Криминалистическое изучение документов, имеющих особые средства охраны

Признаки дописки: различия в цвете и оттенках штрихов, начальных и новейших записей, расположение отдельных записей в тексте, в ширине штрихов и выработанности почерка, которым выполнены сравниваемые записи; стиснутые или увеличенные промежутки меж знаками, словами, строчками; присутствие примесей в одних штрихах неимение их в остальных и пр. Иногда дописку разрешено найти средством выявления логических противоречий при исследовании содержания акта. Дописка может существовать установлена методом осмотра акта с поддержкой лупы или микроскопа в рассеянном или косопадающем освещении. Замена фотографических карточек в большинстве случаев делается в документах, удостоверяющих личность, ценных бумагах и т.п. Пристальное внимание к правам человека обусловлено стремлением нашей страны к строительству правового государства, принятыми международно-правовыми обязательствами в этой области, проводимой в стране правовой реформой. Этим вызваны и происходящие преобразования в сфере уголовного судопроизводства, направленные на совершенствование системы гарантий прав и законных интересов граждан.

Наиболее распространенными приемами являются:

- абсолютная подмена фото;

- установка фотоснимка (на акте оставляет дробь бывшего снимка с имеющимся на нем оттиском печати, а к ней подклеивают фотографию иного личика;

- построение на подложку старенькой фотокарточки доли эмульсионного слоя иной фото;

- подмена доли ценной бумаги;

- вклеивание номеров.

Замена листов сталкивается в трудовых книгах, паспортах и других документах, состоящих из нескольких листов. На подмену листов в документах указывают: отличие в оттенке и качестве бумаги различных листов 1-го акта; несовпадение нумерации страничек; несовпадение серии и гостиница листов акта, размеров и конфигурации краев листов; отличие в типографическом тексте замененного листа с остальными [19].

С одной стороны индивид со своей болезнью и субъективным правом самостоятельного решения этой проблемы, а с другой - государство в лице компетентных органов с правом обеспечения необходимого для безопасности общества режима правом применить императив принудительного лечения. Этому предшествовало эволюционирование правовой регламентации применения подобного императива. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Совершенствование правовой политики в свете стремления к построению правового государства должно базироваться на физически и психически здоровом или здравомыслящем обществе.

2. Криминалистическое исследование документов, имеющих специальные средства защиты

2.1 Общие сведения и задачи криминалистического исследования документов, имеющих специальные средства защиты

Под документами со особыми средствами охраны от фальшивки понимаются бумаги, предоставляющие права или освобождающие от повинностей, бумажные валютные знаки, ценные бумаги, акцизные и особые марки, а еще другие бумаги, которым придается совокупа параметров, трудновоспроизводимая в критериях их несанкционированного производства. До последнего времени в Республике Казахстан бумаги со особыми средствами охраны от фальшивки изготавливались лишь "Гознаком" - производственным соединением, подвластным Министерству денег РК. В состав "Гознака" вступают бумажные, полиграфические компании. В настоящее время его монополия распространяется на создание не всех видов документов со особыми средствами охраны. Ряд компаний имеют разрешение Минфина на выпуск бланков ценных бумаг и остальных документов.

Развитие защитных средств во многом соединено с введением в воззвание картонных валютных символов. С их появлением фальшивомонетничество получило свою новейшую разновидность (в настоящее время в УК термин " фальшивомонетничество " не употребляется, тем не наименее, в предоставленной работе, в которой не рассматриваются уголовно-правовые вопросцы оценки действий, предусмотренных ст. 186 УК РК) [20].

Ссылаясь на архивные источники, об указе Сената от 25 октября 1772 г., по которому скоро опосля валютной реформы Екатерины ii были приговорены к смертной экзекуции капитан высокий кукушкин и его сообщник за попытку сделать сбыт липовых ассигнаций, сделанных за границей. Здесь следует направить интерес на последующее событие: липовые средства изготавливались за границей. Существующая в настоящее время практика борьбы с созданием и сбытом фальшивых банковских билетов Центрального скамейка Республикой Казахстан и иностранной валюты свидетельствует о том, что имитации, более буквально повторяющие оригиналы, делаются, как верховодило, не в стране, исполняющей эмиссию банкнот. В связи с сиим отмечаем, что фальшивомонетничеству как виду беззаконной деловитости в значимой ступени присущ интернациональный нрав. Ряд государств, в том числе и наша, являются соучастниками Международной конвенции по борьбе с подделкой валютных символов. Этот законный акт квалифицирует фальшивомонетничество как экстрадиционное международное уголовное грех.

Касаясь неких качеств криминалистической свойства правонарушений, связанных с созданием и сбытом фальшивых документов, валютных билетов Банка, иностранной валюты, невозможно обойти интересом то событие, что они совершаются, как верховодило, в критериях деяния организованных беззаконных групп. Рассматривая закономерности их формирования, функционирования и расследования, совершаемых ими правонарушений, отмечаем, что, "имея развитую многофункциональную структуру, организованная группа может применять трудные методы совершения групповых правонарушений, связанные с долговременной подготовкой, использованием разных технических средств и приспособлений, транспорта, разных ухищрений при сокрытии правонарушений". Специфика расследования правонарушений, метод совершения которых связан с созданием или сбытом фальшивых документов со особыми средствами охраны от фальшивки, содержится в том, что введение важных событий, входящих в объект и пределы доказывания, нереально без проведения судебных экспертиз и, в первую очередность, технической экспертизы документов. Условиями действенного решения выносимых на нее вопросцев являются присутствие особых знаний из области средств и методик охраны документов от фальшивки, а еще владенье способом их криминалистического изучения.

Составляющие объект экспертизы задачки принято условно подразделять на две группы: диагностические и идентификационные.

К задачкам диагностического изучения разрешено отнести последующие:

введение метода производства акта и его долей;

введение факта и метода внесения конфигураций в акт или его доли;

определение рода, вида акта;

установления начального содержания акта (обнаружение невидимых и слабовидимых текстов, выцветших, залитых, зачеркнутых, замазанных, вытравленных, подчищенных записей, текстов на спаленных документах, текстов по вдавленным штрихам и др.);

определение возраста акта и последовательности исполнения его реквизитов.

Задачами идентификационного изучения являются последующие:

введение, к одному ли роду, виду, группе принадлежат сопоставляемые объекты (бумаги, их материалы);

к одному или различным источникам происхождения относятся сопоставляемые объекты;

одни и те же или различные материалы или технические средства применены для производства акта или сопоставляемых документов (в том числе одной или различными печатными формами нанесены оттиски на акт, на одной или различных пишущих машинах напечатаны тексты акта в целом или его доли и т.п.);

собирание цельного акта по его долям [21].

Объекты технико-криминалистической экспертизы документов.

В теории судебной экспертизы к объектам экспертного изучения относят вещественные подтверждения, а еще некие собранные по занятию сведения.

Основным признаком, который сводит объекты криминалистического изучения, считается присутствие в всяком из них укрытых свойств и параметров, какие имеют все шансы существовать выявлены и исследованы только с поддержкой особых познаний профессионалов.

Тогда как почти все творцы акцентируют внимание, собственно понудительные меры медицинского плана выделяются от санкции по причинам внедрения (присутствие психического болезни и потребность исцеления), содержанию (неимение отрицательной уголовно-правовой оценки содеянного), целям (исцеление, но не корректировка), юридическим результатам (понудительные меры не манят судимости).

Следовательно, возможно устроить вывод про то, собственно понудительные меры медицинского плана имеют принципиальное различие от мер уголовного санкции. Отмеченные понудительные меры клоуном такового качества санкции, как расправа. Они не выражают отрицательной оценки от фамилии страны и суда социально небезопасных деяний лиц, к коим они используются. Данные меры не преследуют цели поправки отмеченных лиц, ну а в согласовании со ст. 89 УК РК ориентированы на их лечение или же совершенствования их психического состояния, и еще на предотвращение совершения ними свежих действий, предусмотренных необыкновенной долею УК [10]. В различие от санкции трибунал, назначив понудительные меры врачебного нрава, не устанавливает их длительности, т.к. не могут найти срок, важный для лечения либо совершенствования состояния самочувствия человека.

Суть понудительных мер медицинского плана состоит в том, чтоб обеспечить сохранность психически пациентах и отстоять от них сообщество. Эта позиция отыскала отражение во множестве учебников по уголовному праву. Но суть правовых категорий содержится не для обеспечения защищенности и охраны, свойственных почти всем фронтам юридической работы, ну а в тех ограничениях, которые оформляют содержание правовых категорий. Вследствие одностороннего и упрощенного расклада случается смещение упора с правовой природы понудительных мер на их цели и задачки.

В монографической литературе высказывается неверное заявление, собственно понудительные меры врачебного нрава считаются одной из форм реализации уголовной ответственности [11, с. 29] Данный юридический казус аргументируется тем, собственно понудительные меры медицинского плана и прочие меры уголовно-правового действия (санкция и меры постпенитенциарного действия) имеют ряд совместных показателей.

2.2 Характеристика и виды защитных средств документов

Под документами со особыми средствами охраны от фальшивки понимаются бумаги, предоставляющие права или освобождающие от повинностей, бумажные валютные знаки, ценные бумаги, акцизные и особые марки, а еще другие бумаги, которым придается совокупа параметров, трудновоспроизводимая в критериях их несанкционированного производства.

До последнего времени в РК бумаги со особыми средствами охраны от фальшивки изготавливались лишь "Гознаком" - производственным соединением, подвластным Министерству денег РК. В состав "Гознака" вступают бумажные, полиграфические компании. В настоящее время его монополия распространяется на создание не всех видов документов со особыми средствами охраны. Ряд компаний владеет разрешение Минфина на выпуск бланков ценных бумаг и остальных документов.

Развитие защитных средств во многом соединено с введением в воззвание картонных валютных символов. С их появлением фальшивомонетничество получило свою новейшую разновидность (в настоящее время в УК термин "фальшивомонетничество" не употребляется, тем не наименее в предоставленной работе, в которой не рассматриваются уголовно-правовые вопросцы оценки действий, предусмотренных ст. 186 УК РК. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Ссылаясь на архивные источники, упоминает об указе Сената от 25 октября 1772 года, по которому скоро опосля валютной реформы Екатерины ii были приговорены к смертной экзекуции капитан высокий кукушкин и его сообщник за попытку сделать сбыт липовых ассигнаций, сделанных за границей. Здесь обратим интерес на последующее событие: липовые средства изготавливались за границей. Существующая в настоящее время практика борьбы с созданием и сбытом фальшивых банковских билетов Банка РК и иностранной валюты свидетельствует о том, что имитации, более буквально повторяющие оригиналы, делаются, как верховодило, не в стране, исполняющей эмиссию банкнот. В связи с сиим отмечаем, что фальшивомонетничество - это вид беззаконной деловитости, которой в значимой ступени присущ интернациональный нрав. Ряд государств, в том числе и наша, являются соучастниками Международной конвенции по борьбе с подделкой валютных символов. Этот законный акт квалифицирует фальшивомонетничество как экстрадиционное международное уголовное грех [24]

Касаясь неких качеств криминалистической свойства правонарушений, связанных с созданием и сбытом фальшивых документов, валютных билетов Банка РК, иностранной валюты, невозможно обойти интересом то событие, что они совершаются, как верховодило, в критериях деяния организованных беззаконных групп. Рассматривая закономерности их формирования, функционирования и расследования совершаемых ими правонарушений, "имея развитую многофункциональную структуру, организованная группа может применять трудные методы совершения групповых правонарушений, связанные с долговременной подготовкой, использованием разных технических средств и приспособлений, транспорта, разных ухищрений при сокрытии правонарушений". Специфика расследования правонарушений, метод совершения которых связан с созданием или сбытом фальшивых документов со особыми средствами охраны от фальшивки, содержится в том, что введение важных событий, входящих в объект и пределы доказывания, нереально без проведения судебных экспертиз и, в первую очередность, технической экспертизы документов. Условиями действенного решения выносимых на нее вопросцев являются присутствие особых знаний из области средств и методик охраны документов от фальшивки, а еще владенье способом их криминалистического изучения. Содержание данных информационных и методических компонентов судебно-экспертной деловитости открывается в соответственных разделах предоставленной работы.

Изготовление ценных бумаг обязано существовать гарантировано охраной от фальшивки в согласовании с глобальными эталонами. Уровень охраны ценных бумаг в целом обязан подходить назначению ценной бумаги и осведомленности их потребителей о необходимости и достаточности частей охраны ценной бумаги от фальсификации. При этом хоть какой вид охраны ценной бумаги обязан существовать доступен для определения органолептическими способами или подаваться расшифровке с поддержкой особых устройств.

Способы охраны от фальшивки документов носят всепригодный нрав, что становит на единственный методологический фундамент экспертное изучение документов самостоятельно от их государственной принадлежности. Современная теория производства документов особенной значимости подразумевает присутствие в них нескольких обособленных уровней охраны от фальшивки. Сведения о них охраняются законодательством. Однако посреди комплекса защитных средств разрешено отметить три огромные группы, любая из которых доступна исследованию и сравнительному изучению консультационно-криминалистическими способами. Одна из них определяется качествами носителя изображений, то имеется базы акта, иная - качествами печатных красок и других материалов документов, 3-я - методами полиграфической печати. В свою очередность, любая группа может существовать представлена совокупой параметров образующих ее материалов и полиграфических технологий.

Большинство документов со особыми средствами охраны от фальшивки выполняются на бумаге. Ее базу сочиняют волокно целлюлозы, хлопка, льна и их смесь, какие наравне с иными веществами композиционного состава бумаги обеспечивают ей такие эксплуатационные свойства, как крепкость на разрыв, износоустойчивость при трении. При этом бумага получает симптомы, какие, с одной стороны, разрешают различать ее от видов бумаги другого назначения, с иной - затрудняют ее несанкционированное изготовка.

Необычный вид бумаге для особенно принципиальных документов выучились давать довольно издавна. Уже в ХІІІ веке на местности Италии изготавливалась бумага с водяными знаками - изображениями, расположенными в ее толще и отлично видимыми на просвет. Выполняются они на стадии, когда в шибко разбавленной водой картонной массе, создается бумажное полотно [24].

Водяные знаки посещают 3-х видов: ясные, черные и полутоновые. Раньше изображения водяных символов получали, вышивая их контуры узкой проволокой на сетке, служившей формой при ручном отливе картонного листа. В настоящее время бумагу с водяными знаками производят последующим образом. На сетчатой доли бумагоделательной машинки с поддержкой штампа, имеющего выпуклые и углубленные участки, выполняется блинтование, в итоге что сеточка получает рельеф, повторяющий вид водяных символов. При отливе картонного полотна, толщина которого ограничивается особым механизмом, на благородных участках сетки осаждается наименьшее численность картонной массы, а на глубоких - большее. Такие варианты в толщине картонного слоя обусловливают локальные различия оптической плотности листового материала (ясные, черные и полутоновые водяные знаки). Из современных предоставленная разработка является не единой. Водяные знаки имеют все шансы существовать получены и иным методом. Его сущность объединяется к ротационному тиснению картонного слоя, когда он еще располагаться на сетчатой доли бумагоделательной машинки. Для этого употребляется вал, получивший заглавие дендероля, сохраняющий как выступающие, так и углубленные сравнительно его поверхности участки, по виду надлежащие водяным знакам. На бумаге водяные знаки рельефны, так как создаются за счет различия в толщине ее целлюлозной базы.

На шаге отлива спецбумаги в ее внутренние круги вводится узенькая синтетическая полоска (защитная нить). Обычно на ее поверхности выполняется микротекст.

Защитная нить может существовать ныряющего типа: в отраженном свете она воспринимается как пунктирная линия, в проходящем - видна вполне.

Времена СССР как об этом было произнесено больше, водяные знаки величались филигранью.

В процессе отлива картонного полотна в него имеют все шансы включаться и подключения. К более часто встречаемым относятся, конфетти (плашки). Обычно они отчасти или вполне видимы на поверхности бумаги. Конфетти имеют все шансы существовать локализованы определенном месте акта.

При исследовании люминесцентных параметров материалов документов со особыми средствами охраны от фальшивки нужно обладать в виду, что спецбумага не люминесцирует в УФ-излучении. Однако она может купить это качество опосля отделки ее поверхности хим веществами, к примеру, используемыми при изменении содержания документов методом травления, смывания их реквизитов или в итоге нанесения символов спецсредствами - "криминалистическими маркерами".

В настоящее время в качестве базы для ряда документов со особыми средствами охраны от фальшивки употребляются пластические массы. К таковым документам, к примеру, относятся отечественные водительские: удостоверения размера 85x54 мм, кредитные карточки, валютные билеты неких государств.

Переход на пластмассовые носители изображения обяснен не лишь возможностью использовать нетрадиционные методы охраны документов от фальшивки, но и необходимостью прирастить срок их службы. Имея в виду вероятность применения необыкновенных методик охраны документов на пластмассовой базе, разрешено рекомендовать один из них. Для его осмысливания нужно припомнить, что на заре развития многоцветный фото 1-ые подходящие для коммерческого применения цветофотографические процессы имели аддитивную природу. Фотоизображение формировалось на одном фотоматериале полупрозрачными точечными веществами, окрашенными в один из зональных цветов (голубий, зеленоватый и красноватый). Оно рассматривалось в проходящем свете или методом проекции на экран. С внедрением современных технологических способностей такие изображения разрешено было бы воссоздавать на прозрачных участках акта. Если сам материал акта не прозрачен, то светопроницаемая вставка может существовать укреплена в нем тем или другим методом.

Ясным случаем данной карательно-психиатрической практики считается, к примеру, экзекуция с знакомым правозащитником генералом П.Г. Григоренко. Все его "безумие" содержалось в том, собственно незамедлительно в результате ХХ съезда КПСС он настоятельно попросил суда над находившимися тогда уже еще в благом здравии виновными в групповых репрессиях, в неоправданных утратах сначала войны. Экспертиза его психического состояния проведенное в понятие судебной экспертизы им. Сербского, утвердила его искренно пациентом. Последовали годы насильственного излечения, практически решения в особом филиале понятие. Да и тогда уже были правдивые люди. Юной киевский медицинский работник С. Глузман по ситуации заболевания провел контрэкспертизу и опровергал поставленный генералу диагноз. Сам создатель экспертизы в 1972 г. был осужден к 10 годам лишения свободы ссылаясь по нареканию в антисоветской агитации и пропаганде.

Исследование раньше действовавших уголовно-правовых актов (УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г.) демонстрирует, собственно законодатель на протяжении нескольких десятилетий относил понудительное исцеление к мерам общественной охраны медицинского плана. Так, Уголовный кодекс РСФСР 1926., действовавший до 1958 г., включал в систему мер уголовно-правового действия "меры общественной охраны судебно-исправительного, врачебного и медико-педагогического нрава" (ст. 7 УК РСФСР). Меры общественной охраны судебно-исправительного нрава применялись в отношении лиц, осуществивших правонарушение, меры врачебного нрава - в отношении невменяемых или вменяемых, заболевших психической хворью после совершения правонарушения, а меры медико-педагогического нрава - к малолетним преступникам. При всем этом меры общественной охраны врачебного нрава ни разу не рассматривались в виде формы реализации уголовной ответственности.

Флуоресценция на истинных документах в следствии износа и загрязнения пигментов-люминофоров или опосля присутствия акта в брутальной среде, к примеру в мыльных растворах, убавляет свою напряженность или вообщем теряется. Таким образом, на практике исполнить в наполненном объеме одно из важных требований, предъявляемых к элементам охраны, а конкретно снабдить живучесть в разных критериях эксплуатации их параметров, не постоянно случается вероятным [26].

Например, в румынских леях как составляющие охраны употребляется многоцветный светофильтр, при наложении которого на определенную дробь сюжетной композиции купюры необыкновенным образом изменяется ее краска.

Фрагментация реквизитов может реализоваться методом конкретного зрительного восприятия, ежели их доли печатаются разными по цвету украшающими материалами или с внедрением метамерных красок. Различия в их свойствах диагностируются с поддержкой технических средств. Фрагментирование изображений существенно увеличивает огражденность документов от фальшивки. Оно гарантируется использованием особых методик полиграфической печати, дробь из которых осмотрена во 2-ой голове.

При печати документов употребляются краски, в состав которых введен ферромагнитный порошок, формирующий на поверхности носителя изображения магнитный орнамент, к примеру, магнитными красками на валютных билетах Банка выполняется серийный номер, который печатается краской красновато-бурого цвета.

Магнитная цвет как вещество охраны может употребляться так же, как и флюоресцирующая, для фрагментирования изображения, но уже по его магнитным свойствам. При этом участки традиционно единственной по цветовому тону графической композиции выполняются красками с разными магнитными чертами. Распределение магнитной краски и, следственно, конфигурация магнитного рисунка с высочайшей ступенью точности повторяется на всем тираже акта. Визуализировать потаенное магнитное изваяние разрешено с поддержкой устройства типа МАГ или магнитоскопа.

Следующий метод фрагментирования связан с внедрением ИК - метамерных красок. Изображения, воспринимаемые при обыкновенном освещении как одноцветные, но характеризующиеся разной оптической плотностью в инфракрасной( ИК) зоне диапазона, именуются ИК - метамерными. ИК-метамерные краски предусмотрены для фрагментирования изображений в ИК - области диапазона. Выявление на акте реквизитов с разными качествами в ИК - лучах исполняется с поддержкой электронно-оптического преобразователя. Для этого может существовать применен устройство типа ТСС-3 и другие его вариации, используемые в экспертных видео комплексах.

Для охраны документов от фальшивки служат краски со свойством видоизменять собственный краска в зависимости от такого, под каким углом зрения рассматривается знак. Эти краски получили заглавие оптически - переменных. Изменение цветности изображения наблюдается невооруженным оком и при натуральном освещении.

При изготовлении документов со особыми средствами охраны от фальшивки употребляются методы металлографской, ирисовой печати. Высокой печатью на документах воссоздают, как верховодило, серию и номер. Для этого используются умышленно разработанные шрифты. Использование при тиражировании документов 1-го и такого же назначения разных методик печати существенно усиливает издержки на их изготовка, но, они выгораживаются повышением защищенности от фальшивки.

Наряду с вышеуказанными веществами охраны от фальшивки полиграфическим методом воспроизводятся:

1) картинки, составляющие которых печатаются сразу на 2-ух гранях базы, образующие целое изваяние лишь в проходяшем свете( геометрические фигуры, расположенные в левом верхнем углу euro, сочетаются с изображением их номинала);

2) латентные изображения, обнаруживаемые в отраженном свете лишь под определенным углом зрения( так именуемый кипп - результат), к примеру, на казахстанских банкнотах всех плюсов эталона 1997 года в изображенной на внешней стороне в нижней доли купюры ленте, выполненной методом металлографской печати, имеется последующее потаенное изваяние "кт", которое является аббревиатурой слов "казахстанское тенге";

3) неокрашенные рельефные изображения, видимые при косопадающем освещении;

4) картинки в тонких чертах, какие при их сканировании воспроизводятся не в облике точных изображений, а муара - разводов, интеллигентных чередованием черных и ясных полос;

5) составляющие с безоблачными бликующими изображениями имеют все шансы существовать однопозиционными, то имеется имеют один неизменяющийся набросок, и многопозиционными, или - кинеграммами, какие формируют некоторое количество видимых разноцветных изображений, меняющихся в зависимости от угла зрения;

6) голографические изображения - сюжеты, приобретенные записью и следующим воссозданием рассеянных предметами световых волн.

Указанные методы охраны являются более распространенными, они имеют все шансы существовать дополнены и иными, повышающими огражденность документов от фальшивки.

К документам, имеющим необыкновенную значимость, относятся паспорта и другие удостоверения личности. Для них еще свойственна многоуровневая система охраны, включающая приведенные больше составляющие, наравне с которыми используют и некие остальные специальные для предоставленной группы документов. Обязательным их реквизитом является фотокарточка хозяина, скрепленная с бланковым листом оттиском мастичной печати или рельефными неокрашенными оттисками штампа. Рукописный контент таковых документов выполняется особыми чернилами, стойкими к действию травящих и смывающих веществ.

В настоящее время некие категории документов( к примеру, водительские удостоверения, технические паспорта на автотранспорт, дробь странички паспорта гражданина РК, с наклеенной фотокарточкой и др.) подвергаются ламинированию, то имеется покрываются крепкой бесцветной пленкой, на одну сторону которой, прилегающей к акту, наносится приклеивающий бесцветный состав. Ламинирующее покрытие не лишь предохраняет наружный вид акта и ряд его защитных параметров( больше было замечено, что, к примеру, у изношенных документов понижена или совершенно отсутствует фосфоресценция украшающих материалов), но и сохраняет акт от частичной фальшивки. В случае отделения защитного покрытия от акта безизбежно проистекает повреждение верхнего слоя бумаги, акт при этом утрачивает начальный наружный вид.

Документы со особыми средствами охраны от фальшивки в согласовании со своими функциями призваны выверять, как верховодило, более принципиальные сферы публичных отношений, в связи с сиим обладание ими делается симпатичной целью. Между тем воздействие законодательства и других событий на процесс покупки документов прикладывает ограничение на круг телесных и юридических лиц, какие имеют все шансы ими пользоваться на законных основаниях, в итоге формируются предпосылки для преступлений, метод совершения которых связан с созданием в целях реализована и сбытом фальшивых документов. Поскольку в законе предусмотрена уголовная ответственность за такие общественно опасные действия, появляется надобность доказывания наличия, наравне с субъективной, беспристрастной стороны состава правонарушения, так, к примеру, в объект доказывания по уголовным делам, возбужденным по ст. ст. 186, 187 и 327 УК РК, вступает введение метода фальшивки акта [28]. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

2.3 Способы подделки защитных средств документов и их признаки

Выбор метода фальшивки обяснен наличием у субъекта пригодных материалов и оснащения, а еще его проф навыками, криминальным экспериментом. Следует распознавать частичную и совершенную подделку. В главном случае на подлиннике изменяют какой-нибудь из его реквизитов, к примеру, цифровое обозначение номинала валютной купюры. В документах, удостоверяющих личность, дающих права, освобождающих от повинностей, нередко видятся такие методы частичной фальшивки, как вычистка с следующей допиской или без нее, хим действие на украшающее существо штрихов (смывание, травление), подмена фотокарточки, листов, фальсификация отпечатков печатей, стереотипов.

В случае совершенной материальной фальшивки чистому листу бумаги разными методами придается иллюзия истинного акта. При этом используются нерегламентированные материалы и технологические процессы. Это может существовать как топорная фальшивка, так и квалифицированная, выполненная на довольно высочайшем техническом уровне, когда воспроизводятся некие характеристики последующих 3-х главных частей технологической цепочки охраны от фальшивки: спецбумаги, спецкрасителей и остальных материалов нестандартной технологии полиграфической печати [29].

Криминалистическая практика свидетельствует, что квалифицированная фальшивка спецбумаги со всем диапазоном ее защитных параметров сталкивается достаточно изредка. Однако популярны случаи (к примеру, дело осужденного в 1978 году фальшивомонетчика Баранова), когда законопреступники, применяя сведения из доступной им литературы и сразу экспериментируя, получали эталоны бумаги, по ряду параметров подобные со особой литературой. В период с 1995 по 1996 годы из валютного оборота деятельно изымались липовые купюры эталона 1993 года плюсом 50 000 тг., какие были сделаны на бумаге, имеющей водяной символ и разноцветные синтетические волокна, расположенные на ее поверхности, люминесцирующие в УФ - лучах.

Методика криминалистического изучения бумаги владеет две вариации. Одна из них базирована на определении ее микро, а иная макрохарактеристик. Первая подключает в себя обнаружение состава бумаги по волокну и ее компонентам. Композиция по волокну определяется методом сравнительного изучения микропрепаратов, изготовленных из проверяемой бумаги, с описанием микроскопического строения волокон разных видов целлюлозы и их наружным видом. Эти данные приводятся, к примеру, в "Атласе древесины и волокон для бумаги". Диагностическое изучение проклеивающих, украшающих веществ, наполнителей и остальных элементов компонентного состава бумаги исполняется физико-химическими способами. При этом употребляются капельные хим реакции, эмиссионный спектральный анализ, способы тонкослойной и газо-жидкостной хроматографии.

Определение макрохарактеристик бумаги основано на исследовании ее телесных параметров, к главным из которых относятся: толпа бумаги в пересчете на 1 м, ее толщина, плотность (в граммах на см.), ступень проклейки, крепкость на разрыв, гладкость, малоценность, светопроницаемость, краска и белизна, нрав просвета, краска люминесценции в УФ - лучах, процент зольности.

При совершенной подделке документов законопреступники, как верховодило, употребляют доступные для широких кругов народонаселения сорта бумаг, на которых имитируют водяные знаки последующими методами:

а) рисованием или нанесением отпечатка с печатной формы, традиционно при этом используется белоснежное украшающее существо, но экспертная практика крайних лет свидетельствует, что имитация водяных символов может реализоваться и темным красителем, такие случаи выявлены при исследовании особых марок для маркировки алкогольной продукции (на неких видах фальшивок водяной символ был сымитирован темной краской, нанесенной с растровых форм плоской печати);

б) рисованием (нанесением отпечатка) жиросодежащими веществами, какие изменяют оптическую плотность бумаги;

в) подчисткой верхнего слоя бумаги предметом с наточенными кромками или владеющим абразивными качествами;

г) тиснением изображения водяного знака с поддержкой железного клише на до влажной бумаге;

д) склеиванием 2-ух листов узкой бумаги с имитацией водяного знака на внутренней поверхности 1-го из них любым из перечисленных больше методик [30].

Как верховодило, экспертное изучение водяных символов и их фальшивок не представляет трудности. Визуально в отраженном свете и на просвет разрешено найти жировые пятнышка и слой красителя на поверхности бумаги, в косопадающем и проходящем свете - ее участки с удаленным подчисткой верхним слоем. Факт склеивания акта из нескольких листов устанавливается поначалу в итоге зрительного изучения, а потом хим отделкой клеевого шва с целью деления склеенных листов методом растворения клеевой пленки. Для этого в зависимости от примененного клея в качестве растворителей употребляются водяной пар, незапятнанный бензин, спирт, ацетон. Водяные знаки, подделанные тиснением, выявляют погружением акта в теплую воду. При этом поверхность листа в следствии набухания картонного слоя выравнивается, и имитации пропадают, тогда как истинные водяные знаки стают еще наиболее видными.

Защитная нить, расположенная в толще бумаги, имитируется надпечаткой изображения нити на одной из внутренних сторон 2-ух склеенных листов или размещением меж ними узенькой полосы из разного материала, время от времени с микротекстом. Нить " ныряющего " типа подделывается надпечаткой ее фрагментов по поверхности бумаги или тиснением фольгой, на которой может существовать нанесен микротекст. Такой метод фальшивки довольно элементарно распознается, так как на просвет сымитированная нить владеет разрывный вид.

Имитация нити, выполненная печатным методом, находится по неимению как утолщения бумаги в месте ее расположения, так и самой нити. Нить, расположенная меж листами склеенной бумаги, выявляется буквально так же, как подобные по методике исполнения фальшивки водяных символов.

Подражание цветным волокнам, конфетти, внедряемым в неглубокий слой бумаги, исполняется рисованием или надпечаткой многоцветный краской. Такая фальшивка выявляется попыткой поднять волокно или иное вложение острым предметом. Реальное волокно, в различие от мнимого, при этом отделяется от бумаги [31].

При подделке документов со особыми средствами охраны употребляются разные виды полиграфических красок, как верховодило, всеобщего назначения, а еще другие украшающие материалы.

Краски, по флуоресцирующим свойствам подобные с теми, какие употребляются при изготовлении документов, в настоящее время имеются в широкой продаже, большая часть красителей гелевых ручек еще способны фосфоресцировать под действием УФ - излучения. Краски, владеющие магнитными качествами, нетрудно сделать в кустарных критериях, потому охрана документов от фальшивки базируется не на факте применения флуоресцирующих или магнитных красок, а на разработке с их поддержкой дискретных оптических и магнитных полей, конфигурация которых и является тяжело воссоздаваемым составляющей охраны.

До крайнего времени внедрение одноцветных красок с разными качествами в инфракрасной зоне диапазона рассматривалось как один из достоверных методик охраны документов от несанкционированного производства. Однако обобщение методик фальшивки особых марок на алкогольную продукцию, свидетельствует о том, что при их фальсификации приноравливались ИК - метамерные краски. По этим создателей пособия, изготовка оптически переменных красок исполняется лишь одной из швейцарских компаний. Технология их изготовления является ее "ноу-хау". Поэтому приобретение красок со свойством видоизменять собственный краска в зависимости от такого, под каким углом зрения рассматривается знак, в кустарных критериях маловероятно, при этом, но, следует учесть вероятность той или другой имитации творимого ими эффекта.

При криминалистическом исследовании украшающих материалов в рамках технической экспертизы документов изучаются их морфологические симптомы, копирующая дееспособность, магнитные и метамерные характеристики. Качественное и количественное определение компонентного состава красителей исполняется, как верховодило, спецами с базисным хим и телесным образованием.

В диспозиции уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за изготовка в целях реализована или сбыт фальшивых валютных символов, ценных бумаг, документов, бланков, не упоминается таковой беспристрастный знак состава правонарушения, как метод фальшивки, так как хоть какой является беззаконным. Уголовное преимущество, "конструирует составы отдельных видов правонарушений, делая упор на эксперимент судебной и следственной практики, но абстрагируясь от конкретных случаев". Вместе с тем для адекватной уголовно-правовой оценки содеянного нужно конкретизировать составляющие, элементы его беспристрастную сторону. Например, при судебном разбирательстве дел, возбужденных в отношении лиц, совершивших правонарушения, ответственность за какие предусмотрена ст. ст. 186, 187, 327 УК РК, нужно обладать в виду, что обнаружение нрава их публичной угрозы связано с установлением метода фальшивки документов. В связи, с чем конкретная его разновидность обязана учитываться при определении наказания.

На шаге подготовительного расследования познание метода фальшивки, наравне с другой криминалистически важной информацией, дозволит, во-1-х, выдвинуть аргументированные следственные версии расследуемого действия, во-2-х, выполнить планирование оперативно-розыскных мероприятий с целью розыска родника фальшивых документов.

Способ фальшивки документов является одним из интегральных характеристик, который владеет конкретное известие к процессу их производства. Немаловажно еще и то, что он может существовать диагностирован в итоге экспертного изучения документов, потому и употребляется в качестве основания для классификации фальшивых документов при формировании и ведении их экспертно-криминалистических коллекций и картотек.

Информация по методикам совершенной фальшивки реквизитов документов со особыми средствами охраны обобщена в облике схемы (см. набросок 1) [21]. Одно из ее практических значений содержится в способности типизации экспертных задач и алгоритмизации их решения.

Рисование - более твердый метод фальшивки документов, различающийся значимой вариационностью в воссоздании геометрических форм и их тоновых черт. В литературе описаны случаи рукописных фальшивок документов личиками, одаренными художественными возможностями. Однако даже более абсолютные имитации, выполненные рисованием, имеют довольно броские симптомы отличия от образчиков истинных документов: неимение каких-то реквизитов или упрощенное их исполнение, искаженная цветопередача, присутствие орфографических ошибок, неточности во взаиморасположении реквизитов, внедрение нерегламентированных материалов (карандашей, фломастеров, художественных красок и остальных).

криминалистический документ письмо экспертный

Рисунок 1 Способы полной подделки реквизитов документов

Особенностью реального времени является преобладание автоматизированных методик фальшивки документов, при этом обширно используются средства репрографии. Подделки, выполненные цифровыми репрографическими устройствами, сочиняют важную дробь из всеобщего размера фальшивых документов, к примеру, по этим В.В. Авдошина, В.А. Баздникина, Ю.А. Вишнякова и С.А. Понизова, в соотношении методик производства фальшивых валютных символов Банка Казахстана она одинакова 55, 6%; 44% приходится на фальшивки, выполненные полиграфическим методом, и лишь 0,4% - на остальные [32].

Согласно определению средств репрографии, к крайним разрешено отнести аппаратно - программный комплекс на складе ПК, который подключает целый блок с установленным в нем подходящим программным снабжением, многоцветный сканнер и цветное знакосинтезирующее печатающее приспособление - принтер. Ю.Д. Карякин, изучая компьютерные технологии фальшивки документов, отмечает, что они заполучили общественный нрав и с истока 90-х годов прошедшего века стали превосходить посреди методик преступного производства документов. Технология фальшивки документов с поддержкой ПК довольно элементарна. Сначала сканируется внешняя и оборотная стороны оригинала, а потом их изображения с поддержкой принтера переносятся на бумагу.

Другой автоматизированный метод фальшивки документов связан с внедрением цветных электрофотографических копировальных устройств.

При совершенной подделке документов со особыми средствами охраны фотографическим методом с внедрением многоцветный фотобумаги может быть приобретение высочайшей ступени схожести с оригиналом по топографическим признакам и цветопередаче. Однако такие фальшивки просто распознаваемы, так как для их производства используются специальные материалы, к которым относится особая гидрофобная бумага с нанесенным на ее поверхность фотоэмульсионным слоем. Изображение на выраженной фотобумаге основывается во внутренних слоях фотоэмульсии. Мелкие подробности рисунка, микротекст не воспроизводятся, так как при фотосъемке для получения всеобщего вида акта фотоаппарат располагают от него на таком расстоянии, которое не дозволяет объективу дать на фотоматериале отдельно маленькие подробности оригинала.

Подделки, выполненные полиграфическим методом, представляют величайшую угроза, так как его внедрение дозволяет, во-1-х, обретать значимые тиражи, во-2-х, приблизить свойство изображений на имитациях к истинному аналогу, что затрудняет их определение.

Для проведения целенаправленного осмотра места происшествия, обыска и остальных следственных действий при расследовании правонарушений, предусмотренных ст.ст. 186, 187, 327 УК РК, нужно обладать точное понятие о том, какие следует составлять подтверждения. Вещная амуниция действия правонарушения во многом определяется методом его совершения.

В большинстве случаев полиграфическое изготовка фальшивых документов исполняется по последующей технологической схеме:

1) подготовка высококачественного оригинала;

2) копирование оригинала с целью получения отрицательных или диапозитивных фотографических форм, при этом может существовать применен процесс или цветоделения с одновременным переводом цветоделенных элементов изображения оригинала в штриховой вид для следующей печати цветами растрового комплекта, или выделения на оригинале участков, окрашенных в однообразные цвета, с целью следующего производства для всякого из них собственной печатной формы;

3) копирование изображения с фотоформ на материал печатных форм;

4) переработка формного материала (хим, механическая), содержащаяся в подготовке печатных форм для такого или другого вида печати;

5) обработка печатных форм, к примеру, с поддержкой штихелей - приборов с острой режущей кромкой;

6) печатание [34].

Для проработки на имитациях маленьких подробностей оригинала до производства фотоформ может употребляться положительная или отрицательная ретушь, для что отснятое изваяние в шибко увеличенном облике экспонируется на фотобумагу или проецируется на лист чертежной бумаги. Изображение на фотобумаге имеет место быть до плотности, при которой контуры реквизитов чуть просматриваются, их контрастность увеличивается прорисовыванием от руки. Изображение, спроецированное на чертежную бумагу, прорисовывается тем же методом. Отретушированный фотомакет употребляется для производства фотоформ.

При фальсификации документов используются все 4 вида печатных форм. При проведении следственных действий в ходе расследования правонарушений, предусмотренных ст.ст. 186, 187, 327 УК РК, нужно искать и исключать не лишь предметы, приспособления, материалы, являющиеся средствами совершения правонарушения, но и особую литературу, присутствие которой, наравне с иными уликами, разрешено разглядывать в качестве происшествия, способствующего установлению правды по занятию.

На рисунке 1 показано, что печатный метод фальшивки владеет две вариации, какие определяются 2-мя технологиями печати: растровой и многоцветной. Необходимо учесть вероятность их композиции, к примеру, при ретушировании маленькие подробности оригинала комфортно прорабатывать постоянными штрихами и, ежели краска таковых изображений не совпадает с цветами растрового комплекта, для них делается отдельная печатная выкройка. При многокрасочной печати количество краскопрогонов (печатных циклов) не регламентируется априорно данными цветами - оно одинаково численности выделенных на оригинале одноцветных участков. Так, к примеру, вышеупомянутый фальшивомонетчик Баранов печатал 50- и 25-рублевые валютные билеты с форм глубочайшей и высочайшей печати в 4 печатных цикла. Использование многокрасочной печати дозволяет обретать более труднораспознаваемые фальшивки. Пример тому - так именуемые суперподделки баксов США. Последние по свойствам бумаги и украшающих материалов, а еще по методикам печати имеют высшую ступень схожести с истинными аналогами. По этим Л.Н. Деменина, суперподделка 100 - баксовых банкнот распространяется на купюры последующих годов выпуска (год выпуска отпечатан в нижней доли внешней стороны банкноты, поближе к ее правой половине): 1977, 1981, 1985, 1988, 1990, 1993, 1996 (может быть, этот список является недостаточным). Поддельные банкноты характеризуются не настолько видными невооруженным оком отклонениями в графическом оформлении сюжетов внешней и оборотной сторон.

Кроме изучения графических различий в отпечатках печатных форм есть и остальные методы диагностики суперподделки, один из них, основанный на исследовании формы поперечного сечения защитных волокон, вводимых в неглубокий слой бумаги, был упомянут больше. Следующий применим для определения фальшивок баксов эталона начиная с 1988 года когда на банкнотах возникли магнитные поля, формируемые краской с магнитными качествами. У суперподделок конфигурация магнитных полей различается от той, которая имеется на истинных банкнотах [35].

При подделке документов может употребляться сочетанный метод, подключающий совокупа перечисленных больше.

Специфическим видом частичной фальшивки, который почаще только используется в отношении валютных, лотерейных билетов, облигаций, является аппликация. Она выполняется методом наклеивания отдельных фрагментов с целью сотворения видимости купюры с большей номинальной ценою или фальсификации серии, гостиница акта, по которому может быть приобретение выигрыша.

Криминалисты распознают три вида фальшивок: совершенную, частичную и изготовка документов случайной формы.

Под совершенной подделкой понимается изготовка всех составных долей акта (бумага, бланк) и реквизитов (подписи, печати, штампы) с ориентиром на истинные. Такой подделке почаще только подвергаются бумаги, изготавливаемые на незапятнанных листах бумаги (справки, свидетельства, удостоверения). Реже вполне подделывают бумаги, изготавливаемые типографским методом.

В настоящее время используются разные способы охраны документов от фальшивки: технологический, печатный, хим и др. В связи с сиим вполне подделать трудные бумаги в кустарных критериях фактически нереально. Следовательно, в процессе производства фальшивых документов они получают ряд признаков, отличающих их от истинных. Под частичной подделкой понимается внесение в настоящий акт каких-то конфигураций методом подчистки, хим травления текста, дописки, допечатки или исправлений отдельных букв, слов; подмены долей акта; фальшивки подписей, отпечатков печатей и стереотипов. Каждый из данных методик владеет характерные симптомы.

Подчистка - это механическое устранение текста методом стирания резинкой или соскабливания наточенными предметами: лезвием бритвы, ножика, скальпеля и т.д.

В итоге подчистки нарушается единство поверхностного слоя бумаги, проявляющаяся в приподнятости, взъерошенности волокон бумаги, в особенности четко наблюдаемых при косопадающем освещении. Утончается слой бумаги за счет снятия верхнего слоя со штрихами текста. Этот знак может существовать найден при осмотре акта в проходящем свете (на просвет).

Вместе с верхним слоем бумаги удаляются или значительно повреждаются полосы защитной фоновой сетки, типографской линовки, штрихи сначало выполненного текста. Эти симптомы просто обнаруживаются при осмотре акта с поддержкой лупы или микроскопа. При этом наблюдаются еще и такие симптомы, как подрисовка с целью маскировки покоробленных рядов защитной сетки и ассюре, другая микроструктура штрихов снова выполненных на участке подчистки записей, останки штрихов начального текста, в особенности на бумагах невысокого свойства при исполнении записей водянистыми красителями.

Для обнаружения подчистки на бумаге высочайшего свойства в отдельных вариантах может существовать рекомендовано обкуривание поверхности акта парами йода или опыление порошками.

Для выявления подчищенных записей используется комплекс физико-химических способов, дозволяющих увеличить контраст меж фоном (поверхность бумаги и акта) и слабо видимыми останками штрихов, начать люминесценцию начальных записей как видимую, так и в инфракрасной области диапазона, применять отличие физико-химических параметров красителей начального и снова выполненного текста.

В тех вариантах, когда вычистка производилась по штрихам, начальные записи имеют все шансы существовать поставлены осмотром и фотосъемкой в проходящем свете.