Правоохранительная деятельность органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Пути реформирования уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере экономической деятельности. Ответственность за отмывание доходов, приобретенных преступным путем. Преступления и административные правонарушения в налоговой сфере.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 22.09.2018 |
| Размер файла | 337,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Библиография
Нормативно-правовые акты и проекты:
1. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. М.: Вече, 2012.
2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // СПС Консультант плюс, 2017.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // СПС Консультант плюс, 2017.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СПС Консультант плюс, 2017.
6. Федеральный закон от 25.06.1998 № 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // СПС Консультант плюс, 2017.
7. Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // СПС Консультант плюс, 2017.
8. Федеральный закон от 29.12.2009 № 383-ФЗ О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации // СПС Консультант плюс, 2017
9. Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации // СПС Консультант плюс, 2017.
10. Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации"// СПС Консультант плюс, 2017.
11. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) "О банках и банковской деятельности" // СПС Консультант плюс, 2017.
12. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // СПС Консультант плюс, 2017.
13. Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // СПС Консультант плюс, 2017.
14. Проект Федерального закона N 504293-6 "О внесении изменений в Федеральный закон и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 21.04.2014 // http://asozd.duma.gov.ru
Судебная практика:
15. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 30-П город Санкт-Петербург "по делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко" // СПС Консультант плюс, 2017.
16. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 N 32-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа" // СПС Консультант плюс, 2017.
17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"// СПС Консультант плюс, 2017.
18. Приговор Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по уголовному делу № 1-202/2013 // ГАС РФ «Правосудие».
19. Приговор Первомайского районного суда г. Омска по уголовному делу № 1-17/2011 // ГАС РФ «Правосудие» https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html.
20. Постановление ФАС Уральского округа от 04.08.2003 № Ф09-2036/03-ГК по делу № А76-15655/02. См. также комментарий указанных судебных актов: Богатов С. В. Вопрос-ответ // СПС Консультант плюс. 2017.
21. Информационное письмо ВАС РФ от 10.08.1994 № С1-7/ОП-555 «Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике» // СПС Консультант плюс. 2017.
Специальная и учебная литература:
22. Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб.: «Юридический центр Пресс», 1999.
23. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Проспект, 2011.
24. Русанов Г.А. Экономические преступления. учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016.
25. Киреева А.В., Золотарёва А.Б. Экономические правонарушения: некоторые проблемы ответственности. М.: Дело. 2016.
26. Черткова, Т.А. Экономические преступлении и правонарушении: лекций. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2015. С. 10-11.
27. Шишко, И. В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.
Публикации в научных периодических изданиях:
28. Аснис А.Я. Некоторые проблемы уголовной ответственности за организацию финансовых пирамид // Адвокат, 2016, N 11.
29. Богатов С. В. Вопрос-ответ // СПС Консультант плюс. 2017.
30. Информация Банка России от 27.01.2014 "Об использовании при совершении сделок "виртуальных валют", в частности, Биткойн" // Вестник Банка России, N 11, 05.02.2014.
31. Кикоть А. В. Противодействие незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж // Законность. 2010. № 10. С. 11-14.
32. Ковтун А. Квалификация для пирамиды //ЭЖ-Юрист. 2012. № 40. С. 10.
33. Корчагин А. Г., Сонин В. В. Современные проблемы ответственности в банковской сфере России // Право и политика. 2010. № 2. С. 232-241.
34. Ляскало А. Н. Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств // Российский следователь. 2014. № 17. С. 23-28.
35. Ляскало А. Н. Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств // Российский следователь. 2014. № 17. С. 23-28.
36. Ляскало А. Незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект // Уголовное право. 2014. № 4. С. 42-50.
37. Пономарев П. Г. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов // Российский следователь. 2007. № 2. С. 20.
38. Прошунин М. М. Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы // Финансовое право. 2009. № 12. С. 25-30.
39. Вешкурцева З. В Москве ОПГ использовала услуги почты для отмывания денег // Административное право. 2012. № 1. С. 96-101.
40. Смирнов Г. Построил пирамиду - отвечай! //ЭЖ-Юрист. 2012. № 42. С. 11.
41. Трунцевский Ю. В., Максимова Е. Ю. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности // Банковское право. 2010. № 2. С. 40-42.
42. Цоколов И. А. Некоторые особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности // Банковское право. 2009. № 1.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Приоритеты социальной и экономической политики в сфере экологической безопасности. Общая характеристика ответственности за экологические правонарушения. Сущность уголовной ответственности в этой сфере. Характеристика составов экологических преступлений.
курсовая работа [44,4 K], добавлен 19.04.2015Исторический опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем.
дипломная работа [94,5 K], добавлен 16.06.2010Рассмотрение понятия и сущности административного правонарушения. Анализ юридического состава административного правонарушения как основания ответственности. Особенности ответственности отдельных категорий граждан, должностных и юридических лиц.
курсовая работа [38,7 K], добавлен 28.01.2016Система и общая характеристика норм, регламентирующих юридическую ответственность за правонарушения в сфере защиты государственной границы Российской Федерации. Административные правонарушения и преступления в сфере защиты государственной границы.
дипломная работа [105,1 K], добавлен 07.07.2011Понятие административной ответственности и правонарушения. Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
контрольная работа [21,6 K], добавлен 17.10.2010Изучение института ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель. Исследование понятия земельного правонарушения. Анализ дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за правонарушения.
курсовая работа [34,6 K], добавлен 15.06.2012В процессе изучения поставлены задачи: дать развернутую характеристику административного правонарушения и ответственности, административного наказания, правила их наложения и пути освобождения от административной ответственности. Понятие и признаки.
контрольная работа [14,8 K], добавлен 05.01.2009Понятие административного экологического правонарушения. Развитие административной ответственности. Виды административных экологических правонарушений и взысканий. Эффективность административной ответственности в области охраны окружающей среды.
курсовая работа [33,4 K], добавлен 21.08.2011Особенности административной ответственности. Правовые акты исполнительной власти в РФ. Признаки административного правонарушения, общественной опасности деяния. Привлечение к административной ответственности, назначение административного наказания.
дипломная работа [26,6 K], добавлен 02.03.2009Понятие и виды налогового правонарушения и налоговой ответственности. Ответственность за налоговые правонарушения - разновидность юридической ответственности. Меры ответственности за налоговые правонарушения и правовое регулирование данного явления.
курсовая работа [45,5 K], добавлен 28.01.2009Основания административной ответственности. Процессуальные основания административной ответственности. Характеристика наиболее распространенных правонарушений. Административные проступки в сфере общественного порядка.
дипломная работа [81,8 K], добавлен 21.09.2006Место и роль в современном обществе информационных технологий. Определение компьютерного преступления в соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации. Ответственность за правонарушения в сфере информационных технологий.
реферат [31,0 K], добавлен 12.07.2011Понятие и сущность незаконной миграции. Административная ответственность за правонарушения в сфере миграционных правоотношений. Административные правонарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
контрольная работа [19,0 K], добавлен 28.02.2011Уголовная ответственность за правонарушения в информационной среде. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Понятие и сущность административного правонарушения в информационной сфере. Конфискация технических средств.
реферат [44,0 K], добавлен 21.02.2016Анализ практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в сфере экономической деятельности. Законодательная техника как инструмент конструирования норм об освобождении от уголовной ответственности. Дифференциация уголовной ответственности.
дипломная работа [96,6 K], добавлен 13.09.2016Понятие и виды правонарушений в области железнодорожного транспорта, правовые основы административной ответственности. Механизм реализации и проблема привлечения к административной ответственности за правонарушения на железнодорожном транспорте.
курсовая работа [49,9 K], добавлен 01.12.2014Принципы административной ответственности. Отличия административной ответственности от других видов ответственности. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Дисциплинарная и материальная ответственности в административном праве.
курсовая работа [53,0 K], добавлен 12.05.2015Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и факторы, способствующие их получению, принципы, формы и методы. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и основные ограничители легализации.
дипломная работа [267,8 K], добавлен 05.06.2015Административная ответственность: генезис, признаки и структура. Виды правонарушений и наказаний юридических лиц за административные правонарушения. Состав административного правонарушения, совершенного юридическим лицом и привлечение к ответственности.
дипломная работа [99,3 K], добавлен 02.03.2010
