Методы расследования краж транспортных средств

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Криминалистическая характеристика краж и угонов

автомобилей

1.1 Значение раскрытия и расследования краж автомобилей в общей практике преступлений против собственности

1.2 Подготовка, способы совершения и сокрытия краж автомобилей и сбыта похищенного

2. Возбуждение уголовного дела, построение и планирование расследования краж автомобилей

2.1 Уголовно-правовая характеристика краж и угонов автотранспорта

2.2 Построение, разработка версий и планирование расследования

3. Особенности расследования краж автомобилей в международном и национальном уголовном праве

3.1 Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий при расследовании преступлений

3.2 Особенности расследования кражи с целью возврата потерпевшему

похищенного автомобиля за денежное вознаграждение

3.3 Особенности расследования мошенничества как преступления сопутствующего автомобильным кражам

3.4 Международный опыт борьбы с кражами автомобилей и их профилактика

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение

Переход к рыночной экономике, связанное с ним усложнение отношений собственности, а также снижение уровня жизни многих граждан нашей страны привели к обострению криминологической ситуации в целом и к росту посягательств на чужое имущество. Преступления против собственности и борьба с ними превратились в одну из самых актуальных проблем современной юридической практики. Особенно актуальна проблема борьбы с кражами и угонами автотранспорта.

Хищение транспортных средств (путем кражи, мошенничества, присвоения, грабежа и разбоя) относится к категории тяжких преступлений против собственности, пресечение и раскрытие которых - одно из важных приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел МВД России. кража правовой преступление

Общественная опасность таких преступлений усугубляется тем, что помимо прямого материального ущерба они являются зачастую подготовительным этапом для совершения более тяжких деяний.

Колоссальные преступные доходы при минимальном риске и затратах сделали «автобизнес» чрезвычайно притягательным для организованных криминальных сообществ и стали одним из основных источников их наживы привели к резкому повышению «производительности труда» на рынке краденых машин. В свою очередь высокая доходность «автобизнеса» является побудительным импульсом, системообразующим фактором для специализирующихся в этой сфере преступных группировок. Незаконный преступный автобизнес, основанный на реализации краденых автомобилей, все более приобретает транснациональный характер и по своим доходам не уступает незаконному обороту наркотиками и торговле оружием. «Всего по базе данных АИПС «Автопоиск» ГИЦ МВД Российской Федерации, на данный момент, в розыске значится 432 тыс. автотранспортных средств»1¹ Оперативная ситуация // Щит и меч. - 07.02.2005г. - №7. - С.12-13. Машины воруют отовсюду. Однако раскрываемость данного вида преступлений остается невысокой.

Вышеизложенные соображения явились основанием для выбора темы данной работы. Ее актуальность не может вызывать сомнений. От уровня ее теоретической разработки во многом зависит практические результаты, что определяет ее теоретическое и практические значение.

Объектом изучения является анализ хищений транспортных средств и выявление мер по розыску преступников.

В предмет исследования входят отношения, связанные с кражей транспортных средств, криминалистическая характеристика хищений автотранспорта, оперативные меры, направленные на расследование данного вида преступлений.

Говоря о кражах и случаев неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством, как преступлений против собственности в целом необходимо сказать, что основная роль в данном случае принадлежит системе мероприятий общегосударственного уровня по стабилизации экономики, росту производства, достижению баланса экономической эффективности. Без этого практически все профилактические меры организационно-хозяйственного, управленческого, технического и организационно-правового характера едва ли смогут кардинально улучшить ситуацию.

Целью исследования является анализ расследования краж автомобилей и выявление мер профилактики данного вида преступлений.

В связи с поставленной целью, поставлены следующие задачи:

- выделить значение раскрытия и расследования краж автомобилей в общей практике преступлений против собственности;

- раскрыть основную подготовку, способы совершения и сокрытия краж автомобилей и сбыта похищенного;

- дать анализ уголовно-правовой характеристике краж и угонов автотранспорта;

- рассмотреть построение, разработку версий и планирование расследования;

- выявить особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий при расследовании преступлений;

- проанализировать особенности расследования кражи с целью возврата потерпевшему похищенного автомобиля за денежное вознаграждение;

- охарактеризовать особенности расследования мошенничества как преступления сопутствующего автомобильным кражам;

- изучить международный опыт борьбы с кражами автомобилей и их профилактику.

Новизна исследования состоит в построении комплексной характеристики научных основ расследования автомобильных краж, в выявлении профилактических мер, сформулированы предложения по уменьшению распространения хищений транспортных средств.

При написании теоретической части данной работы были сравнены точки зрения как юристов и криминалистов, так криминологов, произведены подробные разъяснения международных стандартов оперативных мероприятий по расследованию автомобильных краж, дана детальная классификация профилактических мер. Всесторонне рассмотрены различные категории источников, изложена и проанализирована система взглядов, отражающих концепцию распространения данного вида преступления, даны основные понятия, которые должны быть изучены и исследованы в уголовном законодательстве.

Изученные работы посвящены лишь отдельным моментам, касающимся темы исследования, комплексного изучения сделано еще не было.

При написании работы изучены и проанализированы нормативно - правовые акты, научные статьи, монографии, сайтовые статьи, учебные пособия, статьи периодических изданий. Например, О.Е. Кутафин, В.М. Лебедев, Г.Н. Борзенков, В.Л. Васильев, Е.А. Волков, В.И. Жулев, Е.М. Лившиц, В.Ф. Статкус, а так же такие журналы, как: «Законодательство», «Адвокат», «Российская юстиция» и многие другие.

Также применил следующие методы научного исследования: сравнительного правоведения; конкретно - исторический; социологический; статистический метод и другие методы научного исследования.

1. Криминалистическая характеристика краж и угонов Автомобилей

1.1 Значение раскрытия и расследования краж автомобилей в общей практике преступлений против собственности

Кражи транспортных средств относятся к корыстным посягательствам, объектом которых являются отношения государственной и личной собственности граждан. Предметом преступного посягательства является один из значимых и дорогостоящих предметов личной собственности - транспортное средство или его отдельные агрегаты, узлы, детали.

Повышенное внимание правонарушителей к личным транспортным средствам, проявляющееся в их хищении, в немалой степени обусловлено следующими факторами: во-первых, несоответствие выпуска транспортных средств и развития автосервиса числу желающих приобрести автомобиль или запасные части; во-вторых, относительно слабой защищенностью личных транспортных средств от преступных посягательств, по сравнению с государственными транспортными средствами, паркующихся, как правило, в охраняемых автопредприятиях (автобусных и таксомоторных парках, автобазах, гаражах и т.д.).

Весьма существенным криминологическим фактором являются условия, способствующие кражам и угонам транспортных средств. К основной группе условий следует отнести недостатки в системе охраны транспортных средств, оставляемых владельцами на длительное время без присмотра. Охраняемые гаражи-стоянки как открытого, так и закрытого типа, становятся местом хищения транспортного средства довольно редко и, как правило, становятся возможными при условии нарушения обязанностей лицами, осуществляющими охрану и пропускной режим на этих объектах.

Проведенные исследования показывают, что «погоду» в данном негативном социальном явлении делают преступные структуры «угонщики». По сведениям УВД Иркутской области «в регионе действуют 14 криминальных групп, которые занимаются кражами машин».

Как правило, ими похищаются автомобили, а хищения другого автомототранспорта: грузовиков, мотороллеров, мопедов, мотоциклов для описываемых субъектов не характерно. Совершенные в таких преступных группах кражи автомобилей, отличаются особой дерзостью, организованностью, наличием отработанной системы сокрытия следов и реализации похищенного. Для преступной деятельности последних более характерно серийное совершение краж автомобилей, обычно дорогостоящих. Вследствие чего, показатели раскрываемости краж автомобилей, ниже относящихся к кражам автотранспорта.

За прошедший год иркутские полицейские нашли 265 угнанных автомобилей. О проведенных оперативно-профилактических мероприятиях по розыску угнанных машин рассказал начальник отдела уголовного розыска по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт по городу Иркутску Александр Полежаев.

В 2011 году в Приангарье было зарегистрировано 1600 случаев угона автомобилей. Иркутская область занимает пятое место в России, следуя за Москвой, Санкт-Петербургом и Приморским краем. Основное число угонов приходится на Иркутск и Ангарск. В областном центре лидерами по угонам стали Октябрьский, Свердловский и Ленинский районы, в них за прошлый год было похищено около одной тысячи автомобилей.

Чаще всего злоумышленники посягают на автомобили японского производства средней ценовой категории. Предпочтения угонщиков по маркам остались прежними, в сводках угонов лидируют «Тойоты», «Хонды» и «Ниссаны». По нашей оценке, из общего количества угнанных в Иркутской области автомобилей примерно 20% похищается с целью разбора на запчасти, столько же для транспортировки в другие регионы и дальнейшей продажи. Последнее касается дорогих автомобилей, которые угоняют, как правило, под заказ. Остальные 49% автомобилей преступники похищают с целью последующего выкупа, - объяснил Александр Полежаев. По его словам, если бы подавляющая часть владельцев страховала свои автомашины на полное возмещение стоимости в случае хищения, такая сфера преступной деятельности, как угон авто с целью выкупа, попросту бы исчезла.

Угонами в регионе заминаются местные организованные преступные группировки, численностью от двух до пяти человек. В прошлом году удалось задержать восемь подобных группировок. В арсенал угонщиков входит так называемый «граббер» - устройство, предназначенное для «считывания» кода с брелка-передатчика, «сканер», который позволяет последовательно перебирать кодовые комбинации радиосигнала до совпадения с установленным на сигнализации кодом и различные инструменты для взлома стартера «провороты».

Обстановка по раскрытию краж автотранспорта усложняется проникновением в данную сферу организованной преступной деятельности. Преступные структуры похитителей автотранспорта, как правило, имеют межрегиональные и международные связи. Российские преступные структуры объединяются для более эффективной нелегальной деятельности с международными группировками. Анализ имеющихся материалов показывает, что российские организованные преступные группы, в частности, занимающиеся нелегальными операциями с автотранспортом, активно взаимодействуют с преступными группировками Прибалтики, Германии, Польши, Венгрии, Чехии, и Словакии. Колоссальные преступные доходы при минимальном риске и затратах сделали «автобизнес» чрезвычайно притягательным для организованных криминальных сообществ и стали одним из основных источников наживы. В результате незаконный автобизнес имеет постоянную тенденцию роста, расширяются как его география, так и состав преступников, участвующих в нем. Ущерб страховых компаний и граждан исчисляется десятками миллионов долларов США. Открывшиеся границы стран Западной Европы позволяют легко перегонять краденные автомобили в Восточную Европу, откуда они по фальшивым документам переправляются в другие страны.

Так, например, «украденные в России автомашины переправляются для продажи через территории государств Балтии, Белоруссии и Украины в страны Восточной Европы, а автотранспорт, похищенный в Австрии, Германии, Голландии и Польше, реализуется во Иркутской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Тверской и других областях России, а также в городах Москва и Санкт-Петербург»1¹ Раскрытие краж автотранспортных средств // Сборник материалов о положительной практике работы органов внутренних дел России. Изд-во БЕК. - М., 1994. - С. 9.. Хорошей предпосылкой решения названных проблем, явилось подписание соглашения о возврате похищенного или присвоенного автотранспорта между правительством Российской Федерации и Королевством Швеции, после ратификации, которого начнется наработка практического механизма решения этого вопроса.

Преступные организации автоворов становятся все более опасными и «профессиональными». Все чаще похищаются дорогие автомобили, оборудованные сложными охранными комплексами. В состав преступных структур автоворов входят различные технические специалисты, в них имеются «разведка» и «контрразведка», коррумпированные связи в правоохранительных органах.

Относительно характеристики факторов, способствующих совершению краж автомобилей следует отметить, что обстановка совершения угонов и краж транспорта складывается из различных обстоятельств, детально рассматривать которые целесообразно применительно к конкретным фактам преступлений. Факторы, способствующие совершению краж автотранспорта можно условно разделить на общие и частные.

К общим можно отнести социально-экономические условия, правовые, политические, демографические, такие как всеобщий правовой нигилизм, навязывание западной идеологии стяжательства и корысти, противопоставление ей низкого уровня жизни основного населения страны; противоречия между спросом и предложением на автотранспорт; несовершенство действующего законодательства и высокий уровень коррупции.

К специальным факторам следует отнести: нехватку гаражей и платных стоянок, надлежащее количество которых способствовало бы обеспечению сохранности транспортных средств от преступных посягательств. Одним из путей решения данной проблемы является инициативная информация органов внутренних дел в администрации о включении мероприятий по строительству охраняемых стоянок в комплексные планы социального развития городов и районов.

Так же, значительное количество краж и угонов транспортных средств совершается потому, что преступники, хорошо изучив и освоив стандартные запирающие устройства и несложную технологию противоугонных приспособлений, сравнительно легко проникают в салон автомобиля, подобрав или подделав ключи, перепилив или отключив противоугонное средство. В определенной мере совершению краж и угонов транспортных средств благоприятствует также беспечность отдельных владельцев, оставляющих транспортные средств без присмотра, иногда с незапертой дверцей и включенным двигателем (особенно это характерно для водителей государственного автотранспорта), что существенно облегчает доступ правонарушителям к транспортному средству.

Таким образом, представляется, что одним из резервов успешного решения многоаспектной проблемы борьбы с посягательствами на транспортные средства, являются наряду с деятельностью УВД, конкретные инициативы и предложения в администрации республики, края, области, города по предупреждению краж и угонов, информации о причинах и условиях совершения этих преступлений, деловая настойчивость по внедрению внесенных предложений, значительное повышение уровня правовой и разъяснительной работы среди водительского состава автохозяйств, широкое вовлечение автолюбителей в процесс охраны общественного порядка.

1.2 Подготовка, способы совершения и сокрытия краж автомобилей и сбыта похищенного

Подготовка к совершению краж, как правило, включает: подбор соучастников: надежных и преданных с точки зрения поведения в самых различных ситуациях; имеющих преступный опыт или проверенных в предкриминальных ситуациях; имеющих преступный авторитет и способных решать вопросы о разделе сфер деятельности организованных преступных групп; обладающих физической силой, навыками владения оружием, приемами борьбы и т.д.; владеющих определенными профессиональными навыками (вскрытия преград определенным способом, пользования режущими аппаратами и т.п.); владеющих сведениями о деятельности предприятий, организаций, учреждений; располагающих хорошо отлаженными каналами сбыта краденного; имеющих в личном пользовании транспорт, помещения хранения похищенного и т.д.

Исследования показывают, что подавляющее большинство преступников при выборе объекта преступного посягательства предварительно собирают о нем информацию, ведут наблюдение, готовят технические средства и транспорт. В практике имели место случаи, когда несколько соучастников преступления с помощью бинокля, подзорной трубы на протяжении нескольких дней вели наблюдение за объектом. При этом все сведения о передвижении транспорта, перемещении груза, о движении граждан по датам и времени вносили в записную книжку. Полученные данные анализировались, а выводы использовались для определения места, времени и способа совершения кражи. Так же по материалам уголовного дела «при подготовке к совершению кражи автомобиля «Тойота - Камри» преступники несколько дней наблюдали за владельцем автомобиля и даже осматривали бронированные двери квартиры тем самым, по словам преступников, оценивали материальное положение потерпевшего»1¹ По материалам дела №2-04589 за 2013 г. следственной части следственного управления УВД Иркутской области..

Приобретение технических средств (наборов инструмента, ключей), транспорта, изготовление специальной оснастки. Современные воры оснащены новейшим оборудованием - от дисковых режущих инструментов до приборов видения темноте. Пример о наличии технических средств при краже автомобиля был приведен выше. В последние годы при совершении краж встречаются случаи применения огнестрельного оружия.

Поиск мест хранения (сокрытия) и каналов сбыта похищенного, а также лиц и организаций, нуждающихся в похищенном; подготовка документов, с помощью которых создаются правовые предпосылки легализации похищенного. К примеру, при совершении краж автотранспортных средств преступники заранее готовят бланки доверенностей, справки - счета, приемо-сдаточные документы, в которые внесены установочные данные покупателя.

Данные о способах совершения краж включают в себя сведения о времени и месте совершения преступления, путях и способах проникновения преступников на место совершения преступления, способах завладения.

Время и место, как объективная характеристика способа совершения отдельных групп и видов преступлений дает информацию для планирования и осуществления профилактических мероприятий, связанных с выявлением лиц и факторов, представляющих оперативный интерес, замышляющих или подготавливающих преступления. Изучение мест и времени совершения преступных посягательств на транспортные средства, приобретает в современных условиях особое значение.

Данные о распространенности краж и угонов транспортных средств по месяцам года показывает, что в зимний период активность правонарушителей проявляется менее, чем в период с апреля по ноябрь включительно (наиболее интенсивный период эксплуатации транспорта, тогда как в зимний период значительное число транспортных средств стоит на ремонте или консервации). Для этих преступлений характерны временные циклы, которые условно можно обозначить: «сезон эксплуатации» (апрель-октябрь), и «сезон консервации» (ноябрь-март). Определенный интерес представляют следующие обстоятельства: если в «сезон консервации» доля совершаемых краж транспортных средств снижается резко и значительно, то удельный вес угонов в этот период падает не так заметно. Данное обстоятельство объясняют тем, что кражи транспортных средств, характеризующиеся, как правило, более сложными подготовленными действиями к совершению преступления и сокрытию транспортного средства, которые осложняются зимой консервацией значительного количества транспортных единиц, а также трудностями, связанными с перегоном или транспортировкой транспортных средств в зимних условиях. Угон транспортных средств в этом смысле менее подвержен влиянию погодных условий, поскольку его характер преимущественно ситуативен, а предметом этого преступления является находящийся в эксплуатации, т.е. заранее подготовленный к движению государственный транспорт. Указанное позволяет предполагать, что «сезонность» имеет большое значение для краж транспортных средств. Угоны транспортных средств более универсальны, следовательно, они требуют постоянного внимания к себе со стороны правоохранительных органов и граждан.

Как показывает анализ, проведенный ВНИИ МВД РФ, «подавляющее большинство краж автотранспорта совершается в вечернее и ночное время (от 19 до 2 часов)»1¹ Жулев В.И., Баяхчев В.Г. Расследование дел об угонах и кражах автотранспорта. Изд-во БЕК. - М., 1993. - С. 59. Изучение почасового распределения краж и угонов позволяет сделать следующий вывод: для угонов более характерно дневное и вечернее время, большинство краж совершается преимущественно вечером и ночью (для угонов - период с 19 до 2 часов; для краж - между 19-24 и 0-2 часами). Тяготение к ночным условиям совершения подобных преступлений обусловливается общими закономерностями, свойственными поведению правонарушителей (использование этого времени для большей свободы действий при реализации преступного замысла и сокрытия следов преступления). Одновременно выбор вечернего и ночного времени для этого вида преступления подчинен таким внешним факторам, как малолюдность на улицах, возможно недостаточная освещённость, надежда на отсутствие патрульно-постовых нарядов полиции, а также субъективному стремлению правонарушителя остаться незамеченным и избежать справедливого наказания. Для угонщиков в силу специфики ситуации их совершения подобная предосторожность менее характерна. Угонщики зачастую для осуществления преступного замысла пользуются транспортными средствами, оставленными без присмотра, что не привлекает постороннего внимания и не требует необходимости в конспирации применительно к ночным условиям. Следует заметить, что в последнее время растет количество фактов краж автомобилей в дневное время, когда повышена деловая активность граждан, нередко на виду у прохожих и потерпевших, что свидетельствует о дерзости и повышенной общественной опасности преступников.

Анализ мест совершения описываемых преступлений показывает, что хищения автомобилей совершаются везде, но чаще всего в местах скопления автотранспорта (стоянки возле концертных залов, гостиниц, рынков), по месту жительства и работы потерпевшего.

Особенностью рассматриваемых преступлений является весьма распространенный способ хищения - с улицы, с использованием специальных заранее приготовленных технических средств. К основным способам проникновения в автотранспортные средства относятся: открытие замков дверей отмычками, разрушение цилиндрового механизма замка различными приспособлениями; разбивание или опускание стекол дверей. Так «члены организованной преступной группы проникли в порядка 50 автомашин путем подбора ключа к замку на водительской дверце. Как поясняли обвиняемые, замком на этой дверце наиболее часто пользуются, детали на нем расшатанные, нежели чем на других дверцах и потому его проще вскрыть. При обыске у организатора преступной группы было изъято около 30 ключей различных модификаций при помощи которых он открывал дверцы. Причем потерпевшие не сразу замечали, что в их машины проникали и похищали имущество, т.к. замки не имели абсолютно никаких повреждений и иногда обвиняемые даже закрывали на замок автомобиль, из которого похищали имущество»1¹ Атмажитов В.М. К вопросу о стратегии борьбы с организованной преступностью в РФ // Российская газета . - 18.01.2000г. - №16. - С. 12..

Способ совершения преступления часто определяется теми средствами, с помощью которых правонарушитель достигает преступной цели. «Классические» угоны совершаются преимущественно без применения каких-либо специальных средств для взлома запирающих устройств. Но, чаще всего преступниками применяются специально подготовленные орудия для подготовки преступления, проникновения к месту парковки (хранения) транспортного средства, проникновения в салон и запуска двигателя. Под орудиями, в данном случае, следует понимать любые предметы материального мира, способствующие совершению преступления. Их условно можно разделить на: 1) специальные технические средства для добычи преступниками «разведывательной информации» о потенциальном потерпевшем (например, при хищении автотранспорта с целью возврата его за денежное вознаграждение, преступники подробно и досконально изучают личность будущего потерпевшего, от особенностей которой и зависит возможность реализации преступного умысла и получения материальной выгоды таким способом), о ходе проведения дознания, расследования в целях оптимальной подготовки к акту хищения и оказания противодействия работникам правоохранительных органов (приспособления для аудио- и визуального контроля, снятия информации с технических каналов связи, прослушивания телефонных переговоров и т.д.); 2) устройства для проникновения к месту хранения (парковки) автомобиля; 3) устройства для проникновения в салон автомобиля; 4) устройства для отключения или повреждения сигнализации; 5) устройства для запуска двигателя. В последнее время участились случаи так называемых «заказных» краж автомобилей. Так, угонщики заранее намечают свою жертву, которая имеет в пользовании автомобиль, обладающий хорошими ходовыми качествами и приемлемым внешним видом; 6) иные устройства (например, в редких случаях, для хищения автомобиля используются другие транспортные средства, эвакуаторы, краны).

Анализ краж автотранспортных средств позволяет установить следующую наиболее распространенную схему похищения и сбыта автомобилей: угонщик за определенную плату похищает автомобиль и перегоняет его в заранее оговоренное место. О дальнейших манипуляциях с машиной ему, как правило, ничего неизвестно. Ключи передаются другим лицам, которые в одних случаях имеют заранее заготовленные бланки доверенностей, справки - счета, приемо-сдаточные документы, в которые внесены установочные данные покупателя или лица из преступной группы, в других - путем изменения записей соответствующих реквизитов подделывают справку-счет, таможенное удостоверение, технический паспорт и др. По поддельным документам автомобили обычно регистрируются в других районах страны на подставных лиц, у которых преступники покупают берут под каким-либо предлогом на время паспорта. В дальнейшем автомашины перепродаются по доверенностям, оформленным от имени этих же лиц. «Иногда похищенный автомобиль сбывается покупателю по доверенности с правом продажи»1¹ Раскрытие краж автотранспортных средств // Сборник материалов о положительной практике работы органов внутренних дел России. Изд-во Бек. - М., 1994. - С. 10..

Изучение способов совершения преступлений, опрос лиц, отбывающих наказание за кражу чужого имущества, показывают, что в половине случаев действия преступников по сокрытию преступлений входят в содержание способов совершения.

В тех случаях, когда сокрытие преступления носило самостоятельный характер, типичными его приемами являлись: выезд (yход) преступника из населенного пункта, где было совершено преступление; уничтожение орудий и следов преступления; укрытие орудий совершения преступления; быстрый сбыт похищенного или его укрытие; выбрасывание похищенного имущества при возникновении опасности разоблачения; дача ложных показаний, отказ от дачи показаний; воздействие на очевидцев, свидетелей, потерпевших с целью дачи ими ложных показаний или отказа от дачи показаний и т.д.

Распространен сбыт похищенного через посредников сразу после совершения преступления.

Для практической деятельности органов внутренних дел по раскрытию и расследованию краж чужого имущества представляет интерес следующая информация. «Примерно 14% краж автомашин совершается по предварительному сговору с покупателем, имеющим старый или побывавший в аварии автомобиль»2² Волков Е.А. Расследование мошенничества. Изд-во Право. - М., 2006. - С. 54.. В таких случаях похищается автомобиль определенной модификации и цвета, на котором перебиваются или перевариваются номера агрегатов в соответствии с имеющимися у покупателя документами. При этом со старой автомашины вырезается панель воздухопровода или ее часть с номером кузова, которая вваривается в похищенную машину. Номер двигателя стирается (шлифуется, запиливается, заваривается), на его место набивается новый. В целях сокрытия преступления автомашина перегоняется в заранее приготовленный гараж, ремонтную мастерскую, иное приспособленное для этого помещение.

Каждая пятая кража автомашин совершается с целью полного демонтажа и реализации запасных частей. Автомашины перегоняются на небольшое расстояние в заранее подготовленный гараж, ремонтную мастерскую, на платную автостоянку, территорию предприятия, определенный участок местности, где их разбирают или изменяют внешний вид некоторых деталей, что позволяет скрыть совершенное преступление.

За последние годы изменилась структура мест сбыта краденого. Если несколько лет назад воры сами сбывали похищенное или через своих знакомых, случайных лиц, то в настоящее время в связи с изменениями форм торговли похищенное в большинстве случаев реализуется посредниками.

Более половины незаконно изъятого автотранспорта реализуется и используется на территории тех регионов Российской Федерации, где они были похищены.

Следует иметь в виду, что похищенные автомобили не только перегоняются, но и перевозятся по железной дороге, водным, автомобильным транспортом (в том числе, в автофургонах). В отдельных случаях в этих целях используются и самолеты.

В качестве канала сбыта, а равно легализации похищенной автомашины, преступники нередко используют коммерческие организации, в том числе имеющие право на проведение сделок купли-продажи автотранспорта. Реализация транспорта осуществляется, как с ведома руководителей таких коммерческих структур, так и без него, поскольку такого рода организации, преследуя цель получения дополнительной прибыли с продажи, не заинтересованы в документальной проверке оформляемого транспорта.

Имеют место случаи, когда от имени коммерческого предприятия (ИП, ООО, ОАО и др.) составляются различные фиктивные документы: акты передачи основных средств, решения общего собрания акционеров, приказы и т.п., на основании которых транспортные средства «передаются» лицам, в действительности купившим их у преступников за немалые деньги. Похищенные автомашины формально закрепляются за указанными в приемо-сдаточных актах грузополучателями (коммерческими организациями), а фактически используются как личные транспортные средства.

Реализация автозапчастей осуществляется через продавцов автомагазинов, авторазборок, станций технического обслуживания автомобилей и иные предприятия, занимающиеся ремонтом автомашин, индивидуальные ремонтные пункты, через знакомых перекупщиков на территории ГСК и автостоянок, а также на стихийных рынках автозапчастей.

Таким образом, можно утвердительно говорить о том, что имеет положительный эффект использование любого охранного комплекса. Определенная категория правонарушителей (это, как правило, ситуативные угонщики) при виде включенной сигнализации отказывается от совершения хищения. Однако, это не относится к профессиональным автоворам, «работающим по заказу». Надеяться, что, таких преступников останавливает какой-либо автомобильный охранный комплекс не стоит. Как было сказано выше, при подготовке к хищению автомобиля злоумышленниками активно изучается образ жизни потенциальной жертвы и установленная охранная система. Через обширные связи в автосервисах, мойках, автостоянках, автомагазинах, мастерских, фирмах-установщиках охранных систем преступниками приобретаются дубликаты ключей, коды, пароли и хищение автомобиля проходит быстро и без технических проблем. Параллельно существует и другая проблема. С ростом качества и количества автомобильных охранных систем хищения автомобилей все чаще совершаются с применением насилия. Однако, разработаны эффективные принципы построения автомобильных охранных систем и меры противодействия преступникам, которые могут защитить автовладельца и его собственность даже в случае посягательства «профессиональных» автоворов, работающих на заказ.

2. Возбуждение уголовного дела, построение и планирование расследования краж автомобилей

2.1 Уголовно-правовая характеристика краж и угонов автотранспорта

При возбуждении уголовного дела учитывается состав преступления, для этого следует иметь представление о разграничении составов ст. 166 Уголовного Кодекса РФ (далее - УК РФ) и ст. 158 УК РФ.

Неправомерное завладение (угон) автомобилем или транспортными средствами (ст. 166 УК РФ) и их кража (ст. 158 УК РФ) - одни из наиболее распространенных видов преступлений, имеющих на протяжении ряда лет устойчивую тенденцию к росту на фоне низкого уровня их раскрываемости.

До недавнего времени большинство элементов составов рассматриваемых преступлений, а также размеры предусмотренных ими санкций имели весьма существенные отличия. Данное обстоятельство, с одной стороны, принижало общественную опасность угонов по сравнению с кражами транспортных средств, а с другой - позволяло преступникам уклоняться от ответственности.

Действующее законодательство значительно сблизило по своим характеристикам названные составы и предусмотренное за их нарушение наказание. Вместе с тем, как показывает практика, отграничить угон от хищения автотранспортных средств непросто. Во-первых, непосредственным объектом ст. 166 УК РФ, как и ст. 158 УК РФ, являются общественные отношения, касающиеся владения, пользования и распоряжения имуществом, т.е. отношения собственности. Согласно прим. 1 к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Значит, исходя из этого понятия предметом преступного посягательства выступает лишь чужое движимое и недвижимое имущество, имеющее определенную экономическую ценность. В ст. 166 УК РФ предметом посягательства выступает автомобиль или иное транспортное средство (очевидно, что невозможно дать исчерпывающий перечень наименований различных средств передвижения, на которые может быть совершено посягательство). К предмету в данном случае относится лишь движимое чужое имущество. Помимо этого, следует дополнить данную статью таким характеризующим признаком, который определял бы данное имущество (автомобиль или иное транспортное средство) как имеющее статус ценного.

На мой взгляд, ценность имущества определяется следующими факторами. Во - первых, его стоимостным выражением, которое устанавливается в зависимости от материального достатка правомерного собственника. Вместе с тем, предлагая примерный перечень ценного имущества, следует установить и примерный критерий определения минимального денежного выражения. Таковым может служить цена самого дешевого механического транспортного средства, существующая на момент неправомерного им завладения, при этом доминирующим является материальное положение потерпевшего. Во - вторых, ценность имущества должна определяться теми его полезными свойствами, эксплуатация которых способна принести пользу собственнику. Руководствуясь этим критерием, учитывается также упущенная выгода, которую субъект мог извлечь из эксплуатации своего имущества. В -третьих, ценность имущества должна зависеть от субъективного отношения к нему со стороны владельца или группы владельцев.

Для характеристики объективной стороны преступления (ст. 166 УК РФ) применяется термин «угон». Ранее под угоном предлагалось понимать захват транспортных средств и поездку на них. Сейчас он выражается во временном завладении чужим автомобилем или иным транспортным средством и его уводе с места нахождения (т.е. перемещении без посредства двигателя). Немалую важность и сложность в данном случае представляет собой определение момента окончания преступления. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ определила, что «завладение транспортным средством считается оконченным преступлением с момента, когда транспортное средство уведено с места его нахождения любым способом»1¹ Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1996. - №5. - С. 8.

Объективные признаки кражи автотранспорта с корыстной целью и угона без цели хищения по существу не имеют между собой различий. Различие состоит в определении субъективной стороны, которая характеризуется прямым умыслом: виновный сознает, что незаконно завладевает автомобилем или иным транспортным средством, игнорируя волю собственника, и желает совершить эти действия. При этом отсутствует цель обратить имущество в свою собственность или в пользу третьих лиц. Целью виновного может быть демонстрация своих навыков вождения автомобиля перед приятелями, намерение использовать угнанную машину для поездки по своим делам и т.п. Если же виновный угоняет автомобиль с целью его разукомплектования и последующего использования деталей в качестве запчастей, содеянное представляет собой хищение. Проводя сравнительный анализ санкций ст. ст. 166 и 158 УК РФ, следует отметить, что действующее законодательство значительно их сблизило, и в большей степени видна их идентичность в пределах допустимого назначения наказания. При сравнении санкций ст. 166 УК РФ и ст. 148(1) УК РСФСР следует отметить, что законодатель их более конкретизировал и увеличил сроки наказания. В диспозиции ст. 166 УК РФ конкретизирован также и предмет преступного посягательства.

Исходя из изложенного, дипломант полагает, что норма об ответственности за угон (захват, самовольное использование) автомобиля или иного транспортного средства должна присутствовать в Уголовном кодексе, ибо подобный вид преступного посягательства одинаково опасен как при «некорыстном» завладении автотранспортом, так и при угоне его с целью хищения.

Следует обратить внимание и на ряд дискуссионных моментов. На мой взгляд, не вполне удачно введение в диспозицию ст. 166 УК РФ термина «завладение». По замыслу формулировка «незаконное завладение транспортным средством» должна охватывать все случаи захвата и временного использования автотранспорта. Между тем в буквальном, общепринятом смысле завладение предполагает совершение действий, результатом которых является изъятие у собственника имущества, его использование и получение реальной возможности распоряжаться им по своему усмотрению. Хотелось бы напомнить, что норма включена в главу преступлений против собственности и существенно отличается от ст. ст. 212(1) и 148(1) УК РСФСР. В итоге прослеживается противоречие: действия по завладению транспортным средством совершаются без цели хищения. К тому же специфика владения автотранспортными средствами заключается в наличии соответствующих регистрационных документов на транспорт. Тем самым проблема определения умысла у виновного не снимается. Иными словами, конструкция нормы УК РФ о неправомерном завладение транспортным средством в конечном счете не устраняет сложившиеся на практике трудности в квалификации кражи и угона автотранспорта, не дает отличительных признаков деяний, связанных с хищением имущества или его временным использованием.

Совершенствованию уголовно-правового механизма борьбы с преступлениями в отношении автотранспорта может стать введение в УК РФ нормы об ответственности за нарушение права владения. В ч.2 ст.166 УК РФ следовало бы включить и такой квалифицирующий признак, как действия, совершенные с проникновением в помещение, огороженную территорию или иное хранилище; с применением насилия в отношении противоборствующих незаконному завладению лиц; завладение двумя или более единицами автотранспорта. Это необходимо для усиления борьбы против более опасных, дерзких форм завладения автотранспортом, свидетельствующих об устойчивости умысла преступников, их предварительной подготовленности.

В связи с изложенным целесообразно предложить Пленуму Верховного Суда РФ принять постановление о разграничении хищений автотранспортных средств и неправомерных завладений автомобилями или иными транспортными средствами без цели хищения, где привести перечень объективных данных, которые должны учитываться судом при квалификации указанных общественно-опасных деяний, а именно: продолжительность пользования автотранспортным средством; передача виновным автотранспортного средства в пользование иным лицам; неоднократность использования автомобиля или иного транспортного средства даже в течение короткого промежутка времени; изменение внешнего вида автомобиля; время формирования умысла у виновного на неправомерное завладение автотранспортными средствами и др.

Реализация указанных предложений позволит улучшить деятельность служб и подразделений органов внутренних дел в борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт, создаст дополнительные предпосылки для успешного проведения оперативно - розыскных и иных мероприятий по предупреждению, раскрытию, а также и расследованию угонов и хищений автотранспортных средств.

2.2 Построение, разработка версий и планирование расследования

Планирование расследования фактов краж автомобилей основывается на изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мысленных образах, положенных в основу выдвигаемых версий.

Версии основываются, в частности, на фактических данных исследуемого события, на знании базовой криминалистической характеристики мошенничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладающих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной деятельности.

Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого события, выдвигают частные, которые, в основном, касаются двух аспектов: либо субъекта мошеннических действий, либо способа их совершения, другие элементы криминалистической характеристики (например, время, место, объект преступного посягательства), как правило, известны на момент возбуждения уголовного дела.

При выдвижении версий учитывают, как типичные формы развития этой деятельности, так и специфичные, присущие только расследуемому событию. Специфичные особенности данного вида преступной деятельности, естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными, следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками краж автомобилей, основанных на типичных проявлениях этого вида преступлений.

На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспективную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реальном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.

Сущность разработки и проверки версий при расследовании краж заключается, во-первых, в выведении из версии следствий, и, во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.

Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и, как правило, строится по схеме: «если то... следовательно. Например, в случае обнаружения признаков мошенничества, где субъект предъявил доверенность какой-либо фирмы, возможно, предположить, что, если субъект имеет доступ к оформлению документов этой фирмы, следовательно, он или действительно сотрудничает, или сотрудничал в прошлом с этой организацией, либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо разовым поручением этой структуры. Проверяя эти предположения, субъект доказывания вновь строит версии подобного рода, но уже на более новом качественном уровне.

Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, поскольку в его ходе оперуполномоченный, следователь добывает все новые и новые факты, не только отвечающие на поставленные вопросы, но и заставляющие вдвигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.

Однако, необходимо заметить, что версии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном случае их проверка практически невозможна.

На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия противоправных действий, которое является условием целенаправленной деятельности субъекта доказывания и средством научной организации труда.

Наглядным примером выше отмеченного является план расследования по материалам уголовного дела СЧ СУ при УВД Иркутской области: «Фабула - в период времени с 22.00 часов 09.10.2014 года по 02.00 часа 10.10.2014 года не установленное лицо тайно похитило со двора дома на ул. Ленина в г. Иркутске автомашину «Тойота-Камри» государственный регистрационный знак Е 135 ЕН / 38 регион, причинив ему тем самым значительный материальный ущерб на сумму 800.000 рублей.

Версии:

1. К совершению указанного преступления причастны Порчанко О.Н., Порчанко Н.А., Артюхов, которые являясь членами ОПГ занимаются хищениями автомобилей с целью последующего возврата последних за выкуп.

2. К совершению указанного преступления причастны Мишагин, Артюхов, которые являясь членами преступной группы, занимающейся угонами автомашин, с целью последующего выкупа, воспользовавшись услугами Порчанко Н.А. и Порчанко О.Н., осуществляли возврат машины, при этом Порчанко Н. и Порчанко О. Являлись незаинтересованными лицами и совершали свои действия не из корыстных побуждений.

3. К совершению указанного преступления не причастны не Мишагин, Артюхов, Порчанко, Порчанко, а причастны неустановленные лица, которые в составе ОПГ занимаются угонами автомашин с целью их последующего возврата за деньги, а указанные лица, оказывали посреднические услуги, не имея на то корыстных побуждений.

План расследования уголовного дела:

1. Принять уголовное дело к своему производству.

2. Устранить недоработки, выявленные при ознакомлении с материалами уголовного дела (истребовать указание о проведении предварительного следствия, составить постановление о создании СОГ включив всех сотрудников, проводивших следственные действия по настоящему уголовному делу).

3. Дополнительно допросить сотрудника Букатина по следующим вопросам:

- какова роль Мишагина при передаче похищенной автомашины потерпевшему Горпенюку?

- какую информацию о контакте с лицами, требующими выкуп ему предоставил потерпевших Горпинюк?

- характер отношений Горпинюк - Мишагин?

- звонивший Порчанко, это тот человек, о котором говорил Мишагин, как о непосредственном посреднике в возврате автомобиля?

- при первой встрече с Артюховым и Олегом Порчанко насколько вышедший из автомобиля Николай П. приближался к автомашине Горпенюка, и при этом мог ли он видеть находившихся в салоне людей (в случае если расстояние указанное Букатиным маленькое в пределах человеческой видимости провести с участием Порчанко Н. Следственный эксперимент на предмет установления лживости в показаниях последнего, запросить справку о состоянии зрения Порчанко Н.)?

- видел ли Николай, как он передавал Олегу деньги?

4. Дополнительно допросить потерпевшего Горпинюк И. по следующим вопросам:

- в каких отношения он состоит с Мишагиным?

- пояснял ли он ему, что за Михаил ему сообщил о том, что автомобиль хотят вернуть за выкуп, кто передал копию документов потерпевшего?

5. Дополнительно допросить Порчанко О., выяснив у него следующие обстоятельства:

- знал ли он как договаривался о совместных действиях его брат и Артюхов, характер их отношений, как попросил его Артюхов участвовать в возврате автомашины, и какие пояснения при этом были высказаны об обстоятельствах кражи автомашины?

- видел ли его брат Николай, как Роман передавал деньги?

6. Провести очную ставку Горпенюк - Порчанко Николай, установить, решал ли непосредственно Николай вопрос о размере и порядке выплаты выкупа за автомашину, конкретно, что при звонках проговаривал Николай (Горпенюк должен дать показания изобличающие Порчанко в причастности к совершению указанного преступления).

7. Направить отдельное поручение на установку «Саши» который звонил на следующий день после кражи автомашины какому-то парню по имени Виталий? (допрос Горпенкжа).

8. Направить отдельное поручение на установление личности Михаила. Который инициировал Мишагина обратится с услугой в возврате автомашины к Горпенюку? (допрос Горпенюк).

9. Направить отдельное поручение на установление личности «Соловья» (допрос Горпенюк).

10. Направить отдельное поручение на установление личности «Коли», истребовать распечатку телефонных звонков с домашнего телефона Мишагина, установить номер телефона «Коли».

11. Вынести постановление о создании СОГ по настоящему уголовному делу, закрепив конкретного сотрудника УВД, который будет проводить ОРМ.

12. Допросить в качестве свидетеля Мишагина по всем обстоятельствам произошедшего.

13. Допросить в качестве свидетеля супругу Мишагина, выяснив у нее кому она звонила по телефону, договариваясь о встрече с целью выкупа похищенного автомобиля.

14. Подготовить запросы в суд на детализацию телефонных звонков телефонов всех лиц, причастных к совершению преступления, а также сотрудников УВД и потерпевшего.

15. Провести дактилоскопическую экспертизу, в том числе и сравнительную по следам пальцев рук, изъятых при ОМП 23.10.13 года

16. Назначить дактилоскопическую экспертизу, по части документов Горпенюка, выданных Букатиным.

17. Автомобиль и документы потерпевшего Горпенюка приобщить к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

18. В случае необходимости провести опознание Артемова Букатиным.

19. Дополнительно допросить Артемова по обстоятельствам изготовления поддельного удостоверения и другим обстоятельствам, необходимым уточнению (первоначальный допрос плохой).

20. Направить отдельное поручение на установление лиц кавказской национальности. С которыми разговаривал Артемов у к/т «Чайка».

21. Допросить в качестве свидетеля Мельникова (начальник потерпевшего) выяснив у него все обстоятельства, известные ему по уголовному делу.

...