В настоящее время поиском похищенных культурных ценностей в России занимаются сразу несколько служб: МВД, ФСБ, ФТС РФ. Была разработана и действует программа совместных действий «Антиквариат», в которой участвуют Министерство культуры РФ и Интерпол.

2. Контрабанда культурных ценностей

2.1 Уголовно-правовая характеристика контрабанды культурных ценностей

К культурным ценностям, в отношении которых Законом РФ от 15 апреля 1993 года «О вывозе и ввозе культурных ценностей» установлен особый правовой режим относятся: картины, рисунки, скульптурные произведения, художественно оформленные предметы культового назначения (в частности, иконы), гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы, составные части и фрагменты памятников, старинные книги, издания, представляющие особый интерес, редкие рукописи и документальные памятники, архивы (кино-, фото-, фоно-, видеоархивы), уникальные и редкие музыкальные инструменты, почтовые марки, иные филателистические материалы (отдельно или в коллекциях), старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования, предметы, относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей, предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок, редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие научный интерес для минералологии, анатомии, палеонтологии, а также другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие значение культурных ценностей и взятые под охрану государством как памятники истории и культуры.

Обязательными признаками объективной стороны контрабанды являются:

- действие - перемещение товара или иного предмета;

- альтернативные способы перемещения: с сокрытием от таможенного контроля; с сокрытием от таможенного контроля; с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации; сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием;

- место совершения действия: таможенная граница российской Федерации, таможенная территория Российской федерации.

В соответствии с п. 5 ст. 18 ТК РФ под перемещением через таможенную границу РФ понимается совершение действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередач.

Таможенным законодательством (п. 5 ст. 18 ТК РФ) установлено, при ввозе товаров или транспортных средств на таможенную территорию РФ и при вывозе с территории свободных таможенных зон и со свободных складов на остальную часть таможенной территории РФ перемещением является фактическое пересечение таможенной границы РФ. При вывозе товаров или транспортных средств с таможенной территории РФ и при ввозе их с остальной части таможенной территории РФ на территорию свободных таможенных зон и на свободные склады перемещением признается уже подача таможенной декларации или иное действие, непосредственно направленное на реализацию намерения соответственно вывезти или ввезти товары или транспортные средства.

2.2 Практика борьбы таможенных органов Российской Федерации с контрабандой культурных ценностей

В настоящее время проблема борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей приобретает международный характер. Правоохранительные органы многих государств всё чаще сталкиваются не с отдельными правонарушениями, а с хорошо организованными транснациональными преступными группировками, специализирующимися на хищениях, незаконном ввозе-вывозе и нелегальной продаже произведений искусства.

Криминализация мирового антикварного рынка в первую очередь вызвана тем, что незаконные операции с культурными ценностями стоят по доходности практически на одном уровне с незаконным оборотом оружия и наркотиков. Даже подобная единичная операция в случае успеха приносит преступникам огромные прибыли, что неизбежно стимулирует дальнейшее разграбление национального наследия государств, утрату шедевров, имеющих всемирно-историческое значение. Кроме того, незаконно полученные финансовые средства идут на финансирование новых преступлений. Культурные ценности, став предметом купли-продажи, используются как средство отмывания «грязных» денег. Все эти факторы способствуют слиянию внутренней преступности с международной.

Сложившаяся ситуация вызывает озабоченность всего мирового сообщества. Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях уделяет особое внимание решению таких важных проблем, как: борьба с незаконным вывозом и ввозом культурных ценностей, борьба с незаконной торговлей произведениями искусства, возвращение культурных ценностей в страны их происхождения, составление государствами ЮНЕСКО систематической описи культурных ценностей, имеющихся на их территории и за границей.

Активное участие в данном процессе принимают органы государственной власти и управления Российской Федерации.

Актуальность проблемы защиты национального достояния России связана с необходимостью возвращения культурно-исторических ценностей, утраченных в процессе прошедших войн и революционных событий. Значительные ошибки, вызванные отношением политического руководства страны к её дореволюционному прошлому, были допущены и в первые годы советской власти, когда продажа российских культурных ценностей на международных аукционах в 1920-1930 гг. носила массовый характер. Так, во время Второй мировой войны на территории бывшего СССР фашистами было разграблено 427 музеев, более 2,5 тысяч монастырей, церквей, мечетей и синагог.

Падение «железного занавеса» и развитие мирового антикварного рынка привели к непрекращающемуся оттоку культурных ценностей из страны. В результате этого на сегодняшний день Россией утрачено значительное количество исторических и культурных ценностей, в том числе, по оценкам искусствоведов, более 80% произведений искусства допетровской Руси. В этой связи проблема сохранения каждого оставшегося предмета, представляющего культурно-историческую ценность, приобретает особое значение.

На территории Российской Федерации находится около 2,5 тысяч музеев и картинных галерей, в которых хранится свыше 100 миллионов разнообразных памятников материальной и духовной культуры. Кроме этого в России зарегистрировано 86 религиозных организаций, относящихся к различным концессиям, в состав которых входят более 20 тысяч культовых учреждений, где сосредоточены и размещены бесценные раритеты: произведения живописи и искусства, являющиеся национальным достоянием, требующим постоянной защиты со стороны государства.

Предметы, контрабандно перемещаемые через границу, происходят из разных источников. Это, прежде всего хищения. Отмечается всё больше случаев «заказных» краж, в том числе из-за рубежа. Характерным является тот факт, что объектами посягательств всё чаще становятся крупнейшие государственные хранилища произведений искусства, а причастны к ним нередко бывшие или действующие сотрудники. Так, только в последние годы были похищены: из Эрмитажа - уникальная ваза стоимостью около 500 тысяч долларов США; Русского музея - картины Филонова; Российской Государственной библиотеки - рисунки и офорты стоимостью около 4 миллионов долларов США, а также редчайшие рукописи и книги; Российской национальной библиотеки - раритетные фолианты; Российской исторической публичной библиотеки - редкие книги; Музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки - две уникальные скрипки работы немецких и итальянских мастеров; Тимирязевской академии - коллекция минералов и инструментов стоимостью около 1 миллиона долларов США. При этом значительная часть похищенного предназначалась к контрабандному вывозу за рубеж.

Постоянно находятся в поле зрения преступных групп частные коллекционеры и собранные ими ценности. До их пор не найдена коллекция одного московского коллекционера, подвергшегося разбойному нападению, стоимость которой составила 5 миллионов долларов США; дважды предпринимались попытки завладеть другой уникальной коллекцией (оценочная стоимость западными специалистами около 300 миллионов долларов США); похищена и частично найдена редкая коллекция орденов и медалей (2 миллиона долларов США) и т.д. Владельцы ценнейших картин, документальных материалов предпринимают попытки и осуществляют перемещение принадлежащих им предметов за рубеж в нарушение Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Характерным примером в данном случае является вывоз в Нидерланды картин и архива Харджиева Н.И. (оценены в 4 миллиона долларов США, рыночная стоимость на порядок выше).

Кроме того, для похищений предметов искусства используется вполне легальный канал временного их вывоза за рубеж, например, для проведения выставки. При этом заключается договор с иностранным партнёром, преднамеренно занижается страховочная сумма, а разница между формальной стоимостью и реальной рыночной стоимостью составляет прибыль. В последнее время были предприняты попытки завладеть именно таким образом картинами одного московского художника в Италии, вдовы другого художника из Санкт-Петербурга в США, а также предметами из собраний Музеев Московского Кремля в Австралии и музеев Омской области в Италии.

Анализ ситуации, сложившейся в сфере противодействия контрабанде культурных ценностей, привёл к необходимости выработки задачи борьбы с контрабандой, возложенной на таможенные органы. Однако практика показывает, что, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, количество попыток незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации продолжает увеличиваться. Принятие законодательных актов, запрещающих их вывоз, усиление охраны, ужесточение таможенного контроля - не могут полностью остановить потока контрабанды.

Кроме этого криминальными элементами постоянно совершенствуются методы и способы незаконного перемещения через таможенную границу культурных и исторических ценностей, растет число лиц, специализирующихся в сокрытии провозимых предметов.

Основные усилия подразделений правоохранительного блока таможенных органов по данному направлению направлены на выявление и пресечение устойчивых каналов незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации предметов культурного и исторического наследия народов России.

Основными направлениями незаконного вывоза из страны культурных ценностей являются пункты пропуска в аэропортах осуществляющих перевозки пассажиров в страны западной Европы.

Актуальными остаются проблемы незаконного перемещения через таможенную границу культурных ценностей железнодорожным транспортом, особенно на Украину и в страны Балтии.

Наиболее трудно контролируемый канал незаконной переправки за рубеж культурных ценностей - это почтовые отправления.

Статистика показывает, что определенная часть преступлений, в частности незаконный вывоз культурных и исторических ценностей, носит межрегиональный характер, т.е. организатор, отправитель, получатель находятся в различных точках России и сопредельных государств.

Только в течение 2000 года и 10 месяцев 2001 года по фактам незаконного перемещения культурных ценностей возбуждено 248 уголовных дел, рассмотрено 239 дел о нарушении Таможенных правил, изъято около 30 тысяч предметов, представляющих культурно-историческую ценность.

Нужно отметить, что в последнее время активизировалась деятельность организованных преступных групп, специализирующихся на нелегальном вывозе культурных ценностей. Сегодня таможенные органы всё чаще имеют дело не со случайными контрабандистами, а со структурами, действующими в рамках хорошо организованного «теневого» бизнеса. Так, в 2000 году в рамках ДОП «ОРЁЛ», ГУБК совместно с органами ФСБ выявили и пресекли действия устойчивой преступной группы, занимавшейся контрабандой предметов нумизматики, путём почтовых отправлений. В рамках этого дела была установлена и разоблачена преступная группа, имевшая сообщников в странах Западной Европы и США. Пресечён тщательно разработанный преступниками канал контрабанды, наносивший значительный ущерб интересам Российской Федерации.

Очевидным фактом стал не столько количественный, сколько качественный рост контрабанды культурных ценностей, а также её интернационализация. К основным объектам контрабанды относятся произведения изобразительного искусства, иконы, предметы религиозного культа и декоративно-прикладного искусства, рукописные, старопечатные и редкие книги, филателистические материалы, предметы нумизматики, фалеристики и бонистики. В июне 2000 года ГТК вернул в страну 27 икон, незаконно вывезенных из России в Англию. Этому предшествовала долгая совместная разработка ГУБК и специальных подразделений таможенной службы Великобритании бывшей российской гражданки Романовой. Английская сторона в знак признания большой роли таможенных органов Российской Федерации в разоблачении преступления, приняла решение о передаче нам указанных икон. В ходе проведения экспертизы было установлено, что 9 икон имеют историческую и культурную ценность, а также музейное значение.

Для незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации правонарушителями используются различные виды транспорта, применяются ухищрённые способы сокрытия предметов на теле и в личных вещах, а также оборудование специальных тайников в автомобилях и железнодорожных вагонах. Вывоз культурных ценностей осуществляется несколькими способами, включающими в себя контрабанду в её традиционном проявлении (сокрытие и недекларирование), а также использование подложных документов (заявляется копия, вывозится оригинал), документов, полученных незаконным путём или относящихся к другим предметам, маскировки (нанесение иного изображения на оригинал), нелегальный вывоз произведений искусства под «прикрытием» проводимых за рубежом художественных выставок или под предлогом временного вывоза.

В последнее время география незаконного вывоза заметно расширилась: участились случаи задержания при вывозе в США и Японию, страны Ближнего Востока, отмечается значительное увеличение числа попыток контрабанды культурных ценностей в страны Балтии и СНГ.

Незаконный оборот культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации обусловлен определёнными причинами:

- стремлением уклониться от уплаты таможенных платежей, так как импортируемые ценности имеют высокую стоимость;

- приобретением культурных ценностей незаконным путём, хищением, покупкой в антикварных магазинах и салонах без права вывоза за пределы Российской Федерации;

- отсутствием в законодательстве Российской Федерации регламентации легального рынка антикварного оружия;

- отсутствием нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность военно-патриотических объединений, специализирующихся на поиске и реставрации военной техники периода Второй мировой войны, а также высоким спросом на неё за рубежом;

- наличием развитого рынка предметов палеонтологии и минералогии в Западной Европе и значительных финансовых средств у зарубежных коллекционеров.

О незаконном вывозе палеонтологических образцов нужно сказать особо. На территории России находятся уникальные местонахождения останков мамонтов и пещерных медведей (Север Российской Федерации), древних ящеров (территория Кемеровской области), окаменелостей (район Ульяновской области) и другие. О ценности российских палеонтологических образцов можно судить по суммам, обозначенным в зарубежных каталогах, например: череп плиозавра с передней частью скелета оценен в 1 миллион долларов США, стоимость коллекции моллюсков-аммонитов 700 тысяч долларов и т.д.

Правонарушения, связанные с незаконным перемещением через таможенную границу предметов палеонтологии, стали выявляться таможенными органами начиная с 1996 года. Так, например, в январе 1997 года совместно с органами ФСБ России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была пресечена попытка вывоза в США уникальных палеонтологических образцов. В аэропорту Шереметьево-2 в ходе таможенного досмотра личного багажа пассажиров, улетавших в Нью-Йорк, в чемодане одного из них были обнаружены окаменелые останки доисторических животных парейазавров (два черепа), представляющие научную, музейную, историческую и культурную ценность.

В декабре 1998 года в зоне деятельности Выборгской таможни была пресечена попытка контрабанды большого количества предметов коллекций по палеонтологии и минералогии. Обнаружены и изъяты фрагменты скелета пещерного медведя, фрагменты челюстей мамонта, минералогическая коллекция, содержащая редчайшие минералы, аммониты, трилобиты, железные метеориты различных размеров. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным ч. 2 ст. 188 УК РФ. Общее количество задержанных предметов составляет 574 единицы.

В июне 1999 года Смоленской таможней была задержана автомашина, вывозившая из России в Германию палеонтологические коллекции. По данному факту в отношении отправителя было заведено дело о нарушении таможенных правил и принято решение о конфискации незаконно вывозимого товара. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками Палеонтологического института Российской наук (г. Москва), академиком Петровской академии наук (г. Санкт-Петербург), экспертами Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований были проведены независимые научные исследования и экспертизы. Согласно этих заключений особо ценное научное значение вследствие их уникальных морфологических особенностей имеют 8 образцов мамонтовой фауны и коллекция пещерных медведей из 13 экземпляров. Средняя рыночная стоимость задержанного груза на основании цен продажи подобных образцов на зарубежных ярмарках (Гамбургская и Мюнхенская) составляет примерно 3 млн. 100 тыс. долларов США.

Таким образом, материальный ущерб от подобного рода преступлений исчисляется десятками миллионов долларов США, а с точки зрения утраты национального культурного наследия страны не поддаётся исчислению.

Новизна экспортных операций с данной категорией товара, наличие взаимоисключающих положений в ряде нормативных актов Российской Федерации вызывают определённые сложности при проверке законности их вывоза за рубеж. Проблема предотвращения вывоза за пределы России уникальнейших образцов палеонтологии и минералогии, представляющих историческую, научную и культурную ценность для страны, в настоящее время может быть решена только совместными усилиями всех заинтересованных ведомств.

Помимо борьбы с контрабандой таможенные органы осуществляют и пропуск через таможенную границу культурных ценностей, вывозимых юридическими и физическими лицами, как в режиме экспорта, так и в режиме временного вывоза (ежегодно за пределы Российской Федерации вывозятся несколько сотен выставок). Все легальные операции по таможенному оформлению указанных предметов юридическими лицами осуществляются на специализированных таможенных постах, которые имеются практически в каждом региональном таможенном управлении.

В настоящее время одной из важнейших задач правоохранительных органов Российской Федерации является участие в создании эффективной государственной системы сохранения культурного и исторического наследия нашей страны. В этой работе активное участие принимают таможенные органы РФ. В составе Главного управления по борьбе с контрабандой с 1999 года действует подразделение, специализирующееся на вопросах борьбы с незаконным вывозом культурных ценностей. Аналогичные подразделения работают и в региональных таможенных управлениях. Эти подразделения осуществляют организацию и ведут работу в таможенных органах по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей непосредственно на местах, проводят совместные мероприятия с другими правоохранительными органами. Особое внимание уделяется организации взаимодействия и координации действий со структурными подразделениями ФСБ России и МВД России по пресечению незаконного оборота культурных ценностей.

Регулярный обмен аналитической и оперативной информацией позволил провести ряд результативных совместных операций с органами государственной безопасности и внутренних дел России (МВД РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ, ФСНП РФ, ФПС РФ). Так, правоохранительные органы проводят совместные оперативно-профилактические операции «Антиквариат», «Раритет», «Достояние».

В целях обеспечения обмена информацией, выработки новых форм и методов работы по профилактике и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом культурных ценностей, сотрудники таможенных органов принимают участие во всероссийских семинарах-совещаниях, проводимых по инициативе ГУУР МВД совместно с другими заинтересованными ведомствами.

Важным этапом в решении проблемы защиты культурного достояния народов России от преступных посягательств становится реализация таможенными органами России положений «Программы мер по обеспечению сохранности, усилению борьбы с хищениями и контрабандным вывозом предметов культурного, исторического и природного наследия народов России на 2002-2004 гг.», разработанной совместно таможенными органами России и МВД России.

Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, количество попыток незаконного вывоза культурных ценностей продолжает оставаться на высоком уровне. По мнению специалистов таможенных органов РФ, суть проблемы сохранения культурно-исторических ценностей заключается в следующем: правоохранительные органы страны (несмотря на существующую правовую базу) реально не располагают достаточной информацией по объектам защиты. При отсутствии единого государственного реестра, включающего каталоги произведений искусства, представляющих культурно-историческую ценность, затруднён процесс определения происхождения и истинной ценности вывозимых предметов.

Распространённости противоправных актов в значительной мере способствуют недостатки организационного и правового характера. Во многих музеях, картинных галереях, архивах и религиозных учреждениях часто нарушается порядок учёта, хранения, проведения инвентаризаций и ревизий таких ценностей, медленно и непоследовательно осуществляется паспортизация экспонатов. Отсутствуют эффективные, с использованием современных компьютерных средств, системы регистрации, фото- и видеотеки, государственные каталоги культурных ценностей, находящихся в фондах государственных музеев, архивов и библиотек, а также собраниях и коллекциях частных лиц. Сейчас эта работа ведётся в Министерстве культуры, однако, учитывая громадный объём музейного фонда России, времени на создание подобных информационных массивов потребуется немало.

За пределы страны раритеты вывозятся чаще всего под видом предметов, не имеющих исторической и культурной ценности, так как не внедрена в практику единая система маркировки движимых памятников культуры специальными средствами (нанесение скрытых сигнатур), позволяющих их идентифицировать. Кроме того, не разработан единый сертификационный документ на культурные ценности (с учётом международного опыта), который бы явился свидетельством о праве собственности на предмет, его стоимости и удостоверял законность намерений владельца на перемещение предмета за пределы Российской Федерации. Подобный документ, на мой взгляд, должен выдаваться в двух экземплярах, один из которых в случае вывоза за рубеж остаётся в таможенных органах, а второй - находится у владельца и удостоверяет законность вывоза ценностей из России перед таможенными органами страны, в которую те или иные предметы ввозятся. Отсутствие такого документа означало бы, что предметы перемещаются контрабандно, и в этом случае значительно может облегчиться процедура их возврата в Россию.

Всё это, безусловно, затрудняет возвращение в Россию незаконно вывезенных культурных ценностей.

3. Организация оперативно-розыскной деятельности в борьбе с контрабандой культурных ценностей

3.1 Состояние и организация работы на канале перемещения культурных ценностей

Состояние и организацию работы на канале перемещения культурных и исторических ценностей целесообразно рассмотреть на примере деятельности некоторых оперативных таможен в период 1999-2004 гг. и в частности Калининградской оперативной таможни.

18.11.1999 в ходе таможенного контроля пассажиров автобуса на таможенном посту «Нижний Зарамаг» Северо-Осетинской таможни у гражданина Бараташвилли В.П. было изъято для проведения проверки 145 шт. икон. Впоследствии экспертами было установлено, что данные иконы являются уникальным культурным достоянием России. По данному факту отделом дознания Северо-Осетинской таможни возбуждено уголовное дело № 216989 по ст. 188 УК РФ. В ходе предварительного расследования было установлено, что данные «картины» были похищены в Московской области с целью их дальнейшего вывоза в Грузию.

09.03.2000 сотрудниками ОРО Ставропольской таможни совместно с сотрудниками МВД в ходе отработки оперативной информации на КПМ «Ипатово» была пресечена попытка контрабандного вывоза в Грузию на рейсовом автобусе 172 наименований икон, предметов христианской веры, церковной утвари.

25.11.2001 на таможенном посту МАПП «Новошахтинск» Ростовской таможни при проведении таможенного досмотра автомобиля «Фольксваген Транспортер», государственный номер KSDK 142, следующего из РФ в Украину, под управлением гражданина Германии Боше Ульриха 1941 года рождения, паспорт № 9957001838, проживающего по адресу: Германия, г. Аспа, ул. Кергинер 1, в багажном отделении, среди личных вещей обнаружены и изъяты незадекларированные и незаявленные при устном опросе, среди них:

- 2 старинные иконы;

- 7 старинных монет;

- 3 немецких медальона II Мировой войны;

- 3 деревянные тарелки с нанесенными на них рисунками;

ваза из желтого металла;

- 4 альбома с почтовыми марками.

По данному факту составлен протокол о НТП по ст. 279 ч. 1 ТК РФ. Груз направлен на экспертизу.

21.03.2002г. Сочинской таможней при проведении операции по реализации полученной оперативной информации, в процессе проведения таможенного оформления пассажиров теплохода «Апполония», направлявшегося в Турцию (г. Трабзон), в зоне таможенного контроля, сотрудниками ЛОВДТ Сочинского морского порта было произведено задержание гражданки РФ Курдовой Ольги Петровны, проживающей по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 100, кв. 62. В личном багаже задержанной обнаружены 76 икон. Экспертное заключение, выданное Сочинским городским музеем (в котором указано, что данные иконы культурной и исторической ценности не представляют) у сотрудников милиции вызвало подозрение в подлинности.

24.03.2002 Ростовской таможней, на таможенном посту «Аэропорт Ростов-на-Дону» в ходе таможенного контроля пассажиров авиарейса № 429 «Ростов-на-Дону - Тель-Авив», у гражданки России Власовой Регины Минеевны, паспорт № 6067130319, проживающей по адресу: г. Астрахань, ул. Пороховая 10, кв. 8, по причине предоставления недействительного экспертного заключения Астраханского объединенного музея-заповедника изъяты иконы 1900 года: «Николай Угодник», «Святая Мученица Евдокия», «Владимирская Пресвятая Богородица». По данному факту составлен протокол о НТП по ст. 278 ТК РФ.

30.03.2002 Ростовской таможней, на таможенном посту «Аэропорт Ростов-на-Дону» в ходе таможенного контроля пассажиров авиарейса № 4033 Ростов - Форли (Италия) у гражданина Италии Бруно Дзордана, паспорт № 565953, проживающего по адресу: Италия, г. Веронелла, ул. Примавера 54, в чемодане среди личных вещей обнаружены и изъяты незадекларированные и незаявленные при устном опросе 2 старинные иконы. По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279 ТК РФ.

02.04.2002 Ростовской таможней, на таможенном посту МАПП «Новошахтинск» в ходе таможенного контроля из Украины в Россию у гражданина Украины Чикан Н.Н., проживающего по адресу: Украина, Черновицкая область, Стороженский р-н, п. Бонилов в автомобиле ГАЗ-2401 государственный номер И 2285 КИ обнаружены и изъяты незадекларированные и незаявленные при устном опросе 405 икон. По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279ТК РФ.

27.04.2002 на таможенном посту «Морской порт Сочи» Сочинской таможни в ходе таможенного контроля пассажиров теплохода «Карден» сообщением Сочи-Трабзон, у гражданки РФ Разаковой Умуханум Магомедовны, паспорт VI-БД № 525843, проживающей по адресу: Республика Дагестан, пос. Манас, ул. Бунакского 12, обнаружены и изъяты незадекларированные самовары производства г. Тула XIX в. в количестве 4 шт. По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279 ТК РФ. Товары помещены на СВХ.

15.05.2002 на таможенном посту «Аэропорт Ростов-на-Дону» Ростовской таможни в ходе таможенного контроля пассажиров авиарейса № 663 сообщением «Ростов - Ереван» у гражданина Армении Саакяна М., паспорт АЕ № 0365794, проживающего по адресу: Армения, г. Севан, ул. Нурашен 15, в личных вещах обнаружены и изъяты незаявленные в таможенной декларации иконы в количестве 2 шт.

По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279 ТК РФ.

07.06.2002 на таможенном посту МАПП «Верхняя Вознесенка» Таганрогской таможни в ходе таможенного контроля автомобиля ВАЗ 21063, государственный номер С 686 МЕ, следующего из России в Украину, под управлением гражданина Украины Мирошниченко Владислава Викторовича 1976 г.р., паспорт ВВ № 396388, проживающего по адресу: Россия, г. Мариуполь, ул. 25-й квартал 6, кв. 23, в багажнике автомобиля обнаружены и изъяты иконы XIX в. - 4шт., старинная фотография - 1шт., старинная литография - 1шт. По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279 ТК РФ.

Автомобиль и товар помещены на СВХ.

В 2001 году в результате скоординированных усилий сотрудников Южной оперативной и Таганрогской таможен была предотвращена контрабанда 2-х древних монет, по экспертно оценке, стоимость которых составляет порядка 40 тыс. долларов США.

Как показывают данные Южной оперативной таможни, основная масса, антиквариата и культурных ценностей проходит через таможенные посты в аэропортах.

Центральной оперативной таможней в ходе анализа складывающейся ситуации на линии борьбы с контрабандой культурных и исторических ценностей отмечено, что в большинстве случаев такие предметы приобретались на выставках в г. Москва, далее, по различным каналам перемещались в страны Западной Европы.

Результаты работы Уральской оперативной таможни по выявлению, предупреждению и пресечению экономических правонарушений и преступлений в таможенной сфере на канале перемещение через таможенную границу Российской Федерации культурных ценностей характеризуются следующими показателями:

- возбуждено уголовное дело № 0609 от 29.04.1999 по ч. 2 ст. 188 УК РФ в отношении Смолиной Е.Г., переместившей через таможенную границу РФ с обманным использованием документов «жостовские» подносы, представляющие культурную ценность;

- заведено дело о НТП № 22300-19/00 от 28.09.1999 по ст. 274, ч. 1 ст. 279 ТК Российской Федерации в отношении ООО «Профилекс», юридический адрес: г. Екатеринбург, Сорошенский пер. 5, незаконно переместившего через таможенную границу РФ природные и полудрагоценные камни, представляющие культурную ценность.

Сотрудниками Кольцовской таможни при осуществлении таможенного контроля за товарами, вывозимыми с территории России, задержаны культурные ценности:

- в 1999 г. - 11 случаев (12 предметов);

- в 2000 г. - 7 случаев (9 предметов);

- в 2001 г. - 1 случай (1 предмет). Возбуждено уголовное дело;

- в 2002 г. - предметов, представляющих культурную ценность, не задерживалось.

В зоне деятельности Екатеринбургской таможни находится большое количество объектов, сохраняющих предметы, являющиеся историческим и культурным достоянием народов России (музеи, галереи, выставки, библиотеки и т.д.). В связи с недостаточным финансированием данных объектов и мизерной зарплатой работников культуры, существует реальная угроза «потери» данных объектов и их незаконного вывоза за пределы Российской Федерации.

Анализ легального оборота показывает, что перемещением через таможенную границу Российской Федерации исторических и культурных ценностей занимаются в основном физические лица. Юридические лица в меньшей степени занимаются их перемещением. Так, если в 1999 г. в Екатеринбургской таможне имеется 2 случая перемещения юридическими лицами товаров 97 группы ТНВЭД СНГ, в 2000 г. 1 случай, в 2001 г. зафиксировано 2 случая легального перемещения, то в I-м полугодии 2002 г. не зафиксировано ни одного такого перемещения.

В связи с малыми объемами оформления очень низок показатель выявления правонарушений в данной сфере, совершенных юридическими лицами. Сотрудниками Екатеринбургской таможни в январе 2002 года было заведено дело о НТП № 10502000-7/2002 по ч. 1 ст. 271 ТК РФ в отношении фирмы «Восковые персоны» по факту не ввоза в установленные сроки ранее вывезенного в режиме временного вывоза товара - куклы восковые стоимостью 707 тыс. 50 рублей. Иных правонарушений, связанных с перемещением культурных ценностей, в отношении юридических лиц в 1999-2002 гг. не выявлено.

Количество фактов НТП, связанных с перемещением исторических и культурных ценностей совершенных физическим лицами, снизилось по сравнению с прошлыми годами. Так, в 1999 г. было выявлено 2 НТП, в 2000 г. выявлено 1 НТП, в 2001 г. не зафиксировано НТП, в 2002 выявлено 1 НТП. Кроме того, 19.07.1999 в отношении Балабановой Р.А. Екатеринбургской таможней было возбуждено уголовное дело № 710504 по ч. 1 ст.188 УК РФ, которое по подследственности передано в Свердловскую транспортную прокуратуру.

Сибирской оперативной таможней по линии борьбы с особо опасными видами контрабанды в 2001 году при перемещении культурных ценностей выявлено 3 преступления и возбуждено 3 уголовных дела по ч. 2 ст. 188 УК РФ:

- 03.05.01г. возбуждено уголовное дело № 12126 в отношении Пасмана А.Б., который вылетая в г. Сеул (Корея), пытался незаконно переместить через таможенную границу РФ 68 картин;

- 03.05.01г. возбуждено уголовное дело № 12127 в отношении Шувалова Л.Ю., который вылетая в г. Сеул (Корея), пытался незаконно переместить через таможенную границу РФ 50 картин;

- 03.04.01г. возбуждено уголовное дело № 12120 в отношении Гребнева И.Е., который в течение 1998-2002 гг. занимался вывозом из России палеонтологических ценностей (костей мамонта и других древних животных и птиц).

В 2001 году отмечено, что в сферу интересов лиц, занимающихся нелегальным бизнесом культурных ценностей, попали документальные архивные материалы времен войны 1941-1945 гг. Найденные в ходе незаконных раскопок личные документы жителей Восточной Пруссии, документальные архивы немецкой армии, прусских административных органов становятся предметами криминального бизнеса. Так, сотрудниками Калининградской оперативной таможни выявлен факт незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации предметов, представляющих культурную и историческую ценность. Среди задержанных и изъятых предметов находились:

- наконечники арбалетных стрел XIV - XV веков - 3 ед.;

- знаки нагрудные "Штыковая атака", Германия, 1939-45 гг. - 38 ед.;

- знаки нагрудные "Танковая атака", Германия, 1939-45 гг. - 2 ед.;

- знаки нагрудные "За ранение", Германия, 1939-45 гг. - 7 ед.;

- знаки нагрудные "Железный крест I класса", Германия, 1939-45 гг. - 11 ед.;

- фрагменты личных воинских жетонов, Германия, 1939-1945 гг. - 9 ед.;

- кобура, Германия - 1 ед.;

- части прикладов, Германия - 2 ед.

По заключению экспертизы все вышеперечисленные предметы могли быть вывезены за пределы таможенной территории Российской Федерации только на основании свидетельства Территориального управления Министерства культуры Российской Федерации по сохранению культурных ценностей в г. Санкт-Петербург, так как созданы они более 50 лет назад, а Калининградское отделение упомянутого управления уполномочено выдавать свидетельства на вывоз только в отношении предметов, которым не более 50 лет. Также, по заключению экспертизы, все вышеперечисленные 73 предмета являются представляющими культурную и историческую ценность, их суммарную стоимость эксперты оценили в 13 тыс. 150 рублей. Несмотря на то, что в соответствии с п. 4 ст. 15 УК РФ перемещение через таможенную границу Российской Федерации культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения, относится к категории тяжких преступлений, дела по которым не могут быть прекращены в связи с малозначительностью, прокуратура, принимая во внимание "незначительное количество и незначительную стоимость" перемещавшихся предметов (которая для квалификации преступления по ч. 2 ст. 188 УК РФ не должна иметь значения), прекратила уголовное дело № 30008 "как необоснованно возбужденное за отсутствием состава преступления", передав материалы дела о нарушении таможенных правил по данному факту начальнику Калининградской оперативной таможни.

Следует отметить, что данный факт незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации был выявлен в результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий с отделом по борьбе с организованной преступностью УВД Калининградской области. В 2001 году таможнями Калининградской области выявлено 18 случаев перемещения через таможенную границу культурных ценностей. Задержано 53 монеты, 8 медалей, 10 книг, 101 купюра денежных знаков. За I полугодие 2002 года выявлено 7 случаев задержаний культурных ценностей и объектов интеллектуальной собственности. Среди них 1 гобелен, 952 марки, 1 книга, 2 монеты, 1 кредитный билет, 1 серебряная ложка, 1 скульптура металлическая, 1 штык четырехгранный, 2 иконы.