Борьба с организованной преступностью

Значение выдачи особенно велико, так как, по мнению специалистов, «экстрадиция является одним из важнейших элементов борьбы с широким диапазоном преступлений и способствует реализации принципа неотвратимости наказания» Карпович О.Г. Анализ современных международных подходов к борьбе с коррупцией // Международное публичное и частное право. 2008. № 3. С. 38-44.. Более того, международное сотрудничество по противодействию преступности традиционно связывают главным образом с вопросами выдачи преступников.

Согласно определению в «Большом юридическом словаре», экстрадицию определяют «как процесс передачи лица, подозреваемого в совершении преступления, одним государством в соответствии с нормами международного права другому государству для привлечения к уголовной ответственности или применения уголовного наказания» 63 . Данное определение раскрывает содержание института выдачи, однако не учитывает его комплексность.

По мнению Р. М. Валеева, выдача преступников относится к тем институтам международного права, которые находятся на стыке международного и внутригосударственного права. В связи с этим выдача преступников определяется «как основанный на международных договорах и общепризнанных принципах международного права акт правовой помощи, состоящий в передаче обвиняемого или осужденного государством, на территории которого он находится, требующему его передачи государству, где требуемое лицо совершило преступление или гражданином которого оно является, или государству, потерпевшему от преступления, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения в исполнение приговора».

Институт выдачи дает возможность бороться с преступностью на международном уровне, и соответственно, является эффективным средством борьбы с преступностью.

Стоит обратить внимание на Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 1946 года «Выдача и наказание военных преступников» , где членам ООН было рекомендовано принять все необходимые меры для того, чтобы военные преступники были арестованы и высланы в те страны, где они совершили преступления, с целью суда над ними и вынесения наказания.

В соответствии со сложившейся международной практикой требование о выдаче преступника государство предъявляет в следующих случаях:

1) преступление совершено на его территории;

2) преступник является гражданином этого государства;

3) преступление было направлено против этого государства и причинило ему вред.

При этом, выдача преступников предполагает соблюдение ряда условий: а) преступление, за совершение которого предъявлено требование о выдаче, должно признаваться преступлением и по законам страны, в которой находится преступник;

б) если по законам страны, требующей выдачи, за преступление предусмотрена смертная казнь, то условием выдачи обычно служит предоставленная властями гарантия того, что смертная казнь не будет применена к выданному преступнику.

Процедура экстрадиции позволяет запрашивающей стороне представить другой стороне необходимые доказательства, подтверждающие наличие повода для экстрадиции и основания выдачи, а вторая не имеет права уклониться от их рассмотрения.

Запрос об экстрадиции направляется в письменной форме, с приложением необходимых документов, включая указание на то, что инкриминируют человеку, которого требуется выдать и на основании какого закона он будет привлекаться к уголовной ответственности. По требованию государства, запрашиваемого о выдаче, другая сторона должна предоставить дополнительную информацию.

Все запросы, просьбы, необходимые документы и последующие сообщения передаются по дипломатическим каналам, непосредственно между министерствами юстиции или любыми другими органами, назначенными сторонами.

Государство, запрашиваемое о выдаче, на время рассмотрения запроса об экстрадиции в порядке пресечения вправе арестовать лицо, которое требуется выдать.

В чрезвычайном случае запрашивающее государство может обратиться с ходатайством о временном аресте разыскиваемого человека до получения просьбы о выдаче. Такое ходатайство передается через Интерпол.

Вопросам экстрадиционной деятельности посвящены многие международно-правовые документы и решения. По мнению И. И. Лукашук, существуют обычные нормы, относящиеся к правилам выдачи. К их числу автор относит «принцип двойной криминальности, в соответствии с которым выдача может иметь место только при совершении деяния, которое считается преступным по законам как выдающего, так и запрашивающего о выдаче государства» Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. 3-е изд., перераб. и доп. С. 202.. Данный принцип реализуется в полной мере в антикоррупционных конвенциях, например, он заложен в качестве общего правила в п. 1 ст. 16 Конвенции против транснациональной преступности и в п. 1 ст. 44 Конвенции против коррупции.

Вышеназванными конвенциями предусмотрено право государств осуществить выдачу по криминализуемым деяниям, даже если эти деяния не являются преступлениями по законодательству запрашиваемого государства. По всей видимости, это обусловлено самой природой коррупционных деяний. Иной подход к выдаче в случае совершения акта коррупции привел бы к созданию для преступников возможности скрываться в государствах, где совершенное преступление не является уголовно наказуемым. Более того, данный подход свидетельствует о тенденции к расширению сотрудничества в вопросах экстрадиции, что способствует более эффективной борьбе с коррупцией и другими транснациональными преступлениями.

Особого внимания заслуживает следующее положение Конвенции ООН против транснациональной преступности: согласно п. 2 ст. 16 соглашения, когда просьба о выдаче касается не предусмотренных настоящей статьей серьезных преступлений, запрашиваемое государство может применить положения о выдаче и в отношении данных преступлений. Таким образом, государства стремятся расширить правовые основания осуществления выдачи, что также способствует неотвратимости наказания.

Еще одним общим правилом, как указывает И.И. Лукашук, является «норма о недопустимости выдачи за преступления, совершенные по политическим мотивам. Право убежища является общепризнанной нормой как международного, так и конституционного права» 67 . По своему усмотрению государство определяет, осуществлять ли ему выдачу лиц в связи с предположением о политическом преследовании или нет. Согласно положению п. 1 ст. 3 Европейской конвенции о выдаче, «выдача не осуществляется, если преступление, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой Стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением».

Основная специфика функционирования института экстрадиции в борьбе с транснациональными преступлениями, как указывает А. И. Бойцов, заключается в следующем: «в посвященных им многосторонних конвенциях выдача не рассматривается как обязанность того государства, которому адресовано требование о ней». Не исключение и конвенции против экономических преступлений.

В конвенциях предусмотрена обязанность государств-участников включать криминализуемые по конвенциям деяния во вновь заключаемые договоры о выдаче как преступления, влекущие выдачу. Данное положение свидетельствует о серьезности проблемы преступлений в экономической сфере и стремление государств обеспечить наказуемость таких деяний. Тот факт, что это положение устанавливает обязанности государств в отношении еще не заключенных договоров, безусловно, подтверждает тенденцию к расширению оснований для выдачи.

Также о расширении правовых оснований для выдачи свидетельствует положение конвенций, имеющее принципиально важное значение. Так, закреплено право государств-участников, которые обуславливают выдачу наличием договора, при получении просьбы о выдаче от других государств- участников, с которыми такой договор отсутствует, рассматривать конвенции в качестве основания для выдачи в связи с любым преступлением, признаваемым таковым по положениям конвенций. Данное правило закреплено в п. 4 ст. 16 Конвенции ООН против транснациональной преступности, в п. 5 ст. 44 Конвенции ООН против коррупции, в п. 2 ст. 27 Конвенции СЕ об уголовной ответственности, в п. 2 ст. 10 Конвенции ОЭСР, и в иных документах.

Если же государства-участники не ставят выдачу в зависимость от наличия договора, то согласно положениям конвенций, криминализуемые конвенциями деяния рассматриваются в качестве преступлений, влекущих выдачу. Такое правило заложено в п. 6 ст. 16 Конвенции ООН против транснациональной преступности, в п. 7 ст. 44 Конвенции ООН против коррупции, в п. 1 ст. 10 Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом.

Таким образом, конвенции предоставляют государствам-участникам широкую правовую основу для осуществления сотрудничества в форме экстрадиции, поскольку допускают не только возможность применения не только специальных договоров о выдаче, но и осуществление выдачи на основе общих конвенционных положений. То есть запрашиваемое государство- участник самостоятельно решает вопросы о возможности осуществления выдачи и определяет способ реализации своих прав в вопросах экстрадиции, независимо от наличия отдельного договора о выдаче.

Следует отметить, что процессуальные вопросы в конвенциях подробно не регламентированы. Некоторые универсальные конвенции содержат лишь отдельные положения, регламентирующие процессуальные аспекты экстрадиции. Так, в п. 10 ст. 44 Конвенции ООН против коррупции запрашиваемому государству предоставлено право взять под стражу в необходимых случаях лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры экстрадиции. При этом не регламентировано, какие именно другие меры имеются в виду, что по всей видимости, не предоставляет государствам возможности принимать любые меры, а скорее отсылает к национальному законодательству.

Как обоснованно указывает А.И. Бойцов, конвенции по борьбе с транснациональными преступлениями в данном аспекте значительно уступают специальным экстрадиционным соглашениям. Государства вправе заключать двусторонние и многосторонние соглашения соответствующего содержания, тем более, что на это дополнительно указано в самих конвенциях. Включение детально проработанных процессуальных норм в международные соглашения привело бы к существенному увеличению объема самих конвенций, что не представляется целесообразным.

Посредством экстрадиции, как формы международного сотрудничества, на практике достигается почти универсальная система защиты общественных интересов, и обеспечиваются серьезные гарантии того, что лица, виновные в совершении тяжких преступлений, будут наказаны независимо от того, в какой стране они скрываются, и компетентно ли данное государство, привлечь их к ответственности с учетом пределов действия своего уголовного права.

Следующей формой сотрудничества государств является оказание правовой помощи. Как отмечают специалисты, «нормативная регламентация правовой помощи разнообразна: многочисленные и основанные на большом опыте специальные двусторонние соглашения о выдаче преступников, получившие широкое распространение договоры о правовой помощи, локальные конвенции о передаче осужденных, общие международные договоры (конвенции) о борьбе с определенными преступлениями, содержащие нормы о процедуре правового сотрудничества».

Проанализируем содержание норм о правовой помощи и сотрудничестве в международных конвенциях о борьбе с экономическими преступлениями.

В конвенциях по противодействию указанным преступлениям регламентировано оказание взаимной правовой помощи в расследовании, преследовании и судебном разбирательстве, представляющей собой выполнение отдельных процессуальных действий. Положения, определяющие основные правила и принципы оказания правовой помощи, присутствуют как в универсальных, так и в региональных конвенциях. При этом, наиболее подробные положения присутствуют в универсальных конвенциях, а в региональных содержатся лишь общее указание на сотрудничество государств по оказанию правовой помощи. Скорее всего, это свидетельствует о том, что в рамках отдельных регионов государствами уже заключены соглашения об оказании правовой помощи. Необходимость подробной универсальной регламентации вызвана, по всей видимости, двумя основными причинами: во- первых, стремлением ввести единые для государств-участников нормы, позволяющие привести к единообразию в вопросу правовой помощи, а, во- вторых, предусмотреть тем самым определенные обязательства по оказанию правовой помощи для всех государств-участников конвенций.

Остановимся подробнее на положениях о взаимной правовой помощи, закрепленные в универсальных конвенциях против коррупции. В них содержится открытый перечень целей направления запросов об оказании правовой помощи, что говорит о стремлении расширить способы взаимодействия государств в данном вопросе. Так, положения пп. 1) п. 3 ст. 46 Конвенции ООН против коррупции предусматривают «оказание любого вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства» Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблее ООН 31 октября 2003 г..

Также следует отметить, что согласно конвенциям, правовая помощь предоставляется в максимально широком объеме и охватывает этапы расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства. Вместе с тем оговаривается, что применение положений конвенций об оказании правовой помощи никоим образом не затрагивает иные имеющиеся обязательства государств по двусторонним или многосторонним договорам об оказании взаимной правовой помощи.

Как и по вопросам выдачи, государства-участники при отсутствии между ними соглашений об оказании взаимной правовой помощи могут применять к таким просьбам соответствующие положения универсальных конвенций. Данное правило закреплено в п. 7 ст. 18 Конвенции ООН против транснациональной преступности и в п. 7 ст. 46 Конвенции ООН против коррупции. В случаях, когда между государствами-участниками существуют отдельные договоры о взаимной правовой помощи, государства вправе договориться о применении вместо них соответствующих положений универсальных конвенций. Это означает, что положения конвенций представляют собой правовую базу для осуществления сотрудничества. Более того, государствам-участникам конвенций против коррупции особо рекомендуется по вопросам оказания взаимной правовой помощи применять именно положения этих конвенций, если это способствует сотрудничеству.

Просьбы государств-участников об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним запросы, согласно п. 13 ст. 18 Конвенции ООН против транснациональной преступности и п. 13 ст. 46 Конвенции ООН против коррупции, должны направляться центральным органам, назначенным самими государствами. Наличие особого органа, ответственного за получение и выполнение запросов об оказании взаимной правовой помощи гарантирует точность и оперативность обработки этих запросов, а также позволяет гораздо эффективнее координировать процесс передачи соответствующих запросов.

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в качестве форм сотрудничества упоминает лишь взаимную правовую помощь и экстрадицию. Однако, в антикоррупционных конвенциях обозначена также передача уголовного производства в случае, когда она отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, а также в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций для обеспечения объединения уголовных дел. Как и передача осужденных лиц, данная форма сотрудничества нашла свое закрепление только на универсальном уровне: в Конвенции ООН против транснациональной преступности и в Конвенции ООН против коррупции. Государства самостоятельно при необходимости рассматривают возможность взаимной передачи производства в целях уголовного преследования в предусмотренных конвенциями случаях. В первую очередь, такая передача не должна противоречить внутреннему законодательству передающего государства. Кроме того, вменение такой передачи в обязанность государствам, могло бы привести к нарушению принципа невмешательства во внутренние дела государства. Вместе с тем представляется, что и перечень случаев, и сама процедура передачи уголовного производства должны быть регламентированы в национальном законодательстве государств.

Как одна из форм взаимодействия государств в ст. 27 Конвенции ООН против транснациональной преступности, закреплено сотрудничество между правоохранительными органами. Также указание на данную форму сотрудничества содержит и ст. 48 Конвенции ООН против коррупции. Помимо этого, с целью сотрудничества правоохранительных органов государства применяют имеющиеся двухсторонние и многосторонние соглашения, а также используют механизмы международных и региональных организаций. Как и по вопросам экстрадиции, особое значение в указанных положениях конвенций приобретает указание на возможность применять эти конвенции в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами, в случае отсутствия отдельных двухсторонних или многосторонних соглашений. Вместе с тем в конвенциях не ограничен круг вопросов, по которым осуществляется такое сотрудничество.

Универсальными конвенциями регламентированы совместные расследования и применение специальных методов расследования. Такие формы сотрудничества применяются на основании отдельных соглашений между государствами, определяющих условия и порядок взаимодействия соответствующих компетентных органов. При отсутствии специальных двухсторонних или многосторонних соглашений взаимодействующими государствами должно приниматься отдельное решение для каждого конкретного случая применения таких специальных методов расследования.

Стоит отметить, что экстрадиция и правовая помощь являются традиционными формами сотрудничества государств в борьбе с любой преступностью, но существуют также и специальные формы, которые наиболее важны именно для сотрудничества в борьбе транснациональными экономическими преступлениями.

Особое место в системе международного сотрудничества занимает взаимодействие государств в целях конфискации доходов от преступлений, имущества или других средств совершения преступлений. Специальная процедура предусмотрена ст. 13 Конвенции ООН против транснациональной преступности и ст. 55 Конвенции ООН против коррупции. Соответствующие меры предусмотрены и в региональных документах, например, ст. 23 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Более подробно соответствующие положения закреплены в Конвенции ООН против коррупции, которая содержит специальный раздел, посвященный мерам по возвращению активов, и провозглашает возвращение активов принципиально важным положением.

В отличие от большинства соглашений об оказании правовой помощи, говоря о конфискации, необходимо отдельно отметить значение принятой в рамках Совета Европы Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. В данной конвенции детально регламентирован ряд вопросов, связанных с конфискацией, например, приводится понятие конфискации, указаны меры и процедуры взаимодействия государств с целью конфискации.

Особого внимания заслуживают положения Конвенции ООН против коррупции. Так, нормы п. 1 ст. 31 данной Конвенции обязывают государств- участников принимать меры по обеспечению возможности конфискации не только доходов от преступлений, но и имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов. Фактически это означает возможность конфискации имущества, не только полученного преступным путем, но и имеющего законное происхождение. Правовой механизм для такой конфискации имущества, имеющего законное происхождение, должен быть четким и детально регламентированным, чтобы не допускать злоупотребления при реализации данной меры.

Таким образом, формы международного сотрудничества государств по борьбе с транснациональными преступлениями в экономической сфере имеют свою специфику и высокую степень детализации. Положения конвенций о сотрудничестве содержат как общие формы, характерные для сотрудничества по противодействию транснациональным преступлениям, так и формы сотрудничества, имеющие особую направленность и обусловленные характером конкретных деяний.

В соответствии с этим, в антикоррупционных конвенциях существенно расширен перечень оснований для выдачи. В ряде случаев, например, в вопросах выдачи или оказания взаимной правовой помощи, сотрудничество государств по борьбе с коррупцией может осуществляться на основе прямого применения положений конвенций без специальных договоров о сотрудничестве.

К числу специфических форм сотрудничества, связанных с характером совершаемых деяний, относится, например, конфискация орудий совершения преступлений и доходов от преступлений. Такая мера не только направлена на ликвидацию последствий совершенного преступления, но и носит превентивный характер, она связана с недопущением достижения преступником конечной цели - незаконного обогащения.

Резюмируя вышеизложенное, в настоящее время взаимодействие государств в сфере борьбы с транснациональными экономическими преступлениями осуществляется с использованием как общих, так и специальных форм международного сотрудничества. Однако в связи с развитием технологий, современная преступность приобретает все более скрытый и изощренный характер. Поэтому, для эффективной борьбы с транснациональными преступлениями от государств будут требоваться разработка и внедрение новых форм взаимодействия, способствующих обнаружению и пресечению подобных преступлений.

транснациональный экономический преступление

Заключение

В результате произведенного комплексного анализа можно сделать следующие выводы.

1. Транснациональной преступностью признается организованная преступная деятельность, которая осуществляется в двух и более государствах, характеризуется планированием, корыстным мотивом, развитой структурой и наличием специально цели - совершения серьезного преступления. Экономическими преступлениями признаются общественно опасные деяния, которые посягают на экономические отношения и причиняют им материальный ущерб. С точки зрения международного уголовного права, экономические преступления по праву можно отнести к транснациональным преступлениям, поскольку в условиях глобализации они выходят за рамки одной страны. Во- первых, они относятся к преступлениям, совершение или угроза совершения которых вызывает озабоченность более, чем одного государства и, во-вторых, меры противодействия которых требуют своего закрепления в международных соглашениях. Для эффективной борьбы с ними требуется международное сотрудничество государств в сфере противодействия преступности. К подобным преступлениям международные договоры относят, в первую очередь. легализацию преступных доходов, коррупцию.

Озабоченность мирового сообщества по противодействию транснациональным преступлениям в экономической деятельности, говорит о том, что такие преступления все больше приобретают транснациональный характер, и для борьбы с ними требуется все более тщательное изучение вопросов международного сотрудничества. К настоящему времени сложилась система международного сотрудничества государств по борьбе с транснациональными экономическими преступлениями, которая представляет собой комплексный механизм взаимодействия государств. В первую очередь, об этом свидетельствует создание государствами-участниками широкой нормативно-правовой базы, регламентирующей основные вопросы противодействия указанным преступлениям.

2. Основным документом, регулирующим взаимодействие государств по обеспечению противодействия преступлениям в экономической сфере является Конвенция ООН против транснациональной преступности (Палермская Конвенция). Ее положения содержат определение транснациональной преступности, предусматривают основные формы международного сотрудничества. В ней предпринята попытка урегулировать борьбу комплексно с несколькими транснациональными преступлениями. Однако, это способствует отнесению всех положений Палермской Конвенции ко всем видам криминализуемых деяний без специально отсылки, в том числе и по вопросам сотрудничества.

3. Большое значение приобретает участие государств в деятельности международных организаций и различных институтов, занимающихся вопросами противодействия экономическим преступлениям, а также информационное и техническое взаимодействие. Создание механизмов контроля за соблюдением международно-правовых актов по борьбе с преступлениями и их предупреждением играет не менее важную роль. В противодействии транснациональным экономическим преступлениям функционирует свой институциональны механизм, который включает деятельность органов ООН, региональных международных организаций и специально созданных структур для противодействия транснациональным экономическим преступлениям. Государства создают механизмы предупреждения преступлений и контроля соблюдения международно- правовых актов.

Общепризнанным центром координации деятельности различных международных организаций и государств в борьбе с преступностью, в том числе экономической, является Организация Объединенных Наций. В рамках ООН создана и функционирует система ее органов, где страны обсуждают вопросы сотрудничества в борьбе с международной преступностью. Прежде всего, это ГА ООН, ЭКОСОС ООН и УНП ООН. Эти органы ООН оказывают помощь в разработке международных документов, способствуют их ратификации законодательствами и помогают странам в реализации их положений.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) осуществляет координацию совместных действий органов уголовной полиции разных стран по розыску и задержанию конкретных подозреваемых и преступников.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) осуществляет обширную аналитическую работу и разработку рекомендаций для государств-участников. Организация служит платформой для проведения многосторонних переговоров по экономическим проблемам.

Группа государств против коррупции, т.н. ГРЕКО координирует деятельность контрольных блоков, осуществляющих надзорные функции за соблюдением государствами-участниками принимаемых ими международных обязательств.

Целью ФАТФ является осуществление политики борьбы с легализацией преступных доходов на государственном и международном уровнях. Она заключается в оценке результатов сотрудничества по предотвращению использования банков и финансовых институтов для легализации преступных доходов и разработке дополнительных мер, включая совершенствование законодательства и создание механизмов для более эффективного сотрудничества.

Европейской комиссией по борьбе с мошенничеством - ОЛАФ, в рамках Евросоюза принимается значительная часть организационно-правовых мер по борьбе с коррупцией. В ее задачи входит антикоррупционная экспертиза финансовых операций с бюджетными средствами юридических лиц государств- членов Евросоюза, а также имплементация норм Конвенции ООН против коррупции во внутреннее законодательство европейских государств.

Таким образом, борьба с преступлениями экономического характера осуществляется ООН как на универсальном уровне, так и региональными

организациями. При этом, на региональном уровне предусмотрены два вида международных организаций. Во-первых, международные организации общей компетенции, существующие значительное время, для которых борьба с указанными преступлениями является самостоятельным направлением деятельности. К их числу относятся Совет Европы, ОАГ, Африканский союз и др. Во вторую группу международных организаций, входят организации, специально создаваемые для борьбы с отдельными преступлениями и контролем за выполнением положений по противодействию, например, ФАТФ, ГРЕКО.

Международные организации являются основным элементом межгосударственной системы противодействия транснациональным экономическим преступлениям, поскольку они и обеспечивают создание конвенционного механизма, являющегося правовой основой противодействия, и осуществляют взаимосвязь конвенционной и институциональной основ сотрудничества.

4. О наличии системы борьбы с транснациональными экономическими преступлениями свидетельствует также наличие специальных форм сотрудничества государств, применяемых при взаимодействии государств. В процессе сотрудничества взаимодействие государств осуществляется в нескольких формах. Выдача (экстрадиция) и правовая помощь являются традиционными формами сотрудничества государств в борьбе с любой преступностью, но существуют также и специальные формы, которые наиболее важны именно для сотрудничества в борьбе транснациональными экономическими преступлениями.

Универсальными конвенциями в рамках сотрудничества между правоохранительными органами регламентированы совместные расследования и применение специальных методов расследования. Так, нормы Конвенции ООН против транснациональной преступности обязывают государств- участников принимать меры по обеспечению возможности конфискации не только доходов от преступлений, но и имущества, стоимость которого

соответствует стоимости таких доходов. Такая мера не только направлена на ликвидацию последствий совершенного преступления, но и носит превентивный характер, она связана с недопущением достижения преступником конечной цели - незаконного обогащения.

Формы международного сотрудничества государств по борьбе с транснациональными преступлениями в экономической сфере имеют свою специфику и высокую степень детализации. Положения конвенций о сотрудничестве содержат как общие формы, характерные для сотрудничества по противодействию транснациональным преступлениям, так и формы сотрудничества, имеющие особую направленность и обусловленные характером конкретных деяний.

В соответствии с этим, в антикоррупционных конвенциях существенно расширен перечень оснований для выдачи. В ряде случаев, например, в вопросах выдачи или оказания взаимной правовой помощи, сотрудничество государств по борьбе с коррупцией может осуществляться на основе прямого применения положений конвенций без специальных договоров о сотрудничестве.

Резюмируя вышеизложенное, в настоящее время взаимодействие государств в сфере борьбы с транснациональными экономическими преступлениями осуществляется с использованием как общих, так и специальных форм международного сотрудничества.

5. Российская Федерация является участницей ряда международных Конвенций по борьбе с экономическими преступлениями. Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество по противодействию экономическим преступлениям как на универсальном, так и региональном уровнях. В частности, Россия ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной преступности, Конвенцию ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, Конвенцию ООН против коррупции. Данные обстоятельства влекут за собой необходимость привести национальное законодательство в соответствие с международными обязательствами.

При проведении сравнительного выявлено, что в международных Конвенциях по борьбе с преступлениями в экономической сфере содержатся понятия криминализируемых деяний в широком смысле, определены общие меры ответственности, а также основы сотрудничества государств. Однако, в отечественное законодательство в качестве преступных деяний при легализации подразумевает только активные действия, например, совершение сделок с имуществом, добытого преступным путем, финансовых операций. А к числу криминализируемых деяний при актах коррупции российское законодательство относит оконченные составы, что отличает его от международных Конвенций, которыми предусмотрена криминализация обещания и предложения взятки.

Принимаемые в настоящее время меры по предупреждению и противодействию транснациональных преступлений в экономической сфере свидетельствуют об активном участии Российской Федерации в развитии международного сотрудничества по обеспечению противодействия совершения преступлений в экономической сфере.

Список использованных источников

Нормативные-правовые акты и международные договоры

1. Устав ООН. [Электронный ресурс]: // Официальное издание ООН. - Нью-Йорк, 1998.- Режим доступа: http://www.un.org/

2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru.

3. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении междунар. деловых операций от 21 ноября 1997 г. // Справ. правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru.

4. Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблее ООН от 31 октября 2003 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru.

5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru.

6. Выдача и наказание военных преступников [Эл. ресурс]: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 13 февраля 1946 г. N 3 (I) // Справочная правовая система «Гарант». - Режим доступа: http://www.garant.ru/

7. Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru.

8. Европейская конвенция о выдаче от 17 июля 1998 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ ред. от 23.05.2016

10. //Справочная правовая система «КонсультантПлюс».-Режим доступа: http://www.consultant.ru.

11. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ ред. от 01.05.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru.

12. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: федер. закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru.

13. О противодействии коррупции [Электронный ресурс]: федер. закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru.

Специальная литература

14. Алауханов, Е. О. Проблемы соотношения национального уголовного права с международным уголовным правом / Е. О. Алауханов // Вестник института: преступление, наказание, исправление. - 2010. - № 10. - С. 62-65.

15. Амрахов, Г. И. Место и роль уголовного права при реализации международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Амрахов Гаджи Исламович. - Москва, 2003. - 25 с.

16. Алиев, В. М. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями международного характера: проблемы законотворчества и правоприменения / В. М. Алиев// Россиски следователь, - 2013, № 2. - С. 17-23.

17. Богуш, Г. И. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Богуш Глеб Ильич. - Москва, 2004. - 26 с.

18. Валеев, P. M. Выдача преступников в современном международном праве: некоторые вопросы теории и практики / Р. М. Валеев. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1976. - 91 с.

19. Волеводз, А. Г. К итогам XII конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию / А. Г. Волеводз, С. М. Тарасенко // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2010. - № 4. - С. 3-5.

20. Волженкин, Б. В. Экономические преступления / Б. В. Волженкин. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 1999. - 321 с.

21. Бойцов, А. И. Выдача преступников / А. И. Бойцов. Санкт- Петербург: Юрид. центр Пресс, 2004. - 793 с.

22. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева и др. - Москва: ИНФРА-М, 2001. - 856 с.

23. Галенская, Л. Н. Международная борьба с преступностью / Л. Н. Галенская. Москва: Международные отношения, 1972. - 176 с.

24. Деятельность УНП ООН по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями [Электронный ресурс] / Управление ООН по наркотикам и преступности. - Режим доступа : http://www.unodc.org

25. Жиганова, А. А. Международно-правовое сотрудничество государств по борьбе с коррупцией : автореф. дис … канд. юрид. наук : 12.00.10/ Жиганова Анна Александровна. - Санкт-Петербург, 2013. - 30 с.

26. Захаренко, Е. Н. Новый словарь иностранных слов / Е. Н. Захаренко, Л. Н. Комарова, И. В. Нечаева. - Москва: Азбуковник, 2003. - 784 с.

27. Зелинская, Н. А. Международное уголовное право в системе юриспруденции / Н. А. Зелинская // Актуальные проблемы экономики и права.- 2007. - № 3. - С. 134-142.

28. Карпец, И. И. Преступления международного характера / И. И. Карпец. Москва : Юрид. лит., 1979. - 263 с.

29. Карпович, О. Г. Анализ современных международных подходов к борьбе с коррупцией / О. Г. Карпович // Международное публичное и частное право. - 2008. - № 3 - С. 38-44.

30. Качелин, М. С. Международно-правовое противостояние отмыванию денежных средств и организованно преступности в контексте борьбы с коррупцией / М. С. Качелин // Налоги. - 2010. - №18. - С. 17-21.

31. Лазутин, Л. А. Международное сотрудничество и правовая помощь / Л. А. Лазутин // Законность. - 2008. - № 3. - С. 32-35.

32. Лазутин, Л. А. Правовая помощь по уголовным делам как комплексное формирование в международном уголовном и уголовно- процессуальном праве: автореф. дис докт. юрид. наук : 12.00.10 / Лазутин Лев Александрович. - Казань, 2008. - 48 с.

33. Левин, Д. Б. Ответственность государств в современном международном праве / Д. Б. Левин. Москва : Международные отношения, 1966. - 152 с.

34. Лихачев, В. Н. Россия и международно-правовое сообщество (часть

1) / В. Н. Лихачев // Представительная власть - XXI век. - 2008. - № 2. - С. 80- 84.

35. Лукашук, И. И. Международное право / И. И. Лукашук. Москва : Волтерс Клувер, 2005. - 544 с.

36. Лунеев, В. В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции / В. В. Лунеев. Москва : Волтерс Клувер, 2005. - 912с.

37. Людкевич, Ю. Н. Опыт и проблемы международного сотрудничества правоохранительных органов России в области предупреждения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / Ю. Н. Людкевич // Общество и право. - 2008. - № 2. - С. 191-197

38. Медведев, А. М. Экономические преступления: понятие и система / А. М. Медведев // Сов. государство и право. - 1992. - № 1. - 181 с.

39. Мусаелян, М. Ф. Транснациональная организованная преступность как угроза национально безопасности Российской Федерации / М. Ф. Мусаелян // Адвокат. - 2010. - № 9. - С. 50-58.

40. Овчинский, В. С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности / В. С. Овчинский. Москва : ИНФРА-М, 2001. - 148 с.

41. Словарь международного права / Т.Г. Авдеева, В.В. Алешин, Б.М. Ашавский и др.; отв. ред. С.А. Егоров. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Статут, 2014. - 495 с.

42. Панов, В. П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями / В. П. Панов. - Москва : Юрист, 1993. - 157 с.

43. Репецкая, А. Л. Транснациональная коррупция: понятие и меры борьбы: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Репецкая Алла Леонидовна - Иркутск, 2005. - 293 с.

44. Родионов, К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра / К. С. Родионов. - Москва : БЕК, 1990. - 218 с.

45. Самарин, В И. Международная организация уголовной полиции / В. И. Самарин. Санкт-Петербург: Питер, 2004. - 201 с.

46. Свенссон, Б. Экономическая преступность. Пер. со шведск. / Б. Свенссон. Москва : Прогресс, 1987. - 146 с.

47. Троицкий, С. В.. Система международно-правовых норм в сфере противодействия преступности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Троицкий Сергей Владимирович - Москва, 2012. - 29 с.

48. Трунцевский Ю. В. Понятие транснационального преступления / Ю. В. Трунцевский // Юрист. - 2014. - № 3. - С. 10-15.

49. Цепелев, В. Ф. Уголовно-правовые, криминологические и организационные аспекты международного сотрудничества в борьбе с преступностью: дис. ... д-ра. юрид. наук :- Москва, 2001. - 418 с.

50. Чупрова, А. Ю. Транснациональная экономическая преступность: вопросы противодействия / А. Ю. Чупрова // «Черные дыры» в Россиском законодательстве. 2009. - № 1. - С. 91-94.

51. Яни, П. С. Экономические и служебные преступления / П. С. Яни. Москва : Интел-Синтез, 1997. - 208 с.

52. Яковлев, А. М. Социология экономической преступности / А. М. Яковлев. Москва : Наука, 1988. - 256 с.

Размещено на Allbest.ru