Комплексное исследование методики расследования мошенничества и отдельных ее составляющих

Так, мошенники в своей “деятельности” не только используют материальную обстановку или подыскивают удобную ситуацию для совершения преступления, но и сознательно формируют обстановку на стадии приготовления (кража документов с целью их последующего использования, подыскание подставного лица).

Формирование обстановки мошенничества, по сути, является элементом подготовки к совершению мошеннических действий.

На месте совершения мошенничества могут оставаться различного рода орудия, средства, предметы. Следы преступления, в ряде случаев, несут на себе вещественные доказательства, это могут быть различные документы - поддельные квитанции, счета, наряды, которые становятся доказательствами по делу.

И.Ф. Пантелеев пишет: «…совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации - важный элемент криминалистической характеристики преступления...»3³⁶ Пантелеев И.Ф. Криминалистика. - М.: Юридическая литература, 1988. - С. 463.6

Однако при мошенничестве изменение вещественной обстановки места совершения преступления, а также следы-отображения, не во всех случаях имеют существенное значение. Наряду с этим современные технические средства позволяют идентифицировать не только предметы, но и микрочастицы.

Типичные следы - отражения мошеннических действий во многом зависят от использованного способа преступления. Н.М. Букаев и В.В. Яровенко к типичным следам относят, поддельные документы и средства их подделки; денежные или вещевые “куклы”; похищенное обманным путем имущество, деньги либо иные ценности; подлинные документы, отражающие факты, относящиеся к обстоятельствам совершения преступления (регистрационные документы, счета гостиниц, авиабилеты, телеграммы, факсы, расписки, документы на транспортировку груза и др.); карты, орудия “наперсточников” и других шулеров; предметы, используемые при гадании и ворожбе; документы о штрафных санкциях и убытках, платежных операциях, о доходах определенных лиц; протоколы “самочинных обысков”; милицейская форма, подложные удостоверения; фальшивые драгоценности; поддельные произведения искусства, оставшиеся у потерпевших и т. д.3³⁷ См.: Букаев Н.М., Яровенко В.В. Криминалистика: методика расследования преступлений. Курс лекций. - Владивосток: Издательство ДВГУ, 2000. - С. 60.7

К числу следов, которые могут быть обнаружены при расследовании мошенничества, можно также отнести: различного рода записи, номера телефонов, письма; предметы и вещи, оставленные на месте происшествия; следы пальцев рук, ног, транспортных средств; микрочастицы и запаховые следы.

Следует учитывать то обстоятельство, что сообщение о мошенничестве может поступить в милицию через несколько часов или дней после его совершения, в течение которого мошенники успевают уничтожить имеющиеся следы и скрыться с места происшествия.

Обстановка совершения мошенничества, способы хищения, применяемые мошенниками, позволяют потерпевшим детально воспринять, хорошо запомнить и воспроизвести в последующем признаки внешности преступников. Наличие таких “идеальных” следов-отражений мошенничества во многом определяет методику его расследования, например, допроса, составления фото или изороботов, использования учетов, предъявления для опознания и др.

В криминалистическую характеристику следов мошенничества целесообразно включить наличие связи между преступником и потерпевшим, а также характер их отношений.

В связи с тем, что люди имеют определенный круг друзей, знакомых, родственников, сотрудников и других лиц с которыми поддерживают более или менее устойчивые отношения, они знают друг о друге больше, чем другие, а также им известны факты или документы, которые могут оказаться важными при расследовании. Так, личностные, бытовые и другие виды связей имеют значение не только по линии преступник-потерпевший, но и для установления категорий свидетелей.

Способ, место, время совершения преступления, орудия, другие приспособления и средства мошенник достаточно часто выбирает с учетом возможного физического и интеллектуального противодействия со стороны потерпевшего.

При изучении нами правоприменительной практики по уголовным делам о мошенничестве выявлено, что самым распространенным местом совершения преступления являются офисы различных организаций - 44 %; далее следуют квартиры - 23 %; улица - 21 %; иные помещения, другие места - 21 %; автомашина - 3 %.

И.Ф. Герасимов и Л.Я. Драпкин считают, что для совершения своих действий мошенники выбирают места, наиболее благоприятные, с их точки зрения, для реализации избранного способа совершения преступления. В связи с этим, мошеннические посягательства, с целью завладения имуществом юридических лиц, совершаются по месту нахождения собственников или хранения их ценностей. В последнее время участились случаи совершения подобных деяний в учреждениях, где официально совершаются сделки: в посреднических фирмах, на биржах, аукционах. Например, встречаются случаи выставления на продажу через биржи товаров, отсутствующих в наличии. Получая предварительную оплату, субъекты и не собираются выполнять каких-либо обязательств по сделке.3³⁸ См.: Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высшая школа, 2000. - С. 568.8

Мошенничества, направленные на завладение имуществом физических лиц, могут совершаться в местах купли-продажи необходимых
преступнику вещей, по месту его жительства и работы, на вокзалах, в
ресторанах и в других местах.

Субъекты данного преступления, пытаясь войти в доверие к потерпевшему, посещают его дома, на службе, приглашают в ресторан, демонстрируют ему свои мнимые знакомства, необходимые для совершения “сделки”. Финальный же акт преступления - завладение имуществом - может совершаться совсем в других местах.

Сложные способы мошенничества могут реализоваться в нескольких местах, не связанных между собой территориально.

Время совершения мошеннических посягательств может быть связано со временем деятельности организаций и предприятий. Практически во всех случаях мошенничество совершается в дневное время (95 %), в будние дни (96 %).

Нередко мошенничество представляет собой совокупность приемов и операций, выполняемых в течение довольно продолжительного периода, состоящего из нескольких временных отрезков.

Объектом посягательства при мошенничестве являются отношения собственности. Непосредственным объектом - конкретная форма собственности: государственная, муниципальная, частная или собственность общественных организаций.

Важный элемент при расследовании мошенничества - установление предмета посягательства. Предметом мошенничества выступает имущество или право на имущество. Под имуществом, в соответствии со ст. 209 ГК РФ, понимаются вещи, деньги и ценные бумаги.

Н.М. Букаев пишет, что практика свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве объектом мошенничества являются деньги, далее - изделия из драгоценных металлов и камней, предметы одежды, ценные бумаги и т. д.3³⁹ См.: Букаев Н.М. Указ. соч. - С. 31.9

Мы считаем, что данные о личности потерпевшего, в целях быстрого и эффективного раскрытия преступлений являются важным элементом криминалистической характеристики мошенничества.

В большинстве случаев мошенники, особенно при подготовке к совершению преступления, оценивают реальную обстановку, в которой им предстоит действовать, стараются учитывать возраст, пол, физическую силу, интеллектуальные возможности, нравственно-психологические и другие личностные особенности своей жертвы.

Исходя из результатов изучения нами правоприменительной практики, можно сказать, что жертвами мошенничества становятся, как правило, совершеннолетние граждане (85 %), при этом, не безграмотные (65 % из них имеют высшее или средне-специальное образование, 88 % имеют постоянную работу или обучаются). Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что мошенники способны умело “обслужить” свою жертву, не вызвав подозрений.

По мнению А.Н. Колесниченко система признаков, относящихся к личности потерпевшего, имеет сложную структуру. В нее входят общие демографические сведения - пол, возраст, место жительства, учебы, работы и др; данные об образе жизни, чертах характера, привычках и наклонностях, связях - бытовых, личных, родственных, служебных; характер отношений - враждебные, неприязненные, дружественные и т. д. В отдельных методиках в число данных о потерпевшем включаются признаки виктимологии - аморальное, рискованное поведение, неосмотрительность, азарт и др.4⁴⁰ См.: Колесниченко А.Н. Советская криминалистика. - Киев: Вища школа, 1988. - С. 38.0

Немаловажным моментом при расследовании мошенничества является, с одной стороны, установление места, где произошло знакомство жертвы с мошенником, с другой - место совершения преступления. Представляется, что органам внутренних дел, в целях эффективности расследования мошенничества, надлежит тщательно изучать наиболее вероятные места поиска мошенниками своих жертв, чтобы планировать оперативно-розыскную работу по поиску преступников.

Мошенники, как правило, стараются отыскать жертву из числа незнакомых людей. Данные, изученной нами правоприменительной практики, подтверждают это обстоятельство: преступники знакомятся с потерпевшим с целью совершения мошенничества - 23 %; отыскивают жертву путем помещения объявлений или рекламы в СМИ - 25 %, а совершение мошенничества в отношении сослуживцев, знакомых, родственников - составляет всего 14 %.

Это говорит об активности преступников при поиске потенциальной жертвы. При этом мошенничество может совершаться как по месту жительства потерпевшего, так и преступника, а также на улице, в торговых предприятиях.

Способы совершения мошенничества достаточно разнообразны и находятся в непосредственной связи с другим элементом криминалистической характеристики мошенничества - типичной личностью преступника.

Личность преступника - понятие довольно емкое, выражающее сущностную характеристику лица, сложный комплекс характеризующих его социально значимых черт, признаков, свойств, связей и отношений, его нравственный и духовный мир, взятые в развитии, во взаимодействии с социальными и индивидуальными жизненными условиями, в той или иной мере повлиявшими на совершение преступления.

В комплекс признаков личности преступника включаются все признаки, с помощью которых можно определить эффективные пути и методы установления, розыска и изобличения виновного.

Чтобы охарактеризовать свойства личности субъектов мошенничества, по мнению А.В. Шарова, необходимо отметить, что это, как правило, люди, обладающие определенными познаниями в области психологии человека, а также умением использовать особенности психического склада и поведения людей в определенных жизненных ситуациях. Им присущи и такие качества, как наблюдательность, коммуникабельность, быстрая реакция на изменение обстановки4⁴¹ См.: Шаров А.В. Методика расследования мошенничеств в сфере оборота жилища: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2003. - С. 18-19.1.

Мошенники обычно имеют устойчивую антисоциальную направленность, хитрые, изворотливые, обладающие развитой фантазией, умеющие войти в доверие, умело использующие человеческие слабости и пороки, такие как алчность, жадность, а также невежество и ротозейство, недостатки в деятельности государственных и коммерческих организаций, предприятий, при этом они стремятся обойти существующие порядки торговли, получения квартир, должностей и т. д.

Д.В. Астафьев считает, что лица, совершающие преступления путем мошенничества обладают хорошими коммуникативными свойствами: умением вступать в контакт с любыми людьми, заинтересовывать их, вызывать доверие или сочувствие, располагать к себе. Большинство мошенников вырабатывают определенную манеру общения с людьми, чтобы при необходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для восприятия потерпевшего, быстро ориентируются в сложившейся ситуации. Иногда мошенники стремятся придать своей внешности вид, в котором отсутствуют особые приметы, чтобы затруднить последующее опознание4⁴² См.: Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: Дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2004. - С. 31.2.

В результате проведенного исследования уголовных дел о мошенничестве, получены следующие данные. В среднем возраст субъекта мошенничества от 25 до 45 лет. При этом выявлены тенденции повышения образовательного уровня мошенников. Так, 59 % мошенников имеют высшее или среднетехническое образование; 51 % мошенников работают или учатся. Среди лиц, совершающих мошенничества, достаточно высок рецидив: из 96 мошенников 23 % были ранее судимы, каждый четвертый ранее судим за мошенничество. А также, мошенниками широко применяются элементы обстановки совершения преступления для маскировки преступной деятельности - 40 %.

Если говорить о месте совершения мошенничества, можно сделать вывод, что превалирует “офисное” мошенничество, совершаемое в организациях, где работает мошенник или потерпевший либо место заключения сделки - 44 %. Эти данные свидетельствуют о том, что современный мошенник, в большинстве своем, образован, имеет работу, где нередко и использует свое должностное положение, доступ к документам и бланкам организации.

Следует отметить и связь многих мошенников, действующих в кредитно-финансовой сфере, с коррумпированными чиновниками государственного аппарата и коммерческих структур, что включает таких аферистов в орбиту организационной преступности. Важным моментом для определения криминалистической характеристики мошенничества является установление отношения преступника к закону, то есть установление наличия или отсутствия фактов прошлого противоправного поведения обвиняемого (задержания и приводы, административные правонарушения, прежние судимости и т.д.). Это позволяет выявить закономерности в поведении мошенников, которые проявляются в приверженности к какому-то одному избранному им способу мошенничества и многоэпизодности преступной деятельности.

Групповые мошенничества имеют достаточно широкую распространенность. При мошенничестве, совершаемом группой лиц проявляется четкое распределение ролей между всеми членами группы. Так, в мошенничествах, связанных с азартными играми, гаданием, соучастники играют роль выигравших или людей, предсказание которым сбылось и т.д. В некоторых группах имеются лица, выполняющие функции охраны, сбытчиков похищенного имущества, наводчиков, вербовщиков, наблюдателей и даже представителей правоохранительных органов, прикрывающих преступников в случаях их провала. В.М. Быков указывал, что в структуру общей криминалистической характеристики групповых мошенничеств должны входить только те элементы, которые являются общими для групповых преступлений любых видов - сам факт совершения преступления группой, характер группы (случайная, предварительно сговорившаяся, организованная), а также ее персональный состав, особенности организационной структуры.4⁴³ См.: Быков В.М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений. - М., 1984. - С. 84.3

Характеризуя личность мошенников, совершающих групповые преступления, хотелось бы остановиться на таких распространенных способах совершения данного преступления как обман при нечестной игре в азартные игры, проведение различных лотерей. Следует отметить, что при легальной азартной игре (казино) выигрыш обычного игрока возможен, в то время как, в так называемом, “лохотроне” он исключен. Все члены таких групп обладают строго разграниченными “обязанностями”. Некоторыми из них в игру вовлекаются случайные прохожие, как правило, женщины в возрасте от 35 до 70 лет. Процесс вовлечения в игру на первый взгляд прост и безобиден. Будущему потерпевшему предлагается билет, всегда оказывающийся выигрышным, однако на этот выигрыш претендует еще один человек - член группы.

Как отмечает, О.А. Гуйва между двумя обладателями выигрышных билетов проводятся торги - кто из них предложит большую сумму денег для выкупа предполагаемого приза, тот и получит свой приз и все деньги. Потерпевший отдает все имеющиеся у него деньги, а после этого отправляется домой за сбережениями. Делает он это уже для того, чтобы вернуть свои вклады. Но сколько бы ни вложил потерпевший, в группе всегда денег больше и соответственно потерпевший проигрывает в тот момент когда у него заканчиваются все имеющиеся сбережения. При этом, мошенники не стремятся оказывать на потерпевшего физическое или гипнотическое воздействие. Это лишь тщательно спланированное мероприятие, результат хорошей актерской игры, способность мошенников входить в доверие к наивным гражданам. Как правило, данная “деятельность” осуществляется без свидетелей: все играющие и даже, зачастую, зеваки - члены группы4⁴⁴ См.: Гуйва О.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. - Ижевск, 2004. - С. 63.4.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что в основе криминалистической характеристики лежат данные о следах, способах, обстановке и т. д. совершения преступления, в том числе и косвенно связанные с данным деянием, возможно и не существенные для его квалификации, но важные для раскрытия преступления.

Также можно отметить, что знание способов подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, обстановки совершения преступления, а также иных элементов криминалистической характеристики преступлений дает возможность строить следственные версии, определять организационные и технические приемы расследования, организовывать оперативно-розыскные мероприятия, а также производить весь комплекс иных следственных мероприятий.

Итак, мошенничество - это совершенное с корыстной целью путем обмана или злоупотребление доверием противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, либо совершенное теми же способами противоправное и безвозмездное приобретение права на чужое имущество

Криминалистическая характеристика мошенничества представляет собой систему сведений о типовых криминалистически значимых признаках этих преступлений и взаимосвязях между ними, служащих для построения и проверки следственных версий при решении основных задач, возникающих в процессе доказывания.

Наличие криминалистической характеристики мошенничества является важнейшим условием его своевременного раскрытия, выявления виновного лица, уяснения причин и условий, способствовавших его совершению.

расследование мошенничество преступление

Глава II. Особенности предварительного расследования мошенничества

§ 1. Возбуждение уголовного дела

Изучение следственной практики показывает, что одним из важней факторов, обеспечивающих успешное расследование уголовных дел о мошенничестве, является их своевременное возбуждение. Однако из-за неполно проведенной доследственной проверки, сложностей в отграничении факта мошенничества от гражданско-правовых нарушений следователи не всегда в состоянии оценить наличие или отсутствие признаков преступления. Это нередко приводит к возбуждению уголовных дел уже после того, как мошенник скрылся с полученной выгодой и мошенничество стало очевидным.

Отправной момент для возбуждения уголовного дела по мошенничеству - это получение или обнаружение органом дознания, следователем данных, свидетельствующих о совершенном преступлении. При этом достаточно установить факты, содержащие признаки этого состава преступления: хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

При наличии достаточного объема исходных данных о совершенном мошенничестве следователь, дознаватель обязан немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию.

В тех случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость в проведении предварительной проверки, содержанием которой является определение законности повода, установление достаточности оснований к возбуждению уголовного дела, а также выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу.

И.О. Антонов к поводам возбуждения уголовного дела относит4⁴⁵ См.: Антонов И.О. Расследование мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. - Казань, 1999. - С. 21. 5:

заявление и письма граждан;

сообщение государственных, общественных организаций, должностных лиц;

явка с повинной;

непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков преступления.

Исходя из конкретной ситуации, сложившейся на момент поступления сведений по вымогательстве, определяются действия, которые необходимо произвести в качестве неотложных, и их последовательность.

Л.С. Лебедев к неотложным поисковым и оперативно-розыскным мероприятиям относит4⁴⁶ См.: Лебедев Л.С. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по делам о мошенничестве // Российский следователь. 2007. № 6. - С. 12.6:

1. Розыск мошенника по “горячим следам” (по приметам, по способу
совершения).

2. Ориентировка в другие городские и районные ОВД.

3. Составление композиционного портрета мошенника и использование его в поиске преступника.

4. Предъявление потерпевшему фотоальбомов мошенников.

5. Проверка по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам с использованием автоматизированных информационно-поисковых систем органов внутренних дел.

6. Истребование и изучение архивных и производством приостановленных уголовных дел о мошенничествах, совершавшихся аналогичным способом.

7. Использование помощи населения и средств массовой информации (при помощи СМИ - местного телевидения и радиовещания, прессы до населения доводятся приметы разыскиваемого преступника).

При расследовании данной категории дел, необходимо постоянное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными службами и совместное планирование розыскных действий.

После получения заявления о мошенничестве, об этом факте и приметах преступников ориентируется весь личный состав органа внутренних дел; передается ориентировка в соседние подразделения и руководству УВД. В места возможного появления преступника направляются поисковые оперативные группы; к участию в их работе может быть привлечен и потерпевший.

Г.В. Бембеева отмечает, что: «…организация и методика расследования мошенничества во многом зависят от следственной ситуации, складывающейся к моменту возбуждения уголовного дела. Программа деятельности по расследованию мошенничества включает в себя4⁴⁷ Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничеств: Дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2001. - С. 17. 7:

- анализ следственной ситуации;

- постановку тактических задач;

- выдвижение версий;

- планирование и производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке версий;

- использование специальных знаний и экспертных исследований по решению поставленных задач…».

Исходя из способа совершения мошенничества, других различных обстоятельств, можно охарактеризовать следственную ситуацию, которая складывается в процессе расследования.

Следственная ситуация при расследовании мошенничества - это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, то есть обстановка в которой протекает процесс доказывания вины подследственного.

Следственную ситуацию можно подразделить по нескольким признакам. В зависимости от этапа расследования: исходная, промежуточная и завершающая; в зависимости от объема и характера исходной информации: простая и сложная; по наличию и достаточности доказательственной информации: благоприятная и неблагоприятная; по наличию противоречий между участниками: конфликтная, бесконфликтная.

На каждом этапе расследования следственная ситуация может быть различной, меняться из благоприятной в неблагоприятную и наоборот, задача следователя на данном этапе состоит в том, чтобы обратить ситуацию в лучшую сторону.

Н.А. Лопашенко к типичными следственными ситуациями при расследовании мошенничества относит4⁴⁸ См.: Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: Автореф. докт. дис. - Саратов: «Саратовская государственная академия права», 2005. - С. 39.8:

1. Мошенник (мошенники) задержан на месте совершения преступления или после его совершения, когда он пытается скрыться.

2. Мошенник известен, он не скрывается, но заявляет, что преступления не совершал.

3. Мошенник известен (потерпевший располагает информацией о нем или хорошо его знает), но скрывается от правоохранительных органов;

4. Мошенник не известен, информация о нем отсутствует или малозначительна.

Таким образом, можно резюмировать сказанное о том, что анализ типичных следственных ситуаций способствует: выдвижению версий; определению оптимального сочетания и последовательности проведения следственных, организационных действий и оперативно-розыскных мероприятий; выбору наиболее целесообразных тактических приемов и рекомендаций; выделению дополнительных средств и сил; выбору технико-криминалистических средств и методов, конкретных путей использования специальных познаний - выявлению причин и условий, способствующих совершению преступления.

§ 2. Первоначальные следственные действия

Первоначальный этап расследования мошенничества - это период начала расследования по уголовному делу, направленность которого зависит от следственной ситуации, криминалистической характеристики преступления, сил, средств, методов и возможностей органов следствия и дознания, необходимых для установления обстоятельств преступления и обнаружения лица, его совершившего.

Е.П. Ищенко определяет структуру первоначального этапа расследования мошенничества, которая формируется из следующих составляющих:

1. Осуществляемые после возбуждения уголовного дела организационные мероприятия: планирование начала расследования, выдвижение версий, выбор форм взаимодействия с лицами, привлекаемыми для помощи в решении задач данного этапа (оперативными работниками, экспертами, специалистами), а также принятие процессуальных и организационных решений, сопровождающих вынесением постановлений (о принятии дела к производству, о производстве обыска, об избрании меры пресечения).

2. Первоначальные следственные действия (их комплекс, криминалистические операции).

3. Оперативно-розыскные мероприятия (оперативные комбинации), помогающие в решении задач данного этапа и имеющие специфику, проистекающую от дефицита исходной информации.4⁴⁹ См.: Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. - Красноярск: Издательство Красноярского университета, 1987. - С. 63.9

При планировании расследования мошенничества должны учитываться принципы оптимальности, индивидуальности с учетом специфики преступления, динамичности.

Поводами для возбуждения уголовного дела, как правило, является заявление потерпевшего, а если объектом мошенничества является имущество предприятий или организаций - сообщение соответствующих должностных лиц или собственников. Кроме того, дела могут возбуждаться и по инициативе органов расследования.

На начальном этапе расследования мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела.

Р.С. Белкин к характерным случаям планирования расследования мошенничеств относит5⁵⁰ См.: Белкин Р.С. Указ. соч. - С. 734.0:

- планирование расследования при отсутствии данных о личности мошенника;

- планирование расследования при наличии некоторых сведений о мошеннике;

- планирование расследования, когда мошенник известен, но скрывается.

Н.М. Букаев отмечает, что: «…при составлении типовых планов на случай совершения мошенничества учитываются характер, время совершения мошенничества и место обслуживаемой территории, географическое положение населенного пункта...»5⁵¹ Букаев Н.М. Указ. соч. - С. 78.1

Если мошенник не задержан, то в основу планирования должны быть положены версии о факте мошенничества (было ли действительно совершено мошенничество, имеет ли место его инсценировка), об обстоятельствах и способе его совершения и сокрытия, примененных преступником орудиях и средствах, о возможном круге лиц, среди которых нужно разыскивать преступника, или о конкретном лице.

Если подозреваемый задержан, дальнейшее планирование расследования ведется с учетом его показаний. При этом многие версии либо отпадают (версия об инсценировке), либо конкретизируются (версия о личности мошенника и способах совершения преступления).

Для расследования и раскрытия мошенничеств большое значение имеют следственные и оперативно-розыскные версии.

Версия - это основанное на фактах предположительное (вероятное) объяснение сущности события или отдельных обстоятельств его совершения, причинной связи между фактами, подлежащими установлению по уголовному делу.

Н.М. Букаев и В.В. Яровенко к типичным общим версиями по делам о мошенничестве относят5⁵² См.: Букаев Н.М., Яровенко В.В. Указ. соч. - С. 66. 2:

1) мошенничество совершено при обстоятельствах, изложенных заявителем;

2) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается или совершено другое преступление (кража, вымогательство);

3) заявитель инсценирует мошенничество.

Типичные частные версии, выдвигаются в зависимости от полученной информации: о личности скрывшегося мошенника, о месте его нахождения, о местах возможного появления, не является ли он “гастролером” либо жителем другого города, судим ли за совершение аналогичных преступлений; о соучастниках, в том числе из числа банковских служащих и коррумпированных государственных чиновников; о принадлежности мошенника к организованной преступной группе или преступному сообществу; о способе совершения, об определении личности преступника по способу совершения, местах хранения и сбыта имущества; о причинах и условиях, способствовавших совершению мошенничества.

В интересах объективности следствия в план расследования включаются также версии, основанные на объяснениях подозреваемых (обвиняемых), отрицающих совершение ими мошенничества. Уловки мошенников при этом весьма разнообразны: заявления об алиби; утверждения, что присвоенные деньги или иные ценности были получены ими в долг либо в счет возмещения понесенных убытков; что они намеревались выполнить взятые на себя обязательства и предпринимали для этого необходимые меры, но их постигла неудача и т. п.

Большое значение на первоначальном этапе расследования имеет выбор формы взаимодействия следователя, прежде всего, с оперативными сотрудниками органов внутренних дел.

Взаимодействие субъектов, осуществляющих борьбу с преступностью, должно основываться на принципах: соблюдения законности, научности, планомерности, непрерывности, маневренности, оптимального использования возможностей взаимодействующих элементов, пропорциональной ответственности за последствия взаимодействия. А также, согласование с работниками оперативного аппарата любых следственных действий, если в них используется оперативно-розыскная информация, что обеспечивает неразглашение перед преступником приемов и методов оперативно-розыскной работы.

Подавляющее большинство дел о мошенничестве возбуждаются по заявлениям потерпевших, при этом, когда с момента совершения преступления прошло немного времени. В данных условиях производство некоторых следственных действий (задержание и личный обыск подозреваемого) предшествует оформлению возбуждения уголовного дела. Это вызвано необходимостью - обеспечить наибольшую оперативность при выполнении действий, направленных на то, чтобы не дать скрыться преступникам, предотвратить возможность уничтожения или сокрытия следов преступления.

Рассмотрим первоначальные следственные действия с учетом вышеназванных следственных ситуаций.

А.Ф. Лановой отмечает, что: «…при первой следственной ситуации, когда факт мошенничества установлен в результате задержания мошенника (мошенников) на месте совершения преступления, версии в основном выдвигаются с целью установления личности мошенника, выявления его преступного прошлого и его возможной связи с ранее нераскрытыми аналогичными преступлениями. Последовательность первоначальных следственных действий может быть следующей: личный обыск задержанного, установление его личности и места жительства; осмотр его одежды, орудий и средств преступления; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; допрос подозреваемого; обыск по месту его жительства и работы; выемка документов и предметов, использованных для совершения преступления; осмотр данных объектов; назначение экспертиз; предъявление для опознания подозреваемого; установление и допросы очевидцев и свидетелей…»5⁵³ Лановой А.Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий мошенника Ии терминологическое обозначение // Российский следователь. 2007. № 6. - С. 15-19.3

А.М. Гомзарь считает, что при задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, каким способом и с использованием каких элементов обстановки, совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.5⁵⁴ См.: Гомзарь А.М. Личный обыск в уголовном процессе России // Законность. 2006. № 13. - С. 21-23.4

Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.) Если оно обладает индивидуальными признаками, то оно должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. Если мошенничество совершено с использованием подложных документов (фиктивные договоры, накладные, “протоколы обыска”), оставленные мошенником у потерпевших, то они должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию (почерковедческому, технико-криминалистическому).

Вторая следственная ситуация, когда мошенник известен, но он заявляет, что преступления не совершал, характерна для аферистов, действующих под видом предпринимателей, для мошенников, использующих традиционные способы обмана - это могут быть брачные аферисты, гадалки, “наперсточники”, “фармазоны”, лица, инсценирующие кражи своего имущества с целью незаконного получения страхового вознаграждения и др.

В данных случаях, главной задачей является установление наличия (или отсутствия) заведомого обмана в действиях подозреваемого по отношению к потерпевшему.

А.Г. Гольба к фактам, свидетельствующими об умысле мошенника на присвоение чужих средств относит5⁵⁵ См.: Гольба А.Г. Тактика следственных действий при расследовании хищений // Юрист. 2003. № 6. - С. 15-17.5: использование подложных документов при регистрации фирмы в качестве юридического лица; принятие на себя обязательств, заведомо невыполнимых для данного лица или созданной им фирмы; снятие “руководителем” с расчетного счета фирмы крупной суммы денег и исчезновение с этими деньгами; помещение ложной рекламы в средствах массовой информации.

В этой следственной ситуации особо важную роль играют следственные действия организационные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изучение следователем обстановки совершения мошенничества и ее оценку при расследовании.

Например, исследованию может подлежать законность регистрации юридического лица, подлинность его уставных документов; правовой статус фирмы, возглавляемой мошенниками; личность руководителей фирмы и их прошлая деятельность; договорные обязательства, принимаемые на себя мошеннической фирмой; структура и результаты деятельности по выполнению этих обязательств.

В данных случаях следователь должен ознакомиться с регистрационными документами фирмы, ее перепиской, служебными, производственными и складскими помещениями, а также личными документами руководителей и иных сотрудников фирмы, выявить различные элементы обстановки совершения преступления, которые могли быть использованы мошенниками.

При этом, обязательно производится следственный осмотр этих документов, а при необходимости и осмотр помещений и участков местности. Осмотром документов можно установить отсутствие намерения выполнять принятые на себя обязательства по сделке; осмотром помещений - установить отсутствие у фирмы производственного оборудования для выполнения обязательств, взятых фирмой перед обманутыми клиентами.

В случае выявления в деятельности фирмы признаков обмана производится выемка необходимых для доказывания и дальнейшего исследования документов, а помещения лжефирмы опечатываются и выставляется охрана до принятия соответствующего решения.

Таким образом, при данной следственной ситуации в комплекс первоначальных следственных действий могут входить: личный обыск подозреваемого; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; допрос подозреваемого; обыск по месту его жительства и работы; выемка документов, связанных с мошеннической деятельностью; осмотры изъятых документов; назначение документальной ревизии; назначение экспертиз; установление и допросы свидетелей; предъявление для опознания подозреваемого; очные ставки; следственные эксперименты (например, для установления экстрасенсорных способностей подозреваемого).

Н.М. Букаев и В.В. Яровенко отмечают, что: «…в отдельных случаях, может производиться наложение ареста на денежные средства и имущество, на которые может быть обращено взыскание в целях возмещения ущерба; наложение ареста на корреспонденцию лжефирмы, подозреваемых и их родственников; прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров...»5⁵⁶ Букаев Н.М., Яровенко В.В. Указ. соч. - С. 61.6

Третья следственная ситуация, когда мошенник известен, но скрывается от потерпевших и правоохранительных органов, характерна для коммерческих, финансовых афер, лжепредпринимательства.

Перед расследованием дела ставятся основные стратегические задачи: доказывание самого факта мошенничества и виновности в его совершении определенного лица, а также размера ущерба; розыск и задержание скрывающегося мошенника, а также его соучастников.

Данные задачи решаются посредством проведения следующих, типичных для данной ситуации следственных действий и иных мероприятий: обыски по месту жительства и работы скрывающегося лица; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего, составление словесного портрета мошенника и ориентировка на его задержание; предъявление потерпевшему фотоальбома мошенников для установления и опознания подозреваемого; допросы свидетелей (банковских работников, владельцев арендуемых мошенниками помещений, технических работников лжефирм - секретарей, машинисток, охранников); выемка документов (в помещении лжефирмы; в банках, страховых обществах, использованных мошенником для завладения деньгами); осмотры изъятых документов; назначение документальной ревизии; назначение экспертиз; направление следственных поручений по месту возможного появления скрывшихся мошенников - для производства там обысков, выемок, допросов, задержания и т. д.; объявление скрывшихся мошенников во всероссийский розыск.

В установлении местопребывания скрывшегося от следствия мошенника, его задержании, а также в установлении всех потерпевших важную роль играет правильно организованное взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками уголовного розыска, службы по борьбе с экономической преступностью.

При наличии данных о том, что мошенники (в том числе иностранные граждане) выехали за пределы территории России и находятся в одном из зарубежных государств, следователь принимает меры к точному установлению их места пребывания и выдаче, в установленном порядке, через Национальное центральное бюро Интерпола в РФ и Генеральную прокуратуру РФ.

В данном случае можно привести пример, когда гражданка Ц., совершив мошеннические действия в отношении 24 потерпевших, путем систематического займа денежных средств под высокие проценты на “предпринимательскую деятельность”, в процессе расследования уголовного дела, находясь на подписке о невыезде, выехала с территории РФ в Аргентинскую Республику, где впоследствии и было установлено ее местопребывание Интерполом.5⁵⁷ Архив следственного отдела при УВД Советского района г. Владивостока. - Уголовное дело № 345725. - 2007.7

После задержания мошенника немедленно производится его личный обыск по месту его последнего пребывания перед задержанием. При этом отыскиваются различные предметы и ценности, имеющие отношение к расследуемому событию, личные документы, записные книжки, переписка и другие источники доказательственной и ориентирующей информации.

Н.М. Букаев и В.В. Яровенко отмечают, что: «…задержание мошенника дает возможность проведения целого ряда следственных действий с его участием: допроса подозреваемого, предъявления его потерпевшим для опознания, назначение экспертиз - дактилоскопической, почерковедческой и других, очных ставок, проверки и уточнения показаний на месте, следственного эксперимента и т. д...»5⁵⁸ Букаев Н.М., Яровенко В.В. Указ. соч. - С. 62.8

Четвертая следственная ситуация, когда мошенник не известен, информация о нем отсутствует или незначительна, является наиболее сложной для раскрытия преступления.

Главной задачей расследования в данной ситуации следует признать поиск, установление лица, совершившего мошенничество. При этом, как правило, должны быть учтены рекомендации методики расследования по “горячим следам”.

Круг первоначальных следственных действий в этом случае более ограничен, но возрастает роль неотложных оперативно-розыскных мероприятий.

Типичные следственные действия: допрос потерпевших; выемка у них предметов и документов, оставленных мошенниками; осмотр этих объектов; осмотр места происшествия, с целью изучения обстановки в которой совершалось мошенничество; допросы свидетелей (очевидцев обманных действий, соседей и родственников обманутых); назначение экспертиз в зависимости от обнаруженных и изъятых следов с места происшествия; при задержании подозреваемых производятся действия, связанные с их наличием и перечисленные действия при рассмотрении третьей следственной ситуации.

В случае обнаружения следов рук, оставленных преступником (на орудиях и средствах преступления, предметах обстановки) производится проверка этих следов по местным и централизованным учетам органов внутренних дел и, прежде всего - по дактилоскопическим учетам лиц, представляющих оперативный интерес, а также по учету следов рук с мест нераскрытых преступлений.

Наибольшей эффективностью обладает проверка с использованием всей собранной на первоначальном этапе расследования информации в совокупности: об обстановке, способе совершения и сокрытия мошенничества, похищенном имуществе, признаках внешности, особенно броских приметах мошенников, имеющихся у них документах и т. д.

Кроме этого, необходимо отметить, что для следователя расследование мошенничества в условиях неочевидности, по сравнению с расследованием дел с личностью, протекает в более спокойном ритме, так как большой объем следственных действий, осуществляемых при наличии подозреваемого, остается за рамками производства по делу.

С учетом этого следователю надлежит, кроме выполнения всех необходимых на данном этапе следственных действий, посвятить свою деятельность планомерному, последовательному, тщательному и методичному исследованию всех элементов, составляющих обстановку совершения мошенничества, выявить способы совершения и сокрытия мошенничества.

Так, в ходе осмотра места происшествия, осмотра документов и предметов, допросов потерпевших и свидетелей помимо изучения материальной обстановки мошенничества, выявления следов преступления и их изъятия, должна быть предпринята попытка установить и иные элементы обстановки, которые способствовали совершению преступления.

Ю.М. Быков отмечает, что: «…следователь, оценивая, так называемую обстановку в широком смысле, должен прийти к выводу о том, использовал ли мошенник обстановку и естественные обстоятельства (место, время, найденные документы, особенности поведения потерпевших) или искусственно создавал ее (хищение документов, с целью их дальнейшего использования, подделка документов, создание фиктивных фирм, подыскание пособников)…»5⁵⁹ Быков Ю.М. Криминалистический анализ мошенничества // Российский следователь. 2006. № 9. - С. 35-37.9

Остановимся на особенностях отдельных следственных действий.

Допрос потерпевшего. Признание гражданина потерпевшим не зависит от его возраста, физического или психического состояния. А.М. Оленников считает, что: «…допрос потерпевшего (гражданина или материально ответственного лица) следует начинать сразу после получения заявления о преступлении, что позволяет установить приметы преступника и по “горячим следам” организовать его задержание; предупредить утрату в памяти потерпевшего деталей события и сопутствующей совершение мошенничества, обстановки…»6⁶⁰ Оленников А.М. Тактика допроса: Методические рекомендации. - М.: Спарк, 2005. - С. 32. 0

При допросе потерпевшего необходимо выяснить и зафиксировать в протоколе: обстановку, место, время совершения мошенничества; какой способ применили мошенники; количество преступников, их приметы.

В.А. Образцов отмечает, что «…при этом, подробно выясняется, при каких обстоятельствах произошла встреча допрашиваемого с преступником, место встречи, как представился преступник, предъявлял ли документы и какие именно, какие услуги или ценности предлагал, за какую сумму, что было передано мошеннику, стоимость этих вещей и их индивидуальные особенности...»6⁶¹ Криминалистика: Учебник / Под редакцией В.А. Образцова. - М.: Издательство “Юристъ”, 1997. - С. 398.1

На допросе также выясняется, были ли посредники при знакомстве потерпевшего с мошенником. При этом, потерпевший не зная способов совершения мошенничества, не всегда может сознавать, сколько именно было мошенников и какую роль каждый из них выполнял. В связи с этим потерпевшему следует задавать уточняющие вопросы. Например, при таком способе мошенничества как “фармазонство”, следует выяснять, не принимал ли участие в купле-продаже “драгоценностей” оценщик и не было ли конкурирующего покупателя, поднимавшего цену.

При групповом мошенничестве выясняется: сколько было преступников, определяется как были распределены между ними роли, как они выглядели, как называли себя между собой, какой разговор происходил меду ними, может ли допрашиваемый их опознать.

Выяснение содержания разговоров, особенностей речи и поведения преступников может помочь при установлении их образования, профессии, национальности. Например, использование преступного жаргона, наличие татуировок определенного содержания дают основания для выдвижения версии о принадлежности их к кругу преступников-рецидивистов.

Особе внимание уделяется признакам внешности мошенников, которые описываются по системе “словесного портрета”. Выясняются данные об одежде и обуви преступников, вещах и предметах, которые были при них.

Если потерпевший ранее был знаком с мошенником, то детально выясняются обстоятельства знакомства. Также устанавливается круг лиц, которые видели мошенников и могут дать о них показания. Тщательно описывается имущество, переданное потерпевшим мошеннику; выясняется, какие следы или предметы мог мошенник оставить на месте преступления или потерпевшему (документы, расписки).

К услугам мошенников потерпевшие иногда прибегают, чтобы удовлетворить какие-либо свои потребности незаконным путем. Поэтому, мошенничеству нередко способствует аморальное поведение потерпевших, которое выступает как элемент обстановки, используемый мошенниками, что значительно облегчает их задачу, а умолчание об этом на допросе затрудняет раскрытие и расследование преступления.

И.Н. Кожевников указывает, что на допросах лица стремятся скрыть компроментирующие их факты, оправдывая свое неблаговидное поведение. Поэтому следователем должны быть применены известные методы, в виде тактических приемов: детализация вопросов, предъявление доказательств, использование оперативно-розыскных данных.6⁶² См.: Расследование преступлений: Руководство для следователей / Под редакцией И.Н. Кожевникова. - М.: Издательство “Спарк”, 1997. - С. 120. 2

Как показывает практика тактические приемы при допросе потерпевшего применяются довольно редко и в основном для выявления угроз со стороны преступника (3 %).

В случае выявления противоречий в показаниях потерпевшего, а также несоответствия их показаниям свидетелей, результатам осмотров места происшествия, необходимые уточнения осуществляются при помощи повторных допросов, очных ставок, следственных экспериментов.

Осмотр места происшествия. В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия проводятся следственные осмотры места происшествия, предметов, документов.

При расследовании мошенничества, путем осмотра места происшествия, редко удается восстановить всю картину материальной обстановки совершенного преступления, а именно: обнаружить следы ног, пальцев рук, и другие вещественные доказательства, которые встречаются при совершении других преступлений. И.И. Брыка к этому ряду обстоятельств относит6⁶³ См.: Брыка И.И. Квалификация и специфика расследований мошенничества // Российский следователь. 2004. № 2. - С. 55-59.3:

- от момента события до его обнаружения иногда проходит значительное время, что ведет к утрате следов и иных предметов;

- мошенничество в большинстве случаев совершается днем, нередко на многолюдных улицах или в общественных местах (магазины, рынки, улицы, вокзалы), что отрицательно влияет на сохранность обстановки места происшествия;

- мошенники, особенно ранее судимые, “работают” достаточно профессионально и стараются не оставлять каких-либо следов.

В связи с этими обстоятельствами, следователи нередко отказываются от осмотра места происшествия, полагая, что данное следственное действие дело бесперспективное и ненужное. Так, в результате изучения нами уголовных дел, установлено, что осмотр места происшествия проводится далеко не по всем делам (лишь 31 %). При этом, фиксация обстановки совершения преступления в протоколе осмотра места происшествия находит отражение еще реже (27 %).

Однако, осмотр места, где совершено мошенничество, позволяет внимательно изучить не только вещную обстановку его совершения, но и выяснить насколько мошенник был с этой обстановкой знаком, как он ее использовал (знал выходы и входы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы) или же сознательно ее формировал. А также установить: кто из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и может быть допрошен в качестве свидетеля. При этом, возможно обнаружить предметы и орудия преступления, которые потерпевшие иногда выбрасывают на месте происшествия.

...