Главная
Коллекция "Revolution"
Государство и право
Международно-правовые стандарты противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризму
Международно-правовые стандарты противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризму
Роль международных организаций в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 04.12.2019 |
| Размер файла | 100,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
После событий, произошедших 11 сентября 2001 года в США, Совет Безопасности ООН принял ряд резолюций по противодействию терроризму. В частности, 28 сентября 2001 года была одобрена резолюция № 1373, призывающая участников ООН пресекать финансирование террористических актов и ввести уголовную ответственность за сбор любыми методами средств для использования для совершения террористических актов. В соответствии с резолюцией, все средства лиц, совершающих террористические акты или содействующие их совершению, должны быть немедленно заблокированы. Гражданам и организациям должно быть запрещено предоставлять любые средства лицам, которые участвуют в террористической деятельности Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4385-м заседании 28 сентября 2001 года, S/RES/1373;.
Резолюция обязывает внесения корректив в национальные законодательства с целью ужесточения пограничного контроля и критериев предоставления убежища.
16 января 2002 года Советом Безопасности ООН была принята резолюция № 1390, которая уделила особое внимание принятию мер против террористических организаций Талибан и Аль-Каида, запрещенных на территории Российской Федерации. Резолюция предусматривает конкретные действия против финансовых ресурсов данных организаций, указывая, что государства должны безотлагательно заморозить любые финансовые активы указанных организаций, а также так или иначе находящихся под их контролем, и обеспечить чтобы такие средства не использовались на их территории Резолюция 1390 (2002), принятая Советом Безопасности на его 4452-м заседании 16 января 2002 года, S/RES/1390, пп. a) п. 1;.
Указанные положения представляют собой яркий пример точечного регулирования ситуации с финансированием терроризма со стороны международного сообщества.
Рекомендации ФАТФ. Разработанные ФАТФ Сорок рекомендаций долгое время являлись основным международным стандартом в сфере противодействия легализации преступных доходов Ahmad Aqeil Mohamad Al-Zaqibh, International Laws on Money Laundering // IJSSH vol. 3 (2013), p. 44;. Эти рекомендации предусматривают эффективные стандарты в борьбе с отмыванием денег, разработанные для всеобщего применения. По своей сути они являются закрытым перечнем мер, охватывающим правоохранительную и судебную систему, а также систему финансов и сотрудничества на международном уровне.
Многие государства и международные организации признали и приняли эти рекомендации. Они не являются жестким и императивным инструментом, наоборот, они устанавливают принципы и дают возможность государствам гибкие возможности внедрения в национальное законодательство с учетом правовых особенностей. Рекомендации не являются связывающим и обязательным инструментом, но многие государства реализуют свою политику борьбы с отмыванием денег в соответствии с правилами Сорока рекомендаций. После событий 11 сентября 2001 года в США ФАТФ приняла Восемь рекомендаций с целью борьбы с финансированием терроризма. Позднее Восемь рекомендаций были дополнены еще одной рекомендацией. В феврале 2012 года, после очередного пересмотра Рекомендаций, Сорок рекомендаций и Девять специальных рекомендаций были объединены в один документ (далее - Рекомендации ФАТФ). Теперь Рекомендации ФАТФ составляют прочную основу для гармоничного и согласованного международно-правового противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Terry L.S. An Introduction to the Financial Action Task Force and Its 2008 Lawyer Guidance // Journal of the Professional Lawyer 3 (2010), p. 11;.
Рекомендации в современной редакции разделены на семь разделов. Первый раздел (A) посвящен общей политике стран в отношении противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, что включает в себя национальное сотрудничество и координацию. Особенно важным положением является указание на необходимость применения риск-ориентированного подхода (РОП) для соответствия принятых мер реально существующим угрозам. Иными словами, это прямое закрепление принципа соразмерности в ФАТФ.
Второй раздел (B) призывает страны криминализовать отмывание денег на основании Венской конвенции 1988 года и Палермской конвенции. Также ФАТФ в данном разделе настоятельно рекомендует имплементировать меры по обеспечению и конфискации преступно добытого имущества, предусмотренные в Венской конвенции 1988 года, Палермской конвенции и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Данный раздел содержит положения об одном из наиболее важных инструментов в борьбе с отмыванием денег, который позволяет изымать преступно добытое имущество без компенсации, что лишает деятельность правонарушителей смысла.
Третий раздел (C) посвящен финансированию терроризма. Данный раздел призывает криминализовать финансирование терроризма, основываясь на Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Во исполнение резолюций СБ ООН предусматривается использование санкций по отношению к лицам, финансирующим террористическую деятельность. Новшеством являются положения о предотвращении распространения оружия массового поражения, а также рекомендация о необходимости повышенного контроля над некоммерческими организациями.
Четвертый раздел (D) посвящен превентивным мерам. Именно здесь предусмотрены основные положения Рекомендаций об обязанностях финансовых организаций по проверке клиентов, хранению информации по операциям и сотрудничеству с компетентными органами. По своей сути, этот раздел является основным рабочим инструментом ФАТФ, учитывая роль финансовых организаций в международной экономической системе и их практическую незаменимость в деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма. Единственно достойную конкуренцию официальным финансовым организациям в глазах правонарушителей могут составлять лишь альтернативные источники перевода, такие как хавала, о которых речь будет идти далее.
Пятый раздел (E) посвящен принципу прозрачности, а также бенефициарной собственности юридических лиц и образований. Положения данного раздела очень важны, так как предусматривают обязанность стран препятствовать использованию юридических лиц в противоправных целях. Особенный упор делается на номинальных акционерах и директорах, поскольку они могут быть задействованы в отмывании денег и финансировании терроризма.
Шестой раздел (F) посвящен такой важной теме, как полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры. Указанный раздел закладывает основу для создания специализированных органов - подразделений финансовой разведки в странах-участниках. Такие подразделения должны стать основным инструментом каждого государства в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Имеются положения о статистике, обратной связи и санкциях в отношении нарушителей. Без данных вспомогательных инструментов система была бы не столь эффективна, что и обусловило их включение в данный раздел.
Седьмой, и последний, раздел (G), посвящен международному сотрудничеству. Как указывалось ранее в работе, без международного сотрудничества система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма не имела бы смысла, так как преступники могли бы использовать в своих целях некоординированность государств и преимущества правовых режимов отдельных юрисдикций. Особенно важны в данном плане положения об экстрадиции, не позволяющие преступникам укрываться от преследования.
Несколько позднее ФАТФ создала руководства по использованию этих рекомендаций Информация получена на официальном сайте ФАТФ: <URL: http://www.fatf-gafi.org/documents/guidance/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)> (дата обращения - 22 января 2019 г.);.
1.4 Связь между отмыванием денежных средств и финансированием терроризма
Прежде в работе упоминалось, что отмывание денег связано с финансированием терроризма. Однако эта связь работает не только между этими противоправными явлениями, но и между нормами, регулирующими борьбу с ними.
Методы международно-правовой системы по борьбе с отмыванием денег играют важную роль в противодействии финансированию терроризма. ГА и СБ ООН неоднократно в своих резолюциях призывали международное сообщество к принятию мер против финансирования терроризма. Например, в резолюции 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года СБ ООН отметил тесную связь между международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, подчеркнув необходимость улучшения координации усилий на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях с целью усиления международной реакции на эту угрозу Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4385-м заседании 28 сентября 2001 года, S/RES/1373;. В резолюции 1456 (2003) от 20 января 2003 года СБ ООН также подтвердил необходимость срочно усилить меры по выявлению и пресечению потоков финансов и средств, используемых в финансировании терроризма. Подобные резолюции усиливают объединенную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма Резолюция 1456 (2003), принятая Советом Безопасности на его 4688-м заседании 20 января 2003 года, S/RES/1456;.
Резолюцией 53/108 от 8 декабря 1998 года ГА ООН поручила Специальному Комитету разработать проект Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая в итоге стала основой для использования системы борьбы с отмыванием денег в целях борьбы с финансированием терроризма.
Для этого страны-участники по пп. b) п. 1 ст. 18 государства обязуются обеспечить принятие:
«мер, обязывающих финансовые учреждения и другие организации, участвующие в совершении финансовых операций, принимать самые эффективные из имеющихся в их распоряжении мер для идентификации их постоянных или случайных клиентов, а также клиентов, в пользу которых открыты счета, и обращать особое внимание на необычные или подозрительные операции и сообщать об операциях, предположительно связанных с преступной деятельностью. С этой целью государства-участники изучают возможность:
i) принятия правил, запрещающих открытие счетов, владельцы или бенефициары которых не идентифицированы или не могут быть идентифицированы, и мер для обеспечения проверки такими учреждениями личности настоящих участников таких операций;
ii) в отношении идентификации юридических лиц -- предъявления к финансовым учреждениям требования, когда это необходимо, принимать меры по проверке юридического статуса и структуры клиента посредством получения -- от государственного регистрационного органа, клиента или от обоих -- доказательства оформления клиента как юридического лица, включая данные о наименовании клиента, его юридической форме, адресе, руководителях и положениях, регулирующих полномочия по принятию обязательств от имени этого юридического лица;
iii) принятия правил, налагающих на финансовые учреждения обязательство оперативно сообщать компетентным властям обо всех сложных, необычайно крупных операциях и о необычной динамике операций, не имеющих явной экономической или очевидно законной причины, не опасаясь при этом уголовной или гражданской ответственности за нарушение любых ограничений на разглашение информации, если они добросовестно сообщают о своих подозрениях;
iv) предъявления к финансовым учреждениям требования хранить в течение как минимум пяти лет все необходимые документы по операциям, как внутренним, так и международным» Конвенция о борьбе с финансированием терроризма, пп. b) п.1 ст. 18;.
В целях противодействия финансированию терроризма данная Конвенция устанавливает типичный для системы по борьбе с отмыванием денег круг обязанностей финансовых институтов, а именно: обязательная идентификация клиентов, хранение информации, поддержание системы внутреннего контроля, а также сотрудничества с компетентными органами по выявлению подозрительных операций.
Помимо ООН, значительное внимание гармонизации борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма уделила ФАТФ. После событий 11 сентября в США ФАТФ приняла Восемь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, дополненные позже еще одной рекомендацией. Также ФАТФ призывала страны присоединиться к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года.
Специальные рекомендации тесно связывали борьбу с отмыванием денег и деятельность по противодействию финансированию терроризма. Эта тенденция к объединению борьбы против этих двух непохожих явлений стала очевидным фактом после объединения рекомендаций ФАТФ в 2012 году.
Устанавливается также расширение полномочий учреждений в сфере борьбы с отмыванием денег на деятельность по борьбе с финансированием терроризма. Также рекомендации советуют странам установить повышенный контроль над деятельностью некоммерческих организаций, которые на практике очень часто используются как для отмывания денег, так и для финансирования терроризма.
В отечественном законодательстве тенденция сближения борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма проявилась в распространении действия Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» на борьбу с финансированием терроризма.
Ключевую роль в международной борьбе с отмыванием денег играют специализированные учреждения финансовой разведки. Именно они осуществляют наибольшие усилия в предотвращении, выявлении и ликвидации деятельности по легализации доходов, полученных преступным путем. И именно на эти органы возлагается обязанность и по предотвращению финансирования терроризма, особенно по выявлению операций с денежными средствами и иным имуществом, которые могут быть связаны с деятельностью по финансированию терроризма. Кроме того, расширяется взаимодействие между финансовой разведкой, правоохранительными органами и специальными службами, осуществляющими общую деятельность по борьбе с терроризмом.
Обычно в учреждениях финансовой разведки создается структурное подразделение, занятое в сфере противодействия финансирования терроризму Саруханян В.О. Международно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, М., 2010, С. 100;. В задачи такого подразделения входят составление списков лиц, государств и регионов, связанных с финансированием терроризма и доведение таких списков до организаций, производящих операции с денежными средствами и иным имуществом; составление документов для приостановления обнаруженных операций, субъекты которых находятся в списках лиц, связанных с террористической деятельностью; сотрудничество со специальными службами и правоохранительными органами при проверке таких субъектов; выработка и усовершенствование методик по обнаружению операций с денежными средствами и иным имуществом, которые могут быть использованы в финансировании терроризма.
Финансовым организациям, получившим списки лиц, связанных с террористической деятельностью, вменяется приостановить операции таких лиц и без промедлений информировать уполномоченные органы.
Можно сделать вывод, что на международном, а впоследствии - и на национальном уровнях создана прочная правовая база для использования системы международно-правового регулирования в сфере противодействия легализации преступных доходов для борьбы с финансированием терроризма. Происходит имплементация международно-правовых норм в национальное законодательство, а также создание органов, осуществляющих контроль за его соблюдением. Тенденции по объединению стандартов ФАТФ, передаче полномочий по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег одним и тем же органам - это лишь подтверждает наличие тесной взаимосвязи между отмыванием денег и финансированием терроризма, а также необходимости гармонизации борьбы с этими явлениями.
Глава II. Правовой характер стандартов ФАТФ
2.1 Стандарты ФАТФ и процесс их становления
Вопрос о правовом характере Рекомендаций ФАТФ стоит достаточно давно. Из самого названия стандартов - «рекомендации», можно сделать вывод об их принадлежности к тому, что в правовой теории называют soft law. Однако со временем ситуация начала меняться, а относить Рекомендации к soft law стало довольно проблематично.
В отличие от договоров или обычного международного права, soft law или как его называют в отечественной теории, «мягкое право», которому до сих пор нет официального понятия, не создает никаких международно-правовых обязательств. Мягкое право служит целям интерпретации и понимания обязывающих норм международного права, а также передает обещания, сделанные какими-либо субъектами международного права касательно их будущего поведения Guzman A., Meyer T. International Soft Law // 2 J. Legal Analysis 171 (2010), p. 172-173;. Именно такие обещания изначально и закладывались в основу рекомендаций ФАТФ.
Несмотря на необязательный характер, государства продолжают использовать «мягкое право» потому что такой подход позволяет соблюдать международные нормы поведения, не обременяя себя риском их невыполнения Там же, p. 183-184;. Благодаря такой структуре государства могут положиться на «мягкое право», если по каким-то причинам создание формальных международно-правовых форм невозможно или нежелательно, а проблема требует срочного урегулирования коллективными действиями. Стремясь избегать многочисленных обязывающих, но зачастую не очень эффективных резолюций СБ ООН в отношении международного терроризма, государства предпочитают полагаться на неформальные решения, в которых основной силой является мотивация государств разрешить определенную проблему Pucci M. FATF Recommendations: Becoming Soft Law // MJIL, vol. 37;.
Так почему же вопрос об отнесении Рекомендаций к тому или иному типу норм международного права стал проблемой? Причина в том, что за последние десятилетия ФАТФ сделалась не просто важнейшей международной организацией в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, но и фактически единственной в таком роде. Рекомендации ФАТФ же стали международным стандартом, которому государства стараются соответствовать и который часто имплементируется в национальное законодательство. Если установить, что Рекомендации целиком представляют собой сборник международных обычаев в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, то это станет новым уровнем в сфере борьбы с этими явлениями. Допустимым станет применение еще более эффективных санкций к странам и территориям, попускающим отмывание денег и финансирование терроризма на своей территории, а международное сотрудничество станет прямой обязанностью государств.
Здесь необходимо провести краткий экскурс по истории расширения полномочий ФАТФ на фоне международной борьбы с отмыванием денег. Во время ведения переговоров по Венской конвенции 1988 г. стало проблемой убедить страны принять одинаковые меры по борьбе с отмыванием денег. В особенности большое сопротивление исходило от банковского лобби, которое противостояло нововведениям из-за затрат на исполнение антиотмывочных мер, а также угрозе важнейшей особенности банковской деятельности - секретности Boister N. An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford University Press 2018, p. 188;. Однако раскрытие фактов массового использования банков в деятельности по отмыванию денег, что стало особенно эффектным в случае всемирно известного скандала с банком BCCI, дало толчок к принятию глобального режима по борьбе с отмыванием денег. Центральные банки и органы по финансовому надзору приняли в этом активное участие. В декабре 1988 г. Базельский комитет по банковскому надзору издал Положение о принципах по Предотвращению преступного использования банковской системы для отмывания денег Доступно на официальном сайте BIS по адресу <URL: https://www.bis.org/publ/bcbsc137.pdf> (Дата обращения - 20 апреля 2019 г.);. Это Положение призывает банки ввести систему по идентификации клиентов, сообщать о трансграничных транзакциях, выявлять подозрительные операции и сотрудничать с компетентными органами.
Наиболее значительный шаг был сделан в 1989 г. членами G7, когда они создали ФАТФ, которая стала наиболее важным межправительственным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Blazejewski K.S. The FATF and Its Institutional Partners: Improving the Effectiveness and Accountability of Transgovernmental Networks, 22 TICLJ (2008), p. 8;. В 1990 г. ФАТФ выработала 40 рекомендаций для усиления борьбы с отмыванием денег на международном и национальном уровнях. В 1996 г. Рекомендации были пересмотрены, после чего их сфера распространилась за пределы финансового сектора, а также были внесены изменения в положения об идентификации клиентов. В 2001 г. ФАТФ включилась в борьбу с международным терроризмом, издав 8 специальных рекомендаций. В 2003 г. Рекомендации были пересмотрены в очередной раз, после чего система идентификации клиентов была перенесена на основу оценки рисков, что было сделано отчасти с целью снижения бремени на финансовый сектор. Новая система предусматривает усиленную проверку подозрительных клиентов, параллельно снижая уровень проверки в отношении клиентов, не вызывающих столь сильных подозрений, таких как, например, публичные общества, которые и без того в достаточной мере регулируются законом. Важным шагом стало распространение сферы Рекомендаций на сектор, имеющий мало общего с банковским - юристы, казино, сфера недвижимости, купли-продажи драгоценных металлов и камней, трасты и оказание услуг. Впрочем, этот шаг время от времени подвергается критике за необоснованное объединение всех этих видов деятельности под одной рекомендацией Osborne D.E. The Financial Action Task Force and the Legal Profession, 59 N.Y.L. Sch. L. Rev. 421 (2014-2015);. Одной из важнейших вех в усилении влияния ФАТФ стал п. 7 Резолюции СБ ООН 1617 (2005) от 29 июля 2005 года, где СБ ООН на основании главы VII Устава ООН призвал все государства-члены ООН соблюдать всеобъемлющие международные стандарты, содержащиеся в Рекомендациях ФАТФ Резолюция 1617 (2005), принятая Советом Безопасности на его 5244-м заседании 29 июля 2005 года, S/RES/1617;. Исходя из статьи 25 Устава ООН, которая обязывает всех членов ООН подчиняться решениям Совета Безопасности, можно сделать вывод что только одна эта резолюция сделала Рекомендации ФАТФ обязательными, не считая других факторов Устав ООН, ст. 25;.
ФАТФ не случайно полагается на систему рекомендаций, не имеющих такого механизма участия, как у традиционных международных договоров. Так как формально рекомендации ФАТФ не являются обязывающими, они могут легко меняться, модифицироваться и дополняться, поскольку государства более склонны к изменениям в нормах, не являющихся строго обязывающими. Кроме того, формат ФАТФ позволяет гибко реагировать на меняющиеся вызовы со стороны международного терроризма и лиц, занимающихся отмыванием денег.
Система ФАТФ явно дуалистична. Она основывается на формально необязательных Рекомендациях, однако имеет жесткую систему обеспечения их исполнения. В 1992 г. ФАТФ установила механизм взаимной оценки, который позволил странам-участникам оценивать и проверять друг друга на предмет эффективности осуществления мер по борьбе с отмыванием денег. В 2000 г. ФАТФ добавила к нему и систему опубликования стран, не сотрудничающих в борьбе с отмыванием денег. Страны, которые не удовлетворяли 25 критериям, основывающимся на Рекомендациях, публично идентифицировались как проблемные и не сотрудничающие. Эффективность новой системы очевидна - если в период с 2000 по 2006 год в «черный лист» попали более двух десятков стран, включая Россию и Украину, то в период с 2016 по 2018 года в нем стабильно остаются лишь КНДР и Иран, которые имеют мало значения для мировой финансовой системы. Рекомендация 19 требует от финансовых учреждений принятия расширенных мер проверки к «деловым отношениям и сделкам с физическими и юридическими лицами и финансовыми учреждениями из стран, в отношении которых к этому призывает ФАТФ» Рекомендации ФАТФ, неофициальный перевод, доступен по адресу <URL: http://fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%84.pdf> (Дата обращения - 20 апреля 2019 г.);. Кроме того, страны должны применять необходимые контрсанкции при призыве со стороны ФАТФ либо без такового.
Существующий механизм накладывания санкций прямо указывает на то, что Рекомендации ФАТФ давно перешли черту, которая отделяет soft law от hard law. Несмотря на этот очевидный факт, стандарты ФАТФ по-прежнему носят название «рекомендаций», что прямо противоречит стандартному механизму возникновения обязательств по международному договору. Расширение членства ФАТФ, создание новых региональных организаций по типу ФАТФ, которые связаны с ФАТФ, хоть и не подчиняются ей, говорит о том, что стандарты и механизм ФАТФ находятся в активной фазе совершенствования и развития. Было бы гораздо труднее осуществлять этот процесс, если бы ФАТФ и ее стандарты имели традиционный статус межправительственной организации, основанной на международном договоре с обязательными к исполнению нормами. На мой взгляд, эта необходимость иметь гибкую систему формально необязательных норм для целей активного развития и объясняет дуализм правового регулирования ФАТФ.
2.2 Международная практика
О широком признании деятельности ФАТФ и ее стандартов говорит ее членский состав. В состав ФАТФ на 2019 год входят 36 стран, а именно: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, КНР, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Исландия, Индия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Россия, Сингапур, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Соединенное Королевство, США. Помимо них, членами являются две региональные организации -Еврокомиссия (как представитель интересов ЕС) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива Официальный сайт ФАТФ, доступно по адресу <URL: https://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/> (Дата обращения - 20 апреля 2019 г.);. На первый взгляд, 36 стран и две региональные организации явно не представляют собой абсолютного большинства для признания норм ФАТФ как норм обычного права. Однако здесь следует сделать две ремарки.
Во-первых, классическое мнение о механизме появления обычных норм в международном праве гласит, что для этого необходимо согласие большинства государств об обязательности какой-либо нормы. Имеет значение не только количественный, но и качественный характер. Например, норма международного морского права не будет признана как обычай, если ее не признают в качестве таковой именно крупнейшие морские державы. Такой позиции придерживается известный отечественный ученый-международник И.И. Лукашук Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. М., 1997, C. 237;. Так и в случае с рекомендациями ФАТФ необходимо установить факт согласия государств, имеющих наибольшее влияние в международной финансовой системе, на обязательность данных рекомендаций.
Согласно данным МВФ на 2018 год, ВВП стран-участниц ФАТФ составлял 85.45% от общемирового Данные получены с официального сайта Международного Валютного Фонда по ссылке <URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/ARG/AUS/AUT/BEL/BRA/CAN/CHN/DNK/FIN/FRA/DEU/GRC/HKG/ISL/IND/IRL/ISR/ITA/JPN/KOR/LUX/MYS/MEX/NLD/NZL/NOR/PRT/RUS/SGP/ZAF/ESP/SWE/CHE/TUR/GBR/USA> (Дата обращения - 20 апреля 2019 г.);. Эта цифра не указывает показателей по участникам региональных организаций по типу ФАТФ, в противном случае она была бы близка к 100%. Единственные две страны, которые не входят ни в ФАТФ, ни в одну из организаций по ее типу, это Иран и КНДР, чей вклад в мировую экономику ничтожен. Кроме того, надо учитывать, что в ФАТФ в полном составе входят страны-участницы G7, в том числе и такие страны, как США, Соединенное Королевство, Швейцария и Япония, в которых расположены крупнейшие банки мира.
Второй, количественный критерий, также выполняется, если обратить внимание на количество государств, входящих в международную систему по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая включает в себя не только ФАТФ, но и региональные организации по ее типу. Как было сказано в предыдущем параграфе, по данным за последние два года только две страны не входят в эту систему - КНДР и Иран Данные с официального сайта ФАТФ, <URL: https://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk> (Дата обращения - 20 апреля 2019 г.);. Поразительный вывод - почти 200 стран по всему миру, невзирая на политические, экономические и культурные различия, объединились в единую систему по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако и это еще не все. Помимо государств и территорий, в деятельности ФАТФ принимают участие международные организации. Прежде уже говорилось о признании ФАТФ с стороны Совета Безопасности ООН и участии Еврокомиссии и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива как членов ФАТФ. Помимо этого, при ФАТФ в качестве наблюдателей присутствует большая группа международных организаций, в том числе Всемирный Банк, отдельные органы ООН, ОЭСР, СБСЕ, Интерпол, Базельский комитет и ряд региональных банков развития. Особенно тесное сотрудничество ФАТФ имеет с МВФ и Всемирным Банком, что дает еще большие возможности для применения санкций против стран, не желающих применять стандарты 25 years and beyond, 2014 FATF/OECD, доступно по ссылке <URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATF%2025%20years.pdf> (Дата обращения - 20 апреля 2019 г.);.
Необходимо также обратить внимание на позицию государств по отношению к ФАТФ и ее Рекомендациям. К примеру, в апреле этого года министр финансов США публично объявил на встрече министров о поддержке деятельности ФАТФ и выразил свое полное одобрение по поводу продления мандата ФАТФ. Очевидно, что такое публичное заявление следует истолковывать как полное признание деятельности ФАТФ и ее рекомендательных актов со стороны США Официальный сайт Министерства финансов США, доступно по ссылке <URL: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm654> (Дата обращения - 20 апреля 2019 г.);.
Позицию Соединенного Королевства выразил его представитель при ООН, Джонатан Аллен. В марте 2019 года, на встрече на открытых дебатах при Совете Безопасности ООН, посвященных борьбе с финансированием терроризма, он публично объявил, что «ФАТФ играет важную роль в установлении международных стандартов в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения. Соединенное Королевство призывает все страны имплементировать международные стандарты, заключенные в пересмотренных Сорока Рекомендациях» Официальный сайт Правительства Её Величества, доступно по ссылке <URL: https://www.gov.uk/government/speeches/landmark-security-council-resolution-on-countering-the-financing-of-terrorism> (Дата обращения - 20 апреля 2019 г.);. Такое заявление, сделанное очевидно компетентным официальным представителем, представляет собой яркий пример opinion juris в отношении ФАТФ и ее Рекомендаций.
На международной конференции по борьбе с финансированием ИГИЛ и Аль-Каиды (организации, запрещенные на территории Российской Федерации), состоявшейся 25-26 апреля 2018 года в Париже, представители стран-участниц ФАТФ, региональных организаций по ее типу, и G20, сделали совместное публичное заявление. В заявлении было сказано об «обеспечении скорейшей и эффективной имплементации стандартов ФАТФ» в отношении некоммерческих организаций и криптовалют, о «подтверждении центральной роли, которую играет ФАТФ, как глобальная система по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и необходимости полной, эффективной и быстрой имплементации стандартов ФАТФ по всему миру» Официальный сайт Министерства иностранных дел Франции, доступно по ссылке <URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/defence-security/events/article/final-statement-international-conference-on-combating-the-financing-of-daesh> (Дата обращения - 20 апреля 2019 г.);. Такое заявление, сделанное публично представителями многих стран, ясно демонстрирует одобрение деятельности ФАТФ и международное признание ее стандартов.
И в качестве завершающего примера можно привести позицию Саудовской Аравии, которую выразили представители Финансового агентства Саудовской Аравии в июне 2015 года в Брисбене. В то время Саудовская Аравия присоединилась к ФАТФ на правах наблюдателя, что предшествует принятию страны в качестве полноценного члена Официальный сайт посольства Саудовской Аравии в США, доступно по ссылке <URL: https://www.saudiembassy.net/news/kingdom-joins-fatf-observer-member> (Дата обращения - 20 апреля 2019 г.);.
2.3 Вывод
Проблема неопределенности правового характера стандартов ФАТФ стояла уже довольно давно. Очевидный диссонанс между формально рекомендательным характером норм, отсутствием договорных обязательств и серьезным механизмом санкций вызывали вопросы как у зарубежных, так и у отечественных исследователей.
Уникальность ФАТФ как единственной в мире международной организации, совмещающей борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, пользующейся широким признанием со стороны международной общественности, в значительной степени обуславливает важность установления определенности в этом вопросе. Как будет показано в последующих главах, стандарты ФАТФ постоянно изменяются и расширяют сферу охвата, особенно в сфере современных технологий. Классические международные отношения, основанные на договорных обязательствах между государствами, не могут развиваться также быстро, что создает риск возникновения пробелов в урегулировании. Поэтому, признание за стандартами ФАТФ характера международного обычая значительно бы упростило вопросы урегулирования и придало бы стандартам дополнительный авторитет.
Стоит признать, что деятельность ФАТФ не пересекается с деятельностью международных судебных органов, что затрудняет квалифицированную правовую оценку существующих стандартов и практики государств в их отношении. Поэтому остается руководствоваться лишь статистическими данными о том, сколько стран входят в ФАТФ и региональные организации по ее типу, а также официальными выражениями opinio juris.
После анализа развития ФАТФ и организаций по ее типу, отношения государств и международных организаций к ФАТФ, а также унифицированной практике применения стандартов, становится очевидным, что Рекомендации фактически уже обрели характер обычного права в глобальном масштабе, хотя изначально имели лишь рекомендательный характер Terry L.S. U.S. Legal Profession Efforts to Combat Money Laundering and Terrorist Financing // 59 N.Y.L. Sch. L. Rev. 487 (2014-2015), p. 490;.
Глава III. Негативные стороны контроля над некоммерческими организациями
3.1 Борьба с финансированием терроризма, гражданское общество и некоммерческие организации
Одним из наиболее уязвимых мест в мировой системе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма является использование правонарушителями некоммерческих организаций. Особенности законодательного урегулирования деятельности некоммерческих организаций хорошо подходят для целей их неправомерного использования. Разумеется, эта уязвимость не могла не привлечь внимание ФАТФ.
После событий 11 сентября в США, международное сообщество предприняло срочные действия по лишению террористических организаций финансовых источников. Эти меры включают применение санкций к физическим и юридическим лицам, включенным в списки лиц, подозреваемых в сотрудничестве с террористами, а также расширенные меры гражданской и уголовной ответственности за оказание финансовой помощи либо любой иной формы помощи террористическим организациям. Широкое применение этих мер затронуло и гражданское общество, но его особенность в виде некоммерческой деятельности, направленной на защиту прав человека, сделала эту сферу особенно затронутой.
Развертывая полномасштабную кампанию по борьбе с финансированием терроризма, США и их союзники обратились к ФАТФ, которая к тому времени уже показала себя мощной, хоть и не очень официальной международной организацией, создающей мировые стандарты по борьбе с уязвимостью международной финансовой системы к отмыванию денег. После событий 11 сентября ФАТФ расширила свои полномочия на сферу борьбы с финансированием терроризма и разработала Специальные рекомендации, которые, помимо прочего, затронули область деятельности некоммерческих организаций. Расширение борьбы с финансированием терроризма на деятельность некоммерческих организаций следовало в русле логики, согласно которой гражданское общество особенно уязвимо к угрозе использования его террористами. Это обосновывало необходимость ужесточенного государственного контроля над некоммерческими организациями.
Это возымело негативные последствия на гражданское общество, в особенности на доступ некоммерческих организаций к финансовым источникам. Активная деятельность ФАТФ также должна быть под контролем, чтобы обеспечить прекращение поступления финансовых средств террористическим организациям, а не некоммерческим организациям, продвигающим идеи гражданского общества по всему миру. Трудно было бы заподозрить ФАТФ в намеренном подавлении развития гражданского общества, однако ряд примеров, которые будут даны ниже, явственно демонстрирует, что деятельность ФАТФ косвенно привела к планомерному ограничению на гражданское общество во всем мире. Несомненно, такие тренды должны быть изучены, а деятельность ФАТФ должна быть соответствующим образом скорректирована.
ФАТФ всегда подразумевала себя как орган, создающий политику в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это основывается на отсутствии договорных обязательств и формального существующего аппарата принуждения. Из-за этого ФАТФ не нуждается в прозрачности своей деятельности или публичной ответственности. Истинное влияние ФАТФ происходит от процесса оценки почти двух сотен юрисдикций по всему миру на соответствие установленным ФАТФ стандартам. Несоответствие этим стандартам, как говорилось ранее, влечет за собой внесение юрисдикции в «черный лист», со всеми вытекающими из этого негативными экономическими последствиями от снижения кредитного и инвестиционного рейтинга. Разумеется, это дает ФАТФ значительное влияние при низкой ответственности.
Рекомендация 8 (ранее - Специальная рекомендация 8) ФАТФ о некоммерческих организациях звучит следующим образом:
«Странам следует проанализировать достаточность законов и инструкций, относящихся к некоммерческим организациям, которые страна определила как уязвимые для использования в целях финансирования терроризма. Страны должны применять к таким некоммерческим организациям целевые и пропорциональные меры в соответствии с риско-ориентированным подходом для их защиты от использования в целях финансирования терроризма, в том числе:
(а) террористическими организациями, выступающими под видом легитимных организаций;
(b) путем использования легитимных организаций в качестве канала для финансирования терроризма, в том числе в целях уклонения от мер по замораживанию активов;
(с) путем сокрытия или маскировки тайного перенаправления средств, предназначенных для законных целей, для использования террористическими организациями» Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, февраль 2012, неофициальный перевод, доступен по ссылке <URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%84.pdf>; (дата обращения - 21 апреля 2019);.
Любопытно, что Рекомендация не упоминает об опасностях использования некоммерческих организаций с целью отмывания денег, несмотря на то, что это распространенная практика. Для разъяснения применения Рекомендации 8 и обобщения практики, ФАТФ опубликовала несколько немаловажных документов о регулировании деятельности некоммерческих организаций. Речь идет о Руководстве ФАТФ по оценке рисков от отмывания денег и финансирования денег National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, FATF Guidance, FATF/OECD, February 2013;, вышедшем в феврале 2013 года, где немалое внимание уделяется некоммерческим организациям; Докладе ФАТФ о риске использования террористами некоммерческих организаций Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations, FATF Report, FATF/OECD, June 2014;, выпущенном в июне 2014; и, конечно же, собрание лучших практик по борьбе с злоупотреблением при использовании некоммерческих организаций Combating the Abuse of Non-Profit Organisations (Recommendation 8), Best Practices, FATF/OECD, June 2015;, изданное в июне 2015 года.
В 2013 году ФАТФ все же признала существующую проблему по расширительному применению Рекомендации 8 и выделила основные принципы:
1) Использования простого и ясного языка в нормотворческой деятельности ФАТФ с целью защиты свободы собраний и самовыражения;
2) Запрет использования Специальной рекомендации 8 в целях ограничения некоммерческих организаций;
3) Необходимость принятия правительствами таких мер в отношении финансовых организаций, которые были бы гибкими, эффективными и пропорциональными к существующим рискам;
4) Признание того, что некоммерческие организации играют значительную роль в защите гражданского общества, а меры по саморегулированию являются наиболее эффективными;
В докладе ФАТФ о риске использования террористами некоммерческих организаций, изданном в 2014 году, нашли место следующие ключевые положения:
1) Террористическая угроза продолжает существовать, а гражданское общество остается уязвимым к этой угрозе. Более того, открытость институтов гражданского общества активно используется террористами для своих целей;
2) Некоммерческие организации являются одной из таких уязвимостей, поскольку они используются террористическими организациями для набора новых членов, пропаганды своих идей и получения финансирования;
3) Наиболее уязвимыми для использования террористами являются те некоммерческие организации, которые работают непосредственно в проблемных регионах и с лицами, так или иначе затронутыми террористической деятельностью.
В 2013 году ФАТФ приняла новую систему оценки соответствия стандартам, которая установила систематическую оценку эффективности национального законодательства и его применения. Данный документ действительно делает особенный упор именно на эффективности FATF (2012-2019), Methodology for Assessing Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems, updated February 2019;. Подобная система оценок дает гражданскому обществу возможности по избежанию расширительного применения стандартов ФАТФ, так как теперь формальное принятие законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, используемое для борьбы с политической оппозицией, не должно являться «эффективным».
Авторитарные правительства использовали и используют стандарты ФАТФ для ограничения прав гражданского общества, особенно делая упор на получении некоммерческими организациями иностранного финансирования. Также это делалось для получения необходимой оценки при взаимных проверках в рамках ФАТФ. Специализация ФАТФ на финансах используется для огранчиения финансовых средств, поступающих некоммерческим организациям, ведущим неугодную власти деятельность.
Диапазон ограничительных мер, накладываемых на некоммерческие организации, довольно велик. Можно выделить, как минимум, десять видов ограничений, которые могут накладываться на поступление финансовых средств для некоммерческих организаций:
1) Необходимость предварительного одобрения государственных органов на получение иностранного финансирования;
2) Принятие законодательства «об иностранных агентах» для подавления некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование;
3) Ограничение объема средств, которые некоммерческая организация может получать из-за рубежа;
4) Введение требований о поступлении иностранного финансирования через контролируемые государством субъекты;
5) Ограничение видов деятельности, которые могут быть проведены при помощи иностранного финансирования;
6) Запрет на получение некоммерческими организациями финансирования из специальных иностранных источников;
7) Ограничение иностранного финансирования путем расширительного применения законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
8) Обложение иностранного финансирования некоммерческих организаций налогами или сборами;
9) Наложение требований на некоммерческие организации по ведению отчетности, которая заведомо обременительна;
10) Криминализация получения финансовых средств из иностранных источников Rutzen, D. Aid Barriers and the Rise of Philanthropic Protectionism, International Journal of Not-for-Profit Law, vol. 17, no. 1, March 2015, p. 6;.
В применении стандартов ФАТФ к некоммерческим организациям крайне негативная сторона проявилась довольно скоро. Злоупотребление применением стандартов ФАТФ к некоммерческим организациям, путем ограничения источников финансирования распространено довольно широко. На практике выходит так, что стандарты ФАТФ, основанные на Рекомендации 8, превращаются в удобный инструмент по легитимации борьбы не только с политической оппозицией, но и с теми, кто просто ведет гуманитарную деятельность. Для подтверждения наличия этой проблемы стоит привести несколько наиболее ярких примеров.
3.2 Практика государств
Мьянма. В июле 2008 года по итогам доклада о взаимной проверке Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег оценила Мьянму как «частично соответствующую» Специальной рекомендации 8 APG Mutual Evaluation Report on Myanmar Against the FATF 40 Recommendations (2003) and 9 Special Recommendations, APG (2008), p. 175;. В январе 2011 года власти Мьянмы устроили операцию по проверке расходов местных некоммерческих организаций для пресечения использования нелегально добытых денег. Если некоммерческая организация не могла предоставить ясной отчетности по расходам, она подлежала роспуску. Как сообщает известная оппозиционная газета бирманских политических эмигрантов The Irrawaddy, эти меры были направлены на некоммерческие организации, получавшие иностранные пожертвования на финансирование политических партий во время недавних выборов Junta to Increase Scrutiny of NGO's Finances, Irrawaddy.com, 18 January 2011, доступно по ссылке <URL: http://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=20554> (дата обращения - 14 апреля 2019 г.);. Несмотря на принятые меры, Мьянма и в 2018 году по-прежнему остается лишь «частично соответствующей» Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures - Myanmar, Third Round Mutual Evaluation Report, APG (2018), p. 131, para. 134;.
Египет. По результатам оценки, проведенной Всемирным Банком в 2009 году, Египет попал в число немногих стран, полностью соответствующих требованиям Специальной рекомендации 8 Mutual Evaluation Report, Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Egypt, MENAFATF 2009, p. 161-165;. Такое достижение вовсе не кажется удивительным, если учесть, что египетское законодательство о некоммерческих организациях считается одним из самых ограничительных в мире Gubser, P. The Impact of NGO's on the State & Non-State Relations in the Middle East, Middle East Policy, March 2002, vol. 9, issue 1, p. 141;. Как утверждается в The International Journal of Not-for-Profit-Law, положения египетского законодательства о контроле над некоммерческими организациями и исполнением закона отличаются «неясностью, пристрастностью и бессмысленной жесткостью» Elbayar, K. NGO Laws in Selected Arab States, The International Journal of Not-for-Profit Law, September 2005, vol. 7, issue 4, p. 10;. К примеру, новый египетский закон, подписанный президентом Ас-Сиси в мае 2017 года, еще больше ужесточает контроль над активностью международных некоммерческих организаций Sadek, G. Egypt: President Ratifies NGO Law, Library of Congress, June 2017, доступно по адресу <URL: https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/egypt-president-ratifies-ngo-law/> (дата обращения - 12 апреля 2019 г.);. Чтобы понять размытость формулировок, достаточно посмотреть на статью 14 этого закона, которая содержит такие формулировки, как «дестабилизация национального единства, национальной безопасности, публичного порядка и общественной морали» Egypt: Law No. 70 of 2017 Law of Associations and Other Foundations Working in the Field of Civil Work, Article 14, доступно по адресу <URL: https://www.refworld.org/docid/5a4cbae14.html> (дата обращения - 12 апреля 2019 г.);. Конечно, в демократической и правовой стране такие формулировки могли бы быть приемлемы, однако относить к таковым Египет, находящийся на 127 месте из 167 по уровню развития демократии, было бы слишком оптимистично. Впрочем, по сравнению с Россией, занимающей 144 место, это был бы действительно позитивный взгляд The Democracy Index 2018, доступно по адресу <URL: https://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/info> (дата обращения - 12 апреля 2019 г.);.
Тунис. По результатам оценки 2007 года Тунис был оценен как «полностью соответствующий» требованиям Специальной рекомендации 8. Однако даже сами инспекторы упомянули в докладе о том, что по отношению к некоммерческим организациям законодательство Туниса «очень строго и ограничительно» Mutual Evaluation Report of The Republic of Tunisia On Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism, MENAFATF 2007, p. 81, para. 402;. Существовал запрет на незарегистрированные общественные организации, а лица, состоящие в них или руководящие ими, находились под угрозой штрафа или тюремного заключения. В то же время, получить лицензию для некоммерческих организаций было сложно, так как существовали только определенные категории разрешенных организаций. Организации, занятые в сфере защиты прав человека и демократии в эту категорию не входили. Кроме того, существовали чисто процедурные барьеры при регистрации. Однако, после революции 2011 года и свержения президента Бен Али, ситуация явно выправилась. Был принят новый закон, устанавливающий значительно более гибкий и мягкий режим для некоммерческих организаций Decree-Law 2011-88 of September 24, 2011 concerning the organization of associations;. Он гарантирует свободу создания политических партий, торговых союзов и обществ. Новые меры обеспечили значительный рост количества новых некоммерческих организаций в Тунисе. Любопытно, что сразу после установления демократического режима оценка Туниса на соответствие Рекомендации 8 упала до «в значительной степени соответствующий Рекомендации 8» Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures, Tunisia, Mutual Evaluation Report May 2016, MENAFATF, p. 130, para. 182;. Из ситуации с Тунисом до демократических преобразований ясно видно, что внешне благополучный, соответствующий рекомендациям режим, может скрывать за собой авторитарные меры по нарушению прав человека.
...Подобные документы
Характеристика основных изменений закона Евросоюза "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Изменения состава преступления отмывания денег. Количество лиц, ответственных по чеку (в чековом обращении). Предписания о денежных штрафах.
статья [26,0 K], добавлен 17.06.2010Анализ правовой природы терроризма, его уголовно-правового содержания, условий возникновения. История терроризма в зарубежных странах. Международно-правовые основы противодействия терроризму. Совершенствование законодательства о борьбе с терроризмом.
дипломная работа [89,8 K], добавлен 20.02.2013Анализ модели легализации преступных доходов. Финансирование терроризма. Стратегические задачи обеспечения экономической безопасности страны. Факторы, способствующие отмыванию денег. Методы легализации криминальных доходов. Борьба с мошенничеством.
курсовая работа [325,5 K], добавлен 05.12.2016Понятие терроризма и международного терроризма его финансирование и современные тенденции формирования. Исламский терроризм. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, совместные действия государств по решению проблемы.
контрольная работа [43,1 K], добавлен 06.01.2011Изучение международного терроризма как проблемы современности, возможностей ему противодействия. Особенности терроризма в Европе и в Российской Федерации. Правовое регулирование, проблемы и перспективы сотрудничества в сфере борьбы с преступлениями.
дипломная работа [123,4 K], добавлен 29.12.2016Понятия "акт терроризма", "угроза совершения терроризма". Общая характеристика, анализ состава, квалифицирующих признаков состава преступления, различия между актом терроризма и смежными составами преступления. Борьба с терроризмом в Республике Беларусь.
курсовая работа [49,7 K], добавлен 15.01.2017Общая характеристика терроризма в современной России. Понятие и типология терроризма, его уголовно-правовая характеристика. Создание военно-полевых судов. Особенности борьбы, основные причины и условия терроризма. Система мер противодействия терроризму.
дипломная работа [101,2 K], добавлен 26.07.2017Понятие, общие характеристики терроризма и его общественная опасность. Объективные признаки терроризма, отличие терроризма от диверсии, теракта, а также заведомо ложного сообщения. Субъективные признаки терроризма. Анализ уголовной ответственности.
курсовая работа [30,0 K], добавлен 17.12.2007Социополитические, духовно-религиозные и социально-психологические основы современного исламского терроризма. Меры, направленные на развитие эффективности системы образования молодёжи с целью противодействия распространению идеологии экстремизма.
дипломная работа [314,8 K], добавлен 08.10.2015Жестокость и особая опасность терроризма. Законы о борьбе с терроризмом Франции. Особенности процессуальных процедур при проведении следственных действий в связи с фактом терроризма. Специфические черты антитеррористической политики Франции и Испании.
реферат [25,9 K], добавлен 08.10.2009Понятие и сущность терроризма. История развития уголовного законодательства России об ответственности за террористический акт. Квалификация терроризма по УК России. Практика применения уголовного законодательства в сфере противодействия терроризму.
курсовая работа [39,7 K], добавлен 11.03.2011Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем. Международное законодательство в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Признаки и анализ составов преступления.
дипломная работа [90,8 K], добавлен 12.12.2010Основные теоретико-правовые подходы к определению терроризма. Проблемы квалификации и отграничения терроризма от некоторых смежных составов преступлений. Пробелы и недостатки уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за терроризм.
курсовая работа [161,8 K], добавлен 09.04.2017Виды и цели терроризма. Терроризм как средство распространения государственного влияния на соседние страны. Методы борьбы с терроризмом, мафией и отдельными преступниками. Особенности современного политического терроризма и способы борьбы с ним.
реферат [31,2 K], добавлен 19.08.2011Понятие и соотношение между актом терроризма, терроризмом и международным терроризмом в стране, регионе, мире. Причины и основные провоцирующие факторы международного терроризма, основы его предупреждения. Анализ уголовно-правовых аспектов терроризма.
дипломная работа [137,3 K], добавлен 21.03.2010История появления и развития терроризма. Состав преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, объективные и субъективные признаки терроризма. Проблема терроризма на Северном Кавказе. Меры и способы борьбы с терроризмом.
курсовая работа [36,7 K], добавлен 03.04.2012Активизация преступных организаций, осуществление ими террористических актов. Возмещение вреда, причинённого террористами, а также работниками спецслужб при пресечении террористического акта. Понятие ответственности государства при пресечении терроризма.
доклад [15,0 K], добавлен 04.10.2009Разграничение понятий противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Правовое обеспечение отказа в банковском обслуживании и расторжения договора банковского счета. Предикатность налоговых преступлений.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 06.03.2013Криминологические аспекты терроризма современной действительности. Причины и условия, способствующие совершению актов терроризма, основные направления их предупреждения, отграничение от смежных уголовно-правовых категорий и проблемы профилактики.
дипломная работа [100,1 K], добавлен 22.05.2012Терроризм: понятие, основные виды и признаки. Виды терроризма и его характерные черты. Социально-политические условия возникновения терроризма в России. Основные элементы террористической деятельности. Особенности развития терроризма в России и мире.
курсовая работа [86,5 K], добавлен 27.07.2012
