Криминалистическое изучение документов, имеющих особые средства охраны

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Система, понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов

1.1 Документ как объект криминалистического исследования

1.2 Криминалистическое исследование письма

1.3 Технико-криминалистическое исследование документов

2. Криминалистическое исследование документов, имеющих специальные средства защиты

2.1 Общие сведения и задачи криминалистического исследования документов, имеющих специальные средства защиты

2.2 Характеристика и виды защитных средств документов

2.3 Способы подделки защитных средств документов и их признаки

2.4 Методические особенности и технико-криминалистические средства исследования документов, защищенных от подделки

2.5 Методика экспертного исследования документов, снабженных специальными защитными средствами

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Криминалистика - это дисциплина о закономерностях механизма правонарушения, происхождения инфы о правонарушении и его соучастниках, а еще закономерностях собирания, изучения, оценки и применения доказательств и основанных на познании данных закономерностей средствах и способах раскрытия, расследования и предотвращения правонарушений.

Собирание доказательств состоит из таковых шагов, как обнаружение (отыскание) доказательств; их фиксация (закрепление); исключение и обертка доказательств.

Исследование доказательств - это знание их содержания личиком, наделенным надлежащими возможностями, испытание их достоверности и согласуемой с иными подтверждениями, собранными по уголовному занятию.

Криминалистическое изучение документов - это ветвь криминалистики, изучающая закономерности происхождения и движения инфы о материальном носителе данных, средствах, способах и приемах их изучения в целях установления событий, имеющих смысл для раскрытия, расследования и предостережения правонарушений. Криминалистическое изучение документов - самый-самый известный вид криминалистических экспертиз, производимых для правоохранительных органов. Документ как разновидность родника доказательств характеризуется тем, что содержащаяся в нем информация проявлена знаками: рукописными или печатными знаками, цифрами, знаками.

Объектами криминалистики являются факты, процессы, явления, в которых имеет место быть действие осмотренных закономерностей: беззаконная активность, материальные объекты (вещественные подтверждения), активность по раскрытию и расследованию правонарушений, процессы формирования и дачи показаний соучастниками уголовного процесса (потерпевшим, очевидцем, оговариваемым и др.), тактические приемы проведения следственных действий и т.п. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Общая концепция криминалистики - методологическая база криминалистики, включающая систему ее мировоззренческих принципов, личных теорий, мнений, категорий, определений, способов Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.

Прежде только, в общую концепцию вступают криминалистические учения и личные теории, какие учат отдельные стороны (доли) предмета криминалистики (к примеру, концепция криминалистической идентификации и диагностики, криминалистическое преподавание о методе правонарушения, криминалистической характеристике, версиях и планировании расследования правонарушений).

Составными веществами общей теории являются преподавание о языке криминалистики (система мнений, определений, определений, категорий), криминалистическая систематика (классификация скопленных познаний с целью построения классификаций разных объектов - криминалистических версий, отпечатков, признаков почерка, наружности человека, орудия и др.), преподавание о способах криминалистики.

Криминалистическая техника - раздел криминалистики, представляющий систему научных положений и основанных на них технических (в широком значении) средств, приемов и способов собирания и изучения доказательств в целях раскрытия, расследования и предостережения правонарушений.

Криминалистическая стратегия - система научных положений и основанных на них советов по организации и планированию подготовительного и судебного следствия, определению полосы поведения лиц, исполняющих судебное изучение, приемов проведения процессуальных (в первую очередность, следственных) действий.

Криминалистическая способ - раздел криминалистики, подключающий систему научных положений, а еще основанные на них методические советы по расследованию и предотвращению краж, грабежей, убийств, мошенничеств, захвата заложников, похищения людей и др., то имеется, отдельных видов или групп правонарушений.

Все 4 раздела криминалистики прочно соединены меж собой. Как было произнесено больше, общественная концепция криминалистики является методологической основой всей науки. Возможности криминалистической техники учитываются при разработке стратегии проведения отдельных следственных действий - следственного осмотра, допроса, следственного опыта и др. При разработке личных криминалистических способов учитываются индивидуальности внедрения технико-криминалистических средств и способов и тактических приемов проведения отдельных следственных действий в процессе расследования отдельных видов правонарушений.

Многочисленные бумаги, различные по форме и содержанию, являются неотъемлемыми атрибутами разных областей человечной деловитости. Одним из неприменных требований, предъявляемых к акту, является закрепление его содержания в письменном облике, что может существовать сделано рукописным, печатным или другим методом, а еще с поддержкой технических средств.

Документы относятся к более часто встречаемым объектам криминалистического изучения. Это разъясняется широким использованием их в разных сферах деловитости человека и частым внедрением в беззаконных целях. Документы - вещественные подтверждения являются носителями материальных отпечатков правонарушения, инфы о личности законопреступника и потому имеют все шансы существовать удачно применены для раскрытия правонарушений, поиска и изобличения виновных.

Анализ роли документов в многоотраслевой практике дозволяет отметить два более принципиальных многофункциональных признака, какие обязаны существовать отражены в определении общеправового мнения акта:

- акт - это социально-правовая категория, выражающая данную практикой материальную языковую форму общения, фиксирующую волеизлияние, правоотношения лиц и обществ и остальные явления реальности или удостоверяющую сведения о фактах, имеющих определенное смысл;

- акт - писчий акт или объект стеничный (целенаправленной) деловитости, умышленно сделанный на основании правомочия личика, коллектива, органа страны в целях воплощения конкретной функции.

Из многофункциональных параметров содержания акта (волеизлияние, отображение или удостоверение фактов и др.) выливается его публичное и практическое предназначение (нормативный акт, контракт, технические условия, завещание и т.п.). Может быть поэтому мы не видим разницу.

Это доказательственная натура хоть какого предмета реальности определяется не его возможной принадлежностью и заблаговременно установленному виду источников доказательств, а нравом имеющих смысл для дела фактических данных, носителем которых он является.

Все проблемы применения познаний профессионалов в процессе раскрытия правонарушений разрешено отнести к числу одних из более принципиальных в криминалистике. Наибольшую значимость они имеют поэтому, что выводы, приобретенные с поддержкой спеца, базируются на исследовании вещественных доказательств, какие в наименьшей ступени, чем сведения очевидцев и свидетелей, подвержены действию мимолетных и субъективных причин.

Особенно это принципиально в критериях современного экономического развития сообщества, когда все почаще бумаги употребляются как приборы совершения правонарушений, а еще в целях противодействия правоохранительным органам и суду, для доказательства неправильных сведений. Появление новейших видов документов просит пересмотра сформировавшихся стереотипных подходов, разработки новейших способов и средств с учетом сущности документов. Может быть это повлияло.

Поэтому одной из актуальных заморочек, является неувязка скопления, обновления, систематизации и применения особых познаний при осмотре и исследовании документов в ходе расследования правонарушений.

Объект изучения является концепция и практика в криминалистическом исследовании документов.

Предмет дипломной работы - бумаги как предмет криминалистического изучения.

Целью дипломной работы ставилось расширенное системное изложение научного материала касаемо криминалистического изучения документов, имеющих особые средства охраны.

Среди задач дипломной работы разрешено отметить:

1) Рассмотрение теоретических положений криминалистического изучения документов;

2) Изучение выработанных способов изучения документов.

Методологической основой изучения является диалектический способ знания и целый подъезд. В работе применены общие и личные способы изучения, в том числе, историко-юридический, системно-правовой и остальные, целый анализ изучаемых явлений и итогов.

Пристальное внимание к правам человека обусловлено стремлением нашей страны к строительству правового государства, принятыми международно-правовыми обязательствами в этой области, проводимой в стране правовой реформой. Этим вызваны и происходящие преобразования в сфере уголовного судопроизводства, направленные на совершенствование системы гарантий прав и законных интересов граждан.

С одной стороны индивид со своей болезнью и субъективным правом самостоятельного решения этой проблемы, а с другой - государство в лице компетентных органов с правом обеспечения необходимого для безопасности общества режима правом применить императив принудительного лечения. Этому предшествовало эволюционирование правовой регламентации применения подобного императива. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Совершенствование правовой политики в свете стремления к построению правового государства должно базироваться на физически и психически здоровом или здравомыслящем обществе.

Теоретические разработки отечественной криминалистики, сформировавшейся на складе комплексного применения правовых и технических наук, являются основой технико-криминалистического изучения документов. Немалую роль в становлении предоставленного вида изучений сыграли такие популярные криминалисты как Е.Ф. Буринский, В.И. Громов, Б.Р. Киричинский, Д.Я. Мирский, Н.И. Терзиев, А.А. Эйсман и почти все остальные.

1. Система, понятие, виды и задачи криминалистического исследования документов

Криминалистическое изучение документов - это ветвь криминалистической техники, изучающая закономерности письма, методы фальшивки документов, а еще разрабатывающая средства и способы знания данных закономерностей с целью расследования, предостережения и раскрытия правонарушений [1]. Поэтому мы не должны держать все секрете.

Объектами криминалистического изучения письма являются письменная стиль и почерк. При технико-криминалистическом исследовании акта исследуется его оглавление, материал, из которого он сделан, отпечатки действия с целью конфигурации его содержания.

Документ - это физический обладатель( бумага, кино- и фотопленка и т.д.), порющий какую нибудь информацию, который владеет смысл вещественного подтверждения для уголовного дела. Ниже изложены.

Документы классифицируются:

1) по назначению:

а содержащие какие-либо сведения;

б) указывающие какие-либо факты;

2) по происхождению:

а оригиналы;

б) копии;

3) по методике изложения инфы:

а письменные;

б) графические;

в) аудиовизуальные;

4) по методике фиксации:

а) на картонных носителях;

б) на магнитных носителях; в на других вероятных носителях( на ткани, шкуре и т.д.);

5) по роднику, от которого бумаги исходят:

а) официальные;

б) неофициальные;

в) с популярным родником происхождения (имеющие подпись и остальные реквизиты);

г) неизвестные( без подписи или с выдуманной подписью).

В согласовании с УПК РК бумаги сознаются вещественными подтверждениями, ежели они служили орудиями правонарушения или ежели на них сохранились отпечатки правонарушения.

Документы кропотливо осматриваются, сознаются вещественными подтверждениями и присоединяются к материалам уголовного дела.

Так как бумаги как вещественные подтверждения содержат информацию, связанную с беззаконным событием или персоною законопреступника, и незаменимы при расследовании правонарушения, необходимо взять меры для их сохранности и не подчинять изменениям.

Медицинские понудительные меры, использующиеся к психически нездоровым дюдям, считаются поскольку имеют жестко врачебный нрав: советы по их назначению предоставляют комиссия врачей-психиатров, судебно-психиатрическая экспертиза или судебно-наркологическая экспертиза, а содержание данных мер согласно с врачебными свидетельствами ориентируется врачебным персоналом психиатрических учреждений, где ведется понудительное излечение.

Соглашаясь, грубо говоря с похожей чертой понудительных мер врачебного нрава, надлежит уточнить, собственно понудительные меры считаются уголовно-правовыми мерами муниципального принуждения, потому что они учтены уголовно-правовыми общепризнанными мерками материального, процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. Распоряжение на юридическую приспособление этих мер считается определенно малым, т.к. для правоприменителя в личике судебных структурах правопорядка и медучреждений главное их отраслевая приспособление, познание коей дозволяет приступать к надлежащим общепризнанным меркам УК, УПК, УИП и прочих законов.

Понудительные меры врачебного нрава можно квалифицировать как необыкновенную уголовно-правовую форму муниципального принуждения, содержание коей содержится в понудительном излечении невменяемых, также вменяемых лиц, осуществивших правонарушения и имеющих необходимость по собственному психическому состоянию в понудительном излечении. Это определение имеет распоряжение на значительные показатели понудительных мер медицинского плана, не дотрагиваясь причин, целей их внедрения и прочих черт, понудительных мер, которые настоятельно просят самостоятельного и досконального рассмотрения.

Проблема о правовой природе понудительных мер медицинского плана есть проблема по их сути, содержательной стороне и, в конце концов, о правовой значимости понудительных мер врачебного нрава.

Впрочем, в учебной литературе по уголовному праву эта неувязка рассматривается односторонне: необыкновенно в смысле сопоставления понудительных мер медицинского плана с мерами санкции. При всем при этом отмечается некое однообразие этих мер с санкцией, хотя основное - подчеркиваются отличия. Однообразие с санкцией усматривается в том, собственно понудительные меры медицинского характера [7, c. 99].

Почти все творцы сообщают о том, что по собственной юридической природе "меры врачебного нрава не считаются санкцией" "[8, с. 38]. Порой в отсутствии необходимых причин утверждается, собственно "по собственной юридической природе данные меры считаются мерами муниципального принуждения", т.е. не ведется отличие меж санкцией и понудительными мерами врачебного нрава [9, c. 134.].

Тогда как почти все творцы акцентируют внимание, собственно понудительные меры медицинского плана выделяются от санкции по причинам внедрения (присутствие психического болезни и потребность исцеления), содержанию (неимение отрицательной уголовно-правовой оценки содеянного), целям (исцеление, но не корректировка), юридическим результатам (понудительные меры не манят судимости).

Следовательно, возможно устроить вывод про то, собственно понудительные меры медицинского плана имеют принципиальное различие от мер уголовного санкции. Отмеченные понудительные меры клоуном такового качества санкции, как расправа. Они не выражают отрицательной оценки от фамилии страны и суда социально небезопасных деяний лиц, к коим они используются. Данные меры не преследуют цели поправки отмеченных лиц, ну а в согласовании со ст. 89 УК РК ориентированы на их лечение или же совершенствования их психического состояния, и еще на предотвращение совершения ними свежих действий, предусмотренных необыкновенной долею УК [10]. В различие от санкции трибунал, назначив понудительные меры врачебного нрава, не устанавливает их длительности, т.к. не могут найти срок, важный для лечения либо совершенствования состояния самочувствия человека.

Суть понудительных мер медицинского плана состоит в том, чтоб обеспечить сохранность психически пациентах и отстоять от них сообщество. Эта позиция отыскала отражение во множестве учебников по уголовному праву. Но суть правовых категорий содержится не для обеспечения защищенности и охраны, свойственных почти всем фронтам юридической работы, ну а в тех ограничениях, которые оформляют содержание правовых категорий. Вследствие одностороннего и упрощенного расклада случается смещение упора с правовой природы понудительных мер на их цели и задачки.

В монографической литературе высказывается неверное заявление, собственно понудительные меры врачебного нрава считаются одной из форм реализации уголовной ответственности [11, с. 29] Данный юридический казус аргументируется тем, собственно понудительные меры медицинского плана и прочие меры уголовно-правового действия (санкция и меры постпенитенциарного действия) имеют ряд совместных показателей:

1. используются за совершение социально небезопасных действий, предусмотренных уголовным законом;

2. носят понудительный нрав;

3. связаны с различного семейства лишениями и лимитированиями;

4. выступают в виде правового результаты нарушения уголовно-правовых запретов. [12. 89]

"Понудительные меры медицинского плана - данное установленные законом медико-судебные меры, назначаемые трибуналом представляющим опасность для сообщества по собственному психическому состоянию и нраву содеянного невменяемым, и еще заболевшим после совершения правонарушения хронической либо временной искренней хворью вменяемым людям. Понудительные меры медицинского плана не считаются санкцией, они преследуют цели регенерации психического самочувствия предписанных лиц и предостережения совершения ними новейших социально небезопасных действий, обусловленных расстройством психической работы, ну а в отношении осуществивших правонарушение вменяемых лиц и предотвращения свежих беззаконных поступков" [4, c. 94].

Подобные определения понятия понудительных мер врачебного нрава выделяют творцы прогрессивных дел по уголовному праву, к примеру: Истомин А.Ф. [5, c. 134].

Разорванные бумаги собирают с поддержкой пинцета на незапятанной и ровненькой поверхности с учетом рядов разрыва, значения текста и т. п., помещают меж 2-мя стеклами и окантовывают.

В уголовном деле бумаги обязаны держаться лишь в отдельных конвертах такового размера, чтоб по мерке способности бумаги находились в них в развернутом облике. Все надписи на конверте делаются до помещения в него акта. Чтобы не выметать акт, прикрепляя пакет к уголовному занятию, следует поначалу зашить пакет, а потом вложить в него акт, протоптанный с обеих сторон незапятанной бумагой. После этого пакет заклеивается и опечатывается.

Криминалистическое изучение документов - это ветвь криминалистики, изучающая закономерности происхождения и движения инфы о материальном носителе данных, средствах, способах и приемах их изучения в целях установления событий, имеющих смысл для раскрытия, расследования и предостережения правонарушений. Криминалистическое изучение документов - самый-самый известный вид криминалистических экспертиз, производимых для правоохранительных органов [4].

Под актом в узеньком значении слова понимается писчий акт, служащий подтверждением или свидетельством чего-либо. С точки зрения криминалистики термин " акт " употребляется в наиболее широком значении как текстовой или графический материал, проделанный хоть каким методом: нацарапанный от руки, отстуканный типографским или машинописным методом, нарисованный, начерченный или выгравированный, а еще магнитные ленты и диски, кинофотонегативы и позитивы, остальные носители доказательственной инфы.

В согласовании с работающим УПК бумаги стают подтверждениями, "... ежели происшествия и факты, удостоверенные или изложенные учреждениями, предприятиями, организациями, должностными личиками и гражданами, имеют смысл для уголовного дела". Документы имеют все шансы существовать как письменными, так и вещественными подтверждениями. Первые получают статус доказательств благодаря только собственному содержанию. Например, мнение профессионала, ссылка с места работы и т.п.

Документы, какие имеют по занятию смысл вещественных доказательств, служат объектами криминалистического изучения. Основное различие акта - вещественного подтверждения от других документов состоит в том, что они незаменимы. Иные бумаги заменимы, с них разрешено сбросить копии, берегущие смысловое оглавление оригинала.

Криминалистическому изучению подвергаются официальные и неофициальные бумаги. Первые служат для удостоверения каких-то юридических фактов и называются еще обычными. Все остальные относятся к неофициальным или необычным.

Официальные бумаги делаются в согласовании с установленными эталонами, выдаются учреждениями, предприятиями и организациями. Они обязаны кормить определенные реквизиты, без которых будут недействительными. Реквизитами являются бланк акта, его выкройка, краска, величина, присутствие защитных средств, отпечатков стереотипов и печатей, фотокарточки, подписи и т.п.

Неофициальные (исходящие от личных лиц) посещают с популярным родником происхождения( имеющие подпись и дату) и неизвестные (без подписи или составленные от выдуманного личика). По собственному назначению это имеют все шансы существовать бумаги, указывающие какие-либо права или факты, и бумаги, содержащие какие-то определенные сведения.

Различают истинные и фальшивые бумаги. В свою очередность, в истинных документах выделяются настоящие и недействительные (к примеру, удостоверение или пропуск, срок деяния которых истек). Документы, оглавление которых не подходит реальности, а реквизиты искажены, числятся подложными [6].

Поддельные бумаги посещают 2-ух видов:

1) с интеллектуальным обманом (акт владеет все реквизиты, по форме он правилен, но изложенные в нем данные не подходят реальности);

2) с материальным обманом (в настоящий акт внесены конфигурации методом подчистки, травления, подмены фото или листов и др. (частичная фальшивка) или когда акт подделан полностью (абсолютная фальшивка). Интеллектуальный обман устанавливается следственным или оперативным методом, а физический - в процессе криминалистического изучения документов.

В зависимости от вида акта перед профессионалом имеют все шансы ставиться разные задачки. Если следователя интересует создатель или деятель акта, проводится критика письма (письменной речи и почерка), ежели же принципиальна техно сторона производства акта (примененная бумага, клей, чернила, создающий устройство, полиграфические средства и др.) - технико-криминалистическое изучение, куда обязаны изображаться не копии, а оригиналы документов - вещественных доказательств.

Технико-криминалистическое изучение проводится для обнаружения признаков конфигурации начального содержания акта, возобновления залитых, зачеркнутых текстов, разорванных, сожженных документов, выявления признаков технической фальшивки подписей, отпечатков печатей и стереотипов, определения системы и конкретного экземпляра пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый контент, вида полиграфических средств, примененных при изготовлении акта.

Документы - вещественные подтверждения невозможно подбивать в дело. Хранить их рекомендуется в единичном конверте соответственного размера. Сгибать акт разрешено только по имеющимся складкам. Ветхие и разорванные бумаги для сохранения и применения при производстве следственных действий нужно вкладывать в прозрачные конверты из целофана.

При пересылке документов обертка их делается в плотные конверты меж листами незапятанной бумаги таковым образом, чтоб они не оказались проколотыми, прошитыми нитками, залитыми или испачканными клеем или сургучом.

При работе с документами нужно обладать в виду, что на них имеют все шансы существовать отпечатки рук, микрочастицы сторонних веществ и т.п. Поэтому при обращении с ними необходимо воспользоваться пинцетами с резиновыми наконечниками, резиновыми перчатками, картонными уголками, чтоб сберечь отпечатки для соответственных криминалистических изучений.

Осмотр акта разрешено создавать в ходе осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие. Осмотр наступает с определения названия, вида, назначения акта и ознакомления с его вхождением. При этом устанавливается соотношение содержания иным реквизитам акта - угловому штампу организации, учреждения, подписям, печати, дате выдачи. Несоответствие каких-то данных составных долей акта может указывать о наличии интеллектуального обмана - о выдаче акта ненадлежащим органом, о представлении преступных прав и т.п.

Далее обращается интерес на симптомы материальной фальшивки - подчистки, травления, дописки, подмену листов в многостраничных документах и др. При этом употребляются нужные технические средства -- особые осветители, дозволяющие просматривать акт в бестеневом, направленном освещении, на просвет, в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, электронно-оптические и увеличительные приборы, измерительные приборы.

Фиксация итогов осмотра делается в протоколе осмотра, составленном в согласовании с уголовно-процессуальным законодательством. В нем указывается пространство, дата и время обнаружения акта; отправитель, от которого он поступил; название акта, его регистрационный номер, дата выдачи, от имени какого учреждения и на чье имя выдан, какими реквизитами заверен; величина акта; нрав краев; присутствие складок, разрывов, пятен и загрязнений; черта бумаги, красителя; выявленные при осмотре симптомы обмана и материальной фальшивки.

Содержание необычных документов, маленьких по размеру, вписывается в протокол вполне. Если же текста в нем немало или он перемещает скрытый нрав, то в протоколе приводятся начальные и крайние слова обозреваемого акта. Вносятся данные, описывающие личные симптомы обычных документов. Например, при описании паспорта в протоколе осмотра отмечается, кому, когда, где и кем выдан, номер, серия и остальные сведения, внесенные в него от руки.

В качестве доп метода фиксации по правилам криминалистической съемки может существовать совершено фотографирование места обнаружения акта, его всеобщего вида и отдельных необыкновенностей.

Осмотр акта при необходимости вероятен с ролью специалиста-криминалиста или спеца в области другой проф деловитости в зависимости от вида и назначения исследуемого акта, а еще с внедрением в качестве образца истинных документов, выдаваемых надлежащими муниципальными органами, коммерческими или другими организациями, от имени которых выдан осматриваемый акт.

Криминалистическое изучение документов исполняет научное и методическое снабжение решения задач, относящихся:

1) к установлению создателя текста акта (автороведение);

2) к изучению почерка (почерковедение);

3) к разбору остальных составных частей акта (технико-криминалистическое изучение документов) [5]. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

1.1 Документ как объект криминалистического исследования

Документ (от лат. Documentum - эталон, аттестат, подтверждение, хоть какой физический предмет) - физический обладатель, сохраняющий, выражающий информацию в зафиксированном облике и умышленно проектный для её передачи во времени и пространстве.

Официальная формулировка в законодательстве РК: акт - физический обладатель с зафиксированной на нем в хоть какой форме информацией в облике текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который владеет реквизиты, дозволяющие его определять, и специализирован для передачи во времени и в пространстве в целях публичного применения и сохранения.

В узеньком значении, акт - деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или преимущество на кое-что. Так, в льготе под актом соображают писчий акт, наложенный в предусмотренной законодательством форме и удостоверяющий факты юридического смысла (появление личика, приобретение образования, трудящийся трудовой стаж) [8].

Известные в уголовно-правовой, процессуальной и криминалистической литературе определения акта по их содержанию условно разрешено поделить на две группы:

1) определения, сообразно которым акт - это писчий акт, удостоверяющий с поддержкой письма сведения об жизненных обстоятельствах (фактах), имеющих юридическое смысл;

2) определения, относящие к документам любой объект стеничный (целенаправленной) деловитости человека, с поддержкой которого общепризнанным или особым методом закреплена фактическая информация, имеющая смысл для верного решения дела.

В.К. Лисиченко считает, что определения, отнесенные к первой группе, в логическом значении являются очень узенькими (акт, удостоверяющий с поддержкой письма сведения о фактах), а входящие во вторую группу, напротив, широки, так как разрешают определять к документам предметы, какие по существу ими не являются. Лисиченко В.К. Криминалистическое изучение документов (правовые и методологические трудности).

Имеющиеся в законный литературе определения акта невозможно признать полными и точными, так как почти все из них, не считая фактофиксирующей и удостоверяющей функции, не отображают остальных немаловажных параметров современных документов и узкой связи их с правом, как регулятором отношений.

Так, В.П. Власов строчит, что приписывание фотоснимков, фильмов, фонозаписи, рисунков и остальных предметов к документам невозможно признать безошибочным по последующим основаниям:

1) функции документов выливаются из регулируемых правом публичных отношений;

2) благодаря языку и письму, бумаги стали повальным более обычным средством общения меж людьми, дизайна и регулирования их будничной деловитости, фотоснимки, кинофильмы, фонозаписи и остальные технические средства фиксации инфы не имеют все шансы сменить бумаги;

3) бумаги значительно различаются от других материальных носителей инфы собственным началом и сферами функционирования в практике.

В.Д. Арсеньев описывает акт вообщем как объект материального решетка, в котором ненатурально зафиксирован установленный факт, а потом разглядывает разные виды документов( чертежи, игра в карты, и т.п.) и описывает письменные бумаги как бумаги, какие укрепляют факты средством письма, т.е. письменной речи [9].

Любая подпись, которая владеет принципиальное доказательственное смысл, вправду может существовать выполнена на стене дома, вырублена на кремне и т.п.

Документами в широком значении являются объекты, на которых различными методами закреплены сведения о фактах или жизненных обстоятельствах.

М.В. Салтевский описывает акт в широком значении как реально фиксированную информацию вне памяти человека и ЭВМ, отражающую собственным вхождением юридически важные дела и факты.

В зависимости от метода фиксации распознают письменные, графические бумаги, кино-, видео-, фото- и фонодокументы (фонограммы). Только письменные бумаги относятся к объектам почерковедческого и технико-криминалистического изучения документов. Исследование кино-, видео- и фотодокументов относится к компетенции фототехнической экспертизы, а фоно-, аудиодокументов - к компетенции фоноскопической экспертизы.

Наиболее совершенное мнение письменного акта дал В.К. Лисиченко: "Документ - это писчий акт или умышленно сделанный объект, закрепляющий знаками натуральных языковых систем письма или особых научных и технических знаковых систем конкретные волеизъявления и сведения многофункционального нрава, практическая значимость которых определяется нормами права ".

Для производства документов употребляют базу акта (бумага писчая, журналистская, печатная, оберточная, картон), украшающее существо штрихов (чернила, паста для шариковых ручек, тушь, штемпельная и типографическая цвет, украшающее существо копировальной бумаги и машинописных лент, чернила для фломастеров и т.п.), запасные вещества (клей, сургуч, корректирующие вещества и т.д.). Нередко на экспертизу поступают объекты не документного нрава (к примеру, древесные крышки бочек, кусочки фанеры, доли ящиков, ткань, железные пластинки с нанесенными записями).

Эти объекты невозможно отнести ни к документам, ни к средствам их производства. Они исследуются в технико-криминалистической экспертизе документов, т.к. способы, разработанные для изучения фактически документов, предоставляют отличные итоги при исследовании объектов не документного нрава.

Как верховодило, бумаги характеризуются по размеру, форме, виду материалов, защитным средствам, тексту (адресу), подписям, отпечаткам печати( штампа), наличию резолюции.

Обязательные составляющие (реквизиты) почти всех официальных документов, выдаваемых учреждениями и предприятиями, определены надлежащими ГОСТами и инструкциями. Элементы неофициальных документов обусловлены их назначением. Нередко бумаги, попадающие в сферу уголовного процесса, содержат немногочисленные составляющие - материал, габариты, контент [10].

Встречающиеся в практике бумаги разрешено поделить:

- по назначению (указывающие какие-либо факты или права и содержащие определенные сведения, к примеру, справочного нрава);

- по роднику происхождения (официальные, исходящие от муниципальных учреждений, и личные, исходящие от личных лиц);

- по методике производства (рукописные, машинописные, типографические, сочетанные, сделанные средствами маленькой полиграфии и репрографии, а еще с поддержкой фото);

- по очередности происхождения (чудак, подлинник, копия - четкое воссоздание оригинала).

Для документов в правовом значении немаловажными признаками, не считая указанных многофункциональных, являются:

а) матерьяльность;

б) многофункциональная уместность;

в) письменность.

Признак материальности понимается двояко. Во-первых, он значит, что акт - это умышленно сделанный объект, при этом не владеет смысла, использована ли бумага, служащая основой большинства документов, или другие материалы (картон, шкура и др.); во-2-х, он описывает композицию (выкройка, название, состав реквизитов, защитные знаки и др.).

Функциональная уместность акта значит, что акт является средством закрепления и реализации определенного состояния и исходит от компетентного исполнителя.

Признак письменности показывает на то, что актом является таковой объект стеничный деловитости человека, оглавление которого зафиксировано знаками государственных систем письма или знаками искусственных " языков ", написанных рукописно, печатным или другим методом с поддержкой всех технических средств.

Анализ следственной и судебной практики указывает, что бумаги преобразуются в собственного рода письменные вещественные подтверждения в вариантах, когда в силу конкретных обстоятельств или событий, вызванных деяниями правонарушителя, они вполне или отчасти утрачивают свои многофункциональные характеристики и получают симптомы, требующие особого исследования для установления их роли, как письменных актов определенного назначения, в совершении правонарушения, или связей с его жизненными обстоятельствами.

Основаниями для отнесения документов к вещественным доказательствам имеют все шансы существовать:

Искажение сведений в верном по форме акте.

Неправильное распоряжение родника, времени, места и других критерий составления и дизайна акта.

Наличие признаков, указывающих на искусственное выполнение текста, подписи, отпечатков штампа и печати, на внедрение орудия и на конкретное личико (отпечатки пальцев и др.).

Изменения, связанные со методом совершения правонарушения ми его сокрытия (травление, дописки и т.п.).

Время, пространство и другие происшествия обнаружения акта, его положение, ежели эти факты имеют смысл для дела.

Принадлежность конкретному личику.

Использование соучастником правонарушения.

Исходя из разбора данных признаков, бумаги, по нраву связанные с расследуемым правонарушением, разделяются на 4 вида вещественных доказательств:

- служившие орудиями совершения правонарушения;

- сохранившие на себе отпечатки правонарушений;

- являвшиеся объектом беззаконных действий;

- имеют все шансы существовать средствами для раскрытия правонарушения и изобличения оговариваемого и смягчения вины оговариваемого [11].

Таким образом, в расследовании правонарушений приходится обладать дело в главном с 2-мя крупными группами документов:

1) документами - носителями инфы об жизненных обстоятельствах, связанных с деяниями по совершению правонарушения (письменными подтверждениями);

2) документами - вещественными подтверждениями.

Криминалистическому изучению подвергаются официальные и неофициальные бумаги. Первые служат для удостоверения каких-то юридических фактов и называются еще обычными. Все остальные относятся к неофициальным или необычным.

Официальные бумаги делаются в согласовании с установленными эталонами, выдаются учреждениями, предприятиями и организациями. Они обязаны кормить определенные реквизиты, без которых будут недействительными. Реквизитами являются бланк акта, его выкройка, краска, величина, присутствие защитных средств, отпечатков стереотипов и печатей, фотокарточки, подписи и т.п.

Неофициальные (исходящие от личных лиц) посещают с популярным родником происхождения (имеющие подпись и дату) и неизвестные( без подписи или составленные от выдуманного личика). По собственному назначению это имеют все шансы существовать бумаги, указывающие какие-либо права или факты, и бумаги, содержащие какие-то определенные сведения.

Различают истинные и фальшивые бумаги. В свою очередность, в истинных документах выделяются настоящие и недействительные (к примеру, удостоверение или пропуск, срок деяния которых истек). Документы, оглавление которых не подходит реальности, а реквизиты искажены, числятся подложными.

Документы - вещественные подтверждения невозможно подбивать в дело. Хранить их рекомендуется в единичном конверте соответственного размера. Сгибать акт разрешено только по имеющимся складкам. Ветхие и разорванные бумаги для сохранения и применения при производстве следственных действий нужно вкладывать в прозрачные конверты из целофана.

При пересылке документов обертка их делается в плотные конверты меж листами незапятанной бумаги таковым образом, чтоб они не оказались проколотыми, прошитыми нитками, залитыми или испачканными клеем или сургучом [12].

При работе с документами нужно обладать в виду, что на них имеют все шансы существовать отпечатки рук, микрочастицы сторонних веществ и т. п. Поэтому при обращении с ними необходимо воспользоваться пинцетами с резиновыми наконечниками, резиновыми перчатками, картонными уголками, чтоб сберечь отпечатки для соответственных криминалистических изучений.

Содержание необычных документов, маленьких по размеру, вписывается в протокол вполне. Если же текста в нем немало или он перемещает скрытый нрав, то в протоколе приводятся начальные и крайние слова обозреваемого акта. Вносятся данные, описывающие личные симптомы обычных документов. Например, при описании паспорта в протоколе осмотра отмечается, кому, когда, где и кем выдан, номер, серия и остальные сведения, внесенные в него от руки.

В качестве доп метода фиксации по правилам криминалистической съемки может существовать совершено фотографирование места обнаружения акта, его всеобщего вида и отдельных необыкновенностей.

Осмотр акта при необходимости вероятен с ролью специалиста-криминалиста или спеца в области другой проф деловитости в зависимости от вида и назначения исследуемого акта, а еще с внедрением в качестве образца истинных документов, выдаваемых надлежащими муниципальными органами, коммерческими или другими организациями, от имени которых выдан осматриваемый акт.

Документы, какие имеют по занятию смысл вещественных доказательств, служат объектами криминалистического изучения. Основное различие акта - вещественного подтверждения от других документов состоит в том, что они незаменимы. Иные бумаги заменимы, с них разрешено сбросить копии, берегущие смысловое оглавление оригинала [14].

1.2 Криминалистическое исследование письма

Криминалистическое изучение письма - раздел криминалистического изучения документов, подключающий систему научных положений и основанных на них средств, приемов и способов применения и изучения рукописных документов на базе разбора письменной речи и почерка в целях раскрытия, расследования и предотвращения правонарушений.

Письмо - лекарство запечатления идей человека с поддержкой особых символов, передающих составляющие речи (звуки, слоги, слова). Специально сделанные знаковые системы письма служат средством выражения определенного содержания и обеспечивают вероятность общения людей, получения инфы.

Почерк - зафиксированная в рукописи система обычных движений, в базе формирования которой лежит письменно-двигательный опыт.

Формирование такового опыта проистекает сразу с обучением письму. Этот процесс наступает до поступления малыша в школу и кончается приблизительно в 20-25 лет. Физиологической основой формирования почерка является система мимолетных связей, образующихся в итоге многократных упражнений, что приводит к происхождению соответственного динамического стереотипа.

Факторы, действующие на создание почерка:

- субъективные - анатомические индивидуальности пишущего (здание рук, глаз, недочеты зрения и т.п.); психофизиологические индивидуальности обучающегося письму (воспринятие письменных символов, запечатление строения письменных символов в целом и их частей, интерес и понимание движений при обучении письму); тип нервозной системы и память;

- конкретные - высадка и условия письма, способ обучения письму.

Возможность решения исследовательских и идентификационных задач при исследовании рукописных документов обусловлена последующими качествами почерка:

а) живучесть и в то же время вариационность, то имеется присутствие у пишущего нескольких вариантов почерка (главного и доп);

б) особенность, выражающаяся в специфичных конфигурациях, добавлениях или сокращениях обыкновенной обычной (школьной) прописи. На создание у всякого человека личного почерка оказывают воздействие вышеуказанные причины беспристрастного и субъективного нрава;

в) воссоздаваемость, которая реализуется при исполнении каких-то письменных текстов (документов).

Признаки письма разделяются на:

- симптомы письменной речи;

- симптомы почерка [16].

Признаки письменной речи отображают опыт владения человеком культурной речью и выражают смысловую сторону письма. Можно отметить общие и личные симптомы письменной речи.

Общие симптомы:

- совместный степень грамотности - ступень владения правилами письма на определенном языке. Уровень развития грамматических навыков может существовать высочайшим, средним и невысоким;

- ступень развития лексических навыков, характеризующаяся объемом словарного запаса, чертами построения изложения, наличием навыков акцентирования и др. Объем словарного запаса может существовать широким, средним или ограниченным;

- ступень развития стилистических навыков, которая определяется чертами применения разных стилей (официально-делового, научного, публицистического, производственно-технического, разговорного).

Частные симптомы: присутствие подобных устойчивых лексических и грамматических ошибок, индивидуальности авторской лексики, метода акцентирования, применения знаков, сокращений и т.п.

Общие симптомы охарактеризовывают почерк в целом как систему движений, а еще отображают:

- преобладающую ориентацию (расположение) движений (дробь i), ст. 4921 - расположение самостоятельных фрагментов (заголовков, дат, подписей и т.п.), присутствие или неимение полей, красноватой строчки, промежутков и их свойства и др.;

- ступень и нрав сформированности почерка, в зависимости от которых распознают высоко-, средне- и маловыработанный почерк. Степень выработанности почерка определяется темпом письма и координацией движений;

- структуру движений по их линии движения, какие появляются в преобладающей форме и направленности движений, крене, размере, разгоне почерка, нажиме.

Частные симптомы отображают индивидуальности письменно-двигательного опыта конкретного человека: сложность, форму, направленность, протяженность, численность и вид соединения, последовательность и условное расположение движений при исполнении письменных символов и их частей

Совокупность общих и личных признаков письменной речи и почерка употребляют для решения идентификационных и исследовательских вопросцев, появляющихся в ходе расследования правонарушений. С данной целью назначается почерковедческая критика, на которую совместно с распоряжением следователя о назначении соответственной судебной экспертизы посылается исследуемая (неоднозначная) манускрипт, а еще эталоны для сравнительного изучения (вольные, условно-свободные и экспериментальные).

В ходе почерковедческих изучений решаются диагностические и идентификационные вопросцы.

Диагностические вопросцы:

- не выполнена ли манускрипт специально искаженным почерком;

- не выполнена ли манускрипт с сменой пишущей руки;

- не выполнена ли манускрипт с воспроизведением почерку определенного личика;

- не выполнена ли манускрипт в непривычной позе;

- не выполнена ли манускрипт личиком в необыкновенном состоянии (усталости, переживания, спиртного или наркотического опьянения, в больном состоянии и т.п.);

- какова предположительная древность исполнения рукописи;

- кем (мужчиной или дамой) выполнена манускрипт.

Идентификационные вопросцы:

- кем из числа проверяемых лиц выполнена неоднозначная манускрипт;

- не выполнены ли неоднозначные рукописи одним и тем же личиком.

Для установления создателя конкретного текста назначается автороведческая критика, в базе которой лежит анализ и критика признаков письменной речи. Необходимость в установлении авторства появляется в тех вариантах, когда безымянный акт написан под диктовку или переписан иным личиком, напечатан на пишущей машине, принтере или иным методом.

В ходе автороведческой экспертизы еще решаются диагностические и идентификационные вопросцы.

Диагностические вопросцы:

- каковой просветительный степень создателя текста;

- является ли этот язычок родным для создателя текста, ежели нет, то какой-никакой язычок, приблизительно, является его родным. Носителем какого наречия (диалекта, говора) является создатель текста;

- составлен ли исследуемый акт личиком, владеющим навыками определенного (научного, делового, публицистического и др.) манеры письменной речи;

- составлен ли этот контент с намеренным искажением письменной речи или личиком в необыкновенном психофизиологическом состоянии.

Идентификационные вопросцы:

- является ли данное личико создателем текста;

- является ли данное личико создателем нескольких неоднозначных текстов.

Объекты автороведческой экспертизы - бумаги рукописные, машинописные, сделанные полиграфическим методом, их копии. При исследовании введение авторства документов может быть только при наличии не наименее 500 слов в акте [18].

1.3 Технико-криминалистическое исследование документов

В следственной практике часто появляется надобность установления подлинности документов, определение времени, методик и средств их производства, обнаружения в них признаков фальшивки, обнаружение невидимых и слабо видимых записей, возобновление содержания угасших, сожженных документов. В данных целях проводится их технико-криминалистическое изучение, в базе которого лежат способы и средства, умышленно разработанные криминалистикой, а еще взятые из химии, физики, полиграфии, остальных натуральных и технических наук. Посредством технико-криминалистического изучения документов решаются диагностические и идентификационные задачки.

К более принципиальным из них относятся:

- определение метода производства документов или их отдельных долей, реквизитов;

- введение факта и метода конфигурации начального содержания акта;

- обнаружение слабовидимых и невидимых, в том числе залитых, заклеенных, зачеркнутых записей, а еще текстов покоробленных (сожженных, угасших и т.п.) документов;

- введение наследственный (видовой) принадлежности материалов документов, их идентификация;

- определение времени производства документов или их долей (безусловного и условного);

- идентификация технических средств, использовавшихся для производства или копирования документов.

Виды технического изучения документов принято распознавать по конкретным объектам изучения: бумаги, подписей, машинописных текстов, отпечатков печатей и т.п. [1].

Применительно к задачкам и объектам технического изучения документов изобретены особые способа, какие используются конкретно следователем в распорядке осмотра и подготовительного изучения документов и при проведении экспертиз. Установление факта конфигурации документов. Поддельные бланки документов почаще только изготовляются средством рисования или печатания с клише. Клише получают методом комплекта типографского шрифта, фотоцинкографическим методом, гравированием от руки и иными методами. Каждому из данных методик присущи специальные симптомы. Бланки, подделанные методом рисования, различаются неравномерной шириной штрихов, неодинаковыми по размеру и конфигурации одноименными знаками, необычным рисунком, наличием в тексте грамматических ошибок и логических противоречий, отпечатков карандашной подготовки и копирования чрез копировальную бумагу. Для клише, гравированного вручную, свойственны необычный шрифт, изломы в округлых элементах символов, петлистость строчки, зеркальное изваяние символов и т.п. Для клише, сделанного фотоцинкографическим методом, присущи: утолщение слоя краски по краям штрихов и впалость штрихов букв, модифицирование размеров отпечатка от оригинала в следствии нарушения масштабов съемки, недостающая ясность маленьких штрихов и подробностей, неровные края и разрывы в штрихах, образование округлостей углов в итоге травления кислотой. Установление факта конфигурации начального содержания документов подразумевает присутствие признаков подчистки, травления или смывания бывших записей. Подчистка представляет собой механическое устранение штрихов с целью конфигурации его начального содержания. Признаками ее являются: повреждение структуры верхнего слоя бумаги, в итоге что она делается наиболее шероховатой и узкой, что выявляется при рассмотрении акта на просвет. При подчистке часто повреждаются штрихи линовки, защитной сетки и вблизи окружающих письменных символов. В то же время остается рельеф удаленного текста, проявляющийся в облике вдавленной с внешней и выступов с обратной стороны листа. Вновь написанные буквы, числа имеют неровные края штрихов, образующиеся в следствии роста поглощающей возможности шероховатой бумаги. Иногда появляются останки штрихов начального текста в облике частиц украшающего вещества, не относящиеся к имеющимся надписям. Следы механического воз деяния иногда маскируются приглаживанием, в итоге что имеют все шансы создаться соответствующие трассы от предметов, применявшегося для полировки. Травление - предумышленное устранение записей или их доли методом обесцвечивания красителя штриха хим реактивами (кислоты, щелочи, окислители). Признаки травления являются в нарушении проклейки бумаги, матовости или изменении цвета бумаги в местах травления. Бумага в данных местах часто получает желтый оттенок; образуются трещины, наблюдается обесцвечивание или модифицирование записей, выполненных на участке, подверженном действию травящего вещества; присутствие остатков слабо видимых штрихов начального текста, записей различного цвета, отличие в люминесценции подвергавшегося травлению участка и прочий поверхности акта (прохладное свечение). Признаки травления выявляются с поддержкой лупы, микроскопа, изучений в ультрафиолетовых лучах, контрастирующей фотосъемки, съемки видимой и инфракрасной люминесценции и т.д. Смывание состоит в удалении штрихов с поверхности акта средством разных растворителей. Многие симптомы, соответствующие для травления, появляются и при смывании. Они, как верховодило, выявляются с поддержкой средств, рекомендованных для обнаружения травления. Дописка содержится в изменении начального содержания акта методом внесения на вольные места новейших букв, цифр, слов и их сочетаний. В следственной практике часто появляется надобность установления подлинности документов, определение времени, методик и средств их производства, обнаружения в них признаков фальшивки, обнаружение невидимых и слабо видимых записей, возобновление содержания угасших, сожженных документов. В данных целях проводится их технико-криминалистическое изучение, в базе которого лежат способы и средства, умышленно разработанные криминалистикой, а еще взятые из химии, физики, полиграфии, остальных натуральных и технических наук. Посредством технико-криминалистического изучения документов решаются диагностические и идентификационные задачки. К более принципиальным из них относятся:

...