Методика расследования незаконного предпринимательства

Методика расследования незаконного предпринимательства в определенном смысле - это отражение соответствующей конкретной криминалистической модели незаконного предпринимательства. Особенность процесса расследования незаконного предпринимательства состоит в том, что для него характерно два этапа: первоначальный и последующий. При этом, действия следователя и оперативных работников первоначального этапа характеризуются массированностью и неотложностью их проведения, интенсивным поиском, обнаружением и закреплением доказательств, то основная деятельность последующего этапа направлена на развернутое, последовательное, методическое доказывание.

Тактика следственных действий на первоначальном этапе имеет определенные особенности. Одной из характерных особенностей, на наш взгляд, считается необходимое привлечение специалистов в процессе подготовки и проведения осмотра места происшествия. Вторая особенность состоит в том, что залогом правильной квалификации общественно опасных деяний является вопрос отграничения незаконного предпринимательства от смежных составов преступления.

В результате методически правильно проведенных обысков и выемки расследования следователь располагает необходимой информацией. Наложение ареста на имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, не позволит укрыть их от следствия. Наличие развернутого письменного плана расследования существенным образом влияет на успех расследования преступлений. План расследования предпринимательства служит отправной точкой размышления к подборке доказательств.

Одним из основных тактических приемов при допросе лица в бесконфликтной ситуации является «свободный рассказ». В ходе эффективно проведенных допросов следователем максимально сужен круг подозреваемых лиц и виновных в совершении незаконного предпринимательства. Важным аспектом в расследовании является полное и точное описание предметов и документов, которые впоследствии могут стать объектом исследования экспертизы.

В результате исследования расследования незаконного предпринимательства, по нашему мнению, можно сделать следующие выводы:

- момент «запуска» методики в расследовании незаконного предпринимательства имеет особое значение;

- констатация факта и характера последствий незаконного предпринимательства сопряжено с двумя аспектами: обоснованием наличия ущерба от осуществления незаконного предпринимательства; отсутствие определения термина «систематичность» в законодательстве;

- границу между первоначальным и последующим этапом расследования незаконного предпринимательства можно считать условной;

- на основе подробно разработанного письменного плана можно судить, о качестве профессиональной подготовки и профессиональных навыков правоохранительных органов в расследовании незаконного предпринимательства;

- в уголовном законодательстве о незаконном предпринимательстве мягкость санкций не соответствует тяжести совершенного преступления. Сумма получаемого дохода в особо крупном размере во много раз превышает сумму причиненного ущерба, поэтому лицо выплачивает за него штраф меньший, чем извлекаемая прибыль.

Поддерживается предложение участников Совета Федерации, С. Батина и О. Казаковцева, о необходимости увеличить суммы штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. Новости со всего мира // Internet. - http://www.vvnews.info/news Действительно, из-за специфики преступления незаконного предпринимательства расследование представляют повышенную сложность в расследовании.

В заключении хотелось бы остановиться на причинах незаконного предпринимательства, так как, воздействуя на причины источник можно добиться снижения количества совершаемых преступлений. По мнению автора, выделить какую-нибудь одну причину преступности не столько сложно, сколько необоснованно, поскольку на рост преступности влияет немало взаимосвязанных факторов:

ь Нравственно-психологические

Пренебрежительное отношение к существующим правовым (как нормативным, так и ненормативным) регуляторам.

ь Экономические

В 90-е годы произошло изменение ценностной ориентации нашего общества. На этом фоне стали развиваться антиценности: корысть, агрессивность, обман, эгоизм. Крайне неблагоприятно последствие такого социального фактора, как нужда, в частности, есть материальные потребности.

ь Политико-правовые

Наличие пробелов в законодательном регулировании той или иной отрасли экономики.

Отсутствие в средствах массовой информации ярких конкретных примеров привлечения к уголовной ответственности лиц за осуществление незаконной предпринимательской деятельности.

ь Технические

Важнейшим фактором является финансовые или организационные моменты, с которыми сталкиваются лица, желающие стать предпринимателями.

Общеизвестно, что незаконное предпринимательство является частным случаем такого общего явления, как теневая экономика, то нельзя не упомянуть про корыстную мотивацию незаконных предпринимателей, которые непосредственно некогда составляли ее большую часть, и очевидно уклонение от уплаты налогов - это один из способов достижения прибыли, что само по себе подвергает опасности государственные интересы в сфере экономики и общества в целом.

Следует отметить, что рассмотренные выше причины - это не полный перечень тех факторов, которые влекут за собой совершение незаконного предпринимательства.

Рассмотрев специфику работы расследования незаконного предпринимательства, пришел к выводу, что правоохранительные органы постоянно совершенствуют работу по соблюдению законности, по обеспечению охраны, защиты прав и законных интересов, безопасности граждан и правопорядка. Однако, опираясь на наблюдение и свой личный опыт, серьезной проблемой остается сотрудничество с населением в борьбе с преступностью, в связи с этим, предлагаю поддержать идею штаба для граждан и возобновить работу добровольных народных дружин. Поэтому предлагаю в целях пропаганды среди населения использовать опыт лиц, сотрудничавших со следствием, а также организовывать агитационно-пропагандистские мероприятия, целенаправленно проводить профилактические беседы и занятия по обеспечению защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и общественной безопасности.

Можно сколько угодно перечислять причины, но недостатки уголовной политики государства и очевидная мягкость санкций по ст. 171 УК РФ также создают необходимые условия во всех секторах экономики для совершения данной категории преступлений среди предпринимателей. Безусловно, сложно раскрыть и обозначить все проблемы расследования незаконного предпринимательства. По мнению автора, что путями разрешения этих проблем могут быть следующие предложения, направленные на совершенствование законодательства:

- определить незаконное предпринимательство как «осуществление предпринимательской деятельности с нарушением законодательства и иных правовых требований»;

- дополнить законодательство термином «систематичность получения прибыли»;

- выработать правильное соотношение критериев «значительности» ущерба;

- ужесточить штрафные санкции за незаконное предпринимательство.

Не претендуя на бесспорность суждений, предлагаемые автором изменения не повлекут за собой существенных изменений в системе Особенной части УК РФ.

Таким образом, в целях повышения эффективности и результативности оперативных служб по борьбе с организованной преступностью и преступлениями экономической направленности, считаю, что методику расследования незаконного предпринимательства, по нашему мнению, всякий раз необходимо дополнять уточнениями, поправками, разрабатывать новые пути расследования применительно к современным способам совершения преступления в зависимости от возникшей ситуации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 20. - Ст. 2143.

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. - № 237.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 17 июля 2009 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 5. - Ст. 410.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008 . - № 25. - Ст. 2954.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 52. - Ст. 4921.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 21 декабря 2009.- № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001.- № 1. - Ст. 1.

7. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2008. - № 33. - Ст. 3349.

8. Федеральный закон «Об административной ответственности юридических лиц (организаций) и индивидуальных предпринимателей за правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 8 июля 1999 г. № 143-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 28. - Ст. 3476.

9. Федеральный закон от 28 июня 2009 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 23. - Ст. 2291.

10. Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 128 «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 33. - Ст. 3430.

11. Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 33.- Ст. 3431.

12. Приказ МВД Российской Федерации от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. - 2005. - 30 августа. - № 191.

Учебники и учебные пособия

13. Белкин Р. С. Криминалистические версии и планирование расследования. Криминалистика. Учебник. - М.: Закон и право, 1999.

14. Большой экономический словарь. - М.: Ин-т экономики, 1994. - С. 313.

15. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М.: Московского ун-та, 1978. - 72 с.

16. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. - Иркутск.: Юрлитинформ, 2003. - С.133 - 134.

17. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: Теория и практика. - СПб.: Юридический центр Пресс , 2006. - С. 34 - 35.

18. Гаухман Л.Д., Максимов С.В., Преступления в сфере экономической деятельности. - М.: Юринфор, 2001. - 310 с.

19. Грабовский В.Д. Основы деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями. - Нижний Новгород, 1999. - С. 119.

20. Ершова И.В. Предпринимательское право. Учебник. - Изд. 4-е, М.: ИД Юриспруденция, 2006. - 560 с.

21. Ефимичев П.С., Ефимичев С.П. Расследование преступлений теория, практики обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009. - С. 88.

22. Зуев Е.И., Шурухнов Н.Г. Криминалистическая характеристика преступлений. Криминалистика. Учебник. - М., 1988.

23. Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Инфра - М, 2005. - С.24..

24. Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства: уголовно-правовые, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2007. - 216 с.

25. Лекарь А.Г. Организационно-тактические основы раскрытия преступлений. М., 1977. - С.101.

26. Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалист. Исследования. Н. Новгород.: Моск. ун-т, 1997. - С. 68-83.

27. Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций - М.: БЕК, 2003. - С.116.

28. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.И. Коммерческая деятельность. М.: ИВЦ Маркетинг, 2001 г. - С. 15.

29. Прохоров А.М., Бизнес // Российский энциклопедический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 2000.

30. Резван А.П., Субботина М.В. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. Ч.1. М., 2002.

31. Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве XV-XVII вв. - М.: Юрист, 2000. - С. 71.

32. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия.- М., 2002. - С.215.

33. Шурухнова Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений. Учебник. М.: Кн. мир, 2004. - С. 55-56.

34. Филиппова А.Г Криминалистика. Учебник. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Спарк, 2004. - С. 448 - 449.

35. Эксархопуло А.А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях. Учебное пособие. - СПб., 2002.

36. Яблоков Н.П. Криминалистические версии и основы планово-организационного обеспечения криминалистической деятельности. Криминалистика. Учебник. - М.: Юристъ, 1995.

Статьи

37. Гарбатович Д.А. О соотношении мошенничества и незаконного предпринимательства, совершенных с незаконным использованием товарного знака // Уголовное право. - 2013. - № 3.- С. 24.

38. Гирько С.И. Возбуждение уголовного судопроизводства по уголовно-процессуальному законодательству России // Юрид. консультант. - 2004. -№ 6.- С. 10 - 14.

39. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений: науч. тр. Свердловск. 1975. - Вып. 41. - С. 26 - 44.

40. Евдокимов С.Г. Криминалистические признаки экономических преступлений // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. - С.-Петербург. : Юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 1999. - С.12-14, 109.

41. Занько М. В. Некоторые особенности установления объективных признаков состава незаконного предпринимательства // Российский следователь. - 2010. - №6. - C. 11-16.

42. Ким Д.В. Следственная ситуация как многомерное явление // Следователь. - 2003.- № 9.- С.-33 - 35.

43. Корноухов В.Е. О структуре методик по расследованию преступлений // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2004, Вып. 2. - С. 21-28.

44. Лопашенко Н. А. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества // Законность. - 1997. - № 9.- С. 19 - 22.

45. Суханов С.В. Некоторые особенности криминологической характеристики лиц, совершающих преступления, предусмотренные ст. 171 УК РФ // Российский следователь. - 2010. -№ 13. - С. 27 - 31.

46. Шеленков С.Н. К вопросу об объективной стороне состава преступления «незаконное предпринимательство» // Законодательство и экономика. - 2010 - № 1.- С. 47 - 52.

47. Фуртат Е.В. Противодействие схемам легализации доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности // Российский следователь. - № 16 - 2009, - С. 20 - 22.

48. Яни П.С. Сдача недвижимости внаем как незаконное предпринимательство // Законность,- 2009, - №6. - С. 11 - 14.

Авторефераты диссертаций

49. Белозерова И.И. Расследование преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью и неуплатой налогов в сфере малого бизнеса : Дисс. канд. юрид. наук. М., 2000.- 26 с.

50. Бертовский Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности : Автореф. дис. докт. юрид. наук., М., 2009. - 56 с.

51. Запивалов Д.А. Методика расследования незаконного предпринимательства : Дис. канд. юрид. наук. М., 2010. - С.104.

52. Кинзин В.Д. Тактика изобличения лица, совершившего преступления в сфере предпринимательской деятельности : Дис. канд. юрид. наук. Тюмень, 2007. - С. 105 - 106, 119.

53. Петросян Д.А. Выявление и раскрытие незаконного предпринимательства в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов: Автореферат дис. канд. юрид. наук., Псков. 2009. - 30 с.

54. Плотников С.А. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство : Автореф. дис. докт. юрид. наук., М., 2003.- 25 с.

55. Садов Б.Н. Особенности расследования незаконного предпринимательства на первоначальном этапе. : Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. - С. 89, 137.

56. Шляпников Ю.В. Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства : Дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004. - 199 с.

Материалы правоприменительной практики

57. Уголовное дело № 1-41/02 Архив Октябрьского районного суда Иркутской области.

58. Уголовное дело № 1-12002007 Архив Нижнеудинского городского суда Иркутской области.

59. Уголовное дело № 760009; 1-160/08 Архив Октябрьского районного суда Иркутской области.

60. Уголовное дело № 87534 Архив Нижнеудинского городского суда Иркутской области.

Интернет-ресурсы

Приложение 1

Диаграмма 1 Преступность в экономике.

Выявлено преступлений экономической направленности :

2009 г. - 428,8 тыс.

2010 г. - 276,4 тыс.

2011 г. - 202,5 тыс.

2012 г. - 173,0 тыс.

2013 г. -141, 2 тыс.

Приложение 2

Таблица 1 Преступления экономической направленности за 2013 год.

Приложение 3

Таблица 2 Регионы с наибольшим удельным весом совершивших преступления лиц, не имеющих постоянного источника дохода (от общего числа выявленных лиц) за 2013 год.

Размещено на Allbest.ru