Таможенными органами Калининградской области за период 2000- 2004 гг. пресечен 31 факт контрабандного перемещения через таможенную границу РФ предметов представляющих культурную и историческую ценность, по которым были возбуждены уголовные дела.

Таблица 3.1 Возбужденные уголовные дела

Всего за 12 месяцев 2003 г. изъято 258 наименований предметов, представляющих культурную и историческую ценность. Субъектами указанных преступлений являются граждане иностранных государств, в основном Германии, Литвы, что значительно осложняет как проведение дальнейших следственных действий по возбужденным уголовным делам, так и принятие окончательного процессуального решения.

В 2003 г. отказано в возбуждении уголовного дела по 32 материалам с признаками контрабанды культурных ценностей.

В 2004 г. таможенными органами области решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам с признаками преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 188 УК РФ (в т.ч. и по культурным ценностям) не принимались, а направлялись по подследственности через органы прокуратуры.

Следует отметить, что большинство возбужденных уголовных дел за последние 4 года органами предварительного следствия прекращены по реабилитирующим основаниям (за отсутствие умысла на совершение преступления).

За 2000 год - оба уголовных дела прекращены производством.

За 2003 год - из 20 возбужденных дел по контрабанде культурных ценностей 12 дел прекращены, 7 дел приостановлены производством, 1 дело направлено в суд , где приостановлено в связи с розыском обвиняемого.

За 2004 год - по 9 уголовным делам, сотрудниками таможен было изъято 21 наименование предметов, представляющих культурную ценность на общую сумму 407 тыс. рублей. Органами предварительного следствия производством прекращены 4 уголовных дела по п. 2 ч. 1 ст.24 УПК РФ, 1 дело приостановлено, по 4 делам решения не приняты.

Правоохранительная деятельность таможенных органов Калининградской области в 2003 г. была организована в соответствии со складывающейся оперативной обстановкой, в т.ч. в условиях нововведений в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», увеличением Постановлением правительства РФ ставок таможенных пошлин и налогов на автомобили иностранного производства, что несомненно повлекло за собой изменение криминогенной обстановки на таможенных границах Калининградской области. Правоохранительная деятельность, в т.ч. и по производству дознания осложнялись отсутствием единой правоприменительной практики по уголовно-процессуальному кодексу РФ.

Несмотря на все вышесказанное, количество выявленных, предупрежденных и раскрытых преступлений в таможенной сфере увеличилось как по сравнению с предыдущим периодом, так и 2001 г.

В 2003 г. оперативная обстановка в регионе значительно изменилась. Как видно из рисунка, основными товарными аспектами контрабанды по возбужденным уголовным делам стали: культурные ценности (20,4%), автомототранспортные средства (19,4%), наркотические средства и сильнодействующие вещества (18.4%), вооружение (4,1%).

2003 2004

Рис. Удельный вес уголовных дел, возбужденных по основным товарным аспектам в процентном отношении от общего числа возбужденных уголовных дел

В 2003 году Калининградской оперативной таможней была проведена работа по разрешению вопроса о правоприменительной практике по фактам незаконного перемещения через таможенную границу РФ физическими лицами культурных ценностей. Проблема заключалась в том, что органы прокуратуры не давали согласия на возбуждение уголовных дел по контрабанде культурных ценностей, ссылаясь на малозначительность и отсутствие общественной опасности деяния (большинство перемещаемых предметов - немецкие наградные знаки, пуговицы от обмундирования, монеты периода ВОВ, предметы домашнего обихода и книги жителей Восточной Пруссии, т.е. предметы имевшие многотиражный выпуск).

Для положительного решения этого вопроса послужили материалы, полученные по запросу КОТ из Шереметьевской таможни, обобщающие правоприменительную практику Московского региона. Не смотря на то что не был создан специализированный штат экспертов, как при вышеупомянутой таможне, в целях улучшения организации взаимодействия таможенных органов Калининградской области со специалистами в области культуры, достигнута договоренность о возможности получения заключения специалиста как можно в кратчайшие сроки при обнаружении фактов контрабанды товаров, которые могут быть отнесены к культурным ценностям, до назначения искусствоведческой экспертизы, через службу Уполномоченного эксперта территориального управления Министерства культуры РФ по сохранению культурных ценностей по Калининградской области.

Наглядным результатом проведенной работы стали возбужденные таможнями в 2003 году уголовные дела по контрабанде культурных ценностей.

Именно в 2003 году таможенными органами Калининградской области было возбуждено наибольшее количество уголовных дел по контрабанде культурных ценностей (20 дел), из них 16 фактов контрабанды было пресечено в зоне деятельности Багратионовском таможни, с изъятием товара, в отношении которого предусмотрен специальный порядок перемещения через таможенную границу РФ.

Такое отличие в показателях в некоторой степени объясняется повышением качества проведения таможенного контроля должностными лицами пунктов пропуска при досмотре перемещаемых товаров, увеличением пассажиропотока в зоне Багратионовском таможни.

Еще одна проблема заключается в том, что после передачи уголовного дела по подследственности, инициатива проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий принадлежит следователям, таможенные органы не могут влиять на результативность расследования. Взаимодействие осуществляется в форме обязательного для ОД письменного поручения следователя о проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Однако, как показывает практика, формальный подход к их составлению и отсутствие знаний в методике расследования таможенных преступлений, сводят на нет результаты расследования уголовного дела.

Кроме того, должностные лица таможенных органов, согласно ст. 163 УПК РФ не могут входить в состав следственной группы, а лишь привлекаются доля работы в ней. Но создаваемые прокурором следственные группы, на практике не работают.

Таким образом, несовершенство норм уголовно-процессуального закона в совокупности с недостаточной компетентностью органов предварительного следствия (в частности, органов внутренних дел) в методике расследования таможенных преступлений привели к вышеизложенным показателям прекращения и приостановления производства по уголовным делам, возбужденным таможенными органами.

Вместе с тем, результаты следствия по уголовным делам о таможенных преступлениях напрямую зависят от производства неотложных следственных действий сотрудниками дознания. Имеют место факты, когда несвоевременность проведения или не проведение тех или иных следственных действий приводит к уклонению от уголовной ответственности виновных лиц. Например, уголовные дела о контрабанде культурных ценностей возбуждаются как правило в отношении граждан Германии, Литвы или иных иностранных государств, которые сразу же после документирования изъятия предмета контрабанды еще до возбуждения уголовного дела выезжают из РФ, что приводит в дельнейшем к приостановлению следствия по основаниям, предусмотренным ст. 208 УПК РФ. Неприменение норм ст. 91 УПК РФ на стадии дознания в отношении подозреваемых лиц также приводит к тому, что привлекаемые к уголовной ответственности лица скрываются от предварительного следствия, что приводит к приостановлению производства по уголовным делам на неопределенный срок.

Кроме того, нельзя не упомянуть и те факты когда непрофессионализм некоторых сотрудников таможенных органов при проведении следственных действий приводит в дельнейшем к признанию добытых им доказательств недопустимыми.

Работа оперативно-розыскных подразделений таможенных органов и иных правоохранительных структур по вопросу обмена информацией в целях установления лиц, совершивших таможенные преступления не координируется. Оперативно-розыскные подразделения как таможни так и милиции по одному и тому же уголовному делу ведут свои дела оперативного учета, но от этого качество расследования не улучшается, так как совместные мероприятия по раскрытию преступления и установлению виновных лиц не организуются и не проводятся.

Для эффективности взаимодействия при расследовании таможенных преступлений необходим в первую очередь равноценный обмен информацией между соответствующими структурными подразделениями как УВД так и таможенных органов области на стадии как выявления, раскрытия и пресечения преступления так и расследования уже возбужденного дела. Во-вторых, необходимо предоставить органам предварительного следствия наработанные УТРД ГТК России и КОТ методики расследования таможенных преступлений. В-третьих, начальникам следственных подразделений органов предварительного следствия более активно привлекать для участия в следственных группах дознавателей таможенных органов, которые помогут следователям в расследовании таможенных преступлений.

В целях активизации оперативно-розыскной деятельности, придания ей наступательного характера таможнями регулярно проводится анализ оперативно-служебной деятельности правоохранительного блока, криминогенной обстановки, складывающейся в зоне деятельности таможни, определяются конкретные меры по проведению оперативно-розыскной работы, направленной на выявление и пресечение преступлений в сфере таможенного дела

Как мы видим из графиков диаграмм в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оперативная обстановка в регионе значительно изменилась. Основными товарными аспектами контрабанды по возбужденным уголовным делам в 2004 г. стали: наркотические средства 17,6%, культурные ценности 9,9% , автомототранспортные средства (АМТС) 7,7%, иностранная валюта 2,2%.

Снижение выявленных преступлений по контрабанде культурных ценностей и соответственное уменьшение по сравнению с прошлым годом количества возбужденных уголовных дел на 55% (9 против 20), что указывает на необходимость активизации работы соответствующих оперативных подразделений таможен в данном направлении. Вместе с тем, анализ результатов расследования дел о контрабанде культурных ценностей за 2003 год показал, что из 20 возбужденных уголовных дел - 12 дел прекращены , 7 дел приостановлены производством , 1 дело направлено в суд, где приостановлено в связи с розыском подсудимого. Причина такой низкой результативности расследования органами предварительного следствия уголовных дел о контрабанде культурных ценностей в том, что субъектами указанных преступлений являются в основном граждане иностранных государств (особенно Германии, бывшие жители Восточной Пруссии), которые на момент возбуждения уголовного дела уже выехали за пределы области, что значительно осложняет как проведение дальнейших следственных действий, так и принятие окончательного процессуального решения по делу.

Вывод: таким образом, оперативная обстановка, складывающаяся на канале перемещения культурных ценностей, продолжает оставаться крайне тяжёлой. Отток культурных ценностей из Российской Федерации с каждым годом продолжает увеличиваться. В этом процессе участвуют как отдельные граждане (россияне и иностранцы), так и организованные преступные группировки, специализирующиеся на незаконном обороте культурных ценностей. В целях эффективного противодействия контрабанде культурных ценностей необходимо усиление таможенного контроля на каналах перемещения культурных ценностей, увеличение доли оперативно-розыскной деятельности среди других мер, направленных на борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей, повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников таможенных органов и т.д.

3.2 Особенности организации ОРД в борьбе с контрабандой культурных ценностей

Данный параграф работы является основным, т.к. именно в нем будут рассмотрены основные вопросы и проблемы организации оперативно-розыскной деятельности в борьбе с контрабандой культурных ценностей.

Организация - это:

- внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие более или менее, дифференцированных и автономных частей целого, обусловленные его строением;

- совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого. Целое, в данном случае, правоохранительная система РФ, частью деятельности которой является оперативно-розыскная деятельность.

Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) - это система мероприятий непроцессуального характера, проводимых с использованием специальных средств. А также это основанная на законных и подзаконных нормативных актах организационная система разведывательно-поисковых мероприятий, осуществляемая специальными аппаратами и должностными лицами с использованием специальных форм, сил, средств и методов, в целях предотвращения преступления, розыска скрывающихся преступников.

Предотвращение и раскрытие преступлений, розыск преступников, скрывающихся от следствия, дознания, суда или отбытия наказания осуществляется в условиях их противодействия. Этим, собственно, и обусловлено применение средств и методов ОРД для раскрытия и разоблачения преступников.

Специфику посягательств на культурные ценности в Российской Федерации, особенности взаимодействия правоохранительных органов, сложности в проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также привлечение виновных к ответственности позволяет показать проведенный анализ оперативной обстановки и конкретных уголовных дел Северо-Западной оперативной таможни.

Оперативная обстановка - это объективная реальность, оказывающая самое непосредственное воздействие на состояние, направленность и характер деятельности таможенного органа, оперативного подразделения или оперативного сотрудника в территориальной или функциональной зоне их ответственности.

Оперативную обстановку, применительно к деятельности таможенных органов, следует рассматривать как реальную систему взаимосвязанных и взаимно обусловленных элементов, охватывающих с одной стороны, обстоятельства и факторы, характеризующие географические, демографические, социально-политические и экономические особенности региона, уровень таможенных преступлений и правонарушений на объектах и в зоне деятельности таможенных органов, а с другой стороны, - характеризующие расстановку и эффективность использования сил и средств, имеющихся в их распоряжении.

Северо-Западный регион охватывает наиболее развитые в промышленном отношении области и республики России. Общая площадь региона составляет 1 млн. 662,8 тыс. кв. км, в регионе проживает около 15 млн. человек.

В состав Северо-Западного региона (округа) входят 10 административно-территориальных единиц являющихся субъектами Федерального Договора РФ: Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, г. Санкт-Петербург, республики Карелия и Коми, на территориях которых действует 25 таможен, 112 таможенных постов, 18 автопереходов, 10 железнодорожных переходов, 6 портов, 6 международных аэропортов, 11 пунктов упрощенного пропуска.

По специфике регион является пограничным: граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Белоруссией. С учетом Калининградской области - имеет границы с Польшей и Литвой, а также протяженную морскую границу. Общая протяженность границ составляет 9 тыс. 490 км, в том числе: сухопутная - 4 тыс. 550 км, морская - 4 тыс. 940 км.

Регион имеет развитую сеть железнодорожного, автомобильного, морского, речного и воздушного транспорта и отличается значительным уровнем концентрации промышленного производства. В номенклатуре экспорта преобладает продукция промышленных предприятий и сырьевые товары: лес, уголь, черные и цветные металлы, рыбная продукция.

Санкт-Петербург, являющийся вторым по величине городом России, занимает выгодное экономико-географическое положение, имеет развитые коммуникации, разноплановую экономическую структуру, высокий научный и технический потенциал, что позволило сформировать крупнейший центр деловой и внешнеэкономической деятельности. Через регион проходит около 20% всего экспорта и импорта России, он является транзитным в страны Прибалтики, ЕЭС, через порты Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Калининграда регион связан со всеми портами мира.

Криминологическая обстановка в Северо-Западном регионе является очень сложной. Выявлено и поставлено на учет большое количество организованных преступных групп (ОПГ) и преступных сообществ (ОПС), которые оказывают воздействие на деятельность таможенных органов. Наблюдается рост всех видов преступлений, в том числе и таможенных, что требует принятия адекватных мер со стороны правоохранительных подразделений таможенных органов Северо-Западного региона.

Одним из опасных видов контрабанды является незаконное перемещение культурных ценностей через таможенную границу РФ. Проведенным анализом установлено, что наиболее контрабандно-опасными направлениями являются границы с Прибалтийскими государствами (Калининградская, Псковская, Себежская таможни) и с Финляндией (Выборгская таможня). Наиболее активно для контрабандного вывоза культурных ценностей используется железнодорожный, авиа- и автотранспорт.

Существуют следующие способы контрабандного вывоза культурных ценностей за границу:

1. При временном ввозе в РФ якобы с целью производства экспертизы в музеях Санкт-Петербурга. На приграничной территории предмет заявляется как подлинник, на самом деле являясь копией. Затем копия подменяется оригиналом, представляющим собой культурную ценность, и вывозится за пределы РФ.

2. При вывозе из РФ на экспертизу в Северо-Западное территориальное управление по сохранению культурных ценностей представляется копия произведения искусства. Экспертиза подтверждает факт наличия копии, в следствие чего оформляется соответствующее свидетельство, и по данным документам из РФ вывозится подлинник.

3. Вывоз культурных ценностей для проведения выставок за рубежом, с последующей подменой их копиями за границей при ввозе.

4. Вывоз культурных ценностей через таможенную границу, где таможенный контроль налажен должным образом, т.е. без участия специалистов-искусствоведов или же при содействии коррумпированных сотрудников.

5. Вывоз культурных ценностей дипломатическим багажом.

6. Подделка штампов и свидетельств на право вывоза культурных ценностей.

7. Недекларирование на таможенной границе и сокрытие от таможенного контроля предметов, являющихся культурными ценностями.

Все указанные способы, кроме последнего, невозможно пресечь без предварительного проведения оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом, в настоящее время вероятность обнаружить контрабанду культурных ценностей незначительна, в связи с ограниченным временем таможенного оформления на авто-, авиа- и железнодорожных переходах. Кроме того, на отдельных пограничных таможнях отсутствуют специалисты-искусствоведы, что не позволяет пресечь попытки контрабандного вывоза культурных ценностей и квалифицированно идентифицировать вывозимые и ввозимые предметы. Контрабанда культурных ценностей пресекается только благодаря профессионализму сотрудников таможенных органов при проведении досмотра, что недостаточно.

При решении вопроса организации оперативно-розыскной деятельности в борьбе с контрабандой культурных ценностей должна учитываться вся совокупность факторов, которая любым образом может повлиять на эффективность проведения данной деятельности. Т.е. оперативным подразделениям следует уделять внимание любым объектам, которые могут представлять оперативный интерес.

В этой связи правильным будет рассмотреть данную проблему, учитывая следующее:

Во-первых, при решении вопроса об организации ОРД по данному направлению исходить нужно из характеристики зоны деятельности таможенного органа, т.е. должна учитываться оперативная обстановка, сложившаяся в соответствующем регионе. Она прямым образом влияет на ситуацию наполнения региона культурными ценностями, а также возможностью их транзитного перемещения по данной территории.

Российская Федерация, благодаря своему географическому положению, промышленному развитию, наличию хорошо развитой транспортной инфраструктуры, очень хорошо подходит для преступных групп с целью использования его территории для транзита культурных ценностей.

Также учитывая высокую концентрацию культурных ценностей в таких городах как Санкт-Петербург, Москва и во многих других субъектах РФ можно сделать вывод о том, что Россия является привлекательным объектом для преступных групп, специализирующихся на хищениях и контрабанде культурных ценностей. Об этом говорят и статистические показатели. За последние два года в производстве таможенных органов РФ находилось 94 дела оперативного учёта по проверке фактов контрабанды и невозвращению на территорию Российской Федерации предметов национального достояния народов России и зарубежных стран, возбуждено 61 уголовное дело в отношении российских и иностранных граждан.

Во-вторых важное значение имеет организационное решение данного вопроса. Сюда можно отнести характеристику зоны деятельности таможенного органа. Она включает в себя описание таможенной инфраструктуры региона (наличие таможенных постов и переходов, их классификацию (морские, воздушные, автомобильные, железнодорожные), средние расстояния между соседними таможенными постами, основные направления товаропотоков, средняя пропускная способность таможенных переходов в сутки (их фактическая среднезагруженность) и т.п.; укомплектованность подразделений ОБООВК личным составом, техническими и автотранспортными средствами; таможенной спецификой региона.

Если говорить о таможенной инфраструктуре Российской Федерации, то нужно сказать, что здесь представлены все виды транспорта, а именно - воздушный, морской, автомобильный. Соответственно имеются и соответствующие таможенные органы, которые осуществляют таможенное оформление и таможенный контроль по данным направлениям. Но необходимо отметить, что по причине большой протяженности таможенной границы, огромного товаро- и грузопотока при одновременной нехватке сил и средств у таможенных органов, большая часть грузов и товаров народного потребления пересекают таможенную границу помимо таможенного контроля, либо таможенный контроль в отношении этих потоков осуществляется не полностью. Достаточно сказать, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области российско-финскую границу ежедневно пересекают до 1 тыс. автомашин и 3 тыс. физических лиц. Такие примеры можно привести и в отношении других субъектов РФ. А это, в свою очередь, приводит к тому, что часто среди различных грузов и товаров народного потребления провозятся культурные ценности и другие запрещенные предметы. А если сюда добавить те участки таможенной границы, которые не прикрыты в пограничном и таможенном отношении, то риск незаконного перемещения культурных ценностей увеличивается в несколько раз.

В настоящее время в структуре таможенных органов РФ в ГУБК, во всех крупных таможнях, а также во всех региональных оперативных таможнях, имеются подразделения по борьбе с контрабандой культурных ценностей. Однако, при столь обширной территории, где активно развивается незаконный оборот культурных ценностей, количество сотрудников, занятых по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей - недостаточно.

Что касается укомплектованности отделов по борьбе с контрабандой культурных ценностей личным составом, то данный вопрос также решен не полностью. Во многих отделах и отделениях фактическое количество сотрудников меньше, чем предусмотрено по штату. Объяснить это можно, прежде всего социальным обеспечением сотрудников таможенных органов.

Техническое оснащение соответствующих подразделений также не соответствует современным требованиям и условиям борьбы с контрабандой культурных ценностей. То же самое можно сказать и про пункты пропуска на границе. Данная проблема будет актуальной до тех пор, пока государство не станет выделять таможенным органам достаточно средств.

Основной задачей подразделений по борьбе с контрабандой культурных ценностей таможенных органов является выявление и перекрытие каналов контрабанды культурных ценностей, то есть борьба с преступлениями, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 188 УК РФ.

При организации ОРД важно также учитывать различные факторы и объекты группы риска. В эту категорию входят различные обстоятельства и условия, сложившиеся в соответствующем регионе, которые могут негативно влиять на состояние оперативной обстановки по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей.

Как уже говорилось ранее, Российская Федерация в силу своего географического положения является благоприятной для деятельности преступных групп, специализирующихся на незаконном перемещении культурных ценностей.

Основными направлениями незаконного вывоза из страны культурных ценностей являются пункты пропуска в аэропортах осуществляющих перевозки пассажиров в страны западной Европы.

Актуальными остаются проблемы незаконного перемещения через таможенную границу культурных ценностей железнодорожным транспортом, особенно на Украину и в страны Балтии.

Наиболее трудно контролируемый канал незаконной переправки за рубеж культурных ценностей это почтовые отправления.

Также фактором влияния на оперативную обстановку в Российской Федерации является наличие значительного числа музеев, картинных галерей, архивов, религиозных учреждений, в коллекциях которых находится огромное количество экспонатов, представляющих историческую и культурную ценность и являющихся объектом хищений с целью контрабандного перемещения за пределы Российской Федерации.

Следующим фактором, влияющим на развитие незаконного оборота культурных ценностей в Российской Федерации, является наличие организованных преступных группировок, специализирующихся на контрабанде культурных ценностей.

В 1999-2003 гг. был проведен целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц и ОПГ, специализирующихся на контрабанде культурных ценностей.

Так, например, только в 1999 году сотрудниками пограничных таможен были произведены следующие задержания:

- 07.01.1999 в 21 час 50 минут на Выборгской таможне у гражданина США Райт Эдд Кенес, выезжающего в деловую поезду поездом № 31 «Санкт-Петербург-Хельсинки» обнаружена 1 металлическая икона в кармане пиджака и 2 иконы на дереве в сумке под пиджаком;

- 27.01.1999 в 5 часов 50 минут на МАПП «Шумилкино» Печорской таможни у жителя Эстонии Мамаева Сергея Васильевича, выезжавшего на личной автомашине «Рено» в Эстонию в чемоданах, находящихся в салоне, обнаружены незадекларированные и не заявленные при устном опросе 794 современные иконы, 21 старинная икона, 2 немецких штык-ножа времен Второй мировой войны, 2 старинных часов, словарь 1938 года издания, 2 пудреницы желтого металла, 1 шкатулка желтого металла, 1 бинокль 1934 года выпуска, 11 различных фигурок из слоновой кости, бусы костяные, 3 коробки слайдов, 13 грампластинок, 51 сувенирный самовар, радиотелефон;

- 23.02.1999 в 17 часов 30 минут на Костомукшкой таможне у гражданина России Стругунова Юрия Викторовича, выезжающего на личной автомашине в Финляндию на панели у заднего стекла обнаружен крест из желтого металла с изображением распятого Христа и святых;

- 25.03.1999 в 22 часа 10 минут на таможенном посту «Торфяновка» Выборгской таможни у гражданина Финляндии Хейккиена Ойли, выезжающего на личной автомашине «Нисан» в Финляндию в сумках среди личных вещей и в багажнике обнаружено 19 предметов старины и искусства (иконы, кресты, картины, подрамки, кулоны). Автомашина помещена на склад временного хранения;

- 28.03.1999 в 14 часов 30 минут на Пулкковской таможне у гражданина Италии Дзербини Дованни, вылетавшего рейсом ОС-612В «Санкт-Петербург-Вена» в чемодане, под одеждой и в сумке среди личных вещей обнаружены не задекларированные и не заявленные при устном опросе 4 иконы начала XIX века.

В отношении всех вышеперечисленных лиц были составлены протоколы о нарушении таможенных правил по признакам состава ст. 279 ТК РФ и об их административном задержании, были проведены искусствоведческие экспертизы.

В том же году в результате реализации оперативной информации Северо-Западной Оперативной таможни была выявлена и пресечена контрабанда палеонтологического материала, представляющего исключительную культурную ценность. В декабре 1998 года при прохождении таможенного контроля гражданин ФРГ Вердеман Иохим предъявил документы на перемещаемый груз весом более 500 кг, где были указаны коллекции по палеонтологии (трилобиты, аммониты, беллениты) и коллекции по минералологии (вивианиты, астрофилиты, сульфиты и магнетиты).

В результате таможенного досмотра перемещаемого груза было установлено, что часть груза не соответствует представленным документам, часть вообще не задекларирована, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 188 УК РФ, а гражданин Вардеман задержан в порядке ст. 122 УПК РФ. По истечению срока задержания к Вардеману были приняты меры пресечения- полписка о невыезде, уголовное дело передано по подследственности в Северо-Западную транспортную прокуратуру и принято к производству старшим следователем по особо важным делам Дигановым И.М. Для расследования уголовного дела, установления всех фактов и обстоятельств по делу была создана следственно-оперативная группа, организовано оперативное сопровождение уголовного дела. По поручению следователя были осуществлены обыск, выемка и проведены допросы в Москве и других городах РФ, где Вардеманом приобретались культурные ценности.

Оперативные сотрудники СЗОТ в рамках оперативного сопровождения уголовного дела осуществили комплекс оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), в результате которых была установлена ближайшая связь гражданина ФРГ Вардемана Иохима - Цветаев Александр Евгеньевич, житель Санкт-Петербурга, младший научный сотрудник музея центрального научно-исследовательского института геологической разведки (ЦНИИГР).

В отношении Цветаева А.Е. была получена информация о хищении им из музея геликоприона (зубной аппарат акулы), который в последствии был вывезен из России в США. По данному факту следственным отделом (СО) Василеостровского РУВД города Санкт-Петербурга в декабре 1998 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В январе 1999 года в порядке ст. 122 УПК РСФСР Цветаев А.Е. был задержан и в тот же день к нему в порядке ст. 90 УПК РСФСР была применена мера пресечения - содержание под стражей.

Учитывая, что Цветаев активно участвовал в хищении и контрабанде геликоприона, был близким знакомым подозреваемого Вардемана, обладал обширными связями, имеющими отношение к культурным ценностям, и с целью выявления и пресечения возможных преступных посягательств на национальное достояние, в отношение его было осуществлено оперативно-розыскное мероприятие - «внедрение», в результате которого была добыта важная информация для следствия по делу Вардемана.

Так была получена информация о том, что в задержанном автомобиле Вардемана имеются тайники, не обнаруженные при первом таможенном осмотре. Информация полностью подтвердилась, тайники были установлены и в них обнаружены культурные ценности: черепа, кости пещерного медведя, бивни мамонта. Также были изъяты следы пальцев рук лиц, упаковавших эти ценности, зафиксированы в протоколе осмотра и приобщены к уголовному делу, возбужденному в отношении Вардемана, и признаны в качестве доказательств.

15 сентября 1999 г. Василеостовский Федеральный суд г. Санкт-Петербург признал Цветаева А.Е. виновным по ч. 1 ст. 164 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет без конфискации имущества условно с испытательным сроком 5 лет.

Учитывая, что Вардеман нарушил меру пресечения - подписку о невыезде и выехал за пределы РФ, в отношении его уголовное дело приостановлено и объявлен международный розыск.

В соответствии с ориентировкой ГТК республики Беларусь, направленной по информации стороны в белорусские таможенные органы, сотрудниками таможни «Западный Буг» в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий (ОПМ) 29 декабря 2003 годапри пересечении таможенной границы республики Беларусь через ППТО «Варшавский мост» был задержан гражданин РФ Рейнц Г.Г., перемещавший культурные ценности с нарушением установленных правил.

Основанием для проведения ОПМ послужила оперативная информация, предоставленная Северо-Западной оперативной таможней СЗТУ ГТК России о существовании международного контрабандного канала перемещения культурных ценностей и возможных участниках организованной преступной группы (ОПГ), действующей на территории Санкт-Петербурга, планирующих осуществление контрабандного перемещения культурных ценностей за пределы Таможенного союза между республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Рейнц Г.Г., проживающий в Германии, следуя и города Санкт-Петербурга в Германию на автомобиле ГАЗ-21 при пересечении таможенной границы республики Беларусь не заявил в установленной форме достоверные сведения о перемещаемых им живописных работах в количестве 22 штук. Данные картины находились в салоне автомобиля среди 68 легально провозимых полотен, указанных в декларации, на основании Свидетельства на право вывозы культурных ценностей с территории РФ, выданного Территориальным управлением Министерства культуры России в Санкт-Петербурге.

В отношении незаявленных в таможенной декларации произведений искусства Управление культуры Брестского облисполкома 29 декабря 2003 года проведена предварительная экспертиза, которая установила их культурную и историческую ценность с общей предварительной оценкой в размере 10 тыс. долларов США.

29 декабря 2003 года должностным лицом таможенного органа «Западный Буг» по признакам административного правонарушения (АТП), предусмотренного ч.1 ст. 193-9 «Недекларирование или недостоверное декларирование товаров и транспортных средств» Кодекса республики Беларусь об административных правонарушениях, составлен протокол об АТП. 12 января 2004 года, на основании постановления об административной ответственности судом Московского района города Бреста, указанные живописные полотна были конфискованы.

Таким образом была предотвращена контрабанда культурных ценностей Российской Федерации, предназначенных для незаконного вывоза в Германию.

ГУБК совместно с Управлением "Н" ДЭБ ФСБ России и Следственной службой УФСБ России по г. Москве и Московской области в 2000 году пресечена незаконная деятельность преступной группы. Изъято около 200 старинных монет имеющих культурную ценность. Возбуждено 2 уголовных дела по ст. 188 УК РФ.

Проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью документирования и пресечения незаконной деятельности лиц, предпринимающих попытки незаконно вывезти за рубеж ряд картин известных художников.

Во взаимодействии с Таможенной службой США в июне 2000 года. осуществлено задержание культурных ценностей (9 предметов из серебра и хрусталя), незаконно вывезенных из России в США. По оценкам экспертов аукциона Кристи, данные предметы могли входить в коллекцию посуды Дома Романовых.

30 мая 2001 года в г. Лондон состоялась церемония передачи таможенной службой Великобритании представителям таможенных органов России значительной партии православных икон и предметов антиквариата. Указанная акция стала результатом длительных целенаправленных оперативных мероприятий таможенных служб России и Великобритании по пресечению преступной деятельности Суини Людмилы, которая совершила незаконный вывоз из России и незаконный ввоз в Англию предметов антиквариата.

Мероприятия по передаче большой партии икон и предметов антиквариата широко освещалось средствами массовой информации, в том числе всеми основными телеканалами России и Великобритании. По имеющимся данным, российская общественность высоко оценила работу таможенных органов России.

В настоящее время наблюдается повышение интереса к незаконным операциям с культурными ценностями. Этому способствует утверждение предметов искусства в качестве одного из надёжных видов вложения капитала. По-прежнему произведения искусства российского происхождения остаются привлекательными за рубежом. В этой связи представляется вероятным усиление внимания финансовых структур и частных коллекционеров к художественному рынку как к традиционной сфере применения денежных средств. Одновременно наблюдается расширение круга лиц, участвующих в сфере незаконного обращения культурных ценностей, и, как следствие, возрастание активности международных и межрегиональных преступных сообществ и группировок на территории России.

Одновременно наличие значительных финансовых средств у западных коллекционеров и их заинтересованность в заполучении культурных ценностей российского происхождения наталкивает представителей преступных группировок на наполнение европейского рынка культурными ценностями, доставляемыми из России, или транзитом через Россию.

По этой причине очень важно, чтобы правоохранительные органы сопредельных государств также вели активную борьбу с контрабандным ввозом и вывозом культурных ценностей.

Как уже говорилось, борьба с незаконным оборотом культурных ценностей является общегосударственной проблемой. Поэтому важно, чтобы эта борьба велась сообща, т.е. должны быть объединены усилия правоохранительных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, направленные на борьбу с незаконным оборотом и контрабандой культурных ценностей.

Данное взаимодействие может осуществляться на двух уровнях:

1. Путем проведения совместных конференций, совещаний, пленумов.

2. Путем заключения соглашений и планов о взаимодействии между правоохранительными органами, непосредственно осуществляющих борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей.

На мероприятиях 1-го уровня должны вырабатываться общие направления борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, разрабатываться совместные программы, проводиться различные семинары, вырабатываться рекомендации для разработки новых законопроектов и т.д.

В этих собраниях должны участвовать представители правоохранительных органов, органов власти, общественных организаций, различных фондов, церкви, средств массовой информации, и др.

На 2-м уровне взаимодействия путем заключения соглашений и планов о взаимодействии между правоохранительными органами, непосредственно осуществляющих борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей в настоящее время в РФ действуют три таких органа:

- Министерство внутренних дел РФ;

- Федеральный орган исполнительной власти уполномоченный в области таможенного дела;

- Федеральная служба безопасности.

Также в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей задействована и Пограничная служба Российской Федерации.

Между всеми этими органами должны заключаться соглашения и планы, которые предусматривают условия взаимодействия, порядок предоставления оперативной информации, виды и порядок проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий и т.д.

Учитывая особенности оперативной обстановки, таможенными органами осуществляется тесное взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, Пограничной службы Российской Федерации.

Взаимодействие подразделений таможен по борьбе с контрабандой культурных ценностей с правоохранительными органами строится на основе долгосрочных, как правило, полугодовых планов по организации взаимодействия, а также совместных планов по проведению конкретных оперативно-розыскных мероприятий, а также и на основе соглашений о взаимодействии заключенных региональными таможенными управлениями с региональными аппаратами силовых ведомств.

Оперативными подразделениями таможенных органов уделяется большое внимание развитию оперативно-розыскной деятельности по пресечению контрабанды культурных ценностей, проведению оперативных мероприятий «контролируемая поставка» и целевых операций, в том числе во взаимодействии с таможенными и другими правоохранительными органами иностранных государств.

Важное значение имеет и международное сотрудничество по данному направлению. Правоохранительные органы государств, особенно сопредельных, должны активно сотрудничать в борьбе с контрабандой культурных ценностей, принимать меры к задержанию лиц, находящихся в международном розыске, предоставлять информацию, которая может иметь значение в оперативно-розыскной деятельности.

Особую эффективность имеют проводимые совместно правоохранительными органами разных государств оперативно-розыскные мероприятия, в частности «контролируемые поставки».

Эффективность таких мероприятий трудно переоценить. Ведь в результате тщательно спланированной и хорошо проведенной операции часто удается задержать не только перевозчика культурных ценностей, но и их отправителей, получателей и других, причастных к незаконному перемещению культурных ценностей лиц, а порой - удается перекрыть международный канал перемещения партий культурных ценностей.

Важная роль в международном сотрудничестве принадлежит международной организации по борьбе с преступностью Интерпол.

Сущность оперативно-розыскной деятельности состоит в том, чтобы большая часть преступлений была предотвращена, т.е. правоохранительные органы должны узнавать о готовящемся преступлении еще до его совершения. Это в полной мере можно сказать и о незаконном обороте культурных ценностей, в т.ч. их контрабанде. Ведь если удается предотвратить перемещение партии культурных ценностей, то одновременно удается избежать той общественной опасности, которая наступает с момента окончания данного преступления.

В этой связи для оперативных подразделений таможенных органов по борьбе с контрабандой культурных ценностей актуальным и весьма эффективным является агентурный метод работы, который заключается в привлечении к конфиденциальному сотрудничеству лиц, которые прямо или косвенно задействованы во внешнеэкономической деятельности, незаконном обороте культурных ценностей, в деятельности различных преступных группировок.

Эффективность данного метода работы можно четко проследить на примере заключения и реализации внешнеэкономической сделки.

Т.к. для преступных групп культурные ценности являются товаром и предметом сделки, то правильным будет вывод, что с момента незаконного завладения культурной ценностью до её реализации коллекционеру, она проходит все стадии торгового оборота (но незаконного).

Итак, экспортно-импортную операцию можно представить в виде следующих этапов:

1. Заключение контракта или сделки, предметом которой являются культурные ценности.

2. Перемещение покупателем денежных средств продавцу.

3. Непосредственная покупка предмета сделки.

4. Транспортировка товара к месту дальнейшего распространения.

5. Распространение товара.

Для более полного понимания этой схемы необходимо детально рассмотреть каждый этап действий. Одновременно будут указаны те места, в которых должна вестись агентурная работа и другие оперативно-розыскные мероприятия.

1. Заключение контракта или сделки.

Т.к. любому перемещению культурных ценностей предшествует какая-то договоренность между членами преступных групп, то правильным будет предположить, что в таких случаях между ними заключается определенный контракт или сделка. Скорее всего, эти контракты не имеют письменного закрепления, т.е. заключаются в устной форме.

На практике это выглядит следующим образом: заинтересованные представители легальных (коллекционеры) или нелегальных («черные копатели») групп встречаются в каком-либо месте, определяют условия будущей сделки, договариваются о предмете сделки, размере партии, цене, решают все формальности и другие вопросы сделки.