Криминалистическое изучение документов, имеющих особые средства охраны

Иногда удается определить начальные записи по отпечаткам давления на оборотной стороне акта или на листе бумаги, служившей подложкой при исполнении начального текста. Следы давления обнаруживаются осмотром в косопадающем свете.

Травление - это метод удаления начальной записи( или ее доли) хим методом за счет обесцвечивания красителя штрихов, подвергающегося действию хим реактивами: кислотами, щелочами, окислителями.

Чаще только травлению подвергаются бумаги, сделанные на качественной бумаге, ежели писаный контент выполнен обыкновенными канцелярскими чернилами или чернилами для авторучек. Специальные чернила, большая часть паст для шариковых ручек, тушь не подвержены действию хим реактивов, потому их выморить фактически нереально.

При криминалистическом исследовании документов, сравнительно которых предполагается, что они подвергались травлению, появляются последующие вопросцы:

1) имело ли пространство травление,

2) какие участки акта подвергались травлению,

3) каким веществом производилось травление,

4) удивительно оглавление вытравленных записей.

Признаками травления служат:

1) присутствие на поверхности бумаги непрозрачных зон, желтоватых и беловатых пятен,

2) повреждение бумаги,

3) модифицирование цвета и возникновение расплывов в штрихах записей, расположенных вблизи с участком, подвергшимся травлению,

4) модифицирование цвета линовки, защитной сетки и остальных печатных частей акта на месте травления и по соседству с ним,

5) расплыв, обесцвечивание или модифицирование окраски позднейших штрихов, написанных по вытравленному месту,

6) останки штрихов начальной записи и

7) присутствие на бумаге акта отпечатков веществ, применявшихся для травления [40].

Матовые зоны образуются вследствие растворения проклейки бумаги. Они обнаруживаются осмотром поверхности акта под косым углом зрения. Желтые и беловатые пятнышка появляются в итоге обесцвечивания красителей, использованных для подсвечивания картонной массы в процессе изготовления бумаги, а еще вследствие конфигурации проклейки под действием травящего вещества. Если акт был выполнен на многоцветный бумаге, то травящие вещества, обесцвечивая фон или изменяя его окраску, оставляют в местах, подвергавшихся травлению, пятнышка, отличающие уничтоженный участок от бумаги иных мест акта.

Травящие вещества во почти всех вариантах повреждают бумагу; она делается шероховатой, хрупкой, ломкой; время от времени появляются разрывы и отверстия. Описанные явления тотчас выступают не сходу опосля травления, но обнаруживаются спустя некое время, уже опосля такого, как подделанный акт был пущен законопреступником в воззвание.

Будучи использованы в водянистом облике, травящие вещества расплываются по бумаге и действуют на окрестные участки акта, обесцвечивая о изменяя окраску записей, какие законопреступник собирался сберечь нетронутыми. Сильнодействующие реактивы воздействуют не лишь на чернильные штрихи, подлежащие вытравлению, но и на печатные составляющие бумаги, вытравляя контент бланка, линовку бумаги, защитную сетку и др. В вариантах, когда по вытравленному месту законопреступник написал новейший контент, травящие вещества, останки которых сохранились на акте, воздействуют на эти новейшие записи и имеют все шансы поменять их краска. Эти симптомы обнаруживаются осмотром в лупу и микроскоп.

Травление не постоянно истребляет вполне подлежащие травлению штрихи. Наличие отпечатков начальных записей обнаруживаются осмотром невооруженным оком, в лупу, чрез светофильтры в особенности же изучением в ультрафиолетовых лучах [41].

После травления во почти всех вариантах на бумаге остаются отпечатки веществ, применявшихся законопреступником. Наличие и состав данных веществ обнаруживаются в лабораторных критериях средством микрохимических реакций. Рекомендуется во всех вариантах обозревать и изучить сомнительные бумаги в невидимых лучах электромагнитного диапазона. Под действием ультрафиолетовых лучей большая часть травящих веществ или товаров травления начинают фосфоресцировать. Различие в нраве люминесценции поверхности бумаги (по интенсивности и цвету) часто является свидетельством произведенного травления. В неких вариантах под действием ультрафиолетовых лучей появляется видимая фосфоресценция штрихов начального текста. Люминесценция вытравленного текста может проистекать и в области невидимых инфракрасных лучей, ежели исследуемый акт освещается сине-зеленым участком диапазона.

Факт травления и выявления начальных записей устанавливается еще хим способами изучения. В этом случае принимаются меры осторожности, чтоб не разрушить акт.

Кроме травления, с целью удаления начального текста прибегают к смыванию, то имеется растворению красителя штрихов водой, спиртом, иными растворителями, а еще веществами сочетанного деяния, как, к примеру, синтетические моющие средства. Способы выявления смытых записей такие же, как при возобновлении вытравленных.

В судебно-следственной практике нередко появляется вопросец о времени выполнения разных записей. В криминалистической литературе распознают условную и безусловную древность. Первая показывает на последовательность исполнения отдельных фрагментов документов, единовременность или разновременность внесения каких-то записей в акт. Абсолютная древность - это время, когда был составлен акт, соотношение времени его производства и событий, какие описываются в акте.

Определение условной давности по существу служит средством установления дописок и конфигураций, а еще последовательности исполнения отдельных фрагментов (подписей, числовых обозначений и т.д.).

Дописка (или приписка) - это вид конфигурации начального содержания акта методом внесения в контент новейших записей или отдельных письменных символов, а время от времени - отдельных штрихов, изменяющих значение и смысл написанного раньше. Дописка делается традиционно на вольных от текста участках акта с поддержкой умышленно подобранных по цвету материалов письма. Дописки изготавливаются с целью фальшивого роста суммы выданных средств, численности продуктов, размера сделанных работ и т.д. Внося в акт фальшивые записи, законопреступник жаждет изготовить это неприметно, но его ухватки практически постоянно распознаются при криминалистическом исследовании документов.

Для установления дописки употребляются две группы признаков, дозволяющих размежевать главный контент и контент дописки: симптомы почерка и физико-химические характеристики материалов штрихов.

Признаки почерка имеют смысл в тех вариантах, когда дописаны отдельные слова или цельные фразы. Даже ежели дописка производилась тем же самым личиком, которое исполняло начальный контент, дописанный отрывок традиционно различается от главного текста по таковым признакам, как величина и разгон почерка, направленность и выкройка полосы строчки, величина промежутков меж словами, необыкновенное размещение записей сравнительно главного текста.

Признаками дописки, основанными на различии физико-химических параметров материалов письма, какие приноравливались при исполнении начального и дописанного текста, являются последующие индивидуальности: отличие ступени сдавленности, отличие ширины и микроструктуры штрихов, обусловленное различием материалов письма, чертами использованных пишущих устройств и подложки; отличие признаков, отражающих состав материалов письма:

а) цвета и оттенка, устанавливаемое способами цветоотделения, цветоразличения с поддержкой светофильтров, а еще спектрофотометрией, лазерной спектроскопией, телевизионной техникой;

б) возможности защищать и всасывать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи;

в) люминесценции штрихов или их отпечатков на полимерной пленке, обработанной органическими растворителями.

г) копировальной возможности штрихов, обусловленной различием состава материалов письма или порой их нанесения (бодрые штрихи копируются лучше);

д) компонентного состава и примесей [43].

Одним из методик установления дописок является изучение пересекающихся штрихов главного и дописанного текста с целью определения хронологической последовательности их исполнения по умышленно разработанным способам с внедрением микроскопии, люминесцентного разбора, щупового профилирования, копировальных способов и т.д.

В неких вариантах дописка может существовать установлена методом внедрения способа определения давности исполнения сопоставляемых записей. Существует некоторое количество способов определения времени исполнения записей пастами шариковых ручек, необходимость внедрения всякой из которых зависит от типа пасты, а еще проверяемого периода. Делая дописку, подделыватель время от времени не учитывает связи отдельных мест текста акта меж собой. Возникающие вследствие этого несогласованности и противоречия в содержании разрешают подозревать подделку.

Допечатка - прибавление новейших слов, символов или доли машинописного текста. Основные симптомы допечатки: несовпадение горизонтальности расположения печатных символов в строке; различия размера и рисунка одноименных печатных символов, цвета красителя ленты; отличалка в недостатках шрифта и механизма, ежели допечатка производилась на иной пишущей машине; различная фосфоресценция символов в допечатанных и истинных реквизитах при осмотре в ультрафиолетовых лучах. Если контент допечатан на той же машине, проверяют совпадение рядов строк главного и допечатанного текстов, напряженность красителя в штрихах и некие остальные симптомы.

Исправление текста - частичные конфигурации в документах методом переделки одних символов в остальные. В исправленных письменных знаках наблюдается спаренность, утолщенные штрихи, бесполезные составляющие, оставшиеся от бывшего знака. Иногда эти составляющие подчищаются, в итоге что возникают еще и симптомы подчистки. При корректировании цифр почаще только изменяют "0" на "9", "8", "6"; "1" - на "4"; "3" - на "8" и т.п.

Замена фотокарточек на документах делается, как верховодило, в документах, удостоверяющих личность (паспортах, пропусках, свидетельствах и т.п.), или в документах, свидетельствующих о наличии у хозяина определенных прав (дипломах, свидетельствах, технических паспортах и т.п.).

Наиболее распространенными методами являются:

1) абсолютная подмена фото хозяина акта фото иного личика. В этом случае наблюдаются последующие симптомы: неимение продолжения отпечатка печати на фото и на бланке акта; несовпадение размера радиуса окружности, цвета красителя, текста; отличие размеров и конфигураций шрифта; пребывание признаков фальшивки доли отпечатка печати, имеющейся на фото;

2) установка фотокарточки - это частичная подмена фото, когда дробь настоящей с оттиском печати остается на акте, а остальная, с фотокарточкой иного личика, устанавливается по полосы окружности отпечатка печати. Такого рода фальшивка может существовать найдена при перегибании фотокарточки по полосы контура отпечатка печати: по несовпадению фотографического изображения; по разнице плотности долей настоящей и монтируемой фото;

3) построение на снова наклеенную фотокарточку эмульсионного слоя фотокарточки реального хозяина с долею отпечатка печати.

На этот метод фальшивки указывают последующие симптомы:

присутствие полосы разреза эмульсионного слоя, отставание от подложки его краев и сморщенность этого слоя;

расплывы красителя в штрихах отпечатка, так как деление этого слоя делается методом увлажнения;

разная плотность фона и несовпадение изображений на отдельных долях фото и др. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Замена долей акта может существовать произведена в многостраничных документах (удостоверяющий личность документ, трудовая книга и т.п.). Признаками подмены листов в акте являются различия в нумерации страничек, серии и номеров (в паспортах), в ступени загрязнения, различия размеров листов, их цвета, присутствие бесполезных отпечатков прокола от скрепок, отпечатки переделки нумерации методом подрисовки, подклейки и т.п.

Возможны случаи производства акта методом монтажа из нескольких долей различных документов, в особенности при подделке старенькых, дряхлых документов. В этом случае различия имеют все шансы существовать выявлены при исследовании бумаги, вещества штрихов текста, почерка, которыми выполнен контент всех долей акт [44].

2.4 Методические особенности и технико-криминалистические средства исследования документов, защищенных от подделки

Для решения вопросца о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные ст.ст. 186, 187, 327 УК РК, и для верной уголовно-правовой квалификации содеянного нужны подтверждения наличия беспристрастных признаков, описывающих абсолютные общественно опасные действия как конкретные правонарушения. Особенность их расследования - это было зафиксировано больше - содержится в том, что значимая дробь доказательств базируется на итогах технической экспертизы документов. Она дозволяет найти: метод производства документов (валютных билетов, ценных бумаг); ступень их схожести с истинными аналогами; использованное оснащение, технические средства, расходные материалы, вполне возможные источники их покупки; проф навыки лиц, исполняющих подделку документов; условия, содействующие совершению правонарушения.

В зависимости от событий дела, подлежащих выяснению и доказыванию, профессионалу имеют все шансы существовать установлены вопросцы, какие по собственному смыслу сводятся к последующим:

* отличается ли изображённый на экспертизу акт по популярным профессионалу методикам производства от подобного с ним по назначению акта, приобретенного в критериях законного изготовления и с соблюдением комплекса технических требований, предусмотренных для предоставленной продукции; ежели да, то в чем состоят отличия и каким методом выполнен поступивший на экспертизу акт?

* какое оснащение и приспособления приноравливались для воссоздания реквизитов представленного на изучение акта?

* изготовлены ли реквизиты акта с печатных форм, представленных на экспертизу?

* выполнены ли бумаги, подлежащие сравнительному изучению, одним и тем же методом, с одних и тех же печатных форм, с поддержкой 1-го и такого же оснащения?

* какими проф навыками владеет личико, изготовившее этот акт?

* какого рода (вида) материалы приноравливались для его производства?

Здесь следует направить интерес на модифицирование редакции главного (главного) из выносимых на экспертизу вопросцев. Например, в учебном пособии "Распознавание фальшивых документов. Технико-криминалистический нюанс" И.Б. Воробьева и Н.И. Маланьина советуют становить его последующим образом: "Изготовлен ли бланк акта (указывается непосредственно: бланк водительского удостоверения серии АА №643917; бланк диплома АБ №131279 и т. д.) на затеи Гознака?". В работе " Криминалистическое изучение валютных билетов СССР. Материалы фальшивых валютных билетов и способы их изучения "создатели определяют основной из выносимых на экспертизу вопросцев в том же значении: "Изготовлен ли этот валютный аттестат созданием Гознак?". Д.Я. Мирский и С.Д. Павленко, осматривая методику криминалистической экспертизы документов, снабженных особыми средствами охраны от фальшивки, считали, что "для выяснения событий совершения правонарушения следствию нужно, чтоб эксперт-криминалист установил до этого только, сделан ли изображённый ему акт по технологии компаний Гознака". Однако установленные таковым образом вопросцы не учитывают настоящий степень компетенции экспертов-криминалистов. Предприятиям, издающим бумаги особенной значимости, вполне открывать все применяемые ими методы охраны запрещается по закону. Поэтому эксперты-криминалисты, изучавшие вопросцы технической экспертизы документов по вузовскому курсу "Технико-криминалистическая критика документов", не имеют все шансы в четком согласовании с экспертным поручением постановить, сделан ли поступивший на экспертизу акт, валютный аттестат предприятием, входящим в производственное соединение "Гознак" [46].

Здесь главен и еще один момент. В связи с увеличением интернациональных контактов, либерализацией внешнеэкономических отношений на экспертизу направляются иностранная цена, иностранные паспорта и другие бумаги, изготавливаемые за рубежом. Разумеется, специалисты имеют все шансы существовать и не осведомлены, да в этом, возможно, и нет необходимости, о всех тех предприятиях, фирмах, на которых за рубежом выпускаются бумаги особенной значимости, в то же время обычная посадка главного выносимого на экспертизу вопросца предполагает распоряжение конкретного предприятия-изготовителя. Вышеизложенные предпосылки и доказывают модифицирование его редакции.

Приведенный далековато не целый список выносимых на экспертизу вопросцев дозволяет увидеть, что их заключение связано с внедрением особых знаний из разных родов судебных экспертиз. При этом последовательность внедрения способов развертывается в направленности от неразрушающих к разрушающим.

Исследования, связанные с выявлением методик производства реквизитов поступившего на экспертизу акта, использованных при этом оборудовании и технологических действиях, а еще дотрагивающиеся оценки проф навыков эксплуатировавших их лиц, вступают в компетенцию профессионала, имеющего подготовку в области технической экспертизы документов. Такой спец может не лишь исполнить перечисленные выше изучения, но и вести дробь материаловедческих опытов по определению параметров материалов документов, какие не требуют внедрения трудных телесных и хим способов. Если же для исполнения экспертного поручения их станет мало, то нужно вести физико-химические изучения в рамках экспертизы веществ, материалов и изделий.

При сравнительном исследовании с прототипом, который непременно обязан существовать подобным с исследуемым актом по назначению, номиналу, году выпуска, в случае, к примеру, обнаружения различий в заключении профессионала целенаправлено подметить не все из них, а лишь более броски [48].

В процессе сравнительного технико-криминалистического изучения акта, поступившего на экспертизу, и подобного с ним по назначению акта, сделанного в критериях законного изготовления, может статься так, что не будут выявлены различия по популярным профессионалу методикам охраны от фальшивки. Здесь появляется вопросец: необходимо ли далее возобновлять розыск различий и в каком направленности его создавать? Ответ на него обязан существовать позитивным. Различия же следует находить методом сравнения геометрических признаков изображений, какие выполняются более трудными методами печати, к примеру металлографским. Среди данных признаков, как указывает эксперимент экспертного изучения высококвалифицированных фальшивок документов, целенаправлено учесть не все, а те из них, какие указывают на расположение и форму более маленьких изображений и их фрагментов. Если в процессе сравнительного микроскопического изучения станет найдено сходство во обоюдном расположении маленьких подробностей изображений, в их формах, локализации красочных слоев, то разрешено изготовить вывод о том, что исследуемые бумаги сделаны с внедрением одних и тех же методик, а еще похожих печатных форм. Здесь целенаправленно употреблено словосочетание "подобные печатные формы", а не "такие же печатные формы", что разъясняется последующими факторами. Документы со особыми средствами охраны от фальшивки относятся к многотиражной продукции, они делаются на нескольких поточных чертах, потому целый тираж печатается не с одних и тех же печатных форм, а со стереотипных, любая из которых может записывать несущественные различия в отпечатанные изображения. Эти различия с точки зрения изготовления имеется возможные отличия. Криминалистическое же их смысл содержится в том, что они являются личными признаками конкретной печатной формы.

Иногда на изучение поступают бумаги, какие имеют значительные отличия от истинных и, совместно с тем, характеризуются ясно выраженными признаками законного происхождения. Такие бумаги, сделанные с отклонениями от технических критерий, предусматривающих комплекс требований к продукции конкретного вида, относятся к не выявленному техническим контролем браку предприятия-изготовителя. Обзор его видов приводится в литературе.

При экспертном исследовании документов с защитными средствами от фальшивки, как на это верно указывают создатели "Основ проведения экспертизы валютных символов", нужно управляться последующим положением: невозможно дарить конечного заключения, тут мы добавим - о схожести, делая упор лишь на один-два признака, какими бы надежными они ни казались. Возможность оплошности в этом случае не исключается. В ходе экспертизы следует становить мишень находить не схожести, а различия. Это концептуальное состояние, наравне с вышеуказанными факторами, побудило к пересмотру редакции главного из выносимых на экспертизу вопросцев, в которой он наступает со слова "различается".

Одним из важных требований, предъявляемых к свойствам частей охраны от фальшивки, является их управляемость. На шаге подготовительного изучения документов исполняется их зрительный осмотр. Лучше только его создавать в критериях натурального освещения, так как в этом случае более подлинно воспринимаются такие составляющие охраны, как краска и его цвета. После осмотра акта в рассеянном свете его учат в проходящих лучах. Это нужно для выявления защитных параметров базы и совмещения фрагментов изображений, отпечатанных на ее противоположных гранях.

В косопадающем освещении контролируются такие составляющие охраны, как латентные и оптически изменяемые изображения.

Полное и многостороннее изучение защитных параметров документов нереально без внедрения технических средств, важным из которых является микроскоп. Микроскопическое изучение защитных параметров документов может реализоваться как в отраженном свете при разных режимах освещения (прямом, боковом, косопадающем), так и на просвет. Для такового рода изучений отлично использование бинокулярного микроскопа типа МБС с 2-мя обликами осветителей - кольцевым и точечным. Так, к примеру, установив точечный осветитель под углом от 5 до 20 градусов к плоскости исследуемого акта, разрешено обнаружить присутствие рельефа в изображениях, выполненных методом металлографской печати, с форм высочайшей печати, а еще бескрасочным тиснением. Под увеличением с поддержкой препарировальной иглы расслаивают доли фальшивок, склеенных из 2-ух листов, а еще отделяют аппликации, убирают слой краски, поднимают край фотоснимка, защитную нить и остальные подключения, вводимые в базу акта. При необходимости микроскоп дозволяет найти линейные габариты объекта микроскопического изучения. Для этого употребляется настоящий окуляр-микрометр. Исследование в проходящем свете дозволяет обнаружить метод нанесения водяного знака, выучить детализированное изваяние защитной нити или ее имитации.

Микроскопическое изучение по собственной эффективности превосходит способности получивших в настоящее время обширное распределение самодействующих средств диагностики подлинности документов. Когда устройство, изготовляющий испытание по 12-ти характеристикам, сумел обнаружить лишь 80 процентов суперподделок баксов США. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Для исследования люминесцентных параметров материалов документов употребляются источники УФ-излучения. Такие приборы имеют все шансы существовать переносного типа и стационарные. Выбор конкретного технического средства зависит от критерий проведения экспертизы. Инфракрасные визуализаторы разрешают обнаружить ИК-метамерные изображения, приборы для магнитооптического контроля - конфигурацию магнитных полей [47].

2.5 Методика экспертного исследования документов, снабженных специальными защитными средствами

На позволение криминалистической экспертизы при поступлении такового рода документов ставятся последующие вопросцы:

- каким методом сделан валютный аттестат, облигация, банковский чек, аккредитив;

- одним ли методом сделаны все выставленные на экспертизу бумаги;

- не подвергались ли изменению отдельные фрагменты акта (серия, номер, оттиски печати, записи);

- не были ли применены для производства акта конкретные материалы и принадлежности, изъятые у подозреваемого.

Этот список не является исчерпывающим и может существовать изменен или дополнен в зависимости от конкретных событий дела.

Распознавание совершенной фальшивки.

Методика изучения документов, снабженных особыми защитными средствами от фальшивки, владеет определенную специфику. В большинстве случаев это делается без сравнительного изучения, так как централизованное изготовка таковых документов по единственной технологии гарантирует их соотношение утвержденным образчикам.

Изучая акт для определения метода его производства, специалист обязан до этого только определить, не нарисован ли он от руки. Решение этого вопросца традиционно не вызывает затруднений. Признаки рисовки будут таковыми же, как в рисованных бланках обыденных документов. Определив, что акт нарисован от руки, специалист испытывает, является ли он оригиналом рисунка. Для этого нужно определить метод нанесения рисованного изображения на бумагу и узнать, не был ли набросок размножен способами полиграфии. Микроскопическое и хим изучения штрихов разрешают отличить тушь, чернила, акварельные краски и карандаш от печатных красок и украшающих веществ, применяемых в множительных аппаратах [43].

Если специалист придет к выводу, что бланк акта (валютная купюра) не нарисован, а сделан с поддержкой полиграфических действий, нужно найти: каким методом он напечатан (с поддержкой форм высочайшей, глубочайшей или плоской печати); была ли печатная выкройка сделана, к примеру, вручную или фотомеханическим методом. Для этого используют ту же методику, что и для изучения бланков обыденных документов.

Исследование начинают с кропотливого осмотра. Эксперт обязан прочесть целый отпечатанный контент, удостовериться в неимении грамматических ошибок, направить интерес на картинки (не искажены ли они, не упрощены ли).

Грубая, примитивная фальшивка (к примеру, рисовка) может существовать распознана уже на данной стадии изучения.

Затем учат защитные средства - водяные знаки, защитную сетку, полиграфическое изваяние, материалы.

Водяные знаки изучат в проходящем свете, изменяя его напряженность. Места расположения водяных символов учат еще в отраженном свете, изменяя угол его падения. При этом разрешено определить, подходят ли они рисунку, размерам и расположению в истинных купюрах, не нанесены ли на поверхность бумаги для имитации водяных символов красители или жировые вещества.

Защитную сетку изучат при 4-7-кратном увеличении. Чтобы изготовить сетку наиболее заметной, используют светофильтрами, доп к цвету ее полосы.

Изображения, нанесенные орловской печатью, и маленькие подробности узоров учат чрез бинокулярный микроскоп при маленьком увеличении.

Если у профессионала появляется недоверие в особенно кропотливой подделке, то проводится детализированное сравнительное изучение (нужен эталон для сопоставления). Если на акте имеются выходные данные (название типографии, год выпуска и т.п.), то и на образчике обязаны существовать подобные обозначения.

Исследование сомнительного бланка и бланка-образца проводят по наружным характеристикам: размеру, цвету, оттенку, размещению изображений и отдельных его подробностей, численности рядов в штриховом рисунке и др. Сравнивают еще водяные знаки по строению и расположению, узоры защитной сетки. В частности, следует испытывать, не пересекает ли защитная сеточка рубеж узора или розетки: в истинных документах сеточка доходит до данной рубежа, не пересекая ее.

Исследование бумаги, красок, чернил, клея ведется в видимой и ультрафиолетовой зоне диапазона (синхронно учат исследуемый акт и эталон в одних и тех же критериях). Отметим, что настоящий акт, находившийся долгое время в обращении (время от времени шибко зашлакованный), может по цвету и нраву люминесценции различаться от образчиков документов. Различие в люминесценции не обязано существовать базой для поспешного вывода.

Если специалист установил совершенную имитацию представленного акта, он обязан отдать мнение о методе его производства и примененных законопреступником приспособлениях и материалах. Только такое мнение станет обладать смысл для следствия и даст ему необходимое направленность.

Анализ практики изготовления экспертизы документов в разных регионах свидетельствует, что при направленности на экспертизу сомнительных бланков и валютных билетов следователи устанавливают перед профессионалами вопросцы в некорректных формулировках. Часто контент вопросца смотрится последующим образом: "Изготовлен ли бланк водительского удостоверения серии АБЕ №6464333 на имя Иванова И.И. созданием Гознак?"; "Изготовлен ли аттестат скамейка Казаксатана АЯ №343543 плюсом 50 тенге на затеи Гознака?".

Некорректность таковых формулировок явна. С формальной точки зрения такие вопросцы разрешено разъяснять, как поручение определить, где сделан предмет (на фабрике Гознак или в ином месте), что значит за пределы особых знаний эксперта-криминалиста. По существу же предполагается, что специалист обязан определить, каким методом сделаны маловероятный бланк или купюра, т.е. обнаружить, отвечают ли их свойства подходящим чертам представленных на экспертизу образчиков истинных документов. Неточно сформулированный следователем и не откорректированный в предстоящем профессионалом вопросец инициирует профессионала на неправильный, мало обоснованный вывод. При проведении экспертизы специалист ограничивается поначалу раздельным, а потом сравнительным исследованием таковых реквизитов сомнительного бланка (купюры) и эталона, как оглавление и расположение текста и рисунков, конфигурация и габариты символов, свойство изображения, виды типографской печати, примененные при изготовлении объектов; устанавливает присутствие или неимение водяных символов, люминесцирующих волокон, микротекстов и т.д. На основании оценки итогов аналогичного изучения делается мало беспристрастный вывод о том, что бланк( купюра) сделан "созданием Гознак" или "не созданием Гознак" [42].

Однако подметим, что ступень объективности выводов определяется непосредственно сформировавшейся экспертной обстановкой. Например, ежели известно отличие в видах печати, использованных при нанесении изображений в сомнительном бланке и образчике, или найдено неимение водяных символов, их имитация, то специалист может установить в заключениях, что бланк (купюра) сделан не созданием Гознака. И схожий вывод беспристрастен, так как валютные купюры России не делаются без водяных символов или, к образцу, с поддержкой копировальной техники (что просто устанавливается при микроскопическом исследовании штрихов).

Если же в процессе изготовления традиционной технико-криминалистической экспертизы не выявлено различий в видах печати, размерных свойствах, содержании и численности изображений, их размещений, специалист не вправе делать вывод в категорической форме о том, что маловероятный бланк (купюра) сделан созданием Гознака. Необходимо наиболее глубочайшее комплексное физико-химическое изучение красок и бумаги объектов. Судебно-экспертной практике популярны случаи производства ценных документов, в частности валютных купюр, на достаточно высочайшем проф уровне в семейных критериях (см. дело В. Баранова). Ведь практически все реквизиты купюр были оформлены подходящим образом.

Итак, ежели эксперт-криминалист не нашел различий в реквизитах бланка или валютной купюры, целенаправлено изготовить вывод с указанием на совпадения лишь тех реквизитов, какие изучались и сопоставлялись. В то же время не следует установить факт производства бланка (купюры) на фабрике Гознак. Такая формулировка выводов, не выходящих за пределы компетенции эксперта-криминалиста, не вызовет приреканий со стороны защитника, так как базирована на итогах выполненных профессионалом изучений. Разумеется, схожий вывод не исключает проведения в случае необходимости доп физико-химических изучений материалов документов.

С одной стороны индивид со своей болезнью и субъективным правом самостоятельного решения этой проблемы, а с другой - государство в лице компетентных органов с правом обеспечения необходимого для безопасности общества режима правом применить императив принудительного лечения. Этому предшествовало эволюционирование правовой регламентации применения подобного императива.

Если при исследовании средств известно, что валютный аттестат сделан не Гознаком, специалист постановляет вопросец о способности обнаружения признаков его поддельности без внедрения технических средств и особых знаний.

Пристальное внимание к правам человека обусловлено стремлением нашей страны к строительству правового государства, принятыми международно-правовыми обязательствами в этой области, проводимой в стране правовой реформой. Этим вызваны и происходящие преобразования в сфере уголовного судопроизводства, направленные на совершенствование системы гарантий прав и законных интересов граждан.

Дело в том, что вероятность установления признаков поддельности валютных билетов без внедрения технических средств и особого изучения является квалифицирующим признаком беззаконных действий, связанных с созданием и сбытом фальшивых валютных билетов, разграничивая жульничество и фальшивомонетничество.

Эксперт обязан блюсти определенную последовательность внедрения криминалистических средств и способов, которая гарантирует полноту изучения и сохранность вещественных доказательств.

Заключение иллюстрируется фототаблицей. Количество и масштаб изображения фотоснимков описывает специалист в каждом конкретном случае в согласовании с плодами изучения [21].

Если специалист придет к выводу, что бланк акта (валютная купюра) не нарисован, а сделан с поддержкой полиграфических действий, нужно найти: каким методом он напечатан (с поддержкой форм высочайшей, глубочайшей или плоской печати); была ли печатная выкройка сделана, к примеру, вручную или фотомеханическим методом. Для этого используют ту же методику, что и для изучения бланков обыденных документов.

Исследование начинают с кропотливого осмотра. Эксперт обязан прочесть целый отпечатанный контент, удостовериться в неимении грамматических ошибок, направить интерес на картинки (не искажены ли они, не упрощены ли). Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Грубая, примитивная фальшивка (к примеру, рисовка) может существовать распознана уже на данной стадии изучения.

Затем учат защитные средства - водяные знаки, защитную сетку, полиграфическое изваяние, материалы.

С одной стороны индивид со своей болезнью и субъективным правом самостоятельного решения этой проблемы, а с другой - государство в лице компетентных органов с правом обеспечения необходимого для безопасности общества режима правом применить императив принудительного лечения. Этому предшествовало эволюционирование правовой регламентации применения подобного императива.

Совершенствование правовой политики в свете стремления к построению правового государства должно базироваться на физически и психически здоровом или здравомыслящем обществе.

Заключение

В заключении следует заявить, что отечественная криминалистика в деле криминалистического изучения документов " вооружила " следователей, профессионалов и криминалистов состоятельным теоретическим и искусным запасом способов, методик и средств, используемых при расследовании правонарушений, связанных с подделкой документов и обликами защитных средств документов.

Значение криминалистического изучения документов при расследовании и предостережении правонарушений тяжело переоценить. Анализ следственной и судебной практики свидетельствуют о том, что при рассмотрении, расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел часто появляется надобность в решении вопросцев, требующих особых знаний в области криминалистического изучения документов. Этот вид экспертизы содействует изобличению законопреступника (или группы законопреступников), установлению личности потерпевшего, выяснению метода совершения правонарушения, установлению вреда, причиненного законопреступниками, уточнению отдельных событий правонарушения. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Криминалистическое изучение проводится для обнаружения признаков конфигурации начального содержания акта, возобновления залитых, зачеркнутых текстов, разорванных, сожженных документов, выявления признаков технической фальшивки подписей, отпечатков печатей и стереотипов, определения системы и конкретного экземпляра пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый контент, вида полиграфических средств, примененных при изготовлении акта и др.

Осмотр акта разрешено создавать в ходе осмотра места происшествия или как самостоятельное следственное действие. Осмотр наступает с определения названия, вида, назначения акта и ознакомления с его вхождением.

Факты, поставленные в процессе проведения технико-криминалистической экспертизы документов, имеют все шансы конкретно не открывать механизма совершения правонарушения, но нередко имеют смысл для выяснения действия правонарушения. Нередки случаи, когда с поддержкой технико-криминалистического изучения документов удается и вполне открыть грех.

Методы и приемы изучения документов зависят от такого, является ли они подложными или фальшивыми, и от метода фальшивки акта.

Для такого чтоб верно взять заключение о способах и маршрутах изучения акта, следователь обязан до этот акт изучить сам. Если при исследовании документов следователь прибывает к выводу, что для решения интересующих его вопросцев нужны особые знания, то в этом случае им выносится распоряжение о назначении соответственной экспертизы. Чаще только бумаги стают объектом изучения в технико-криминалистической или почерковедческой экспертизе документов, какие имеют специфику при подготовке и производстве. Практика указывает, что значимым недочетом в деловитости тружеников правоохранительных органов и, в частности, следователей в области выявления фальшивых и подложных документов, является недостающий степень оборудования криминалистической техникой.

Документооборот в настоящее время в большинстве случаев переходит в электронную форму, а способности современной офисной техники начинают забегать за границы фантастики. Но научно-технический прогресс "вооружил" обе стороны противоборства: и законопреступников, и служащих правоохранительных органов. От профессионализма крайних в предоставленной области в реальном и будущем станет зависеть кто же одолжит фаворитные позиции. Как ни печально, но до крайнего времени техно богатство служащих экспертно-следственных подразделений была на очень невысоком уровне ввиду слабенького финансирования, неимения многообещающих сотрудников. Хочется веровать, что в эру компьютерной инфы правонарушения, связанные с подделкой документов будут посещать на нет.

С одной стороны индивид со своей болезнью и субъективным правом самостоятельного решения этой проблемы, а с другой - государство в лице компетентных органов с правом обеспечения необходимого для безопасности общества режима правом применить императив принудительного лечения. Этому предшествовало эволюционирование правовой регламентации применения подобного императива.

Впоследствии почти все трудности криминалистики были удачно изобретены таковыми выдающимися учеными-криминалистами, как В.И. Громов, С.А. Голунский, А.И. Винберг, Е.И. Зицер, Б.М. Шавер, Н.В. Терзиев, Б.И. Шевченко, Б.М. Комаринец, Л.Е. Ароцкер, А.А. Эйсман, А.Р. Ратинов, Р.С. Белкин, Н.П. Яблоков, И.М. Лузгин и почти все остальные.

Проанализирован и обобщен абстрактный материал по теме дипломной работы. Так как это положение будет исправлено не сейчас понадобится столько времени чтоб все исправить. Поэтому случаю надо изменить всю тактику которая представлена перед нами.

Дана черта и виды защитных средств документов.

Подробно описана способ экспертного изучения документов, снабженных особыми защитными средствами

Систематизированы сведения о методах фальшивки, выявлен комплекс признаков и главные методы имитации защитных средств.

Список использованной литературы

1. Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов. Учебное пособие. - М.: ЭКЦ МВД РК, 2002. С. 10

2. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учеб. / Под ред. В.Д. Грабовского и А.И. Лубина. - Ниж. Новгород, 1995.

3. Криминалистическое исследование документов, удостоверяющих личность, и дипломов. Учебно-методическое пособие. - Саратов: СЮИ МВД РК, 2004.

4. Криминалистика: Учебник / Отв. Ред. Н.П. Яблоков. - М.: Юристъ, 2002.

5. Советская криминалистика / ред. С.П. Митричев. - М.: 1958. - С. 193-194

6. Министерство финансов Республикой Казахстан письмо от 1 июля 2003 г. №05-05-04/37

7. Никулин Д.С., Волков А.А., Финогенов В.Ф., Шашкин С.Б., Шухнин М.Н. Справочно-информационное пособие о кражах и угонах автотранспортных средств для сотрудников ГИБДД. Саратов 2002.

8. Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования И предупреждения фальшивомонетничества: Дисс. канд. юрид. наук. - Саратов, 2000.

9. "Технические требования к ценным бумагам и их реквизиты", утвержденные Письмом Минфина РК от 16 мая 1994 г. №5-1-04

10. Шашкин С.Б. Технико-криминалистические исследования документов со специальными средствами защиты от подделки. Саратов. 2002 г.

11. Шашкин С.Б. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования экономических преступлений: судебно-экспертное исследование документов со специальными средствами защиты от подделки // Черные дыры в Российском Законодательстве №4, 2002 г.

12. Шляхов А.Р. Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник №9-10. - М.: 1962.

13. Пузанков Д. В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования И предупреждения фальшивомонетничества: Дисс. канд. юрид. наук. - Саратов, 2000.

14. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учеб. / Под ред. В.Д. Грабовского и А.И. Лубина. - Ниж. Новгород, 1995, С. 10.

15. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского. - М., 1999, С. 471.

16. БыковВ.М. Преступная группа: криминалистические проблемы.-Ташкент, 1991, С. 25.

17. Шашкин С.Б. Технико-криминалистические исследования документов со специальными средствами защиты от подделки. Саратов. 2002 г. С.94.

18. Шашкин С.Б. Технико-криминалистические исследования документов со специальными средствами защиты от подделки. Саратов. 2002 г. С.12

19. Криминалистическое исследование документов, удостоверяющих личность, и дипломов. Учебно-методическое пособие. - Саратов: СЮИ МВД РК, 2004.

20. Комплексное криминалистическое исследование средств защиты ценных бумаг и денежных билетов. Учебное пособие. - М.: ЭКЦ МВД РК, 2002. С.10.

21. Криминалистика: Учебник / Отв. Ред. Н.П. Яблоков. - М.: Юристъ, 2002. - С.304-305.

22. Советская криминалистика / ред. С.П. Митричев. - М.: 1958. - С. 193-194.

23. А.Р. Шляхов. Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник №9-10. - М.: 1962. - С. 264

24. "Технические требования к ценным бумагам и их реквизиты", утвержденные Письмом Минфина РК от 16 мая 1994 г. №5-1-04

25. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. - М.: Изд-во НОРМА, 2000.

26. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М.: БЭК, 1997.

27. Баев О.Я. Тактика следственных действий. - Воронеж: НПО "МОДЕК" 1995.

28. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Спарк, 2000.

29. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

30. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. - М.: Право и закон, 1996.

31. Руководство для следователей / Под ред. проф. Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова. - М.: ИНФРА-М, 1998.

32. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юристъ, 2000. - 751 с.

33. Криминалистика Учебное пособие в схемах под редакцией А.Г. Филиппова. - М.: Новый юрист, 1998. - 130 с.

34. Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб.пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 351 с.

35. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х тт.М., 2007. Т. 2 и 3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2007. Криминалистика. Т. 2. Волгоград, 1994. Справочник следователя. Вып. 2. М., 1990.

36. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Вып. 1-4. СПб., 2002, 2003.

37. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 2007. Гл. 5.

38. Руководство по расследованию убийств. М., 2007. Расследование и предупреждение телесных повреждений. М., 2004.

39. Хлынцов М.Н. Расследование половых преступлений. Саратов, 2005.

40. Сидорик В.Н. Методика расследования изнасилований. Минск, 2001.

41. Баранов Н.Н. Расследование краж личного имущества. М., 2007. Федоров Ю.Д. Расследование карманных краж. Ташкент, 2008. Куклин В.И. Расследование разбойных нападений и грабежей. Саратов, 2007.

42. Хмыров А.А. Расследование хищений социалистического имущества, совершаемых должностными лицами. Краснодар, 2003

43. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. Гл. 11.

44. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.

45. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. Гл. 13, 14

46. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997. Гл. 10, 12.

47. Шубин В.В. Рассмотрение уголовных дел о хулиганстве. М., 1980.

48. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М., 1995.

Размещено на Allbest.ru

...