Организация и первоначальный этап расследования взяточничества

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Организация и первоначальный этап расследования взяточничества

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА6

2.1 Понятие и содержание организации расследования взяточничества

2.2 Обстоятельства установления взяточничества. Анализ исходных данных и возбуждение уголовного дела

2.3 Типичные ситуации и версии первоначального этапа расследования взяточничества. Алгоритм действий следователя

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

3.1 Тактические особенности проведения следственных действий при расследовании взяточничества

3.2 Взаимодействие следователя с должностным лицом, осуществляющим оперативно розыскную деятельность

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Явление взяточничества наносит огромный вред нормальному функционированию общественных отношений, вызывает недоверие к органам государственной власти и управления, т. е. по сути, угрожает политической безопасности Российской Федерации. Значителен и материальный ущерб от коррупционных действий, так в 2014 году, по мнению официальных статистических данных, он , примерно ,составил более 39 млрд. рублей, а в 2015 году - не меньше 42 млрд. рублей. В 2015 году отправлено в суд более 12 тысяч уголовных дел по коррупционным преступлениям, в том числе и совершенных организованными преступными группами, правовые в особо крупном размере. В 2017 году правоохранительными органами выявлено 35924 преступлений коррупционной направленности (совершенных в крупном и особо крупном размере или причинивших крупный ущерб - 6022), раскрыто - 30256. Третью часть преступлений коррупционной направленности в 2017 году составило взяточничество - 9984 (совершенное в крупном и особо крупном размере - 1141). Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года [Электронный ресурс]. Режим доступа // мвд.рф/reports/item/9338947/

Расследование взяточничества имеет ряд специфических особенностей, обусловленных механизмом его совершения. Во-первых, данное преступление обычно тщательно подготавливается: взяткодатель предпринимает ряд мер по его сокрытию. Во-вторых, и взяткодатель, и взяткополучатель стремятся избежать уголовного наказания и активно противодействуют процессу расследования. В-третьих, взяткополучатель часто имеет высшее образование, в том числе и юридическое, а также практический опыт работы в управленческих, властных либо других структурах. Следовательно, противодействие расследованию проводится грамотно, квалифицировано с применением соответствующих знаний действующего законодательства и методики расследования взяточничества. Криминалистика: правовые учебник / Под ред. В.Д. Зеленского, правовые Г.М. Меретукова. СПб., правовые 2015. С. 500.

Успех расследования взяточничества во многом зависит от организации расследования данного преступления. Упорядочение деятельности по собиранию, проверке и оценке доказательств, взаимодействие следователя с различными подразделениями правоохранительных органов, координация деятельности специалистов - неотъемлемая составная часть расследования любого преступления, в том числе и взяточничества.

Изучение же уголовных дел о взяточничестве показало, что нередко допускаются ошибки в определении обстоятельств, подлежащих установлению по делу, не используются в должной мере возможности взаимодействия следователя и органа дознания. В ряде случаев не придается значения выяснению характера обусловленных взяткой действий должностного лица, правовые подчас остается неисследованной связь взяточничества с другими преступлениями, не до конца вскрываются причины и условия, способствовавшие взяточничеству, и не в полном объеме они устраняются.

Организация первоначального этапа расследования взяточничества - это образующее и мобилизующее начало всего процесса расследования. Именно его качество предопределяет успех либо неудачу всего расследования, поскольку действия взяточников как никакие иные преступные действия, способны к обнаружению и закреплению процессуальным путем лишь в начальной стадии реализации преступного акта.

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности, большой общественной и правовой значимости исследования вопросов, связанных с расследованием взяточничества, что и предопределило выбор темы исследования.

Анализ приведенных и других источников позволяет сделать вывод о том, что системного исследования организации расследования и расследования взяточничества отечественными учеными на монографическом уровне проводилось недостаточно, а, следовательно, целенаправленные рекомендации для должностных лиц правоохранительных органов, практическая деятельность которых связана с раскрытием данных преступлений нуждаются в дополнениях.

Объектом исследования является преступная деятельность должностных лиц, по получению лично или через посредника вознаграждения (взятки) за выполнение или невыполнение в интересах дающего какого-либо действия, а также деятельность должностных лиц правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данного преступления.

Предметом исследования являются закономерности преступной деятельности должностных лиц, по получению лично или через посредника взятки, а также организационные, тактические и иные средства и приемы процесса расследования указанного преступления.

Цель данного исследования состоит в разработке рекомендаций по повышению эффективности расследования взяточничества.

Названная цель предопределила необходимость постановки следующих исследовательских задач: правовые

- проанализировать практику выявления и расследования взяточничества; правовые

- уточнить структуру и содержание криминалистической характеристики взяточничества;

- выявить особенности проведения предварительной проверки по факту взяточничества, дать рекомендации по совершенствованию этой деятельности; пр

- определить тактику задержания подозреваемых, правовые обыска, правовые допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых во взяточничестве; правовые

- определить тактику взаимодействия следователя с должностным лицом осуществляющим оперативно розыскную деятельность правовые……

Научная новизна заключается в том, что исследование представляет собой попытку комплексного исследования теоретических и практических проблем, связанных с организацией расследования и расследованием взяточничества, и содержит решение задачи, имеющей существенное значение для криминалистики и практики расследования преступлений.

Анализ практического материала позволил уточнить криминалистическую характеристику взяточничества, выделить и рассмотреть составляющие ее сведения о: предмете взяточничества, способе совершения взяточничества, способе сокрытия взяточничества, типичных личностных особенностях взяткополучателя, связи взяточничества с другими преступлениями.

Исследована специфика проведения тактической операции «задержание взяткополучателя с поличным»

В результате изучения материалов следственной практики приведена тактика осуществления отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.

1. В содержание криминалистической характеристики взяточничества включаются взаимосвязанные данные о предмете взяточничества, о способе совершения взяточничества, о способ сокрытия взяточничества, о типичных личностных особенностях взяточника, о связи взяточничества с другими преступлениями.

2. Успех расследования взяточничества во многом зависит от организации расследования данного преступления. Упорядочение деятельности по собиранию, проверке и оценке доказательств, взаимодействие следователя с различными подразделениями правоохранительных органов, координация деятельности специалистов - неотъемлемая составная часть расследования взяточничества.

3. В ходе первоначального этапа расследования взяточничества проводится комплекс уголовно-процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий: допрос заявителя, осмотр места происшествия, осмотр документов, освидетельствование, личный обыск, обыск, допрос подозреваемого.

4. Взаимодействие следователя и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность должно начинаться на заключительном этапе оперативной разработки. Следователь должен быть активным участником организации тактической операции задержания взяточника с поличным. Планирование данной операции должно быть совместным, что обеспечит согласованную деятельность ее участников, поможет избежать выявленных нами просчетов и упущений, и будет способствовать в целом эффективному и полному расследованию.

5. Автором разработаны криминалистические рекомендации, направленные на повышение эффективности проведения следственных действий (допроса заявителя, допроса подозреваемого (обвиняемого), тактической операции «задержание взяточника с поличным»), характерных для расследования взяточничества.

Структура работы обусловлена поставленной целью, задачами и содержанием исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованных источников.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

В настоящее время коррупционные преступления являются наиболее общественно-опасными преступлениями, поскольку подрывают авторитет власти, наносят огромный ущерб экономике страны, подрывая демократические ценности и моральные устои. В связи с этим наиболее важнейшим направлением деятельности правоохранительных органов на сегодняшний день является принятие решительных мер по усилению борьбы с коррупцией, своевременному выявлению и пресечению указанных преступлений со стороны государственных и муниципальных служащих, повышение уровня организации и осуществления надзора за исполнением законодательства в системе государственной, муниципальной, воинской службы, а также повышению эффективности деятельности следственных аппаратов по расследованию уголовных дел коррупционной направленности.

Криминалистическая характеристика расследования коррупционных преступлений имеет огромное значение, поскольку знание всей совокупности элементов позволяет построить модель возможного преступления, высказать гипотезы о наличии неизвестных еще элементов, то есть предвидеть всю совокупность подготовки, совершения и сокрытия преступления, а так же характеристику личности виновных. Для того, чтобы наиболее полно рассмотреть криминалистическую характеристику взяточничества необходимо отчетливо понимать, что представляет собой криминалистическая характеристика.

Так, А.Н. Васильев, В.А. Образцов, Н.П. Яблоков отмечают, что под криминалистической характеристикой преступления необходимо понимать описание способов совершения преступлений данного вида, применяемых преступниками технических средств, источников получения этих средств, типичных материальных следов преступления, которые могут иметь значение вещественных доказательств, предметов посягательств, личности преступника и потерпевшего и других обстоятельств. Необходимо отметить, что в дальнейшем Н.П. Яблоков конкретизировал понятие криминалистической характеристики преступления, определив ее как систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающие представление о преступлении, личности и его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением обеспечение и успешное решение задач раскрытия, расследования, предупреждения преступлений. По мнению В.С. Бурдановой, криминалистическая характеристика преступления представляет собой типовую информационную модель, совокупность данных и сведений, полученных в результате специальных исследований.

И.А. Возгрин определяет криминалистическую характеристику преступлений как систему обобщенных фактических данных об исследуемых преступлениях, имеющих криминалистическое значение. Это обобщенные фактические данные, которые закономерно отражают:

- криминалистически значимые признаки преступления;

- сведения и основанные на них научные выводы, способствующие раскрытию и расследованию преступлений;

- информацию, выявленную в процессе обобщения практики расследования и судебного разбирательства;

- систему сведений, необходимых следователям для успешного раскрытия и расследования уголовного дела.

Таким образом, имеющееся в доступной литературе определение криминалистической характеристики преступления можно сгруппировать по двум основаниям:

1. в зависимости от способа предметного выражения своего содержания криминалистическая характеристика преступления определяется как система фактических данных, которые имеют криминалистическое значение или как система конкретно указываемых в самом определение элементов названных характеристик.

2. в зависимости от источника происхождения криминалистическая характеристика преступления может пониматься как описание, и как научная абстракции.

Существует единая классификация групп признаков, характеризующих криминалистическую характеристику преступлений, среди которых можно выделить следующие:

1. информация, которая имеет значение для раскрытия и расследования преступлений.

2. старая информация, которая отражает характерные признаки преступления.

3. информация о характеризуемых видах преступлений и связанных с ними явлениями.

Наиболее точное определение криминалистической характеристики предложил Л.Л. Каневский, который под данным понятием предлагает понимать взаимосвязанную совокупность индивидуальных особенностей определенной категории преступлений, характеризующих обстановку, способ и механизм совершения и сокрытия преступления, личность преступника и потерпевшего, которые имеют значение для выявления, расследования и раскрытия преступлений.

На основании вышеизложенного, структура криминалистической характеристики коррупционных преступлений состоит из следующих элементов:

1. информация о способе совершения и сокрытия преступления.

2. сведения об обстановке совершения преступления.

3. сведения о личности преступника.

4. мотивы совершения преступления.

Главным элементом криминалистической характеристики преступлений является способ совершения преступления, определение которого позволяет раскрыть содержание совершенных противоправных деяний, определить и разработать средства, методы и алгоритмы расследования. Данное утверждение в полной мере относится и к коррупционным преступлениям. Способы взяточничества в большинстве случаев состоят из операции по подготовке, а также выполнению действий, которые непосредственно направлены на достижение преступных целей и сокрытия совершенного деяния. Как правило, способ рассматриваемого вида преступления в большинстве случаев состоит из двух частей - совершение должностного или служебного действия и получение незаконной материальной выгоды для себя или близких либо удовлетворение иных личных интересов.

Субъекты преступления могут выполнять должностные и служебные действия как с нарушением правил установленных нормами права, так и без такового. Чаще всего это связано с предоставлением заинтересованному лицу необходимых документов, составление, визирование, утверждение, регистрация документов, отражающих контакты участников коррупционного преступления, а также совершением конкретных операций.

Необходимо отметить, что с целью сокрытия взяточничества противоправный характер выполняемых должностным лицом служебных действий маскируется путем использования пробелов в законодательных актах, принятия решений и внесения в них изменений и создание благоприятной обстановки для реализации коррупционных действий, реализуемым противоправным деяниям придается вид законных действий путем ссылки на не принимаемые в данном случае нормы, проводятся формальные обсуждения, составляются и используются фальсифицированные документы, которые содержат фактические основания для совершения должностным лицом служебных действий.

Достаточно часто действия по сокрытию преступления совершаются за пределами способа совершения коррупционного преступления, непосредственно после начала проверок законности выполненных действий, а ранее составленные документы фальсифицируются и уничтожаются.

Нередко встречаются случаи установления коррупционных связей с лицами, которые осуществляют ведомственные и вневедомственные проверки, а также досудебное производство по фактам должностных и служебных злоупотреблений. В данном случае качественно раскрыть указанные преступления представляется достаточно затруднительным.

Что касается обстановки совершаемого взяточничества, то оно характеризуются как обстоятельства и условия существования чего-нибудь. При этом обстановка совершения коррупционных преступлений обладает своей спецификой и ярко выраженным своеобразием. Важнейшее значение в содержании обстановки совершения взяточничества играет в порядок осуществления должностных и служебных полномочий чиновниками учреждений, организаций и предприятий, функционирующих в различных сферах деятельности. Среди организаций в первую очередь необходимо выделить органы государственной власти и местного самоуправления, а также негосударственные предприятия и учреждения, которые осуществляют деятельность в различных отраслях промышленности, торговли, образования.

Место совершения преступления отличается, как правило, по социальному назначению и в большинстве случаев представляет собой служебный кабинет. Необходимо отметить, что некоторые преступления совершаются в кафе, ресторанах, автотранспортных средствах.

Время совершения коррупционного преступления представляет собой определенный отрезок времени, который может быть продолжительным или непродолжительным.

Особое место занимает субъект взяточничества, который обладает специфическими свойствами личности и правового статуса. Прежде всего, здесь необходимо выделить лиц, занимающих определенное должностное либо служебное положение.

При этом большая часть субъектов коррупционных преступлений обладают хорошо развитыми коммуникативными качествами, многие из них очень наблюдательны, владеют знаниями о психологии, способны быстро оценить сложившуюся ситуацию, принять логическое решение в соответствии с условиями реальной обстановки, а также обладают иными свойствами развитого логического и интеллектуального мышления. Кроме этого по своей социальной роли эти лица имеют достаточно высокий образовательный уровень, а именно высшее специальное образование. Кроме этого наблюдаются существенные пробелы в их нравственном воспитании, а высокий образовательный уровень предполагает наличие необходимых экономических знаний, могущих оказать содействие в осуществлении преступной деятельности и способах ухода от уголовной ответственности.

Что касается возраста лиц, совершивших коррупционное преступление то он варьируется от 30 до 50 лет, а образ жизни характеризуется поведением законопослушного гражданина. Указанные лица имеют хорошие отношения в семье, положительно характеризуется по месту работы, имеют достаточный материальный уровень. При этом в личности преступника преобладают элементы корысти, неразборчивости в средствах повышения материального положения и получения легкой наживы, безответственности и правового нигилизма.

Большинство коррупционных деяний совершается группой лиц, а связи между указанными лицами устанавливаются еще до совершения преступлений с использованием субъектами своего должностного или служебного положения. Такие связи следует охарактеризовать как отношения, которые устанавливаются и поддерживаются чиновниками для выполнения необходимых моментов должностного действия в пользу конкретного лица, которые противоречат интересам службы.

Особенно важные сведения о наиболее распространенных мотивах совершения преступлений, которые могут использоваться для эффективного поиска преступника. Как правило, коррупционные преступления совершаются с прямым умыслом и из корыстной или иной личной заинтересованности.

Мотив корыстной заинтересованности в данном случае предполагает желание незаконно получить деньги, имущество, имущественные выгоды, материальные блага без незаконного изъятия государственного или иного чужого имущества из безвозмездного обращения его в свою собственность или в пользу других лиц или имущественную выгоду, желание освободиться от выплат и материальных обязательств. Личная заинтересованность должна быть выражена в стремлении извлечь выгоду неимущественного характера, руководствуясь такими побуждениями, как угодничество, карьеризм, месть, семейственность, зависть, ревность, сокрытие своей некомпетентности, желание приукрасить действительное положение вещей, оказание взаимных услуг.

Предмет взятки представляет собой любые материальные ценности или услуги материального характера, переданные или оказанные должностному лицу за совершение служебных действий или бездействий в интересах дающего либо за общее покровительство и попустительство. Кроме денежных средств предметом взятки могут быть ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, услуги имущественного характера. Размер взятки не имеет значения при квалификации деяния в случаях, если имело место вымогательство взятки, если незаконное вознаграждение имело характер подкупа, если незаконное вознаграждение передавалась должностному лицу за совершение незаконных действий или бездействия.

Часть 1 статьи 6 Федерального закона о государственной гражданской службе Российской Федерации, говорит, что государственным служащим запрещено получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц подарки, денежные вознаграждения, суды, услуги, оплату развлечения, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения. При этом необходимо отметить, что ежегодно доля коррупционных преступлений неуклонно растет, а предмет и способы передачи взятки становятся все изощреннее. В этой связи представляет особый интерес приговор Первомайского районного суда Ростовского суда от 24.05.2018 по делу № 1-240/2018 в отношении Бутенко С.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ приговор Первомайского районного суда Ростовского суда от 24.05.2018 по делу № 1-240/2018 // https://rospravosudie.com/court-pervomajskij-rajonnyj-sud-g-rostova-na-donu-rostovskaya-oblast-s/act-582276907/.

Так, «Бутенко С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являясь <данные изъяты>, назначенный на указанную должность приказом руководителя <данные изъяты>, то есть должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти, на которого в соответствии с п.п. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 должностного регламента, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, возложены следующие права и обязанности: п. 3.1 осуществлять плановые и внеплановые мероприятия по контролю в установленной сфере деятельности; давать юридическим и физическим лицам обязательные для выполнения предписания об устранении нарушений в установленной сфере деятельности отдела; в случаях и порядке установленном законодательством РФ составлять протоколы об административных правонарушениях; в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, применять в установленной сфере меры профилактического и пресекательного характера, направленные на недопущение нарушений юридическими и физическими лицами обязательных требований в этой сфере и ликвидацию последствий таких нарушений; вносить предложения руководству <данные изъяты> о вынесении предупреждения о приостановлении действия лицензии и аннулировании лицензий в установленной сфере деятельности; п. 3.2 1) осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства государственный контроль и надзор за деятельностью юридических и физических лиц в сфере связи за соблюдением требований к построению и порядку ввода в эксплуатацию сетей электросвязи, составляющих единую сеть электросвязи Российской Федерации; за соблюдением оператором связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации; за соблюдением порядка распределения ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации; за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации; за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети общего пользования, в том числе условий присоединения; за соблюдением операторами связи правил оказания услуг связи; за выполнением операторами связи требований к управлению сетями связи; за выполнением операторами связи требований к защите сетей (сооружений) связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации; за выполнением операторами связи требований к сетям и средствам связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий; за соблюдением операторами связи требований метрологического обеспечения оборудования, используемого для оказания услуг и учёта объёмов оказанных услуг (длительности соединения и объема трафика); за соблюдением лицензионных условий и требований владельцами (соискателями) лицензий, предоставление которых отнесено к компетенции Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; 2) организовывать и принимать участие в проведении плановых и внеплановых мероприятий государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности; 3) выдавать юридическим лицам, обязательные для выполнения предписания об устранении нарушений в установленной сфере деятельности; 4) возбуждать в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, дела об административных правонарушениях для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении лицензионных требований, а также иных обязательных требований в установленной сфере деятельности; 7) принимать участие в работе комиссии по вводу сетей (фрагментов сетей) связи в эксплуатацию; 8) вносить сведения о введенных в эксплуатацию сетях (фрагментов сетей) связи «Реестр сетей связи» ЕИС Роскомнадзора; 9) осуществлять подготовку материалов для направления в Роскомнадзор для принятия решения о приостановлении действия лицензии; 4.1 самостоятельно принимать следующие решения: по оценки комплектности и анализа достоверности поступивших документов от юридических и физических лиц; о квалификации выявленного административного правонарушения; о составлении Протоколов об административных правонарушениях в случае выявления нарушений, определенных статьями КоАП РФ; о соответствии представленных документов требованиям действующего законодательства, их достоверности и полноты, об информирование руководства о выявленных при исполнении служебных обязанностей нарушениях действующего законодательства и предложение способов их устранения; 4.2 самостоятельно принимать следующие решения в соответствии со своей компетенции: в подготовке Актов по результатам проведенных контрольных мероприятий, в которых принимал участие; в подготовке Заключений (справок) по результатам работы в приемочных комиссиях по вводу в эксплуатацию сооружений связи; в возбуждении дел об административных правонарушениях; в вынесении определений об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях, совершил получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за общее попустительство по службе, при следующих обстоятельствах.

Так, Бутенко С.А., ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 15 минут по 12 часов 40 минут, находясь на участке местности, расположенном в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, будучи осведомленный о существовании оператора связи ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> лицензия на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации № от ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел на получение взятки в виде денег в значительном размере за общее попустительство по службе, оказываемое им ООО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора и учредителей, предложил учредителю ООО «<данные изъяты>» ФИО7 свои услуги по общему попустительству по службе с его стороны в отношении оператора связи ООО «<данные изъяты>», не озвучив при этом конкретной суммы денежного вознаграждения, подлежащего передачи.

Далее, Бутенко С.А., ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 20 минут по 18 часов 40 минут, находясь на участке местности, расположенном на расстоянии <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денег в значительном размере за общее попустительство по службе, оказываемое им ООО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора и учредителей, довел до сведения учредителей ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 и ФИО7 информацию о том, что за общее попустительство по службе с его стороны в отношении ООО «<данные изъяты>» ему необходимо передать денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 и ФИО7, осознав, что действия Бутенко С.А., направленные на получение взятки в виде денежных средств в сумме 50 000 рублей, являются незаконными, обратились в отделение № ОЭБиПК УМВД России по <адрес> с соответствующим заявлением о возможном совершении противоправных действий со стороны Бутенко С.А., в связи с чем дальнейшее общение Свидетель №1, ФИО7 и Бутенко С.А. происходило под контролем сотрудников отделения № ОЭБиПК УМВД России по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 25 минут по 17 часов 55 минут, Бутенко С.А., находясь на участке местности, расположенном в 35 метрах в северном направлении от <адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денег в значительном размере за общее попустительство по службе, оказываемое им ООО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора и учредителей, получил от учредителя ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, действующего под контролем сотрудников отделения № ОЭБиПК УМВД России по <адрес> в рамках проводимого ими оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве взятки в значительном размере за общее попустительство по службе, оказываемое им ООО «<данные изъяты>» в лице его генерального директора и учредителей, выразившееся в неуведомлении руководства <данные изъяты> в случае выявления нарушений со стороны оператора связи ООО «<данные изъяты>» и соответственно в непринятии мер административного характера в отношении указанного общества, после чего задержан сотрудниками отделения № ОЭБиПК УМВД России по <адрес>.

В судебном заседании подсудимый Бутенко С.А. пояснил, что обвинение ему понятно, он согласен с обвинением, признаёт себя виновным полностью, поддерживает своё ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство было заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознаёт последствия постановления приговора в особом порядке».

Суд постановил признать Бутенко С.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей в доход государства, с лишением права занимать должности, связанные с замещением должностей государственной гражданской службы Российской Федерации сроком на 1 год.

Проанализировав указанный приговор суда, можно прийти к выводу об основных элементах криминалистической характеристики взяточничества по данному делу - личности преступника Бутенко С.А., данные о том, что Бутенко С.А. является должностным лицом, то есть специальным субъектом, обстановка совершения преступления - «ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 15 минут по 12 часов 40 минут, находясь на участке местности, расположенном в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>»; цель преступления и ее корыстный мотив.

Таким образом, криминалистическая характеристика взяточничества представляет собой систему криминалистически значимой информации о типичных, закономерно связанных между собой элементах определенных категорий преступлений, условиях и способах их совершения.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

2.1 Понятие и содержание организации расследования взяточничества

На учение об организации расследования преступлений большое влияние оказывают методологические положения криминалистики. Интерес к проблемам организации расследования преступлений со стороны ученых и практических работников вызван актуальностью, сложностью, и многоплановость института криминалистики. Необходимо отметить, что организация расследования преступлений как совокупность теоретических положений с течением времени трансформировалась в частную криминалистическую теорию.

На организацию расследования взяточничества в значительной мере оказывают влияние сложившаяся к моменту возбуждения уголовного дела следственная ситуация, под которой понимается объективная криминалистическая категория, отражающая положение в определенный момент расследования и характеризующаяся достаточностью по содержанию криминалистически значимой информации для принятия решений следователем и прокурором.

Элементами организации расследования взяточничества являются планирование, руководство расследованием и взаимодействие. Рассмотрим наиболее подробно каждый из структурных элементов организации расследования взяточничества.

Что касается планирования, то формирование представлений о планировании на сегодняшний день находится в динамической стадии, несмотря на то, что указанная проблема рассматривалась многими учеными еще до появления самой науки криминалистики. Планирование расследования представляет собой метод и процесс достижения цели расследования путем определения задач в заранее намеченной последовательности их решения. Внешним выражением планирования как интеллектуально-мыслительной деятельности выступает план расследования. В науке и на практике выделяются различные видовые категории планов, среди которых:

- план производства отдельных тактических комплексов;

- план производства следственного действия;

- план расследования отдельного эпизода преступления;

- план расследования уголовного дела в целом, календарный план расследования следователем.

Степень детализации плана, а также его отдельных пунктов зависит от следственной ситуации, которая и определяет объем и направление расследования, а также производство следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Большую роль в организации расследования преступлений играют различные способы планирования расследования взяточничества, среди которых можно выделить следующие:

1) при расследовании составляется один совместный план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

2) следователь и сотрудник органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность составляют отдельные, но согласованные между собой планы проведения необходимых следственных и иных процессуальных действий, а также осуществления оперативно-розыскных мероприятий, которые реализуются, в том числе и негласным путем;

3) следователь сначала разрабатывает общий план расследования преступления, которым предусматривает обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, а затем на его основе составляется совместный план следователя и оперативных работников.

В свою очередь, сотрудник органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, составляет свой план реализации конкретных оперативно-розыскных мероприятий с указанием сроков и исполнителей. В указанных случаях все намеченные к осуществлению следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия являются единым непрерывным процессом профессионального взаимодействия следователя и сотрудника органа дознания, а также происходит создание предпосылок полного и оптимального использования возможностей следователя и оперативных работников с целью быстрого, эффективного и качественного расследования и раскрытия преступлений.

Согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий осуществляется в определенной последовательности. В то же время, как справедливо отмечает А.В. Шмонин, дифференциация единого (непрерывного) процесса планирования на этапы является в известной степени условной. Сама технология планирования, по нашему мнению, может быть представлена последовательностью реализации следующих операций (процедур):

- анализ информации (внутренней и внешней);

- построение следственных версий и определение задач расследования;

- определение путей и способов решения поставленных задач;

- составление письменного плана. Считаем, что технология планирования расследования преступления, совершенного в финансово-кредитной сфере, предопределяется особенностями осуществления финансово-кредитных операций в определенных отраслях и сферах экономики. Подобный подход позволяет дифференцировать виды хозяйственных операций, сгруппировав их по некоторым признакам, например, где и как они фиксируются, какими нормативными документами регулируются, кто является участником данного хозяйственного процесса и т. п.

Вопросы взаимодействия субъектов расследования и раскрытия преступлений получили свое развитие во многих трудах известных ученых правоведов. Взаимодействие следователя с субъектами оперативно-розыскной деятельности представляет собой основанную на нормативных актах в сочетании с использованием всех возможных законных мер подразделений правоохранительных органов, направленных на расследование и раскрытие преступлений. Содержание взаимодействия субъектов расследования имеет определенную форму, в основном в правовой науке различают процессуальные и организационные формы взаимодействия субъектов расследования.

Деятельность следователя и оперативных работников основана на законах и подзаконных нормативно-правовых актах, что позволяет сделать вывод о том, что формы взаимодействия являются процессуальными. При этом необходимо отметить, что на практике взаимодействие организуется в зависимости от сложившейся ситуации, особенности которой предопределяют характер и объем оперативно-розыскных мероприятий, степень участия оперативных работников.

Необходимо отметить, что широкое распространение получила не только процессуальная форма взаимодействия, но и такие способы, как:

- совместное обсуждение;

- составление планов;

- консультации;

- обмен информацией.

Указанные формы взаимодействия следователя и оперативных работников носят характер организационных. Важно и соблюдение основных принципов взаимодействия субъектов расследования, среди которых можно выделить следующие:

1) Соблюдение законности всеми субъектами взаимодействия в их деятельности.

2) Руководящая роль следователя и его процессуальная самостоятельность.

3) Своевременный и полноценный обмен информацией.

4) Комплексное использование сил и средств расследование.

5) Хорошо налаженное взаимодействие следователя с оперативными работниками.

В сфере борьбы с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Россия способствует наиболее быстрому, качественному и эффективному раскрытию даже самых изощренных видов взяточничества. Практика показывает, что сведения, которые были получены с помощью осуществления оперативно-розыскных мероприятий, зачастую используются в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, а также для подготовки и проведения следственных действий и в качестве доказательств по уголовному делу.

Необходимо отметить, что использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе строго регламентировано в статье 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Основной принцип использования результатов ОРД заключается в том, чтобы полученные материалы и способы их получения не нарушали установленный УПК РФ порядок собирания доказательств.

Многими практическими работниками отмечается, что сотрудники оперативных подразделений нередко допускают следующие ошибки:

- Упущенные возможности использования научно-технических средств.

- Несвоевременное реагирование на оперативно-розыскные материалы.

- Несвоевременное проведение неотложных следственных действий.

- Недооценивание необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий.

- Несвоевременность проведения закрепления доказательств. Указанные упущения зачастую приводят к увеличению срока расследования уголовных дел, а также к потере значительного количества доказательств.

При расследовании уголовных дел о взяточничестве большое значение имеют такие оперативно-розыскные мероприятия как:

- прослушивание телефонных переговоров;

- Оперативный эксперимент.

-Сбор образцов для сравнительного исследования.

-Снятие информации с технических каналов связи.

Однако отметим, что не существует более эффективного способа получение прямых доказательств тем задержание взяточника с поличным при проведении оперативного эксперимента, который в дальнейшем оформляется актом и приобщается к материалам уголовного дела. Рассмотрим пример из судебной практики Шелковского районного суда Чеченской Республики - приговор от 21.05.2018 по делу № 1-61/2018 приговор Шелковского районного суда Чеченской Республики от 21.05.2018 по делу № 1-61/2018 // https://rospravosudie.com/court-shelkovskoj-rajonnyj-sud-chechenskaya-respublika-s/act-582184900/. Так, «ФИО2 совершил инкриминируемое преступление при следующих обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ, инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД России по <адрес> Свидетель №4, назначенный на должность приказом начальника отдела МВД России по <адрес> за №2 л/с от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции», нес службу по <адрес> Чеченской Республики в соответствии с расчетом сил и средств на ДД.ММ.ГГГГ, выполняя свои должностные обязанности по осуществлению государственного контроля за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения, по выявлению и пресечению административных правонарушений в этой сфере.

В тот же день, примерно в 19 часов 00 минут, инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД России по <адрес> Свидетель №4, находясь на КПП-164, расположенном на 111 км. автодороги «Ищерская-Кизляр» в <адрес> Чеченской Республики, остановил автомобиль марки BMW с государственным регистрационным знаком 6253 ЕХ-4 под управлением ФИО2, которым было совершено административное правонарушение, предусмотренное 12.15 ч. 4 КоАП РФ - выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встреченного движения.

После остановки указанного автомобиля под управлением ФИО2 сотрудник ДПС ОГИБДД отдела МВД России по <адрес> Свидетель №4, также установил в действиях ФИО2 административное правонарушение, предусмотренное ст. 12.6 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности.

В связи с выявленными административными правонарушениями инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД России по <адрес> Свидетель №4 пригласил ФИО2 в служебный патрульный автомобиль марки ВАЗ 217030 с государственным регистрационным знаком Е 0294 95, расположенный возле здания КПП-164, для составления протоколов об административном правонарушении.

В это время у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на избежание привлечения к административной ответственности, путем дачи лично взятки в виде денег должностному лицу, за заведомо незаконное бездействие, а именно за не составление протоколов об административных правонарушениях.

С этой целью ФИО2, находясь в салоне служебного автомобиля ВАЗ 217030, действуя умышленно, с целью дачи взятки лично должностному лицу - инспектору ДПС ОГИБДД отдела МВД России по <адрес> Свидетель №4, предложил последнему не составлять протокол об административном правонарушении за денежное вознаграждение, от которого инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД России по <адрес> Свидетель №4 отказался, объяснив ФИО2, что дача взятки должностному лицу влечет уголовную ответственность, и потребовал прекратить противоправные действия.

После этого, инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД России по <адрес> Свидетель №4, сообщив ФИО2 о необходимости проверки сведений о нем, вышел из служебного автомобиля и направился в здание КПП-164, где посредством телефонной связи сообщил о противоправных действиях ФИО2 сотрудникам ОЭБ и ПК ОМВД России по <адрес>, которыми было организовано оперативно-розыскное мероприятие - «оперативный эксперимент».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 10 минут, ФИО2, находясь в служебном автомобиле марки ВАЗ 217030 с государственным регистрационным знаком Е 0294 95 на КПП-164, расположенном на 111 км. автодороги «Ищерская-Кизляр» в <адрес> Чеченской Республики, реализуя свой преступный умысел, направленный на дачу взятки лично должностному лицу - инспектору ДПС ОГИБДД отдела МВД России по <адрес> Свидетель №4, действующему в рамках «оперативного эксперимента», наделенному в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, обязанному в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О полиции», демонстративно для последнего, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в результате своих действий и желая их наступления, лично положил в непосредственной близости от рычага переключения коробки передач вышеуказанного служебного автомобиля в качестве взятки денежные средства в сумме 10500 рублей, за совершение заведомо незаконного бездействия, а именно за не составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.15 ч. 4 и ст. 12.6 КоАП РФ, и избежание им административной ответственности за указанные нарушения.

Преступные действия ФИО2 были зафиксированы и пресечены сотрудниками ОЭБ и ПК отдела МВД России по <адрес> Чеченской Республики, проводившими оперативно-розыскное мероприятие - «оперативный эксперимент».

Своими умышленными действиями ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 291 УК РФ, то есть дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия».

При анализе и изучении данного вопроса необходимо отметить такую следственную ситуацию, как расследование взяточничества в условиях активного противодействия.

Чаще всего с целью формирования активного противодействия субъектами взяточничества осуществляются попытки налаживания всевозможных контактов с использованием коррупционных связей. Указанные контакты реализуются с помощью отдельных коррумпированных представителей аппарата государственной власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, которые способны оказывать влияние на ход и результаты расследования, воздействовать на установление истины по делу и склонять лиц, осуществляющих уголовное преследование, к «взаимовыгодному сотрудничеству».

Типичными признаками противодействия расследования взяточничества являются:

- изменение показаний в пользу подозреваемого;

- неоднократные заявления необоснованных ходатайств и жалоб со стороны адвоката в процессе расследования и судебного рассмотрения дела;

- отказ в даче согласия на проведение отдельных следственных действий;

- дача вышестоящим руководителем следственного органа следователю сомнительных указаний;

- признаки симуляции заболеваний подозреваемым или обвиняемым;

- непредставление запрашиваемых предметов и документов, которые имеют значение для дела.

В результате указанного противодействия процессу расследования осуществляется негативное воздействие на материальные следы преступления. Таким образом, необходимо отметить что эффективность работы следователя и сотрудников органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, напрямую зависит от своевременного и полного производства оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, от качественного и согласованного взаимодействия, от надлежащей фиксации и изъятия доказательств.

2.2 Обстоятельства установления взяточничества. Анализ исходных данных и возбуждение уголовного дела

Взяточничество представляет собой одно из наиболее сложных для расследования преступлений, поскольку сам механизм преступления происходит, как правило, при отсутствии очевидцев и только при взаимодействии взяткодателя с взяткополучателем, что отражается на бедности следовой картины. Второй причиной сложности расследования уголовных дел о взяточничестве является огромное противодействие со стороны заинтересованных лиц, поскольку раскрытие таких преступлений является крайне невыгодным для взяткодателя и взяткополучателя.

Важнейшей стадией изобличения виновного во взяточничестве является предварительное расследование, в ходе которого возбуждается уголовное дело о признаках преступления, предусмотренных статьей 290 и 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Материалы о преступлении можно классифицировать по трем основаниям. По источнику информации они подразделяются на две основные группы:

- в первую входят случаи возбуждения уголовного дела при непосредственном обнаружении признаков взяточничества, чаще полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности;

- во вторую - заявления и сообщения граждан, что определяет способы проверки при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о взяточничестве.

Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела необходимо четко и правильно определить пределы и круг обстоятельств, которые входят в предмет доказывания и подлежат установлению в ходе расследования уголовного дела о взяточничестве:

...