Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

• Введение
• Глава 1. Генезис уголовной ответственности за фальшивомонетничество в России
• Глава 2. Юридический состав фальшивомонетничества
• 2.1 Объект фальшивомонетничества
• 2.2 Объективная сторона фальшивомонетничества
• 2.3 Субъективная сторона, субъект фальшивомонетничества
• 2.4 Квалифицирующие признаки фальшивомонетничества
• Глава 3. Разграничение фальшивомонетничества от смежных составов преступлений
• Заключение
• Список использованной литературы

Введение

Опасность фальшивомонетничества общество осознавало всегда. "Как ни многочисленны бедствия, в результате которых королевства, княжества и республики идут к упадку, самыми сильными являются четыре: раздоры, смертность, неурожайность и обесценение монеты. Первые три так очевидны, что все их осознают, четвертое же, т.е. обесценение Монеты, познается только немногими и лишь глубоко рассуждающими, потому что оно поражает и разрушает государства не сразу и бурно, а медленно и скрыто" См.: Герасименко М.П. Бумажные деньги.- СПб., 1889. С.99-100.

Это утверждение более чем столетней давности остается справедливым и поныне. Обесценивание денег (инфляция), поддерживаемое и массовым выпуском в оборот фальшивых денежных знаков, - одна из острейших социально - экономических проблем современной России.

Среди основных причин, обусловивших с начала 90-х гг. резкое увеличение проявлений фальшивомонетничества, следует назвать наличие "прозрачных" границ России, способствующих практически беспрепятственному перемещению фальшивомонетчиков; дефицит денежной массы, ввод в обращение денежных знаков новых образцов без принятия необходимого объема превентивных мер к пресечению фактов их подделки и др. Немалое влияние на развитие данного вида преступлений оказали и существенные изменения, произошедшие в характеристике фальшивомонетничества. Это выразилось в транснациональном характере деятельности преступников, повышении уровня их профессионализма, их техническом оснащении.

К возникшей проблеме Российское государство отнеслось со всей серьезностью. Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 28 апреля 1994 года, подчеркнул, что изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг представляет повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения См. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2001. С.1.. Эти преступные проявления наносят существенный ущерб и в целом являются одним из факторов, дестабилизирующих финансовую деятельность государства.

Борьба с фальшивомонетничеством Слово "фальшивомонетничество" происходит от латинского - сложный, неверный, поддельный. Термин "фальшивомонетничество" в УК РФ не применяется, однако является рабочим в юридической литературе, обозначающим составы преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ., приобретающим все более угрожающие масштабы, одна из острейших проблем, относимых к числу приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов России. Многолетние наблюдения показывают, что удельный вес фальшивомонетничества в экономических преступлениях составляет 5%.

Наиболее высокий уровень зарегистрированных преступлений был отмечен в 1994 году. Однако масштабы явления продолжают оставаться значительными и представляют реальную угрозу для нормального функционирования государственной денежной системы. В 2003 году в структуре фальшивомонетничества преобладала подделка российских денежных знаков (6387 из 7061 преступлений) См.: Витвицкая С.С., Витвицкий А.А. Преступление в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). Учебное пособие. - Ростов-на-Дону. - 1998. С.26.. В 462 случаях фальсифицировалась иностранная валюта, а в 163 случаях - ценные бумаги. Было изъято купюр различного достоинства: рублей - 9,5 тыс. купюр, иностранной валюты б тыс. купюр. В 2003 году ущерб, причиненный России от подделки денег, составил 1 млрд. 120 тыс. 600 руб. Из обращения изъято 24 050 купюр. Поддельной иностранной валюты в России в 2003 году было изъято 4249 купюр различного достоинства на сумму 357 620 долл. США и 147 тыс. купюр евро на сумму 18 080 евро. За последние годы резко возросло число фактов данного преступления. Крупные партии фальшивых долларов были изъяты в Москве, Московской, Свердловской, Калининградской области. В целом по России в 2005 году было выявлено 6918 фактов фальшивомонетничества См.: Бабаев М, Крутер М. Современная криминологическая ситуация в России и проблеме ее изучения и оценки. Уголовное право.-2004.- №32. - С.23..

Вместе с тем криминологические и криминалистические особенности фальшивомонетничества осложняют задачу его предупреждения, раскрытия и расследования. Уровень раскрываемости этого преступления колеблется в пределах 13%.

Положение осложняется тем, что многие граждане не осведомлены, как им действовать при получении и обнаружении у них фальшивых денежных знаков. Некоторые из них во избежание материального ущерба пытаются сбыть фальшивки другим лицам, чем совершают преступление, квалифицируемое по ст. 186 УК РФ.

Нельзя сказать, что проблема фальшивомонетничества не получала своего освещения в научных трудах специалистов уголовного права и криминологии. Проблемами ответственности за фальшивомонетничество в разное время весьма активно занимались многие авторы, среди которых особого внимания заслуживают такие, как М.И. Бажанов, С.В. Бородин, Б.С. Болотский, А.С. Горелик, Ю.И. Евстратов, В.Д. Ларичев, И.И. Карпец, Ю.А. Красиков, Л.Л. Кругликов, С.П. Щерба, Э.Ф. Побегайло, Л.А. Саврасов, Н.К. Семернева, В.В. Сташис, Г.С. Фельдштейн, А.Л. Цветинович и другие.

Работы этих авторов пронизаны многими ценными рассуждениями и выводами, составляющими подлинное теоретическое достояние современной науки уголовного права. Вместе с тем подавляющее большинство работ посвященных вопросам противодействия фальшивомонетничеству указанными авторами были выполнены в иных социальных, уголовно-правовых, криминологических и временных параметрах и потому, они не могли учесть тех изменений произошли в жизни нашего общества в в последнее десятилетие.

Специальная литература последнего времени по этим вопросам так же не отражает в полной мере современные проблемы борьбы с фальшивомонетничеством См.: Антонов В.М., Болотский Б.С., Пономарев Н.С. Оперативно-розыскная деятельность аппаратов ЭП по раскрытию и предупреждению фальшивомонетничества. - М., 1994.; Прохорова Е.В., Пуляхин В.Л. Расследование уголовных дел о фальшивомонетничестве.- М.,- 1999; Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков иностранных государств: Методические рекомендации // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 2003.№1 (74).и др..

Анализ практики раскрытия и правовой оценки фальшивомонетничества показывает, что действия правоприменителя до сих пор не всегда достаточно эффективны. На уровне профессиональной подготовки практических работников крайне негативно отражается недостаточное научно - методическое обеспечение работы по борьбе с проявлениями фальшивомонетничества.

Непоследовательная позиция по вопросу квалификации фальшивомонетничества прослеживается и в решениях судов вышестоящих инстанций по конкретным уголовным делам.

Таким образом, совокупность указанных факторов и настоятельная необходимость повышения эффективности противодействия фальшивомонетничеству, обусловливают актуальность настоящего исследования.

Цель настоящей дипломной работы - раскрыть содержание уголовно-правовых проблем, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, определить направление совершенствования уголовного законодательства в данной сфере.

Для достижения указанной цели необходимо реализовать следующие задачи:

1. дать законодательное понятие изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг;

2. Осветить некоторые точки зрения на данную проблематику, существующую в уголовно-правовой науке;

З. Охарактеризовать объективные и субъективные признаки преступления;

4. Охарактеризовать виды деяний, отражающих содержание данного преступления;

5. Показать, чем данное преступление отличается от смежных составов преступлений (мошенничества, изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).

При написании настоящей дипломной работы использовались диалектический и исторический методы, а также ряда частно-научных методов: статистических обобщений, сравнительного правоведения, социологического, системно-структурного и логико-правового.

Научную основу работы составили концептуальные положения общей теории уголовного права, отраслевых правовых и неправовых наук (истории, психиатрии, психологии, и пр.), труды указанных современных отечественных правоведов, работы русских ученых ХIХ - начала ХХ вв., а так же монографические работы статьи, учебники и учебные пособия.

В процессе выполнения исследования проводился анализ действующего Уголовного кодекса, а также уголовного законодательства России конца ХIХ - начала ХХ вв. Кроме того, изучались руководящие разъяснения и опубликованная судебная практика Верховных Судов СССР и России по вопросам исследуемой темы.

Практическую основу работы составили статистические материалы и судебная практика из опубликованных источников.

Данная работа состоит из содержания, введения, четырех глав, которые поделены на параграфы, заключения, списка использованной литературы.

Глава 1. Генезис уголовной ответственности за фальшивомонетничество в России

В российском законодательстве ответственность за фальшивомонетничество как самостоятельное преступление была введена Указом царя Алексея Михайловича 1637 г. о так называемых "денежных" ворах. Оно рассматривалось, с одной стороны, как подлог и обман, а с другой как нарушение прибыльной регалии государства, получающего пошлину в пользу казны от переделки серебра на монеты. Наказание посредством "залития" горла расплавленным металлом, кроме акта устрашения, символизировало утоление алчности преступника тем материалом, из которого он делал фальшивые деньги. Жестко преследовалось фальшивомонетничество и по Уложению 1649 г.

В 1654-I663 гг. вместо серебряных монет в обращение выпустили медные с принудительно установленным серебряным курсом. Обращаясь наравне с серебряными деньгами, медные монеты были во много раз дешевле. Тайная чеканка частными лицами медных монет стала высоко прибыльным ремеслом, в котором участвовали даже лица, принадлежавшие к правящим слоям общества. Есть сведения, что фальсификацией денег занимался тесть царя Алексея Михайловича И.Д. Милославский видный представитель древнего рода, который играл заметную роль в Русском государстве ХУII в. В результате курс медных монет непрерывно падал, резко поднялись цены. Наводнение денежного обращения неполноценными монетами вызвало сильное обесценивание денег, привело к массовому обнищанию народа и вызвало восстание, вошедшее в историю под названием "Медного бунта". Восстание подавили, а многих фальшивомонетчиков подвергли суровым наказаниям. По свидетельству В. Сокольского, в эти годы было казнено 7000 и наказано отсечением рук - 15000 " денежных воров" См.: В. Сокольский. О нарушении уставов монетных.-Киев, 1873.С.131.

Первая попытка выпуска бумажных денег в России предпринята в период недолгого царствования Петра 3. В его Указе от 25 мая 1762 г. об учреждении Государственного банка и о внедрении в денежную систему России банковских билетов они характеризовались как "яко самое лучшее и многими в Европе примерами изведанное средство". Однако Указ не был выполнен.

Манифестом Екатерины II от 29 декабря 1768 г. (опубликован 1 февраля 1769 г.) в России введены в обращение бумажные деньги сначала в Петербурге и Москве. В документе отмечалось, что от состояния денежного обращения "зависят благоденствия народа и цветущее состояние торговли", указывались причины введения ассигнаций.

Первоначально бумажные деньги не имели собственной стоимости и доставляли собой лишь знаки, замещающие в обращении фиксированное количество металлической монеты. В Петербурге и Москве учреждались банки для размена ассигнаций, которые должны были иметь хождение наравне с металлической монетой и приниматься "во все государственные сборы за наличные деньги без малейшего затруднения". После 1771 г. обмен ассигнаций стал производиться в банках вне зависимости от места их выдачи. Банки обязаны были за ассигнации "платеж производить без малейшего замедления и потери времени" См.: Российский государственный архив древних актов. Фонд Сенат. оп. 126, кн.4335, л. 366-367..

С 1769-го по 178бг. ассигнации выпускались достоинством в 100, 75, 50, 25 рублей. Однако практически сразу после эмиссии появились фальшивки. Указом Екатерины II в 1771 г. отмечалось: "Известно нам стало, что в Санкт-Петербургский банк для вымена государственных ассигнаций вступило несколько подложных ассигнаций, т. е. 25-рублевых, переписанных в 75-рублевые таким образом, что цифирь вторый, и в строках написанное слово "25" выскоблены и вместо того вписаны цифирь седьмый, и в строках словами семьдесят, но оная при этом так осторожно учинена, что при первом взгляде и не будучи о том предуведомлену, трудно таковую подложность распознать" См.: Польский Г. Рыцари фальшивых банкнот.-М., 1982.С.10..

Тем же Указом повелевалось изъять из обращения все ассигнации 75-рублевого достоинства и впредь их не выпускать. Простота исполнения ассигнаций первого образца облегчала их подделку. Как показывают материалы секретной экспедиции Сената, где рассматривались дела о фальшивых ассигнациях, их подделкой занимались представители многих слоев населения: купцы, мещане, чиновники, крестьяне, дворяне, военные и даже духовные лица. Однако распространенность фальшивых бумажных денег 6ьила небольшой. За пять с половиной лет выявлено 276 поддельных ассигнаций. Общая сумма подделок едва достигала 200 тыс. руб. при эмиссии более 5 млн. руб. См.: Российский государственный архив древних актов. Фонд Сенат…, С.389-392.

Фальшивомонетничество в России в этот период наказывалось смертной казнью. В редких случаях она заменялась вечной каторгой. Так, в 1794 г. отставной капитан Фрайденберг и бывший в иностранной службе подпоручик барон Гулепрехт за изготовление фальшивых ассигнаций приговорены к лишению чинов и дворянского достоинства, затем публично на обеих руках каждого раскаленным железом было поставлено клеймо из первых букв слов "вор и сочинитель фальшивых ассигнаций", после чего оба были сосланы "навечно" на каторжные работы в Нерчинск.

Накопленный негативный опыт - привел к выводу о необходимости новой эмиссии ассигнаций с другим внешним видом. Ассигнации этого образца достоинством в 100, 50, 25 руб. выпускались на белой бумаге нового сорта, более трети всех денежных знаков составляли 5- и 10-рублевые купюры. Эти деньги обращались вплоть до 1818 г. Модификация денег продолжилась в ходе денежной реформы 1839-1843 гг., провозгласившей основной денежной единицей серебряный рубль. Были выпущены кредитные билеты 50-рублевого достоинства, обращавшиеся параллельно с серебром и разменивавшиеся на серебряную монету. Реформой 1895-1897 гг. осуществлен переход денежной единицы на золотой стандарт, установлены жестки е требования по обязательному обеспечению золотом выпускаемых кредитных билетов.

В связи с развитием технологии печатания бумажных денег произошел отрыв от приемов подделки, которыми владели фальшивомонетчики. Прежде всего, необходимо отметить "орловскую" печать, изобретенную графом Орловым. Вследствие этого значительно сократилось число выявленных случаев совершения этого преступления.

Однако, несмотря на предпринимаемые организационные и другие меры, фальшивомонетничество не исчезло, а география распространения подделок расширялась. Нередко фальшивомонетчики находили себе приют в монастырях и раскольничьих скитах. В 1877 г. разоблачили организованную и тщательно законспирированную шайку фальшивомонетчиков из 14 человек. Входившие в состав этой группы лица пытались изготовить 25- и 3 - рублевые казначейские билеты вначале в церкви Святого Давида в г. Тбилиси, а затем в Эчмиадзинском монастыре вблизи Еревана См.: Государственный архив Российской Федерации, ф. 9415 с.оп.5, л.д. 91..

В отчете III жандармского отделения отмечалось, что распространение поддельных денежных знаков и различных государственных ценных бумаг осуществлялось посредством фабрикации их внутри государства и путем ввоза из-за границы. В результате они достигли такого Количества, которое угрожало подрывом общественного доверия к правительственным бумагам, не только за рубежом, но и внутри страны.

Продолжалось развиваться уголовное законодательство об ответственности за фальшивомонетничество. Юридическая наука того времени точно определила степень опасности рассматриваемого преступления. Авторы проекта Уголовного Уложения 1903 г. писали: "Введение на денежный рынок поддельных денежных знаков, в особенности при трудности распознавания от настоящих, подрывает доверие вообще к денежным знакам, обращающимся на рынке, колеблет твердость и устойчивость разнообразных сделок, совершаемых посредством денег как орудия мены, увеличивает размер процентов на риск в предприятиях и т.д. За вредом, причиняемым отдельному лицу, стоит вред, причиняемый другим, в момент деяния еще неопределенным лицам, всему обществу" См.: Уголовное Уложение. Проэкт редакционной комиссии и объяснения к нему. Т.5.- СПб., 1897.С.18..

Одним из последствий вступления России в первую мировую войну и революционных событий 1917 г. стало разрушение ее денежной системы. Временным правительством был издан указ от 23 августа 1917 г. о выпуске казначейских знаков достоинством в 20 и 40 рублей. На денежных знаках отсутствовали номер, серия, дата выпуска, обязательные прежде подписи управляющего и кассира Государственного банка.

Пришедшие к власти в октябре 1917 г. большевики, исходя из идеологических воззрений, отрицали возможность использования прежней финансовой системы и законодательства. Новая власть взяла курс на отказ денег, опираясь на положение марксистской политэкономии об отмирании роли денег в социалистическом обществе.

С переходом к политике военного коммунизма была ограничена сфера денежного обращения, вводилось строгое нормированное снабжение населения, запрещалась частная торговля, рабочие за труд получали натурой См.: Мельникова А. Твердые деньги.- М., 1980. С. 19. В связи с утратой роли денег в розничном товарообороте снизилась и волна фальшивомонетничества.

Гражданская война, разрушившая экономику и фактически раздробившая территорию страны различными военно-политическими движениями, привела к хаосу в денежном обращении, массовому произвольному выпуску множества квазиденег. Эти денежные суррогаты были полностью обесценены, следствием чего стал все возрастающий денежный голод. В поисках выхода из критической ситуации местные органы власти начали осуществлять миссию собственных средств платежа, которые, как правило, выпускались на обыкновенной бумаге с указанием номинала, места и учреждения, выпустившего знак. Одновременно в качестве заменителей денег в оборот водились различные суррогаты: боны, облигации и т.п. Но и здесь, подделка знаков оплаты проявила себя в полной мере. Так, в Армавире были выпущены в оборот денежные боны с принудительным курсом обмена. При этом за относительно короткий срок в платежном обороте было обнаружено фальшивых бонов на сумму пять миллионов рублей См.: Мельникова А. Указан.работа. С. 25..

Указание на наказуемость этого деяния "по законам революционного времени" имеется в ряде декретов о выпуске в обращение новых денежных знаков РСФСР и в некоторых декретах о подсудности революционных военных трибуналов. Декретом ВЦИК "Об изъятии из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении" от 20 июня 1919 г., подделка денежных знаков отнесена к контрреволюционным преступлениям См.: СУ РСФСР. - 1919., №27. Ст.301.. В этих условиях фальшивомонетничество стало рассматриваться как форма сопротивления свергнутых классов и деклассированных элементов, хотя в новом законодательстве не содержалось нормативного определения этого преступления. Именно такой идеологизированный подход к оценке социальной сущности фальшивомонетничества обозначен названным декретом ВЦИК. Несмотря на то, что в тот период понятие контрреволюционного преступления являлось фактически синонимом понятия государственного преступления, такая законодательная классификация искажала социальную характеристику фальшивомонетничества, которое совершается не только и не столько по

политическим мотивам, а обусловлено глубокими и сложными социально-экономическими факторами, действующими в различных общественно-экономических и политических системах.

Применение декрета в определенной степени способствовало защите сферы денежного обращения от преступных посягательств, разрушительно воздействовавших на кредитно-денежную систему, находившуюся в стадии зарождения. Но очень скоро проявились ограниченные возможности чисто репрессивных мер в решении экономических задач. С переходом к новой экономической политике широкое развитие получили частная и государственная торговля, что привело к усилению роли денег как всеобщего эквивалента обмена и увеличению потребности в них.

В условиях перехода Советского государства на рельсы мирного строительства, борьба за социалистическое переустройство экономики страны на основе новой экономической политики, начало которой положил Х съезд партии (март 1921 г.), неизмеримо возросло значение советских денег и денежного обращения.

"Еще до социалистической революции социалисты писали, что деньги отменить сразу нельзя... - говорил В.И. Ленин. - Нужно очень много технических и, что гораздо труднее и гораздо важнее, организационных завоеваний, чтобы уничтожить деньги" См.: В.И. Ленин. Соч.т.29, С.329..

Однако единая денежная политика сформировалась не сразу. Вместе с рублями функционировали параллельные валюты многочисленные суррогаты, наводнявшие тогда денежное обращение, сдерживали сферу индивидуального обмена. Крестьяне не желали продавать свои продукты за обесцененные деньги, предпочитая совершать прямой товарообмен.

Стремясь укрепить роль денежного обращения в экономике, ВЦИК и СНК РСФСР декретом от 9 октября 1922г.под угрозой уголовного наказания, как за подделку денег, запретили выпуск всяческих денежных суррогатов (облигаций, бон и других денежных обязательств на предъявителя) См.: Декрет ВЦИК и СНК от 9 октября 1922г.- СУ РСФСР.- 1922., №65. Ст.841..

Образование СССР потребовало создания единой общесоюзной системы, обеспечивающей унификацию денежной единицы, имеющей одинаковую платежную силу на территории всей страны. Весьма удачно проведенные в 1924 и 1927 гг. денежные реформы значительно оздоровили денежное обращение. Выпущенный золотой червонец использовался как свободно конвертируемая валюта. Изменения в экономической жизни общества обусловили последующее развитие законодательства об ответственности за подделку денег и ценных бумаг, уточнение юридической характеристики этого преступления как опасного для интересов государства.

Первый советский Уголовный кодекс (УК РСФСР 1922 г.) отнес фальшивомонетничество к преступлениям, особо опасным для порядка управления, причем ст. 85 УК РСФСР, указывавшая на признаки этого преступления, рассматривала его в качестве квалифицированного вида подделки документов. В дальнейшем ст. 85 УК РСФСР в части ответственности за подделку денежных знаков дважды (в 1923 и 1924 гг.) уточнялась в направлении усиления ответственности за это преступление и более четкого разграничения его с другими видами подделки документов См.: СУ РСФСР.- №48. Ст.479 и 1924.- №79. Ст.786..

УК РСФСР I926г. в ст.58-9 полностью воспроизвел эту классификацию. Общегосударственная опасность подделки денег четко проявилась в установлении ответственности за него законами СССР, которые затем включались в Уголовные кодексы союзных республик, в том числе в УК РСФСР. В 1927 г. ЦИК СССР утвердил "Положение о преступлениях государственных", которым установлена уголовная ответственности за фальшивомонетничество как за государственное преступление См.: СЗ СССР.- 1927., №12. Ст.123.. Ст. 22 этого Положения предусматривала в своей первой части строгое наказание за подделку или сбыт в виде промысла поддельной металлической монеты, государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка Союза ССР, государственных ценных бумаг, а равно за подделку или сбыт в виде промысла поддельной иностранной валюты. Новая редакция нормы об ответственности за фальшивомонетничество восполнила пробелы прежнего законодательства. Во-первых, за сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг устанавливалась ответственность, как за самостоятельное преступление. Ранее сбыт фальшивок не самим подделывателем, а другими лицами мог рассматриваться лишь в качестве соучастия в их подделке. Во-вторых, включено прямое указание о наказуемости подделки иностранной валюты. Советский Союз участвовал в принятии Женевской Конвенции 1929 о подделке денежных знаков См.: СЗ СССР.- 1932. Отдел 2, №6. Ст.62..

Денежная система СССР строго планировалась. При этом происходило сочетание централизованного в масштабе всей страны регулирования денежного обращения с расширением прав и ответственности правительств союзных республик и местных органов власти за состояние денежного обращения См.: Коровушкин А. За дальнейшее укрепление денежного обращения в стране. Деньги и кредит.- 1959., №2.. Иностранные денежные знаки и ценные бумаги в иностранной валюте не имели хождения и не могли служить законным платежным средством в пределах СССР. Торговля и оказание услуг на иностранную валюту прекратилась с 1 января 1936 г. после ликвидации Всесоюзного торгового объединения "ТОРГСИН" постановлением СНК СССР от 14 ноября 1935 г.

Способы изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг вследствие особенностей экономического и политического устройства общества претерпели изменения. Основные источники фальшивых рублей находились на территории других стран. В ноябре 1928 г. в Ленинграде задержали Гринберга, у которого обнаружили 222 фальшивых 10-рублевых купюр. Следствие пришло к выводу, что Гринберг кроме сбыта фальшивых денег занимался разведывательной деятельностью.

Разведки ряда западноевропейских государств неоднократно пытались использовать фальшивые деньги и в качестве средства борьбы против Советской власти. Еще в годы гражданской войны для формирования Добровольческой армии в одной из тайных типографий Берлина отпечатали три миллиона фальшивых рублей. Этой "продукцией" снабжались группировки различной политической ориентации, действовавшие на территории Советской России. Во время интервенции на дальнем Востоке японские военные власти также выпускали поддельные рубли. Фальшивые деньги должны были служить не только средством финансирования военно-политической борьбы с новым государством, но и средством подрыва его финансовой системы. Противники Советской власти использовали любые средства в этом противостоянии.

Глава нефтяного концерна "Ройял датч-шелл" Генри Детердинг выступил в английской печати с прогнозом о нарастании инфляции в Советском Союзе, а министр финансов Уинстон Черчилль обратился к английским промышленникам предостережением против кредитования советских заказов, намекая на то, что советские заказчики неплатежеспособны. С помощью организации, которой руководил тесно связанный с английской разведкой бывший царский генерал Глазенан, в СССР перебросили первую партию - около 12 тысяч экземпляров фальшивых червонцев. Но операция была сорвана усилиями правоохранительных органов Советского Союза. После ее провала германская полиция провела обыск в типографии города Франкфурт-на-Майне, где печатались фальшивые червонцы. При обыске обнаружили около 120 тыс. полуготовых банкнот и огромные запасы бумаги с водяными знаками См.: Дроздов Ю. Записки начальника нелегальной разведки.-М.,2000.С.363-364.. Сокращение товарных ресурсов на потребительском рынке, введение карточной системы в годы ВОВ привели к значительному ограничению и ослаблению роли денег. Платежный дефицит покрывался посредством государственных займов и эмиссии денег. Сделки купли-продажи часто совершались в форме прямого товарообмена. Ослабление роли денег в хозяйственном обороте страны привело к существенному снижению уровня фальшивомонетничества. В периоде 1940 г. по 1 апреля 1944 г. в суд было направлено всего 16 дел на фальшивомонетчиков. Важная особенность того времени - участие в фальшивомонетничестве лиц, сотрудничавших с оккупантами. В Латвии была пресечена деятельность группы фальшивомонетчиков, возглавляемая Сексте, который в годы войны служил в войсках СС См.: Государственный архив Российской Федерации. Ф.9415 с, оп.58, л.д.89..

Наряду с этим огромный размах приобрела до и во время Второй Мировой войны деятельность гитлеровских фальшивомонетчиков. 28 мая 1941 г. у министра хозяйства и президента Рейхсбанка Функа состоялось совещание, на котором принято предложение Розенберга о печатании советских денежных билетов. Известно, что советские деньги изготовили в гитлеровской Германией заблаговременно. Они ввозились в СССР под видом дипломатической почты и сбывались путем покупки драгоценностей, предметов антиквариата и произведений искусства. Цель совещания 28 мая - передать дальнейшее осуществление операции в связи с предстоящим началом военных действий против СССР хозяйственным финансовым органам рейха.

После окончания войны проблема борьбы с фальшивомонетничеством в СССР вновь обострилась. В 1945 г. зарегистрировано 244 таких преступлений. Среди поддельных денег все чаще выявлялись фальшивки, изготовленные немецкой и японской разведками, которые завозились на территорию СССР демобилизованными военнослужащими из-за границы.

Задачи восстановления разрушенного войной хозяйства и развития экономики страны не могли быть решены без укрепления денежной системы.

После войны активизировались механизмы денежного обращения, сфера действия денег расширилась, увеличивая спрос на них как средство платежа. Это повлекло рост случаев подделки денег. В 1947 г. судами рассмотрено 147 дел о фальшивомонетничестве. После принятия в декабре 1947 г. решения о проведении денежной реформы и отмене карточек на промышленные и продовольственные товары, наблюдается постепенное снижение уровня преступлений в сфере денежного обращения: в 1948 году в суд было направлено 28 дел, а в 1949 г.- 24 дела о фальшивомонетничестве.

Несмотря на невысокий уровень фальшивомонетничества и либерализацию политического режима в стране в конце 50-х начале 60- гг., социально-правовая оценка фальшивомонетничества как опасного преступления не меняется.

В последующем возникла необходимость дальнейшего совершенствования законодательства. Важным событием явилось принятие Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г. нового "закона об уголовной ответственности за государственные преступления" См.: Ведомости Верховного Совета СССР. - 1959., №1, Ст.8.. В ст. 24 этого Закона, говорилось об ответственности за изготовление с целью сбыта, а также сбыт поддельных государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка СССР, металлической монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валюты.

В дальнейшем Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1961 г. "Об усилении борьбы с особо опасными преступлениями" эту статью дополнили частью второй, устанавливающей повышенное наказание, вплоть до применения смертной казни с конфискацией имущества, за фальшивомонетничество в виде промысла. Дополнение было вызвано не только усилением репрессивного начала в борьбе с особо опасными преступлениями, но и интересами усиления охраны денежного обращения в СССР после перехода с 1 января 1961г. на новый масштаб цен и обмена денег.

Усилением контроля государства за денежным обращением и целенаправленной деятельностью правоохранительных органов создана эффективная система мер противодействия фальшивомонетничеству. Большую роль в разработке этой системы сыграло развитие в эти годы научных основ борьбы с преступностью, вооружившее работников оперативно-розыскных аппаратов специальными знаниями по предупреждению, выявлению и раскрытию фактов незаконного изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. В частности, во ВНИИ МВД СССР в тот период проблеме борьбы с фальшивомонетничеством посвящены исследования Солопанова Ю.В., Синилова Г.К. и других ученых. Выработанные наукой и практикой предложения и рекомендации о мерах борьбы с этим преступлением были учтены в редакции ст. 87 УК РСФСР 1960 г.

За 20 лет (1961-1981 гг.) количественные показатели выявленного фальшивомонетничества сократились в 23 раза. Однако в качественных характеристиках преступной деятельности фальшивомонетчиков происходили существенные изменения. В первый период после выпуска денег образца 1961 г. подделка металлической монеты и бумажных денежных билетов осуществлялась, в основном, неквалифицированно (путем рисования, двукратного копирования и т.п.), без применения технических средств. Известный случай качественной подделки 25-рубленых купюр облаченным впоследствии Барановым, изготовившим в 1977 г. небольшую партию таких фальшивых банкнот, потребовал от него 17 лет подготовительных работ. Кроме того, происходит совершенствование способов изготовления подделок с использованием новейших технологий полиграфии и копирования.

Становление в России рыночной экономики сопровождается ростом общего числа преступлений в сфере экономической деятельности, среди которых около 5% занимает фальшивомонетничество. Среди основных причин, обусловивших с начала 90-х гг. резкое увеличение проявлений фальшивомонетничества, следует назвать наличие "прозрачных границ России, способствующих практически беспрепятственному перемещению фальшивомонетчиков; дефицит денежной массы, ввод в обращение денежных знаков новых образцов без принятия необходимого объема превентивных мер к пресечению фактов их подделки и др. Немалое влияние на развитие данного вида преступлений оказали и существенные изменения, произошедшие в характеристике фальшивомонетничества. Это выразилось в транснациональном характере деятельности преступников и повышении уровня их профессионализма. Нарастающий вал фальшивомонетничества потребовал вылить борьбу с данным преступлением в отдельное направление работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел. С 1993 г. эти подразделения занимаются профилактикой и раскрытием преступлений во взаимодействии с другими заинтересованными службами МВД и других министерств и ведомств, а также с правоохранительными органами других стран.

С 01.01. 1997 г. вступил в силу новый УК Российской Федерации, ст. 186 которого предусматривает ответственность за фальшивомонетничество:

1. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, - называются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Глава 2. Юридический состав фальшивомонетничества

2.1 Объект фальшивомонетничества

Как уже отмечалось во введении к настоящей работе Верховный Суд России в Постановлении от 14.07.1994 г. "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" указал, что такое "...преступление приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость государственных денег и затрудняя регулирование денежного обращения".

Изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг преступление сложное для анализа. Поэтому существует ряд точек зрения, отражающих позицию ученых-правоведов. В советской литературе по уголовному праву объектом фальшивомонетничества принято было считать денежную систему См.: Советское уголовное право. Особенная часть.- М.- 1958.С.122.. Профессор В.Д. Меньшагин полагал, что "объектом посягательства при подделке денежных знаков и государственных ценных бумаг является советская денежная система" См.: Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права, особенная часть. Т.1.- М.- 1955. С.25., а авторы учебного пособия по советскому уголовному праву 1958 г. указывали, что "объектом подделки денег и сбыта поддельных денег является советская денежная система, а объектом подделки государственных ценных бумаг и сбыта поддельных ценных бумаг является советская кредитная система" См.: Советское уголовное право. Особенная часть. - М.- 1958.С.122.. Современные авторы придерживаются мнения, что нельзя рассматривать изготовление и сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг в качестве так называемого составного преступления (двухобъектного или многообъектного). Для изготовления и сбыта - поддельных денежных знаков и ценных бумаг необходимо определить один-единственный непосредственный объект, который отражал бы специфический характер этого преступного посягательства См.: Бессчастный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. - Москва - Ростов-на-Дону: Издательский центр "Март".- 2003.С.27.. Это согласуется с мнением, высказанным А.Н. Трайниным, который указывал, что для отражения спецификации конкретного преступления или конкретной группы преступлений, объект в качестве элемента состава непременно должен обрести новые индивидуальные черты.

Поэтому определение денежного обращения в качестве непосредственного объекта фальшивомонетничества не только наиболее успешно индивидуализирует данное преступление, но и позволяет решить другие вопросы, относящиеся к правильному пониманию составов изготовления сбыта поддельных денежных знаков.

Основным непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие право на эмиссию денег и ценных бумаг только уполномоченным кругом субъектов экономической деятельности связанные с ними интересы, в том числе:

а) исключительное право Российской Федерации на денежную эмиссию, закрепленное в п. "ж" статей первых Федеративного договора, являющегося составной частью Конституции РФ;

б) устойчивость государственных денег и эффективное регулирование денежного обращения;

в) исключительное право на эмиссию национальной валюты, которое принадлежит другим государствам;

г) право государственных и негосударственных хозяйствующих субъектов на эмиссию ценных бумаг, выраженных как в российской национальной, так и в иностранной валюте;

д) интересы межгосударственного финансового обмена, поскольку хождение на внутреннем рынке России значительного количества поддельной иностранной валюты препятствует активному инвестированию в нашу экономику денежных средств из-за рубежа.

Дополнительным непосредственным объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения, обеспечивающие имущественные права потенциальных добросовестных приобретателей поддельных денег или ценных бумаг См.: Никифоров Б.С. Об объекте преступления по советскому уголовному праву. Советское государство и право.- 1956., 36. С.10..

Поскольку составной частью объекта преступного посягательства является предмет, обратимся к его рассмотрению.

Уголовный кодекс РСФСР в ст. 87 следующим образом определил предмет фальшивомонетничества: поддельные государственные казначейские билеты, билеты Государственного банка СССР (металлической монеты, государственные ценные бумаги, иностранная валюта). Для советской кредитной системы, которая находилась в руках социалистического государства, характерны плановое использование в интересах расширенного социалистического воспроизводства, тесная увязка со всей финансовой системой и народнохозяйственным планированием в целом. Ценные бумаги, удостоверяющие некоторые виды кредита отношений в СССР, получили иное, чем в странах капитализма, значение в хозяйственном обороте. Если в капиталистическом обществе, благодаря широкой системе коммерческого кредита и биржевым операциям с ценными бумагами, они превращаются в денежные суррогаты, замещающие наличные деньги, то в условиях развития советского государства ценные бумаги были лишены такой роли. Государственные ценные бумаги СССР, формой которых являлись облигации государственных займов, не могли быть ни платежным, ни расчетным средством, ни объектом биржевой торговли (спекуляции). Более того, советский закон рассматривал торговлю (спекуляцию) ценными бумагами в качестве преступления и устанавливал за него строгое наказание. Советские государственные ценные бумаги не признавались средством обращения в сфере хозяйственного оборота, изготовление и сбыт поддельных государственных ценных бумаг СССР не содержал в себе, как отмечает ряд ученых того времени, непосредственной опасности для планового регулирования советского денежного обращения. Эти преступления, считали они, могли привести только к искусственному увеличению государственного долга Советского государства, благодаря чему потребуются большие, чем предполагалось, денежные суммы для его погашения. Все эти обстоятельства исключали возможность признания советского денежного обращения посредственным объектом посягательства при изготовлении и сбыте поддельных облигаций государственных займов. Коренное отличие в характере и значении денежных знаков и государственных ценных бумаг видят не только в том, что их подделка и сбыт имеют характер посягательства на различные объекты, охраняемые уголовным правом, но так же имеют существенное значение и для обрисовки объективной стороны преступлений.

Авторы учебного пособия по уголовному праву 1958 г., признавая посредственным объектом посягательства при полном изготовлении и сбыте государственных ценных бумаг советскую кредитную систему, в подделке номеров облигаций государственных займов с целью обманного получения выигрышей видели только посягательство на социалистическую собственность. Аргументируя различие этих деяний, они указывали на отсутствие в последнем случае такого признака, как выпуск поддельных облигаций в обращение, так как каждая такая облигация будет предъявлена только один раз в соответствующую сберегательную кассу для оплаты См.: Советское уголовное право. Особенная часть.- М. - 1958. С.73-75..

Итак, в советский период развития нашего государства, необходимо указать на общее мнение советский ученых, делавших вывод, что это преступление ввиду коренных отличий от изготовления и сбыта фальшивых денежных знаков не может быть отнесено к понятию фальшивомонетничества - преступления, посягающего на советское денежное обращение. Установление ответственности за изготовление и сбыт фальшивых денежных знаков и за изготовление и сбыт поддельных государственных ценных бумаг в одной статье закона они расценивали лишь как равную (в общем плане) оценку степени их общественной опасности и установление за эти преступления наказания в одинаковых пределах.

Разновидностью предметов, ответственность за подделку которых предусматривалась законом наравне с подделкой советских денежных знаков, являлась иностранная валюта.

В СССР устанавливалась валютная монополия, которая "...непосредственно связывалась с монополией внешней торговли, являющейся основой советской таможенной политики и обеспечивающей планомерное пользование валютных ресурсов в интересах развития советской экономики и укрепления международных торговых отношений СССР" См.: Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество.- М., 1963. С.26..

В условиях социалистического государства изготовление и сбыт поддельных иностранных денежных знаков не могли оказать непосредственного влияния на плановое регулирование советского денежного обращения. Правда, иностранные денежные знаки обменивались в СССР на советские деньги по соответствующему курсу. Но и в этом случае они не поступали в обращение на внутреннем рынке, а выплаченные в обмен на них суммы советских денег учитывались при исполнении кассового плана Государственного банка Союза ССР. Отмечая эти особенности, ученые того времени указывали на отсутствие непосредственной опасности подделки иностранной валюты для внутреннего рынка СССР. Вместе с тем, они же отмечали, что поддельные иностранные денежные знаки и ценные бумаги могут быть направлены и на внутренний рынок той страны, на территории которой подделка не производится, так как в условиях международного торгового обмена обращение на внутреннем рынке государств иностранной валюты наряду с отечественной является не исключением, а скорее правилом.

Преследуя преступные посягательства при изготовлении и сбыте поддельных иностранных денежных знаков, советское уголовное законодательство выполняло ту же роль, что и при преследовании изготовления и сбыта поддельных советских денежных знаков. В этих пределах предмет подделки для состава преступления безразличен, а непосредственный объект преступного посягательства остается одним и тем же. При этом изготовление фальшивой иностранной валюты в СССР полностью подходит под понятие "фальшивомонетничество" с одной лишь оговоркой: под иностранной валютой принято понимать только иностранные денежные знаки, но не платежные документы и ценные бумаги в иностранной валюте. Подделка последних на территории СССР (или гражданами СССР) являлась либо вовсе безразличной с точки зрения советского уголовного права (подделка обязательства в иностранной валюте, выписанного в СССР, которое по закону вообще не является действительным), либо составляло другое преступление, но не фальшивомонетничество и не подделку советских государственных ценных бумаг. Такой позиции придерживался в свое время и Пленум Верховного Суда Союза ССР, давая в своем Постановлении от 26 октября 1931 г. разъяснения о порядке применения постановлений Женевской Конвенции 1929 г. о подделке денежных знаков.

Предметом преступления, ответственность за которое установлена ч.1 ст. 186 УК РФ, могут быть:

- банковские билеты Центрального банка Российской Федерации;

- металлическая монета;- государственные ценные бумаги;

- другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации;

- иностранная валюта или ценная в иностранной валюте.

Итак, предметом, преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, являются, прежде всего, банковские билеты ЦБ РФ и российская металлическая монета, к рассмотрению которых следует обратиться. Для уяснения содержания понятия "деньги" требуется обратиться к следующим законодательным актам Конституции РФ, Гражданскому кодексу РФ, Закону РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10 октября 2003 г.

Согласно ст. 75 Конституции РФ, денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно ЦБ РФ. Введение и эмиссия других денег в РФ не допускается. Эти положения конкретизируются и развиваются в ГК РФ, Законе РФ от 25 сентября 1992 г. "О денежной системе" См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ,1992,№43.Ст.2406., Федеральном Законе РФ "О Центральном банке РФ" и в других нормативных актах. Так, в законе "О денежной системе" указано, что наличные деньги выпускаются в обращение в виде банковских, билетов и металлической монеты. Подделка и незаконное изготовление банкнот и монет преследуется по закону (ст. 10).

Банковские билеты ЦБ печатаются, а металлические - чеканятся определенного размера, качества, материала, цвета и формы рисунка лицевой и оборотной стороны, а монеты еще и определенного веса. Кроме того, бумажные денежные знаки имеют индивидуально присвоенный каждому денежному знаку номер указанной литерами серии. Однако не все реквизиты денежного знака являются равноценными по своему значению. Главными реквизитами российских денежных знаков является знак его государственной принадлежности, наименование и обозначение на лицевой и оборотной стороне прописью и цифрами номинальной стоимости. Остальные реквизиты денежного знака являются дополнительными, облегчающими отличие одного денежного знака от другого и, кроме того, служащими средством защиты их от подделки См.: Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество под ред. Проф. Ларичева В.Д.- М.,2002.С.93.. При этом имеются в виду банковские билеты и металлическая монета как находившиеся в обращении, так и изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену. Этот вывод следует из текста ст. 1 Закона РФ от 9 октября 1992 г. "о валютном регулировании и валютном контроле" См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ,1992., №45.Ст.2542., где к валюте РФ отнесены, в частности, "изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов (банкнот) ЦБ РФ".

За последние пятьдесят лет, сначала в СССР, затем в Российской Федерации сменилось пять видов денежных знаков. Указом Президента РФ от 4 августа 1997 г. № 822 "Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен" с 1 января 1998 г. была предусмотрена и осуществлена деноминация рубля и замена обращающихся рублей на новые по соотношению 1000 рублей в деньгах старого образца на 1 руб. в новых деньгах с параллельным обращением старых и новых денежных знаков. По окончании 1998 г. обращение банкнот и металлической монеты старого образца прекратилось, но до 2002 г. учреждения ЦБ РФ были обязаны осуществлять прием и обмен денежных знаков старого образца на новые.