовать в рамках применения ст. 31 УК РК. В частности, о характере их советов, распоряжений, требований и указаний, элементах практической помощи, связанных с совершением отдельных преступлений, а также о их волевой деятельности в распределении преступных доходов, (финансировании коррумпированных должностных лиц и т.д.

Эффективность расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ, во многом зависит не только от общих методических принципов, но и от специфических общих методических требований. К их числу можно отнести целый ряд принципиальных требований методического характера.

1. Требование первоочередного установления стержневой (базовой) направленности ОПГ.

Установление стержневой (базовой) направленности ОПГ в самом начале расследования ее преступной деятельности имеет очень важное методическое значение, ибо помогает точнее определить сферу, регион, объем и степень опасности деятельности ОПГ, а также ее примерную численность и структуру; проявить другие вспомогательные, побочные и нетипичные преступные деяния, совершаемые членами данной группы, а, следовательно, и весь объем ее преступной деятельности.

Кроме того, указанная информация позволяет быстрее выявить криминалистически значимые черты, свойственные преступной деятельности данной ОПГ, на которые необходимо обратить особое внимание при формировании ее криминалистической характеристики и определении тех основных направлений расследования, его приемов и средств, которые необходимы для выявления получения требуемой доказательственной и иной криминалистически значимой информации.

Указанное требование обязывает следователя иметь в виду следующее. Во-первых, выявление признаков совершения расследуемого преступления именно ОПГ позволяет выдвинуть обоснованную версию о том, что данное преступление для нее является не единственным. Во-вторых, пока не выяснено, относится ли это преступление к числу базовых, можно применять для расследования существующие методики расследования соответствующих видов преступлений, но с учетом того, что следствию противостоит именно ОПГ с ее возможностями противодействия расследованию, пополнения своих рядов, совершения новых преступлений. Если будет установлена его стержневая (базовая) направленность, то применяемая методика должна быть существенным образом скорректирована, и не только методически, но и организационно (формирование следственно оперативной группы, налаживание необходимой системы их формирования, разработка необходимых криминалистических операций, широкое использование видео- и звукозаписывающих средств и др.).

При выявлении разнохарактерных преступлений, совершенных ОПГ, и установлении базовых преступлений можно, отдавая приоритет расследованию базовых преступлений, методика расследования всех совершенных ею преступлений строить таким образом, чтобы одни и те же следственные действии тактические и иные криминалистические операции по возможности работали на раскрытие всех известных преступлении ОПГ. Иначе, как показывает следственная практика, невозможно избежать определенных просчетов в расследовании, затягивания его сроков и др.

2. Требование обеспечения наступательности методики расследования преступлений, совершенных ОПГ, предполагая создание такой системы всей деятельности по расследованию указанных преступлений, чтобы она обеспечивала постоянное стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных органов, «упреждала» возможные меры, направленные на противодействие расследованию. Для этого важно разобраться в численности, структуре ОПГ, роли в ней задержанных преступников, типологических чертах ее лидеров, ее коррумпированных связях и активно использовать эту информацию для криминалистического прогнозирования всей упреждающей деятельности следователя. При этом данное требование должно реализовываться на протяжении всего расследования.

3. Требование творческого «привязывания» расследования типовым следственным ситуациям, характерным для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ. Так подход обеспечит успех расследования не только в рамках типичных, но и атипичных ситуаций расследования. Последние ситуации часто возникают в связи с ответными действиями, направленными на оказание противодействия расследованию. Последовательная реализация данного требования особенно важна на первоначальном этапе расследования, когда часто определенность имеющейся исходной, доказательственной и той криминалистической информации, необходимость быстрого принятия следственных решений при дефиците имеющихся данных требуют от следователя в целях сохранения должной направленности и динамизма расследования не только ориентироваться на типовые рекомендации, но и широко использовать при этом приемы и методы эвристического мышления.

4. Требование учета при планировании расследования уже совершенных ОПГ преступлений и предупреждение возможных преступлений, структурных и территориальных особенностей и временной цикличности многих разновидностей организованной преступной деятельности.

Отличительные особенности и цикличность указанной преступной деятельности вытекают из самой природы некоторых ее разновидностей. Так, активная деятельность ОПГ, базовой деятельностью которой являются производство и сбыт наркотиков, может осуществляться не в месте нахождения ее руководящих органов, а далеко от них и в определенные временные промежутки, определяющиеся цикличностью операций по выращиванию наркотического сырья, производства, и сбыта наркотической продукции. В этой связи при планировании следственных действий, криминалистических операций и оперативно-розыскных мероприятий необходимо учитывать указанные обстоятельства.

В то же время следует учитывать, что, если этого требует обстановка, преступная деятельность ОПГ может на некоторое время прекращаться или затухать, перемещаться в другие регионы, снова возобновляться и даже меняться по своей направленности.

5. Требование четко налаженного взаимодействия следователей и оперативно-розыскных сотрудников в рамках следственно оперативных групп и вне этих рамок. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-розыскных работников в расследовании преступлений, совершаемых ОПГ, обусловлена самой природой организованной преступной деятельности как деятельности группы преступников (иногда очень большой по численности). Члены ОПГ, занимающиеся своей деятельностью как бизнесом, совершают серии преступлений и порой как уже отмечалось, не однотипных. Столь большой объем следственной и оперативно-розыскной работы требует тщательно продуманных коллективных усилий. Именно такой путь расследования позволяет не только создать четкую систему взаимодействия всех участников расследования и задействованных в расследовании специалистов, но и наиболее рационально разделить между ними организационные, тактико-методические и розыскные функции. В то же время контроль указанных участников предостерегает от возможны промахов в расследовании и в большей мере защищает от возможных провокаций со стороны ОПГ.

Существенное значение в обеспечении эффективности расследования преступлений, совершаемых ОПГ, имеют налаженное управление следствием и умелый выбор тактики проведения отдельных следственных действий.

Основными принципами организации и управления при расследовании организованной преступной деятельности являются:

- концентрация наиболее квалифицированных сил следствия при главных направлениях расследования вообще и временно на узких участках, обеспечивающих решение стратегических задач следствия;

- постоянная нацеленность на поиск и разрушение основных или слабых звеньев в структуре ОПГ;

- координация движения потоков криминалистической информации;

- контроль за возможными каналами утечки сведений и т.д.

Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и закрепления личных доказательств и соответственно получения максимального числа вещественных доказательств. Очень многие приемы ведения следствия связаны с потребностью защиты свидетелей, потерпевших и их близких от посягательств на них членов ОПГ, деятельность которой расследуется, применения видео- и звукозаписи при допросе свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, а также при предъявлении для опознания и широкого использования специальных познаний современных научно-технических средств для исследования материальных следов преступлений.

3. Вместе с тем в связи с возможностью широкого применения оперативно-розыскными органами в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности мероприятий конспиративного характера специфический тактический аспект приобретает использование при расследовании информации из негласных сыскных источников. /28/ С помощью соответствующих следственных действий они должны быть использованы и для доказывания.

Возможность возникновения в ходе следствия самых неожиданных ситуаций, создаваемых подозреваемыми (обвиняемыми) и другими лицами, не заинтересованными в раскрытии таких преступлений, требует умелого фокусирования имеющихся доказательств и предельно тактически продуманного их использования при изобличении виновных лиц. В частности, при их допросе наиболее приемлемо использование комплекса тактических приемов для ситуаций, когда в доказательствах имеются пробелы или их недостаточно. Необходимо использовать все приемы, разработанные криминалистикой для проведения следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых группой преступников. Многие из них, как показывает следственная практика, пригодны и при расследовании преступной деятельности ОПГ.

2.4 Структура частных методик данного вида

Многие из современных преступлений (особенно в сфере хозяйственно-коммерческой и финансовой деятельности) вымогательство, хищение оружия и другие -- совершаются хорошо организованными преступными группами (сообществами). Преступная деятельность организованных криминальная сообществ в правоохранительной практике и посвященных литературных источниках получила название «организованная преступность».

Криминалистические и криминологические исследования показали, что современная организованная преступность в Казахстане представляет собой новый качественный уровень групповой профессиональной преступности, имеющей свои специфический черты не только уголовно-правового, криминологического, но и криминалистического свойства. Последние, к сожалению, еще должным образом не изучены криминалистами и не нашли отражения во многих рекомендациях по методике расследования преступлений.

Между тем без учета специфических криминалистических черт современных организованных преступных групп и особенно их преступной деятельности использование в борьбе с ними существующих методик расследования преступлений, совершенных группой преступников, далеко не всегда оказывается эффективным.

При расследовании преступлений, совершаемых современными организованными преступными группами (ОПГ), следователи ли чаще всего сталкиваются с трудностями методического характера. В этой связи существует насущная необходимость хотя бы в общем виде раскрыть основы методического подхода к расследованию преступлений, совершенных ОПГ.

Указанные основы имеют своей целью вооружить изучающим криминалистику хотя и несколько общими, но необходимыми знаниями о криминалистических чертах преступной деятельности ОПГ, о возможных способах использования следователями и членами оперативно-следственных групп этой информации для раскрытия и расследования, совершенных отмеченными группами преступлений в наиболее типичных следственных ситуациях, а также тех методических задачах, которые приходится решать следователям и оперативно-розыскным работникам в процессе подобной криминалистической деятельности.

Раскрываемые в настоящей главе методические основы представляют собой определенную систему знаний о структуре частных методик данного вида, об общих чертах криминалистической характеристики преступной деятельности ОПГ и общих положениях методики ее расследования.

Содержание методики расследования любого вида преступления, совершаемого ОПГ, как показывает следственная практика, составляет информация о следующем:

- криминалистической характеристике таких преступлений, опирающихся на общие черты указанной преступной деятельности, учитывающей особенности соответствующего ее вида;

- круге факторов и обстоятельств, подлежащих выявлению как в ходе до следственной деятельности, так и на всех этапах расследования;

- системе типовых следственных ситуаций, возникающих как на стадии решения вопроса о возбуждении таких уголовных дел, так и на всех этапах их расследования, включающих и ситуации, способные существенно осложнить достижение целей расследования или даже лишить расследование возможности достижения этих целей;

- особенностях планово-организационной работы в ходе расследования;

- методах взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при раздельной их деятельности и в рамках оперативно-розыскных групп;

- системе методов преодоления противодействия, оказываемого следствию членами ОПГ и коррумпированными ими лицами;

- тактических особенностях отдельных следственных действий;

- приемах и методах проведения специфических криминалистических операций по этим делам, в том числе и по защите потерпевших и свидетелей от преступных посягательств на них со стороны членов ОПГ;

- методах использования современных видео-, звукозаписывающих, телевизионных средств и электронной техники, решения тактических и стратегических задач следствия;

- деятельности, осуществляемой после осуждения части членами ОПГ за совершаемые ими преступления, с целью выявления других ее членов и ликвидации ОПГ.

3. Общая характеристика методов борьбы с организованной преступностью

3.1 Организационные, правовые и экономические основы борьбы с организованной преступностью

Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и реализацию комплекса специальных общеорганизационных, предупредительных и правоохранительных мер. Среди них важное место призваны занимать уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, оперативно-розыскные, фискально-финансовые и прочие меры, которые должны быть основаны на общем анализе криминальной ситуации, ее прогнозе. Речь идет о специальных мерах, ибо здесь основной объект борьбы - это сами организованные преступные формирования и уже не отдельные преступления, а их сложная и разветвленная преступная деятельность.

Остро стоит проблема интеграции четырех компонентов борьбы с преступностью - теории, политики, законодательства и практики. В качестве исходной служит посылка: негативным силам может успешно противостоять более организованная позитивная сила. Трудность борьбы с организованной преступностью состоит в ее опережающем приспособлении к изменяющейся жизнедеятельности общества. Охватывая своими щупальцами социальный прогресс, она эксплуатирует достижения науки, техники, экономики, все глубже проникает в политику, поражает и подчиняет своему влиянию многие структуры и институты государства, партий, общественных организаций, насаждая коррупцию и разложение в аппаратах управления; умело ставит себе на службу политическую и социально-экономическую нестабильность, сепаратизм, обострение межнациональных, межгосударственных и межрелигиозных отношений.

На наших глазах происходит интернационализация преступности, ее овеществление как общечеловеческой «ценности». Она далеко переросла рамки национальных границ, превратилась в планетарного спрута. Не считаясь с общественно-политическим строем государств, опасно расползаются по земному шару терроризм, наркобизнес, валютные махинации и фальшивомонетничество, торговля оружием, крупномасштабные спекуляции. Всплеску их количества и «мастерства» способствовало, в том числе широкое развитие международных контактов.

В этой связи нашей республикой предпринимаются определенные и, прежде всего, законодательные меры по предупреждению и пресечению организованной преступности, в том числе имеющей международный характер.

Так, были приняты Указы Президента Республики Казахстан от 17 марта 1992г. № 684 «О мерах по усилению борьбы с организованными формами преступности и коррупцией» /31/, и от 5 ноября 1997г. № 3731 «О мерах по укреплению национальной безопасности, дальнейшему усилению борьбы с организованной преступностью и коррупцией».

Приняты Законы Республики Казахстан от 2 июля 1998 г. «О борьбе с коррупцией» /33/, от 13 июля 1999 г. «О борьбе с терроризмом» /34/, от 9 ноября 2000 г. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности Сторон». /35/

В рамках решения Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 12 апреля 1994 г. № 371 было создано Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.

Постановлением Правительства Республики Казахстан были утверждены Соглашения о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и другими опасными видами преступлений между Правительством Республики Казахстан и правительствами Федеративной Республики Германии (от 4 апреля 1997 г. №476), Венгерской Республики (от 24 апреля 1997 г. № 652), Исламской Республики Иран (от 15 декабря 1999 г. № 1924), Литовской Республики (от 11 мая 2000 г. № 697 и 19 октября 2000 г. № 1563).

В настоящее время в связи с ростом масштабов и влияния транснациональной преступности на все сферы жизнедеятельности человеческого сообщества можно говорить о том, что она бросает серьезный вызов верховенству закона. В качестве ответа международного сообщества на развитие транснациональной преступности Генеральной Ассамблеей ООН была разработана Конвенция против транснациональной преступности, которая была принята 13 декабря 2000 г. в г. Палермо (Италия) на Политической конференции большинством стран мира, в том числе и Республикой Казахстан.

Актуальность подписания Конвенции не вызывает сомнения, так как сегодня мы ощущаем на себе угрозы, исходящие от экспансии транснациональной преступности, проявляющейся в терроризме, отмывании денег, торговле людьми и наркобизнесе.

3.2 Уголовно-правовые методы борьбы с организованной преступностью

Предусмотренные в Уголовном кодексе Республике Казахстан статьи 237 «Бандитизм» и статья 238 «Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе» являются, на наш взгляд, основными методами борьбы с организованной преступностью так, как предусматривают ответственность за создание устойчивой вооруженной группы (банды) и создание преступного сообщества (преступной организации). Кроме того, в большинстве статей Уголовного кодекса РК в качестве квалифицирующего признака отягчающего уголовную ответственность предусмотрены совершение преступлений в составе организованной преступной группы. Глава 6 Преступления против собственности» пункт «а» части 3 статьи 177 Уголовного кодекса РК «Мошенничество»; пункт «а» части 3 статьи 176 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»; пункт «а» части 3 статьи 178 «Грабёж»; пункт «а» части 3 статьи 179 «Разбой»; пункт «а» части 3 статьи 181 «Вымогательство»; пункт «а» части 2 статьи 160 «Хищение предметов имеющих особую ценность»; пункт «а» части 3 статьи 182 «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребление доверием».

Глава 7 « Преступления в сфере экономической деятельности». Пункт «а» части 2 статьи 190 «Незаконное предпринимательство»; пункт «а» части 2 статьи 191 «Незаконная банковская деятельность»; часть 2 статьи 193 «Легализация денежных средств или иного имущества приобретённого незаконным путём»; часть 3 статьи 183 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём»; часть 3 статьи 209 «Экономическая контрабанда».

Глава 8 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях». Часть 2 статьи 231 «Коммерческий подкуп».

Глава 9 «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка». Часть 3 пункт «а» статьи 233 «Терроризм»; часть 3 статьи 234 «Захват заложника».

Глава 10 «Преступления против здоровья населения и нравственности». часть 4 пункт «а» статьи 259 «Незаконные изготовление, приобретение, хранение перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ»; часть 2 статьи 270 « Вовлечение в занятие проституцией».

3.3 Особенности борьбы с организованной преступностью

Вместе с тем, наряду с законодательным урегулированием вопросов борьбы с организованной преступностью государству необходимо предпринимать активные меры, направленные на:

1 консолидацию усилий общества и государства, поскольку только на общегосударственном уровне возможно эффективное воздействие на все причины, порождающие организованную преступность;

2 консолидацию усилий правоохранительных органов. Необходимость объединения усилий не вызывает никаких сомнений, но в этом объединении каждый орган должен четко выполнять свои функции. При этом не следует опасаться некоторого дублирования, так как большую опасность в борьбе с организованной преступностью представляет монополизм, право только одного какого-либо органа вести эту борьбу;

3 усиление антикоррупционных мер;

4 расширение и усиление поощрительных норм в отношении лиц, сотрудничающих с органами уголовного преследования;

5 усиление мер, направленных на защиту свидетелей;

6 постоянное повышение профессионализма сотрудников и продуманную систему их социальной защиты;

7 использование оперативных мероприятий. Данное условие занимает одно из главенствующих мест в системе борьбы с организованной преступностью. Следует согласиться с мнением большинства отечественных и зарубежных криминологов, справедливо отмечающих, что качественная информация - ключ к надежной политике и стратегии контроля над организованной преступностью. Это мнение предельно четко отражает сущность подхода полицейских и специальных служб наиболее развитых стран к борьбе с организованной преступностью. В практической деятельности во главу угла ставится сбор, накопление, оценка и обработка разведывательной информации о преступных структурах. В основе этого подхода - четкое понимание того, что главный объект воздействия правоприменительных сил в этой сфере - криминальные организации как единое целое. В отличие от расследования обычного преступления (преступления-инцидента), когда полиция исходит из ставшего известным факта нарушения закона, расследование действий криминальных организаций требует длительного наблюдения, позволяющего выявить цели, методы и районы их преступной деятельности, структуру и кадровый состав, планы и замыслы. Конспиративность преступных сообществ, предпринимаемые ими меры к сокрытию следов противоправных действий, нейтрализация возможных свидетелей и иных неугодных лиц, проникновение в структуры власти, использование современных технических средств создают условия, в которых поступление в правоохранительный орган полноценной оперативно значимой информации в состоянии обеспечить только специальные средства и методы негласного расследования: электронный контроль, наружное наблюдение, перлюстрация почтовой корреспонденции, использование агентуры;

8 укрепление правовых основ оперативной деятельности;

9 применение силы, адекватной масштабу преступной деятельности;

10 научное и пропагандистское обеспечение борьбы с организованной преступностью.

Кроме того средства массовой информации должны формировать общественное мнение в духе активной позиции каждого человека. Ведь в борьбе с организованной преступностью многое зависит не только от деятельности правоохранительных органов, но и от той нравственной атмосферы общества, в которой они работают.

В целом решить проблему организованной преступности можно только путем эффективного использования всего комплекса мероприятий, направленных на борьбу с этим негативным явлением.

3.4 Роль коррупции в организованной преступности

Как отмечалось выше, неотъемлемой частью организованной преступности является коррупция. Организованной группе сложнее скрыть свою деятельность, чем отдельному преступнику. Можно сказать, что ОП не скрывает свою деятельность, а блокирует реакцию государства с помощью коррупции.

До сих пор не выработано само понятие коррупции. Это объясняется трудностью его определения. Даже рекомендации международных организаций по этому вопросу вряд ли могут быть однозначно приняты в нашей стране. Так, в результате проведения Генеральной Ассамблеи ООН 1979 года, межрегионального семинара по проблемам коррупции (Гавана, 1990 год) в кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка коррупция была определена как злоупотребление служебным положением для достижения личной или групповой выгоды, а также незаконное получение государственными служащими выгоды в связи с занимаемым служебным положением.

На первой сессии Многодисциплинарной Группы Совета Европы по проблемам коррупции (Страсбург, 22-24 февраля 1995 года) коррупция была определена как «подкуп (взятка), а равно любое иное поведение в отношении лиц, наделённых полномочиями в государственном или частном секторе, которое нарушает обязанности, вытекающие из этого статуса должностного лица, лица, работающего в частном секторе, независимого агента, либо других отношений такого рода, и имеющего целью получение каких бы то ни было ненадлежащих преимуществ для себя или иных лиц». Положительным здесь является то, что в сферу коррупции попадает и лицо, склоняющее к совершению таких действий. Однако неоправданное расширение круга субъектов коррупции, ограничение их противоправного поведения одним лишь взяточничеством, а также аморфность формулировки вряд ли могут позволить опираться на это определение при выработке понятия коррупции.

Анализ международного и отечественного опыта, а также действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что определение понятия "коррупция" осуществляется по двум основным направлениям:

- установление круга субъектов коррупции;

- понятие личной заинтересованности.

Сложнее обстоит дело с корыстной заинтересованностью. С одной стороны, она может быть корыстной, а, с другой стороны, отступление от правильного выполнения функциональных обязанностей должностного лица иногда вызвано личной заинтересованностью (выручить родственника, просьба другого руководителя или авторитетного человека). То есть главное заключается в том, что совершается нарушение служебного долга. Мы считаем, что подобного рода нарушения существуют в следующих формах:

- должностное лицо незначительно отклоняется от существующих правил, действуя в интересах своей группы (семьи, друзей) и не получая за это вознаграждения;

- должностное лицо отдает предпочтение членам своей группы (семьи, друзей, клана) при принятии решений, связанных с назначением на должность, заключением контрактов и т.д., при этом не получая материального вознаграждения;

- должностное лицо получает подношения (деньги, подарки) в качестве условия надлежащего исполнения своих обязанностей (например, оформления документов в установленные сроки, без излишней волокиты и мелочных придирок);

- должностное лицо получает вознаграждение в обмен на нарушение действующей процедуры рассмотрения вопроса или принятия решения, на базе нарушения законных оснований принятия самого решения. В этом случае при помощи взятки "покупается" ускоренная или облегчённая процедура при наличии законных оснований для того решения, которое нужно взяткодателю (например, принятие единоличного решения там, где требуется комиссионное рассмотрение);

- должностное лицо получает вознаграждение в качестве условия надлежащего рассмотрения дела. Такая ситуация может сложился, если оно наделено широкими властными полномочиями и не обязано отчитываться в их использовании. Например, судья оценивает факты, характеризующие личность подсудимого на основании внутреннею убеждения и в соответствии с этой оценкой делает вывод об общественной опасности лица и индивидуализирует меру наказания. Но подобное рассмотрение вопроса может быть поставлено недобросовестным судьёй в прямую зависимость от получения взяток, в противном случае смягчающие обстоятельства, перечень которых в законе не является исчерпывающим и зависит от усмотрения суда, не будут должным образом учтены и будет назначено более суровое наказание;

- должностное лицо получает вознаграждение за принятие незаконного решения в интересах взяткодателя;

- должностное лицо получает вознаграждение за ненадлежащее выполнение своих прямых обязанностей (например, за попустительство, за терпимое отношение к каким-либо нарушениям);

- должностное лицо создаёт такие условия обеспечивающие результаты голосования благоприятные для проведения выгодного для себя решения;

- должностное лицо умышленно использует своё служебное положение вопреки интересам государственной службы в целях получения личной выгоды.

Таким образом, в определении коррупции необходимо учесть два основополагающих момента: лицо должно быть должностным и использовать либо свой статус должностного лица, либо вытекающие из него возможности для придания приоритетного характера отношениям с отдельным лицом или лицами в противовес другим лицам. В связи с этим я считаю, что под коррупцией следует понимать незаконное использование должностным лицом своего статуса или вытекающих из него возможностей влиять на других лиц с целью получения личной выгоды. В этом определении фиксируется приоритет интересов одних лиц перед другими. Появление такого ничем не обоснованного преимущества и есть изначальный показатель коррупционного поведения должностного лица, которое это допустило. Такое понимание коррупции позволит точнее определить границы правового регулирования этого опасного явления.

Особенно интересна способность коррупции к самовоспроизводству. Подрывая авторитет государства, коррупция избавляет людей вступающих в её ряды от мук совести - человек, столкнувшийся с несправедливостью со стороны государства, в свою очередь считает себя вправе обмануть государство. Образуется замкнутый круг.

Организованную преступность делает такой прибыльной и безнаказанной коррупция. Следовательно, основным методом борьбы с организованной преступностью является борьба с коррупцией.

Широко распространено мнение, что виной всему экономические трудности - достаточно поднять зарплаты государственным служащим и проблема будет решена. Нам думается, это не так. Важно чтобы зарплата не опускалась ниже уровня, обеспечивающего достойное существование. Далее эффект от повышения зарплаты падает. Государство никогда не сможет дать своим служащим денег больше, чем организованная преступность.

Деятельность правоохранительных органов в этой области затруднена, т.к. они подвергаются сильному воздействию со стороны ОП и сами тоже подвержены коррупции.

Самый эффективный способ борьбы с коррупцией - это создание условий препятствующих её появлению и развитию. ОП может воздействовать на отдельное лицо или правоохранительный орган, препятствующий её деятельности, но повлиять на парламент, принимающий закон в области государственного управления, очень сложно.

Широко распространено мнение, что виной всему экономические трудности - достаточно поднять зарплаты государственным служащим и проблема будет решена. Важно чтобы зарплата не опускалась ниже уровня, обеспечивающего достойное существование. Далее эффект от повышения зарплаты падает. Государство никогда не сможет дать своим служащим денег больше, чем организованная преступность.

Деятельность правоохранительных органов в этой области затруднена, так, как они подвергаются сильному воздействию со стороны организованной преступности и сами тоже подвержены коррупции.

Самый эффективный способ борьбы с коррупцией - это создание условий препятствующих её появлению и развитию. Организованная преступность может воздействовать на отдельное лицо или правоохранительный орган, препятствующий её деятельность, но повлиять на парламент, принимающую закон в области государственного управления очень сложно.

Эффективным методом борьбы с коррупцией является проверка приобретения собственности чиновниками.

Изучение международного опыта показывает, что борьбе с коррупцией чаще всего препятствуют:

1) значительная распространённость коррупционных правонарушений в условиях известной ограниченности ресурсов, выделяемых на нужды юстиции;

2) определённая ограниченность возможностей уголовного законодательства в части формулирования признаков коррупционных преступлений и конкретных форм их совершения;

3) трудности в оперативном выявлении и уголовно- процессуальном доказывании фактов коррупции;

4) недостаточное предупредительное воздействие традиционных мер уголовной ответственности и наказания.

По мнению юристов многих стран, решению этих проблем может в той или иной мере способствовать использование криминологических форм и методов борьбы с преступностью, в том числе установление особого социально-правового контроля за источниками доходов, финансово- экономической и иной деятельностью лиц, подозреваемых в коррупции. По сути, такой контроль выражается в том, что определённые государственные органы, общественные организации, должностные лица законодательно наделяются властными полномочиями по наблюдению и проверке соответствия деятельности конкретных граждан и юридических лиц предъявляемым требованиям с правом информировать об обнаруженных отклонениях компетентные органы и (или) общественность, продлять ходатайства либо рекомендации о привлечении виновных к ответственности. Кроме того, контролирующие субъекты наделяются правом в период до принятия окончательного решения судом или иным компетентным органам самостоятельно применять к подконтрольному лицу меры, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, например, временно отстранять от работы лиц, подозреваемых в коррупции, вводить ограничения и запреты на их деятельность для воспрепятствования пользованию или сокрытию средств, добытых преступным путём и т.п.

...