57

Размещено на http://www.allbest.ru/

15

Оглавление

Введение

1. Особенности, структура и признаки понятия «культурные ценности»

1.1 Культурные ценности как категория права

1.2 Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на культурные ценности

2. Контрабанда культурных ценностей

2.1 Уголовно-правовая характеристика контрабанды культурных ценностей

2.2 Практика борьбы таможенных органов с контрабандой культурных ценностей

3. Организация оперативно-розыскной деятельности в борьбе с контрабандой культурных ценностей

3.1 Состояние и организация работы на канале перемещения культурных ценностей

3.2 Особенности организации оперативно-розыскной деятельности в борьбе с контрабандой культурных ценностей

3.3 Межведомственное взаимодействие с таможенными и другими правоохранительными органами государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей

Заключение

Список использованных источников

Введение

На существующем переходном этапе развития российского государства в условиях формирования рыночных отношений одним из самых опасных посягательств на общественную, государственную безопасность, на жизнь и здоровье людей, охрану культурных ценностей является контрабанда - преступление, сущность которого состоит в незаконном перемещении через таможенную границу товаров в крупном размере, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ, оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, для которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ.

Контрабанда стратегического сырья, наркотиков, оружия, культурных ценностей, валюты в настоящее время представляет угрозу не только экономической, но и общественной безопасности России. Именно с целью контрабанды совершаются крупные хищения, должностные преступления.

На современном этапе борьба с контрабандой приобретает особую актуальность. С одной стороны, при нарушении хозяйственных связей между предприятиями значительно ослаблен контроль за учетом и хранением отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ. С другой стороны, происходит увеличение количества участников внешнеэкономических связей, увеличивается число въезжающих в нашу страну и выезжающих из РФ туристов, работников искусства, коммерсантов, дипломатов, что создает объективные возможности для совершения этого преступления указанными лицами.

Специфической особенностью контрабанды является то, что она принимает ярко выраженный международный характер. В настоящее время сложились и действуют крупные мафиозные структуры с хорошо отлаженными связями во многих странах. По данным американских спецслужб, более двухсот преступных российских структур установили контакты с преступными сообществами США Хомяков Л.Л. Содействие таможенных органов обеспечению государственной безопасности РФ. - М.: РТА, 1997. -С. 19. Существуют договоренности российских и преступных международных группировок об обмене краденых автомобилей и компьютеров на российское сырье, наркотики, продукцию и технологии военно-промышленного комплекса. Эти негативные процессы усугубляются. Среди контрабандистов существует специализация: на наркотиках, оружии, культурных ценностях и т.д.

В последнее время наблюдается непрерывный рост контрабанды культурных ценностей. Контрабандисты в поисках новых путей вывоза культурных ценностей на Запад открыли для себя «прозрачные» границы России. Чаще всего культурные ценности вывозятся из России гражданами стран СНГ. Этому способствует и то, что при досмотре граждан стран СНГ применяется принцип минимальной достаточности, а это означает, что многие из таких граждан не проходят досмотра.

Контрабанде способствуют недостатки в деятельности правоохранительных органов по выявлению и расследованию этих преступлений, отсутствие налаженной оперативно-розыскной работы.

Контрабанда неразрывно связана с коррупцией в органах управления, в правоохранительных органах и банковских структурах. Контрабанде способствует слабый контроль за законностью деятельности хозяйствующих субъектов, отсутствие централизованного реестра этих субъектов, достоверной информации о деловой репутации фирм и банков.

Совершенно очевидно, что от уровня борьбы с контрабандой в значительной степени зависит будущее страны.

И как уже говорилось, одним из методов решения данной проблемы является оперативно-розыскная деятельность. В данной работе будут рассмотрены вопросы организации оперативно-розыскной деятельности в борьбе с контрабандой культурных ценностей. Основная цель работы состоит в том, чтобы на основе изучения теоретических исследований и эмпирического материала дать анализ оперативной обстановки в Российской Федерации, с учетом которой рассмотреть вопросы организации оперативно-розыскной деятельности в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

Для достижения поставленных целей исследования в дипломной работе планируется решить следующие задачи:

- акты, относящиеся к теме исследования;

- дать проанализировать действующие законодательные и иные нормативно-правовые характеристику оперативной обстановки в сфере контрабанды культурных ценностей;

- на основе изучения практики борьбы с контрабандой культурных ценностей и анализа действующего законодательства сформулировать предложения по повышению эффективности организации ОРД в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

В исследовании детально анализируется влияние геополитического положения Российской Федерации на ситуацию с контрабандой культурных ценностей, а также проблемы организации ОРД в борьбе с контрабандой культурных ценностей в России.

1. Особенности, структура и признаки понятия «культурные ценности»

1.1 «Культурные ценности» как категория права

Культурные ценности, являющиеся высшим проявлением материальной и духовной культуры, концентрируют в себе многовековой опыт человечества. Они выполняют преобразующую социальную функцию по отношению к человеку и обществу в целом. Однако, обладая не только научной, исторической, художественной, но и значительной материальной ценностью, они часто становятся объектом преступных посягательств, наносящих значительный ущерб, как частным лицам, так и государству.

В этой связи охрана культурных ценностей приобретает важнейшее значение. Анализ состояния рассматриваемой проблемы показывает, что действующее российское законодательство об охране культурных ценностей носит комплексный характер, включая нормы административного, гражданского, уголовного и других отраслей права. К нему, в частности, можно отнести Конституцию Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 1992. - № 46. -Ст. 2615., Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 1993. - №20. -Ст. 718., Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране и использовании памятников истории и культуры» Ведомости Верховного Совета РСФСР. -1978. -№51. -Ст. 1387., Положение об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, утверждённое Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487 Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. -1992. №22. -Ст. 1961. и другие.

Кроме того, в соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России являются составной частью её правовой системы. Поэтому законодательство о культурных ценностях включает в себя ряд международных конвенций, посвящённых вопросам их охраны Гаагская конвенция 1954 г. // Ведомости Верховного Совета СССР.-1957.-№3; Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 14 ноября 1970 г. // ЮНЕСКО. Акты Генеральной конференции. 16 сессия. Резолюции; Конвенция 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия // ЮНЕСКО. Акты Ген. конференции. 17 сессия. Резолюции. .

Анализ законодательных актов показывает, что в них наряду с термином «культурные ценности» встречаются и другие: «памятники истории и культуры», «предметы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность», «предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран», «культурное наследие», «памятники истории и культуры», «антиквариат». Нередко между указанными понятиями ставится знак равенства.

Создавшееся положение не отвечает задаче охраны культурных ценностей и требует разработки указанных дефиниций и их соотношения друг с другом и с понятием «культурные ценности», на что совершенно обоснованно указывает ряд авторов Половов Л.В. Культурные ценности как правовая категория // Учёные записки Ульяновского государственного университета. Государство и право: проблемы, поиски решений, предложения. - Ульяновск. -1998. - № 3(7). - С. 189..

Результаты анализа законодательных актов и литературных источников показывают отсутствие единого подхода к определению содержания культурных ценностей. Кроме того, до настоящего времени не определён круг материальных объектов, охватываемых этим понятием, отсутствуют единые нормативные критерии и классификаторы вещей, относящихся к разряду культурных ценностей.

Определённые попытки законодательного закрепления понятия «культурные ценности» содержатся в Законе Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Так, ст. 6 данного Закона определяет культурные ценности, попадающие под его действие, как движимые предметы материального мира, находящиеся на территории Российской Федерации, определяя источники происхождения культурных ценностей (культурные ценности, созданные отдельными лицами или группами лиц, которые являются гражданами Российской Федерации; культурные ценности, обнаруженные на территории Российской Федерации и т.д.). В ст. 7 указанного Закона содержится перечень предметов, попадающих под его действие. При этом сущность понятия «культурные ценности» не раскрывается.

На основании изложенного можно сделать вывод о необходимости разработки понятия «культурные ценности» и специфических признаках, позволяющих отнести объекты к культурным ценностям. По моему мнению, наиболее удачно к решению указанных вопросов подошёл Долгов С.Г., сформулировавший следующие критерии отнесения объектов к культурным ценностям:

- уникальность (единственный и неповторимый в своём роде предмет, исключительный по своим художественным и другим качествам или ставший большой редкостью);

- общенародная государственная значимость;

- особый правовой режим.

На этой основе им предложено следующее понятие культурных ценностей: «Культурными ценностями являются охраняемые правом уникальные вещественные произведения религиозного или светского характера, которые, будучи результатом творческого самовыражения человека в прошлом либо в настоящем, имеют значительную историческую, научную, художественную или иную культурную ценность для общества и выступают связующим звеном между различными поколениями людей» Долгов С.Г. Культурные ценности как объекты гражданских прав и их защита: Автореферат диссертации кандидата юридических наук.-М., 2000.-С. 9..

В системе правоохранительного блока таможенных органов РФ борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей ведут оперативные подразделения и органы дознания. При этом органы дознания возбуждают уголовные дела по двум статьям УК Российской Федерации: ч. 2 ст. 188 УК РФ, в которой говорится о контрабанде культурных ценностей, и ст. 190 УК РФ - невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

Законодатель, как видим, в ст. 188 УК РФ говорит о культурных ценностях, а в ст. 190 УК РФ - о предметах художественного, исторического и археологического достояния. Очевидно, что это неоднозначные понятия и второе относится к первому как часть к целому, на что справедливо указывают Чучаев А.Н. и Иванова С.Г. Чучаев А.Н., Иванова С.Г. Невозвращение в Россию временно вывезенных культурных ценностей // Внешнеэкономический бюллетень. - 1998. - № 10. - С. 12-14.

В таможенных органах России употребляются также разные понятия применительно к культурным ценностям. Так, в отчётах о правоохранительной деятельности таможенных органов употребляется термин «предметы старины и искусства», а в сводном отчёте таможенных органов РФ раздел 8 о движении уголовных дел значится «сведения об изъятии при незаконном перемещении через таможенную границу драгоценностей, предметов антиквариата и иностранной валюты (по возбуждённым уголовным дела независимо от квалификации по статьям УК РФ)». Далее, здесь же говорится об изъятии иностранной валюты (в долларах США), драгоценных металлов, драгоценных камней, культурных и исторических ценностей.

Таким образом, употребляются совершенно разные понятия, что, по моему мнению, не способствует повышению эффективности борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей.

Так как же обстоит возбуждение уголовных дел по контрабанде культурных ценностей и невозвращению на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран?

В сводном отчёте по ГТК России о движении уголовных дел по таможенным преступлениям за 1999 год отмечено, что принято к производству 2650 уголовных дел, возбуждённых по ст.188 УК РФ, из которых 537 относятся к контрабанде оружия, боеприпасов, наркотических средств, сильнодействующих, взрывчатых, радиоактивных и ядовитых веществ. Сведений о количестве возбуждённых уголовных дел о контрабанде других объектов, в том числе и культурных ценностей, в отчёте нет. В таможенных органах РФ существует практика отчёта о задержании предметов старины и искусства, которая выглядит следующим образом:

- 1995 год - около 3000 предметов;

- 1996 год - более 7700 предметов;

- 1997 год - около 7000 предметов;

- 1998 год - около 7500 предметов;

- 1999 год - 7304 предмета;

- 2000 год - 7175 предметов;

- 2001 год - 6203 предмета;

- 2002 год - 6768 предметов;

- 1-я пол. 2003 года - 3500 предметов.

Указанные объекты выявляются в основном в процессе таможенного оформления. При этом нередко контрабандно перемещаются предметы, не имеющие исторической и художественной ценности, поскольку в ряде случаев граждане не обращаются в Минкультуры России за разрешением на их перемещение. Совершенно очевидно, что в структуре уголовных дел о контрабанде различных объектов (наркотических средств, валюты, различных товаров и т.д.) уголовные дела о контрабанде культурных ценностей занимают незначительное место.

Статистика зарегистрированных преступлений по ст. 188 УК России выявленных лиц по ним характеризуется следующими данными:

Таблица 1.1 Статистика зарегистрированных преступлений по ст. 188 УК России

Что же касается организационных проблем на уровне стран СНГ, то здесь необходимо усиление взаимодействия по взаимному обмену информацией, проведению следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также профилактике указанных преступлений Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: Автореферат диссертации доктора юридических наук. - М., 2000..

Кадровое направление характерно тем, что особенностью составов таможенных преступлений, в том числе и предусмотренных статьями 188, 190 УК России, является их бланкетный характер. Это значит, что для уяснения их содержания необходимо обратиться к целому ряду нормативных документов. Мы имеем возможность обратиться к «Сборнику действующих нормативных актов и наиболее значимых работ по проблемам сохранения культурных ценностей (по состоянию на 1 августа 1999 г.)», подготовленному ВНИИ МВД РФ совместно с Минкультуры России. Он весьма внушителен (нормативные акты изложены на 414 страницах). Освоить всё это могут только профессионалы. Поэтому кадровое обеспечение процесса расследования рассматриваемых преступлений и их оперативного сопровождения - весьма актуальная и существенная задача.

К сожалению, необходимым профессионализмом не обладает значительная часть дознавателей таможенных органов РФ и следователей МВД, ФСБ и прокуратуры, к которым поступают уголовные дела от органов дознания таможенных органов РФ для их дальнейшего расследования.

Представителям правоохранительных органов ФТС нужно всячески укреплять связи с Министерством культуры Российской Федерации и шире использовать специальные знания их сотрудников в борьбе с незаконным перемещением культурных ценностей.

1.2 Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на культурные ценности

культурный ценность таможенный контрабанда

Преступные посягательства на культурные ценности по своей юридической природе могут быть отнесены к общеуголовным преступлениям. В зависимости от состава преступления, посягательства на культурные ценности можно разделить на следующие группы:

- вандализм;

- хищения;

- контрабанда.

Исходя из этимологии слова «вандал» Вандал - невежда, варвар, разрушитель культурных ценностей.// Словарь иностранных слов.-М.: Советская энциклопедия, - 1964. - С.125., можно дать определение вандализму как бессмысленно-жестокому варварскому (невежественному) разрушению культурных ценностей. Российское законодательство понимает под вандализмом преступление против общественной безопасности, предусмотренное ст. 214 УК РФ. Преступление заключается в осквернении зданий или иных сооружений, порче имущества на общественном транспорте или иных общественных местах Большой юридический словарь. - М.: ИНФА-М., - 1999. - С.71.. В связи с таким пониманием вандализма, ответственность за уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих историческую или культурную ценность, наступает на основании ст. 234 УК РФ «Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры». В данном случае понятие «вандализм» используется в первоначальном значении - как бессмысленное разрушение культурных ценностей.

Особое внимание необходимо уделить преступлениям, посягающим на культурные ценности - хищению и контрабанде. Указанная категория преступлений имеет признаки организованной преступности. Объектами хищения и незаконного вывоза культурные ценности становятся очень часто. Хищения культурных ценностей относятся к преступлениям наносящим ущерб экономическому, социальному и культурному развитию государства и общества.

Хищения культурных ценностей характеризуются повышенной опасностью, сложностью предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, наличием своеобразия черт и свойств личности преступников. При совершении таких преступлений прослеживается стремление преступников к незаконному завладению как наиболее уникальными предметами с целью их последующего сбыта, так и предметами менее ценными с точки зрения их стоимости, однако представляющими культурную ценность. Порой завладение сопряжено с вывозом таких предметов с территории законного владельца. Как правило, такой вывоз осуществляется контрабандным путем хорошо организованной преступной группой, имеющей обширные связи и заказчиков за границей.

Наиболее распространенными способами хищения являются кражи, грабежи и разбои. Чаще всего похищаются драгоценности, в 20% случаев -антикварные изделия, в 15% - иконы и церковная утварь, в 10% - предметы археологических раскопок, в 7% - нумизматика, в 5% - скульптура, книги и т.д. Значительно возросло число хищений из церквей и часовен, открытых для посещения, слабо или вовсе не защищенных охранными средствами - таких преступлений около 15%.

Сейчас объектом посягательства в основном являются иконы и предметы религиозных обрядов, произведения западноевропейской и русской живописи XIV-XIX вв., изделия ювелирного и декоративно-прикладного искусства, нумизматические коллекции, старинное оружие и другие культурные ценности Горбачев В.Г., Гуров А.И. Борьба с преступными посягательствами на культурные ценности. - М., -1992. - С. 16,18..

В связи с этим необходимо улучшить работу таможенных органов, в первую очередь их правоохранительную составляющую - оперативные подразделения, т.к. похищенные культурные ценности неожиданно «всплывают» за рубежом.

Ежедневно в мире похищают от 450 до 500 произведений искусств, причем, только 8-10% пропавших картин бывает возвращено их законным владельцам Корнилов Ю.Л. Возвращение «сборщика картофеля».// Северный курьер. - 1998. - 10 декабря. - № 236.. Для возвращения похищенного требуется напряженная работа и сотрудничество правоохранительных органов многих стран.

Россия по данным Интерпола, в настоящее время занимает третье место в мире после Чехии и Италии, по числу преступлений, связанных с хищениями культурных ценностей. Преступные посягательства на культурные ценности в РФ не являются новым видом преступлений. Еще в дореволюционной Росси совершались кражи предметов религиозного культа. В первые годы советской власти правительство в большом количестве закупало за границей продовольствие и технику, зачастую расплачиваясь культурными ценностями, в первую очередь - церковным имуществом. Эти потери невосполнимы.

Огромный ущерб национальному культурному достоянию России был нанесен в период Великой Отечественной войны. В послевоенные годы преступные посягательства на культурные ценности были сравнительно редкими. Характеризуя данный период, можно сказать, что краж из музеев в то время не было. Также почти не было хищений и предметов религиозного культа. Официальной статистики преступных посягательств на культурные ценности в СССР не существовало до середины 70-х годов.

С возникновением в конце 50-х начале 60-х годов прошлого столетия антикварного бума в странах Западной Европы и США, в нашей стране обозначился рост преступных посягательств на культурные ценности. Период 70-80 гг. характеризовался неуклонным ростом данных преступлений. Период перестройки и последующих реформ характерен взрывом преступности, а затем неуклонным ухудшением ее качественных показателей, появлением организованных преступных групп (ОПГ) и организованных преступных сообществ (ОПС), в том числе и в области незаконного оборота культурных ценностей. С середины 70-х годов в органах МВД ведется статистика преступных посягательств на культурные ценности, был организован оперативный учет похищенных ценностей, в ОБХСС (отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией) и УР (уголовном розыске) были созданы подразделения по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности.

В последнее десятилетие на фоне общего роста преступности в России наблюдается рост преступлений, где предметом посягательств являются именно культурные ценности. С 1987 г. по 1991 г. число преступлений, связанных с культурно-историческими ценностями, выросло в России в 17 раз, в первом полугодии 1992 г. число таких преступлений (2211) почти равнялось показателю за весь 1991 г., а за весь 1992 г. оно удвоилось. Если в 1989 г. было зарегистрировано 365 краж, в 1991 г. этот показатель составил уже 2147, а в 1992 достиг 4189. В 1996 году в России было совершено 3119 хищений. Это в 8,32 раз больше чем в 1989 г. Анализ статистических данных показывает, что к концу 1999 г. по сравнению с анализируемым периодом 1998 г. количество зарегистрированных хищений предметов, имеющих особую ценность, увеличилось на 7,7 %. С 1993 года число хищений культурных ценностей возросло в 12 раз и составило более 5 тысяч эпизодов в год.

Однако, результате законодательных (вступление в силу нового уголовного кодекса РФ, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности») и структурно-административных мер (таможенные органы стали субъектами правоохранительной и оперативно-розыскной деятельности) с 1996 г. удалось стабилизировать обстановку, и за 1997 г. таких преступлений зарегистрировано уже около 3 тысяч, а за 1998 г. - около 2 тысяч.

Всего в 1999 г. правоохранительными органами зарегистрировано 2677 хищений культурных ценностей. Ущерб от которых составил 32,4 млн. рублей. В МВД РФ отмечают. Что основная часть культурных ценностей похищена из квартир и домов граждан. Из музеев, выставочных залов, картинных галерей, библиотек и архивов совершено 70 хищений, что составляет только 2,6% от общего числа хищений. Причем более половины их в настоящее время раскрывается. Однако, уровень латентности данного вида преступлений достаточно высок, поскольку не все потерпевшие заявляют о краже.