Оперативно-розыскная деятельность

Осуществляющие ОРД сотрудники имеют право заключать контракты с лицами, оказывающими им содействие. Ч. 2 ст.18 содержит общие правовые условия заключения контракта. Его можно заключать только с лицом, достигшим 18-ти лет и дееспособным. Указанные ограничения обусловлены комплексным характером возникающих при контрактной форме сотрудничества отношений, которые регулируются нормами Закона об ОРД, трудового законодательства, а также подзаконных нормативных актов.

В оперативно-розыскном законе отсутствуют иные ограничения (гражданство, национальность, пол, вероисповедание, политические убеждения и т.д.), препятствующие заключению контракта. Обязательным тактическим условием контрактной формы сотрудничества является возможность лица оказывать систематическую (постоянную) помощь в борьбе с преступностью либо содействовать в решении сложной задачи (например, раскрытии тяжких, серийных, вызвавших большой общественный резонанс преступлений).

Заключение контракта (договора) порождает определенные правовые последствия, главными из которых является права и обязанности сторон. Типовые формы контракта, порядок его заключения и расторжения регламентируется ведомственными нормативными актами органов, осуществляющих ОРД. Это обусловлено необходимостью сохранения в тайне сведений о личности негласного сотрудника и иной конфиденциальной информации. Однако во всех случаях по своей форме и содержанию контракт должен отвечать соответствующим требованиям трудового законодательства.

Для контрактной формы конфиденциального сотрудничества граждан с оперативными аппаратами ч.3 ст.18 устанавливает ряд дополнительных ограничений. Запрещается использовать содействие на конфиденциальной основе следующих категорий лиц:

1. Депутатов всех уровней;

2. Судей;

3. Прокурорских работников;

4. Адвокатов;

5. Священнослужителей и представителей официально зарегистрированных организаций.

Подобный запрет следует рассматривать как одну из дополнительных гарантий соблюдения законности в ОРД с целью недопущения возможности неправомерного влияния на законотворчество, отправление правосудия, деятельности религиозных организаций.

Говоря об используемом в Законе об ОРД термине «прокурорские работники», следует отметить, что речь идет о следователях и прокурорах всех уровней. Запрет на заключение контракта не распространяется на технический и иной персонал органов прокуратуры, непосредственно не реализующий функцию предварительного следствия и надзора за соблюдением законности.

Особо следует отметить, что Закон не запрещает органам, осуществляющим ОРД, устанавливать отношения конфиденциального сотрудничества без заключения контракта с вышеуказанными категориями лиц.

2. Лица, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности

Понятие и классификация изучаемых лиц

Лицо, изучаемое в ОРД (другие названия - фигурант, объект оперативной заинтересованности), - это лицо, чье деяние (действие или бездействие) связано с совершением преступления (фактически или с достаточной степенью вероятности), а равно гражданин, подлежащий проверке по иным основаниям.

Основными признаками понятия изучаемого лица являются:

· им всегда выступает только физическое лицо, так как согласно уголовному закону только люди могут быть субъектами совершаемых преступлений;

· интерес оперативно-розыскного органа к такому лицу основан на нормах Закона об ОРД;

· этим человеком может быть каждый, вне зависимости от возраста, пола, национальности, служебного положения и т.п.;

· только поведение лица или каким-либо образом высказывание во вне им своих намерений (например: сообщение в письменной форме (письме) сообщения о желании ограбить магазин) может служить основанием для проявления к нему как человеку и гражданину интереса со стороны оперативно-розыскного органа;

Человека как изучаемое лицо следует отличать от: а) юридического лица; б) объекта оперативной заинтересованности, в разведывательной и контрразведывательной деятельности (например, иностранной спецслужбы или иностранной организации); в) подозреваемого в уголовном процессе.

В Законе об ОРД не установлено четкой градации этих лиц, однако, в оперативно-розыскной теории с учетом потребностей практики и в зависимости от ряда критериев различают несколько категорий. Так, с учетом выделения в оперативно-розыскной деятельности двух основных видов - оперативно-розыскного процесса и оперативно-проверочной работы различают две категории лиц:

· чья деятельность связана с совершением преступления;

· чья деятельность не связана с совершением преступления (оперативный интерес вызван необходимостью реализации режимно-административных мер.

В зависимости от формы, в которой осуществляется ОРД известны:

· лицо проверяемое;

· лицо разрабатываемое;

· лицо, находящиеся под оперативным контролем (наблюдением);

· лицо разыскиваемое.

Во всех случаях им является определенный человек, в отношении деятельности которого проводятся ОРМ в рамках дела оперативного учета (проверки, разработки, контроля и розыска) на основании и в порядке, предусмотренных Законом об ОРД и других нормативных правовых актах в области ОРД.

В зависимости от того, непосредственно ли изучается человек или интерес к нему как к лицу, которое может располагать информацией о непосредственном объекте интереса, различают:

· лицо, являющееся непосредственным объектом оперативного интереса - проверяемый, разрабатываемый, находящийся как под оперативным контролем и разыскиваемый;

· связь проверяемого лица (родственник, сослуживец, знакомый по дому, коллега по совместному проведению отдыха и т.п.).

Права и обязанности изучаемых лиц

Изучаемое лицо является субъектом ОРД. Как и любому субъекту правоотношений, законодатель предоставил фигуранту определенные права и возложил соответствующие обязанности. Конечно, права фигурантов по сравнению с правами других субъектов ОРД носят ограниченный характер. Тем не менее они ими обладают и реализуют их.

В оперативно-розыскном законодательстве предусмотрены три группы прав фигурантов:

1. На получении информации

Так, согласно ч.3 ст.6 Закона об ОРД это лицо вправе истребовать от оперативно-розыскного органа, сведения полученной о нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны.

2. На обжалование

Лицо, изучаемое в оперативно-розыскной деятельности, в праве обжаловать:

· отказ в предоставлении информации (ч.3 ст.6 Закона об ОРД);

· действия оперативно-розыскного органа, если они привели к нарушению или ограничению прав и свобод лица (ч.2 ст.6 Закона об ОРД);

· иные незаконные действия и решения оперативно-розыскного органа.

3. На освобождение от уголовной ответственности и (или) наказания.

Каждый человек, включая проверяемого, в соответствии с уголовным законодательством имеет право на добровольный отказ от совершения преступления.

Оперативно-розыскным законодательством предусмотрены и соответствующие обязанности этих лиц, которые корреспондируют правам и возлагаются на фигурантов с целью реализации предоставленных им прав.

Выделяют две группы обязанностей:

1. Соблюдать предоставленные права. Каждый проверяемый должен соблюдать: порядок истребования от оперативно-розыскного органа сведений (ч. 3 ст.6 Закона об ОРД); порядок обжалования, предусмотренный законом.

2. Использовать предоставленные права.

Так, фигурант обязан добросовестно использовать право на добровольный отказ от совершения преступлений или на деятельное раскаяние, т.е. выполнить соответствующие условия уголовного закона.

3. Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности

Понятие лица, защищаемого в оперативно-розыскной деятельности

В ОРД под лицом, подлежащим оперативно-розыскной защите (защищаемое лицо), подразумевают физическое или юридическое лицо, права, свободы и законные интересы которого подлежат защите от преступных посягательств путем осуществления ОРМ в силу указания на то в оперативно-розыскном законодательстве либо обращения в оперативно-розыскной орган с законным требованием о своей защите.

Это лицо является носителем «причинно-образующего фактора», так как именно для защиты соответствующих субъектов от преступных посягательств предназначен данный вид юридической государственной деятельности. Иначе говоря, только необходимость защиты человека и общества от преступлений (прежде всего тех, которые совершают тайно, различными ухищрениями) вызывает к жизни функционирование оперативно-розыскной работы как специфического средства государства в лице уполномоченных на то оперативно-розыскных органов.

Понятие этого субъекта ОРД образуют следующие признаки:

· это физическое или юридическое лицо;

· им может стать каждый человек, которому угрожает преступное посягательство (ст.1 Закона об ОРД) и которое обратилось в соответствующий оперативно-розыскной орган;

· юридическое лицо может стать субъектом оперативно-розыскэной защиты только в случае преступного посягательства на его законные интересы;

· для защиты лица используются оперативно-розыскные возможности, основанные на нормах оперативно-розыскного законодательства;

· данное лицо с момента его признания защищаемым лицом становится носителем соответствующих прав и обязанностей. Вместе с тем в отличие от оперативного работника, прокурора и судьи участие защищаемого лица в ОРД основано на праве, а не на обязанности.

Защита физических и юридических лиц путем проведения ОРМ предусмотрена оперативно-розыскным законодательством и нормативными правовыми актами оперативно-розыскных органов.

Основным законодательным актом в данном случае является Закон об ОРД. Законодатель обязал оперативно-розыскные органы защищать от преступных посягательств жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина, собственность, общество и государство (ст.1).

Физическим лицом, которое подлежит защите в ОРД, может стать каждый человек (гражданин) для жизни, здоровья, прав и свобод которого возникла угроза преступного свойства (ст.1 Закона об ОРД). Это возможно и необходимо с учетом конституционного предписания о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина есть обязанность государства.

Вместе с тем особую категорию физических защищаемых лиц составляют лица:

1) объекты государственной охраны;

Они перечислены в нормах Закона о государственной охране. Это Президент, определенные Законом лица, замещающие государственные должности Республики Беларусь, государственные служащие, а также главы иностранных государств во время пребывания на территории республики.

2) подлежащие государственной защите.

Согласно Закона о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов ими являются:

1) судьи всех судов общей юрисдикции и хозяйственных судов, народные заседатели; 2) прокуроры; 3) следователи; 4) лица, производящие дознание; 5) сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а также исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей) по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров; 6) лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; 7) сотрудники органов контрразведки; 8) сотрудники органов налоговой инспекции; 9) судебные исполнители; 10) работники контрольных органов Президента, главы администраций; 11) сотрудники органов государственной охраны; 12) работники таможенных органов и т.д.; 13) родственники и близкие лица, перечисленных выше лиц.

Основным юридическим лицом, которое подлежит защите в ОРД выступает Республика Беларусь, основным субъектом является общество (ст.1 Закона об ОРД).

В ОРД защищаемых лиц следует отличать от:

· иных субъектов, которые ни при каких обстоятельствах не могут стать защищаемым лицом, не теряя своего юридического статуса (например, лиц, объектов оперативной заинтересованности);

· тех субъектов, которые при определенных обстоятельствах могут получить статус защищаемого лица. Это относится и к оперативникам, и к агентам, и к судьям, и к прокурорам, и др.;

· защищаемых в этой деятельности интересов соответствующих субъектов и материализованных объектов. В соответствии с оперативно-розыскным законодательством подлежат защите: государственная граница республики, собственность (ст.1 Закона об ОРД) и др.

Классификация защищаемых лиц

Существует две группы (вида) лиц, защищаемых в ОРД.

Первую составляют лица, права, свободы и законные интересы которых подлежат защите от преступных посягательств путем осуществления ОРМ в силу указания на то в законе.

Вторую группу составляют лица, права, свободы и законные интересы которых подлежат защите от преступных посягательств путем осуществления ОРМ в силу обращения их в оперативно-розыскной орган с законным требование о своей защите.

Дополнительная градация лиц, нуждающихся в оперативно-розыскной защите.

Во-первых, всех их делят на физических и юридических.

Во-вторых, в зависимости от характера принимаемых мер среди защищаемых лиц различают тех, кто подлежит:

· государственной охране;

· государственной защите;

· защите с преимущественным использованием оперативно-розыскных возможностей;

В-третьих, их классифицируют по степени реализации угрозы преступного посягательства:

а) лица, подлежащие защите от потенциальной угрозы преступного посягательства. В данном случае всегда подлежит защите Республика Беларусь, так как любая угроза жизненно важным интересам страны (в уголовно правовом аспекте), какой бы она не воспринималась маловероятной, должна своевременно предупреждаться. Что касается человека как субъекта защиты, то он подлежит ей не во всех потенциально возможных случаях совершения преступления (таковых не может быть без совершения общественно опасного деяния на той или иной стадии развития), а только в ситуации оперативного обнаружения так называемого «голого» умысла на совершение преступления (защита данной категории лиц типична для стадии оперативно-розыскного поиска и проверки);

б) лица, защищаемые от реальной угрозы совершения преступления (в отношении них преступная угроза была частично реализована). В данной ситуации должно существовать посягательство на интересы конкретного лица, причем это посягательство должно быть общественно опасно, иметься в наличии и быть реальным (действительным). Защита этой категории лиц характерна для стадии оперативно-розыскной разработки;

в) лица, в отношении которых угроза совершения преступления была полностью реализована, т.е. преступление окончено. Например, у владельца похищен автомобиль, а похититель скрылся. В данном случае возникает необходимость розыска лица, совершившего преступление.

Права и обязанности защищаемых лиц

В начале рассмотрим права и обязанности лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с Законом о государственной охране. Так, Президент со дня официального объявления о его избрании вправе требовать предоставление государственной охраны в местах своего постоянного и временного пребывания в полном объеме мер, предусмотренных законодательством (ст.7):

1) предоставление объекту государственной охраны персональной охраны, специальной связи и транспортного обслуживания, а также информации об угрозе его безопасности;

2) осуществление в соответствии с законодательством об ОРД в целях реализации полномочий соответствующих государственных органов обеспечения безопасности;

3) проведение охранных мероприятий и поддержание общественного порядка в местах постоянного и временного пребывания объекта государственной охраны;

4) поддержание порядка, установленного уполномоченными на то должностными лицами, и пропускного режима на охраняемых объектах.

Кроме того, право на государственную охрану имеют (ст.8):

Премьер-министр Республики Беларусь; Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Указанным лицам государственная охрана предоставляется в течение срока их полномочий.

При необходимости по решению Президента Республики Беларусь государственная охрана может быть предоставлена и иным должностным лицам государственных органов Республики Беларусь.

Безопасность глав иностранных государств и правительств, членов их семей в период пребывания на территории Республики Беларусь обеспечивается в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, а также соглашениями между органами государственной охраны и уполномоченными органами иностранных государств.

При необходимости безопасность иных лиц иностранных государств в период пребывания на территории Республики Беларусь обеспечивается на основании решений Президента Республики Беларусь (ст.10).

Согласно ч.2 и 6 ст.20 Закона об ОРД защищаемое лицо, в отношении которого принято решение о применение мер безопасности, имеет право:

1) знать о применяющихся в отношении его мерах безопасности;

2) просить о применении или неприменении в отношении его конкретных мер безопасности;

3) требовать от органа, обеспечивающего безопасность, применение в отношении его, кроме осуществляемых, иных мер безопасности, предусмотренных законодательством, или отмены каких-либо из осуществляемых мер;

4) обжаловать в вышестоящий по подчиненности орган, обеспечивающий безопасность, в прокуратуру либо суд незаконные решения и действия должностных лиц, осуществляющих меры безопасности.

Защищаемое лицо обязано:

1) выполнять законные требования органа, обеспечивающего безопасность;

2) незамедлительно информировать указанный орган о каждом случае угрозы или противоправных действий в отношении его;

3) бережно обращаться с имуществом, выданным ему указанным органом в личное пользование для обеспечения безопасности;

4) не разглашать сведения о применяемых в отношении его мерах безопасности без разрешения органа, осуществляющего эти меры.

Права и обязанности лиц, которые подлежат защите от преступных посягательств путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий в силу обращения их в оперативно-розыскной орган с законным требованием о своей защите.

Этим лицам в Законе об ОРД предоставлены следующие права:

· требовать от оперативно-розыскных органов обеспечить их защиту путем принятия соответствующих оперативно-розыскных мер (ч. 3, 6 ст.20);

· призывать не нарушать правил, согласно которым в ходе проведения ОРМ, используя информационные системы, видео- и аудиозапись, кино -и фотосъемку, а также другие технические и иные средства, запрещено наносить ущерб жизни и здоровью людей или причинять вред окружающей среде (ст.15);

· в случае возникновения угрозы своей жизни, здоровью или собственности давать разрешение оперативно-розыскному органу на прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, без предварительной санкции судьи (ч. 8 ст.13);

· обжаловать действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в вышестоящий оперативно-розыскной орган, прокуратуру и суд (ч. 3 ст.6);

Вместе с тем в Законе об ОРД предусмотрены и обязанности защищаемых лиц. Эти лица должны:

· письменно оформить свое согласие (разрешение оперативно-розыскному органу) на прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов без предварительной санкции прокурора ( ч. 8 ст.13);

· исполнять законные требования должностных лиц оперативно-розыскных органов;

· не препятствовать законному осуществлению ОРМ;

· соблюдать порядок обжалования действий оперативно-розыскных органов, право на которое изложено в ч. 3 ст.6.

Тема 9. Контролируемая поставка как комплексное оперативно-розыскное мероприятие

1. Юридическая характеристика контролируемой поставки

Контролируемая поставка - это ОРМ, состоящее в негласном контроле за перемещением (перевозкой, пересылкой, передачей) предметов, веществ, иных материальных объектов, которые используются или могут быть использованы в качестве орудий, а также объектов (предметов) со следами совершения преступлений, в целях предупреждения, пресечения противоправных действий, изобличения виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Контролируемая поставка может проводиться как внутри одной страны на основании национального законодательства так и на территории нескольких государств исходя из действующих нормативно правовых актов. Основополагающим международным правовым актом, регламентирующим применение метода контролируемой поставки, стала Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. В ст.11 Конвенции содержится рекомендация для подписавших ее сторон о принятии мер по выработке взаимоприемлемых соглашений, позволяющих использовать этот метод на межгосударственном уровне.

В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в ст.20 «контролируемая поставка» отнесена к специальным методам расследования наряду с электронным наблюдением и агентурными операциями, которые осуществляются компетентными органами государств-участников Конвенции в пределах своих возможностей и на условиях, установленных внутренним законодательством, с целью ведения эффективной борьбы с организованной преступностью.

В ст.2 указанной Конвенции дается определение контролируемой поставки как метода, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

Конвенция определяет, что использование контролируемой поставки осуществляется на основе двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств. При отсутствии соглашений или договоренностей решение об использовании контролируемой поставка и принимается в каждом отдельном случае и может, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными государствами-участниками Конвенции.

Кроме того, ст.20 Конвенции предусматривает также, что решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

Аналогичные правила закреплены в ст.73 Шенгенской конвенции 1990г. (гл. 3 «Наркотики» раздела III) в отношении контролируемых поставок наркотических средств и психотропных веществ.

Контролируемая поставка, как правило, проводится по преступлениям носящим характер продолжительного процесса, когда действия с контролируемым предметом растянуты во времени, предмет передается от одного лица к другому, является предметом сделок и др., т.е. применительно к продолжаемым или длящимся преступлениям, а также отдельным стадиям преступления. Не исключается проведение рассматриваемого ОРМ и по оконченному преступлению после выполнения его объективной стороны. Здесь контролируемая поставка может проводиться с целью выявления других преступлений, обнаружения соучастников преступления, мест их нахождения и др.

Контролируемая поставка проводится на основании постановления, которое утверждается руководителем ОРО, в случае, если предметом ОРМ являются предметы, вещества и продукция, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен. О проведении контролируемой поставки указанных выше предметов в течении 48 часов уведомляется прокурор.

В комплексном плане на проведение контролируемой поставки указываются мотивированные законные основания для проведения данного ОРМ, поставленные цели и задачи, используемые силы и средства, мероприятия по обеспечению легенды и конспирации, безопасности участников, оперативные комбинации, обоснованная потребность в денежных средствах на проведение контролируемой поставки и т.п.

Кроме того, планом операции предусматриваются: документирование факта обнаружения контролируемого оружия, боеприпасов, наркотиков, драгоценных металлов, исследование вещественных доказательств; проведение ОРМ по установлению отправителя, документирование его преступных действий, сопровождение отправителя оперативниками и установление взаимодействия с ОРО, на территории обслуживания которых проводится операция; мероприятия по зашифровке факта и обстоятельств обнаружения контролируемых средств, применению спецсредств, осуществлению доставки с соблюдением обычных сроков и способов, характерных для данной местности; использование специальных технических средств; установление местонахождения адресата, организация негласного наблюдения за ним; обеспечение фиксации момента доставки груза (путем видеосъемки или фотографирования), места разгрузки, вида транспортного средства и его государственного знака, характерных особенностей груза, внешности грузополучателей; расстановка сил и средств для проведения различных этапов операции; тактика задержания преступников; процессуальные действия и ОРМ, проведение которых необходимо после задержания получателей контролируемых средств.

Результаты контролируемой поставки оформляются в зависимости от поставленных и достигнутых целей и задач, а также от того, кто проводил операцию. Они могут быть оформлены в виде рапорта, справок, доверенностей, приходно-расходных и иных документов, объяснений граждан или акта контролируемой поставки, а также других физических носителей информации, которые могут иметь доказательственное значение по уголовным делам.

2. Особенности организации контролируемой поставки наркотических средств и психотропных веществ

В практике ОРО контролируемая поставка чаще всего осуществляется в случаях, когда обнаруженная контрабандная либо иная вызывающая подозрение партия наркотических средств перевозится через территории нескольких стран или в пределах одной страны, пересекая границы районов, областей, республик, и имеется согласие компетентных органов этих стран (регионов) на обеспечение соответствующего контроля за перемещением груза на территории обслуживания.

Основания для проведения контролируемой поставки наркотических средств:

* факт обнаружения правоохранительными, таможенными либо иными органами (организациями) наркотиков в транспортных средствах, грузах, багаже, ручной клади, почтовых отправлениях;

* сообщение компетентных органов других государств о прохождении подобных грузов или почтовых отправлений через территорию республики.

Организационно контролируемая поставка наркотических средств, как правило, состоит из следующих основных этапов: ОРМ по выявлению факта незаконной транспортировки или контрабанды наркотиков; документирование факта незаконной транспортировки указанных средств, предусматривающее проведение всего комплекса мероприятий, связанных с осмотром места происшествия, выявлением и фиксацией следов преступной деятельности наркодельцов, оформлением соответствующей документации процессуального и криминалистического значения; реализация мер по обеспечению негласного контроля за перемещением запрещенного груза и лиц, его сопровождающих на маршруте следования адресату; захват получателей груза и разоблачение максимально полного числа лиц, причастных к противоправным действиям.

При осуществлении контролируемой поставки необходимо обратить внимание на следующие условия, соблюдение которых обеспечивает эффективное применение данного метода:

* отсутствие препятствий со стороны законодательства и правоохранительных органов стран, через территории которых будет осуществляться контролируемое перемещение наркотических средств;

* факт обнаружения правоохранительными органами наркотических средств неизвестен преступникам и не предан огласке;

* вероятность установления организаторов поставки, оптовых сбытчиков, перекупщиков наркотиков достаточно высока и оправдывает проведение ОРМ;

* использование предпосылки для обеспечения надлежащего контроля за грузом на всем протяжении его перемещения и, как следствие, гарантированной возможности его изъятия в любой точке маршрута следования;

* наличие достаточного запаса времени для разработки с представителями ОРО регионов (соответствующими властями других стран), через которые будет осуществляться поставка, а также всесторонне согласованного плана совместных действий;

* использование средств связи, которые позволяют обеспечить надежный контакт с представителями правоохранительных органов государств (регионов), привлекаемых к участию в ОРМ. Организаторы контролируемой поставки должны учитывать, что наркодельцы могут по каким-либо причинам приостановить перемещение груза и распорядиться им по своему усмотрению. Необходимо предупредить такое развитие ситуации. При наличии объективных данных о том, что перевозчики наркотиков установили или заподозрили свое обнаружение, операция по контролируемой поставке немедленно прекращается, и принимаются меры к задержанию груза и его владельцев.

В зависимости от места отправления и места назначения груза и соответственно государственной принадлежности территории, на которой планируется осуществить операцию, контролируемые поставки подразделяются на внутренние и внешние.

Внутренняя контролируемая поставка - это ОРМ, обеспечивающее контролируемое перемещение груза с наркотиками, незаконно транспортируемого в пределах границ республики.

Внешняя контролируемая поставка - это ОРМ, обеспечивающее контролируемое перемещение груза с наркотиками, незаконно транспортируемого за пределы или через границы республики.

В зависимости от избранной инициатором тактики проведения ОРМ, контролируемые поставки принято подразделять на обычные и подменные. При проведении обычной контролируемой поставки обнаруженная партия наркотических средств из незаконного оборота не изымается. Подменной называется такая поставка, в процессе организации которой наркотики подлежат изъятию, а вместо них используется муляж. Этот метод устраняет опасность утери наркотиков, дает большие возможности для маневрирования при организации наблюдения за грузом, что снижает риск вызвать настороженность курьеров, а также наркодельцов, которые могли организовать контрнаблюдение. Возможен также и комбинированный вариант, когда наркотики подменяются частично.

Проведение операции контролируемой поставки наркотиков сопряжено с соблюдением ряда организационных требований и тактической последовательностью принимаемых мер. Участники операции обязаны на всех ее этапах принимать меры по выявлению и сохранению любых вещественных доказательств для целей уголовного судопроизводства. Руководитель, отвечающий за ход операции, должен иметь наготове альтернативные варианты действий на непредвиденный случай.

Транзитные контролируемые поставки могут проводиться на основании поступивших запросов правоохранительных органов других государств, а также по инициативе правоохранительных органов республики, в случаях обнаружения ими наркотиков в транзитных международных грузах. В этих условиях белорусская сторона призвана принять все необходимые меры по обеспечению контроля за перемещением наркотических средств в пределах собственной территории, их сохранности, установлению надлежащих контактов и своевременному информированию о развитии ситуации на маршруте перемещения груза участвующих в операции коллег за рубежом. По убытии транспортного средства из пункта транзита необходимо немедленно войти в контакт с участвующими в ОРМ партнерами, передать им подробную информацию о контрабандистах, расчетном времени их прибытия в страну назначения, характерных особенностях багажа, его месте, способе сокрытия наркотиков. Эти особенности должны быть учтены и при планировании мероприятий, проводимых в отношении авиапассажиров, транспортирующих наркотики при себе.

Организация контролируемых поставок наркотиков, обнаруженных в почтовом отправлении, имеет много общего с другими видами г подобных мероприятий. В таком случае проще обеспечить сохранение информации втайне, а также изъять либо подменить наркотики. Возможности для осуществления такого вида контролируемых поставок возникают при обнаружении наркотиков в посылках, бандеролях, письмах граждан в процессе их сортировки на почтовых предприятиях.

Доставка груза получателю должна осуществляться в сотрудничестве с почтовыми службами, при этом необходимо принять меры к тому, чтобы выдержать сроки поступления почты, характерные для района проведения операции. Не следует забывать, что почтовое отправление, доставленное таким способом из-за рубежа, может быть принято почтовым предприятием лишь после регистрации в пункте таможенного контроля, расположенном на почтовом маршруте, не всегда совпадающем с маршрутом следования курьера.

На завершающем этапе операции особые трудности возникают при выборе момента для открытого проникновения в помещение, в которое были доставлены наркотики. Обычно тактика наркодельцов заключается в том, что в адресе получателя почтовое отправление не вскрывается по крайней мере несколько часов и, лишь убедившись в отсутствии опасности, торговцы наркотиками начинают проявлять преступную активность. Поэтому успешное проведение операции контролируемой поставки в решающей мере зависит от эффективного использования возможностей оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений на всех этапах, как для получения оперативной информации, так и для надежного документирования противоправной деятельности субъектов незаконного оборота наркотиков.

2. Оперативный эксперимент

Понятие оперативного эксперимента

Рекомендательный законодательный акт «О борьбе с организованной преступностью», принятый постановлением Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ 2 ноября 1996 г. в ст.26 определяет оперативный эксперимент как воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств противоправного события и совершения необходимых опытных действий в целях пресечения преступных действий, выявления лиц их готовящих или совершающих, а также проверки и оценки собранных данных о возможности совершения определенных противоправных действий или получения новых данных о противоправной деятельности.

Оперативный эксперимент следует отличать от следственного эксперимента, который в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством следователь вправе произвести в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события. При этом проверяются возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также выявляются последовательность происшедшего события и механизм образования следов.

Оперативный эксперимент гораздо шире следственного эксперимента по своей целевой направленности.

Оперативный эксперимент в ряде элементов сближается с экспериментом следственным. Общее между ними заключается в том, что и оперативный, и следственный эксперименты предполагают искусственно вызванное явление в целях его изучения, последовательную фиксацию и контроль за состоянием наблюдаемого (вызванного) явления, изменяющегося под воздействием факторов, вводимых и управляемых лицом, производящим эксперимент.

Важнейшим отличием оперативного эксперимента от следственного является конспиративность, т.е. маскировка цели, ролей и задач, посвящение в замысел и структуру эксперимента весьма узкого круга оперативников.

Наконец, различны формы фиксации результатов: следственный эксперимент предполагает процессуальную форму, оперативный эксперимент фиксируется справкой, рапортом, актом.

В отличие от результатов следственного эксперимента результаты оперативного эксперимента не являются доказательствами, однако приобретают важную роль в процессе получения доказательств. Результаты оперативного эксперимента могут указывать на факты, обстоятельства, предметы, которые при процессуальном порядке их обнаружения и фиксации становятся доказательствами.

Оперативный эксперимент может быть как гласным, так и негласным, проводиться как в отношении конкретных лиц, так и для выявления и изобличения лиц, намерения которых неизвестны.

Исходя из этого рассматриваемое ОРМ может заключаться в непроцессуальном проведении специальных опытов (действий) с целью проверки полученной информации, собранных данных, проверки и оценки версий, в воспроизведении действий, обстановки, обстоятельств определенного события, уточнения оперативных данных, имеющих значения для раскрытия преступления, получения новой информации (фактических данных).

Содержание опытных действий может включать создание, воспроизведение и использование условий для проявления криминальных намерений заподозренных лиц, обнаружения объектов преступных посягательств, установление негласного контроля за объектами (предметами) посягательств, а также проверку оперативных данных опытным путем с последующей фиксацией полученной информации и контролируемых событий.

К таким опытным действиям могут относиться контролируемое перемещение предмета взятки от участника ОРМ к лицу, ее вымогающему; установление предметов, которые представляют интерес для посягающих, с последующим контролем за такими предметами (автомобиль, оружие, наркотики и т.д.) и др.

Эксперимент может заключаться и в опытных действиях психологического характера, например проверка реакции подозреваемого на присутствие того или иного человека, демонстрируемые предметы, фотоснимки и др.

Основанием для проведения оперативного эксперимента является постановление руководителя ОРО. Он проводится с санкции прокурора. В случаях которые не терпят отлагательств и могут привести к совершению тяжкого (особо тяжкого) преступления, допускается проведение оперативного эксперимента на основании мотивированного постановления с обязательным уведомлением прокурора в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала ОРМ руководитель ОВД вынесший постановление обязан получить санкцию прокурора, либо прекратить реализацию оперативного эксперимента.

При проведении рассматриваемого ОРМ запрещается провокация преступления, под которой правомерно рассматривать склонение к его совершению лиц, не обнаруживших противоправных намерений, а равно искусственное создание доказательств совершения преступления или обстоятельств, имеющих доказательственное значение по уголовным делам.

Проведение оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, пресечения и раскрытия менее тяжки, тяжких особо тяжких преступлений.

Для достижения целей оперативною эксперимента оперативниками создаются условия, максимально приближенные к ситуациям, в которых совершалось интересующее их событие, т.е. для его осуществления должны быть привлечены необходимое количество лиц, соответствующие транспортные, технических средства, создана соответствующая обстановка в местах его проведения (в помещении, на территории).

Накопленный практический опыт позволяет выделить два вида оперативного эксперимента в зависимости от цели его проведения.

Первый направлен на выявление неизвестных лиц. Суть его заключается в использовании специально подготовленных контролируемых объектов (аналогичных) покушения преступников (ловушки, приманки), которые помещаются там, где может быть совершено преступление. По кражам на станциях, вокзалах, в портах это сумки, чемоданы в залах ожидания, по кражам автомототранспорта применяются транспортные средства-ловушки на автостоянках. При выявлении разбоев, грабежей и других преступлений для приманки производят экипировку соответствующим образом оперативников с направлением их в места возможного совершения преступления.

В иных случаях требуется создавать фирмы, подыскивать квартиры, магазины-ловушки для выявления лиц, совершающих мошенничества в сфере экономики и другие преступления, находясь в розыске, торгующих краденным, запрещенным к обороту товаром.

Второй вид используется только для документирования и задержания с поличным лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений. Чаще всего этот вид осуществляется по взяточникам, торговцам наркотиками, оружием и прочим преступникам, где фигурируют любые запрещенные к обращению предметы, вещества.

Задачи, решаемые проведением оперативного эксперимента:

* задержание правонарушителей в момент совершения преступлений и изъятие предметов, присутствующих при этом;

* проверка и уточнение данных на причастность определенных лиц к конкретным событиям криминального характера (наличие возможностей, навыков, умений);

* проверка выдвигаемых оперативных версий;

* установление обстоятельств совершаемых преступлений;

* создание условий для обнаружения разыскиваемого лица, похищенного имущества.

Перед проведением оперативного эксперимента руководитель (инициатор) должен убедиться в том, что:

* характер создаваемых условий в разумной степени очевиден и в связи с этим правильно оценен и воспринят объектом, совершающим преднамеренные действия;

* существуют основания предполагать, что планируемое ОРМ выявит законспирированную противозаконную деятельность, обнаружит разыскиваемое лицо или похищенные средства;

* создание для объекта соответствующих условий не является неоправданным ввиду характера противоправной сделки, в которой объект ОРД намерен участвовать.

Исходя из анализа практики применения данного ОРМ можно выделить несколько организационных этапов его проведения, составляющих некий алгоритм действий оперативников:

* получение достоверной информации о причастности лица к замаскированной преступной деятельности;

* принятие решения на проведение оперативного эксперимента, вынесение постановления, составление плана ОРМ;

* осуществление мер по документированию противоправных действий подозреваемых в ходе проведения эксперимента проведением комплекса мероприятий по выявлению и фиксации следов преступления;

* принятие мер к задержанию подозреваемого в момент совершения преступления или разыскиваемого в момент обнаружения.

Четкое и результативное проведение эксперимента требует составления плана, который имеет свободную форму состоит из двух разделов: общего, включающего законные основания проведения эксперимента, а также обстоятельства, требующие проверки данным ОРМ, и основного (описательного), который содержит организационные, тактические действия, их, количество, последовательность относительно:

* места, времени проведения, списка участников, мероприятий по легендированию, конспирации и безопасности участников;

* расчета необходимых сил и средств, материальных затрат;

* мер взаимодействия различных ОРО;

* мер по реагированию на изменение обстановки;

* конкретных действий по использованию оружия, транспорта, технических средств наблюдения, фиксации хода и результатов оперативного эксперимента.

В случае проведения оперативного эксперимента, состоящего из нескольких этапов, конкретные экспериментальные действия (мероприятия) могут проводиться по отдельному плану.

Организационные действия инициатора после определения цели проведения оперативного эксперимента:

* принятие мер к сохранению в тайне сведений о предстоящей операции;

* согласование и проработка оптимальной оперативно-тактической формы ОРМ с руководителем ОРО;

* решение вопросов обеспечения материального, оперативно-технического, поискового содержания, взаимодействия с другими ОРО;

* получение разрешения руководства на проведение эксперимента в установленном порядке;

* привлечение при необходимости соответствующих служб и других органов, координация их действий;

* отработка надежной системы негласного контроля за объектом, с применением комплекса ОРМ и следственных действий для документирования преступных действий и задержания виновных в момент их совершения.

Оформление результатов оперативного эксперимента для их дальнейшего использования

Результат проведенного ОРМ может быть оформлен рапортом. В ситуациях, когда экспериментом выявляется преступление или лицо, причастное к совершению преступления, результат проведенного мероприятия оформляется актом оперативного эксперимента. По форме и содержанию акт должен соответствовать требованиям, предъявляемым к протоколу следственного эксперимента, без указания сведений, относящихся к государственной тайне.

Во вводной части акта отражаются:

* цель мероприятия, время, обстановка и условия проведения;

* расстановка участников;

* местонахождение объекта наблюдения и лиц, приглашенных для контроля за его действиями;

* применяемые технические средства;

* участие в эксперименте специалиста;

* замечания участников.

К акту прикладываются рапорта инициатора и других участников ОРМ, объяснения задержанных, очевидцев, иные оперативные документы, физические носители информации (аудио-, видеопленки).

Порядок предоставления результатов проведенного оперативного эксперимента наработан практикой и должен включать:

* вынесение руководителем ОРО постановления о предоставлении результатов ОРД органу уголовного преследования или в суд;

* вынесение постановления о рассекречивании отдельных оперативно-служебных документов (материальных носителей), содержащих государственную тайну (в случае необходимости легализации результатов);

* оформление необходимых сопроводительных документов и фактическую их передачу по назначению.

В случае необходимости и когда нет опасности расшифровки источников получения информации, способов ее получения, результаты, зафиксированные в ходе эксперимента, могут быть рассекречены отдельным актом, протоколом, составляемым оперативником. С этими материалами в следственное подразделение направляется и подробное сопроводительное письмо. В нем излагается, в какой ситуации, кто, с помощью какого прибора, когда и где получил видео-, аудиозапись, фотографию. В случаях, когда ОРМ проводилось по отдельному поручению следователя, направление материалов оформляется как ответ на него, без вынесения постановления об этом.

Результаты эксперимента могут использоваться в следующих направлениях: с соблюдением определенных условий их предоставления для возбуждения уголовного дела и доказывания по нему; носить вспомогательный характер для определения тактики проведения как ОРМ, так и следственных действий; для целей оперативно-розыскной тактики, даже при отсутствии предполагаемого результата проведенного ОРМ.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности

Результатами оперативно-розыскной деятельности следует считать данные (сведения, информацию), полученные при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Эти сведения должны отражать обстоятельства совершенного преступления, а также другие обстоятельства, имеющие значение для быстрого и полного раскрытия преступления способами уголовного процесса.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы по различным направлениям. Поэтому очевидно, что такие результаты могут стать известными довольно широкому кругу лиц (особенно при использовании их в сфере уголовного процесса как деятельности гласной). В то же время результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть отнесены к государственной тайне. Поэтому здесь необходимы некоторые уточнения.

В основе оперативно-розыскной деятельности лежит такой принцип, как сочетание гласных и негласных методов и средств. Поэтому правомерно сказать, что те результаты оперативно-розыскной деятельности, которые получены гласными методами и средствами, не могут составлять государственную тайну. Кроме того, факт проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий и полученные при этом результаты не подлежат разглашению лишь на этапе ведения дела оперативного учета. После его завершения такие результаты перестают носить негласный характер. Но есть и такие результаты (сведения) оперативно-розыскной деятельности, которые и после завершения дела оперативного учета нельзя предавать гласности, поскольку они составляют государственную тайну. Такие сведения при любых обстоятельствах остаются государственной тайной. Предание их гласности допускается лишь с согласия соответствующих лиц в письменной форме и в случаях, предусмотренных законами. Поэтому использование результатов оперативно-розыскной деятельности, составляющих государственную тайну, независимо от временных факторов может иметь место при соблюдении указанных выше условий.

...