Международно-правовые стандарты противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризму
Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 04.12.2019 |
| Размер файла | 100,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет права
Кафедра международного публичного и частного права
«Международно-правовые стандарты противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризму»
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) по направлению подготовки «Юриспруденция» студента группы МПМ171, уровень подготовки «Магистр», образовательная программа «Право международной торговли, финансов и экономической интеграции»
Нуриев Эдуард Флоритович
Москва, 2019
Оглавление
терроризм международный деньги отмывание
Введение
Глава I. Система международной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
1.1 Понятия отмывания денег и финансирования терроризма
1.2 Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
1.3 Система международно-правовых норм в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
1.4 Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма
Глава II. Правовой характер стандартов ФАТФ
2.1 Стандарты ФАТФ и процесс их становления
2.2 Международная практика
2.3 Вывод
Глава III. Негативные стороны контроля над некоммерческими организациями
3.1 Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации
3.2 Практика государств
3.3 Вывод
Глава IV. Регулирование виртуальных валют
4.1. Развитие цифровой экономики и позиция ФАТФ
4.2. Технические особенности инфраструктуры виртуальных активов
4.3. Последствия исполнения требований ФАТФ
Заключение
Библиографический список
Введение
В условиях современной глобализации мир сталкивается с новыми, неизвестными ранее угрозами. Зачастую эти угрозы переплетаются таким образом, что гармонично дополняют и укрепляют друг друга, что вызывает обоснованные опасения международного сообщества.
Одной из таких угроз является связь таких явлений, как легализация преступных доходов и финансирование терроризма. Легализация преступных доходов или, отмывание денег, стала международной проблемой достаточно давно. Усиление международного рынка и глобальной финансовой системы, открытость границ и новые виды связи сделали возможным перемещение значительных финансовых средств между юрисдикциями, что положительно сказалось на международной экономике. Однако, этими возможностями не менее успешно пользуются и преступники, используя международную финансовую систему для отмывания денег. Это неизбежно ведет к росту преступности, коррупции и терроризма в масштабах всего мира.
После печальных событий 11 сентября 2001 года в США мир осознал, что борьба с международным терроризмом должна быть выведена на новый уровень. Международный терроризм, как и многие другие противоправные действия, представляет собой сложное и многосоставное явление, которое требует не только лиц, совершающих подобные акты или умелой организации. Международный терроризм требует значительной финансовой подпитки, что обуславливает связь терроризма и отмывания денежных средств.
Учитывая опасность этих явлений, сотрудничество государств между собой и с международными организациями в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма становится наиболее эффективным способом противодействия этим угрозам. Развитие дипломатических отношений, создание международных организаций, выработка международных норм и стандартов являются действенными шагами в этом направлении, так как наибольшая опасность от трансграничных преступлений заключается в их международном характере, который позволяет преступникам эффективно маскировать свою деятельность или избегать от ответственности в отдельно взятой юрисдикции.
Однако именно в аспекте международного сотрудничества система противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма и имеет свои самые серьезные недостатки. Недостаточно тесное сотрудничество между государствами, наличие юрисдикций, неспособных или даже не желающих бороться с отмыванием и переводом нелегально полученных денег, ограниченные полномочия международных организаций и неясность характера международных стандартов - вот неполный перечень того, что является настоящим барьером на пути эффективной борьбы с легализацией преступно добытых денежных средств и их использованием в финансировании терроризма.
Актуальность данной работы заключается в недостаточной исследованности отдельных вопросов взаимосвязи отмывания денег и финансирования терроризма на международном уровне. Неясной остается правовая сущность основных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а именно - стандартов ФАТФ. Как и многие другие институты международного права, стандарты ФАТФ совершенствуются и изменяются со временем. Эти изменения порой создают негативные последствия для окружающего мира, и часть этих проблем хотелось бы затронуть в этой работе. Кроме того, последние исследования на данную тему, проведенные такими отечественными правоведами, как: Беседин Д.В., Лукашук И.И., Мельник Т.В., Иванов Э.А., Саруханян В.О., Хаминский Я.М., были осуществлены более десятилетия назад и не учитывают последних изменений в данной сфере.
В связи с этим, в данной работе поднимаются следующие проблемы:
1) Тесная связь между отмыванием денег и финансированием терроризма;
2) Неопределенность правового статуса стандартов ФАТФ;
3) Злоупотребления государств при применении Рекомендации 8 по отношению к некоммерческим организациям;
4) Негативное влияние новых требований ФАТФ в отношении виртуальных валют.
Для полноценного раскрытия указанных выше проблем, в данной работе ставятся следующие задачи:
1) Установить понятия отмывания денег и финансирования терроризма;
2) обосновать наличие взаимосвязи между отмыванием денег и финансированием терроризма в целях гармонизации борьбы с этими явлениями;
3) исследовать правовой характер стандартов ФАТФ и доказать то, что стандарты ФАТФ обладают статусом международного обычая;
4) изучить международную практику государств по отношению к ФАТФ и ее стандартам для обоснования предыдущего пункта;
5) доказать факт злоупотреблений при использовании Рекомендации 8 по отношению к некоммерческим организациям;
6) показать риски, возникающие при применении Рекомендаций ФАТФ к виртуальным валютам и их операторам.
Глава I. Система международной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
1.1 Понятия отмывания денег и финансирования терроризма
Национальное законодательство различных государств и международное право обозначают процесс легализации доходов, добытых преступным путем под различными определениями, такими как: отмывание денег; отмывание доходов, полученных преступным путем; отмывание доходов от преступной деятельности. Все они имеют идентичное значение и в своей сути не различаются. Поэтому, все указанные определения будут использоваться в этой работе.
Отмывание денег не является новым явлением. Исторически, процесс легализации преступно добытых доходов известен широкому кругу исследователей, как минимум, с 1931 года, когда знаменитый чикагский гангстер Аль Капоне был приговорен к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов с доходов, полученных преступным путем.
Но по-настоящему общественность была затронута проблемой отмывания денег в 1980-х годах, когда в Южной Америке проявился феномен бурного роста наркокартелей. Невероятные по своему объему прибыли от незаконного трансграничного оборота наркотических веществ требовали значительных усилий по легализации, что не осталось незамеченным. Таким образом, современная система борьбы с отмыванием денег имеет свои истоки в борьбе с наркокартелями Южной и Центральной Америки Gilmore W.C. Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Counter-Measures, Council of Europe Publishing, 1999, p. 45-49;.
Свое правовое значение термин «отмывание денег» получил именно в этот промежуток времени, в 1986 году, с принятием Конгрессом США Акта о контроле над отмыванием денежных средств The Money Laundering Control Act of 1986 (Public Law 99-570);, который впервые криминализовал отмывание денег на федеральном уровне. Такое позднее внимание к данному явлению также объясняется тем, что изначально отмывание денежных средств рассматривалось как составная часть других преступных деяний Беседин, Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов, К., 2005, C. 18;.
В абзаце выше указано, что впервые дефиниция отмывания денег была указана в Акте 1986 года, где под отмыванием денежных средств понимался процесс, путем которого «доходы, получаемые от любой преступной деятельности, перемещаются, трансформируются, конвертируются или смешиваются с законно получаемыми средствами с целью сокрытия или маскировки их истинного происхождения, источника или собственника» The Money Laundering Control Act of 1986 (Public Law 99-570), § 1956, (a)-1;.
Это определение, незначительно варьируясь, стало классическим в международно-правовых источниках, таких как: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. (далее - Венская конвенция 1988 г.), Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (далее - Страсбургская конвенция), Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. (далее - Конвенция о борьбе с финансированием терроризма), Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (далее - Палермская конвенция), Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (далее - Меридская конвенция), Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. (далее - Варшавская конвенция).
Состав легализации преступных доходов, как преступного деяния, достаточно сложен. Исходя из важности точного и верного понимания дефиниции при криминализации данного деяния и имплементации международных норм в национальное законодательство, необходимо изучить формулировки, данные в международно-правовых источниках и точно следовать им Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, учебное пособие / Под ред. Зубкова В.А., Осипова С.К. М.: 2012, С. 10;.
Венская конвенция 1988 г. первой из международных соглашений закрепила перечень деяний, имеющих целью отмывание денег, а также дефиницию доходов, полученных преступным путем. В пп. b) п. 1 ст. 3 данной Конвенции упоминает процесс отмывания денег как:
«конверсию или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате любого правонарушения или правонарушений, признанных таковыми … или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем чтобы он мог уклониться от ответственности за свои действия» Венская конвенция 1988 г., ст. 3;;
Страсбургская конвенция в п. 1 ст. 6 требует от государств-участников криминализовать на национальном уровне целый ряд умышленно совершенных деяний, направленных на сокрытие незаконного происхождения денежных средств Schroeder W.R. Money Laundering: A Global Threat and the International Community's Response // FBI Law Enforcement Bulletin (2001), p. 5;. Страсбургская конвенция определяет отмывание денег как:
«конверсию или передачу имущества, если известно, что это имущество является доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного преступления, избежать правовых последствий своих деяний … утаивание или сокрытие действительной природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него, если известно, что это имущество представляет собой доход, полученный преступным путем» Страсбургская конвенция, ст. 6 п. 1;.
Также вызывают интерес понятия «доходов» и «имущества», данные в Страсбургской конвенции. Понятие «доходов» интерпретируется достаточно широко, включая в себя «любую экономическую выгоду, полученную в результате совершения преступлений» Там же, глава I;.
Подпункт b) той же статьи устанавливает «имущество» как «имущество любого рода, вещественное или невещественное, движимое или недвижимое, а также юридические акты или документы, дающие право на имущество или на долю в этом имуществе» Там же;.
Обе конвенции в схожих и развернутых понятиях дают определение умышленных действий, направленных на легализацию денежных средств. В международном праве это получило широкое признание. К примеру, Палермская Конвенция практически без изменений позаимствовала определение из указанных выше источников в ст. 6:
«конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества … сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений» Палермская конвенция, ст. 6;.
Следует упомянуть и о Директиве ЕС от 10.06.1991 г. «О недопущении использования финансовой системы в целях легализации преступных денежных средств». Она дает следующее определение легализации денежных средств:
«присвоение или передача имущества при знании того, что такое имущество получено от преступной деятельности или из акта участия в такой деятельности, с целью сокрытия или маскировки незаконного происхождения имущества или оказания помощи любому лицу, которое вовлечено в совершение такой деятельности, с целью избежать предусмотренных законом последствий его действий» Директива ЕЭС «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег» (91/308/ЕЭС) 10 июня 1991 г.;.
Таким образом, различные международно-правовые акты дают схожие понятия легализации преступных доходов, которые основываются на классическом понятии, данном в Венской конвенции 1988 года.
Говоря о понятии легализации преступных доходов, нельзя не определить понятие финансирования терроризма в его международно-правовом значении. В данном контексте особо важное значение имеет Конвенция о борьбе с финансированием терроризма, поскольку именно в ней были установлены основы борьбы с отмыванием денег с целью противодействия финансированию терроризма Jean-Marc Sorel, Some Questions About the Definition of Terrorism and the Fight Against Its Financing // EJIL 14 (2003), p. 372; .
В соответствии с Конвенцией, любое лицо занято финансированием терроризма, если оно:
«… любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения … какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере применения одного из договоров, перечисленных в приложении, и содержащемуся в нем определению» Конвенция о борьбе с финансированием терроризма, ст. 2 п.1;.
Интерес вызывает то, что понимается в данной Конвенции под «средствами». Конвенция в п. 1 ст. 1 указывает, что под «средствами» следует понимать «активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы, но не ограничиваясь ими» Там же, ст. 1 п.1;.
Однако самым важным здесь является понятие «терроризма». Так как среди государств-участников порой возникают разногласия касательно того, что следует понимать под терроризмом, Конвенция не дает ему определения, а ссылается на ряд других договоров, определяющих виды террористической деятельности. Перечень этих договоров, установленный в Приложении к Конвенции, включает в себя:
1. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г.;
2. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г.;
3. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1979 г.;
4. Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.;
5. Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г.;
6. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию 1988 г.;
7. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 г.;
8. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе 1988 г.;
9. Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. Там же, Приложение;
Конвенция устанавливает, что «любое лицо совершает преступление, если оно пытается осуществить какое-либо из преступлений, указанных в п. 1 этой статьи» Там же, п. 4 ст. 2;. Согласно п. 5 ст. 2 той же Конвенции, лицо считается совершившим преступление, если оно является соучастником, организатором, руководителем или пособником совершения преступления и действовало умышленно.
Обобщая информацию, можно сказать что сбор или предоставление средств для планируемых или уже совершенных актов терроризма, а также для террористических организаций является преступлением согласно Конвенции, хотя эти явления не представляют собой непосредственное совершение террористических актов Aust A. Counter-Terrorism - A New Approach // Max Planck UNYB 5 (2001), p. 286;.
Помимо прочего, создание универсального определения терроризму на уровне международного права осложняется специальными обстоятельствами, которые зависят от каждого конкретного вида террористической деятельности, типа жертв или метода. По этой причине универсальные конвенции зависят от площадки, на которой они были созданы и подписаны (ИКАО, ИМО, МАГАТЭ, ГА ООН).
Государства придают большое значение борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на международном уровне, что ясно видно из количества принятых международно-правовых актов, а также степени регулирования понятий и характеристик этих деяний. Установленные понятия легализации преступных доходов и финансирования терроризма являются достаточно точно и скрупулезно определенными. Однако развитие международной преступности не стоит на месте, что обуславливает перспективы дальнейшего развития и уточнения характеристик отмывания денег и финансирования терроризма.
Влияние и роль технологического процесса на преступную деятельность трудно оценить. Однако, является очевидным, что данное влияние является значительным. Наиболее очевидным путем противодействия этому является дополнение перечня действий, направленных на отмывание денег и финансирование терроризма. Примером фактической реализации этого способа является третья директивы ЕС, которая дополнила понятие объекта отмывания денег юридическими документами, исполненными в цифровой и электронной форме.
Но сотрудничество государств в данной сфере, несмотря на достигнутые успехи, остается противоречивым. Законодательства различных государств содержат порой значительные расхождения в понимании явлений отмывания денег и финансирования терроризма. В связи с этим следует предпринимать дальнейшие шаги по сближению и унификации национальных законодательств по данному вопросу.
Подводя итог этому разделу, можно сказать о наличии универсальных понятий как отмыванию денег, так и финансированию терроризма. В случае с отмыванием денег под ним полагается понимать деятельность по сокрытию источника происхождения денежных и иных средств любым способом, если таковые средства были получены незаконным путем.
Под финансированием терроризма следует понимать любую деятельность по сбору, перемещению и хранению денежных и иных средств для целей их использования в террористической деятельности или при осознании, что они будут в ней использованы. В обоих понятиях немаловажная роль принадлежит тому, что понимает международное право под денежными и иными средствами, а также имуществом. Очевидно, что для целей максимального охвата международными нормами, под ними следует понимать любые материальные и нематериальные ценности, имеющие экономическую ценность.
1.2 Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Роль Организации Объединенных Наций. ООН имеет большое значение в международной системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Принятие в рамках ООН Венской конвенции 1988 г., Палермской конвенции, Меридской конвенции и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма стало фундаментальной основой в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
На Семнадцатой специальной сессии ГА ООН по вопросу о наркотиках, которая проходила 20-23 февраля 1990 г., была одобрена Политическая декларация и Всемирная программа действий по международному сотрудничеству в борьбе против незаконного производства, предложения, спроса, оборота и распространения наркотических средств и психотропных веществ Политическая декларация и Всемирная программа действий, принятые Генеральной Ассамблеей на ее семнадцатой специальной сессии для рассмотрения вопроса о международном сотрудничестве в борьбе против незаконного производства, предложения, спроса, оборота и распространения наркотических средств и психотропных веществ (1990), A/RES/S-17/2;, где подчеркивалась угроза, представляемая финансовыми оборотами международных преступных группировок от торговли наркотическими веществами и связанной с этим противоправной деятельности. На этой сессии были предложены меры по борьбе с использованием доходов, добытых преступным путем и незаконным использованием банковской системы.
На Восьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, проходившем в 1990 г. в Гаване, на повестку дня был поставлена проблема с транснациональной организованной преступностью. Кроме того, на Конгрессе были приняты Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней.
Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию была учреждена в 1992 г. В резолюции 1/2 Комиссия запросила Генерального секретаря ООН проработать перспективы координации международных усилий в сфере борьбы с отмыванием незаконных доходов и предложить техническую помощь членам ООН в совершенствовании законодательства и сотрудничества в данном вопросе.
17-21 июля 1994 г. в Курмайере, Италия, была проведена Международная конференция по предупреждению отмывания денег и использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними. 21-23 ноября 1994 г. в Неаполе, Италия, была также проведена Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности. В ходе данной конференции были приняты Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности Предупреждение преступности и уголовное правосудие (1994), A/49/748;. В рамках этих документов большое внимание уделялось именно борьбе с отмыванием денег на международном уровне.
В 1997 г. ООН основала Глобальную программу борьбы с отмыванием денег, которая была предназначена для оказания помощи государствам при выполнении своих обязательств в борьбе с отмыванием денег.
В рамках Двадцатой специальной сессии ГА ООН, посвященной борьбе с мировой проблемой наркотиков, были приняты Политическая декларация и План действий по борьбе с отмыванием денег Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей на двадцатой специальной сессии (1998), A/S-20/14;. Декларация рекомендовала государствам, еще не разработавшим законодательство по борьбе с отмыванием денег, принять соответствующие нормы к 2003 году в соответствии с Венской Конвенцией 1988 г.
Наконец, в 1999 г. Управление ООН по контролю над наркотиками и преступности опубликовало Типовое законодательство об отмывании доходов от преступной деятельности, их конфискации и сотрудничестве на международном уровне по данной проблеме. В 2003 г. было создано Типовое законодательство об отмывании доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма для стран общего права.
Интерпол. Значительную роль в борьбе с обозначенными проблемами, а также в развитии сотрудничества между полицейскими организациями разных стран сыграла Международная организация уголовной полиции, созданная еще в 1923 г. в Вене и перенесенная в 1946 г. в Париж.
Основная задача Интерпола - обеспечение и развитие полицейского сотрудничества между государствами для предупреждения международной преступности, передачи правонарушителей в руки правосудия, защиты людей и собственности.
В 1995 году в Пекине на 64 сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола было принято понятие отмывания денег Типовое законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма (2005), V.07-80102 (R);. На 66 сессии в Дели в 1997 году были приняты сразу три резолюции по борьбе с отмыванием денег.
Резолюция AGN/66/RES/15 посвящена развитию национального законодательства государств-участников Интерпола в полном соответствии с международно-правовыми актами, а также развитию сотрудничества в поиске и конфискации преступных доходов и экстрадиции преступников. Резолюция AGN/66/RES/17 посвящена сотрудничеству полицейских организаций и обмену информацией при расследовании дел, связанных с отмыванием денег. Резолюций AGN/66/RES/18 посвящена изучению вопросов статистики о борьбе с отмыванием денег.
В 1983 г. было создано специальное подразделение Интерпола по борьбе с отмывание денег - ФОПАК. Эта организация взаимодействует с международными организациями в сфере борьбы с отмыванием денег. Эта организация играет важную роль в противодействии отмыванию денег.
Из-за особой роли Интернета в отмывании денег была создана информационная сеть ИМОЛИН в рамках Интерпола. Эта сеть содержит большое количество информации о борьбе с отмыванием денег для обмена между членами Интерпола.
ФАТФ. В 1989 году по итогам совещания на высшем уровне стран G7 в Париже была создана Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). ФАТФ представляет из себя межправительственную организацию, которая ставит своей целью разработку и помощь политике государств в сфере борьбы с отмыванием денег.
Рекомендации ФАТФ вместе с механизмом обеспечения их исполнения представляют собой полноценный набор инструментов для борьбы отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом ФАТФ не имеет четкой структуры и устава, которые были бы закреплены в международном договоре, как у большинства остальных международных организаций. Это дает право называть ФАТФ «международной параорганизацией», что, однако, не умаляет ее эффективности.
ФАТФ и ее Рекомендации имеют значительное влияние на развитие международных отношений. Одними из первых межправительственных организаций, принявших стандарты ФАТФ, были МВФ и Всемирный Банк. Страны G7 уже давно рассматривали возможность присоединения этих двух организаций к международной борьбе с отмыванием денег, однако эта инициатива наталкивалась на сопротивление развивающихся стран Williams D. Governance, Security and Development: The Case of Money Laundering // City University Working Papers on Transnational Politics (2008), p. 10-11;. Причина была проста - развивающиеся страны, в которых уровень борьбы с отмыванием денег обычно находится на низком уровне, не хотели, чтобы в списке критериев МВФ и Всемирного Банка появились дополнительные, усложняющие выдачу кредитов. Но после событий 11 сентября эти соображения быстро исчезли, и эти две организации поддержали усилия ФАТФ. В августе 2002 года МВФ и Всемирный Банк официально приняли рекомендации ФАТФ. Вскоре после этого за МВФ и Всемирным Банком последовали другие финансовые организации, такие как Европейский, Межамериканский, Азиатский и Африканский банки развития.
ФАТФ определяет политику своей деятельности и обеспечивает ее исполнение одновременно - установление глобальных стандартов и использование механизмов обеспечения их соблюдения входят в полномочия ФАТФ. Одним из таких механизмов является процесс взаимооценки, когда государства-участники оценивают друг друга на предмет соблюдения стандартов ФАТФ при помощи групп инспекторов. Другой механизм - это лист не сотрудничающих стран или территорий (NCCTs), или, как его называют неформально, «черный лист». В него входят страны и территории, которые не выполняют стандарты в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Также ФАТФ косвенно воздействует на исполнение стандартов путем публикации так называемой «лучшей практики», которая является руководством по использованию определенных рекомендаций.
На нынешний момент ФАТФ играет ключевую роль в международной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Nance M.T. Re-thinking FATF: An Experimentalist Interpretation of the Financial Action Task Force // Crime Law Soc Change (2018), p. 132;. Одним из проявлений такой роли являются черные списки ФАТФ. ФАТФ выработала 25 критериев для определения стран и регионов, не сотрудничающих в сфере борьбы с отмыванием денег. Критерии включают в себя недостатки в законодательстве, регулирующем финансы, неэффективную работу правоохранительных органов и многое другое. Рассмотрев эти критерии, можно сказать что они изучают законодательство государств на эффективность в борьбе с легализацией доходов, добытых преступным путем.
Как видно из данной цитаты, ФАТФ не обладает конкретным списком санкций против не сотрудничающих стран, упоминая лишь о «контрмерах», которые могут быть истолкованы и применены расширительно. Включение какого-либо государства в черный список имеет негативные последствия для такого государства в виде ограничений в экономическом сотрудничестве со стороны других участников ФАТФ Normah O. An International Analysis of FATF Recommendations and Compliance by DNFBPS // Procedia Economics and Finance (2015), p. 18;.
В рамках данной работы особенный интерес вызывает механизм внесения стран в «черный лист». Внесение страны в этот лист означает негативные последствия, в первую очередь - экономические. Здесь рождается вопрос о том, насколько стандарты ФАТФ являются рекомендательными, если их неисполнение фактически приводит к санкциям. Основной задачей данного механизма является уменьшение уязвимости международной финансовой системы к отмыванию денег путем обеспечения исполнения финансовыми центрами установленных стандартов.
В соответствии с рекомендацией 19 ФАТФ о странах с более высоким риском:
«Финансовые учреждения обязаны применять расширенные меры надлежащей проверки к деловым отношениям и сделкам с физическими и юридическими лицами и финансовыми учреждениями из стран, в отношении которых к этому призывает ФАТФ. Тип применяемых расширенных мер надлежащей проверки должен быть эффективным и соответствовать рискам. Страны должны быть в состоянии применять соответствующие контрмеры, если к этому призывает ФАТФ. Кроме того, страны должны быть в состоянии применять контрмеры независимо от какого-либо призыва ФАТФ. Такие контрмеры должны быть эффективны и соответствовать рискам» FATF (2012-2018), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, p. 17, para. 19;.
Самый первый процесс по оценке юрисдикций произошел в 2000 году, когда были созданы четыре региональные группы по оценке (Северная и Южная Америки, Азия/Тихий океан, Европа, Африка/Ближний Восток), состоящие из представителей правительств стран-участников ФАТФ. Оцениваемые страны были информированы о том, что инспекторы изучают их правовую систему и прочую информацию на соответствие 25 критериям. Этот процесс завершался составлением отчета, который отсылался проверяемой стране на комментирование. Позднее отчеты и комментарии на них были предметом обсуждения между ФАТФ и затронутыми юрисдикциями, а потом принимались на сессиях ФАТФ. Во время первой оценки 2000 года в «черный лист» попали 15 государств и территорий, включая РФ. Впрочем, в 2002 году Россия была исключена из данного списка в связи с созданием в нашей стране достаточно эффективной системы борьбы с отмыванием денег.
В настоящее время в состав ФАТФ входят 36 участников: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Дания, Европейская комиссия, Финляндия, Франция, ФРГ, Греция, Совет сотрудничества в Персидском заливе, Гонконг, Китай, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Республика Корея, Люксембург, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Израиль. Индонезия и Саудовская Аравия имеют статус наблюдателя.
Помимо того, действует восемь региональных организаций, действующих по типу ФАТФ - Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG), Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF), Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (GAFISUD), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF), Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA), Группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (GABAС).
Государства, не имеющие членства в ФАТФ, участвуют в ее работе в качестве наблюдателей. Ежегодно одно из государств-участников председательствует в ФАТФ.
Основными направлениями деятельности ФАТФ являются разработка системы мер по противодействию отмыванию денег, распространение Рекомендаций ФАТФ, осуществление инспекций в государствах-членах ФАТФ для проведения оценки исполнения рекомендаций, а также проведение конференций и семинаров.
Особенное внимание ФАТФ уделяет проверке законодательства стран-участников ФАТФ. В октябре 2000 г. была принята Методология оценки соответствия стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма FATF (2013-2019) Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems (updated February 2019);. Эти критерии разделены на три части. Первая изучает степень криминализации отмывания денег и финансирования терроризма, конфискацию преступных доходов, полномочия органов финансовой разведки, деятельность правоохранительных органов. Вторая часть изучает банковский и страховой сектор, а также сектор ценных бумаг и другие сектора на предмет их использования в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Третья часть оценивает операции с наличными денежными средствами, особенно обмен наличности и перемещение ее через границу.
По окончании проверок ФАТФ публикует отчеты за каждый год. В отчетах дается информация о деятельности ФАТФ за прошедший год, а также информация о состоянии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в странах, прошедших инспекцию.
ФАТФ уделяет большое внимание проблеме финансирования терроризма после принятия Восьми специальных рекомендаций. ФАТФ тесно сотрудничает с Контртеррористическим комитетом СБ ООН и Международным Валютным Фондом The IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism, IMF (2017);. Специальные рекомендации были поддержаны значительным большинством стран во всем мире и международных организаций FATF Annual Report 2002-2003, 20 June 2003, p.1;. Были выпущены руководства по имплементации специальных рекомендаций. Позднее специальные рекомендации были интегрированы с 40 рекомендациями ФАТФ. Проблема финансирования терроризма выводится в отдельный раздел в ежегодных отчетах ФАТФ.
Особенную роль играют региональные организации по типу ФАТФ. Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG), созданная в 1997 году, распространяет стандарты ФАТФ на территории этого региона и способствует осуществлению эффективных мер по борьбе с отмыванием денег. После событий 11 сентября 2001 года группа стала заниматься и проблемой финансирования терроризма.
Сейчас Группа включает 41 участника, а 8 государств и территорий состоят на праве наблюдателей. Членами являются: Афганистан, Бангладеш, Бруней, Канада, острова Кука, Гонконг, Индонезия, Республика Корея, Макао, Мальдивские острова, Монголия, Науру, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы острова, Тайвань, Тимор-Лесте, США, Вьетнам, Австралия, Бутан, Камбоджа, КНР, острова Фиджи, Индия, Япония, Лаос, Малайзия, Маршалловы острова, Мьянма, Непал, Ниуэ, Палау, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Тонга, Вануату. В качестве наблюдателей выступают КНДР, Микронезия, Франция, ФРГ, Кирибати, РФ, Тувалу и Соединенное Королевство.
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) была сформирована в 1990 году. При создании Группы были приняты 19 рекомендаций, а также, в 1992 году, была принята Кингстонская декларация по борьбе с отмыванием денег. В ней государства-участники группы обязались имплементировать международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег. В 1996 году члены подписали Меморандум о взаимопонимании, скрепляющий государства этой группы.
В состав входят следующие государства и территории: Ангилья, Антигуа, Аруба, Багамы, Барбадос, Белиз, Бермуды, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Монтсеррат, Нидерландские Антилы, Никарагуа, Каймановы острова, Острова Теркс и Кайкос, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Лусия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Эль-Сальвадор, Ямайка.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) был создан в 1997 году как Комитет по оценке мер борьбы с отмыванием денег (PC-R-EV) и переименован в 2002 году. Этот комитет является структурным подразделением Европейского комитета по проблемам преступности.
В состав Комитета входят Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Франция, Грузия, Гибралтар, Гернси, Ватикан, Венгрия, Мэн, Израиль, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Молдавия, Монако, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, РФ, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина.
Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) была создана на конференции на уровне министров в 1999 году. Перенимая опыт ФАТФ и других организаций по ее типу, члены группы подписали Меморандум о взаимопонимании.
Членами группы являются Ангола, Ботсвана, Коморские острова, Эфиопия, Кения, Лесото, Мадагаскар, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Руанда, ЮАР, Свазиленд, Сейшельские острова, Танзания, Уганда, Замбия, Зимбабве. В качестве наблюдателей входят Бурунди, Португалия, Соединенное Королевство, США и ряд международных организаций.
Также в Африке были инициативы по созданию GIABA 1999-2000 и GABAC 2000.
Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) была учреждена в рамках Экономического сообщества государств в Западной Африке 10 декабря 1999 года. Своей целью данная организация ставит защиту финансово-кредитных систем своих участников от проникновения средств, добытых преступным путем, а также борьбу с финансированием терроризма.
В организацию входят: Бенин, Кабо-Верде, Гамбия, Гвинея-Бисау, Либерия, Нигер, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Буркина Фасо, Кот-д' Ивуар, Гана, Гвинея, Мали, Нигерия, Сенегал, Того.
Группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (GABAC) также была создана в рамках ЭКОВАС в 2000 году с целью противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Центральной Африке.
В группу входят на правах членов: Камерун, ЦАР, Чад, Конго, ДРК, Экваториальная Гвинея, Габон. Имеет несколько международных организаций в качестве обозревателей.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (GAFISUD) была создана в 2000 году путем подписания Меморандума о взаимопонимании, а в 2001 году группа приняла План действий по борьбе с финансированием терроризма.
В состав группы входят на правах участников: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай. В качестве наблюдателей выступают Канада, Франция, ФРГ, Португалия, Испания, США и некоторые международные организации.
В 2004 году прошла конференция по учреждению региональной группы по типу ФАТФ для стран-участников СНГ и стран Средней Азии - Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В ее состав на нынешний день входят Беларусь, Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, РФ, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. Наблюдателями являются Италия, США, Украина, Молдова, Турция, Армения, Афганистан, Литва, Польша, Сербия, Черногория, Франция, Монголия, Корея, Иран.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF) была основана в 2004 году в Бахрейне с целью имплементации международно-правовых стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также развития сотрудничества. В состав этой организации входят Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Тунис, Алжир, Джибути, Саудовская Аравия, Судан, Сирия, Сомали, Ирак, Оман, Палестина, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Египет, Марокко, Мавритания, Йемен. Наблюдателями являются Франция, Соединенное Королевство, США, Испания, Австралия, ФРГ и ряд международных организаций.
Деятельность международных организаций, а особенно - ФАТФ и региональных организаций по ее типу в рамках универсальных международных конвенций и Рекомендаций ФАТФ распространена на большую часть мирового сообщества в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Государства по всему миру добровольно следуют международным стандартам, входя в международные организации на правах членов или наблюдателей, присоединяясь к различного рода международным документам и осуществляя контроль над финансовой сферой и сотрудничество с другими государствами и международными организациями.
1.3 Система международно-правовых норм в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Система международно-правовых норм против легализации преступных доходов. Существующая на данный момент система международно-правовых актов в сфере борьбы с отмыванием денег имеет дуалистический региональный и универсальный характер Schroeder W.R. Op. cit., p.4;. Легализация преступных доходов превратилась в одну из угроз глобальной безопасности, поэтому международное сообщество в ряде международно-правовых актов установило требования к государствам криминализовать отмывание денег, затруднить вливания «грязных» денег в легальную экономику, обеспечить заморозку и конфискацию средств, добытых преступным путем, поддерживать сотрудничество с другими государствами и международными организациями, а также обеспечить сотрудничество государственных органов с финансово-кредитными организациями.
Одним из первых таких актов является принятая в 1988 году Венская конвенция. Российская Федерация является участницей на правах правопреемника СССР, который ратифицировал эту конвенцию 18 декабря 1990 года. Как уже упоминалось ранее, эта Конвенция не посвящена борьбе с отмыванием денег как таковая. Однако, именно в данном акте государства признали, что одним из важнейших факторов в борьбе с нелегальным оборотом наркотиков является необходимость предоставления правоохранительным органам эффективного инструмента для борьбы с финансовой основой преступных групп. С этой целью Конвенция устанавливает определение процесса отмывания денег, хотя сам по себе термин в ней не упоминается.
Еще одним важным ранним документом является Страсбургская конвенция. Российская Федерация ратифицировала ее 28 мая 2001 года. В Страсбургской конвенции перечень деяний, отмывание денег от которых криминализовано, был существенно расширен по сравнению с Венской конвенцией 1988 года. Теперь борьба с отмыванием денег распространена не только на оборот наркотиков, но и на любые другие уголовные правонарушения. Расширена и юрисдикционная составляющая - отмывание денег по ст. 6 Конвенции признается преступлением вне зависимости от того, где произошло основное правонарушение.
Оба указанных документа являются первыми международными актами, направленными на построение международной системы по борьбе с отмыванием денег в глобальном масштабе. Нельзя сказать, что они носят глобальный и всеобъемлющий характер в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Венская конвенция 1988 года имеет узкую специфику борьбы с нелегальным оборотом наркотических и психотропных веществ, а Страсбургская конвенция имеет региональный масштаб. Эти недостатки обусловили принятие дальнейших международно-правовых актов в сфере борьбы с отмыванием денег.
Следующим актом стало принятие Палермской конвенции. Важным отличием новой конвенции от Венской и Страсбургской конвенций является понимание основного правонарушения. Согласно пп. h п. 1 ст. 2 Палермской конвенции, под основным правонарушением понимается любое правонарушение, в результате которого были получены доходы, в отношении которых получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные в ст. 6 Конвенции деяния, образующие состав преступления. Свое дальнейшее развитие получили и положения о месте совершения преступления. Теперь основные правонарушения включают в себя преступления, совершенные не только в пределах государств-участников, но и за их пределами.
Учитывая тесную связь отмывания денег и коррупции, международное сообщество в лице стран-участников ООН приняло Меридскую конвенцию, после чего ее участниками в первые же дни стали более сотни государств, включая РФ.
Обе новые конвенции вышли на качественно новый уровень, имея глобальный характер и учитывая количество подписавших их государств. Каждая из них имеет особую специфику, заключающуюся в борьбе с явлениями, облегчающими отмывание денег.
Тем временем, в рамках Совета Европы была принят очередной акт -Варшавская конвенция. Несмотря на региональный характер данного документа, он стал первым международным актом, направленными на объединенную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Система международно-правовых норм в сфере борьбы с финансированием терроризма. Наиболее значительным международно-правовым актом в сфере борьбы с финансированием терроризма является Конвенция о борьбе с финансированием терроризма. Это далеко не первый акт, посвященный борьбе с терроризмом, но первый универсальный акт, посвященный подрыву финансовой опоры терроризма. Эта конвенция не ставит своей целью борьбу с отдельными видами террористической деятельности, она представляет собой инструмент, противодействующий терроризму в глобальном масштабе.
Созданию конвенции предшествовала идея о том, что существующие механизмы по борьбе с легализацией преступных доходов можно использовать в борьбе с финансовыми ресурсами различных террористических организаций. На тот момент еще не существовало универсального международно-правового акта по борьбе с отмыванием денег, исключая Рекомендации ФАТФ, о которых речь будет идти ниже. Это подчеркивает, что данная конвенция имеет свое значение и в формировании международной системе по противодействию отмыванию денег.
Как говорилось в предыдущем подразделе, ст. 2 Конвенции устанавливает понятие такого преступления как умышленные сбор или предоставление средств каким-либо лицом с целью совершения террористических актов Конвенция о борьбе с финансированием терроризма, ст. 2;.
Также государства-участники данной конвенции принимают меры по контролю над тем, чтобы финансово-кредитные организации принимали наиболее эффективные меры по идентификации клиентов при открытии счетов, а также незамедлительно сообщали правоохранительным органам о необычных или подозрительных операциях, которые могут быть связаны с противоправной деятельностью.
В связи с этим, согласно с пп. b п.1 ст. 18 Конвенции, государства-участники изучают возможность запрета открытия счетов лицам и бенефициарам, личности которых не идентифицированы. Для идентификации юридических лиц полагается необходимым принятие требований к финансовым учреждениям по обязательной проверке статуса и структуры юридических лиц. На финансовые учреждения возлагается обязательство своевременно сообщать уполномоченным органам обо всех вызывающих подозрения операциях, в частности, не имеющих явной законной или экономической цели. Все необходимые документы должны храниться как минимум пять лет Там же, пп. b п. 1 ст. 18;.
Исходя из положений Конвенции, можно сказать что она предусматривает классический круг обязанностей для финансово-кредитных учреждений с целью борьбы с финансированием терроризма. Это идентификация клиентов, хранение информации, создание и поддержание эффективной системы внутреннего контроля, а также тесное сотрудничество с правоохранительными органами. Кроме того, устанавливается возможность для государств по наблюдению за деятельностью всех организаций, осуществляющих переводы денежных средств. Такого рода контроль и наблюдение могут включать лицензирование организаций, принятие мер по отслеживанию и выявлению факта перемещения оборотных документов на предъявителя и наличных денежных средств через границу с соблюдением принципов конфиденциальности информации, невмешательства и недискриминации Мельник Т.В. Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне, М., 2010, С. 54;.
...Подобные документы
Характеристика основных изменений закона Евросоюза "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Изменения состава преступления отмывания денег. Количество лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении). Предписания о денежных штрафах.
статья [26,0 K], добавлен 17.06.2010Анализ правовой природы терроризма, его уголовно-правового содержания, условий возникновения. История терроризма в зарубежных странах. Международно-правовые основы противодействия терроризму. Совершенствование законодательства о борьбе с терроризмом.
дипломная работа [89,8 K], добавлен 20.02.2013Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Понятие терроризма и международного терроризма его финансирование и современные тенденции формирования. Исламский терроризм. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, совместные действия государств по решению проблемы.
контрольная работа [43,1 K], добавлен 06.01.2011Изучение международного терроризма как проблемы современности, возможностей ему противодействия. Особенности терроризма в Европе и в Российской Федерации. Правовое регулирование, проблемы и перспективы сотрудничества в сфере борьбы с преступлениями.
дипломная работа [123,4 K], добавлен 29.12.2016Понятия "акт терроризма", "угроза совершения терроризма". Общая характеристика, анализ состава, квалифицирующих признаков состава преступления, различия между актом терроризма и смежными составами преступления. Борьба с терроризмом в Республике Беларусь.
курсовая работа [49,7 K], добавлен 15.01.2017Общая характеристика терроризма в современной России. Понятие и типология терроризма, его уголовно-правовая характеристика. Создание военно-полевых судов. Особенности борьбы, основные причины и условия терроризма. Система мер противодействия терроризму.
дипломная работа [101,2 K], добавлен 26.07.2017Понятие, общие характеристики терроризма и его общественная опасность. Объективные признаки терроризма, отличие терроризма от диверсии, теракта, а также заведомо ложного сообщения. Субъективные признаки терроризма. Анализ уголовной ответственности.
курсовая работа [30,0 K], добавлен 17.12.2007Социополитические, духовно-религиозные и социально-психологические основы современного исламского терроризма. Меры, направленные на развитие эффективности системы образования молодёжи с целью противодействия распространению идеологии экстремизма.
дипломная работа [314,8 K], добавлен 08.10.2015Жестокость и особая опасность терроризма. Законы о борьбе с терроризмом Франции. Особенности процессуальных процедур при проведении следственных действий в связи с фактом терроризма. Специфические черты антитеррористической политики Франции и Испании.
реферат [25,9 K], добавлен 08.10.2009Понятие и сущность терроризма. История развития уголовного законодательства России об ответственности за террористический акт. Квалификация терроризма по УК России. Практика применения уголовного законодательства в сфере противодействия терроризму.
курсовая работа [39,7 K], добавлен 11.03.2011Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Основные теоретико-правовые подходы к определению терроризма. Проблемы квалификации и отграничения терроризма от некоторых смежных составов преступлений. Пробелы и недостатки уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за терроризм.
курсовая работа [161,8 K], добавлен 09.04.2017Виды и цели терроризма. Терроризм как средство распространения государственного влияния на соседние страны. Методы борьбы с терроризмом, мафией и отдельными преступниками. Особенности современного политического терроризма и способы борьбы с ним.
реферат [31,2 K], добавлен 19.08.2011Понятие и соотношение между актом терроризма, терроризмом и международным терроризмом в стране, регионе, мире. Причины и основные провоцирующие факторы международного терроризма, основы его предупреждения. Анализ уголовно-правовых аспектов терроризма.
дипломная работа [137,3 K], добавлен 21.03.2010История появления и развития терроризма. Состав преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, объективные и субъективные признаки терроризма. Проблема терроризма на Северном Кавказе. Меры и способы борьбы с терроризмом.
курсовая работа [36,7 K], добавлен 03.04.2012Активизация преступных организаций, осуществление ими террористических актов. Возмещение вреда, причинённого террористами, а также работниками спецслужб при пресечении террористического акта. Понятие ответственности государства при пресечении терроризма.
доклад [15,0 K], добавлен 04.10.2009Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013Криминологические аспекты терроризма современной действительности. Причины и условия, способствующие совершению актов терроризма, основные направления их предупреждения, отграничение от смежных уголовно-правовых категорий и проблемы профилактики.
дипломная работа [100,1 K], добавлен 22.05.2012Терроризм: понятие, основные виды и признаки. Виды терроризма и его характерные черты. Социально-политические условия возникновения терроризма в России. Основные элементы террористической деятельности. Особенности развития терроризма в России и мире.
курсовая работа [86,5 K], добавлен 27.07.2012
